湖南省南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕30號

被告人耿某某，男，公民身份證號碼3401211982********，1982年**月**日出生，漢族，大學文化，經商，戶籍所在地：安徽省長豐縣**村**組，現住浙江省杭州市蕭山區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，公民身份證號碼5110021996********,1996年**月**日出生，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地及現住地：四川省內江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，女，公民身份證號碼5107221995********,1995年**月**日出生，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：四川省三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號?，F住四川省綿陽市游仙區(qū)**路**社區(qū).因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，同年7月18日被該局決定取保候審。同年10月2日被本院繼續(xù)取保候審。

????被告人羅某甲，女，公民身份證號碼5110231994********,1994年**月**日出生，漢族，大學文化，務工，戶籍所在地：四川省資陽市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組?，F住成都市**鎮(zhèn)**公寓。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，公民身份證號碼5110251996********,1996年**月**日出生，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住四川省成都市龍泉驛區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某甲，男，公民身份證號碼5109021993********,1993年**月**日出生，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：四川省遂寧市寧安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號，現住四川省成都市雙流縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，2019年7月12日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月15日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，公民身份證號碼3422011990********,1990年**月**日出生，漢族，大專文化，經商，戶籍所在地：安徽省宿州市埇橋區(qū)**路，現住昆山市**區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月20日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年9月26日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，公民身份證號碼3424011992********,1992年**月**日出生，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地：安徽省六安市金安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組?，F住六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被南縣公安局決定取保候審。同年10月2日被本院繼續(xù)取保候審。

????被告人左某某，男，公民身份證號碼3422211988********,1988年**月**日出生，漢族，高中文化，餐飲配送員，戶籍所在地：安徽省宿州市碭山縣**鎮(zhèn)**號?，F住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**樓**單元**房。因涉嫌詐騙罪，2019年8月23日被南縣公安局刑事拘留，同年9月26日被該局決定取保候審。同年10月2日被本院繼續(xù)取保候審。

被告人羅某乙，男，公民身份證號碼4418211990********,1990年**月**日出生，漢族，大專文化，經商，戶籍所在地及現住地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丙，男，公民身份證號碼4418211988********,1988年**月**日出生，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。現住廣州市黃埔區(qū)**小區(qū)**間**號。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某丁，男，公民身份證號碼4418211999********,1999年**月**日出生，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地：廣東省清遠市佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現住廣東省廣州市白云區(qū)**村**公寓**房。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，公民身份證號碼4418211988********,1988年**月**日出生，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現住廣東省廣州市白云區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年6月26日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年8月1日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，女，公民身份證號碼4210221988********,1988年**月**日出生，漢族，大學文化，經商，戶籍所在地：湖北省荊州市荊州區(qū)**號，現住南縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年7月6日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某乙，男，公民身份證號碼4309211992********,1992年**月**日出生，漢族，大學文化，經商，戶籍所在地及現住地：湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年7月5日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某丙，男，公民身份證號碼4309211990********,1990年**月**日出生，漢族，初中文化，經商，戶籍所在地及現住地：南縣浪拔湖鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年5月30日被南縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年7月5日由該局執(zhí)行逮捕。

????本案由益陽市南縣公安局偵查終結，以被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復雜，本院于2019年12月26日、2020年3月4日二次延長審查起訴期限（時間分別自2019年12月30日至2020年1月13日、2020年3月8日至2020年3月22日）。又因事實不清、證據不足，本院于2019年10月30日、2020年1月10日二次退回偵查機關補充偵查（時間分別自2019年10月31日至2019年11月30日、2020年1月11日至2020年2月10日），偵查機關分別于2019年11月29日、2020年2月7日補查重報。

