公訴機(jī)關(guān)濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，因涉嫌犯開設(shè)賭場罪于2016年8月24日被濟(jì)寧市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)濟(jì)寧市人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。
辯護(hù)人楊眉，山東民橋律師事務(wù)所律師。

濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院以濟(jì)任檢訴刑訴〔2017〕344號(hào)起訴書指控被告人張某犯開設(shè)賭場罪，于2017年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院指派檢察員李謙純出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人楊眉等到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：被告人張某通過網(wǎng)絡(luò)得知可利用手機(jī)插件控制骰子點(diǎn)數(shù)大小，并據(jù)此可控制賭博的輸贏情況，被告人遂在其手機(jī)安裝該插件后，于2016年1月至7月，組建名稱為“至尊娛樂”的微信群，并從網(wǎng)上購買大量手機(jī)黑卡，使用其本人持有的三部蘋果手機(jī)分別注冊(cè)、登錄多個(gè)微信號(hào)，供向該微信群中拉人、收錢及在微信群里當(dāng)托時(shí)使用。被告人張某在該“至尊娛樂”微信群中，由其任群主、管理員，制定群成員賭博規(guī)則，采用利用其手機(jī)安裝的插件控制骰子點(diǎn)數(shù)以保證其本人營利的方式，組織群成員進(jìn)行賭博活動(dòng)。被告人張某將其獲利通過微信轉(zhuǎn)賬及微信紅包的方式轉(zhuǎn)給其昵稱為“宸爸”的微信號(hào)，該微信號(hào)綁定被告人建設(shè)銀行銀行卡，之后被告人再將該銀行卡上的資金轉(zhuǎn)賬到其對(duì)象陳某的支付寶賬號(hào)上，用于家庭支出。經(jīng)電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定，“至尊娛樂”微信群中共有1306個(gè)微信賬號(hào)參賭，被告人張某非法獲利35萬余元。
2017年8月25日，被告人親屬代其退回贓款35萬元。
對(duì)于上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、書證
（1）受案登記表、立案決定書證實(shí)：本案系濟(jì)寧市公安局網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)于2016年7月10日在工作中發(fā)現(xiàn)。
（2）濟(jì)寧市公安局網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)：2016年8月23日15時(shí)30分許，將被告人張某在其家中抓獲。
（3）張某建設(shè)銀行賬戶明細(xì)單證實(shí)：其尾號(hào)8290的建行卡至2016年8月9日余額為3357.72元。
（4）扣押的被告人手機(jī)截圖證實(shí)：經(jīng)被告人辨認(rèn)后簽字確認(rèn)，名稱“宸爸”的微信號(hào)系其收款的私人號(hào)碼；微信名稱“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”的微信號(hào)系其賭博群的財(cái)務(wù)號(hào)；其手機(jī)上可登錄多個(gè)微信號(hào)；賭博群顯示群成員274人及群成員名稱、標(biāo)注情況。
（5）濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局辦案說明證實(shí)：根據(jù)張某供述其昵稱“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”是專門收賭博下注的微信號(hào)，這個(gè)微信號(hào)收到錢后以微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到昵稱“宸爸”的微信號(hào)上。根據(jù)該供述，辦案人員通過濟(jì)寧市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心出具的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告所附光盤，找到微信“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”向微信“宸爸”轉(zhuǎn)賬和發(fā)送紅包的記錄。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，微信“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”向微信“宸爸”轉(zhuǎn)賬共計(jì)338筆，金額335050.88元，發(fā)送紅包110個(gè)，金額不詳。
附：微信“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”向微信“宸爸”轉(zhuǎn)賬、發(fā)送紅包統(tǒng)計(jì)表。
（6）濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局辦案說明證實(shí)：辦案人員通過電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告所附光盤對(duì)賭資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由于提取的微信紅包記錄不顯示金額，深圳騰訊科技有限公司只提供微信轉(zhuǎn)賬與微信紅包最近半年的交易記錄，無法準(zhǔn)確核算賭資。
（7）濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局辦案說明證實(shí)：辦案人員通過電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告所附光盤共統(tǒng)計(jì)出向微信“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬的微信號(hào)共1306個(gè)，經(jīng)工作無法查到使用人的真實(shí)身份，辦案人員只聯(lián)系到昵稱“A徐家小伙”的使用人徐某。
（8）濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局辦案說明及“至尊娛樂”微信群部分聊天記錄證實(shí)：辦案人員通過電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告所附光盤，發(fā)現(xiàn)張某在“至尊娛樂”微信群中使用了多個(gè)微信號(hào)，在微信群中拉人、踢人、發(fā)布賭博規(guī)則、冒充玩家拉攏他人下注等。
