原公訴機(jī)關(guān)陜西省西安市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）高某，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省合陽縣，漢族，大專文化，個體經(jīng)營戶，住西安市長安區(qū)。2014年7月20日被抓獲，同年7月22日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市碑林區(qū)看守所。
辯護(hù)人陜西高瑾律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）康某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省合陽縣，漢族，中專文化，農(nóng)民工，住西安市長安區(qū)。2014年7月20日被抓獲，同年7月23日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市碑林區(qū)看守所。
辯護(hù)人陜西同順律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生于青海省西寧市，漢族，?？莆幕?，戶籍地青海省西寧市城北區(qū)，勞務(wù)人員，住西安市長安區(qū)。2014年7月22日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市碑林區(qū)看守所。
辯護(hù)人北京大成（西安）律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）譚某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省武功縣，漢族，中專文化，戶籍地陜西省武功縣，無業(yè)，住西安市雁塔區(qū)。2014年8月7日被抓獲，同年8月9日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市碑林區(qū)看守所。
辯護(hù)人陜西維謹(jǐn)律師事務(wù)所律師。

西安市中級人民法院審理西安市人民檢察院指控原審被告人高某、康某某、陳某某、譚某某犯詐騙罪一案，于2016年5月16日作出（2015）西中刑二初字第00071號刑事判決。被告人高某、康某某、陳某某、譚某某不服，分別提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2012年5月，被告人高某在西京大學(xué)商業(yè)街經(jīng)營化妝品店期間，為了能夠續(xù)租房東張某乙的門面房，向張某乙謊稱能買來其所經(jīng)營的化妝品公司的“低價返利車”，并讓張某乙交2萬元，自己將車款差額2.7萬余元補(bǔ)齊后為張某乙購買了一輛北斗星汽車。之后高某采用以收取后款補(bǔ)齊之前購車差額的方法從4S店原價提車，先后為張某乙購買了本田、高爾夫等多輛所謂“低價返利車”。張某乙信以為真，將高某能購買“低價返利車”的消息向外宣傳，高某自己也不斷向外宣傳能購買到“低價返利車”，誘騙更多的人找其買車。最終因虧空越來越大，后款無法補(bǔ)足前款，導(dǎo)致大量群眾被騙，無法提取到車輛。在高某實施詐騙的過程中，被告人康某某冒充化妝品公司的“胡總”、“楊總”，向朱某某、袁某等中間人打電話，編造其化妝品公司有低價返利車銷售及以借款為名騙取購車人繼續(xù)向高某打款購車；被告人陳某某作為高某的司機(jī)，在明知高某是以全款在4S店買車、沒有低價車對外銷售的情況下，幫助高某買車、辦理購車手續(xù)，并在群眾詢問時虛構(gòu)事實，騙取群眾信任；被告人譚某某作為龐大樂業(yè)4S店的汽車銷售員，在高某無法到4S店購車的情況下，給高某幫忙買車并辦理購車手續(xù)，在明知高某以收后款補(bǔ)齊前款的方式為他人購車后，仍按照高某的授意，欺騙購車人，向他人謊稱高某確有低價車對外出售。根據(jù)審計報告，從2012年9月20日至2014年9月30日，被告人高某等人共收取未提車購車人購車款2101.5萬元，退還購車款158.79萬元，造成1942.71萬元購車款無法退還，共涉及購車車輛102輛。