公訴機(jī)關(guān)四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院。
被告人譚某，男，xxxx年xx月xx日出生，住湖南省漣源市。
辯護(hù)人陽(yáng)鋒旗，湖南晨暉律師事務(wù)所律師,執(zhí)業(yè)證號(hào)14313200710752457。
被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，住湖南省漣源市。
辯護(hù)人趙強(qiáng)、聶琴，四川富紳律師事務(wù)所律師。
被告人郭魁，男，xxxx年xx月xx日出生，住陜西省潼關(guān)縣。
指定辯護(hù)人黃琳娜，四川忠仁律師事務(wù)所律師，執(zhí)業(yè)證號(hào)15115201311132048。

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院以翠檢訴刑訴[2018]53號(hào)起訴書(shū)指控被告人譚某、劉某某、郭魁犯詐騙罪，于2018年1月11日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院指派檢察員王某出庭支持公訴，被害人向某1，被告人譚某及其辯護(hù)人陽(yáng)鋒旗、被告人劉某某及其辯護(hù)人趙強(qiáng)、聶琴，被告人郭魁及其指定辯護(hù)人黃琳娜到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,2017年二三月起，被告人譚某、劉某某伙同劉某（另案處理）共謀利用偽網(wǎng)站進(jìn)行電信詐騙。譚某、劉某某等人出資在他人處購(gòu)買(mǎi)了偽“國(guó)彩”網(wǎng)站，多部手機(jī)、多部筆記本電腦等物品，并招募、組織被告人郭魁及聶某、陳某、韋某（均另案處理）等業(yè)務(wù)人員通過(guò)在相關(guān)微信群內(nèi)發(fā)布虛假“時(shí)時(shí)彩”信息等誘使不特定的被害人與其聯(lián)系。吸引得被害人對(duì)其“時(shí)時(shí)彩”的注意后，郭魁、聶某等人即向被害人發(fā)送相關(guān)鏈接，引導(dǎo)被害人進(jìn)入譚某、劉某某等人的偽“國(guó)彩”網(wǎng)站下注。譚某、劉某某等人通過(guò)后臺(tái)操控偽“國(guó)彩”網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”的輸贏，采取讓被害人贏取小數(shù)額、輸?shù)舸髷?shù)額的方式騙取被害人財(cái)物。得手后，譚某等人按騙取金額30%左右的比例分給郭魁等業(yè)務(wù)人員，其余部分由譚某、劉某某、劉某均分。其間，譚某、劉某某伙同郭魁等人先后在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)中天潤(rùn)景小區(qū)出租房、韶關(guān)市武江區(qū)鴻洲花園小區(qū)出租房、湘潭市岳塘區(qū)等地利用上述偽“國(guó)彩”網(wǎng)站進(jìn)行詐騙活動(dòng)。
2017年4月11日，郭魁化名郭謙在韶關(guān)市武江區(qū)沿江路鴻洲花園小區(qū)的出租房利用譚某等人發(fā)給的手機(jī)進(jìn)入微信群內(nèi)散發(fā)“時(shí)時(shí)彩”廣告，以投資“時(shí)時(shí)彩”高手的身份騙得被害人向某1信任后誘使其在上屬偽“國(guó)彩”網(wǎng)站下注“時(shí)時(shí)彩”，并約定按照向某1盈利金額的30%返點(diǎn)（“傭金”）給譚某、郭魁等人。截至同月18日，向某1在郭魁等人的誘騙下通過(guò)上述偽“國(guó)彩”網(wǎng)站就虛假“時(shí)時(shí)彩”通過(guò)自己手機(jī)關(guān)聯(lián)的余額寶、向某2（向某1親屬）銀行轉(zhuǎn)賬、微信紅包等往譚某等人控制的郜某（陳某朋友）銀行卡、手機(jī)微信等進(jìn)行投資下注48萬(wàn)元。譚某等人為了讓向某1繼續(xù)投資故意讓向某1虛假盈利，向某1盈利后按照盈利金額的30%以微信紅包、轉(zhuǎn)賬給郭魁、譚某等人“傭金”共計(jì)4.3914萬(wàn)元。其間，向某1通過(guò)其手機(jī)（銀行卡）關(guān)聯(lián)支付寶從上述偽“國(guó)彩”網(wǎng)提取投資盈余八次，共計(jì)4.28萬(wàn)元。上述款項(xiàng)經(jīng)抵扣，譚某、劉某某、郭魁等人通過(guò)后臺(tái)操控虛假“時(shí)時(shí)彩”輸贏騙取向某1款項(xiàng)共計(jì)48.1114萬(wàn)元。得手后，郭魁分得向某1被騙取金額的35%，其余款項(xiàng)由譚某、劉某某、劉某均分。
