公訴機關四川省雅安市人民檢察院。
被告人馮某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，大專文化，無業(yè)，四川省滎經(jīng)縣人，住滎經(jīng)縣。因涉嫌犯詐騙罪于2015年5月27日被滎經(jīng)縣公安局刑事拘留，同年7月1日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于滎經(jīng)縣看守所。
辯護人羅穎，四川三龍律師事務所律師。
辯護人楊杰，四川三龍律師事務所律師。

四川省雅安市人民檢察院以雅檢公訴刑訴﹝2016﹞13號起訴書指控被告人馮某某犯詐騙罪一案，于2016年5月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2016年7月22日公開開庭進行了審理。雅安市人民檢察院指派檢察員俸美出庭支持公訴，被告人馮某某及辯護人羅穎到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
經(jīng)審理查明：
（一）馮某某騙取趙某57.79萬元的事實
2014年6月至9月期間，被告人馮某某謊稱自己與省級領導有親戚關系，能夠幫助被害人趙某把借給“四川中成煤炭建設（集團）有限責任公司”的本金和利息追回，先后以找領導辦事、給領導送禮等借口騙取趙某錢財。期間，趙某通過自己和朋友以銀行轉賬、現(xiàn)金存款和POS機套現(xiàn)等方式向馮某某支付共計79.79萬元。其中，2014年7月9日趙某向馮某某匯款6萬元，2014年7月25日趙某通過漆某向馮某某匯款6萬元，該兩筆匯款憑證上“用途”欄中載明為借款。2015年4月，馮某某退還趙某10萬元，其余款項用于購買彩票、租車等個人揮霍。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.四川中成煤炭建設（集團）公司文件、收款收據(jù)、收條、購物報銷單、趙某起訴中成煤炭建設（集團）公司的訴訟材料，證實趙某在中成煤炭建設（集團）公司中的任職情況及雙方存在的經(jīng)濟糾紛。
2.銀行對手交易明細表、中國農業(yè)銀行銀行卡業(yè)務回單、中國工商銀行信用卡交易明細、中國光大銀行對私業(yè)務賬單及交易記錄、中國銀行轉賬交易明細、張某1農業(yè)銀行賬戶交易明細、平安銀行個人轉賬匯款憑證、成都農商銀行個人匯款憑證，證實2014年6月25日至2014年9月15日，趙某通過其尾號“5945”、“1936”、“5564”及漆某的尾號為“8556”、李某1的尾號為“4916”等銀行賬號以轉賬、現(xiàn)金存款、POS機套現(xiàn)等方式，向馮某某尾號為“9770”、“7250”、“3170”及張某1尾號為“8876”的銀行賬號打款共計79.79萬元。其中，2014年7月9日趙某匯給馮某某6萬元和2014年7月25日漆某匯款給馮某某6萬元的憑證上“用途”欄中載明為借款。2015年4月，馮某某退還趙某8萬元。
3.辨認筆錄、辨認照片、辨認說明，證實經(jīng)混合辨認，被害人趙某辨認出了馮某某。
4.證人張某1的證言，證實2014年7月19日，趙某向其銀行卡內分三次打款共2萬元，馮某某將該款取走的事實。
5.證人李某1的證言，證實2014年8月26日，李某1按照趙某的指示打款10萬元到馮某某的銀行賬號。
6.證人吳某的證言，證實2014年7月25日，吳某按照趙某的指示，用其妻子漆某的銀行卡打款6萬元給馮某某。吳某還證實趙某曾給吳某說馮某某沒有把追欠款的事情辦好，退還了10萬元，但還有七八十萬元未退。
7.證人周某1、李某2的證言，證實馮某某曾以石富公司、石美公司法定代表人的名義，以需要辦理扶貧款和工業(yè)款為由向周某1、李某2、白某等人借款，并說兩公司的幕后老板是省上領導的夫人。周某1、李某2還知道馮某某以幫趙某追款為借口騙取了趙某七八十萬元。
8.證人朱某1的證言，證實2014年8月12日，朱某1與朱某2通過POS機刷卡消費的方式從趙某的銀行信用卡中刷卡20萬元，并將該20萬元轉到了和趙某一起的小伙子的卡上。
