湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕30號

被告人耿某某，男，公民身份證號碼3401211982********，1982年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地：安徽省長豐縣**村**組，現(xiàn)住浙江省杭州市蕭山區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，公民身份證號碼5110021996********,1996年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住地：四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，公民身份證號碼5107221995********,1995年**月**日出生，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：四川省三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號?，F(xiàn)住四川省綿陽市游仙區(qū)**路**社區(qū).因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，同年7月18日被該局決定取保候?qū)彙Ｍ?0月2日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

????被告人羅某甲，女，公民身份證號碼5110231994********,1994年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地：四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組?，F(xiàn)住成都市**鎮(zhèn)**公寓。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，公民身份證號碼5110251996********,1996年**月**日出生，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某甲，男，公民身份證號碼5109021993********,1993年**月**日出生，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：四川省遂寧市寧安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住四川省成都市雙流縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，公民身份證號碼3422011990********,1990年**月**日出生，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地：安徽省宿州市埇橋區(qū)**路，現(xiàn)住昆山市**區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月20日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月26日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，公民身份證號碼3424011992********,1992年**月**日出生，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地：安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。現(xiàn)住六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被南縣公安局決定取保候?qū)彙Ｍ?0月2日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

????被告人左某某，男，公民身份證號碼3422211988********,1988年**月**日出生，漢族，高中文化，餐飲配送員，戶籍所在地：安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**號?，F(xiàn)住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**樓**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月23日被南縣公安局刑事拘留，同年9月26日被該局決定取保候?qū)?。同?0月2日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙，男，公民身份證號碼4418211990********,1990年**月**日出生，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地及現(xiàn)住地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丙，男，公民身份證號碼4418211988********,1988年**月**日出生，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號?，F(xiàn)住廣州市黃埔區(qū)**小區(qū)**間**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丁，男，公民身份證號碼4418211999********,1999年**月**日出生，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**村**公寓**房。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，公民身份證號碼4418211988********,1988年**月**日出生，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，女，公民身份證號碼4210221988********,1988年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地：湖北省荊州市荊州區(qū)**號，現(xiàn)住南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，男，公民身份證號碼4309211992********,1992年**月**日出生，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地及現(xiàn)住地：湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月5日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某丙，男，公民身份證號碼4309211990********,1990年**月**日出生，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地及現(xiàn)住地：南縣浪拔湖鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月5日由該局執(zhí)行逮捕。

????本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年12月26日、2020年3月4日二次延長審查起訴期限（時間分別自2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月8日至2020年3月22日）。又因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月30日、2020年1月10日二次退回偵查機關(guān)補充偵查（時間分別自2019年10月31日至2019年11月30日、2020年1月11日至2020年2月10日），偵查機關(guān)分別于2019年11月29日、2020年2月7日補查重報。

????經(jīng)依法審查查明：

2019年2月初，被告人耿某某通過網(wǎng)絡(luò)得知可以通過代理“外盤期貨”平臺招攬有期貨投資意向的客戶，誘使客戶進(jìn)入虛假的期貨平臺，通過頻繁交易及增加交易金額的方式，從中獲取高額交易手續(xù)費和客戶虧損資金，后耿某某通過網(wǎng)絡(luò)與虛假的?“榮恒國際”期貨平臺工作人員?“Hr”（代號，在逃）取得聯(lián)系，二人商議由耿某某成為該平臺代理，將客戶虧損資金和交易手續(xù)費的4%-11%交由平臺，此外耿某某還需至少返傭80%給下級代理商，剩余資金則由耿某某獲取。

2019年2月中旬，為方便代理該虛假平臺，耿某某通過網(wǎng)絡(luò)購得“**商貿(mào)信息有限公司”的營業(yè)執(zhí)照，并租用成都市高新區(qū)*街**號**中心**號樓**室成立公司，由耿某某（化名：胡小楓）擔(dān)任公司老板，同時招聘被告人肖某某（化名：李明）擔(dān)任市場部經(jīng)理，被告人唐某某（化名：王瑤）擔(dān)任公司財務(wù)，被告人羅某甲（化名：楊小離）擔(dān)任公司客服，再招募被告人張某甲（化名：楊杰）、黃某甲（化名：張強）、程某?。戆柑幚恚?、岳某某（另案處理）等員工為市場部業(yè)務(wù)員大量在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布業(yè)務(wù)廣告，招收下級代理。之后耿某某、肖某某、羅某甲、唐某某、張某甲、黃某甲、程某丁、岳某某等人在明知客戶資金未流入正常期貨交易市場而是進(jìn)入公司內(nèi)部人員私人賬戶的情況下，仍使用虛假姓名通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布期貨平臺招商廣告，發(fā)展一級代理被告人張某乙、羅某乙等人、二級代理被告人程某甲等人，共誘使客戶入金達(dá)595萬余元。其中肖某某發(fā)展代理羅某乙（賬號9998）、李某甲（賬號9996）、孫某某（賬號9980）、劉某甲（賬號9989）共計誘使客戶入金達(dá)139萬余元；黃某甲發(fā)展代理張某乙（賬號9977）、萬某某（賬號9997）、劉某乙（賬號9987）及賬號9955的人共計誘使客戶入金達(dá)421萬余元；張某甲發(fā)展賬號為9991、9979、9971、9963的代理共計誘使客戶入金達(dá)35萬余元。