2017年6月3日，公安機(jī)關(guān)在湖南省湘潭市岳塘區(qū)將正在實(shí)施電信詐騙作案的譚某、劉某某、郭魁抓獲。公安機(jī)關(guān)在譚某處扣押得作案工具華為手機(jī)二部、戴爾牌筆記本電腦一部，人民幣1300元以及大眾牌汽車(chē)（粵R****1）一輛等物；在劉某某處扣押得作案工具華為手機(jī)一部、戴爾牌筆記本電腦一部，人民幣9430元以及東風(fēng)牌轎車(chē)（粵****7）一輛等物;在郭魁處扣押得作案工具華為手機(jī)二部、戴爾牌筆記本電腦一部、郭謙身份證一張，人民幣7600元、金色項(xiàng)鏈（吊墜為金黃色觀音頭像）一根以及郭魁用贓款購(gòu)買(mǎi)的銀色戒指一枚等物。三被告人歸案后，對(duì)上述主要作案事實(shí)供認(rèn)不諱。
案發(fā)后，劉某某親屬代其退賠向某14.8萬(wàn)元，劉某歸案后賠償了向某111萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受理報(bào)警登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)及公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)案件來(lái)源及三被告人歸案情況。
2.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查筆錄、提取筆錄、光盤(pán)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2017年6月3日在湖南省湘潭市岳塘區(qū)的房屋內(nèi)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上與“向某1被詐騙”案件有關(guān)信息進(jìn)行勘驗(yàn)檢查，情況如下：
（1）使用譚某用戶名為gc@ffd518的賬號(hào)對(duì)網(wǎng)站www.guocai58.com“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站后臺(tái)進(jìn)行登錄，并對(duì)該網(wǎng)站功能進(jìn)行截圖保存，共截圖64張。經(jīng)檢查，該網(wǎng)站共有63條登錄日志，最早登錄時(shí)間為2017年6月11日18時(shí)18分05秒，網(wǎng)站名稱(chēng)為“國(guó)彩”網(wǎng)，該網(wǎng)站掛有收費(fèi)支付寶賬號(hào)為guocai168168@163.com，微信賬號(hào)：guocai58,農(nóng)行卡6228************573（未啟用），會(huì)員26人，其中正式會(huì)員2人，代理會(huì)員4人，測(cè)試會(huì)員20人，會(huì)員存款項(xiàng)目?jī)?nèi)有用戶sxh777存款500元。（2）使用譚某所提供的測(cè)試會(huì)員賬戶為南風(fēng)，對(duì)“國(guó)彩”網(wǎng)前臺(tái)進(jìn)行登錄，查看“國(guó)彩”網(wǎng)前臺(tái)，對(duì)前臺(tái)情況及用戶（會(huì)員）中心情況進(jìn)行截圖保存，共保存截圖20個(gè)。（3）該操作全部在譚某所使用的戴爾E5420筆記本電腦上，該電腦所依托的上網(wǎng)設(shè)備為譚某使用的華為榮耀暢玩手機(jī)熱點(diǎn)上網(wǎng)IP即117.61.8.241，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站長(zhǎng)工具對(duì)“國(guó)彩”網(wǎng)服務(wù)器IP進(jìn)行查詢，該IP為103.239.31.197，經(jīng)查該IP所在地中國(guó)香港，共截圖2張。
公安機(jī)關(guān)依法提取現(xiàn)場(chǎng)檢查的網(wǎng)站后臺(tái)截圖64張、網(wǎng)站前臺(tái)截圖20張、電腦上網(wǎng)IP截圖1張、網(wǎng)站IP地址截圖1張，共86張截圖提取并刻盤(pán)保存。