上述事實，有報案材料、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證，被害人楊某甲、楊某乙等人的陳述，證人張某乙、魏某某、朱某某、袁某等人的證言，司法鑒定意見書及被告人高某、康某某、陳某某、譚某某的供述和辯解等證據(jù)證實。據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人高某為張某乙購買所謂“低價返利車”時，因其以個人款項為張購得車輛，自己實際形成虧空后，經(jīng)張某乙對外宣傳，有多人陸續(xù)找其購車，車款差價其無力承擔(dān)，高某采取用購車人交付的購車款補(bǔ)齊之前購車差價的方法，導(dǎo)致后期購車人既不能購到車輛，也無法取回購車款，為掩蓋此事實，達(dá)到非法占有他人財物的目的，高某自己亦對外宣稱其能夠購買低價返利車，繼續(xù)以后買車人的錢補(bǔ)足差價為前面買車人購車，造成其有低價返利車的假象，在明知虧空越來越大，會給受騙買車的人造成巨大損失情況下，仍不斷收取他人的購車款，最終給被害人造成損失1942.71萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人康某某、陳某某、譚某某在高某共同詐騙犯罪過程中，明知高某所稱購買化妝品公司低價返利車的事實不存在，是以后收款補(bǔ)前車款的方式騙取購車人財物，仍幫助高某隱瞞事情真相，欺騙受害人，為高某實施詐騙提供幫助，其行為均亦構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某、康某某、陳某某、譚某某犯詐騙罪的罪名及事實成立，應(yīng)予支持。被告人康某某、陳某某、譚某某在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)其犯罪性質(zhì)和情節(jié)，依法可減輕處罰。三人雖系自動到案，但在一審?fù)徶袑V機(jī)關(guān)指控的犯罪事實不予認(rèn)可，故對其行為不能認(rèn)定為自首。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第五十七條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人高某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；二、被告人康某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十五萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）；三、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）；四、被告人譚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）；五、扣押在案的贓款贓物依法發(fā)還被害人；六、未追回的贓款贓物由本案的偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳。
上訴人高某提出，1、原審判決認(rèn)定本案損失金額與實際損失嚴(yán)重不符，多名證人虛報涉案金額和未提車輛數(shù)；2、本案大多數(shù)受害人系中間人，他們收取其他被害人的購車款并從中獲利，最終損失全部由她來承擔(dān)明顯不當(dāng)；3、她為購車人提到的車輛價值遠(yuǎn)大于她給其他未提到車的購車人所造成的損失，所以她沒有非法占有目的，不應(yīng)以詐騙罪論處。
高某的辯護(hù)人提出，1、原審判決將本案“中間人”認(rèn)定為“被害人”不當(dāng)；2、證人張某乙、魏某某、朱某某、袁某等人未依法出庭作證；3、原審判決認(rèn)定犯罪金額為1942.71萬元的證據(jù)不夠充分；4、高某在詐騙犯罪中沒有獲利，且主動終止犯罪；5、本案被害人對促成事態(tài)延續(xù)擴(kuò)大發(fā)展有不可推卸的責(zé)任。綜上，原審判決量刑過重，請二審法院從輕判處。
