公訴機(jī)關(guān)山東省寧津縣人民檢察院。被告人李某3，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地系寧津縣，住德州市，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2017年7月29日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)寧津縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年9月4日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。辯護(hù)人李偉成，山東陽(yáng)光橋律師事務(wù)所律師。被告人苑某2，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中文化，戶籍所在地系寧津縣，住德州市。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，于2017年7月29日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月31日被寧津縣公安局取保候?qū)?。被告人白某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化，戶籍所在地系寧津縣城區(qū)，住寧津縣城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月26日被寧津縣公安局刑事拘留，2017年9月1日被寧津縣公安局取保候?qū)?/p>

寧津縣人民檢察院以寧檢公訴刑訴[2018]21號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某3、苑某2、白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年2月11日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。寧津縣人民檢察院檢察員李淑萍、閆曉靜出庭支持公訴，被告人李某3及其辯護(hù)人李偉成，被告人苑某2、白某某到庭參加訴訟。2018年5月8日寧津縣人民檢察院建議補(bǔ)充偵查，同日我院決定延期審理，2018年6月8日經(jīng)寧津縣人民檢察院建議，同日本院決定恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。寧津縣人民檢察院指控：2016年6月份，被告人李某3通過(guò)網(wǎng)友“火財(cái)神”介紹加入“善心匯”組織，該組織以“扶貧濟(jì)困”的名義對(duì)外宣傳，會(huì)員注冊(cè)之后通過(guò)向其上線購(gòu)買(mǎi)“善種子”激活會(huì)員賬號(hào)，賬號(hào)激活后通過(guò)資助別人和接受別人資助獲得靜態(tài)收益，會(huì)員發(fā)展下線按照下線會(huì)員投資額獲得一定比例獎(jiǎng)勵(lì)的動(dòng)態(tài)收益。被告人李某3加入善心匯后，積極宣傳善心匯的互幫互助，做慈善的口號(hào)，不斷發(fā)展會(huì)員，吸收資金。被告人李某3“善心匯”登錄用戶名為lc988112，ID為9401，屬C輪服務(wù)中心，處于整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)第8層，其直接推薦下線33人，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)共有11層，會(huì)員2374人。2016年11月份，被告人白某某經(jīng)過(guò)網(wǎng)友“發(fā)哥”推薦加入“善心匯”，加入該組織后被告人白某某積極向他人宣傳善心匯互幫互助、做慈善的口號(hào)，不斷發(fā)展會(huì)員，吸收資金。被告人白某某在善心匯平臺(tái)的登錄用戶名為baiwenguo，ID為463543，屬于B輪功德主，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有3層，85個(gè)會(huì)員賬號(hào)。2016年10月，被告人苑某2經(jīng)李某3推薦成為善心匯會(huì)員，其加入善心匯后積極向他人宣傳善心匯，幫助他人注冊(cè)善心匯會(huì)員，并輔助李某3操作其掌握的會(huì)員賬號(hào)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，“善心匯”組織以扶貧濟(jì)困為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)善種子的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)秩序，被告人李某3、白某某、苑某2積極宣傳該組織并發(fā)展會(huì)員、吸收資金，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。并提供相關(guān)證據(jù)材料，提請(qǐng)本院依法判處。被告人李某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)提出異議，辯解稱：1、其參與善心匯的時(shí)候并沒(méi)有看清善心匯是一個(gè)傳銷(xiāo)組織，不知道參加善心匯會(huì)構(gòu)成犯罪。2、其參加善心匯后直接推薦的33個(gè)人中有10個(gè)人沒(méi)有玩，有9個(gè)人是其出錢(qián)玩的，對(duì)其余的兩千多人不知情。