原公訴機關(guān)子洲縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）胥某某，女，生于陜西省西安市未央?yún)^(qū)，漢族，高中文化。2015年2月11日其因涉嫌犯詐騙罪被子洲縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)子洲縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，子洲縣公安局依法對其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于綏德縣看守所。
上訴人（原審被告人）霍某某，男，生于陜西省綏德縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。2015年1月24日其因涉嫌犯詐騙罪被子洲縣公安局刑事拘留，同年2月17日經(jīng)子洲縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日，子洲縣公安局依法對其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于子洲縣看守所。

子洲縣人民法院審理子洲縣人民檢察院指控原審被告人胥某某、霍某某犯詐騙罪一案，于2015年11月12日作出（2015）子洲刑初字第00047號刑事判決。原審被告人胥某某、霍某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，一、被告人胥某某，女，xxxx年xx月xx日出生，陜西省西安市未央?yún)^(qū)肖家村人。2007年4月11日，被告人胥某某在與清澗縣公安機關(guān)的有關(guān)人員吃飯時提出，她想另辦理一個戶口，把她的年齡往小改一下，之后被告人胥某某便向清澗縣公安機關(guān)提交了兩張自己的照片，通過清澗縣公安機違規(guī)成功辦理了名為郭一的虛假戶口。2012年年初該胥辦理了郭一的二代身份證，身份證號碼為61273119860821＊＊＊＊，后被依法扣押。2013年4月份其又以郭一的身份注冊了陜西勝威天堡商貿(mào)有限責(zé)任公司，之后該胥就用郭一的身份信息對外從事其他活動。
上述事實，有經(jīng)原審法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
1、胥某某的戶口信息申請證明，2007年4月11日胥某某以姓名為郭一，出生日期為1986年8月21日的信息，向清澗縣公安局申請補上戶口。
2、清澗縣公安局文件證明，清澗縣公安局對為胥某某補上戶口的劉一給予行政警告處分。
3、扣押物品清單證明，被告人胥某某持有的名為郭一，身份證號碼為xxxx的身份證被扣押。
4、劉一詢問筆錄證明，2007年4月份一位名叫郭一的女性補錄了一個戶口，具體是誰拿來的申請，誰操作的，因為時間過長已記不清楚，但補錄郭一的戶口申請上有他的簽名，他也因為違規(guī)給郭一補錄上戶口，被清澗縣公安局給予行政處分。
5、被告人胥某某的供述證明，2007年她在清澗的一個飯局上說她想將自己的年齡改小，當(dāng)時飯局上一個男子說他在公安局戶籍上工作，說是可以幫她解決這件事情，之后她給提供了自己的相片。三四個月后該男子就將辦好的戶口本給她捎到了西安，這是一個清澗戶口，名字叫郭一，身份證號碼是61273219860821＊＊＊＊。2012年初，她辦理了二代身份證，并于2013年4月份以郭一的身份注冊了陜西勝威天堡商貿(mào)有限責(zé)任公司，之后她就用郭一的身份信息對外從事其他活動，包括給雷一打欠條也是用郭一的身份完成的。
二、被告人胥某某與霍某某之妻雷一系非親近的親戚關(guān)系，該案發(fā)案前胥某某與霍某某夫婦聯(lián)系往來較少。2013年12月份前，霍某某夫婦就向他人宣稱他們能通過花錢找關(guān)系為別人安排工作。2013年12月份間，霍某某夫婦接觸上被告人胥某某，霍某某夫婦就提出讓胥某某給李一之女李嬌美安排正式工作。當(dāng)時被告人霍某某就知道被告人胥某某有兩個身份，其中就知道被告人胥某某的虛假身份郭一。在二被告人共同給被害人李一安排工作時，被告人胥某某宣稱自己有扛硬關(guān)系，在北京、省里有高官了，能為別人安排正式工作。之后霍某某夫婦一直向被害人隱瞞就是找的被告人胥某某安排工作的情況，并一再向被害人承諾安排的就是正式工作。二被告人謊騙成功看到被害人自愿上當(dāng)后，被告人胥某某告知霍某某夫婦需要各種費用共計36萬元?；裟衬撤驄D得到被告人胥某某的要錢數(shù)額后，便聯(lián)系了李一，被告人霍某某又對被害人李一謊稱找工作需要資金37.5萬元。后李一以匯款的方式給雷一（霍某某之妻）匯款21.5萬元，加上之前霍某某、雷一前兩次找工作還未退回的16萬元，李一將霍某某夫婦所要的37.5萬元全部支付到位，霍某某夫婦收錢后給了胥某某35.5萬元，其中部分款項就打在身份為郭一的銀行卡上，被告人霍某某從中扣下2萬元供自己花銷。2014年10月份，李一見安排工作無望，便向霍某某夫婦索要錢款，霍某某向李一退還了20萬元。2014年12月份胥某某給霍某某退還了10萬元，而該霍將此10萬元據(jù)為己有，用于償還了自己的貸款。被害人要款無望后，便向公安機關(guān)報了警，該案案發(fā)，被告人胥某某家屬將未返回到被害人的剩余款項全部退還給了被害人李一，并承諾再多給4萬元損失，雙方當(dāng)時達(dá)成協(xié)議，被害人李一對被告人胥某某寫了書面諒解書。該案進(jìn)入一審審判階段，被害人以4萬元還沒有兌現(xiàn)，又向原審法院寫出書面撤銷諒解書，請求對被告人胥某某依法進(jìn)行懲處。