上訴人康某某及其辯護(hù)人提出，1、康某某沒有非法占有朱某某、袁某財物的目的，與高某沒有共同的詐騙犯罪故意，客觀方面也沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相，其行為不構(gòu)成詐騙罪；2、康某某僅在2014年5月后對朱某某、袁某打過電話，故應(yīng)以此為認(rèn)定康某某犯罪數(shù)額的起始時間；3、康某某有自首情節(jié)，原審法院未予認(rèn)定錯誤。
上訴人陳某某及其辯護(hù)人提出，1、陳某某沒有詐騙的主觀故意，陳幫助高某辦理付款、提車系被高某所騙，事前并不知情，陳的行為不構(gòu)成犯罪；2、原審判決認(rèn)定陳某某“出具謊言欺騙購車人”證據(jù)不足，也與事實不符；3、原審判決未具體認(rèn)定陳某某所參與的詐騙犯罪及金額不當(dāng)；4、陳某某未取得詐騙款項，原審法院判處罰金不當(dāng)。綜上，原審判決認(rèn)定事實不清，證據(jù)不足，應(yīng)改判陳某某無罪。
上訴人譚某某提出，他作為龐大樂業(yè)4S店的銷售人員，促成車輛的銷售是其責(zé)任也是其本職工作，由于之前高某大批量購買車輛，使其對高某形成信任，對高某所稱經(jīng)營的化妝品公司的“低價返利車”活動也深信不疑，導(dǎo)致他甚至向親戚朋友借錢用于向高某購買返利車，最終導(dǎo)致血本無歸，因此，他并未向其他受害人隱瞞高某的詐騙事實，也未虛構(gòu)事實，更沒有共同犯罪的故意，他也是受害人之一，而非共同犯罪案犯，他不構(gòu)成詐騙罪。
譚某某的辯護(hù)人提出，原審判決認(rèn)定譚某某在明知高某是以后款補(bǔ)前款的方式為他人購車后，依然按照高某的授意欺騙購車人，向他人謊稱高某確有低價車對外出售的事實不符合客觀事實，也沒有證據(jù)支持；譚某某與高某之間沒有共同犯罪故意，不屬于共同犯罪。綜上，請求二審法院對譚某某減輕處罰。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人高某采取虛構(gòu)能買到低價車等事實的手段騙取他人財物及上訴人康某某、陳某某、譚某某幫助高某實施詐騙的主要事實是清楚、正確的，并有以下證據(jù)證實：
1、受理公民報警求助情況登記表、接處警登記表、受案登記表以及立案決定書證明，公安機(jī)關(guān)接受本案被害人報警及立案經(jīng)過。
2、西安市公安局長安分局韋曲派出所出具的破案、抓獲經(jīng)過材料證明，上訴人康某某、陳某某、譚某某均系接到民警電話后到達(dá)派出所接受調(diào)查。
3、被害人曹某某陳述證明，2014年2月，他聽他同事劉靖說其認(rèn)識高某，高可以低價購車，他向劉靖要了高某的聯(lián)系方式，之后直接給高某打電話問在哪可以買到便宜車，高問他想要什么車，他問有無途觀車，高說途觀1.8T自動舒適版四驅(qū)的新車賣18萬元，最晚3月中旬可以提車，他分五次給高某預(yù)付購車款18萬元（匯款和現(xiàn)金）。此后他多次電話聯(lián)系高某催要車，高都借故推脫，讓他等等，直到高某被抓他才知道被騙了。
4、被害人常某甲陳述證明，他是航天六院十一所的職工，2013年他們單位有很多人低價購買到車輛，8月份，同事袁軍要到能低價購車、名叫高某的女子的電話。同年10月份，他想買一輛大眾牌途觀型號越野車，打電話聯(lián)系高某，倆人說好車價16.5萬元，該型車的市場價為24.58萬元，之后高某把其的銀行賬號發(fā)給他，10月23日他轉(zhuǎn)賬15萬元。三天后他再次聯(lián)系高某，商定以16萬元的價格再購買一輛本田CRV,這輛車市場價為23萬余元，10月28日通過銀行轉(zhuǎn)賬給高某12萬元。11月初，高某說他轉(zhuǎn)款不夠，他于11月2日通過自動取款機(jī)轉(zhuǎn)賬4.5萬元。后來，他和朋友閑聊時提到這個事，馬宏祥說其想買一輛大眾POLO，他就聯(lián)系高某，商定5.5萬元購買一輛市場價11萬元的大眾POLO，他于12月13日銀行轉(zhuǎn)賬5.5萬元給高某，后他一直聯(lián)系高某問提車時間，高某以各種理由推脫，后聽說高某被抓，就來報案。另證，高某告訴他們，化妝品公司給銷售業(yè)績好的成員返現(xiàn)，后來改為返車，這些人為套現(xiàn)將返來的車出售。