3、其僅在一代會(huì)員中拿取獎(jiǎng)勵(lì)，沒(méi)有給社會(huì)造成大的傷害。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、根據(jù)起訴書(shū)的指控，本案應(yīng)當(dāng)是深圳市善心匯文化傳播有限公司構(gòu)成犯罪，屬于公司犯罪。被告人李某3僅僅是參與了善心匯的部分活動(dòng)，不是公司的股東，也不是公司的高管，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有決定權(quán)。被告人李某3并非善心匯文化傳播有限公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員，人民法院在對(duì)被告人李某3量刑時(shí)，應(yīng)充分考慮被告人李某3時(shí)參與善心匯公司的這一事實(shí)，對(duì)其從輕或減輕處罰。2、被告人李某3是因?yàn)槭艿狡垓_才加入善心匯的，其在善心匯傳銷(xiāo)活動(dòng)中僅起輔助、次要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，并對(duì)其從輕、減輕處罰。3、被告人李某3直推的人數(shù)應(yīng)當(dāng)按照核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不能簡(jiǎn)單依據(jù)善心匯平臺(tái)數(shù)據(jù)認(rèn)定被告人李某3發(fā)展下線人數(shù)和認(rèn)定違法所得。被告人李某3供述起訴書(shū)指控的其直推的下線人員有33人與實(shí)際情況不符。被告人李某3供述其自己操作的賬號(hào)有20個(gè)左右，對(duì)于上述20個(gè)左右由被告人李某3自己操作的善心匯賬號(hào)不能認(rèn)定為被告人李某3直推或下線善心匯人員。對(duì)于起訴書(shū)中提到的2374名間接人員與被告人李某3沒(méi)有關(guān)聯(lián)，被告人李某3與那些人員沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，也沒(méi)有向他們宣傳過(guò)善心匯，且均為成年人，有相應(yīng)的認(rèn)識(shí)和判斷能力，因此與被告人李某3的行為無(wú)關(guān)。4、被告人自愿認(rèn)罪、悔罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，系初犯，且愿意繳納罰金，建議對(duì)被告人李某3作出較輕的處罰并適用緩刑。被告人苑某2和白某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。經(jīng)審理查明：注冊(cè)“善心匯”會(huì)員需經(jīng)推薦人推薦，注冊(cè)之后通過(guò)向其上線購(gòu)買(mǎi)“善種子”（300元/個(gè)）激活會(huì)員賬號(hào)，注冊(cè)成功后，會(huì)員可以資助選擇不同的資助社區(qū)進(jìn)行“布施”和“受助”，會(huì)員進(jìn)行一次“布施”時(shí)需要向平臺(tái)支付一定的善心幣（100元/個(gè)），會(huì)員每進(jìn)行一次“布施”后，在一定的時(shí)間內(nèi)會(huì)“受助”一次，“受助”金額是“布施”金額與固定收益率之和?！吧菩膮R”會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員可以獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)收益，該獎(jiǎng)勵(lì)收益實(shí)行跳級(jí)、分潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，其發(fā)展一代下線會(huì)員可以獲得該下線投資金額的6%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益，第三代下線會(huì)員可以獲得其投資額的4%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益，第五代下線會(huì)員可以獲得其投資額的2%作為獎(jiǎng)勵(lì)收益。獎(jiǎng)勵(lì)收益的50%可以提現(xiàn)，另外的50%會(huì)轉(zhuǎn)為善金幣，善金幣可以在善心匯的平臺(tái)中購(gòu)買(mǎi)商品使用?！吧菩膮R”會(huì)員可以升級(jí)，會(huì)員通過(guò)繳納一定數(shù)量的金錢(qián)，下線會(huì)員達(dá)到一定的數(shù)量后，可以向高級(jí)會(huì)員升級(jí)。會(huì)員升級(jí)后可以獲得平臺(tái)贈(zèng)送的善種子等物品和其他的優(yōu)惠條件。2016年6月份，被告人李某3通過(guò)網(wǎng)友“火財(cái)神”介紹加入“善心匯”組織，被告人李某3加入善心匯后，積極通過(guò)微信群、發(fā)朋友圈及口頭宣傳的方式宣傳善心匯的互幫互助、做慈善的口號(hào)，發(fā)展會(huì)員，吸收資金，并升級(jí)為C輪服務(wù)中心。被告人李某3“善心匯”登錄用戶名為lc988112，ID為9401，處于整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)第8層，其直接推薦下線33人，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)共有11層，會(huì)員2374人。