9.證人王某3的證言，證實王某3是馮某某的母親，馮某某在2014年10月24日和11月7日向王某3的銀行賬戶上分別打款3萬元和1萬元。王某3還證實2014年下半年，趙某到過滎經(jīng)馮某某的家，2015年春節(jié)或元旦，趙某在其家中留了一張讓馮某某還錢的紙條。
10.證人陳某1、麻某的證言，證實陳某1系四川中成煤炭建設（集團）公司的工程師，趙某與公司之間存在經(jīng)濟糾紛。除趙某本人外，沒有其他人打招呼幫趙某追款。
11.被害人趙某的陳述，主要內容：在一次喝茶的過程中，我提到借錢給中成煤炭集團公司本息約1000萬元不能收回的事情，馮某某就問我具體情況，并說他認識省機關事務管理局的張秘書，可以幫我追回這筆錢。馮某某還自稱省政府某領導是其干爹，雅安市某領導是其叔叔。2014年7月，李某2打電話說馮某某已經(jīng)約好了和張秘書見面，但到了約定的地點后，馮某某卻說第一次見面不方便，喊我把借錢給中成煤炭集團公司的情況寫一個說明。馮某某說把事情辦好要100余萬元，我就同意把1%的利息拿出來給馮某某辦事。馮某某說要去找領導辦事、請吃飯、送煙酒等，我就給了他1萬元。此后，我先后分7、8次共給了他82萬余元，其中5萬元是現(xiàn)金，有20萬是用信用卡刷POS機套現(xiàn)給他的，其余是通過銀行轉賬給他的。2014年7月19日，我分3筆共2萬元匯給了馮某某，他提供的是張某1的銀行卡號。2014年8月份，馮某某說因為中央巡視組來了，省上企業(yè)資金不好辦，錢追不回來了。我就讓他退還我的錢，他說錢已經(jīng)送給了領導，要不回來，只有等年底公司分紅后才能退給我。但到了2015年3月，他還是沒有退錢給我，我找到他家并留了一張紙條，讓他在3月20日前先還我20萬元，否則就要報警。之后，他分幾次共還了10萬元給我，到5月份后就沒有再還錢給我了。
12.被告人馮某某的供述與辯解，其在庭審中當庭認可收到趙某79.79萬元，但辯解轉賬匯款的12萬元及POS機套現(xiàn)支付的20萬元屬于借款，另外扣除其已退還的10萬元，其詐騙趙某的金額為37.79萬元。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質證，具有真實性、合法性和關聯(lián)性，本院予以采信。
（二）馮某某騙取王某1、孫某1、孫某2、酉某、王某2共計355.4萬元的事實
2014年10月至2015年5月期間，被告人馮某某謊稱自己與省、市、縣領導有親戚關系，能夠出面疏通關系幫助辦理青石礦山和花崗石礦山的開發(fā)手續(xù)，先后以給領導送禮、交資源費、稅費、手續(xù)費等借口，騙取被害人王某1、孫某1、孫某2、酉某和王某2共計355.4萬元人民幣，用于購買彩票、賭博、租車等個人揮霍。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.國土資源部《關于進一步規(guī)范礦業(yè)權出讓管理的通知》、《四川省礦產資源管理條例》、《雅安市探礦權采礦權拍賣掛牌出讓暫行辦法》、《滎經(jīng)縣國土資源局采礦權審批工作制度采礦權申請登記審批》、《劃定礦區(qū)范圍審批》，證實國家、省、市、縣關于辦理采礦許可證的相關規(guī)定。
2.滎經(jīng)縣國土資源局出具的《證明》，證實馮某某、王某1、酉某、孫某2、孫某1、王某2等人從未以“滎經(jīng)縣久強石材廠”、“滎經(jīng)縣天源石材有限公司”的名義辦理過采礦手續(xù)。