上述事實，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
1、子洲縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證證明，子洲縣公安局于2014年12月5日接到被害人李一報案，經(jīng)過審查于2015年1月24日立案偵查。2015年2月11日被告人胥某某因涉嫌詐騙被子洲縣公安局拘留，2015年1月24日被告人霍某某因涉嫌詐騙被子洲縣公安局拘留，經(jīng)子洲縣人民檢察院批準(zhǔn)，二被告人被依法逮捕。
2、被告人歸案情況的說明證明，被告人胥某某于2015年2月10日被咸陽秦都站派出所抓獲。
3、收條及轉(zhuǎn)賬匯款回單、存款憑證（被害人李一提供）證明，李一2013年11月16日向雷一陜西信合賬戶中匯入260000元與60000元。張一于2014年6月16日向雷一陜西信合賬戶中匯入215000元。2012年10月20日霍某某之前曾收到過李一安排工作款31萬元，擔(dān)保人張一。
4、陜西省農(nóng)村信用社榆陽農(nóng)村商業(yè)銀行柳營對私存折戶分戶賬證明，戶名為雷一從2013年度10月份至2015年度2月份期間，2014年6月16日該賬戶中轉(zhuǎn)入215000元，同日轉(zhuǎn)出295000元，2014年7月27日轉(zhuǎn)出50000元，2015年1月14日續(xù)存100000元，同日轉(zhuǎn)出101000元。
5、收條及轉(zhuǎn)賬匯款回單（由霍某某提供）證明，胥某某（收條署名為郭一）于2014年10月15日收到雷一人民幣35萬元，身份證號碼xxxx。陜西信合付款方戶名為雷一，向收款方郭一匯入295000元。
6、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款業(yè)務(wù)回單證明，戶名郭一，于2015年1月13日通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給戶名為雷一的賬戶中轉(zhuǎn)入100000元。
7、提取筆錄及視聽資料即被告人霍某某妻子雷一與該案知情人高一的通話錄音證明，被告人霍某某與其妻子雷一共同參與了為李一女兒安排工作的過程，且雷一在電話中一直為胥某某久拖未辦工作之事尋找托詞。
8、辨認(rèn)筆錄證明，經(jīng)霍某某辨認(rèn)10號照片與4號照片中的女子是同一人叫胥某某。10號信息顯示名為郭一，女，漢族，陜西省清澗縣秀延街道辦事處寨山；4號顯示信息名為胥某某，女，漢族，陜西省西安市未央?yún)^(qū)肖家村。
9、戶籍信息證明，被告人胥某某、霍某某分別出生于1975年4月10日、1970年1月12日。二人均為已年滿十八周歲的成年人，系完全刑事責(zé)任能力人。
10、被害人李一陳述證明，被害人李一通過其朋友張一認(rèn)識被告人霍某某及其妻子雷一，夫妻二人分別于2012年至2013年兩次以花錢為他的女兒安排工作為由收取他的錢款，之后均未成功便將部分錢款退還給他，還余16萬元未退還。直到2014年6月，霍某某妻子雷一再次主動聯(lián)系他并承諾能為他的女兒李嬌美安排西安建設(shè)銀行的正式工作，并稱辦理文憑需要5.5萬元，找工作需要花費32萬元，于是他將剩余款項21.5萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到雷一的賬戶上。安排工作的過程中，他和被告人霍某某聯(lián)系，但他的妻子張一及張一之妻高一也因為這事與雷一聯(lián)系。2014年9月，霍某某給他退了20萬元。在安排工作的過程中，霍某某一直告知他，他們找的人能量很大，在省里、北京都有關(guān)系了，但前期一直隱瞞自己找的人就是被告人胥某某。
11、呼一證言證明，胥某某之前就有過欺詐別人的行為，同時證明呼二并不是西安刑警大隊隊長，只是一名協(xié)警。
12、張一證言證明：2014年6月份，雷一聯(lián)系的張一老婆承諾能為李一女兒安排了正式工作，后來因為為李一女兒找工作的事情沒辦成，張一向霍某某夫妻替李一催要工作款37.5萬元，霍某某在退了20萬元給李一之后，表示對剩余的17.5萬元無法退還。同時證明，霍某某夫妻二人都參與在為李一女兒找工作的事情中，虛構(gòu)胥某某父母是北京高官的事實，騙取被害人的信任，還隱瞞了他們，扣取被害人支付的安排工作款的事實。