2016年11月份，被告人白某某經(jīng)過(guò)網(wǎng)友“發(fā)哥”推薦加入“善心匯”，加入該組織后被告人白某某通過(guò)微信朋友圈及口頭宣傳的方式向他人宣傳善心匯互幫互助、做慈善的口號(hào)，不斷發(fā)展會(huì)員，吸收資，并升級(jí)為B輪功德主。被告人白某某在善心匯平臺(tái)的登錄用戶名為baiwenguo，ID為463543，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有3層，85個(gè)會(huì)員賬號(hào)。2016年10月，被告人苑某2經(jīng)李某3推薦成為善心匯會(huì)員，其加入善心匯后積極向他人宣傳善心匯，幫助他人注冊(cè)善心匯會(huì)員，并輔助李某3操作其掌握的會(huì)員賬號(hào)。另查明，2017年7月28日被告人李某3被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局抓獲歸案，2017年7月31日被告人苑某2經(jīng)寧津縣公安局傳喚到寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案。2017年7月26日被告人白某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案。上述事實(shí)，由下列證據(jù)予以證實(shí):1.書(shū)證（1）寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的無(wú)違法犯罪記錄說(shuō)明1份。證實(shí)被告人李某3、苑某2均未發(fā)現(xiàn)違法犯罪前科記錄。（2）辦案說(shuō)明1份。證實(shí)李某3的手機(jī)采集信息電子數(shù)據(jù)系寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)委托網(wǎng)安大隊(duì)采集獲得。（3）常住人口基本信息2份。證實(shí)李某3、苑某2的身份信息，二人符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體。（4）寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的無(wú)違法犯罪記錄說(shuō)明1份。證實(shí)被告人白某某無(wú)違法犯罪前科記錄。（5）常駐人口基本信息1份。證實(shí)被告人白某某的身份信息，其符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體。（6）苑某2、白某某的投案經(jīng)過(guò)。證實(shí)苑某2、白某某是經(jīng)傳喚到案。（7）辦案說(shuō)明一份。證實(shí)：寧津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)所提供光盤(pán)中名為“永州公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)材料”文件夾內(nèi)所有資料均為永州公安機(jī)關(guān)依法提供。2.證人證言（1）證人許某所作證言，證實(shí)李某3向許某宣傳讓其加入善心匯，后李某3讓許某注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，并用其賬號(hào)發(fā)展其妻子李貴芬加入善心匯，二人賬號(hào)均有李某3操作，二人未進(jìn)行過(guò)任何操作。（2）證人苑某1所作證言，證實(shí)苑某1是苑某2的父親，苑某2平時(shí)叫做苑志超，苑某2用苑某1的名字在善心匯登記注冊(cè)過(guò)賬戶。（3）證人王某1所作證言，證實(shí)通過(guò)苑某2介紹發(fā)展成為善心匯會(huì)員，并且投資及發(fā)展會(huì)員的事實(shí)。（4）證人張某1所作證言，證實(shí)經(jīng)苑某2介紹推薦加入善心匯成為善心匯會(huì)員在該平臺(tái)進(jìn)行投資，其丈夫苑志賓善心匯賬戶由苑某2使用。（5）證人孫某所作證言，證實(shí)通過(guò)本村苑志超的宣傳介紹加入善心匯的經(jīng)過(guò)。（6）證人郭某1所作證言，證實(shí)郭某1通過(guò)李某3了解善心匯并加入善心匯，后自己進(jìn)行投資以及推薦發(fā)展會(huì)員的事實(shí)。（7）證人郭某2所作證言，證實(shí)通過(guò)郭某1介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，并在善心匯平臺(tái)進(jìn)行投資的情況，以及善心匯收益、運(yùn)營(yíng)模式。