3.搜查證、搜查記錄、提取筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)在湘潭市岳塘區(qū)的出租房?jī)?nèi)，將譚某等正在實(shí)施詐騙活動(dòng)的人抓獲，后依法對(duì)該房屋進(jìn)行搜查，查扣得譚某、劉某某、郭魁涉案相關(guān)物品等情況。
4.抓獲現(xiàn)場(chǎng)圖片及說(shuō)明，證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)情況等。
5.辨認(rèn)筆錄，證實(shí)譚某、劉某某、郭魁均辨認(rèn)出劉某。
6.公安機(jī)關(guān)扣押清單、向某1手機(jī)1部、手機(jī)內(nèi)微信聊天、支付寶截屏圖片刻制光盤(pán)、向某26228****0879的農(nóng)行賬戶交易明細(xì)清單、活期賬戶7130********067交易明細(xì)，證實(shí)2017年4月11日至18日,向某1共計(jì)向“國(guó)彩”網(wǎng)充值0.2萬(wàn)元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬郜某賬戶4筆、共計(jì)1.8萬(wàn)元，通過(guò)支付寶向郜某轉(zhuǎn)賬10筆、共計(jì)45.8萬(wàn)元，通過(guò)微信紅包、轉(zhuǎn)賬向譚某等人控制的支付寶關(guān)聯(lián)的微信（微信名“凜然正氣”、微信號(hào)GJFXS-GUO）支付12筆、共計(jì)4.5914萬(wàn)元（其中4月18日2000元為向某1投入的“時(shí)時(shí)彩”款項(xiàng)，其余4.3914萬(wàn)元為向某1按照盈利金額30%付給譚某、郭魁等投資高手的“傭金”）。
2017年4月12日至18日期間，向某1從“國(guó)彩”網(wǎng)客戶中心提取現(xiàn)金8次，共計(jì)4.28萬(wàn)元。
微信聊天截圖還證實(shí)2017年4月11日晚，郭魁在微信中對(duì)向某1提出“我的有點(diǎn)高，收取你盈利的30%，因?yàn)槲沂琴Y深老師”，向某1表示認(rèn)可；2017年4月18日12時(shí)許，向某1稱(chēng)“賬戶上48萬(wàn)+8.8萬(wàn)元”，郭魁稱(chēng)其余3萬(wàn)我借給你等內(nèi)容。
7.被害人向某1陳述，證實(shí)2017年4月11日，她看見(jiàn)有人在她以前玩“時(shí)時(shí)彩”的微信群中發(fā)廣告，她就加了此人的微信。在微信上他自稱(chēng)為郭謙，微信號(hào)是GJFXS-GUO。剛開(kāi)始，郭謙向她介紹自己“時(shí)時(shí)彩”公司的運(yùn)營(yíng)情況，還教她怎么購(gòu)買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”賺錢(qián)，以及他從中抽取傭金30%。后來(lái)，郭謙就向她發(fā)出邀請(qǐng)，并給了她一個(gè)玩“時(shí)時(shí)彩”的鏈接，讓她進(jìn)去繼續(xù)玩。郭謙在微信上對(duì)她說(shuō)，可以把她之前輸?shù)腻X(qián)都贏回來(lái)。聊了兩三天后，她就準(zhǔn)備充錢(qián)進(jìn)去玩了。第一天她充值2000元、第二天她充值2萬(wàn)元。然后，郭謙就開(kāi)始教她怎么操作。一開(kāi)始玩她是在賺錢(qián)，但是她也一直在往這個(gè)網(wǎng)站里充錢(qián)。期間，她很少有在這個(gè)網(wǎng)站上提取現(xiàn)金，基本都是把錢(qián)留在了網(wǎng)站上。后來(lái)她賺了幾萬(wàn)元，郭謙就叫她多投資點(diǎn)錢(qián)，才能賺的更多。郭謙叫她投資60萬(wàn)，他才方便操作多賺錢(qián)。4月18日，她已累計(jì)充值了60萬(wàn)左右。18日15時(shí)左右，連著玩了2盤(pán)她都輸了，第一把買(mǎi)19萬(wàn)輸了，第二把倍投39萬(wàn)多還是輸了。因?yàn)橹肮t和她溝通過(guò)，如果郭謙提供給她的買(mǎi)法輸了錢(qián)，郭謙會(huì)賠給她錢(qián)。她就打電話聯(lián)系郭謙，但后來(lái)就聯(lián)系不上了。隔了幾天，郭謙提供給她的“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站也無(wú)法打開(kāi)了。
