不起訴決定書（黃某某、彭某某等非法吸收公眾存款案)_四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院
閱讀更多...不起訴決定書（認(rèn)罪認(rèn)罰案件適用）（佘某某非法吸收公眾存款案）(公開(kāi)版)_山西省高平市人民檢察院
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人高某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人高某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人高某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被不起訴人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中作用較小，到案后如實(shí)供述、自愿認(rèn)罪悔罪，且已返還違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款，決定對(duì)王某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2018年12月14日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其系從犯，犯罪情節(jié)輕微，事發(fā)后被不起訴人王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首并退繳全部違法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2019年11月8日 ?
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人牛某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但非法吸收的公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并且能夠及時(shí)清退所吸收資金，其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)牛某甲不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2020年9月25日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人陶某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一規(guī)定的行為，但被不起訴人陶某某系初犯，犯罪情節(jié)輕微，已退贓，有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條之規(guī)定，對(duì)陶某某不需要判處刑罰。為貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，達(dá)到處理刑事案件的法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)陶某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 紹興市越城區(qū)人民檢察院 二〇二〇年八月十七日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人閆某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人閆某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人閆某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被不起訴人閆某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)閆某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，李某某作為單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。但其犯罪情節(jié)輕微，吸收的資金主要用于正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并具有坦白、主動(dòng)退贓退賠等情節(jié)，且為初犯，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，李某某的行為依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰，決定對(duì)李某某不起訴。 公安機(jī)關(guān)扣押李某某違法所得110000元人民幣依法予以追繳。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2019年11月5日?
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人唐某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，具有從犯、自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且已退出全部違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)唐某甲不起訴。 扣押在案的違法所得人民幣108376.42元予以沒(méi)收。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院 2020年7月18日????
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人謝某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)謝某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。??????????????????????????? 浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院 ???????????????????????????????2020年1月22日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人胡某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，具有從犯、自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，且已退出全部違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)胡某某不起訴。 扣押在案的違法所得人民幣100770.6元予以沒(méi)收。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院 ??????????????????????????????2020年7月18日 ?
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人蘇某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人蘇某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人蘇某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被不起訴人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)蘇某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，吉某某的上述行為，沒(méi)有犯罪事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)吉某某不起訴 2020年2月20日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人李某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其系從犯，犯罪情節(jié)輕微，事發(fā)后被不起訴人李某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首并退繳全部違法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)李某甲不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2019年11月8日
閱讀更多...本院認(rèn)為，趙某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)趙某甲不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2020年4月9日
閱讀更多...本院認(rèn)為,?本案中**公司雖然吸收了村民股金，但霍某甲及其**公司并沒(méi)有通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息；霍某甲及其**公司也未向主動(dòng)要求入股的村民承諾在一定期限內(nèi)還本付息且給予回報(bào)；入股對(duì)象僅限于***村村民，并限定每人只能入3000元，屬于特定對(duì)象，而非社會(huì)公眾?；裟臣字袨椴环稀蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體運(yùn)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2010]18號(hào)）第一條的規(guī)定?；裟臣鬃鳛?**村委會(huì)主任，經(jīng)村民大會(huì)決定讓村民入股**公司，其目的是依托**鋁業(yè)讓村民共同致富，其主觀上不具有非法吸收公眾存款、破壞金融管理秩序的犯罪故意，在客觀方面霍某甲也沒(méi)有實(shí)施以不法提高利率的方式或變相提高利率的方式吸收存款的行為 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為,?本案中**公司雖然吸收了村民股金，但霍某甲及其**公司并沒(méi)有通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息；霍某甲及其**公司也未向主動(dòng)要求入股的村民承諾在一定期限內(nèi)還本付息且給予回報(bào)；入股對(duì)象僅限于***村村民，并限定每人只能入3000元，屬于特定對(duì)象，而非社會(huì)公眾。霍某甲之行為不符合《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體運(yùn)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2010]18號(hào)）第一條的規(guī)定?；裟臣鬃鳛?**村委會(huì)主任，經(jīng)村民大會(huì)決定讓村民入股**公司，其目的是依托**鋁業(yè)讓村民共同致富，其主觀上不具有非法吸收公眾存款、破壞金融管理秩序的犯罪故意，在客觀方面霍某甲也沒(méi)有實(shí)施以不法提高利率的方式或變相提高利率的方式吸收存款的行為 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為,?本案中**公司雖然吸收了村民股金，但霍某甲及其**公司并沒(méi)有通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息；霍某甲及其**公司也未向主動(dòng)要求入股的村民承諾在一定期限內(nèi)還本付息且給予回報(bào)；入股對(duì)象僅限于***村村民，并限定每人只能入3000元，屬于特定對(duì)象，而非社會(huì)公眾?；裟臣字袨椴环稀蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體運(yùn)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2010]18號(hào)）第一條的規(guī)定?；裟臣鬃鳛?**村委會(huì)主任，經(jīng)村民大會(huì)決定讓村民入股**公司，其目的是依托**鋁業(yè)讓村民共同致富，其主觀上不具有非法吸收公眾存款、破壞金融管理秩序的犯罪故意，在客觀方面霍某甲也沒(méi)有實(shí)施以不法提高利率的方式或變相提高利率的方式吸收存款的行為 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人金某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)金某某不起訴。 已退繳的人民幣628900元，其中人民幣562305.88元系違法所得，依法處理；剩余部分由扣押機(jī)關(guān)發(fā)還被不起訴人金某某。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 ????北京市東城區(qū)人民檢察院 2020年1月19日
閱讀更多...本院認(rèn)為，相某某的上述行為，沒(méi)有犯罪事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)相某某不起訴。 2020年2月20日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人李某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中作用較?。唤?jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案后如實(shí)供述，系自首；已返還違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款，決定對(duì)李某某不起訴。 在案扣押的蘋果牌黑色手機(jī)一部由扣押機(jī)關(guān)北京市公安局東城分局發(fā)還被不起訴人李某某。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 2018年5月11日
閱讀更多...本院認(rèn)為，被不起訴人任某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。被不起訴人任某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人任某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被不起訴人任某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)任某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定 ...
閱讀更多...本院認(rèn)為，鄂某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其作為財(cái)務(wù)部門的一般工作人員，對(duì)魯某某向社會(huì)公眾非法吸收資金提供的幫助較小，系共同犯罪中的從犯，犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄂某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院 2020年9月29日 ?
閱讀更多...本院認(rèn)為，鄂某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其作為財(cái)務(wù)部門的一般工作人員，對(duì)魯某某向社會(huì)公眾非法吸收資金提供的幫助較小，系共同犯罪中的從犯，犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄂某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院 2020年9月29日 ?
閱讀更多...本院認(rèn)為，鄂某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但其作為財(cái)務(wù)部門的一般工作人員，對(duì)魯某某向社會(huì)公眾非法吸收資金提供的幫助較小，系共同犯罪中的從犯，犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)鄂某某不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院 2020年9月29日 ?
閱讀更多...本院認(rèn)為，以被不起訴單位宿遷市**有限公司的名義對(duì)外借款只有2筆，出借人數(shù)量、借款數(shù)額均未達(dá)追訴標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有犯罪事實(shí)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)宿遷市**有限公司不起訴。 被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。 宿遷市宿城區(qū)人民檢察院 2020年4月27日
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