（8）證人趙某所作證言，證實(shí)趙某通過(guò)郭某1的介紹，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（9）證人郭某3所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)郭某1的介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（10）證人楊某1所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)郭某1的介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（11）證人楊某2所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)郭某1的介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（12）證人楊某3所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)郭某1的介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，在善心匯投資，善心匯的盈利模式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種，善心匯以捐助別人的名義誘導(dǎo)投資的事實(shí)。（13）證人苑某2所作證言，證實(shí)苑某2和妻子翟秀芳通過(guò)長(zhǎng)官鎮(zhèn)王德厚村的王某1介紹加入善心匯，善心匯以扶貧為口號(hào)，通過(guò)排單布施和接受別人布施進(jìn)行盈利。（14）證人朱某所作證言，證實(shí)通過(guò)王某1微信朋友圈了解到善心匯，后通過(guò)王某1推薦加入善心匯，在善心匯通過(guò)排單布施以及接受別人資助的方式進(jìn)行投資、盈利的經(jīng)過(guò)，以及加入微信群“這條路我們一起走0062”，該群群主為李某3，微信名為妙因。（15）證人苑某3所作證言，證實(shí)苑某3通過(guò)王某1介紹推薦注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，通過(guò)向上線購(gòu)買(mǎi)善種子進(jìn)行賬號(hào)激活和排單布施，注冊(cè)成功后加入微信群“這條路我們一起走0062”，群主昵稱叫“妙因”，群主的真實(shí)名字是李某3，善心匯以扶貧為手段讓會(huì)員投資扶貧別人以及接受別人資助獲利。（16）證人王某2所作證言，證實(shí)通過(guò)苑某2發(fā)的微信朋友圈了解到善心匯，后通過(guò)苑某2注冊(cè)成為善心匯會(huì)員并發(fā)展了下線會(huì)員，通過(guò)向上線購(gòu)買(mǎi)善種子進(jìn)行賬號(hào)激活和排單布施，加入了微信群“這條路一起走”，微信群群主是李某3。（17）證人李某1所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)王某2介紹，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，通過(guò)向上線購(gòu)買(mǎi)善種子進(jìn)行賬號(hào)激活和排單布施，會(huì)員以給別人布施和接受別人布施進(jìn)行盈利，加入善心匯微信群“這條路一起走”，群主微信名叫“妙因”。（18）證人王某3所作證言，證實(shí)通過(guò)王某2介紹加入善心匯，苑某2在親戚群里發(fā)過(guò)介紹善心匯的資料，善心匯以幫助別人和接受別人幫助為口號(hào)，讓會(huì)員進(jìn)行投資，通過(guò)向上線購(gòu)買(mǎi)善種子進(jìn)行賬號(hào)激活和排單布施，自己加入善心匯后進(jìn)行了投資并發(fā)展了下線會(huì)員，加入了宣傳善心匯的微信群“這條路我們一起走0062”，群主昵稱叫“妙因”，就是李某3。（19）證人胡某所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)王某2介紹注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，通過(guò)向推薦人購(gòu)買(mǎi)善種子進(jìn)行賬號(hào)激活和排單布施，通過(guò)布施和接受布施進(jìn)行投資盈利，加入了微信群“這條路一起走”。（20）證人白某1所作證言，證實(shí)通過(guò)王某2介紹注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，善心匯以做慈善為名，通過(guò)布施和接受布施讓會(huì)員盈利，會(huì)員注冊(cè)后要通過(guò)上線購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)。（21）證人王某4所作證言，證實(shí)通過(guò)王某3注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，并將齊帥帥注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員賬戶激活需要向上線購(gòu)買(mǎi)善種子，會(huì)員通過(guò)布施和接受布施進(jìn)行投資盈利。（22）證人呂某所作證言，證實(shí)通過(guò)張某2介紹加入善心匯，善心匯以扶貧救助為口號(hào)，賬號(hào)激活需要向上線購(gòu)買(mǎi)善種子，注冊(cè)后加入了“這條路我們一起走過(guò)”的微信群，群里一個(gè)叫楚梵（驀然）的人給其教了操作方式。（23）證人張某2所作證言，證實(shí)通過(guò)李某3介紹加入善心匯，在善心匯通過(guò)向李某3購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬戶，在善心匯通過(guò)給別人布施和接受別人布施進(jìn)行盈利，并發(fā)展下線的情況。（24）證人周某1所作證言，證實(shí)通過(guò)李某3介紹了解善心匯，并注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，其直接上線為李某3，善心匯平臺(tái)已扶貧助殘為口號(hào)，通過(guò)向李某3購(gòu)買(mǎi)善心種子和善心幣進(jìn)行賬號(hào)激活和投資。