湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

襄州檢刑訴〔2020〕185號(hào)

被告人張某甲（曾用名康某某），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼522**11989********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地貴州省遵義縣，戶(hù)籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因非法以社團(tuán)名義活動(dòng)，于2016年4月22日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局行政拘留十日，并處罰款伍佰元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月16日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月18日至2020年1月18日、2020年3月4日至4月4日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月20日至3月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，鄭某某、鄭某甲（二人另案處理）等人以“天津天獅”公司的名義在襄陽(yáng)市襄州區(qū)非法從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，至2018年8月形成了鄭某某、鄭某甲任**理層業(yè)務(wù)總管（大老總），鄭某乙（另案處理）等人任**理層**（小老總），被告人張某甲任**理層的大**，劉某某、郭某某（二人已被判刑）任小**（家長(zhǎng)）的傳銷(xiāo)組織。期間，2018年3月至同年8月，被告人張某甲管理劉某某、郭某某擔(dān)任小**（家長(zhǎng)）的二個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。該傳銷(xiāo)組織以介紹工作、“談戀愛(ài)”等為借口，將被害人騙至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，對(duì)其威脅、毆打后搜走手機(jī)、行李等隨身物品，反鎖在窩點(diǎn)房間里不準(zhǔn)出入，安排“帶師傅”看管被害人，講授傳銷(xiāo)窩點(diǎn)規(guī)矩，采取威脅、毆打等手段，對(duì)被害人進(jìn)行洗腦，逼迫被害人購(gòu)買(mǎi)虛擬的“天津天獅”產(chǎn)品的方式加入傳銷(xiāo)組織，并引誘、脅迫參加者繼續(xù)欺騙他人參加。2018年6月27日至8月20日，詹某某、趙某某、田某某被人以“介紹工作”、“談戀愛(ài)”為由先后被騙到郭某某任小**的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，被告人張某甲伙同郭某某、劉某某、李某甲（任傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的“理事、黑臉”、已被判刑）、張某某（任業(yè)務(wù)員、已被判刑）等人采用暴力、威脅等方法對(duì)三人非法拘禁，直至公安人員于同年8月22日將該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)查獲，將詹某某、趙某某、田某某解救。具體事實(shí)如下：

1.2018年6月27日上午，陜西省安康市石泉縣池河鎮(zhèn)**村2組村民詹某某被網(wǎng)友以“談戀愛(ài)”為名騙至襄陽(yáng)市，后被他人從襄陽(yáng)市火車(chē)站帶至傳銷(xiāo)組織租用的襄陽(yáng)市襄州區(qū)張灣街道辦事處**社區(qū)四組王某某的一套房屋的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)里，李某甲、張某某對(duì)其威脅、毆打后搜走手機(jī)、行李等隨身物品，反鎖在房間里不準(zhǔn)出入，李某甲安排“帶師傅”看管詹某某，講授傳銷(xiāo)窩點(diǎn)規(guī)矩，被告人張某甲、郭某某等人對(duì)詹某某威脅、毆打，逼迫詹某某在7月19日出資4.2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了15套虛擬的“天津天獅”產(chǎn)品，2018年8月22日詹某某趁傳銷(xiāo)窩點(diǎn)人員不備，跳到窗臺(tái)呼救，襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局民警接他人報(bào)警后查獲了該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，解救出詹某某。

2.2018年7月18日下午，陜西省咸陽(yáng)市武功縣普集街鄉(xiāng)**村四組村民趙某某被網(wǎng)友以介紹工作為由騙至襄陽(yáng)市，被告人張某甲安排他人將趙某某從襄陽(yáng)市火車(chē)站帶至上述傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，窩點(diǎn)傳銷(xiāo)人員對(duì)趙某某威脅、毆打后搜走手機(jī)、銀行卡等隨身物品，反鎖在房間里不準(zhǔn)出入，李某甲安排“帶師傅”看管趙某某，被告人張某甲安排劉某某對(duì)趙某某講授傳銷(xiāo)窩點(diǎn)規(guī)矩，期間，郭某某、劉某某、李某甲、張某某等多次采用威脅、面壁、毆打等方法防止趙某某逃走，強(qiáng)迫其接受傳銷(xiāo)考察購(gòu)買(mǎi)傳銷(xiāo)產(chǎn)品，并毆打致趙某某右上肢軟組織損傷，經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定為輕微傷。2018年8月22日下午，趙某某被民警解救。

3.2018年8月21日上午，安徽省廣德縣邱村鎮(zhèn)**村村民田某某被網(wǎng)友以“介紹工作”為由騙至上述傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，窩點(diǎn)傳銷(xiāo)人員對(duì)田某某威脅、毆打后搜走手機(jī)、證件、銀行卡等隨身物品，反鎖在房間里不準(zhǔn)出入，李某甲安排“帶師傅”看管田某某，講授傳銷(xiāo)窩點(diǎn)規(guī)矩，窩點(diǎn)人員采取給其講課、毆打等方法防止田某某離開(kāi)，強(qiáng)迫其接受傳銷(xiāo)考察購(gòu)買(mǎi)傳銷(xiāo)產(chǎn)品，2018年8月22日下午，田某某被民警解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?接處警工作登記表、戶(hù)籍信息等書(shū)證；2.證人鄭某甲、潘某某、張某乙、劉某某、郭某某、李某甲、周某某等人的證言；3.被害人詹某某、趙某某、田某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人張某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同郭某某、劉某某、李某甲、張某某在參加非法傳銷(xiāo)組織期間，為阻止他人離開(kāi)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)、對(duì)他人予以看管、非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院

檢察官：李會(huì)林

檢察官助理：常晶晶

2020年4月24日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于襄州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。