3.銀行卡業(yè)務回單、銀行明細對賬單、馮某某銀行卡對手交易明細表，證實（1）2014年11月17日至2015年5月15日，蔣某通過其尾號為“3714”的銀行賬戶分14次向馮某某尾號為“9770”的銀行賬戶轉款100.5萬元；2015年1月30日，蔣某以其尾號為“3714”的銀行賬戶向周某2尾號為“5717”的銀行賬戶轉款4.1萬元；2015年3月23日，馮某某通過其尾號為“9770”的銀行賬戶向蔣某的尾號為“3714”的銀行賬戶轉款3萬元。（2）2014年10月11日至2015年5月15日，孫某1通過其尾號為“3216”的銀行賬戶分10次向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款62.5萬元；2015年3月23日，馮某某通過其尾號為“9770”的銀行賬號向孫某1的尾號為“3216”的銀行賬號轉款4萬元。（3）2014年10月22日至2015年5月15日，章某通過其尾號為“4711”的銀行賬戶分6次向馮某某的尾號為“9770”的銀行賬號轉款82.9萬元；2014年12月18日，王某1通過其尾號“8873”的銀行賬號向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款1萬元。（4）2015年3月26日，徐某通過其尾號為“6818”的銀行賬戶向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款10萬元；2015年4月1日至2015年5月7日，王某2通過其尾號為“0514”和“1672”的銀行賬號分3次向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款50萬元。（5）2015年1月7日至2015年5月15日，酉某通過其尾號為“2317”的銀行賬戶分4次向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款10.8萬元；2015年2月3日，酉某通過其尾號為“2317”的銀行賬戶向周某2尾號為“5717”的銀行賬號轉款1.5萬元；2015年1月6日、2月9日，楊某通過其尾號為“1972”的銀行賬戶向馮某某尾號為“9770”的銀行賬號轉款13.9萬元。
4.證人張某1的證言，證實張某1與馮某某系同學關系，2012年底，馮某某以幫張某1找工作為由向張某1借款。為追回借款，張某1自2014年5.1節(jié)之后便長期跟隨馮某某，馮某某對外稱張某1為其女朋友。2014年7、8月份時，馮某某告訴張某1說其與王某1等人合伙辦青石礦山，并說其上面有“關系”，把手續(xù)辦下來沒問題。2015年3月份，馮某某在成都天府廣場拿了一個省政府的紅頭文件給張某1、王某1、孫某1、酉某等人看，說是省政府批的花崗石礦山；馮某某還拿了一張交錢的發(fā)票給張某1看，說王某1等人每人都花了90多萬元。張某1曾看見孫某2在古城大酒店拿了4萬元現(xiàn)金給馮某某，還看見孫某2的妻子拿過現(xiàn)金給馮某某，看見馮某某拿了10萬元給王某2。馮某某從來沒有說過把錢還給王某1等人，只是說把錢拿去辦礦山手續(xù)了。張某1還聽馮某某說王某2也入股了花崗石。
張某1還證實馮某某沒有做過什么事情，也沒有經(jīng)濟來源。馮某某喜歡買彩票，幾乎每天都在買。馮某某還愛打中福在線的游戲，一次投入兩三千，多的時候要輸三四萬，馮某某中了兩個二十萬元的獎。張某1還看見馮某某給一個叫周某2的人存過錢，馮某某告訴張某1說周某2是雅安辦事處的周秘書，后來張某1才知道周某2是石棉賣彩票的人。
5.證人程某的證言，證實2015年3、4月份的時候，馮某某到石棉找初中同學程某耍，告知程某其在和王某1等人合伙做礦山生意，并由其負責辦礦山手續(xù)。馮某某曾從手機中調出一張照片給程某看，內容寫有礦山的字樣，加蓋有四川省人民政府的公章。程某感覺公章有點歪、不清晰，就說手續(xù)可能有問題，馮某某便將手機收回放在了包里。程某還證實馮某某喜歡到石棉打中福在線游戲，可能輸了幾十萬元。
6.證人倪某的證言及辨認筆錄、照片，證實2014年8、9月份，馮某某通過張某1的親戚找到滎經(jīng)縣副縣長倪某，并提出要開發(fā)礦山，倪某告知其應去找國土局依法申報。馮某某曾對倪某說過“在市上有關系，跟國土資源廳整好了”等話。經(jīng)混合辨認，倪某辨認出了馮某某。
