公訴機(jī)關(guān)山東省慶云縣人民檢察院。被告人蘇某某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省安溪縣，初中文化，經(jīng)商，戶(hù)籍地福建省安溪縣，住廣東省佛山市南海區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。辯護(hù)人房瑞堅(jiān)，山東銅鏡律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人謝永美，福建順濟(jì)（廈門(mén)）律師事務(wù)所律師。被告人陳偉民，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省安溪縣，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址福建省安溪縣。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月27日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。辯護(hù)人蘇進(jìn)水，北京市金友律師事務(wù)所律師。被告人吳坤金（曾用名，廖江楓），男，苗族，xxxx年xx月xx日出生于貴州省思南縣，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地貴州省思南縣，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。辯護(hù)人曹順海，北京市大嘉（德州）律師事務(wù)所律師。被告人劉剛，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于重慶市大足區(qū)，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址重慶市大足區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年6月27日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。被告人陳旭濱，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地福建省安溪縣，住福建省漳州市投資區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。辯護(hù)人張耀軍，山東振慶律師事務(wù)所律師。被告人蘇文元，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省安溪縣，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址福建省安溪縣。2000年12月7日因犯詐騙罪被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月10日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。辯護(hù)人王龍德，福建順濟(jì)律師事務(wù)所律師。

慶云縣人民檢察院指控：（一）自2013年以來(lái)，被告人蘇某某為謀取非法利益，先后在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立“白金國(guó)際娛樂(lè)城”、“世嘉國(guó)際”（后更名為“申博娛樂(lè)城”）、“金沙城中心賭場(chǎng)”、“水舞間娛樂(lè)城”四家賭博網(wǎng)站，將賭博網(wǎng)站的工作地點(diǎn)設(shè)立在馬來(lái)西亞、柬埔寨，以吸收中華人民共和國(guó)公民為主要客源接收投注，安排陳江河、李壯宏、蘇東陽(yáng)、孔疇（均另案處理）負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的財(cái)務(wù)、管理，招募被告人吳坤金、陳偉民、陳旭濱、劉剛等人擔(dān)任賭博網(wǎng)站客服。賭博網(wǎng)站均設(shè)有“體育賽事”、“視訊直播”、“電子游藝”、“彩票游戲”四大版塊，并設(shè)置充值、提款功能。網(wǎng)站上的賬戶(hù)金額與現(xiàn)實(shí)中人民幣為1：1的關(guān)系。賭博網(wǎng)站通過(guò)公布收款卡以及第三方充值訊付科技有限公司兩種方式收取賭資?！鞍捉饑?guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站公布收款卡1張（鄭帥帥尾號(hào)2684的華夏銀行卡），收到賭資數(shù)額27528505.9元?！笆兰螄?guó)際”賭博網(wǎng)站公布收款卡2張（洪某尾號(hào)1513的工商銀行卡，吳某26982的建設(shè)銀行卡），分別收取賭資數(shù)額6352073.03元、2797799.34元；第三方支付訊付信息科技有限公司王沖、李永超、巴根三家商戶(hù)共收取賭資數(shù)額12351138元?！八栝g娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站公布收款卡1張（韋星宇尾號(hào)0915的華夏銀行卡），收取賭資數(shù)額2552848.85元?！敖鹕吵侵行馁€場(chǎng)”賭博網(wǎng)站收款卡1張（尹甜甜尾號(hào)4502的招商銀行卡），收取賭資數(shù)額3577463.92元。以上四家賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額共計(jì)55159829.04元。2013年至2015年期間，被告人蘇某某開(kāi)設(shè)“信用賭博網(wǎng)站”，根據(jù)賭客實(shí)力事先授予賭客一定金額的信用額度，并事先約定每周結(jié)算時(shí)間。授予的信用額度用完后，賭客需將所輸賭資轉(zhuǎn)賬給指定的李某3銀行卡進(jìn)行結(jié)算后方可繼續(xù)賭博?，F(xiàn)查明，蘇某某以持有的李某3建設(shè)銀行卡（62×××48）作為結(jié)算卡，先后收取賭客蘇某、陳某、蔡某賭資數(shù)額共計(jì)20833640元。（二）2013年9月9日至2014年7月30日，被告人陳偉民經(jīng)蘇金鉆（另案處理）介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”、“白金國(guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題以及收返款。期間，“世嘉國(guó)際”、“白金國(guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)10565575.02元。被告人陳偉民獲得工資收入50000余元。（三）2013年9月11日至2014年3月15日，被告人吳坤金經(jīng)蘇東陽(yáng)介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)5175038.12元。被告人吳坤金獲得工資收入30000余元。（四）2013年12月9日至2014年3月15日，被告人劉剛經(jīng)吳坤金介紹至柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)5951413.14元。被告人劉剛獲得工資收入15000余元。（五）2013年9月10日至2014年1月20日，被告人陳旭濱經(jīng)蘇金鉆介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題以及收返款。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資共計(jì)2936785.61元。被告人陳旭濱獲得工資收入20000余元。（六）2013年11月至12月份期間，被告人蘇文元在明知蘇某某開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站的情況下，受蘇某某雇傭，利用偽基站為“白金國(guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站發(fā)送廣告，后在明知蘇某某安排其所提款項(xiàng)系賭博網(wǎng)站賺取利潤(rùn)的情況下，于2013年12月5日，利用自己的身份信息在中國(guó)民生銀行廣州芳村支行辦理銀行卡，于12月6日至12月10日，分5次幫助被告人蘇某某提取賭博網(wǎng)站賺取的利潤(rùn)共計(jì)306萬(wàn)元，將其中300萬(wàn)元交給被告人蘇某某。被告人蘇文元從中獲取好處費(fèi)60000元。綜上，被告人蘇某某利用賭博網(wǎng)站接受投注，賭資數(shù)額共計(jì)75993469.04元；被告人陳偉民涉案金額10565575.02元；被告人吳坤金涉案金額5175038.12元；被人劉剛涉案金額5951413.14元；被告人陳旭濱涉案金額2936785.61元；被告人蘇文元涉案金額306萬(wàn)元。被告人蘇某某于2016年7月3日16時(shí)許被抓獲。被告人陳偉民于2016年7月22日19時(shí)30分被抓獲，臨時(shí)羈押于泉州市看守所，2016年7月27日9時(shí)提押出所。被告人吳坤金于2016年6月28日11時(shí)30分被抓獲。被告人劉剛于2016年6月26日18時(shí)許，在重慶市雙橋區(qū)汽車(chē)站被慶云縣公安局民警電話(huà)傳喚到案。被告人陳旭濱于2016年7月15日被抓獲，臨時(shí)羈押于龍海市看守所，2016年7月16日9時(shí)提押出所。被告人蘇文元于2016年7月13日19時(shí)許被抓獲，羈押于惠州鐵路公安處看守所，2016年7月16日提押出所。針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了下列證據(jù)：1.證人顧某、吳某1等的證言；2.德州市公安局物證鑒定研究中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；3.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、被告人陳偉民、吳坤金等人對(duì)蘇某某的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；4.扣押的白色蘋(píng)果手機(jī)、白色蘋(píng)果筆記本電腦等物證；5.戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；6.被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、陳旭濱、劉剛、蘇文元的供述與辯解；7.skype聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇文元的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘇某某辯稱(chēng)，1、賭博網(wǎng)站不是自己建立的，自己不是賭博網(wǎng)站的老板。