來(lái)源：中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào) 發(fā)布時(shí)間：2014-05-14 09:57
在查辦受賄案件中，有時(shí)在收錢環(huán)節(jié)僅有涉嫌受賄的被調(diào)查人交代和送錢人的證言。例如在某案中，被調(diào)查人交代多年來(lái)數(shù)次收受請(qǐng)托人金錢，請(qǐng)托人也證實(shí)數(shù)次送錢，但收送錢時(shí)僅有二人在場(chǎng)，錢款的來(lái)源、去向沒(méi)有旁證、書證證明?？紤]到言詞證據(jù)容易發(fā)生變化，具有一定的不穩(wěn)定性，此種情況下不宜輕易認(rèn)定，需從以下幾方面認(rèn)真審核把關(guān)。
一是看交代和證言在細(xì)節(jié)方面是否一致。被調(diào)查人、送錢人是否對(duì)送錢的時(shí)間、地點(diǎn)、具體過(guò)程等細(xì)節(jié)作出一致的交代和證明，如關(guān)于是否將錢款放置于辦公桌、茶幾等特定位置，或放入對(duì)方衣袋，或錢款用信封、報(bào)紙、塑料袋包裝等情況的描述是否一致，直接影響到證據(jù)的可靠性。在細(xì)節(jié)上能夠相互印證的證據(jù)，一般可靠性較高。相反，如果被調(diào)查人只籠統(tǒng)交代某年某月收受了對(duì)方所送錢款，證據(jù)的可靠性就相對(duì)較弱。但是，也要防止在取證過(guò)程中出現(xiàn)交代和證言“高度一致”的問(wèn)題。
二是看同一涉案人員的前后交代、證言是否一致。實(shí)踐中，同一涉案人員有時(shí)會(huì)有多份交代、證言。此時(shí)，就要留意前后交代、證言的變化。這些變化包括：送、收錢的時(shí)間、地點(diǎn)、筆次、幣種、數(shù)額、方式等具體情節(jié)是否存在重大差異，是否在多次談話中反復(fù)出現(xiàn)變化，以及是否在某次談話中提出關(guān)鍵性的、可能影響案件認(rèn)定的辯解等。為此，案件檢查部門應(yīng)根據(jù)案件檢查工作條例第四十一條的規(guī)定，將案件從初核直至調(diào)查結(jié)束所調(diào)取的所有證言均移送審理，而不宜僅移送最終的綜合性談話筆錄。
三是看親筆材料是否具體。親筆材料也稱自書材料。由于紀(jì)檢機(jī)關(guān)制作的談話筆錄不能在刑事訴訟程序中直接使用，司法機(jī)關(guān)在收到紀(jì)檢機(jī)關(guān)移送的案件時(shí)需要轉(zhuǎn)化證據(jù)。但是，實(shí)踐中存在因被調(diào)查人、送錢人翻供導(dǎo)致無(wú)法轉(zhuǎn)化證據(jù)的情況。此時(shí)，被調(diào)查人、送錢人的親筆材料便對(duì)證實(shí)收送錢款的事實(shí)起著十分重要的作用。然而，親筆材料對(duì)事實(shí)過(guò)程的描述往往比較籠統(tǒng)，需認(rèn)真審核。例如，被調(diào)查人“從2009至2013年共收受王某所送金錢共計(jì)50萬(wàn)元”的親筆材料就屬于比較籠統(tǒng)的情況，不能很好地印證談話筆錄中的內(nèi)容，對(duì)此應(yīng)促使其逐筆次寫清收受金錢的情況。
四是看錢款來(lái)源、去向是否可進(jìn)一步核查。對(duì)收錢環(huán)節(jié)僅有收送雙方言詞證據(jù)的，要認(rèn)真審核錢款是否存在可查證的來(lái)源、去向。特別是在涉及大額錢款、外幣時(shí)，這一努力尤為必要，因?yàn)槠渖婕白C實(shí)送錢人是否存在送出大額錢款、外幣的可能性。在錢款來(lái)源方面，如送錢人稱從公司取款的，應(yīng)調(diào)取公司財(cái)務(wù)人員證言及相關(guān)賬目；如稱從銀行取款的，應(yīng)調(diào)取取款憑條或轉(zhuǎn)賬憑證。在錢款去向方面，如被調(diào)查人交代收錢后交由他人保管的，應(yīng)調(diào)取相關(guān)人員證言；如交代存入銀行的，應(yīng)調(diào)取存款記錄；如交代用于投資理財(cái)、購(gòu)買房產(chǎn)等的，應(yīng)調(diào)取相應(yīng)交易記錄。
五是看有無(wú)其他旁證可進(jìn)一步調(diào)取。賄賂行為中的收送錢過(guò)程往往為隱蔽的“一對(duì)一”情況，行為發(fā)生時(shí)僅有收錢者、送錢者二人在場(chǎng)，但有時(shí)也存在有其他人員證言、書證可間接證明收送錢問(wèn)題的情況。例如，對(duì)被調(diào)查人在宴會(huì)、會(huì)議等場(chǎng)合收錢的，可調(diào)取在場(chǎng)人員證言；在車上收錢的，可調(diào)取司機(jī)、秘書證言等。再如，對(duì)被調(diào)查人在出國(guó)期間收錢的，可調(diào)取出入境記錄；對(duì)在出差、學(xué)習(xí)、參加會(huì)議期間收錢的，可調(diào)取所在單位出具的被調(diào)查人出差、學(xué)習(xí)和參加會(huì)議情況的證明材料，以鞏固證據(jù)認(rèn)定。
值得注意的是，對(duì)收送錢款行為發(fā)生在節(jié)假日，涉及數(shù)額較小，且與謀利行為時(shí)間間隔久遠(yuǎn)、因果關(guān)系較弱的，如在證據(jù)上僅有被調(diào)查人和送錢人的籠統(tǒng)交代和證言，沒(méi)有錢款來(lái)源和去向的具體證據(jù)，也沒(méi)有其他旁證佐證的，穩(wěn)妥起見(jiàn)，在黨紀(jì)政紀(jì)處理階段可考慮以收受禮金性質(zhì)認(rèn)定，并將該行為作為涉嫌受賄線索移送司法機(jī)關(guān)。（趙煜 何歡）
