公訴機(jī)關(guān)山東省臨朐縣人民檢察院。
被告人杜某某，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住河南省鄭州市中原區(qū)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月12日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)臨朐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨朐縣看守所。
辯護(hù)人馬偉海，山東公望律師事務(wù)所律師。
被告人鮑某中，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住日照市莒縣。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月12日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)臨朐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨朐縣看守所。
辯護(hù)人朱先濤、盧立唐，山東沭章律師事務(wù)所律師。
被告人陳濤，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住重慶市江津區(qū)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月11日被臨朐縣公安局刑事拘留，因患有××，于同年2月1日被臨朐縣公安局取保候?qū)?同年6月1日被本院取保候?qū)彙?017年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕，因身體××原因未被羈押，同日被本院取保候?qū)彙?br/>被告人陳國，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住浙江省溫州市樂清市。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月12日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)臨朐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨朐縣看守所。
被告人趙曉凱，，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月12日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)臨朐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨朐縣看守所。
被告人宋勝超，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住河北省邢臺市南宮市。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年1月11日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)臨朐縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨朐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于臨朐縣看守所。

山東省臨朐縣人民檢察院以臨檢公刑訴（2017）135號起訴書指控被告人杜某某、鮑某中、陳濤、陳國、趙曉凱、宋勝超犯信用卡詐騙罪，于2017年6月1日向本院提起公訴。本院于同日審查受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。臨朐縣人民檢察院檢察員陳云閣、代理檢察員宋凌艷出庭支持公訴，被告人杜某某及其辯護(hù)人馬偉海，被告人鮑某中及其辯護(hù)人朱先濤、盧立唐，被告人陳濤、陳國、趙曉凱、宋勝超均到庭參加訴訟。期間，2017年8月15日，臨朐縣人民檢察院向本院提出延期審理建議書，建議對本案延期審理；同年8月17日，本院作出延期審理決定書，同意對本案延期審理。2017年9月15日，臨朐縣人民檢察院向本院提出恢復(fù)庭審建議書，建議對本案恢復(fù)審理；同年9月16日，本院作出恢復(fù)審理決定書，同意對本案恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2016年12月份，由被告人杜某某出資，被告人鮑某中購買、組裝卡口和攝像頭。同年12月18日、24日、25日，被告人陳濤、陳國、趙曉凱、宋勝超通過在臨朐縣市場監(jiān)督管理局北鄰的建設(shè)銀行ATM機(jī)上安裝上述經(jīng)過組裝的卡口和攝像頭，趁他人到ATM機(jī)辦理業(yè)務(wù)時竊取信用卡數(shù)據(jù)和密碼，由被告人鮑某中對數(shù)據(jù)分析整理后傳給被告人杜某某，杜某某單獨(dú)或伙同他人持偽造的信用卡通過ATM機(jī)、商場pos機(jī)等方式異地或境外竊取王某銀行賬戶存款40452.68元，崔某31025.56元，馮某4746.40元，高某106.74元，史某832.65元，魏某288.22元，李某49179.96元，衣蘭東4526.46元。其中被告人杜某某、鮑某中、陳濤、陳國、趙曉凱參與作案3次，涉案價值131158.67元；被告人宋勝超參與作案2次，涉案價值77125.57元。
案發(fā)后，從被告人杜某某在濟(jì)南魯能希爾頓酒店013025房間內(nèi)扣押其持有的蘋果手機(jī)2部、惠普EliteBook2540P電腦一臺、銀行卡5張、POS機(jī)一個、存儲卡4張、手機(jī)卡1張、攝像頭5個、攝像頭安裝外殼4個、小型電池5個、未改裝卡口殼5個、改裝卡口殼4個、電池1個、USB插口一個、充電器5個、卡口殼零件7個、黑色數(shù)據(jù)線14根。
從被告人鮑某中在濟(jì)南魯能希爾頓酒店013025房間內(nèi)扣押其隨身攜帶現(xiàn)金2500元、黑色山寨手機(jī)1部，白色魅族手機(jī)1部，銀行卡3張，山東一卡通1張，黑色手機(jī)電池貳塊，白色萬能充電器一個；其持有的膠槍一把、電烙鐵一把、熱風(fēng)槍一把、未開封刀片一盒、卷尺一個、藍(lán)色手柄工具刀一把、焊錫絲一卷、膠帶三個、整形銼刀10個、螺絲刀5個、數(shù)據(jù)線1根、502膠水一瓶、藍(lán)牙耳機(jī)2個。
從被告人陳濤、宋勝超在泰安市擂鼓石大街五悅酒店307房間內(nèi)扣押讀卡器、卡槽4袋，讀卡器2個，三星S4手機(jī)一部，xxxx居民身份證一張；從被告人宋勝超隨身攜帶的包內(nèi)扣押紅灰色螺絲刀一把，讀卡器2個，銀色U盤一個，金色小米3手機(jī)一部，白色屏碎蘋果4手機(jī)一部，黑色蘋果4S手機(jī)一部，黑色非智能手機(jī)一部，手機(jī)號156××××0589聯(lián)通4G卡一張，銀行卡3張，空白銀行卡一張、萬華建居民身份證一張。
公安機(jī)關(guān)從被告人鮑某中之妻袁青處扣押其所得報酬15000元。
案發(fā)后，中國建設(shè)銀行臨朐縣支行已先行支付給被害人崔某損失31025.56元、馮某損失4746.40元、史某損失832.65元、李某損失49179.96元，另給被害人衣蘭東造成的損失4526.46元已核銷，共計(jì)130763.71元。
在審理過程中，公安機(jī)關(guān)向本院移交16400元，已退還被害人高某損失106.74元、魏某損失288.22元；另被告人鮑某中的家屬代被告人鮑某中向本院交納現(xiàn)金20000元用于賠償給被害人造成的損失。