5、被害人淡某某陳述證明，高某講其經(jīng)營化妝品店，賣化妝品公司會有返車，她把返回的新車便宜賣。他去4S店親眼見到高某提了好多輛車，店里人說高某是高總，他慢慢相信了，就打款82.5萬元購車3輛，但至今未見到車。
6、被害人惠某陳述證明，她與高某商定以18萬元價格購車一輛，但未提到車。另證，她單位任勇等八九個人都通過高某買了優(yōu)惠車，也都順利從高新一4S店里提到車輛。
7、被害人紀(jì)某陳述證明，他通過別人認(rèn)識高某，在航天大眾眾合4S店，高某和店銷售經(jīng)理吳勇在一起，他和高某商量好18萬元購車一輛，他和吳勇簽定了車價為25.48萬元的購車合同，后他給高某10萬元定金，但未提到車。
8、被害人李某某陳述證明，他向高某購買低價車的過程中，高某的司機(jī)取過5萬元現(xiàn)金。
9、被害人付某某陳述證明，2014年2月他借給袁某25萬元，袁說能買來便宜車，于是他經(jīng)袁某給高某、陳某某賬戶打款90萬元購車3輛，但最后沒有提到車。
10、被害人翟某某陳述證明，他聽說袁某能買來低價車，2014年2月，他問袁某能不能低價買到沃爾沃和奧迪車，袁說可以，兩輛車要77萬元，他轉(zhuǎn)賬77萬元。同年7月，高某給他說沃爾沃不好買，奧迪Q7提車時間短，沃爾沃再加25萬元，Q7價格為62萬元。他同意買一輛Q7。7月5日左右，他給高某18萬元現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬7萬元。過了幾天，袁某、高某、陳某某帶他去了航天龐大一汽大眾4S店，并在一個銷售經(jīng)理陪同下看車，說這兩天就可以提車，他又給了袁某2萬元現(xiàn)金讓買保險。7月16日，高某和袁某帶他去高新奧誠4S店提取一輛Q5越野車，當(dāng)日袁某給他打了一張64萬元的欠條。之后他催問袁某Q7提車的事，但一直沒結(jié)果。
11、被害人侯某陳述證明，他通過朋友權(quán)紅斌介紹認(rèn)識了能買來低價車的袁某，他給袁某付款34萬元，后在4S店按袁某說的付給高某現(xiàn)金5.5萬元，后來未提到車。權(quán)紅斌說這車是4S店老板們的分紅獎勵車，其余的讓他別問。
12、被害人余某某陳述證明，她通過阮士林購買低價車，但付款35.8萬元后未提到車，阮說是通過袁某購車。
13、被害人畢某某陳述證明，他認(rèn)識一個叫李西平的人說有一個老板能弄來低價車，他讓幫忙買一輛。后給袁某賬戶轉(zhuǎn)了21萬元，但一直沒提到車。
14、被害人馮某某、郭某、孔某某、胡某某、王某某、尹某某、張某某陳述證明，他們通過朱某某買低價車，但付款后未提到車。其中被害人胡某某陳述，他付款13.9萬元，后朱給他退了7.8萬元。
15、被害人楊某陳述證明，他通過朋友介紹給魏某某賬戶打款30萬元購買低價車，后未提到車，魏說其將款又打給了高某。
16、被害人張某甲陳述證明，他在他朋友沈某某處買過低價車，2013年8月開始買了5輛，已提車4輛，剩一輛他自己買的車未提成，沈某某說該車的預(yù)付款打給高某了。
17、報案材料及被害人段某、韓某等70人的陳述證明，他們直接或通過中間人馬紅旗、沈某某、魏某某、袁某、朱某某等向高某購買低價車，但交款后未能提到車。
18、證人沈某某證言證明，他通過陜汽集團(tuán)同事介紹認(rèn)識了高某，2013年6月至2014年4月，他陸續(xù)給高某賬戶打款約550萬元購買低價車，有他直接打的，也有朋友打的，共提了20輛車，還有42輛車的購車款340萬元已付但車未提，包括給自己買的和給朋友買的，后他給朋友退了53萬元。
19、證人呂某某證言證明，高某欠他們房租，說有公司獎勵車可以抵房租，他同意后就從鳳城五路的4S店提了一輛北斗星車。之后因為車價比市場價低很多，為了掙錢他和他妻子張某乙從高某處提了很多車，其中連他自己的3輛車和給親朋買的共計14輛車，其他都是張某乙經(jīng)手的，大概能掙300多萬元，而掙的錢又在高某處買車，近一年高某沒給他提車，所以掙的錢都在高某處。