（25）證人周某2所作證言，證實(shí)通過(guò)周某1介紹加入善心匯，李某3幫助其注冊(cè)了賬號(hào)，并向其宣傳善心是扶貧助殘的項(xiàng)目，還能夠掙錢(qián)，注冊(cè)向李某3購(gòu)買(mǎi)了善種子和排單幣，通過(guò)捐助別人和受別人捐助進(jìn)行盈利，加入李某3為群主的微信群。（26）證人劉某1所作證言，證實(shí)通過(guò)劉明明介紹和湯新蘭一起加入善心匯，善心匯以扶貧為口號(hào)。（27）證人李某2所作證言，證實(shí)通過(guò)張某2介紹推薦加入善心匯，善心匯以扶貧為口號(hào)，加入微信群“這條路我們一起走過(guò)”，群主是妙因。（28）證人陳某所作證言，證實(shí)李某3用陳某身份證注冊(cè)了善心匯的賬號(hào)并使用，陳某幫李某3從自己支付寶賬戶上轉(zhuǎn)過(guò)3000元錢(qián)。（29）證人張某3所作證言，證實(shí)通過(guò)郭某1介紹加入善心匯，善心匯以扶貧為口號(hào)，會(huì)員激活費(fèi)300元，排單幣100元，通過(guò)排單投資和發(fā)展下線獲得收益，加入的微信群群主為李某3。（30）證人譚某所作證言，證實(shí)通過(guò)張某3介紹加入善心匯，300元購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，善心匯以扶貧為口號(hào)，排單幣100元，通過(guò)排單投資和發(fā)展下線獲得收益，加入的微信群群主為李某3。（31）證人劉某2所作證言，證實(shí)通過(guò)張某3介紹加入善心匯，300元購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，善心匯以扶貧為口號(hào)，排單幣100元，通過(guò)排單投資和發(fā)展下線獲得收益。（32）證人郭某4所作證言，證實(shí)通過(guò)郭某1介紹注冊(cè)加入善心匯，激活賬號(hào)給了郭某1300元錢(qián)，排單時(shí)花100元購(gòu)買(mǎi)拍單幣，通過(guò)投錢(qián)和發(fā)展下線能夠獲利，加入的微信群群主叫妙音。（33）證人劉某3所作證言，證實(shí)通過(guò)白某某介紹成為善心匯會(huì)員，會(huì)員通過(guò)向其推薦人購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬戶，通過(guò)排單布施和發(fā)展下線獲得收益，會(huì)員升級(jí)以向善心匯繳納一定費(fèi)用進(jìn)行升級(jí)。（34）證人劉某4所作證言，證實(shí)通過(guò)白某某介紹加入善心匯，善心匯賬號(hào)激活需要向推薦人購(gòu)買(mǎi)善種子，在善心匯通過(guò)幫助別人和受助獲得收益，發(fā)展會(huì)員有提成。（35）證人劉某5所作證言，證實(shí)經(jīng)白某某介紹推薦，注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，善心匯以互幫互助為口號(hào)，會(huì)員賬號(hào)激活需要向推薦人購(gòu)買(mǎi)善種子，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)拍單幣排單布施及被布施并獲利，推薦下線可以獲得下線投資額的提成。（36）證人葉某所作證言，證實(shí)通過(guò)劉某5推薦成善心匯會(huì)員，會(huì)員需向推薦人購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，善心匯以互幫互助為口號(hào)，通過(guò)布施和接受布施獲得收益，發(fā)展會(huì)員獲得下線會(huì)員投資額的提成。（37）證人回某所作證言，證實(shí)經(jīng)福勝推薦加入善心匯，善心匯會(huì)員需要購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，以布施的形式進(jìn)行投資，通過(guò)布施和接受布施獲得收益。（38）證人張某4所作證言，證實(shí)經(jīng)劉某4介紹加入善心匯，會(huì)員注冊(cè)后需要購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，自己從白某某處購(gòu)買(mǎi)了善種子和善心幣，善心匯以互相幫助為口號(hào)，會(huì)員通過(guò)布施和接受布施獲得收益。（39）證人張某5所作證言，證實(shí)白某某介紹善心匯是一個(gè)互相幫助的組織，經(jīng)其介紹，自己一家人都加入善心匯，善心匯賬號(hào)激活需要購(gòu)買(mǎi)善種子，給別人排單打款后過(guò)段時(shí)間會(huì)收到別人打來(lái)的款，推薦會(huì)員會(huì)獲得會(huì)員投資額的提成。（40）證人王某5所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個(gè)積德行善、互相扶持的組織，拿出3000元錢(qián)每月就能返利，白某某幫助其注冊(cè)了會(huì)員，從白某某處購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬號(hào)，通過(guò)給別人打款和接受別人打款獲得收益。