本院認(rèn)為，被告沙彬提供的兩組銀行交易明細(xì)系原件，本院也向相關(guān)銀行調(diào)取了銀行流水進(jìn)行核對(duì)，故確認(rèn)銀行交易明細(xì)的真實(shí)性。本院認(rèn)為，銀行交易明細(xì)所反映的僅僅是相關(guān)資金的走向，但是并不足以直接證明涉案資金的用途，被告提供的兩組銀行交易明細(xì)可以比較真實(shí)的反映，沙彬所持有的兩張銀行卡，在2010年至2012年期間，存在顯著多于個(gè)人家庭生活開(kāi)支所需要的大額資金進(jìn)出，而相關(guān)資金往來(lái)，多發(fā)生在蘆某某及其實(shí)際具有影響力的易和公司、沃德公司之間。特別是被告沙彬所持有的工商銀行卡，其開(kāi)戶的地點(diǎn)、時(shí)間與案外人沃德公司設(shè)立地點(diǎn)、時(shí)間一致，不排除被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人名下銀行卡用于其當(dāng)時(shí)擔(dān)任法定代表人的沃德公司經(jīng)營(yíng)使用的可能。因此，本院認(rèn)為，被告上述證據(jù)并不足以證明涉案相關(guān)款項(xiàng)實(shí)際性質(zhì)為案外人蘆某某、第三人易和公司向被告沙彬的借款，但是可以證明，被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人銀行賬戶用于蘆某某及其具有影響力的公司之間的走賬，進(jìn)而很大程度上可以證明《往來(lái)款函》所對(duì)應(yīng)資金的性質(zhì)，并非簡(jiǎn)單的借款收支?！ ”驹赫J(rèn)為 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告沙彬提供的兩組銀行交易明細(xì)系原件，本院也向相關(guān)銀行調(diào)取了銀行流水進(jìn)行核對(duì)，故確認(rèn)銀行交易明細(xì)的真實(shí)性。本院認(rèn)為，銀行交易明細(xì)所反映的僅僅是相關(guān)資金的走向，但是并不足以直接證明涉案資金的用途，被告提供的兩組銀行交易明細(xì)可以比較真實(shí)的反映，沙彬所持有的兩張銀行卡，在2010年至2012年期間，存在顯著多于個(gè)人家庭生活開(kāi)支所需要的大額資金進(jìn)出，而相關(guān)資金往來(lái)，多發(fā)生在蘆某某及其實(shí)際具有影響力的易和公司、沃德公司之間。特別是被告沙彬所持有的工商銀行卡，其開(kāi)戶的地點(diǎn)、時(shí)間與案外人沃德公司設(shè)立地點(diǎn)、時(shí)間一致，不排除被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人名下銀行卡用于其當(dāng)時(shí)擔(dān)任法定代表人的沃德公司經(jīng)營(yíng)使用的可能。因此，本院認(rèn)為，被告上述證據(jù)并不足以證明涉案相關(guān)款項(xiàng)實(shí)際性質(zhì)為案外人蘆某某、第三人易和公司向被告沙彬的借款，但是可以證明，被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人銀行賬戶用于蘆某某及其具有影響力的公司之間的走賬，進(jìn)而很大程度上可以證明《往來(lái)款函》所對(duì)應(yīng)資金的性質(zhì)，并非簡(jiǎn)單的借款收支?！ ”驹赫J(rèn)為 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被告沙彬提供的兩組銀行交易明細(xì)系原件，本院也向相關(guān)銀行調(diào)取了銀行流水進(jìn)行核對(duì)，故確認(rèn)銀行交易明細(xì)的真實(shí)性。本院認(rèn)為，銀行交易明細(xì)所反映的僅僅是相關(guān)資金的走向，但是并不足以直接證明涉案資金的用途，被告提供的兩組銀行交易明細(xì)可以比較真實(shí)的反映，沙彬所持有的兩張銀行卡，在2010年至2012年期間，存在顯著多于個(gè)人家庭生活開(kāi)支所需要的大額資金進(jìn)出，而相關(guān)資金往來(lái)，多發(fā)生在蘆某某及其實(shí)際具有影響力的易和公司、沃德公司之間。特別是被告沙彬所持有的工商銀行卡，其開(kāi)戶的地點(diǎn)、時(shí)間與案外人沃德公司設(shè)立地點(diǎn)、時(shí)間一致，不排除被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人名下銀行卡用于其當(dāng)時(shí)擔(dān)任法定代表人的沃德公司經(jīng)營(yíng)使用的可能。因此，本院認(rèn)為，被告上述證據(jù)并不足以證明涉案相關(guān)款項(xiàng)實(shí)際性質(zhì)為案外人蘆某某、第三人易和公司向被告沙彬的借款，但是可以證明，被告沙彬?qū)⑵鋫€(gè)人銀行賬戶用于蘆某某及其具有影響力的公司之間的走賬，進(jìn)而很大程度上可以證明《往來(lái)款函》所對(duì)應(yīng)資金的性質(zhì)，并非簡(jiǎn)單的借款收支?！ ”驹赫J(rèn)為 ...
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