20、證人張某乙證言證明，2009年七八月，她在西京學(xué)院經(jīng)營書店期間，將一部分房子轉(zhuǎn)租給了高某。2012年6月左右，高某和她閑聊過程中說到其給別人花兩萬元買了一輛比亞迪汽車。她告訴高某想買輛兩三萬元的車，高某說化妝品公司獎勵了其一輛北斗星汽車，可以用這輛車抵欠她的2萬元房租，她同意后以2萬元的價格提取一輛北斗星轎車。2012年9月份，高某告訴她有獎勵的本田CRV轎車價格11萬元，她給高某轉(zhuǎn)賬11萬元，過了幾天，她和朱某某聊天時說到買車的事，朱某某表示也想買車，她聯(lián)系高某后，商定15萬元給朱某某購買一輛本田CRV轎車。后朱某某和她相繼都在4S店提到汽車，于是相信高某有購買低價車的能力，后她通過高某又幫助朋友及親戚多次購買低價車，自己從高某處提到15輛車，加價獲利20萬元左右，再包括朱某某通過她向高某買車提成40萬元和借錢給高某所獲高息，她共獲利260萬元，其中100萬元返利高某最終沒有兌現(xiàn)，她給朱某某退還了100萬元，還有150萬元她已退還給公安機(jī)關(guān)，她的實際損失在100萬元左右。另證，購買低價車過程中，她和高某去過好幾家4S店，他們在店里等，店員工過來給高某說“公司的單子辦好了，可以提車了”，她問高某是什么公司，高某說是美?；瘖y品公司的返利低價車，她沒再多問，等著將所買的車的手續(xù)辦好后將車提走；購車發(fā)票上的價錢比實際出的錢要多，差價有的是1萬元，有的是2萬元，最多是8萬元。她問過高某為什么不一致，高說化妝品公司把差價補(bǔ)了；她問4S店的人，店里人說要上購車稅，不能開的發(fā)票價太少，要不報不了稅。
21、證人魏某某（西京社區(qū)超市職員）證言證明，2012年5月高某經(jīng)常來買東西就認(rèn)識了。2013年4月份，她聽高某說可以購買低價車，就給了高某三萬元，并從高某處購買到了低價北斗星車，車在4S店提的，發(fā)票價格是4.6萬元，因此她相信高某的能力，開始從高某處給親戚、朋友買車。她通過銀行轉(zhuǎn)賬或者當(dāng)面給現(xiàn)金的方式一共給高某了1100多萬元，有時高某或其司機(jī)陳某某來她店里取現(xiàn)金，高某告訴她低價車都是化妝品公司的低價返利車。她介紹的購車人已提走30輛車，還有14輛車沒有提回來，總共有305萬元的車款，扣掉她每輛車加價的錢都給了高某，高某沒有給她退款，她共獲利50多萬元，但又將獲利款打給高某購買低價車。她給未買到車的人退了128.8萬元，還有176.2萬元尚未退還。另證，高某是她超市的大客戶，一次都買幾十萬元的高檔煙酒，每年逢年過節(jié)都買。
22、證人袁某證言證明，他在西京學(xué)院上班期間，認(rèn)識了學(xué)校的保衛(wèi)處處長朱某某，2013年10月份，朱告訴他，其學(xué)生高某可以弄來便宜車，他就給朱某某6萬元現(xiàn)金，讓朱幫忙買一輛車。一個月后，他和朱在錦業(yè)二路一大眾4S店提到了他要購買的大眾車。之后，他自己聯(lián)系高某，從高手里買了幾輛車，后周圍的朋友都讓他幫忙買車，他給高某介紹買車的人總共有60多，包括通過中間人馬紅旗、李西平等介紹的人，給20多人提到了20多輛車，有約40人交了錢后沒有提到車。這40人都把錢先交給他，然后他又轉(zhuǎn)給高某。經(jīng)他手總共給高某交了約1400萬元，他用自己錢退了70萬元。他沒有從中獲利，另他還損失40萬元，錢交給高某買車，但未提到車。他之所以相信高某，是因為高某之前已經(jīng)為很多人從正規(guī)的4S店提到了車，手續(xù)齊全，都明顯低于市場價，所以他就相信了。陳某某作為高某的司機(jī)，除了開車還對外宣稱這就是化妝品公司返利車，沒有任何問題，讓他們打消顧慮。其次，陳某某還多次單獨為高某收取購車款，單獨到4S店給人提車。他多次背著高某問陳某某，陳編謊話欺騙他們，當(dāng)他和朱某某問及高某所在化妝品公司的地址，陳某某謊稱在玫瑰大樓，他們找遍玫瑰大樓也沒有找到，又給他們說公司在鐘樓附近或者其他地方。陳某某還多次給他和其他受害人說，返利車是化妝品公司與4S店之間公司對公司的正常業(yè)務(wù)，不存在任何問題，而且化妝品公司還給高某配了一輛專車，他也是化妝品公司給高某配的專車司機(jī)。2014年7月20日左右案發(fā)前，他們由于提不出車對高某、陳某某產(chǎn)生懷疑，有一天和朱某某、張某乙、陳家貴、魏某某等人在電視塔太白莊園里找到高某和陳某某，讓高、陳二人帶他們到化妝品公司看一下，陳某某在中途趁他們不備就跑了。