13、高一證言（張一之妻）證明，高一作為傳話人，一直聯(lián)系雷一給李一女兒安排工作，2014年6月份安排西安建行工作的時候，雷一稱這次找的人的爸爸是北京軍區(qū)的大官，能給安排工作并虛假承諾辦不成工作，雙倍返所付資金。她將這個事情轉(zhuǎn)述給了李一之妻張一。
14、張一證言（李一之妻）證明，霍某某和雷一承諾肯定能安排進(jìn)建行工作，并稱共需要37.5萬元，其中文憑需要5.5萬元，如果辦不了2個月之內(nèi)翻倍退還37.5萬元，工作沒辦成后，雷一就給他們退了20萬元。并證明，雷一說每次都把錢給那個辦事的人了，自己并沒有從中克扣辦事金額。
15、被告人霍某某供述證明，他們和被告人胥某某之間是他妻雷一的非親近的親戚關(guān)系，發(fā)案前胥某某與他們聯(lián)系較少。但他們知道胥某某有幾個身份。他們前兩次給李一女兒安排工作未果后，這次他給李一說又重新找了個實力強硬的關(guān)系給李嬌美安排在西安建設(shè)銀行正式工作，但沒說自己找的是郭一（也就是胥某某），其告訴李一安排工作需要本科文憑，要花費5.5萬元，找工作需要花費32萬元，共計37.5萬元，于是李一給他妻子雷一的信合卡內(nèi)匯入21.5萬元加上之前他們沒有退還的16萬元，李一將辦事金額全部都給了他。而他在收到李一的錢款后從中扣取了2萬元，分三次向郭一匯去35.5萬元，郭一也給其打了35萬元的欠條。并證明出事前，郭一給他打過來10萬元，他還了自己在綏德信用社的貸款了。
16、被告人胥某某供述證明，她在一年前花錢辦了一個假的軍官證，用的名字是劉一。她自己一直用這個假軍官證去旅游，去雷一家那次她還穿過軍裝，并給雷一介紹說自己在北京有個‘干媽’叫余一，原來是部隊上的高官，在西安有個‘干哥’是西安刑警大隊隊長叫呼二，他們二人均有很好的辦事能力。后雷一要求她給安排一個在建行工作的機會她就告訴雷一，辦個本科文憑要5萬元，找工作要25萬元，總共需要30萬元。過了幾天雷一就給她的信合卡上打了29.5萬元。她自己墊了5000元，湊夠了30萬元給了呼二。之后其又分別以裝潢房子及旅游的名義分別向雷一索要自己5萬元及1萬元。2014年12月份的一天，呼二給她退回來10萬元，她當(dāng)時把這10萬元匯給了雷一。
17、諒解書及撤銷諒解書證明，案發(fā)后被告人胥某某家屬將未返回到被害人的剩余款項全部退還給了被害人李一，并承諾再多給4萬元損失，雙方當(dāng)時達(dá)成協(xié)議，被害人李一給有關(guān)機關(guān)對被告人胥某某寫了書面諒解書。該案進(jìn)入審判階段，被害人以4萬元還沒有兌現(xiàn)，又向本院寫出書面撤銷諒解書，請求對被告人胥某某依法進(jìn)行懲處。
依據(jù)上述事實，原審法院認(rèn)為，被告人胥某某、霍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，采取夸大自己能力宣稱在關(guān)系圈內(nèi)有高官能人等可以花錢為他人安置正式工作的方法，騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了他人財產(chǎn)的所有權(quán)，均構(gòu)成詐騙罪。被告人胥某某明知自己有唯一合法的身份戶口，又積極追求辦理了一套虛假身份戶口，其行為又構(gòu)成偽造國家機關(guān)證件罪。公訴機關(guān)指控被告人胥某某犯偽造國家機關(guān)證件罪、詐騙罪，霍某某犯詐騙罪的事實及罪名均成立，予以支持。被告人胥某某、霍某某在騙取他人錢財過程中相互默契配合，共同協(xié)同作為，系共同犯罪，且在共同犯罪中二被告人所起作用相當(dāng)，均為共同犯罪的主犯。但鑒于二被告人各自分別最終退還了被害人損失，依法可從輕處罰。綜上，公訴機關(guān)當(dāng)庭對二被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，以被告人胥某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣3萬元；犯偽造國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個月，決定合并執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣3萬元。二、被告人霍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣3萬元。
經(jīng)二審審理查明，上訴人胥某某偽造國家機關(guān)證件及上訴人胥某某、霍某某詐騙他人的事實清楚，有戶口信息、證人證言、扣押物品清單、收條及轉(zhuǎn)帳匯款回單、存款憑證、收條及轉(zhuǎn)帳匯款回單、被害人李一陳述、二上訴人的供述在卷佐證，足以認(rèn)定。
又查明，二審審理期間，上訴人霍某某家屬向法院提交的由李一出具的刑事諒解書及與李一的電話記錄，均證實被害人李一對上訴人胥某某、霍某某的詐騙行為表示諒解。