2、起訴書(shū)指控的涉案數(shù)額偏高。被告人蘇某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，1、本案涉及的賭博網(wǎng)站系臺(tái)灣BBIN賭博公司控制的旗下的賭博網(wǎng)站。被告人蘇某某經(jīng)人介紹與臺(tái)灣BBIN公司合作，負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)招聘部分員工和介紹賭客到賭博網(wǎng)站參賭，從中獲取部分報(bào)酬，與其他五名被告人均受雇于臺(tái)灣BBIN公司，并不是賭博網(wǎng)站的真正大老板，在整個(gè)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪中起次要或輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。2、被告人蘇某某開(kāi)設(shè)“信用賭博網(wǎng)站”收取賭資20833640元存在重復(fù)計(jì)算。3、被告人蘇某某系初犯、偶犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、悔罪，愿意退贓、繳納罰金。4、被告人蘇某某認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔改表現(xiàn)，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)。建議對(duì)被告人蘇某某從輕、減輕處罰，適用緩刑。被告人陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱未提出辯解意見(jiàn)。被告人陳偉民的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，1、被告人陳偉民在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，是從犯。2、被告人陳偉民主觀惡性不深，認(rèn)罪態(tài)度較好，沒(méi)有違法前科，愿意繳納罰金，退交非法所得。3、起訴書(shū)所提到的被告人陳偉民共收取賭資一千萬(wàn)元，不能作為對(duì)陳偉民量刑評(píng)價(jià)的客觀依據(jù)。要求減輕處罰，適用緩刑。被告人吳坤金的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，被告人吳坤金系從犯，具有坦白情節(jié)，沒(méi)有參與分贓，沒(méi)有前科，自愿認(rèn)罪，愿意積極退贓并交納罰金。建議從輕處罰，適用緩刑。被告人陳旭濱的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，1、指控被告人涉案數(shù)額部分應(yīng)將未參與的涉案數(shù)額去除。2、被告人陳旭濱具有從犯、無(wú)前科、愿意退贓并交納罰金、主觀惡性不大、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)。要求對(duì)被告人陳旭濱適用緩刑。被告人蘇文元辯稱(chēng)，從被告人蘇某某處所得的6萬(wàn)元中，有2萬(wàn)元是向蘇某某的借款。被告人蘇文元的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)，1、被告人蘇文元參與了蘇某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)中利用偽基站發(fā)送廣告、取款兩個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)認(rèn)定為與其他被告人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪。2、被告人蘇文元系從犯。3、被告人蘇文元到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定坦白。4、被告人蘇文元愿意積極退贓并交納罰金，主觀惡性不大。要求從輕、減輕處罰，適用緩刑。經(jīng)審理查明：（一）自2013年以來(lái)，被告人蘇某某為謀取非法利益，先后在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立“白金國(guó)際娛樂(lè)城”、“世嘉國(guó)際”（后更名為“申博娛樂(lè)城”）、“金沙城中心賭場(chǎng)”、“水舞間娛樂(lè)城”四家賭博網(wǎng)站，將賭博網(wǎng)站的工作地點(diǎn)設(shè)立在馬來(lái)西亞、柬埔寨，以吸收中華人民共和國(guó)公民為主要客源接收投注，安排陳江河、李壯宏、蘇東陽(yáng)、孔疇（均另案處理）負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的財(cái)務(wù)、管理，招募被告人吳坤金、陳偉民、陳旭濱、劉剛等人擔(dān)任賭博網(wǎng)站客服。賭博網(wǎng)站均設(shè)有“體育賽事”、“視訊直播”、“電子游藝”、“彩票游戲”四大版塊，并設(shè)置充值、提款功能。網(wǎng)站上的賬戶(hù)金額與現(xiàn)實(shí)中人民幣為1：1的關(guān)系。賭博網(wǎng)站通過(guò)公布收款卡以及第三方充值訊付科技有限公司兩種方式收取賭資?！鞍捉饑?guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站公布收款卡1張（鄭帥帥尾號(hào)2684的華夏銀行卡），收到賭資數(shù)額27528505.9元?！笆兰螄?guó)際”賭博網(wǎng)站公布收款卡2張（洪某尾號(hào)1513的工商銀行卡，吳某26982的建設(shè)銀行卡），分別收取賭資數(shù)額6352073.03元、2797799.34元；第三方支付訊付信息科技有限公司王沖、李永超、巴根三家商戶(hù)共收取賭資數(shù)額12351138元?！八栝g娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站公布收款卡1張（韋星宇尾號(hào)0915的華夏銀行卡），收取賭資數(shù)額2552848.85元?！敖鹕吵侵行馁€場(chǎng)”賭博網(wǎng)站收款卡1張（尹甜甜尾號(hào)4502的招商銀行卡），收取賭資數(shù)額3577463.92元。以上四家賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額共計(jì)55159829.04元。2013年至2015年期間，被告人蘇某某開(kāi)設(shè)“信用賭博網(wǎng)站”，根據(jù)賭客實(shí)力事先授予賭客一定金額的信用額度，并事先約定每周結(jié)算時(shí)間。授予的信用額度用完后，賭客需將所輸賭資轉(zhuǎn)賬給指定的李某3銀行卡進(jìn)行結(jié)算后方可繼續(xù)賭博?，F(xiàn)查明，被告人蘇某某以持有的李某3建設(shè)銀行卡（62×××48）作為結(jié)算卡，先后收取賭客蘇某、陳某、蔡某賭資數(shù)額共計(jì)20833640元。（二）2013年9月9日至2014年7月30日，被告人陳偉民經(jīng)蘇金鉆（另案處理）介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”、“白金國(guó)際娛樂(lè)城”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題以及收返款。期間，“世嘉國(guó)際”、“白金國(guó)際娛樂(lè)城”賭球網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)10565575.02元。被告人陳偉民獲得工資收入50000余元。（三）2013年9月11日至2014年3月15日，被告人吳坤金經(jīng)蘇東陽(yáng)介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)5175038.12元。被告人吳坤金獲得工資收入30000余元。（四）2013年12月9日至2014年3月15日，被告人劉剛經(jīng)吳坤金介紹至柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資數(shù)額共計(jì)5951413.14元。被告人吳坤金獲得工資收入15000余元。（五）2013年9月10日至2014年1月20日，被告人陳旭濱經(jīng)蘇金鉆介紹先后至馬來(lái)西亞、柬埔寨為“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)解答賭博網(wǎng)站賭客的問(wèn)題以及收返款。期間，“世嘉國(guó)際”賭博網(wǎng)站通過(guò)網(wǎng)站收款卡及第三方充值方式，收取賭資共計(jì)2936785.61元。被告人陳旭濱獲得工資收入20000余元。上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：1、證人證言（1）證人顧某的證言，證實(shí)2014年3月份，顧某開(kāi)始登錄世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站充值進(jìn)行賭博，主要玩時(shí)時(shí)彩、百家樂(lè)等。剛開(kāi)始一天充值幾千元，到6月份開(kāi)始上萬(wàn)往里面充。充值方式大都是通過(guò)訊付信息科技公司、北京通融通信、深圳快匯寶第三方支付給網(wǎng)站充值，也有通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，但是很少。銀行卡轉(zhuǎn)賬都是往一個(gè)叫吳某2（該賬號(hào)就是世嘉國(guó)際網(wǎng)站公布的收款賬號(hào)）、一個(gè)叫曾惠清的銀行卡上轉(zhuǎn)賬。網(wǎng)站返款是玩家自己點(diǎn)擊網(wǎng)站主頁(yè)上的“線(xiàn)上取款”，進(jìn)入之后輸入取款數(shù)額，錢(qián)會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)注冊(cè)時(shí)綁定的尾號(hào)為6015的建設(shè)銀行卡里。賭博網(wǎng)站返款的賬號(hào)是一個(gè)叫何某的。（2）證人吳某1的證言，證實(shí)2016年三四月份開(kāi)始，吳某1在白金國(guó)際賭博網(wǎng)站注冊(cè)充值賭博。