譚某某是龐大樂業(yè)的原銷售顧問，起初好多人對從高某處購買低價車一事還持有幾分懷疑，到了4S店后，譚某某會對他們這些買車人說他們4S店和高某的化妝品公司是長期合作關(guān)系，高某所在的化妝品公司有相當(dāng)多的返利車；提車的時候，化妝品公司把購車款直接打到他們4S店的財務(wù)賬戶上，4S店財務(wù)上再給出個對賬單，然后就可以提車了。每個買車人因懷疑而詢問高某時，高某都會讓去問一下譚某某，他們這些受害人每次找到譚某某的時候譚都會給他們這樣解釋，本來他們對高某的話只信一半，但聽了譚某某的話后就百分之百地相信了。事實上，高某或陳某某每次對外提車都是讓譚某某辦理，購車刷卡都用高某的私人賬戶。好多次提車時，高某、陳某某都不去4S店，而是把錢直接打入譚某某的私人賬戶，讓譚負(fù)責(zé)提車。譚某某分明知道高某所謂的公司對公司的返利車純屬虛構(gòu)，是通過私人內(nèi)幕非法交易騙取他人購車款的行為。
23、證人王某甲（西安西部車城進(jìn)口汽車銷售人員）證言證明，2013年7月他在龐大樂業(yè)奧迪4S店認(rèn)識了銷售顧問譚某某，也一直通過譚提奧迪車。2013年11月底，譚告訴他說如果提前交錢，就可以提到比市場價低1到2萬元的車，他就在11月底給譚給的夏侯賬戶匯去204萬元，還有一次是匯給譚女友張婷婷賬戶26萬元。譚某某收了錢后以各種理由推脫，一直沒有給車，譚說給其提供車的高總在戶縣搞苗圃投資了幾千萬，資金周轉(zhuǎn)不開，由于他的錢太少，沒時間去做。2013年11月，他在業(yè)內(nèi)打聽過高總這個人，確實從她那里提到不少車，而且價格比市場上低的多，他就相信他們是有這個能力的。2014年5月在譚某某的安排下，在三橋車城門口他見到高某，之后高某告訴他在6月底公司給他30臺奧迪車，比市場價每輛低2.5萬元，但必須是先付款。他在6月底將580萬元分多次轉(zhuǎn)給高某及高某司機(jī)陳某某賬戶內(nèi)，訂購了17輛奧迪車，高某給他寫了收條。7月初，他要提車，打電話給高某，沒人接，后譚告訴他高某被抓了，他就報案了。另證，他聽譚某某說高某經(jīng)營西北五省最大的化妝品公司，這車是公司獎勵給各地經(jīng)銷商的，高某掌握分配名額，因為是獎品，所以比市場價便宜，而且車是在正規(guī)的4S店提。經(jīng)他了解，他認(rèn)識的好多人都在高某處已經(jīng)提到車，所以才相信高某。譚某某當(dāng)時在龐大樂業(yè)4S店作銷售經(jīng)理，譚明確知道高某每次買車都是刷本人銀行卡或現(xiàn)金交易，作為4S店的銷售經(jīng)理，很明顯能看出來這并非是化妝品公司的公對公返利車，仍告訴他這是化妝品公司的返利車，并故意夸大高某的家庭背景、虛構(gòu)高某完全具有購買返利車的能力。在高某不能親自去4S店辦理提車手續(xù)的情況下，高某多次把錢直接打入譚某某的私人賬戶，讓譚某某給別人刷卡購車并代辦其他購車手續(xù)，譚某某也收取過他的低價購車款，并拿他的錢從高某處販賣車輛從中獲取差價，在此過程中，譚某某明知高某收取了別人明顯低于市場價的購車款，而高某在4S店購車時付全款，中間差價是高某自己墊付的，也明知高某是收取后邊人的購車款給部分前邊交錢人購車。陳某某對高某虛構(gòu)化妝品公司返利車騙取廣大購車人錢財?shù)氖乱彩侵榈摹?013年至2014年7月份，陳某某不僅是高某的司機(jī)，而且還幫高某收取他人購車款，代高某去4S店刷卡購車辦理手續(xù)。2014年6月份，他在提不到車的情況下，給陳某某打電話問高某及化妝品公司最近的情況，陳某某在已經(jīng)被人追債躲藏的情況下，依然對他謊稱高某在和別人談生意，化妝品公司一切正常，公司地址在南稍門那兒。
24、證人朱某某證言證明，2012年11月，他通過張某乙認(rèn)識了高某，并聽張某乙說高某可以買到低價車，后他將信將疑地將錢交給張某乙，由張轉(zhuǎn)交高某，后以15萬元購買了一輛市場價24萬元的本田CRV車，又以同樣的方式以29.4萬元置換了一輛奧迪Q5越野車。他就相信了高某有低價買車的能力。當(dāng)時張某乙說，是化妝品公司的返利車，所以比較便宜，高某也是這樣給他說的。這個事情傳開了，他的同事、朋友都讓他幫忙聯(lián)系買，他就與張某乙聯(lián)系通過高某為自己的親戚、朋友買了大約十四五輛車，車型有豐田霸道、本田CRV，別克君越、捷達(dá)等，金額總共約300萬元，購買的車都低于市場價。