郭謙給她提供了一個(gè)客服的微信（微信號(hào)為gckf147）。開(kāi)初，她是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬，后來(lái)投入金額超過(guò)5萬(wàn)就是銀行轉(zhuǎn)賬給郭謙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（戶名郜某，賬號(hào)xxxx9）。她總共損失了60萬(wàn)左右。期間，她付給郭謙傭金約3萬(wàn)元。
8.證人證言
1聶某證實(shí)，這個(gè)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站的老板是譚某、燦寶、劉某，其他人都是員工。他和王某、郭魁以前是同事，其他人是做網(wǎng)絡(luò)詐騙后才認(rèn)識(shí)的。2017年3月，他是經(jīng)王某介紹去長(zhǎng)沙市中天瑞景小區(qū)做“時(shí)時(shí)彩”詐騙。出租房里內(nèi)共有8個(gè)人，每個(gè)人一部筆記本電腦。劉某也給他發(fā)了一部手機(jī)、一張電話卡、一張流量卡和一部筆記本電腦。領(lǐng)到東西以后，劉某就教他先在假“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站上幫注冊(cè)了一個(gè)代理賬號(hào)，并告訴他說(shuō)他們可以控制“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站的輸贏。劉某叫他在手機(jī)上注冊(cè)一個(gè)微信，并給了他一個(gè)微信項(xiàng)目群的賬號(hào)，讓他加進(jìn)去。這個(gè)微信群里面全都是推銷(xiāo)項(xiàng)目的，劉某叫他在群里收集一些推銷(xiāo)資料進(jìn)行整理。整理完后，再以“時(shí)時(shí)彩”分析師的名義去聯(lián)系客戶。如客戶對(duì)“時(shí)時(shí)彩”感興趣，投了錢(qián)進(jìn)來(lái)，他們就會(huì)以客戶投資總金額的30%返現(xiàn)金給他。劉某還告訴他，要是他想讓客戶贏點(diǎn)錢(qián)、并長(zhǎng)期投錢(qián)進(jìn)來(lái)，也要給其說(shuō)一聲。后來(lái)，他就在微信上開(kāi)始聯(lián)系客戶。他來(lái)之后的第三天，郭魁也來(lái)做這個(gè)詐騙了。過(guò)了10多天后，劉某就把他們的手機(jī)和電腦全部收了回去，讓他們各自回家了。在長(zhǎng)沙市他通過(guò)“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站聯(lián)系有三個(gè)客戶，一共投了31000多元，他分得了自己該得的部分。
2017年4月9日左右，郭魁打電話讓他去做“時(shí)時(shí)彩”。之后，郭魁就帶他到韶關(guān)市鴻洲花園小區(qū)里的一個(gè)出租房，之后其他人陸陸續(xù)續(xù)也來(lái)了。劉某又重新分發(fā)了電話卡、流量卡、手機(jī)和筆記本電腦，他們和往常一樣開(kāi)始聯(lián)系客戶。過(guò)了10天左右，劉某對(duì)他們說(shuō)郭魁在“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)上騙了一個(gè)叫向某1的客戶約50萬(wàn)元，需要重新找一個(gè)地方，就又叫他們各自回去了。2017年5月27日，郭魁又給他打電話說(shuō)開(kāi)工了。他們就到了湘潭市書(shū)香庭苑的小區(qū)里的一間出租房里繼續(xù)進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”詐騙，直到被公安機(jī)關(guān)抓獲。
參與作案的人，在長(zhǎng)沙市有他和譚某、陳某、郭魁、王某、韋某等，在韶關(guān)市有他和劉某、譚某、燦寶、郭魁、陳某、劉某的哥哥等，在湘潭市有他和譚某、陳某、燦寶、郭魁、韋某等。