往網(wǎng)站里面充錢(qián)，是通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬點(diǎn)擊頁(yè)面主頁(yè)的在線(xiàn)存款進(jìn)行支付。吳某1使用李某1的銀行卡給白金國(guó)際賭博網(wǎng)站的鄭*帥(白金國(guó)際賭博網(wǎng)站收款卡）等17個(gè)銀行賬戶(hù)充值，賭博贏錢(qián)之后，網(wǎng)站通過(guò)魏*麗等14張銀行賬戶(hù)（其中5張銀行卡經(jīng)鑒定為網(wǎng)站卡）返錢(qián)。（3）證人李某1、劉某、翟某、王某（王翔）、郭某的證言，證實(shí)李某1以自己的名字辦了一張工商銀行卡，2016年讓劉某拿去通過(guò)一個(gè)叫翟某的辦理信用卡，翟某將該卡給了王翔來(lái)辦理，王翔將卡給了郭某，郭某將卡給了吳某1使用。（4）證人候某的證言，證實(shí)2014年1月至2017年1月，候某在白金國(guó)際娛樂(lè)城注冊(cè)賬戶(hù)充值賭博。網(wǎng)站有兩種充值渠道，一個(gè)是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，一個(gè)是第三方支付。候某一般是用第三方支付充值。通過(guò)查看綁定銀行卡交易，所有通過(guò)深圳快付寶、訊付等第三方支付的錢(qián)都是向白金國(guó)際賭博網(wǎng)站充值的錢(qián)。經(jīng)查看綁定的建行卡尾號(hào)5140的銀行卡交易記錄，共投注充值766475元。賭博贏錢(qián)之后，賭博網(wǎng)站通過(guò)王華蘭等34個(gè)賬戶(hù)返錢(qián)。候某在網(wǎng)站上主要是玩體育投注，玩賭球。（5）證人蒙某的證言，證實(shí)2015年5月份，蒙某的手機(jī)收到一條短信內(nèi)容網(wǎng)上娛樂(lè)注冊(cè)送88元體驗(yàn)金，網(wǎng)址www.bj045.com，登陸后注冊(cè)了賬戶(hù)，果真送了88元體驗(yàn)金，用這88元體驗(yàn)金玩的真人視訊里的百家樂(lè)，贏了200多塊錢(qián)，提現(xiàn)后轉(zhuǎn)到了注冊(cè)時(shí)綁定的農(nóng)行卡里。之后蒙某一直在白金國(guó)際娛樂(lè)城充值賭博，其充值方式為在線(xiàn)支付。銀行卡交易記錄中，交易對(duì)手為訊付信息科技公司、國(guó)付寶信息科技有限公司客服備付金，都是往白金國(guó)際上面充值的錢(qián)，大體充值10萬(wàn)塊錢(qián)左右，提現(xiàn)有6萬(wàn)左右。（6）證人周某1、孟某、吳某2、何某、周某2、伏某、洪某（該案中涉及的銀行卡的開(kāi)戶(hù)人）的證言，證實(shí)以上證人的身份證曾經(jīng)丟失過(guò)，該案涉及的銀行卡以及銀行卡內(nèi)的交易情況，并不知情。印證了蘇某某以及客服供述的網(wǎng)站收款銀行卡是買(mǎi)來(lái)的。（7）證人李某2（蘇某某的妻子）的證言，證實(shí)蘇某某開(kāi)有兩個(gè)茶葉店，生意很好。對(duì)于蘇某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)李某2不知情。李某2家中有兩套房子，三部車(chē)。偵查人員扣押的兩部蘋(píng)果手機(jī)和白色蘋(píng)果筆記本電腦，一直都是是蘇某某在使用。（8）證人李某3、李某4、李某5（蘇某某的岳父、岳某、內(nèi)弟）的證言，證實(shí)李某3的兩張銀行卡、一張建行卡、一張農(nóng)行卡由李某4帶到了廣州給了李某5，李某5將卡放在了蘇某某茶葉門(mén)市上。后來(lái)蘇某某將這兩張卡拿走使用直至案發(fā)。（9）證人蘇某的證言，證實(shí)2014年年底，一個(gè)女的，自稱(chēng)是白金國(guó)際娛樂(lè)城網(wǎng)站的客服，問(wèn)蘇青兵有沒(méi)有興趣到公司的網(wǎng)站上來(lái)玩，返水高，網(wǎng)站的老板是蘇某某，都是安溪的老鄉(xiāng)。蘇某之前玩六合彩的時(shí)候聽(tīng)人提到過(guò)蘇某某在網(wǎng)上開(kāi)賭博網(wǎng)站很有名，就同意了。玩法是先投注后付款，每期給100萬(wàn)元的信用額度，每周二結(jié)算上周盈虧。大約在2015年3月份，蘇某在蘇某某的賭博網(wǎng)站的信用額度用完了，輸了400多萬(wàn)，到了結(jié)算的時(shí)候，手里沒(méi)錢(qián)結(jié)算了，跟網(wǎng)站客服李婭婷商量還想繼續(xù)玩。李雅婷跟老板蘇某某匯報(bào)后，讓一個(gè)人送來(lái)了400萬(wàn)元現(xiàn)金。蘇某將以上現(xiàn)金存在自己銀行卡上，然后又通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到李某3的銀行卡里。玩到2015年4月份，蘇某因?yàn)榍焚€博網(wǎng)站上的錢(qián)還不上，就被封號(hào)了。蘇某通過(guò)查看銀行卡交易明細(xì)，給李某3的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)17823900元，都是在蘇某某開(kāi)的賭博網(wǎng)站上輸?shù)腻X(qián)。蘇某在蘇某某這里玩六合彩的網(wǎng)站是個(gè)信譽(yù)盤(pán)，網(wǎng)站上沒(méi)有公布任何賬號(hào)，只要是在信譽(yù)盤(pán)玩，輸贏的錢(qián)都是通過(guò)李某3這張銀行卡。（10）證人陳某的證言，證實(shí)陳某知道蘇某某開(kāi)賭博網(wǎng)站，2013年下半年聯(lián)系蘇某某尾號(hào)為448的手機(jī)號(hào)，讓蘇某某的盤(pán)口（賭博網(wǎng)站）給他開(kāi)一個(gè)號(hào)玩玩。蘇某某給陳某50萬(wàn)的信用額度，一周結(jié)算一次，每周把上周的結(jié)算完才可以繼續(xù)玩。談好之后，蘇某某給陳某發(fā)短信，告知賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、登錄帳號(hào)、密碼。陳某在家里的電腦登錄蘇某某發(fā)的網(wǎng)址，輸入賬號(hào)、密碼登陸后，賬戶(hù)里就有50萬(wàn)的余額。網(wǎng)站上有時(shí)時(shí)彩、六合彩的玩法，每周的周一周二開(kāi)獎(jiǎng)之前結(jié)賬。如果輸錢(qián)，蘇某某就通過(guò)手機(jī)短信發(fā)送銀行賬號(hào)，陳某轉(zhuǎn)賬給蘇某某。如果贏錢(qián)，陳某就通過(guò)手機(jī)短信發(fā)送銀行賬號(hào)給蘇某某，蘇某某再通過(guò)銀行卡把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。通過(guò)查看銀行卡交易明細(xì)，蘇某某跟陳某結(jié)算的銀行卡有戶(hù)名為李某3、林創(chuàng)鑫、李某2、麥偉彪。陳某使用王寶珠、王松才、林藝娜的銀行卡和蘇某某進(jìn)行結(jié)算。蘇某也在蘇某某的賭博網(wǎng)站上賭博。（11）證人蔡某的證言，證實(shí)2014年上半年，蔡某的手機(jī)收到一條說(shuō)網(wǎng)上玩時(shí)時(shí)彩可以賺錢(qián)的短信廣告。蔡某撥通短信上面留的電話(huà)，說(shuō)想玩。對(duì)方就給蔡某發(fā)了一條網(wǎng)站鏈接的短信。蔡某登錄網(wǎng)址后進(jìn)入一個(gè)皇冠娛樂(lè)的網(wǎng)站，最初里面有幾千塊錢(qián)的額度，后期通過(guò)充值額度提高到了10萬(wàn)。給網(wǎng)站上充值的賬號(hào)戶(hù)名是李某3的建行卡，每周結(jié)算一次。蔡某在這個(gè)網(wǎng)站上玩了大約一年多，2015年初，輸?shù)臎](méi)有錢(qián)了，就不玩了。該網(wǎng)站用來(lái)收款和返款的賬號(hào)只有李某3這一張建設(shè)銀行卡。蔡某使用的是戶(hù)名為蔡某的尾號(hào)為5144、5604的建設(shè)銀行卡與網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)算。2、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄慶公（網(wǎng)）堪【2014】008號(hào)、009號(hào)、021號(hào)、030號(hào)、031號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄以及勘驗(yàn)網(wǎng)站頁(yè)面的截圖，證實(shí)2014年9月23日、12月25日、2016年7月11日、7月12日慶云縣公安局民警通過(guò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，注冊(cè)賬號(hào)登錄進(jìn)入世嘉國(guó)際、白金國(guó)際、水舞間、金沙城中心賭場(chǎng)賭博網(wǎng)站，在首頁(yè)發(fā)現(xiàn)均有“體育賽事、視訊直播、電子游藝、彩票游戲”四大版塊。四大板塊均以相應(yīng)的真實(shí)球類(lèi)比賽、境外真人賭場(chǎng)、彩票等進(jìn)行投注參賭。每種玩法均需要賬戶(hù)充值人民幣后方可進(jìn)行投注賭博。充值方式由銀行劃款、在線(xiàn)支付、微信支付三種存款方式。在選擇每種玩法充值人民幣進(jìn)行投注后，網(wǎng)頁(yè)會(huì)提示等待開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，并提示輸贏的具體金額以及賬戶(hù)余額。在賭博贏錢(qián)需要提現(xiàn)，網(wǎng)站首頁(yè)選擇“線(xiàn)上取款”申請(qǐng)?zhí)峥罱痤~，并向網(wǎng)站在線(xiàn)客服提交提款信息，經(jīng)審核后，兩分鐘內(nèi)，注冊(cè)綁定的銀行卡內(nèi)收入網(wǎng)站轉(zhuǎn)來(lái)的人民幣。證實(shí)世嘉國(guó)際、白金國(guó)際娛樂(lè)城、水舞間娛樂(lè)城、金沙城中心賭場(chǎng)需要充值人民幣后才可以進(jìn)行投注，網(wǎng)站有充值、提款功能，網(wǎng)站上的賬戶(hù)余額與現(xiàn)實(shí)中人民幣的關(guān)系為1:1的關(guān)系，網(wǎng)站贏錢(qián)后可以提款。據(jù)此可以認(rèn)定世嘉國(guó)際、白金國(guó)際娛樂(lè)城、水舞間網(wǎng)站、金沙城中心賭場(chǎng)為賭博網(wǎng)站。根據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)獲取的世嘉國(guó)際、白金國(guó)際、水舞間娛樂(lè)城、金沙城中心賭場(chǎng)賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡，銀行卡用戶(hù)名分別為劉燕麗、洪某、吳某2、鄭帥帥、韋星宇、尹甜甜。遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄有遠(yuǎn)程勘驗(yàn)屏幕錄像及其頁(yè)面截圖相印證，證實(shí)世嘉國(guó)際、白金國(guó)際、水舞間娛樂(lè)城、金沙城中心賭場(chǎng)為賭博網(wǎng)站。3、辨認(rèn)筆錄（1）被告人陳偉民、劉剛對(duì)在柬埔寨為世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站做客服的酒店、吃飯的食堂、酒店1樓的賭場(chǎng)、所住的宿舍進(jìn)行的辨認(rèn)。（2）被告人吳坤金對(duì)在白金國(guó)際做客服的小陽(yáng)的辨認(rèn)（王小陽(yáng)）、對(duì)世嘉國(guó)際和白金國(guó)際的總財(cái)務(wù)老蔣（陳江河）的辨認(rèn)、對(duì)做白金國(guó)際、世嘉國(guó)際客服、小財(cái)務(wù)的小輝（蘇東輝）的辨認(rèn)、對(duì)在世嘉國(guó)際做客服的小玲的辨認(rèn)（朱小玲）、對(duì)在世嘉國(guó)際擔(dān)任客服的偉民（陳偉民）的辨認(rèn)、對(duì)在世嘉國(guó)際擔(dān)任客服的劉剛的辨認(rèn)、對(duì)在白金國(guó)際擔(dān)任客服的小輝（吳旭輝）、對(duì)管理世嘉國(guó)際和白金國(guó)際賭博網(wǎng)站的恐龍（孔疇）、阿?。ㄌK東陽(yáng)）、對(duì)擔(dān)任白金國(guó)際客服的小濱（陳旭濱）的辨認(rèn)。被告人陳偉民對(duì)陳江河、孔疇、李壯宏、林峰（蘇林峰）、蘇東輝、蘇東陽(yáng)、朱小玲、ＸＸ、吳旭輝、陳旭濱、劉剛、吳坤金的辨認(rèn)。被告人陳旭濱對(duì)朱小玲、蘇金鉆、陳江河、陳偉民、恐籌、王小陽(yáng)、劉剛、吳坤金、吳旭輝、蘇東陽(yáng)的辨認(rèn)。被告人劉剛對(duì)蘇東輝、蘇東陽(yáng)、吳坤金、陳偉民、吳旭輝、朱小玲、陳江河、恐籌、蘇金鉆、陳旭濱的辨認(rèn)。以上辨認(rèn)筆錄均辨認(rèn)一致，能夠達(dá)到同一認(rèn)定。即擔(dān)任客服的被告人劉剛、陳旭濱、陳偉民、吳坤金彼此之間都進(jìn)行了正確的辨認(rèn)。（3）四個(gè)客服對(duì)蘇某某進(jìn)行的辨認(rèn)。（4）蘇某某世嘉國(guó)際、申博娛樂(lè)場(chǎng)、白金、金沙城中心賭場(chǎng)賭博網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)所做的辨認(rèn)。（5）蘇某某對(duì)扣押的尾號(hào)458、0888的兩部蘋(píng)果手機(jī)的辨認(rèn)。李某2對(duì)被扣押的兩部蘋(píng)果手機(jī)的辨認(rèn)，證實(shí)尾號(hào)4458、0888兩部手機(jī)購(gòu)買(mǎi)后一直是蘇某某使用。李某2對(duì)被扣押的四部電腦的辨認(rèn)，其中白色蘋(píng)果電腦一直是蘇某某使用，黑色索尼電腦平時(shí)放于店中使用。（6）陳某對(duì)蘇某某的辨認(rèn)，李金志對(duì)蘇某某的辨認(rèn)。4、鑒定意見(jiàn)（1）山東計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)以及山東計(jì)算機(jī)司法鑒定所關(guān)于該鑒定的幾點(diǎn)解釋、慶云縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)送檢的432個(gè)銀行卡賬戶(hù)進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，綜合境外IP關(guān)聯(lián)關(guān)系以及資金往來(lái)關(guān)系，判斷432個(gè)鑒定賬戶(hù)中，380個(gè)賬戶(hù)為同一體系（同一體系就是，經(jīng)過(guò)鑒定的銀行賬戶(hù)之間存在聯(lián)系，彼此之間能夠接上關(guān)系，為同一伙人使用，這種聯(lián)系使他們能夠構(gòu)成一個(gè)整體）。以上銀行賬戶(hù)包括世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款賬號(hào)洪某，給世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站玩家顧某返款賬號(hào)何某，給白金國(guó)際賭博網(wǎng)站玩家蒙某、魏振麗，給世嘉、白金國(guó)際賭博網(wǎng)站客服劉剛、吳坤金、陳旭濱、陳偉民發(fā)工資的賬戶(hù)周朝輝，給蘇文元打款賬號(hào)伏某。涉案的銀行卡使用的IP地址在柬埔寨、馬來(lái)西亞。與被告人蘇某某的有罪供述以及客服的供述中提到的賭博網(wǎng)站設(shè)在馬來(lái)西亞、柬埔寨的事實(shí)能夠印證。（2）鑒定賬號(hào)來(lái)源說(shuō)明，證實(shí)以上鑒定意見(jiàn)中的432個(gè)銀行卡的來(lái)源，是根據(jù)慶云參賭人顧某在世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站充值大部分是通過(guò)第三方支付。顧某轉(zhuǎn)入訊付公司錢(qián)的去向（充值到世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站），進(jìn)入到了訊付公司注冊(cè)的巴根、李永超、王沖三個(gè)商戶(hù)中。三個(gè)商戶(hù)中的錢(qián)全部下發(fā)到了孟某等14張工商銀行卡。通過(guò)到山東省工行調(diào)取14張銀行卡的交易記錄發(fā)現(xiàn)，該14張下發(fā)卡與羅會(huì)紅等12張工行卡、2張招商卡等多張銀行卡有大量交易。調(diào)取以上銀行卡的交易數(shù)據(jù)，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)共有433張銀行卡之間存在大量的直接或間接交易記錄，有接收、中轉(zhuǎn)賭資的嫌疑。（3）德州市公安局物證鑒定研究中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)2016年7月27日，德州市公安局物證鑒定中心對(duì)扣押的蘇某某白色蘋(píng)果筆記本電腦和兩部蘋(píng)果手機(jī)被刪除的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，提取計(jì)算機(jī)瀏覽器歷史訪(fǎng)問(wèn)記錄、skype、QQ聊天軟件等內(nèi)容，提取出的skype聊天軟件歷史、聊天記錄、TXT等文件內(nèi)容。5、書(shū)證（1）公安網(wǎng)全國(guó)人口綜合查詢(xún)系統(tǒng)查詢(xún)的航班信息及出入境記錄，證實(shí)陳偉民2013年9月9日前往馬來(lái)西亞，2013年10月28日廣州飛暹粒，2014年1月25日暹?；氐綇V州，2014年2月9日廣州飛暹粒，2014年7月31日暹?；氐綇B門(mén)。證實(shí)其擔(dān)任客服的時(shí)間段為2013年9月9日--2014年7月31日，春節(jié)期間回國(guó)又回到柬埔寨。吳坤金2013年9月份到馬來(lái)西亞后干了一個(gè)多月的客服，賭博網(wǎng)站搬遷到柬埔寨，從馬來(lái)西亞回到廣州后坐飛機(jī)到柬埔寨，元宵節(jié)之前回到廣州，之后又回柬埔寨的事實(shí)。同時(shí)能夠證實(shí)其擔(dān)任客服的時(shí)間段為2013年9月10日---2014年3月15日。劉剛2013年12月8日前往柬埔寨，入境時(shí)間2014年3月15日。證實(shí)其擔(dān)任客服的時(shí)間段為2013年12月8日-2014年3月15日。陳旭濱2013年9月10日從廈門(mén)前往馬來(lái)西亞吉隆坡，2013年10月28日從廣州飛暹粒，2014年1月20日暹?；氐綇V州。證實(shí)其擔(dān)任客服的時(shí)間段為2013年9月10日—2014年1月20日。（2）搜查筆錄及扣押清單、物證照片，證實(shí)2016年7月3日17時(shí)30分，民警在見(jiàn)證人李某5、潘某的見(jiàn)證下，對(duì)蘇某某位于廣州芳村茶葉市場(chǎng)鑫安茶葉店進(jìn)行搜查，扣押了銀行卡記賬單、尾號(hào)為3748的建設(shè)銀行卡（李某3）、工行卡及U盾若干、電腦四臺(tái)（其中一臺(tái)白色蘋(píng)果電腦、一臺(tái)黑色索尼，一臺(tái)黑色昭陽(yáng)、一臺(tái)MACBO**筆記本電腦）、蘋(píng)果手機(jī)2部、人民幣61050元、保時(shí)捷汽車(chē)一輛、奧迪車(chē)一輛。（3）廣州市荔灣區(qū)公安分局刑警大隊(duì)出具的蘇某某抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2016年7月3日16時(shí)許，蘇某某在廣州市荔灣區(qū)南方茶葉市場(chǎng)安溪鑫安茶葉有限公司被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。（4）廈門(mén)鐵路公安泉州車(chē)站派出所出具的陳偉民的抓獲經(jīng)過(guò)及臨時(shí)羈押證明，證實(shí)陳偉民于2016年7月22日19時(shí)30分在廈門(mén)火車(chē)站北出站口，被廈門(mén)鐵路公安處泉州車(chē)站派出所民警抓獲，臨時(shí)羈押于泉州市看守所，2016年7月27日9時(shí)30分出所。（5）廈門(mén)市公安局筼筜派出所出具的吳坤金抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2016年6月28日11時(shí)30分，慶云縣公安局民警在廈門(mén)市公安局筼筜派出所民警的配合下，在思明區(qū)仙岳里42號(hào)402室將吳坤金抓獲。（6）福建省漳州市公安局角美派出所出具的陳旭濱抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明，證實(shí)被告人陳旭濱于2016年7月15日被漳州市公安局角美派出所民警在漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)下土村6號(hào)穎榮小區(qū)B13-1-601室抓獲，臨時(shí)羈押于龍海市看守所，2016年7月16日9時(shí)出所。（7）廣州惠州鐵路公安處惠州南站派出所出具的被告人蘇文元抓獲經(jīng)過(guò)及羈押證明，證實(shí)被告人蘇文元于2016年7月13日19時(shí)03分，在惠州南火車(chē)站4站臺(tái)被惠州南站派出所民警抓獲，羈押于惠州鐵路公安處看守所，2016年7月16日出所。