7.證人陳某2、黃某的證言，證實2014年，馮某某和孫某2找到滎經(jīng)縣國土局局長陳某2談辦理青石礦開采證的事，陳某2安排礦管股股長黃某同馮某某等人去看青石礦點位。所看點位中，“石橋上”點位儲量達不到政策要求，“藥鋪頭”點位當時已經(jīng)進入了縣礦權設置方案。黃某還證實青石礦采礦證由縣國土局審核頒證，花崗石采礦證由縣國土局登記審核后逐級上報，青石礦和花崗石礦必須經(jīng)過公開拍賣，不可能因為關系而直接配置給他人。礦山開采出來的礦產品銷售后才繳納資源補償費和資源稅，在辦證時是不需要繳納的。馮某某沒有在滎經(jīng)縣國土局辦理過青石礦的開采手續(xù)。
8.證人李某3、徐某的證言，證實李某3系王某2的妻子、徐某是李某3的朋友。2015年3月26日，徐某用自己的銀行卡幫李某3轉賬10萬元到馮某某的銀行賬戶。
9.被害人王某1的陳述，主要內容：2014年10月份，我和馮某某在一起喝茶時，他說有關系，可以辦石頭開采證。他給我們說他是“志誠集團”的法人，老板是省上當官的，還說“老婆”張某1那邊有關系，老丈人是“新希望集團”的股東，在重慶有飼料廠，還說雅安某領導是他干爹，并且引薦了滎經(jīng)的某位副縣長和我們見面。再加上他每次回滎經(jīng)都開的奔馳、寶馬等好車，我們就很相信他。我和孫某1、酉某、孫某2商量好愿意出錢讓馮某某去辦手續(xù)，并約定辦好手續(xù)后他占青石礦20%的干股。2014年11月,馮某某說青石礦的手續(xù)快辦好了，還可以幫把泥巴山的花崗巖開采手續(xù)辦下來，但需要四、五百萬元。2015年2月底，馮某某在成都天府廣場附近拿了一個省政府文件給我們看，大概內容是以災后重建的名義將青石礦配置給我們的公司，并說可以開采花崗石。報案前20多天，馮某某拿了一個蓋有省政府印章和省長私章的“動工令”給我們看。馮某某以辦手續(xù)跑關系、交資源費等叫我們拿錢給他，我和孫某1、酉某、孫某2前后共給了他500萬元左右，其中我個人給了100萬元左右，我兄弟王某2還被騙了50萬元。我在街心花園分兩次拿給馮某某11萬元現(xiàn)金，一次4萬元、一次7萬元。馮某某說要到康定去簽援建合同時，喊大家湊1萬元“路費”給他，我拿了2000元，酉某拿了3000元、孫某2拿了3000元。我還幫孫某2拿了6萬元現(xiàn)金，孫某2自己拿了2萬元現(xiàn)金湊夠8萬元給馮某某。由于馮某某一直沒有把手續(xù)辦下來，我們就開始懷疑，并托人到國土資源廳打聽辦手續(xù)的事情，才知道被騙了。
10.被害人王某2的陳述，主要內容：2015年3月，我聽我哥王某1說青石礦的手續(xù)辦得差不多了，又正在辦花崗石礦采礦證。我就想去入股并征求了馮某某的意見,馮某某同意后就喊我出一部分錢。3月26日，馮某某說要交資源費喊我轉10萬元給他，我就喊我妻子李某3通過其朋友徐某的賬戶轉了10萬元給他。4月1日，馮某某說辦手續(xù)要用錢，喊我轉20萬給他，我通過農行卡轉給了他。之后，我為了試探他向他借款，馮某某借給了我14萬元，我就更加相信他了。幾天后，我就拿了4萬元現(xiàn)金和轉款20萬元給他，其中14萬元是還他的，另外10萬元是轉給他辦手續(xù)用的。5月7日，我又打給了他10萬元。5月中旬的時候，馮某某說采礦手續(xù)已經(jīng)辦到市上了，我就托人打聽，結果沒這回事，我就給王某1說被馮某某騙了。
11.被害人孫某1的陳述，主要內容:2014年6、7月份，王某1給我說馮某某在省上有關系，能幫我們辦到凰儀鄉(xiāng)青石礦的開采證。之后，王某1就約我和馮某某在古城大酒店談，結果就是由我們出資金，由馮某某去跑關系，事成之后他占20%的干股。幾天后，馮某某說要找關系需要錢，我就從農業(yè)銀行轉款了8萬元給他。之后，酉某、孫某2就加入了進來，馮某某就分別打電話找我們打錢去辦手續(xù)、找關系、給領導送禮。馮某某曾拿了一個省里的文件給我們看，但不準我們復印和拍照。過年那段時間，馮某某說青石礦手續(xù)辦得差不多了，還可以幫我們辦花崗石礦開采證。期間，馮某某引薦了滎經(jīng)的副縣長倪某和我們見面，還拿了一份省上的動工資料給我們看。他以上種種行為導致了我們更加相信他。我總共拿了98萬元給他，王某1、酉某、孫某2每人被騙的錢可能也差不多，還有王某1的弟弟王某2可能也被騙了。在孫某2家里，我看見孫某2的老婆拿了兩次現(xiàn)金給馮某某，一次是2萬，一次是1萬。