2韋某證實(shí)，她參與了譚某、龍偉和劉某某的“時(shí)時(shí)彩”詐騙。譚某、龍偉和劉某某是老板，主要負(fù)責(zé)管理這個(gè)網(wǎng)站后臺(tái)，控制“時(shí)時(shí)彩”的輸贏。她、郭魁、還有譚某叫來(lái)的兩名男子負(fù)責(zé)用微信聊天發(fā)展買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”的客戶。騙來(lái)的錢(qián)老板分取70%，員工發(fā)展客戶分30%。他們?cè)陂L(zhǎng)沙市雨花區(qū)搞網(wǎng)上“時(shí)時(shí)彩”約1個(gè)月又搬到韶關(guān)繼續(xù)做。2017年5月底，他們到湘潭市繼續(xù)做網(wǎng)上“時(shí)時(shí)彩”騙錢(qián)。被騙客戶在她指定的網(wǎng)站上買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”，客戶通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶或通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬把錢(qián)打過(guò)來(lái)。他們能控制“時(shí)時(shí)彩”的輸贏，先讓客戶贏點(diǎn)錢(qián)嘗到甜頭繼續(xù)買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”?？蛻敉读溯^多錢(qián)的時(shí)候，他們就把客戶投的所有錢(qián)都投輸騙走。在長(zhǎng)沙市，她騙取一名四川人2000元，一名廣西人2500元。
3陳某證實(shí)，譚某、劉某某、劉某是“時(shí)時(shí)彩”的網(wǎng)絡(luò)詐騙的老板，其他人都是員工。員工騙得他人投注就能分得30%。譚某給員工發(fā)電話卡、流量卡、手機(jī)和筆記本電腦，讓他們聯(lián)系客戶。陳某證言中關(guān)于自己參與“時(shí)時(shí)彩”的具體流程和聶某證言內(nèi)容基本一致。2017年3月，他們?cè)陂L(zhǎng)沙市中天瑞景小區(qū)。5月10日，譚某又讓他到韶關(guān)市鴻洲花園小區(qū)參與詐騙。在韶關(guān)市，郭魁騙了向某150多萬(wàn)元，譚某是用他女朋友郜某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款的。2017年6月2日上午，譚某又讓他到湘潭市書(shū)香庭苑繼續(xù)詐騙直到被查獲，網(wǎng)址是www.guocai58.com。
4郜某（陳某女友）證實(shí)，她幫陳某辦理過(guò)一張農(nóng)業(yè)銀行卡，但是他沒(méi)有說(shuō)辦卡來(lái)干什么。
9.被告人供述和辯解
1譚某供稱(chēng)，他因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙被抓，參與作案的有劉某、劉某某、聶某、郭魁、陳某和韋某。他和劉某、劉某某是老板，其余的人是他們請(qǐng)的馬仔。當(dāng)初，是劉某提議用這種方式進(jìn)行詐騙的，具體操作是拉人入網(wǎng)上進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”賭博。他們?nèi)齻€(gè)老板各出資約1.7萬(wàn)元用于租賃辦公地點(diǎn)，提供作案用電腦、手機(jī)、網(wǎng)卡、偽網(wǎng)站，并提供馬仔的吃住。郭魁和聶某、陳某、韋某等在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)微信群來(lái)群發(fā)投資廣告來(lái)加客戶聊天，讓客戶來(lái)投注他們的偽“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站詐騙客戶錢(qián)財(cái)。
他通過(guò)他人花1.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)偽“國(guó)彩”網(wǎng)站。偽“國(guó)彩”網(wǎng)站的具體操作是先在該網(wǎng)站注冊(cè)10多個(gè)測(cè)試會(huì)員，然后再往測(cè)試會(huì)員里面充錢(qián)。之后，讓測(cè)試會(huì)員登陸偽網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”，顯示出有人購(gòu)買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”能夠賺錢(qián)。隨后，他們讓馬仔通過(guò)手機(jī)微信群群發(fā)投資廣告來(lái)加客戶來(lái)聊天，讓馬仔給客戶介紹偽“國(guó)彩”網(wǎng)站的“時(shí)時(shí)彩”，按照投資金額的30%賺錢(qián)，投的多就賺的多。