本院認(rèn)為，上訴人胥某某、霍某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，謊稱自己有能力通過花錢的方式給他人安置正式工作，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。上訴人胥某某明知自己有唯一的合法身份戶口，卻積極主動辦理另一套虛假的身份戶口，并以該身份實施開設(shè)公司等行為，其行為又構(gòu)成偽造國家機關(guān)證件罪，應(yīng)與其詐騙罪依法數(shù)罪并罰。在上訴人胥某某、霍某某以安排工作為由進(jìn)行詐騙的過程中，二人相互配合，完成騙取他人財物行為，構(gòu)成共同犯罪，且作用地位相當(dāng)，均系主犯。關(guān)于胥某某所持其不構(gòu)成偽造國家機關(guān)證件罪之上訴理由，經(jīng)查，上訴人胥某某在明知自己有唯一的合法戶口及身份的情況下，仍然通過提供照片的手段違規(guī)再次辦理虛假的戶口及身份證，并以虛假的身份對外從事其他活動，其行為符合偽造國家機關(guān)證件罪的犯罪構(gòu)成要件。該上訴理由，予以駁回。關(guān)于胥某某及霍某某所持不構(gòu)成詐騙罪之上訴理由，經(jīng)查，霍某某在兩次為被害人非法安排工作無果的情況下，又居間聯(lián)系到胥某某，讓胥某某給李一之女李美嬌安排正式工作；上訴人胥某某亦宣稱自己認(rèn)識高官，可以為人安排工作；霍某某在明知胥某某兩個身份的情況下，對李一承諾只需37.5萬元即可安排正式工作，隱瞞了找胥某某辦理安排工作之事的實情，并在收取被害人李一37.5萬元之后，將35.5萬元交由胥某某，從中扣下2萬元供自己開銷；在安排工作無果的情況下，胥某某于2014年12月給霍某某退款10萬元，但霍某某未將該10萬元如數(shù)退回被害人李一，而是用于償還其個人貸款。上訴霍某某在共同詐騙李一的過程中，起到重要作用，正是由于上訴人霍某某的居間行為才促成了胥某某詐騙行為的既遂。故其二人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件。二上訴人所持不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由，不能成立，予以駁回。鑒于本案在立案前后，二上訴人已共同將涉案詐騙贓款全部退還被害人，二審期間又取得了被害人的書面諒解，依法均可對二上訴人從輕處罰，且上訴人霍某某的親屬主動代其交納罰金，具有悔罪表現(xiàn)，依法可對上訴人霍某某適用緩刑。原審判決認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準(zhǔn)確。審判程序合法。唯對二上訴人犯詐騙罪的量刑不當(dāng)，本院予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項和《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十九條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：

一、維持子洲縣人民法院（2015）子洲刑初字第00047號刑事判決第一項中關(guān)于被告人胥某某犯偽造國家機關(guān)證件罪的定罪及量刑部分，即被告人胥某某犯偽造國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個月；
二、撤銷子洲縣人民法院（2015）子洲刑初字第00047號刑事判決第一項中關(guān)于胥某某犯詐騙罪的量刑部分與第二項中關(guān)于霍某某犯詐騙罪的量刑部分，即一、被告人胥某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣3萬元；決定合并執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣3萬元；二、被告人霍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月；
三、上訴人胥某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；與犯偽造國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑十個月數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年又六個月，并處罰金人民幣3萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2018年8月10日止；罰金自判決生效次日起三十日內(nèi)繳納）
四、上訴人霍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣3萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已交納。）。
本判決為終審判決。

審　判　長　　劉建標(biāo) 代理審判員　　馮驥飛 代理審判員　　白　嬌

書記員：劉寶霞