12.被害人孫某2的陳述，主要內容：我在認識馮某某之前就去了解過辦青石礦的事，但辦不到手續(xù)，后來王某1說馮某某能辦手續(xù)，我和酉某、孫某1才介入。馮某某給我們說他在省上的關系好，省上某領導是他老板，市上某領導是他干爹，他把滎經(jīng)的倪縣長請出來和我們見過面，還說張某1家在希望集團有股份，還拿了省上的文件給我們看，所以我們很信任他。他以要找領導跑關系、給領導送禮、交林業(yè)、國土資源費、勘探費等名義喊我們多次給他錢。我通過銀行轉賬給了他96.3萬元，其中有12萬元是通過王某1的老婆章某的卡打的，有5萬元是馮某某向我借的。馮某某提供了兩個卡號，一個是他自己農業(yè)銀行的卡號，另一個卡號他說是省委周秘書的，我給周秘書的卡號打過4.1萬。我妻子蔣某曾借了3萬元給馮某某，他通過轉賬還給了我妻子。馮某某最開始喊每人湊8萬元的時候，我喊王某1幫我拿6萬元,我另外拿了2萬元現(xiàn)金給馮某某湊夠的8萬元。在中西醫(yī)結合醫(yī)院后門一個賣牛雜湯的那里，馮某某喊我、王某1、酉某三人共湊了1萬元給他，王某1拿了20OO元,酉某拿了50OO元,我拿過3000元現(xiàn)金給他。在我家里,我妻子還拿過一次2萬、一次1萬元現(xiàn)金給他。
13.被害人酉某的陳述，主要內容：王某1說馮某某有關系，可以辦青石礦開采證。我和王某1、孫某1、孫某2就出錢讓馮某某去跑手續(xù)。馮某某說辦青石礦手續(xù)需要30萬元，但我們給了馮某某30萬元后，他還在找我們要錢。有一天，馮某某和張某1把我、王某1、孫某1一起帶到名山和滎經(jīng)副縣長倪某見了面。后來，縣國土局派了人和我們一起去石橋、石滓等選過點，國土局還喊了眉山勘察隊一起去，我們就更加相信馮某某了。馮某某又說要交勘察費、資源費、銷售合同稅費等讓我們給錢。由于青石礦的手續(xù)一直沒辦下來，我們就商量到成都去核實一下。馮某某在成都天府廣場拿了一份省政府的紅頭文件給我們看，大概內容是同意以援建的名義辦理魚泉、石滓的青石礦，同時還同意申請辦理泗坪片區(qū)的花崗石礦山采礦證。我個人一共給了他92萬元，其中有12萬元是轉給王某1再轉給馮某某的，有10萬元是喊孫某2幫我轉的，其他就是用我自己的卡或我老婆的卡轉給他的，現(xiàn)金拿了30多萬元給他。
在成都天府廣場看紅頭文件的時候后，馮某某說要到省政府去交費用,我當場拿了3萬元現(xiàn)金給他。銀行賬戶交易明細上顯示馮某某打給我的4.2萬元，是因為他說難得到銀行排隊，所以打給我4.2萬元讓，讓我將之前差他的1.7萬元一起給他，我取了5.9萬元拿給他。馮某某喊我們給他送錢到成都去辦事,我當時沒有現(xiàn)金,就喊孫某2在張某2那里幫我借了5萬元,我在成都“天一酒店”的壩子里拿了4.5萬元現(xiàn)金給他。2015年5月15日,在孫某2家,馮某某說要在市上交30多萬元的資源費,平攤下來每人要交6.8萬元,然后我們當天就把錢拿給他了,我通過銀行轉了3.8萬給他,在孫某2家當場拿了3萬元現(xiàn)金給他。2015年4月份左右,馮某某喊我拿5萬元給他拿去張某1家里收茶葉用,我在滎經(jīng)縣街心花園農行取款5萬元拿給了他。
14.被告人馮某某的供述與辯解，主要內容：2014年6、7月份我和王某1認識后，當時王某1說準備經(jīng)營青石礦生意，并說拿點錢給我?guī)退k手續(xù)。之后，我通過王某1又認識了孫某1、酉某、孫某2，我們五人曾到滎經(jīng)國土資源局等部門去看過有沒有拍賣的礦山。由于政府一直沒有拍賣的礦山，王某1、孫某1、酉某、孫某2就給我商量說拿30萬元讓我去跑關系辦手續(xù)，我拿到錢后就買彩票用了。過了一段時間，我給王某1等人說跑關系還需20萬元，他們四個人又分別把錢從農業(yè)銀行轉了過來。第三次是2015年農歷過年前，我給王某1打電話說跑關系還需要錢，就喊王某1打40萬元到我賬戶上，他們每人打了10萬元到我的賬戶。第四次是2015年3月，我給王某1等人說跑關系還需要40萬元，他們把錢又打到了我之前的賬戶上，但具體轉了多少我記不清了。4月份的時候，我在王某2那里借了20萬元，過了10幾天我還給了他10萬元。第五次我給王某1打電話說跑關系還需要用錢，王某1用他妻子的賬戶給我轉了38萬元，這個錢我買彩票用了。第六次我給他們說還需要40萬元，他們中的三個人分別打了10.5萬元，還有一個只轉了幾萬元，我都拿來買彩票了。第七次是2015年5月，我給他們說還需要30萬元，孫某1、酉某、孫某2分別轉了6.8萬元給我，王某1只轉了3萬元。王某1還在滎經(jīng)街心花園分兩次給過我11萬元現(xiàn)金。