如果客戶有意愿，馬仔就會(huì)把偽“國(guó)彩”網(wǎng)站的鏈接發(fā)給客戶，讓客戶在他們的偽“國(guó)彩”網(wǎng)站鏈接里面注冊(cè)，并讓客戶去他們偽網(wǎng)站的客服中心去充值?？蛻舫渲岛?，馬仔就通過(guò)微信給客戶發(fā)信息，叫客戶跟著他們購(gòu)買(mǎi)就行了。開(kāi)始客戶投注的金額都比較小，客戶中心一般都讓客戶賺錢(qián)。如客人小額投注賺錢(qián)以后如果要提現(xiàn)的話，馬仔就叫客人同客服中心聯(lián)系提現(xiàn)。他們?nèi)齻€(gè)老板就通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者微信，把客戶投注賺的錢(qián)支付給客戶?？腿诵☆~投注賺錢(qián)后，馬仔就會(huì)通過(guò)微信給客戶聯(lián)系，叫他們繼續(xù)加注購(gòu)買(mǎi)“時(shí)時(shí)彩”。當(dāng)客戶投注到一定的金額時(shí)，他們?nèi)齻€(gè)老板就會(huì)操作偽“國(guó)彩”網(wǎng)站讓客戶輸，他們就這樣把客戶的錢(qián)騙到手。之后他們就把網(wǎng)站關(guān)掉，重新開(kāi)一個(gè)新網(wǎng)站繼續(xù)用“時(shí)時(shí)彩”詐騙客戶。他們偽“國(guó)彩”網(wǎng)站的“時(shí)時(shí)彩”，每天開(kāi)獎(jiǎng)有120期，10分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，輸贏都由他們?nèi)习蹇刂?。一般馬仔是根據(jù)客戶投資金額的30%提成，其余部分由三個(gè)老板平分。2017年3月，他們開(kāi)始從事“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙是在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)中天潤(rùn)景小區(qū)，干了一個(gè)月左右賺到二三萬(wàn)元。
過(guò)后，他們?cè)谏仃P(guān)市武江區(qū)沿江路“鴻洲花園”小區(qū)繼續(xù)搞“時(shí)時(shí)彩”，這次他們騙了10余個(gè)客戶共計(jì)50余萬(wàn)元。其中，郭魁聯(lián)系的客戶向某1被他們騙了38萬(wàn)余元。2017年4月10日左右，郭魁通過(guò)微信群發(fā)的投資廣告，向某1主動(dòng)添加了郭魁。聊天過(guò)程中，向某1就通過(guò)郭魁發(fā)的偽“國(guó)彩”網(wǎng)站鏈接注冊(cè)了賬號(hào)。第一次向某1用她的支付寶向他掌控的客戶中心的支付寶賬戶充了2000元，第二天她又用的支付寶向他掌控的客戶中心的支付寶賬戶充了18000元。過(guò)后，郭魁通過(guò)微信給她聯(lián)系，教她怎樣投注“時(shí)時(shí)彩”，讓向某1跟著郭魁購(gòu)買(mǎi)。開(kāi)始向某1在郭魁的微信指導(dǎo)下，進(jìn)行“時(shí)時(shí)彩”投注賺了十幾萬(wàn)元。她一般都是每天提現(xiàn)一二萬(wàn)元，贏的其余錢(qián)郭魁就會(huì)勸她留在偽“國(guó)彩”網(wǎng)站里面不提現(xiàn)。2017年4月18日的最后一次，向某1在偽“國(guó)彩”網(wǎng)站投注資金約60萬(wàn)元，他們就操作讓向某1輸了。幾天后，他們就把這個(gè)網(wǎng)站關(guān)閉了。
向某1被他們?cè)p騙的一部分資金是通過(guò)支付寶和農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入他們提供的偽“國(guó)彩”網(wǎng)站客戶中心賬戶上去的，是戶名為“*雪靖”的農(nóng)行卡，向某1轉(zhuǎn)賬的農(nóng)業(yè)銀行卡戶名為向某2。詐騙向某1的錢(qián)由他通過(guò)電子密碼器將農(nóng)行卡上的60萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了另外的五六張銀行卡上取走了。