（8）重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局雙路派出所以及慶云縣公安局出具的劉剛抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)慶云縣公安局民警在劉剛所居住的重慶市大足區(qū)珠溪鎮(zhèn)派出所的配合下，獲悉劉剛的電話(huà)，遂聯(lián)系劉剛。劉剛接聽(tīng)電話(huà)后，民警表明身份，要求劉剛到重慶市雙橋區(qū)汽車(chē)站見(jiàn)面了解一下事情。劉剛同意并前往，后跟隨民警去附近的雙路派出所記材料。到雙路派出所后，劉剛?cè)鐚?shí)供述了在柬埔寨為賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服的犯罪事實(shí)。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)劉剛的供述，進(jìn)一步偵查抓獲了其他客服人員，最終將該案六被告人抓獲。（9）廈門(mén)市公安局湖里分局對(duì)廖江楓（吳坤金）的行政處罰決定書(shū)，證實(shí)2010年11月廖江楓（吳坤金）因在廈門(mén)市湖里區(qū)一精品店內(nèi)提供賭博機(jī)供他人賭博被處以行政拘留15日，罰款500元。（10）重慶市大足區(qū)公安局珠溪派出所證明，證實(shí)劉剛無(wú)違法犯罪記錄。（11）蘇文元前科判決，證實(shí)2000年蘇文元曾因犯詐騙罪，被判處有期徒刑四年六個(gè)月。（12）戶(hù)籍證明,證實(shí)被告人蘇某某、吳坤金（曾用名廖江楓）、劉剛、陳偉民、陳旭濱、蘇文元均已經(jīng)達(dá)到刑事責(zé)任年齡。（13）搜查筆錄及扣押清單二份，證實(shí)慶云縣公安局民警于2016年6月28日在抓獲吳坤金時(shí)，在其住處福建廈門(mén)思明區(qū)仙岳里42號(hào)402室扣押護(hù)照和通行證各一本，并扣押農(nóng)行卡一張、白色蘋(píng)果手機(jī)一部。（14）扣押決定書(shū)及扣押清單一份，證實(shí)在劉剛處扣押蘋(píng)果5S手機(jī)一部，在陳偉民處扣押蘋(píng)果5S手機(jī)一部、銀行卡五張，在陳旭濱處扣押銀行卡4張，在蘇文元處扣押黑色OPPO手機(jī)一部、農(nóng)行卡一張、聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、農(nóng)行U盾一個(gè)。（15）慶云縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)該案中涉及的關(guān)于世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站在柬埔寨酒店，工作人員吃飯的食堂、宿舍以及酒店一樓賭場(chǎng)照片，系2016年3月16日，民警在一個(gè)身份尚未確定的世嘉國(guó)際客服的QQ空間內(nèi)發(fā)現(xiàn)，予以截圖保存。經(jīng)劉剛、陳旭濱辨認(rèn)為，是其在柬埔寨為賭博網(wǎng)站擔(dān)任客服期間工作、吃飯、住宿的地方。6、被告人的供述和辯解（1）被告人蘇某某的供述，證實(shí)蘇某某在網(wǎng)絡(luò)上開(kāi)賭場(chǎng)，賭博網(wǎng)站名字是白金國(guó)際娛樂(lè)場(chǎng)，是其侄子蘇東陽(yáng)負(fù)責(zé)，由蘇東陽(yáng)和陳江河操作，蘇某某就出錢(qián)。2012年開(kāi)始在馬來(lái)西亞白馬開(kāi)，2014年搬到柬埔寨暹粒、博比，找的賭場(chǎng)的樓上，四樓租了四間。把網(wǎng)站開(kāi)在國(guó)外，是因?yàn)閲?guó)外比較安全。蘇某某有時(shí)侯打APP過(guò)去問(wèn)一下，十天八天的，因?yàn)閺V州現(xiàn)在抓的嚴(yán)，用APP就沒(méi)辦法監(jiān)控了。skype也不行，也被監(jiān)控了。安防系統(tǒng)都搞得很好。銀行卡是四處買(mǎi)來(lái)的，有專(zhuān)賣(mài)這些卡的。網(wǎng)站公布的銀行卡可能最多存放10萬(wàn)，蘇東陽(yáng)比較清楚，把多余的錢(qián)轉(zhuǎn)到陳江和、李壯宏那里。蘇某某作為大老板在國(guó)內(nèi)，他們?cè)趪?guó)外，是通過(guò)陳江和、李壯宏發(fā)報(bào)表知道網(wǎng)站盈虧的。網(wǎng)站的盈利分配,有人五六千、有人七八千、也有人一萬(wàn)多，不一定。網(wǎng)站銀行卡里的錢(qián)是在廈門(mén)通過(guò)地下錢(qián)莊洗出來(lái)的。以蘇某某的岳父李某3名字開(kāi)的尾號(hào)7535的農(nóng)行卡、尾號(hào)3748的建行卡，一直由蘇某某使用。（2）被告人陳偉民的供述，證實(shí)陳偉民擔(dān)任網(wǎng)站客服期間，工作地點(diǎn)在馬來(lái)西亞吉隆坡，之后搬遷到柬埔寨。2013年10月份，陳偉民經(jīng)蘇金鉆介紹，通過(guò)林峰辦理的簽證和機(jī)票，去馬來(lái)西亞吉隆坡給白金國(guó)際娛樂(lè)城做客服，主要負(fù)責(zé)回答玩家的提問(wèn)以及負(fù)責(zé)存款、提款。網(wǎng)站上面公布的有銀行卡。玩家根據(jù)層級(jí)看到的網(wǎng)站公布卡的多少也是不一樣的，層級(jí)越高，能夠看見(jiàn)的網(wǎng)站公布的銀行卡越多。玩家將錢(qián)打到網(wǎng)站公布的銀行卡里之后，后臺(tái)會(huì)生成一張訂單顯示給客服。客服查看網(wǎng)站公布的銀行卡之后，將錢(qián)充值到玩家的賬號(hào)，玩家進(jìn)行賭博。如果輸了錢(qián)就沒(méi)了。如果贏了，玩家申請(qǐng)?zhí)峥?，客服通過(guò)后臺(tái)看下注沒(méi)有違規(guī)的話(huà)，就用網(wǎng)站專(zhuān)門(mén)的出款銀行卡打款給玩家綁定的銀行卡。網(wǎng)站除了銀行卡轉(zhuǎn)賬充值，還有第三方支付。白金國(guó)際注冊(cè)的玩家大約有5萬(wàn)人左右，每天玩家存到網(wǎng)站的賭資平均下來(lái)大約有200萬(wàn)左右，每天網(wǎng)站的收益平均下來(lái)20多萬(wàn)，最好的時(shí)候，每天可以賺100多萬(wàn)。由于世嘉國(guó)際剛剛起步，玩家比較少，注冊(cè)的玩家大約有5000人左右，每天玩家存到網(wǎng)站的賭資平均10000元左右，最好的時(shí)候，一天就賺了27萬(wàn)多。陳偉民在世嘉國(guó)際做了9個(gè)月左右，世嘉國(guó)際的運(yùn)營(yíng)也越來(lái)越好。兩個(gè)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的賭資及盈利都是從總財(cái)務(wù)老蔣這里調(diào)回國(guó)內(nèi)，最后給老板蘇某某。兩個(gè)賭博網(wǎng)站中，蘇某某是大老板，蘇金鉆是二老板。2014年五六月份的時(shí)候，蘇某某又開(kāi)了一個(gè)水舞間國(guó)際娛樂(lè)城，是白金和世嘉國(guó)際的客服們幫忙照看著。直到2014年7月底，陳偉民就回國(guó)不做了，大約做了10個(gè)月的客服，共發(fā)了5萬(wàn)塊錢(qián)的工資。（3）被告人吳坤金的供述，證實(shí)2013年上半年八九月份，吳坤金經(jīng)林峰介紹認(rèn)識(shí)蘇金鉆，由蘇金鉆聯(lián)系辦理的護(hù)照、簽證，和女朋友朱小玲一起到廈門(mén)機(jī)場(chǎng)前往馬來(lái)西亞吉隆坡，做世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站的客服，主要是通過(guò)網(wǎng)站的在線(xiàn)頁(yè)面、QQ來(lái)解答玩家的問(wèn)題，負(fù)責(zé)給玩家修改登錄密碼以及綁定的銀行卡、送給玩家體驗(yàn)金等。一個(gè)多月之后，兩個(gè)賭博網(wǎng)站由馬來(lái)西亞搬到了柬埔寨運(yùn)營(yíng)。來(lái)柬埔寨之后，吳坤金見(jiàn)過(guò)賭博網(wǎng)站的大老總蘇某某。世嘉國(guó)際和白金國(guó)際兩個(gè)賭博網(wǎng)站雖然在國(guó)外，但面向的是國(guó)內(nèi)的玩家。玩家玩的話(huà)，需要注冊(cè)賬號(hào)，綁定銀行卡，充值人民幣。賭博網(wǎng)站主要有三個(gè)板塊，一個(gè)是彩票投注、體育投注，都是跟國(guó)家的同步，只不過(guò)是網(wǎng)站自己坐莊，賠率比國(guó)家的高。一個(gè)是真人視訊，是跟賭場(chǎng)真人視頻同步賭博下注。吳坤金在世嘉國(guó)際干客服，大約是從2013年八九月份至2014年元宵節(jié)，掙了大約3萬(wàn)塊錢(qián)。（4）被告人劉剛的供述，證實(shí)2013年劉剛經(jīng)過(guò)吳坤金介紹坐飛機(jī)來(lái)到柬埔寨暹粒，給賭博網(wǎng)站做客服，主要是負(fù)責(zé)回答玩家的提問(wèn)、修改密碼、銀行卡資料等。共有兩個(gè)賭博網(wǎng)站，為同一個(gè)老板經(jīng)營(yíng)。一個(gè)是世嘉國(guó)際、一個(gè)是白金國(guó)際，聽(tīng)說(shuō)世嘉國(guó)際剛運(yùn)營(yíng)，白金國(guó)際已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了兩三年了。劉剛擔(dān)任賭博網(wǎng)站客服的時(shí)間大約是從2013年12月份到2014年3月份，一個(gè)月5000塊錢(qián)的工資，大約掙了15000元錢(qián)，打到尾號(hào)為8410的農(nóng)行卡里了。在柬埔寨，兩個(gè)賭博網(wǎng)站都用skype聊天軟件，客服平時(shí)不怎么用，收返款用的比較多。（5）被告人陳旭濱的供述，證實(shí)2013年9月份，經(jīng)蘇金鉆介紹，陳旭濱去馬來(lái)西亞給賭博網(wǎng)站做客服。大約在10月底，世嘉國(guó)際和白金國(guó)際兩個(gè)賭博網(wǎng)站都搬到了柬埔寨。2014年春節(jié)前回國(guó)，春節(jié)過(guò)后就不在世嘉國(guó)際干了，去了一個(gè)叫威尼斯人的賭博網(wǎng)站做客服，直到2015年7月份。