王某1等人之所以要找我去辦手續(xù)，是因為我給王某1說我認識省上的人，有關系，可以辦手續(xù)，而且每次從成都回來都是開的奔馳、寶馬等好車，他們認為我有實力。實際上我不認識省上的人，根本沒有關系，根本辦不到手續(xù)。我開的車子也是從成都“旺通汽車租賃公司”租的。王某1等人一共轉了約300萬元資金到我的銀行賬戶，賬戶交易明細上的轉賬和轉存就是他們打給我的，現(xiàn)存就是我自己存的錢。我通過取現(xiàn)和轉款的方式將錢取出，轉款幾乎是轉到賣彩票的地方去了，有些是私人賬戶，有些是機子繳費的彩票點，還有的轉到租車行去了。
15.馮某某OPPO手機拍照視頻光盤1張、手機照片、提取筆錄、通話錄音光盤1張，證實王某1與馮某某的通話情況，在通話過程中王某1進行了錄音，馮某某在通話中提到王某1及王某2給付的金額。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質證，具有真實性、合法性和關聯(lián)性，本院予以采信。
認定案件事實的其他綜合性證據(jù)：
1.受案登記表，證實2015年5月19日，王某1到滎經(jīng)縣公安局報案稱：滎經(jīng)縣X鄉(xiāng)的馮某某以幫其辦理“礦石開采證”等手續(xù)需要費用為由騙取其資金100余萬元。滎經(jīng)縣公安局于2015年5月19日對“王某1等人被詐騙”案立案偵查。公安機關在偵辦該案過程中發(fā)現(xiàn)：2014年6月至9月期間，馮某某以有關系能夠幫助被害人趙某追回其借出的資金為由，騙取其現(xiàn)金80余萬元。滎經(jīng)縣公安局于2015年8月25日對“趙某被詐騙”案立案偵查。
2.歸案情況說明，證實2015年5月27日，西昌鐵路公安處樂山車站派出所民警在樂山市市中區(qū)肖壩路旅游車站附近將馮某某擋獲。
3.戶籍證明，證實馮某某的身份情況。
4.扣押決定書、檢查筆錄、扣押清單、銀行卡5張、身份證1張、手機2部，證實2015年5月27日，公安機關將馮某某抓獲歸案后，在其衣服、褲子、手提黑色塑料口袋、深藍色挎包中搜出中國農業(yè)銀行卡3張、中國郵政儲蓄銀行卡2張、馮某某身份證1張、三星牌手機1部、OPPO手機1部、人民幣59800元、彩票133張，并對前述物品進行了扣押。
5.四川省政府非稅收一般繳款書收據(jù)，證實在馮某某處扣押的現(xiàn)金59800元已存入雅安市財政局代管賬戶。
6.租車合同、租車記錄，證實從2014年6月6日至2015年3月16日至，馮某某在成都旺通汽車租賃有限公司租車的情況。
7.“中福在線”彩票兌獎?chuàng)芸钌觐I單、四川省電腦福利彩票兌獎領取單、兌獎憑據(jù)、現(xiàn)金支票存根，證實2015年4月17日，張某1在四川省福利彩票發(fā)行中心雅安市分中心兌得“雙色球”福利彩票獎金15015元；2015年4月27日，馮某某在四川省福利彩票發(fā)行中心雅安市分中心兌得“快樂12”福利彩票獎金17250元；2015年4月3日，馮某某在四川省福利彩票發(fā)行中心雅安市分中心申請領取“中福在線”彩票獎金25萬元，扣除稅金后實際兌得獎金20萬元；2015年5月5日，馮某某在四川省福利彩票發(fā)行中心雅安市分中心申請領取“中福在線”彩票獎金25萬元，扣除稅金后實際兌得獎金20萬元。