（9）濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局辦案說明及向“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”微信號(hào)轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包微信號(hào)統(tǒng)計(jì)表、部分微信號(hào)轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包記錄統(tǒng)計(jì)表、轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包統(tǒng)計(jì)表光盤證實(shí)：根據(jù)張某供述，辦案人員通過電子數(shù)據(jù)鑒定報(bào)告所附光盤找到微信昵稱“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”的聊天記錄。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，向微信“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬的微信號(hào)共1306個(gè)。
附：向“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包微信號(hào)統(tǒng)計(jì)表、部分微信號(hào)轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包記錄統(tǒng)計(jì)表及轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包統(tǒng)計(jì)表光盤。
（10）照片一宗顯示被告人蘋果4S手機(jī)外部特征及其手機(jī)上保存控制骰子插件的內(nèi)容。
（11）截圖一張系摘自電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告，可證實(shí)“至尊娛樂”微信群游戲規(guī)則。
（12）被告人的戶籍信息可證實(shí)被告人的身份情況，作案時(shí)系成年人。
2、證人證言
（1）證人陳某的證言證實(shí)：其系張某之妻，2016年6月份前后，發(fā)現(xiàn)張某用微信群組織賭博，還發(fā)現(xiàn)他買了大量的手機(jī)卡，說是申請(qǐng)微信號(hào)用。張某還通過支付寶給其支付寶轉(zhuǎn)賬，每次都是一萬左右，說是在網(wǎng)上開莊和做網(wǎng)站、廣告掙的錢。其支付寶的賬戶上有30萬，一半以上都是張某打的，其他的錢有結(jié)婚、喜面收的禮金。
（2）證人徐某的證言證實(shí)：其加過“至尊娛樂”的微信群，被一個(gè)昵稱“水果名+小姐”的微信號(hào)通過搜索附近的人加為好友，里面的管理員都叫“至尊娛樂+名字”，群里最多的時(shí)候有幾百人，進(jìn)去群后就看到群主和管理員發(fā)的群消息，押大小、單雙、點(diǎn)數(shù)，單雙賠率一樣，押點(diǎn)數(shù)賠率最大。玩法就是群主先在群里說好，下注最低10元，上不封頂，下注的錢通過紅包或微信轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)給群管理員。如果中獎(jiǎng)，根據(jù)賠率通過微信紅包或者轉(zhuǎn)賬的方式把錢發(fā)還，如果沒中錢就不退了。群里一般都是晚上7點(diǎn)半以后開始擲骰子，最多一次一天開了三百多期。
3、被告人的供述和辯解
被告人張某供稱：其從網(wǎng)上購買了可以控制骰子點(diǎn)數(shù)的插件安裝到其蘋果手機(jī)上，還買了三部蘋果手機(jī)、200多個(gè)手機(jī)卡，注冊(cè)了100多個(gè)微信號(hào)。從2016年1月開始組建叫“至尊娛樂”的微信群，在微信群里組織賭博，其負(fù)責(zé)管理，在群里不準(zhǔn)講話、發(fā)圖片和投骰子，不聽話的就踢出去，下注最低10元，上不封頂，下注的錢用微信紅包、轉(zhuǎn)賬的方式發(fā)到其收款微信號(hào)上。每天能開多少場不好說，平均起來每天在線人多的能開50多場，人少的能開20多場。收款的微信號(hào)綁定其建設(shè)銀行尾號(hào)8290的銀行卡，其在微信號(hào)上收到的錢轉(zhuǎn)到建行卡上，然后通過支付寶轉(zhuǎn)賬到其對(duì)象陳某的支付寶賬號(hào)上。每次其銀行卡的錢到一萬的時(shí)候就向支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)款一次。陳某說她把錢都轉(zhuǎn)到余額寶去理財(cái)了，平時(shí)在淘寶上購物也是通過支付寶賬戶支付。
4、鑒定意見
（1）濟(jì)寧市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告證實(shí)：
蘋果6S手機(jī)提取固定手機(jī)信息12033條，微信賬號(hào)“至尊娛樂財(cái)務(wù)3”信息513985條，6個(gè)QQ號(hào)碼信息共計(jì)840827條，分別生成手機(jī)取證系統(tǒng)取證報(bào)告一份。
蘋果5S手機(jī)提取手機(jī)信息21340條，共提取14個(gè)微信賬號(hào)信息27×××80條，4個(gè)QQ號(hào)碼信息共計(jì)142099條，生成手機(jī)取證系統(tǒng)取證報(bào)告一份。
蘋果4S手機(jī)提取手機(jī)信息2256條，共提取11個(gè)微信賬號(hào)信息56×××43條，1個(gè)QQ號(hào)碼信息共計(jì)56254條，生成手機(jī)取證系統(tǒng)取證報(bào)告一份。
（2）濟(jì)寧市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心檢材封存記錄證實(shí)：將上述三部蘋果手機(jī)進(jìn)行封存，并附照片。
5、勘驗(yàn)、檢測、辨認(rèn)等筆錄
（1）搜查筆錄及扣押清單證實(shí)：2016年8月23日15時(shí)50分至16時(shí)37分，濟(jì)寧市公安局民警對(duì)張某的人身及相關(guān)處所進(jìn)行搜查的情況，并扣押蘋果手機(jī)4部、手機(jī)卡283張、銀行卡23張等物品一宗。
6、物證
隨案移交的蘋果手機(jī)4部、手機(jī)卡283張、銀行卡23張?jiān)诎缸糇C。

本院認(rèn)為，被告人張某以營利為目的，利用手機(jī)組建微信群，通過互聯(lián)網(wǎng)糾集參賭人員，在微信群中制定賭博規(guī)則，并對(duì)群內(nèi)的賭博行為進(jìn)行組織、管理和控制，非法獲利35萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，且能積極退還全部贓款，對(duì)其可從輕處罰。辯護(hù)人提出的被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，能如實(shí)供述自己的罪行，有悔罪表現(xiàn)，積極退贓，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見成立，予以采納。被告人組織眾多人員在其微信群中進(jìn)行賭博，時(shí)間持續(xù)半年之久，嚴(yán)重妨害了社會(huì)管理秩序，辯護(hù)人提出的被告人系初犯、偶犯的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
二、被告人張某非法所得35萬元依法予以沒收。
三、扣押的蘋果4S手機(jī)一部、蘋果5S手機(jī)一部、蘋果6S手機(jī)一部及手機(jī)卡283張依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　吳智慧 審　判　員　　趙效敏 人民陪審員　　史曉慧

書記員：張璐