2013年7月份，高某告訴他要購車直接聯(lián)系她，不用通過張某乙，從當(dāng)年7月份至2014年4月底，他直接從高某處為朋友共購買了二十余輛低價車，都順利提到了車。2014年5月至7月，高某以其經(jīng)營的化妝品公司老總“胡振東”急需用錢為由，讓“胡振東”給他打電話借款，并許諾日后給他多輛低價車，讓他給其分別打款80萬元、135萬元、40萬元、35萬元，高某向他承諾七月初提車。6月18日，高某又以公司胡總妻子出車禍為由向他借150萬元，他當(dāng)天給高某賬戶上打了150萬元、次日又給其打了87萬元。但這以后高某、“胡振東”以及高某所說的公司“楊總”所承諾的車輛全部沒有到位。他共從高某、張某乙處購買125輛車，其中三輛給自己，其他幫忙給別人買，均低于市場價。他共從別人處收款2850.4萬元，給張某乙、高某購車款共3332.8萬元。他沒有從中獲利。其中從張某乙處購買26輛（其中16輛已提），付款361.4萬元，張某乙將未提車款100萬元全部退給他了；從高某處購買144輛（已提95輛，未提49輛），付款2966.4萬元，未提車的款項未退。另證，他之前介紹人去4S店提車，有一半的車都是陳某某帶著購車人和他去提車，他們都問陳某某這些車在付款過程中刷的是高某或別人的個人銀行卡還是化妝品返利車的單子，陳某某給他說這都是拿著公司的提車單才能提出來，都是化妝品公司和4S店的公對公業(yè)務(wù)，不存在刷個人銀行卡的情況，事后他才知道陳某某買車時刷的是個人銀行卡，陳某某也明知是私人內(nèi)幕交易，根本不存在所謂的化妝品公司返利車。在高某的指使下陳某某多次收取購車人現(xiàn)金并轉(zhuǎn)入高某的銀行卡賬戶，陳某某清楚在此過程中根本不存在什么化妝品公司的賬戶和返利車。從收取購車人錢時給人如何解釋再到拿著購車人的錢給別的購車人刷卡提車辦理所有手續(xù)，陳某某參與了全過程，對中間的細(xì)節(jié)了如指掌。他和眾多受害人多次背著高某打聽內(nèi)情，甚至他還私下給陳某某好處，讓其告訴他到底是怎么回事，但陳某某自始至終都在幫高某圓謊騙人。譚某某在龐大樂業(yè)當(dāng)銷售顧問時，因為其特殊身份，他們對高某有所懷疑時都會去私下問譚某某，譚某某都會很確定地回答說就是化妝品公司的返利車，每提一輛車都會有化妝品公司給4S店的電子簽單，否則不可能提車，而且錢走的是公司的對公財務(wù)賬戶，不存在任何私人交易，聽了譚某某的話他就更加確信了。還有很多次高某、陳某某不去4S店，高某把錢直接打入譚某某的私人賬戶，讓譚某某負(fù)責(zé)給人提車。
25、證人高某某（高某之父）證言證明，2013年9月份，高某給他買過一輛路虎極光車，價值56萬元，車錢已付給高某了。2014年8月初，他為了給朋友還錢，把車以42萬元價格賣了。
26、證人高某甲（高某之弟）證言證明，他姐高某于2013年8月下旬刷卡給他買了一輛白色奧迪A4，車牌號是陜A138KG。
27、證人黃某某證言證明，2014年2月份至2014年7月份，她將自己辦理的一張交通銀行信用卡和一張平安銀行信用卡借給高某使用，這兩張卡她幾乎沒有用過。
28、辨認(rèn)筆錄證明，被害人淡某某、李曉毅、李某某、證人朱某某分別從多張照片中混雜辨認(rèn)出高某系出售“低價車”的人。
29、審計報告及補(bǔ)充鑒定意見證明，2012年9月20日至2014年9月30日，上訴人高某、陳某某及其中間介紹人共收取報案人購車款2101.5萬元，已退還購車款158.79萬元，尚欠1942.71萬元購車款未退還，共涉及購車車輛102輛，均未提車。
30、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證明，公安機(jī)關(guān)多方查找，均未找到高某所稱化妝品公司老板“胡振東”及高某所稱的化妝品公司。
31、扣押清單證明，案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)扣押張某乙涉案贓款150萬元、高某甲白色奧迪A4L轎車一輛（陜A138KG）。
32、協(xié)助查封通知書（回執(zhí)）、查封決定書證明，偵查機(jī)關(guān)將高某名下位于西安市雁塔區(qū)曲江新區(qū)芙蓉東路中海碧林灣房產(chǎn)一套予以查封。
33、戶籍證明、情況說明證明，四名上訴人已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