2019年4月，張某乙通過網(wǎng)絡(luò)與“榮恒國際”期貨平臺業(yè)務(wù)員黃某甲取得聯(lián)系，二人協(xié)商由張某乙成為黃某甲的下級代理負(fù)責(zé)招攬客戶，張某乙抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的77%作為返傭金。2019年5月，張某乙先后在上海嘉定區(qū)租用**號樓**室成立**直播間，在江蘇省昆山市租用**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**室成立**直播間，并招聘被告人翁某某作為恒通直播間業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)，招聘被告人左某某作為如意直播間業(yè)務(wù)組組長。之后，張某乙、翁某某、左某某等人在明知明知客戶資金未流入正常期貨交易市場而是進(jìn)入平臺內(nèi)部人員私人賬戶的情況下，通過“360搜索引擎”的關(guān)鍵字推廣，對二個直播間的鏈接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，并招聘徐某某（在逃）等人作為直播間老師講課、分析行情，又指使內(nèi)部業(yè)務(wù)人員冒充客戶在直播間曬單、虛假推送老師建議的準(zhǔn)確性等手段來烘托氣氛，取得客戶對直播間老師的信任，共計誘使客戶胡某甲、李某乙、郟某某等人入金達(dá)400萬余元，并獲得返傭金227.1832萬元。其中翁某某共計誘使客戶入金達(dá)298萬余元，非法獲利達(dá)8.0252萬元，左某某共計誘使客戶入金達(dá)99萬余元，非法獲利達(dá)4.5854萬元，張某乙自身共計誘使客戶入金達(dá)3萬余元。

2019年3月，被告人羅某乙租用廣州市白云區(qū)**路**商務(wù)中心**寫字樓，并以租用的“**商務(wù)有限公司”的名義，招聘被告人羅某丙、羅某丁、范某某為公司業(yè)務(wù)推廣人員。隨后，羅某乙通過網(wǎng)絡(luò)與“榮恒國際”期貨平臺業(yè)務(wù)經(jīng)理肖某某取得聯(lián)系，二人協(xié)商由羅某乙成為肖某某的下級代理負(fù)責(zé)發(fā)展二級代理，羅某乙抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的85%作為返傭金。2019年4月，羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某四人冒充“榮恒國際”期貨平臺的高層、財務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、客服等身份，通過QQ信息與被告人程某甲取得聯(lián)系，雙方約定由程某甲成為羅某乙的下級代理負(fù)責(zé)招攬客戶，程某甲抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的80%作為返傭金。之后，程某甲伙同被告人程某乙、程某丙利用其共同經(jīng)營的“**電子商務(wù)有限公司”，由程某丙負(fù)責(zé)公司內(nèi)勤及日常巡查，由程某乙負(fù)責(zé)在網(wǎng)上購買大量公民個人信息以供業(yè)務(wù)員推廣發(fā)送，由程某甲冒充專業(yè)指導(dǎo)老師，獲取客戶信任，共計誘使客戶璩某某、南某某入金達(dá)32萬余元。其中羅某乙非法獲利9.792萬元、羅某丙非法獲利1.5萬元、范某某非法獲利4500元、羅某戌非法獲利3000元，程某甲、程某乙、程某丙共計非法獲利1.5624萬元。

案發(fā)后，被告人羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某已賠償被害人璩某某人民幣9.4168萬元，并取得被害人的諒解。

2019年5月29日，被告人程某甲、程某乙、程某丙被公安機關(guān)抓獲到案；同年6月26日，被告人羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某被公安機關(guān)抓獲到案；同年7月10日被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲被民警現(xiàn)場抓獲；同年8月28日，被告人翁某某主動到六安市金安區(qū)分局三十鋪派出所投案自首；同年8月20日，被告人張某乙被民警現(xiàn)場抓獲；同年8月23日，被告人左某某被民警現(xiàn)場抓獲。上述被告人到案后均如實交代了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案說明、扣押決定書及物品清單、話術(shù)本、期貨交易管理條例、正規(guī)期貨公司名錄、諒解書、銀行流水、營業(yè)執(zhí)照、租房合同、戶籍資料、懷孕證明；

2.證人周某某、熊某甲、朱某某、袁某某、杜某某、薛某某、彭某甲、黃某乙、龔某某、程某戊、易某某、王某甲、黃某丙、熊某乙、劉某丙、王某乙、胡某乙、涂某某、陳某甲、劉某丁、邵某某、彭某乙、徐某某、馮某某、曾某某的證言；

3.被害人胡某甲、李某乙、郟某某、金某某、璩某某、南某某、陳某乙、李某丙的陳述；

4.被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某的供述與辯解；

5.同案犯程某丁、岳某某的供述與辯解；

6.檢查、提取、辨認(rèn)、遠(yuǎn)程勘驗筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲分別與張某甲，與黃某甲、張某乙、翁某某、左某某，與羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙系部分共同犯罪，且在共同犯罪中耿某某、肖某某、張某甲、黃某甲、羅某乙、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、翁某某、左某某均起了主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。唐某某、羅某甲、羅某丙、羅某丁、范某某在共同犯罪中起了次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖南省南縣人民法院

檢察員：曾慧玲

2020年3月20日

附：

????1.被告人耿某某、肖某某、羅某乙、羅某丙、程某乙、程某丙、張某乙羈押在南縣看守所。

????被告人黃某甲、張某甲、羅某丁、范某某羈押在沅江市看守所。

????被告人羅某甲、程某甲羈押在益陽市女子看守所。

????被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1832845****.

????被告人翁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1916647****.

????被告人左某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1381442****.

2.案卷材料和證據(jù)12冊，檢察卷1冊。