8.協(xié)助查詢財產通知書回執(zhí)、銀行卡歷史交易明細清單、個人及家庭房屋登記記錄，證實經(jīng)查詢，馮某某尾號為“3170”的銀行卡余額為1.96元；尾號為“5686”的銀行卡余額為50.58元；尾號為“9948”的銀行卡余額為94.00元；尾號為“9770”的銀行卡余額為70.62元；尾號為“2179”的銀行卡余額為3.75元。馮某某在滎經(jīng)縣無房產登記信息。
9.證人鄧某的證言，證實自2014年6月6日至2015年3月16日，馮某某經(jīng)常在成都旺通汽車租賃公司租車，有時租幾天，有時租十幾天，有時包月，共產生租金16萬余元。
10.證人潘某的證言及辨認筆錄、照片、辨認說明，證實馮某某先后在樂山市市中區(qū)肖壩芳庭二期中國福利彩票銷售點購買約25萬元的彩票，在樂山市市中區(qū)肖壩路556號中國體育彩票銷售點購買約10萬元左右的彩票。期間，馮某某購買福彩中獎26余萬元，購買體彩中獎約3萬元。還證實馮某某曾用潘某的銀行卡收到他人打款5萬元。經(jīng)混合辨認，證人潘某辨認出了馮某某。
11.證人王某4、文某、袁某的證言及辨認筆錄、照片、辨認說明，證實自2014下半年，馮某某多次到滎經(jīng)縣街心花園的福利彩票、體育彩票銷售點及滎經(jīng)古城大酒店旁的福彩銷售點購買彩票。其中，馮某某在體育彩票銷售點大概購買了共計約10萬元的彩票，沒有中過大額的獎金；在古城大酒店銷售點購買了幾萬元的福利彩票，曾中過一千多元的獎金，但當天就把中獎的錢又用于了購買彩票。經(jīng)混合辨認，證人王某4、文某、袁某分別辨認出了馮某某。
12.證人周某2的證言及辨認筆錄、照片、辨認說明，證實從2014年12月31日至2015年5月初，馮某某平均每個月有10到15天在周某2經(jīng)營的石棉中福在線大廳打彩票游戲，大概消費約100萬元。馮某某在2015年4、5月份分別中了兩次25萬元大獎，還中有幾次1、2萬的獎金。馮某某購買彩票一般是現(xiàn)金購買，也有先出票事后給錢的情況，曾有幾次有人將錢匯到周某2的銀行賬戶，結算彩票錢后還有余款，馮某某讓周某2將余款轉到了其賬上。經(jīng)混合辨認，周某2辨認出了馮某某。
13.證人李某4、陳某3的證言及辨認筆錄、照片、辨認說明，證實2015年3月至5月，馮某某在李某4經(jīng)營的石棉縣新棉鎮(zhèn)電力路5號中國福利彩票投注站購買了約10萬元的彩票，未有中得大獎的記錄。2015年1月至5月，馮某某在陳某3經(jīng)營的石棉縣新棉鎮(zhèn)西區(qū)長征路中國體育彩票銷售點購買約40萬元的彩票，中獎約2、3萬元。最初馮某某是支付現(xiàn)金購買彩票，后來是通過銀行轉賬到陳某3的彩票投注站賬戶上進行購買的。經(jīng)混合辨認，李某4、陳某3分別認出了馮某某。
14.證人謝某的證言及辨認筆錄、照片，證實謝某及其妻子寇某在成都市玉宇路經(jīng)營福利彩票店，2014年6、7月份，馮某某在該店購買累計約5、6萬元的彩票，中獎1、2萬元。經(jīng)混合辨認，謝某認出了馮某某。
15.證人肖某的證言及辨認筆錄、照片，證實肖某系四川省福利彩票發(fā)行中心中福在線綠楊店管理人員，2014年6、7月份，馮某某經(jīng)常在該店每天購買彩票，累計購買約100萬元的彩票，中了一次25萬元，因為店里搞活動，再送了他一個獎，扣除稅金，馮某某領到約40萬元的獎金。經(jīng)混合辨認，肖某認出了馮某某。
16.同步錄音錄像說明、光盤15張，證實公安機關對馮某某的審訊程序合法。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質證，具有真實性、合法性和關聯(lián)性，本院予以采信。
對于公訴機關指控“馮某某詐騙他人財產共計452.49萬”的金額，經(jīng)查，其中指控的39.3萬元證據(jù)不足，不應予以支持。具體評析如下：
1.對于指控“馮某某詐騙趙某69.79萬元”的事實，經(jīng)查，2014年7月9日趙某向馮某某匯款6萬元、2014年7月25日趙某通過漆某向馮某某匯款6萬元，該兩筆匯款憑證上“用途”欄中載明為借款。公訴機關并無充分證據(jù)證明該12萬元匯款的性質為詐騙款，故應從指控總金額中予以扣除。