????經依法審查查明：

2019年2月初，被告人耿某某通過網絡得知可以通過代理“外盤期貨”平臺招攬有期貨投資意向的客戶，誘使客戶進入虛假的期貨平臺，通過頻繁交易及增加交易金額的方式，從中獲取高額交易手續(xù)費和客戶虧損資金，后耿某某通過網絡與虛假的?“榮恒國際”期貨平臺工作人員?“Hr”（代號，在逃）取得聯系，二人商議由耿某某成為該平臺代理，將客戶虧損資金和交易手續(xù)費的4%-11%交由平臺，此外耿某某還需至少返傭80%給下級代理商，剩余資金則由耿某某獲取。

2019年2月中旬，為方便代理該虛假平臺，耿某某通過網絡購得“**商貿信息有限公司”的營業(yè)執(zhí)照，并租用成都市高新區(qū)*街**號**中心**號樓**室成立公司，由耿某某（化名：胡小楓）擔任公司老板，同時招聘被告人肖某某（化名：李明）擔任市場部經理，被告人唐某某（化名：王瑤）擔任公司財務，被告人羅某甲（化名：楊小離）擔任公司客服，再招募被告人張某甲（化名：楊杰）、黃某甲（化名：張強）、程某?。戆柑幚恚⒃滥衬常戆柑幚恚┑葐T工為市場部業(yè)務員大量在網絡上發(fā)布業(yè)務廣告，招收下級代理。之后耿某某、肖某某、羅某甲、唐某某、張某甲、黃某甲、程某丁、岳某某等人在明知客戶資金未流入正常期貨交易市場而是進入公司內部人員私人賬戶的情況下，仍使用虛假姓名通過網絡發(fā)布期貨平臺招商廣告，發(fā)展一級代理被告人張某乙、羅某乙等人、二級代理被告人程某甲等人，共誘使客戶入金達595萬余元。其中肖某某發(fā)展代理羅某乙（賬號9998）、李某甲（賬號9996）、孫某某（賬號9980）、劉某甲（賬號9989）共計誘使客戶入金達139萬余元；黃某甲發(fā)展代理張某乙（賬號9977）、萬某某（賬號9997）、劉某乙（賬號9987）及賬號9955的人共計誘使客戶入金達421萬余元；張某甲發(fā)展賬號為9991、9979、9971、9963的代理共計誘使客戶入金達35萬余元。

2019年4月，張某乙通過網絡與“榮恒國際”期貨平臺業(yè)務員黃某甲取得聯系，二人協商由張某乙成為黃某甲的下級代理負責招攬客戶，張某乙抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的77%作為返傭金。2019年5月，張某乙先后在上海嘉定區(qū)租用**號樓**室成立**直播間，在江蘇省昆山市租用**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**室成立**直播間，并招聘被告人翁某某作為恒通直播間業(yè)務組負責，招聘被告人左某某作為如意直播間業(yè)務組組長。之后，張某乙、翁某某、左某某等人在明知明知客戶資金未流入正常期貨交易市場而是進入平臺內部人員私人賬戶的情況下，通過“360搜索引擎”的關鍵字推廣，對二個直播間的鏈接進行網絡推廣，并招聘徐某某（在逃）等人作為直播間老師講課、分析行情，又指使內部業(yè)務人員冒充客戶在直播間曬單、虛假推送老師建議的準確性等手段來烘托氣氛，取得客戶對直播間老師的信任，共計誘使客戶胡某甲、李某乙、郟某某等人入金達400萬余元，并獲得返傭金227.1832萬元。其中翁某某共計誘使客戶入金達298萬余元，非法獲利達8.0252萬元，左某某共計誘使客戶入金達99萬余元，非法獲利達4.5854萬元，張某乙自身共計誘使客戶入金達3萬余元。