（41）證人周某3所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個(gè)互相幫助并且能夠掙錢(qián)的組織，經(jīng)白某某介紹，周某3、周終生、周維鵬、周玉江、周奎榮都加入善心匯，賬號(hào)激活需要購(gòu)買(mǎi)善種子。（42）證人王某6所作證言，證實(shí)其丈夫劉某4用王書(shū)嶺的身份證注冊(cè)了善心匯，具體操作都是劉某4進(jìn)行。（43）證人白某2所作證言，證實(shí)劉某4向其介紹善心匯是一個(gè)相互扶持并能掙錢(qián)的項(xiàng)目，劉某4幫助其注冊(cè)了會(huì)員，會(huì)員激活需要花錢(qián)買(mǎi)種子，通過(guò)給別人打錢(qián)和別人給自己打錢(qián)獲得收益，拉人加入也有收益。（44）證人劉某6所作證言，證實(shí)通過(guò)劉某3介紹加入善心匯，注冊(cè)成功后需要花300元購(gòu)買(mǎi)善種子激活賬戶，排單布施時(shí)要購(gòu)買(mǎi)善心幣，通過(guò)給別人打款布施和接受別人布施獲得收益。（45）證人武某所作證言，證實(shí)2017年8月份經(jīng)其丈夫劉某3介紹加入善心匯，注冊(cè)后其賬號(hào)一直由劉某3操作，自己不清楚具體程序。（46）證人崔某所作證言，證實(shí)經(jīng)劉某3介紹加入善心匯，劉福生幫助其操作賬號(hào)，介紹人有提成，具體盈利程序自己不知道。（47）證人王某7所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是可以掙錢(qián)的好項(xiàng)目，并幫助其注冊(cè)了會(huì)員，會(huì)員激活需要花300元購(gòu)買(mǎi)善種子，往外匯款需要購(gòu)買(mǎi)善心幣，通過(guò)給被人打款布施和接受別人布施獲得靜態(tài)收益，拉人加入獲得動(dòng)態(tài)收益。（48）證人郝某所作證言，證實(shí)白某某向其介紹善心匯是一個(gè)投錢(qián)少、見(jiàn)效快、還可以幫助人的項(xiàng)目，白某某幫助其注冊(cè)并激活了會(huì)員，激活會(huì)員需要購(gòu)買(mǎi)善種子，通過(guò)給別人打款布施和接受別人布施獲得收益。（49）證人劉某7所作證言，證實(shí)經(jīng)過(guò)白某某介紹推薦加入善心匯，白某某幫助其注冊(cè)并激活賬戶，激活賬戶需要花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)善種子，白某某幫助其操作賬號(hào)，善心匯拉人加入有提成。4.被告人供述和辯解（1）被告人李某3所做供述和辯解。證實(shí)被告人李某3通過(guò)網(wǎng)友“火財(cái)神”參加善心匯活動(dòng)，并通過(guò)發(fā)微信朋友圈、建立微信群等方式宣傳善心匯以及發(fā)展會(huì)員的事實(shí)。（2）被告人苑某2所作供述和辯解。證實(shí)被告人苑某2通過(guò)其妻子李某3推薦注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，其通過(guò)微信朋友圈宣傳發(fā)展會(huì)員及口頭宣傳發(fā)展會(huì)員的事實(shí)。（3）被告人白某某所做供述和辯解。證實(shí)被告人白某某通過(guò)網(wǎng)友發(fā)哥推薦注冊(cè)成為善心匯會(huì)員，其通過(guò)微信朋友圈宣傳發(fā)展會(huì)員及口頭宣傳發(fā)展會(huì)員及個(gè)人投資善心匯的事實(shí)。5.鑒定意見(jiàn)湖南省鑒真司法鑒定中心出具的湘鑒司鑒中心【2017】電鑒字第429號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。證實(shí)：經(jīng)過(guò)對(duì)李某3、白某某在善心匯會(huì)員系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、固定、分析，李某3的登陸用名為lc988112，ID為9401，屬于C輪服務(wù)中心，賬戶創(chuàng)建的時(shí)間未2016年6月18日，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第8層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有11層，2374個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成21次贈(zèng)與，累計(jì)227000元，21次受助，累計(jì)327700元，截止2017年7月24日，已支出善種子1804個(gè)，剩余善種子11個(gè)，已支出善心比10481個(gè)，剩余善心比19個(gè)，已支出善金幣23000個(gè)，剩余善金幣136877個(gè)，管理錢(qián)包已支出108440元，管理錢(qián)包剩余48557元。白某某的登錄用戶名為baiwenguo,ID為463543，屬于B輪功德主，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年11月27日。該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第17層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有3層，85個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成10次贈(zèng)與，累計(jì)111000元，9次受助，累計(jì)120200元，截止2017年7月24日，已支出善種子84個(gè)，剩余善種子71個(gè)，已支出善心幣372個(gè)，剩余善心幣32個(gè)，已支出善金幣0個(gè)，剩余善金幣32674個(gè)，管理錢(qián)包已支出31200元，管理錢(qián)包剩余147元。