賭博網(wǎng)站的人員分工情況是，蘇某某是兩個(gè)賭博網(wǎng)站的大股東，林峰負(fù)責(zé)搞技術(shù)，老蔣負(fù)責(zé)兩個(gè)網(wǎng)站的總財(cái)務(wù)，東陽(yáng)和恐龍是兩個(gè)網(wǎng)站的主管，吳坤金負(fù)責(zé)管理世嘉國(guó)際，陳旭濱和偉民負(fù)責(zé)收返款、報(bào)表，李創(chuàng)宏和小輝負(fù)責(zé)白金國(guó)際收返款、報(bào)表，將每天的存款、出款和轉(zhuǎn)款情況記錄在報(bào)表中，通過(guò)skype聊天軟件發(fā)送給主管，如果網(wǎng)站公布的三張銀行卡上的錢(qián)超過(guò)一萬(wàn)就負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)到網(wǎng)站的中轉(zhuǎn)卡里面，這樣做就是防止公安機(jī)關(guān)凍結(jié)網(wǎng)站公布卡上的錢(qián)。7、電子證據(jù)（1）蘇某某筆記本電腦中提取到計(jì)劃方案一份，內(nèi)容分為4部分，一是安全問(wèn)題，二是分配問(wèn)題，三是培訓(xùn)問(wèn)題，四是管理問(wèn)題。其中安全問(wèn)題提到所謂樹(shù)大招風(fēng)，人多壞事，為避免不必要的麻煩，不影響公司正常運(yùn)行，望撤離該地?？头c財(cái)務(wù)部門(mén)各自分開(kāi)，形成非獨(dú)自經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)。部門(mén)之間各自負(fù)責(zé)各自的事情，做到不干預(yù)，不涉及。退一萬(wàn)步講，哪天真的出現(xiàn)不愿意發(fā)生的問(wèn)題，我們也只是幫助BBIN運(yùn)營(yíng)而已，因?yàn)楸P(pán)口任何東西并非我們獨(dú)立操做，技術(shù)、維護(hù)、管理，均為BBIN提供，我們只是BBIN管理旗下的員工。財(cái)務(wù)部門(mén)管理部分提到，由于目前白金出入數(shù)量過(guò)多，而且新增微信入款，人手已從兩人一班增加至三人一班，這樣一來(lái)大大減輕了工作量，也避免了忙中出錯(cuò)問(wèn)題。然后再每個(gè)班的3人中選擇一人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)資金，日后也可將大額資金囤至白金該負(fù)責(zé)人管理，其他公司銀行資金均不可存留大于3-5萬(wàn)資金。需要出大款，可讓該版負(fù)責(zé)人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。這樣就解決了資金安全，也排除了人手不足的擔(dān)心。（2）蘇某某在蘋(píng)果筆記本電腦上輸入遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)的名稱(chēng)登陸后臺(tái)的界面，證實(shí)該界面遠(yuǎn)程IP在聊天記錄中蘇某某（昵稱(chēng)libai.chu）與昵稱(chēng)為好望角的聊天內(nèi)容中有體現(xiàn)。聊天中蘇某某問(wèn)，在嗎？遠(yuǎn)程IP多少？對(duì)方發(fā)來(lái)103.31.220.40的內(nèi)容。（3）蘇某某蘋(píng)果手機(jī)whatsapp聊天記錄蘇某某與創(chuàng)紅新（李壯宏）的聊天內(nèi)容包括，向其要賭博網(wǎng)站后臺(tái)管理動(dòng)態(tài)密碼，了解網(wǎng)站資金情況。尾號(hào)1566的號(hào)碼向蘇某某匯報(bào)申博（世嘉國(guó)際更名后為申博）整理好了，水舞間比較穩(wěn)，資金共有多少，zp賬號(hào)120，現(xiàn)在資金1350，昨天有殺，可以安排弄些回去，908包括在柬費(fèi)用了。蘇某某與李壯宏的手機(jī)whatsap聊天內(nèi)容中多次提到swj(水舞間），向李壯宏要swj的OTP。李壯宏發(fā)來(lái)六位數(shù)字(陳旭濱稱(chēng)，OTP就是登陸賭博網(wǎng)站后臺(tái)的密碼器）。蘇某某與鑫的聊天內(nèi)容包括，老板，現(xiàn)在一百我打過(guò)去給你，農(nóng)35+45,民20，共100，我叫他等下一百個(gè)打到壯新那，二月三月就忘了，三月虧45214，四月轉(zhuǎn)66650，老板，等下匯50給廈門(mén)那個(gè)。李曉濱廈門(mén)農(nóng)業(yè)銀行宏業(yè)支行的銀行卡號(hào)，蘇某某與清南的聊天內(nèi)容包括，金沙回訪(fǎng)客戶(hù)，總存50多a，效果真不錯(cuò)，白金水舞間不夠人手。蘇某某與老蔣的聊天內(nèi)容包括，向老蔣要水舞間、白金賭博網(wǎng)站動(dòng)態(tài)密碼，以及發(fā)給林峰就可以等內(nèi)容。（4）蘇某某白色蘋(píng)果筆記本電腦內(nèi)skype聊天軟件歷史聊天記錄，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)根據(jù)skype聊天內(nèi)容，結(jié)合蘇某某個(gè)人行程軌跡，經(jīng)分析skype聊天內(nèi)容中昵稱(chēng)li.baichu為蘇某某。如li.baichu賬號(hào)于2015年3月10日15時(shí)20分59秒給vnetcn發(fā)信息稱(chēng)到廣州了，于2015年3月10日15時(shí)21分4秒稱(chēng)昨天在廈門(mén)，與蘇某某的軌跡信息2015年3月10日乘飛機(jī)自廈門(mén)飛廣州一致。li.baichu于2015年3月28日14時(shí)39分58秒向wwaq310賬號(hào)稱(chēng)“晚上回去了”，在對(duì)方問(wèn)“幾點(diǎn)的飛機(jī)啊”后，li.baichu稱(chēng)6：20。蘇某某的軌跡于2015年3月28日18時(shí)20分，乘坐飛機(jī)自暹粒飛往廣州，軌跡與聊天記錄內(nèi)容一致。skype聊天內(nèi)容中chuanghong5使用人李壯宏對(duì)li.baichu（蘇某某）稱(chēng)呼為姐夫，想要跟蘇某某要點(diǎn)白金國(guó)際的股份。回復(fù)內(nèi)容“白金！已經(jīng)定的！沒(méi)有的！”。筆記本電腦中提取的聊天記錄中昵稱(chēng)為li.baichu（蘇某某）與昵稱(chēng)為鴻勝追擊、chaunghong55、人在天涯、cjhzhl、魂之晚歌.nevermore、金沙成網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)客服、baijin168、netmark10、歐凱娛樂(lè)城、金沙娛樂(lè)網(wǎng)、澳門(mén)銀河賭城客服、申博娛樂(lè)城客服、水舞間客服、小月、好望角、空辰、lookdo、龍發(fā)龍、斗星人等的聊天內(nèi)容，分為以下幾部分：第一、蘇某某通過(guò)索取賭博網(wǎng)站otp動(dòng)態(tài)密碼時(shí)刻關(guān)注水舞間、白金、金沙城、世嘉國(guó)際（申博娛樂(lè)城）網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)情況。第二、指揮網(wǎng)站財(cái)務(wù)人員安排好資金要分散、往回調(diào)資金、安排銀行卡、使用中轉(zhuǎn)卡、安徽鞍山市的卡不可以用、叫人取款。其中蘇某某多次提到了資金要分散。第三、蘇某某要求在手機(jī)上裝一個(gè)whatsapp的軟件，有事多用這個(gè)軟件；這段時(shí)間危險(xiǎn)時(shí)期叫他們不要出來(lái)，電話(huà)可能全部被監(jiān)控；如果安全，租房貴點(diǎn)也沒(méi)有事情，如果是賭場(chǎng)里面的就可以，外面自己租的不好；安溪公安開(kāi)始全部介入，線(xiàn)人可能已經(jīng)在我們身邊了；買(mǎi)號(hào)碼，全部換掉，不要留任何證據(jù)；萬(wàn)一有什么事情就一定說(shuō)網(wǎng)上賭贏的幾十萬(wàn)就可以的等聊天內(nèi)容。第四、蘇某某在聊天記錄中多次提到了信用網(wǎng)盤(pán)AK88,也就是信用賭博網(wǎng)站。以上聊天內(nèi)容證實(shí)蘇某某在國(guó)內(nèi)時(shí)刻關(guān)注白金、金沙城、世嘉國(guó)際以及水舞間賭博網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)情況，遠(yuǎn)程指揮蘇東陽(yáng)、陳江河等人管理賭博網(wǎng)站的客服、財(cái)務(wù)情況，多次叮囑一定要管理好資金，并且有規(guī)避逃避處罰的聊天內(nèi)容。也證實(shí)了蘇某某除開(kāi)設(shè)世嘉、白金等賭博網(wǎng)站之外，還開(kāi)設(shè)有信用賭博網(wǎng)站。（5）顧某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡6015、4819交易記錄，證實(shí)顧某給網(wǎng)站打錢(qián)大多是通過(guò)第三方，同時(shí)也有少數(shù)轉(zhuǎn)賬的情況。第三方有訊付信息科技公司，銀行卡轉(zhuǎn)賬的賬戶(hù)有吳某2、曾惠清。顧某剛開(kāi)始一天充100或者幾千，到6月份的時(shí)候開(kāi)始上萬(wàn)往里面充值。通過(guò)第三方充值的數(shù)額最高的2萬(wàn)元，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的最高的5萬(wàn)元。顧某大約往世嘉國(guó)際充值八九百萬(wàn)元，網(wǎng)站返款大約400多萬(wàn)元。（6）2014年12月份玩家顧某在世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站上充值投注情況、第三方訊付科技支付商戶(hù)巴根、王沖、李永超的交易情況、訊付科技公司出具的情況說(shuō)明以及顧某銀行卡交易記錄、網(wǎng)站收款卡吳某2銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)顧某2014年12月份在世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)上賭博充值的錢(qián)款到了訊付信息科技第三方所綁定的巴根、王沖、李永超三個(gè)商戶(hù)，又從第三方商戶(hù)到了孟某等14張下發(fā)賬戶(hù)（經(jīng)鑒定14張下發(fā)賬戶(hù)為同一體系）。另外，顧某還通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式充值到網(wǎng)站公布卡吳某2的賬戶(hù)上，相對(duì)應(yīng)的吳某2交易明細(xì)能夠證實(shí)收到顧某的轉(zhuǎn)賬收入。證實(shí)了顧某充值的錢(qián)到了賭博網(wǎng)站卡上，網(wǎng)站具有接受投注的功能。（7）李符策尾號(hào)2764銀行卡交易記錄情況，證實(shí)2016年三四月份，吳某1使用李符策的銀行卡在白金國(guó)際賭博網(wǎng)站充值投注金額43788元。