他們被民警抓獲時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)查獲的6臺(tái)筆記本就是搞偽網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”的電腦，6部手機(jī)是用于微信聯(lián)系客戶用的。從2017年3月至今，他和劉某、劉某某利用偽“國(guó)彩”網(wǎng)站搞“時(shí)時(shí)彩”電信詐騙，盈利約50萬(wàn)元，每人分得十六七萬(wàn)元。郭魁分了14萬(wàn)左右。分得贓款他揮霍了1萬(wàn)多元，剩下部分存到了爸爸譚紹成的一張工行卡上。
2劉某某供稱(chēng)，2017年二三月起，他和劉某、譚某他們?nèi)齻€(gè)老板開(kāi)始搞“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。郭魁和聶某、陳某等人是他們雇請(qǐng)的馬仔。老板向馬仔提供筆記本電腦、手機(jī)、手機(jī)卡等。在韶關(guān)的鴻洲花園小區(qū)，郭魁詐騙得向某1三四十萬(wàn)元，按35%給郭魁提的成。他們?cè)谏仃P(guān)搞了一個(gè)禮拜，郭魁總共分了約18萬(wàn)。他們從事網(wǎng)絡(luò)“時(shí)時(shí)彩”電信詐騙，總共盈利約50萬(wàn)元，三個(gè)老板各分贓十五六萬(wàn)元。他將分得的13.8萬(wàn)元給了母親劉方良。
3郭魁供稱(chēng)，譚某、劉某某、劉某是“時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站的老板，他和陳某等是打工的。他們以微信聯(lián)系客戶在譚某等人的偽“國(guó)彩”網(wǎng)上下注，再通過(guò)后臺(tái)操作騙取客戶的錢(qián)。2017年4月份，他和譚某、劉某某、劉某、陳某、聶某在韶關(guān)鴻洲花園小區(qū)搞“時(shí)時(shí)彩”騙了幾個(gè)客戶約幾萬(wàn)元。他們騙向某1最后一次時(shí)，向某1賬戶內(nèi)余額57萬(wàn)元，向某1全部都投輸了。這次騙得向某1約50萬(wàn)元，老板按35%給他提成，他分了14萬(wàn)多元，其余部分由劉某，譚某、劉某某平分。他分得的贓款借給何貴4萬(wàn)元，還了信用卡1萬(wàn)多元，購(gòu)買(mǎi)鉑金鉆石戒指、紋身等花去七八萬(wàn)元。
（4）劉某供稱(chēng)，他們?cè)谏仃P(guān)經(jīng)郭魁聯(lián)系騙得向某1約50萬(wàn)元。向某1這次郭魁分得35%，有十五六萬(wàn)元，其余65%由他和譚某、劉某某三個(gè)老板均分。在韶關(guān)的十來(lái)天，他們?nèi)齻€(gè)老板均分得14萬(wàn)元。
10.收條等，證實(shí)劉某某家屬代其退賠向某14.8萬(wàn)元、劉某退賠向某111萬(wàn)元。
11.戶籍信息，證實(shí)三被告人基本情況。

本院認(rèn)為,被告人譚某、劉某某、郭魁以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物近50萬(wàn)元，屬有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)，三被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法予以嚴(yán)懲。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持；因起訴書(shū)指控犯罪金額為47.8萬(wàn)元，本院僅就指控范圍內(nèi)予以定罪量處。起訴書(shū)認(rèn)定“郭魁在共同犯罪中起輔助作用，是從犯”；經(jīng)查，郭魁具體負(fù)責(zé)聯(lián)系向某1并伙同譚某等人騙得向某1近50萬(wàn)元財(cái)物，且郭魁按35%的比例分得贓款，本院認(rèn)為郭魁系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙中的骨干分子，與譚某、劉某某等組織、策劃者在共同犯罪中均起主要作用。故，起訴書(shū)認(rèn)定郭魁系從犯的意見(jiàn)，與本院查明事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予支持。歸案后，三被告人能如實(shí)供述其主要罪行，依法從輕處罰。案發(fā)后，劉某某親屬代其賠償了向某1經(jīng)濟(jì)損失4.8萬(wàn)元，酌情從輕處罰。