經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，上述證據(jù)具有合法性、關(guān)聯(lián)性、客觀性，對(duì)本院認(rèn)定的事實(shí)具有證明力，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，“善心匯”組織以扶貧濟(jì)困為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)善種子的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，屬擾亂社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，被告人李某3、白某某積極宣傳該組織并發(fā)展會(huì)員、吸收資金，被告人苑某2積極發(fā)展會(huì)員，且在李某3犯罪行為中起幫助作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某3、苑某2、白某某在善心匯傳銷(xiāo)組織中所處層級(jí)較低，在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯。被告人李某3及其辯護(hù)人關(guān)于間接發(fā)展人員與被告人李某3沒(méi)有關(guān)系的辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定應(yīng)包括直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量，本案中李某3和白某某發(fā)展下線的時(shí)候，明知其下線會(huì)員會(huì)繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，也因間接發(fā)展第三代會(huì)員獲得了相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，故李某3及其辯護(hù)人關(guān)于李某3間接發(fā)展的會(huì)員與李某3無(wú)關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，于法無(wú)據(jù)，不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人李某3直推的人數(shù)應(yīng)當(dāng)按照核實(shí)后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不能簡(jiǎn)單依據(jù)善心匯平臺(tái)數(shù)據(jù)認(rèn)定被告人李某3發(fā)展下線人數(shù)和認(rèn)定違法所得的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，結(jié)合本案書(shū)證、證人證言、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)綜合認(rèn)定，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人李某3到案后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，積極認(rèn)罪、悔罪，依法從輕處罰。辯護(hù)人其他從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明事實(shí)相符，予以采納。關(guān)于對(duì)被告人李某3適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。被告人苑某2、白某某在未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案，且到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰。綜上，根據(jù)三被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、在“善心匯”傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的作用和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條，第七十二條，第七十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前羈押一日抵刑期一日。即自2017年7月29日起至2018年9月28日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）二、被告人苑某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）三、被告人白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后十日內(nèi)履行完畢。）如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本五份。