（8）候某在白金國(guó)際賭博網(wǎng)站的投注情況以及候某銀行卡交易記錄，證實(shí)2014年1月至2017年1月，候某在白金國(guó)際娛樂(lè)城注冊(cè)賬戶(hù)充值賭博。網(wǎng)站有兩種充值渠道，一個(gè)是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，一個(gè)是第三方支付。候某一般是用第三方支付充值。通過(guò)查看綁定銀行卡交易，所有通過(guò)深圳快付寶、訊付等第三方支付的錢(qián)都是向白金國(guó)際賭博網(wǎng)站充值的錢(qián)。經(jīng)查看綁定的建行卡尾號(hào)5140的銀行卡交易記錄，共投注充值766475元。賭博贏錢(qián)之后，賭博網(wǎng)站通過(guò)王華蘭等34個(gè)賬戶(hù)返錢(qián)。候某在網(wǎng)站上主要是玩體育投注，玩賭球。（9）蒙某4979農(nóng)行卡交易記錄，證實(shí)蒙某通過(guò)第三方充值賭資數(shù)額144365元。（10）周某2民生銀行卡（經(jīng)鑒定為同一體系）2014年1月16號(hào)給戶(hù)名為吳坤金、朱小玲、劉剛、陳旭濱、陳偉民、李壯宏、蘇東陽(yáng)、孔籌等人發(fā)工資的交易明細(xì)（吳坤金5000元、劉剛4334元、陳旭濱6000元、陳偉民7000元）以及相對(duì)應(yīng)的劉剛、吳坤金、陳偉民的銀行卡交易記錄情況，證實(shí)被告人吳坤金、劉剛、陳旭濱、陳偉民四人擔(dān)任賭博網(wǎng)站客服領(lǐng)取工資。（11）第三方訊付科技支付商戶(hù)巴根、王沖、李永超的交易記錄和世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡洪某、吳某2的銀行卡交易記錄，證實(shí)世嘉國(guó)際、白金國(guó)際賭博網(wǎng)站收取賭資的方式一是銀行卡轉(zhuǎn)賬，一是通過(guò)第三方充值。世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡有洪某、吳某2。白金國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡有鄭帥帥。兩個(gè)賭博網(wǎng)站的第三方有多個(gè)，但現(xiàn)在只調(diào)取到了訊付科技。該第三方支付綁定的有巴根、李永超、王沖三個(gè)商戶(hù)。根據(jù)各客服出入境的時(shí)間，扣除賭博網(wǎng)站從馬來(lái)西亞搬遷柬埔寨的路途時(shí)間10月26、27、28號(hào)及春節(jié)期間以及春節(jié)過(guò)后回國(guó)的時(shí)間，吳坤金在擔(dān)任世嘉國(guó)際的客服時(shí)間段賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額為，第三方商戶(hù)巴根1851737元、李永超286952元、王沖195919元，公布收款卡洪某2676191.03元、吳某2164239.09元，計(jì)5175038.12元。劉剛擔(dān)任客服期間段賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額為，第三方商戶(hù)巴根1524677元、李永超326188元、王沖246845元，公布收款卡洪某3673091.03元、吳某2180612.11元，計(jì)5951413.14元。陳旭斌擔(dān)任客服期間賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額為，第三方商戶(hù)巴根1662681元、李永超86164元、王沖33028元，公布收款卡洪某1078799.02元、吳某276113.59元，計(jì)2936785.61元。陳旭斌擔(dān)任客服期間賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額為，第三方商戶(hù)巴根2636419元、李永超893365元、王沖1218422元，公布收款卡洪某5171682.26元、吳某2645686.76元，計(jì)10565575.02元。（12）白金國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡鄭帥帥的銀行卡交易記錄，世嘉國(guó)際賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡洪某、吳某2的銀行卡交易記錄，第三方訊付科技支付商戶(hù)巴根、王沖、李永超的交易記錄，水舞間國(guó)際娛樂(lè)城公布銀行卡韋星宇交易記錄，金沙城賭博網(wǎng)站公布銀行卡尹甜甜銀行卡交易記錄，證實(shí)根據(jù)蘇某某涉及的4個(gè)賭博網(wǎng)站白金國(guó)際、世嘉國(guó)際、水舞間、金沙城運(yùn)營(yíng)開(kāi)始的時(shí)間，賭博網(wǎng)站公布的收款銀行卡以及第三方訊付商戶(hù)巴根、李永超、王沖收取賭資的數(shù)額，計(jì)算得出蘇某某至案發(fā)前開(kāi)設(shè)的4個(gè)賭博網(wǎng)站收取賭資數(shù)額。白金國(guó)際為，鄭帥帥尾號(hào)2684的華夏銀行卡27528505.9元。世嘉國(guó)際為，洪某尾號(hào)1513的工商銀行卡6352073.03元，吳某26982的建設(shè)銀行卡2797799.34元；第三方訊付商戶(hù)巴根9816398元、李永超1137920元、王沖1396820元。水舞間為，韋星宇尾號(hào)0915的華夏銀行卡2552848.85元。金沙城為，尹甜甜尾號(hào)4502的招商銀行卡3577463.92元。共計(jì)55159829.04元。（13）蘇某尾號(hào)為6666的銀行卡，2015年2月-3月期間給李某33748的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬17823900元。陳某持有的戶(hù)名王寶珠尾號(hào)547銀行卡交易金額862060元、尾號(hào)027銀行卡交易金額896600元、尾號(hào)9776銀行卡交易金額108300元，陳某持有的戶(hù)名林藝娜尾號(hào)9338銀行卡交易金額10萬(wàn)元，共計(jì)1966960元。蔡某尾號(hào)5144和5604的建設(shè)銀行卡給李某3打款337110元、尾號(hào)為5144的銀行卡給李某3打款705670元，共計(jì)1042780元。證實(shí)蘇某、陳某、蔡某向蘇某某持有的李某3的銀行卡總計(jì)打款20833640元，即蘇某某開(kāi)設(shè)的“信用賭博網(wǎng)站”接受蘇某、陳某、蔡某投注20833640元。（14）李某3銀行卡開(kāi)戶(hù)信息情況以及交易明細(xì)，證實(shí)尾號(hào)為3748的銀行卡開(kāi)戶(hù)時(shí)間是2014年2月10日，開(kāi)戶(hù)銀行地址是在廣東揭西縣霖都大道215號(hào)。（15）skype聊天記錄，li.baichu與cjhjhl賬號(hào)聊天中，cjhjhl稱(chēng)“正卡發(fā)個(gè)賬號(hào)來(lái)”、“有人用外面的錢(qián)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)回來(lái)”，li.baichu先后回復(fù)了“62×××48”、“李某3”、建設(shè)銀行”、“廣東揭陽(yáng)市揭西支行”，li.baichu問(wèn)“多少錢(qián)”，cjhjhl稱(chēng)“90”，li.baichu回復(fù)“收到”。通過(guò)查看李某3尾號(hào)3748建行卡交易記錄，該卡于2015年9月23日當(dāng)天收入陳江河尾號(hào)2763的民生卡轉(zhuǎn)入的兩筆錢(qián)，一筆50萬(wàn)、一筆40萬(wàn)，共90萬(wàn)元。陳江河尾號(hào)2763的民生銀行交易記錄的轉(zhuǎn)賬金額能夠相印證。陳江河給李某3銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的IP，與司法鑒定意見(jiàn)中認(rèn)定為同一體系的銀行卡也同樣使用過(guò)相同的IP。說(shuō)明以上銀行卡為同一伙人在使用。證實(shí)戶(hù)名為李某3的銀行卡為蘇某某持有并使用。（六）2013年12月5日，被告人蘇文元明知被告人蘇某某安排其為賭博網(wǎng)站賺取利潤(rùn)提款，利用自己的身份信息在中國(guó)民生銀行廣州芳村支行辦理了銀行卡，于12月6日至12月10日期間，分5次幫助被告人蘇某某提取賭博網(wǎng)站利潤(rùn)306萬(wàn)元，并獲取好處費(fèi)6萬(wàn)元。上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：書(shū)證蘇文元開(kāi)立中國(guó)民生銀行卡申請(qǐng)單、尾號(hào)8707的民生銀行交易記錄及取款憑證，證實(shí)蘇文元申請(qǐng)開(kāi)立的尾號(hào)為8707的中國(guó)民生銀行卡，于2013年12月5日分兩次收到戶(hù)名為伏某（經(jīng)鑒定為網(wǎng)站卡，系同一體系也就是說(shuō)該卡為同一伙人在馬來(lái)西亞、柬埔寨使用）的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬160萬(wàn)，2013年12月6日收到戶(hù)名為伏某的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元，2013年12月9日收到102萬(wàn)元，共計(jì)306萬(wàn)元。蘇文元于2013年12月6日，柜面取款2次，一次50萬(wàn)，一次80萬(wàn)；2013年12月7日，取款2次，每次35萬(wàn)元；2013年12月10日取款一次100萬(wàn)；共計(jì)300萬(wàn)元。辨認(rèn)筆錄蘇某某對(duì)的蘇文元的辨認(rèn)，蘇文元對(duì)蘇某某的辨認(rèn)。3、被告人的供述與辯解（1）被告人蘇文元的供述，證實(shí)2013年12月，蘇文元到廣州蘇某某的茶葉店泡茶。蘇某某說(shuō)網(wǎng)上賭博的錢(qián)需要提出現(xiàn)金來(lái)，讓蘇文元去民生銀行開(kāi)個(gè)卡，把錢(qián)轉(zhuǎn)到蘇文元的卡里，再由蘇文元提出現(xiàn)金來(lái)。蘇文元答應(yīng)了之后，去芳村茶葉市場(chǎng)附近的民生銀行用自己的名字開(kāi)了一張銀行卡。蘇某某分幾次把300多萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)到了蘇文元的這張卡上。蘇文元分二三次從銀行里取出300萬(wàn)元整給了蘇某某，剩下的錢(qián)中2萬(wàn)元算蘇文元借蘇某某的，再剩下的就算蘇文元的好處費(fèi)，由蘇文元取出來(lái)用掉了。（2）被告人蘇某某的供述，證實(shí)2013年蘇文元利用偽基站為蘇某某發(fā)送賭博網(wǎng)站的廣告，后來(lái)蘇某某讓蘇文元幫他取款。蘇某某讓陳江河用網(wǎng)站的銀行卡轉(zhuǎn)到蘇文元民生卡上306萬(wàn)。蘇文元通過(guò)銀行柜面提現(xiàn)300萬(wàn)，在茶葉店內(nèi)給了蘇某某。蘇文元得到6萬(wàn)元好處費(fèi)。