2.對于指控“2015年3月6日，王某1分兩次給馮某某現(xiàn)金共計10萬元”的事實，經(jīng)查，除被害人王某1本人陳述將該10萬元現(xiàn)金交給馮某某外，無其他相關書面憑證和其他證人證言能夠證明該事實，也無被告人馮某某關于收到該10萬元的供述，且馮某某當庭予以否認。故指控馮某某收到該10萬元現(xiàn)金的證據(jù)不足，應從指控總金額中予以扣除。
3.對于指控“2015年5月，王某1采用抵付借款的方式向馮某某給付3.8萬元”的事實，經(jīng)查，該事實除王某1本人陳述外，并無其他相關書面憑證和其他證人證言能夠證明，故指控馮某某收到該3.8萬元的證據(jù)不足，應從指控總金額中予以扣除。
4.對于指控“2014年10月，酉某給付馮某某8萬元現(xiàn)金”的事實，經(jīng)查，本案證據(jù)中，酉某陳述“我那段時間手頭緊，我的錢是他們三人先幫我拿的”，但其他三名被害人并無該方面的陳述。即便酉某陳述內容屬實，在計算其他被害人給付金額時也已經(jīng)計算，不應再重復計算。故該8萬元應從指控總金額中予以扣除。
5.對于指控“2015年4月份，酉某從滎經(jīng)縣街心花園農行取錢5萬元現(xiàn)金給馮某某后，又給付現(xiàn)金5.5萬元”的事實，經(jīng)查，本案取款交易記錄、酉某的陳述、馮某某的供述能相互印證，酉某在銀行取款5萬元并支付給馮某某，但馮某某收到剩余5.5萬元的事實無其他相關書面憑證和其他證人證言能夠證明，故該5.5萬元應從指控總金額中予以扣除。

本院認為，被告人馮某某以非法占有為目的，虛構自己與省、市、縣領導有親戚關系，謊稱能夠通過找關系幫助被害人追回欠款、辦理采礦權證，騙取被害人錢財共計413.19萬元，其行為構成詐騙罪，屬數(shù)額特別巨大，依法應予懲處。公訴機關指控馮某某詐騙413.19萬元部分的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。對于馮某某辯稱“趙某POS機套現(xiàn)支付20萬元屬于借款”、“王某2給的款項均屬于借款，且已歸還19萬元”的理由，因無相應的證據(jù)予以證明，本院不予支持。對于辯護人所提“還應從詐騙金額中再扣除4萬元”的意見，經(jīng)查，王某2陳述通過轉賬向馮某某還款10萬元，另有4萬元用現(xiàn)金歸還，馮某某當庭亦認可曾收到王某2幾萬元現(xiàn)金，且公訴機關并未將該4萬元現(xiàn)金納入指控金額，故不應再從詐騙總金額中扣除4萬元。該辯護理由缺乏事實依據(jù)而不能成立，本院不予支持。對于辯護人所提“本案被害人自身存在過錯”的意見，經(jīng)查，本案被害人被騙原因主要是馮某某虛構事實、隱瞞真相，被害人不存在刑法意義上的過錯。該辯護意見不能成立，本院不予支持。馮某某當庭認罪悔罪，可酌情從輕處罰。根據(jù)馮某某的犯罪性質、情節(jié)、社會危害及悔罪表現(xiàn)等因素，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金20萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即被告人馮某某的刑期自2015年5月27日起至2028年5月26日止）
二、作案工具銀行卡兩張（尾號3170、9770）予以沒收；
三、責令被告人馮某某退賠各被害人的損失共計413.19萬元(扣押的現(xiàn)金59800元作為退賠款)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向四川省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長　田　勇 審判員　嚴　宏 審判員　李開江

書記員：劉青 附相關法律條文：《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時退還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。