三被告人及辯護(hù)人所提本案犯罪金額僅為38萬(wàn)元的意見(jiàn)，譚某還提出“向某1共提走約10萬(wàn)元”。經(jīng)查，有被害人使用的銀行賬戶明細(xì)，被害人手機(jī)及微信聊天、紅包、轉(zhuǎn)賬截圖及支付寶交易記錄截圖，被告人郭魁、劉某供述，被害人向某1陳述等證據(jù)在48萬(wàn)余元的詐騙犯罪金額上相互印證；且結(jié)合4月18日向某1在偽“國(guó)彩”網(wǎng)賬戶中的57萬(wàn)元（向某1投入+向某1盈利），加上4月12日至18日間向某1從偽“國(guó)彩”網(wǎng)提取的盈利4萬(wàn)余元、同期向某1通過(guò)手機(jī)微信紅包、轉(zhuǎn)賬給譚某、郭魁等的“傭金”4萬(wàn)余元，三項(xiàng)總計(jì)65萬(wàn)余元即為向某1在偽“國(guó)彩”網(wǎng)賬戶及譚某、郭魁等人處享有的總金額，該金額減去譚某辯稱(chēng)向某1盈利后共計(jì)提走的約10萬(wàn)元抑或減去向某1在偽“國(guó)彩”網(wǎng)總共“投資盈利”的14萬(wàn)余元，所得出向某1的總損失金額已超出了48萬(wàn)元等情形。故，該辯護(hù)意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，本院不予采納。劉某某、郭魁、譚某辯護(hù)人等提出“本案不屬于其他特別嚴(yán)重的情節(jié)”的意見(jiàn)；結(jié)合查明本案三被告人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙金額近50萬(wàn)元的事實(shí)，已符合法律關(guān)于認(rèn)定作其他特別嚴(yán)重情節(jié)規(guī)定的情形，本院對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。譚某、劉某某辯護(hù)人均提出二被告人屬?gòu)姆傅囊庖?jiàn)與本院查明事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。郭魁指定辯護(hù)人所提“參與時(shí)間短、社會(huì)危害小”的意見(jiàn)，也與查明事實(shí)不符，本院不采納。郭魁指定辯護(hù)人還提出“僅一個(gè)被害人不符合不特定多數(shù)人的規(guī)定”的意見(jiàn)，經(jīng)查，有三名被告人的供述，證人聶某、韋某證言等證據(jù)足以證實(shí)本案被騙人員并非僅為向某1一人，其余被害人尚未報(bào)警、尚未查清并非否定本案系針對(duì)不特定人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)本院也不予采納。辯護(hù)人所提其余意見(jiàn)中與查明事實(shí)及法律規(guī)定相符的部分，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人譚某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2027年12月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
二、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2027年9月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
三、被告人郭魁犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月3日起至2027年6月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)）。
四、宜賓市公安局翠屏區(qū)分局扣押的犯罪工具一批（另附清單）予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理；
五、宜賓市公安局翠屏區(qū)分局扣押被告人譚某的人民幣1300元、被告人劉某某的人民幣9430元、被告人郭魁的人民幣7600元退還被害人向某1；責(zé)令被告人譚某、劉某某、郭魁共同退賠被害人向某1經(jīng)濟(jì)損失301670元（被告人郭魁用贓款購(gòu)買(mǎi)的戒指一枚，作價(jià)抵扣該款）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向四川省宜賓市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng) 李小彬
人民陪審員 陳小容
人民陪審員 劉洋

書(shū)記員： 劉芳