2019年3月，被告人羅某乙租用廣州市白云區(qū)**路**商務中心**寫字樓，并以租用的“**商務有限公司”的名義，招聘被告人羅某丙、羅某丁、范某某為公司業(yè)務推廣人員。隨后，羅某乙通過網絡與“榮恒國際”期貨平臺業(yè)務經理肖某某取得聯系，二人協商由羅某乙成為肖某某的下級代理負責發(fā)展二級代理，羅某乙抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的85%作為返傭金。2019年4月，羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某四人冒充“榮恒國際”期貨平臺的高層、財務、技術指導、客服等身份，通過QQ信息與被告人程某甲取得聯系，雙方約定由程某甲成為羅某乙的下級代理負責招攬客戶，程某甲抽取客戶虧損資金和交易手續(xù)費的80%作為返傭金。之后，程某甲伙同被告人程某乙、程某丙利用其共同經營的“**電子商務有限公司”，由程某丙負責公司內勤及日常巡查，由程某乙負責在網上購買大量公民個人信息以供業(yè)務員推廣發(fā)送，由程某甲冒充專業(yè)指導老師，獲取客戶信任，共計誘使客戶璩某某、南某某入金達32萬余元。其中羅某乙非法獲利9.792萬元、羅某丙非法獲利1.5萬元、范某某非法獲利4500元、羅某戌非法獲利3000元，程某甲、程某乙、程某丙共計非法獲利1.5624萬元。

案發(fā)后，被告人羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某已賠償被害人璩某某人民幣9.4168萬元，并取得被害人的諒解。

2019年5月29日，被告人程某甲、程某乙、程某丙被公安機關抓獲到案；同年6月26日，被告人羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某被公安機關抓獲到案；同年7月10日被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲被民警現場抓獲；同年8月28日，被告人翁某某主動到六安市金安區(qū)分局三十鋪派出所投案自首；同年8月20日，被告人張某乙被民警現場抓獲；同年8月23日，被告人左某某被民警現場抓獲。上述被告人到案后均如實交代了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：到案說明、扣押決定書及物品清單、話術本、期貨交易管理條例、正規(guī)期貨公司名錄、諒解書、銀行流水、營業(yè)執(zhí)照、租房合同、戶籍資料、懷孕證明；

2.證人周某某、熊某甲、朱某某、袁某某、杜某某、薛某某、彭某甲、黃某乙、龔某某、程某戊、易某某、王某甲、黃某丙、熊某乙、劉某丙、王某乙、胡某乙、涂某某、陳某甲、劉某丁、邵某某、彭某乙、徐某某、馮某某、曾某某的證言；

3.被害人胡某甲、李某乙、郟某某、金某某、璩某某、南某某、陳某乙、李某丙的陳述；

4.被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某的供述與辯解；

5.同案犯程某丁、岳某某的供述與辯解；

6.檢查、提取、辨認、遠程勘驗筆錄；

7.電子數據。

本院認為，被告人耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲、張某甲、黃某甲、羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、左某某、翁某某未經國家有關主管部門批準非法經營期貨業(yè)務，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。耿某某、肖某某、唐某某、羅某甲分別與張某甲，與黃某甲、張某乙、翁某某、左某某，與羅某乙、羅某丙、羅某丁、范某某、程某甲、程某乙、程某丙系部分共同犯罪，且在共同犯罪中耿某某、肖某某、張某甲、黃某甲、羅某乙、程某甲、程某乙、程某丙、張某乙、翁某某、左某某均起了主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。唐某某、羅某甲、羅某丙、羅某丁、范某某在共同犯罪中起了次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖南省南縣人民法院

檢察員：曾慧玲

2020年3月20日

附：

????1.被告人耿某某、肖某某、羅某乙、羅某丙、程某乙、程某丙、張某乙羈押在南縣看守所。

????被告人黃某甲、張某甲、羅某丁、范某某羈押在沅江市看守所。

????被告人羅某甲、程某甲羈押在益陽市女子看守所。

????被告人唐某某現取保候審在家，聯系方式：1832845****.

????被告人翁某某現取保候審在家，聯系方式：1916647****.

????被告人左某某現取保候審在家，聯系方式：1381442****.

2.案卷材料和證據12冊，檢察卷1冊。