另查明，被告人陳國于2015年4月22日因犯盜竊罪被浙江省樂清市人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣2000元。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有書證人口信息、抓獲經(jīng)過、違法記錄查詢、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、辦案說明、銀行卡交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、隨案移交清單、指認(rèn)照片、手機(jī)圖片、盜取資金客戶情況及現(xiàn)金交易明細(xì)、退款收據(jù)、核銷證明、繳款單據(jù)、接收款單據(jù)等，證人于某的證言，被害人王某、崔某、馮某、高某、史某、魏某、李某、衣蘭東的陳述，筆錄搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片，鑒定意見吸毒現(xiàn)場檢測報告書，視聽資料監(jiān)控錄像等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人杜某某、鮑某中、陳濤、陳國、趙曉凱、宋勝超以非法占有為目的，使用偽造信用卡，竊取他人賬戶內(nèi)現(xiàn)金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對六被告人均應(yīng)予刑罰。六名被告人部分犯罪系共同犯罪。被告人鮑某中自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極賠償被害人損失，可從輕處罰；被告人杜某某、陳濤、陳國、趙曉凱、宋勝超均自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均可從輕處罰。關(guān)于被告人鮑某中的辯護(hù)人提出“被告人自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極賠償被害人損失，可從輕處罰”的辯護(hù)意見，被告人杜某某的辯護(hù)人提出“被告人自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，可從輕處罰”的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)相符，應(yīng)予采納。被告人杜某某的辯護(hù)人提出“被告人杜某某檢舉其曾從微信名‘高傲的愛’手中購買四套設(shè)備和兩臺POS機(jī)，應(yīng)視為有立功表現(xiàn)，可從輕或減輕處罰”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)根據(jù)被告人杜某某的舉報材料，通過偵查和其它技術(shù)措施，確定微信名“高傲的愛”真實(shí)姓名叫顏榮文，并將其抓獲，顏榮文對其販賣給被告人杜某某四套設(shè)備和兩臺POS機(jī)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、第六條的規(guī)定，犯罪分子到案后，檢舉、揭發(fā)他人犯罪事實(shí)是指揭發(fā)同案犯共同犯罪以外的其它犯罪，而被告人杜某某揭發(fā)的是與本案有關(guān)聯(lián)的同案犯共同犯罪，不構(gòu)成立功表現(xiàn)，應(yīng)視為坦白，可以酌情從輕處罰；提出“ATM機(jī)設(shè)備陳舊，是被告人信用卡詐騙既遂的重要原因”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，六名被告人在共同作案過程中，均積極參與且分工明確，共同實(shí)施犯罪行為，至于ATM機(jī)設(shè)備新舊，與被告人實(shí)施犯罪沒有關(guān)聯(lián)性，該辯護(hù)意見，不予采納；關(guān)于被告人鮑某中辯護(hù)人提出的“被告人鮑某中在本案中只是起次要輔助作用，屬于從犯”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人鮑某中在共同犯罪中負(fù)責(zé)購買、組裝卡口和攝像頭并對竊取的被害人信用卡數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，所起作用并非次要輔助作用，不宜認(rèn)定為從犯，該辯護(hù)意見，不予采納。六被告人違法所得的財(cái)物，應(yīng)予追繳，并返還被害人；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。本院為打擊犯罪，保護(hù)公私財(cái)物所有權(quán)不受侵犯，根據(jù)六名被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條、第六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人杜某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣100000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月12日起至2023年7月11日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人陳國犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年三個月，并處罰金人民幣100000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月12日起至2023年4月11日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、被告人陳濤犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣100000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
四、被告人趙曉凱犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣100000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月12日起至2023年1月11日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
五、被告人鮑某中犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣80000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月12日起至2022年7月11日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
六、被告人宋勝超犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月11日起至2022年1月10日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
七、公安機(jī)關(guān)移交本院的現(xiàn)金16005.04元及被告人鮑某中家屬向本院交納的現(xiàn)金20000元，返還中國建設(shè)銀行臨朐縣支行。
八、繼續(xù)追繳被告人杜某某、陳濤、陳國、趙曉凱、鮑某中、宋勝超違法所得94758.67元，退還中國建設(shè)銀行臨朐縣支行。
九、扣押于公安機(jī)關(guān)的作案工具一宗（詳見查明事實(shí)），予以沒收。

審　判　長　　竇秀兵 代理審判員　　楊開順 人民陪審員　　陳學(xué)芳

書記員：吳玉苗