山東省慶云縣人民檢察院以德慶檢公訴刑訴[2017]50號(hào)起訴書(shū)指控被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人蘇文元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2017年5月23日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。慶云縣人民檢察院指派檢察員李茜、蘆廣慶、王麗麗出庭支持公訴。被告人蘇某某及其辯護(hù)人房瑞堅(jiān)、謝永美，被告人陳偉民及其辯護(hù)人蘇進(jìn)水，被告人吳坤金及其辯護(hù)人曹順海，被告人劉剛，被告人陳旭濱及其辯護(hù)人張耀軍，被告人蘇文元及其辯護(hù)人王龍德均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某以營(yíng)利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，接受投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重。被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱的行為均構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人蘇文元明知被告人蘇某某安排其提取的款項(xiàng)為賭博網(wǎng)站賺取的利潤(rùn)，屬犯罪所得，仍積極幫助提現(xiàn)，予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人蘇某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1、被告人蘇某某在中華人民共和國(guó)域外建立賭博網(wǎng)站，主要接受中華人民共和國(guó)公民投注的犯罪事實(shí)，被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱明的供述及其他證據(jù)能夠相互印證，證據(jù)確實(shí)、充分，其受雇于臺(tái)灣BBIN公司的事實(shí)不能成立，被告人蘇某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。2、起訴書(shū)指控的“信用賭博網(wǎng)站”所涉賭資，均為被告人蘇某某所持有的李某3的建設(shè)銀行卡作為結(jié)算卡，與其他賭博網(wǎng)站結(jié)算卡的賭資無(wú)任何關(guān)系。被告人蘇某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某該部分賭資存在重復(fù)計(jì)算的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。3、被告人蘇某某的辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇某某沒(méi)有犯罪記錄、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。關(guān)于被告人陳偉民的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1、被告人陳偉民在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，是從犯。主觀惡性不深，認(rèn)罪態(tài)度較好，沒(méi)有違法前科，愿意繳納罰金、退出非法所得的意見(jiàn)屬實(shí)，本院予以采納。2、起訴書(shū)對(duì)被告人陳偉民犯罪金額的指控，客觀、真實(shí)，能夠準(zhǔn)確反映被告人陳偉民在協(xié)助賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)期間的犯罪數(shù)額。被告人陳偉民的辯護(hù)人關(guān)于該數(shù)額不能作為被告人陳偉民量刑評(píng)價(jià)依據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人吳坤金的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。關(guān)于被告人陳旭濱的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1、被告人陳旭濱的涉案數(shù)額，系賭博網(wǎng)站在被告人陳旭濱參與下連續(xù)形成。沒(méi)有被告人陳旭濱的參與，賭博網(wǎng)站不會(huì)處于連續(xù)工作狀態(tài)。被告人陳旭濱的辯護(hù)人關(guān)于將未參與的涉案數(shù)額去除的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。2、關(guān)于被告人陳旭濱具有從犯、無(wú)前科、愿意退贓并交納罰金、主觀惡性不大、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。關(guān)于被告人蘇文元從被告人蘇某某處所得的6萬(wàn)元中有2萬(wàn)元是向蘇某某的借款的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人蘇某某與被告人蘇文元之間不存在借款的約定，被告人蘇文元得到該筆款后也沒(méi)有向被告人蘇某某還款的任何表示，應(yīng)認(rèn)定該6萬(wàn)元系被告人蘇文元為被告人蘇某某取款所得好處費(fèi)。被告人蘇文元的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人蘇文元的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1、被告人蘇文元在被告人蘇某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪過(guò)程中沒(méi)有共同的犯意和行動(dòng)，為被告人蘇某某取款的行為與被告人蘇某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為彼此獨(dú)立，不具有共同犯罪的特征。被告人蘇文元的辯護(hù)人關(guān)于應(yīng)將該行為認(rèn)定為與其他被告人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。2、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪系被告人蘇文元獨(dú)立完成，不存在主、從犯之分，被告人蘇文元的辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇文元系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。3、被告人蘇文元到案后對(duì)自己的主要犯罪事實(shí)多次供述不一致，不能認(rèn)定如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，被告人蘇文元的辯護(hù)人關(guān)于被告人蘇文元坦白的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。綜上，被告人陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪活動(dòng)中起次要和輔助作用，是從犯，依法減輕處罰。被告人劉剛被公安機(jī)關(guān)傳喚到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法從輕處罰。被告人陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，酌情從輕處罰。被告人蘇文元具有前科劣跡，酌情從重處罰。被告人蘇某某、陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱、蘇文元有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，對(duì)其適用緩刑，由社區(qū)矯正部門(mén)對(duì)其實(shí)行社區(qū)矯正。被告人蘇某某的“白金國(guó)際娛樂(lè)城”、“世嘉國(guó)際”、“金沙城中心賭場(chǎng)”、“水舞間娛樂(lè)城”四家賭博網(wǎng)站公布的收款卡、第三方充值訊付科技有限公司及其持有的李某3的銀行卡收取的投注，屬賭資，依法予以追繳。被告人陳偉民、吳坤金、劉剛、陳旭濱在賭博網(wǎng)站做客服的所得收入，及被告人蘇文元為被告人蘇某某取款所得的好處費(fèi)，屬各被告人的非法所得，依法予以追繳。案經(jīng)合議庭評(píng)議，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人蘇某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一千二百萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）二、被告人陳偉民犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）三、被告人吳坤金犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）四、被告人劉剛犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）五、被告人陳旭濱犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）六、被告人蘇文元犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）七、對(duì)被告人蘇某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)所涉賭資77993469.04元、被告人陳偉民的非法所得五萬(wàn)元、被告人吳坤金的非法所得三萬(wàn)元、被告人劉剛的非法所得一萬(wàn)五千元、被告人陳旭濱的非法所得二萬(wàn)元、被告人蘇文元的非法所得六萬(wàn)元，予以追繳，上交國(guó)庫(kù)。如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。