34、上訴人高某在偵查階段供述，2006年9月開始她在西京大學(xué)內(nèi)的商業(yè)街租張某乙的門面房經(jīng)營化妝品店，2012年5月要交下半年房租時，她因缺錢欠張某乙2萬元房租，加上張某乙不想再租給她，她有些擔(dān)心。剛好張某乙想買一輛車，問她能不能買到便宜的車，她告訴張某乙有2萬元的便宜北斗星車。當(dāng)年國慶節(jié)她就自己貼錢在鳳城五路鈴木4S店以全價4.4萬元幫張某乙買了一輛北斗星汽車，抵了張某乙的房租。之后，張某乙又找她問還能買什么便宜車，她告訴張某乙10萬元可以買本田CRV汽車，張某乙分兩次打給她20萬元，讓她幫忙買兩輛車，她沒有辦法買到低價車，就開始用后面買車人的錢幫前面買車人買車，為了補(bǔ)前面的虧空她一直這樣做到了案發(fā)。開始是為了討好張某乙，后來是為了彌補(bǔ)前面的虧空，她先后騙取張某乙、朱某某、袁某、魏某某、孟紅、沈某某、穆祥熊、王某甲等人購車款，她對這些人講她認(rèn)識化妝品公司的老總胡振東、公司副總楊有才，其實胡振東也是個代理商，楊有才是虛構(gòu)的，并無此人；她還講該公司給自己的大客戶都有返點，折成實物就是汽車，而客戶都不愿要汽車，愿意低于市場價賣了這些車。加之之前她給張某乙、朱某某買了車，所以他們都相信她。從2013年3月至今共收了大概200多輛車的錢；已提走的車有150輛以上，全部是市場價，大概涉及龐大樂業(yè)等10余家4S店；大概還有60多輛車沒提到。有一部分款她自己消費購物了；她共退款或還債530余萬元；還買了3輛車，其中她在龐大樂業(yè)用甲殼蟲置換了一輛奧迪A4，刷卡補(bǔ)了一部分車款，車戶在她的弟弟高某甲名下；2013年9月，給她的父親買了一輛路虎極光。中海碧林灣的房子是她2011年貸款買的。另供述，在整個過程中，她主要是讓康某某冒充胡振東、楊有才給朱某某、袁某打電話，康某某就按她說的冒充胡總、楊總給朱某某、袁某打了電話。陳某某是她的司機(jī)，她讓陳某某去4S店給客戶提車、刷銀行卡、收購車款，還用他的銀行卡來轉(zhuǎn)款。陳某某在她的授意下，于2014年四五月辦了一張建設(shè)銀行卡，后來一直供她使用。譚某某是龐大樂業(yè)4S店的工作人員，后來譚某某知道她能買到便宜的汽車，也從她手里買了有5輛車。有時時間緊，為了方便，她把錢直接打入譚某某的銀行卡讓他提前把現(xiàn)金取出來，然后讓譚拿著現(xiàn)金為購車人辦理相關(guān)購車手續(xù)。譚某某從事汽車銷售工作時間很長，對于購車的正常合法流程相當(dāng)熟悉，她從譚某某手中提車數(shù)量大約50輛左右，在購買這50輛車的過程中，她收取別人低價購車款又到4S店刷自己的銀行卡付全款購車，整個過程譚某某都知道。2014年5月份前后譚某某知情后便多次指使別人從她處購買低價車，事實上都是給譚某某購買的，譚某某提到車后再高價倒賣從中謀利，更重要的是，譚某某在明知她是在用后交款的人的錢給先交款的人提車的情況下，挑了提車最快的北斗星車，成本低、周期短，可以控制風(fēng)險，從而非法獲利。
35、上訴人康某某在偵查階段供述，他和高某是男女朋友關(guān)系，與高某共同經(jīng)營化妝品店。他和高某除經(jīng)營化妝品店外，還銷售低價車騙錢。2013年七八月份，高某開始買賣車輛，他一直和高某在一起，給高某幫忙在長安區(qū)韋曲實施詐騙。2013年7月高某告訴他化妝品公司有返利的便宜車，他們就開始收取想買便宜車的人的錢。2014年5月，不知何原因高某提不出來車后，高某讓他冒充化妝品公司的楊有才(楊總)給袁某打電話，先穩(wěn)住袁某，在電話里他給袁某講讓袁不要著急，車會給袁提，還繼續(xù)讓袁幫著賣車。同時，朱某某向高某催要車，但當(dāng)時高某已經(jīng)沒錢提車了，朱某某催的急，高某就讓他冒充化妝品公司的胡振東（胡總）給朱某某打電話，謊稱他家里出了點事，要借一點錢，朱給高某賬戶打了80萬元，后又說賣車，朱分幾次給高某賬戶打款800萬元。他不認(rèn)識譚某某，只知道陳某某是高某的司機(jī)。
36、上訴人陳某某在偵查階段供述，2008年他在西京大學(xué)上學(xué)期間認(rèn)識了在西京大學(xué)開化妝品店的高某，就開始在高某的店里打工，后來他取得駕照后一直給高某開車。2013年8月份，高某告訴他，其經(jīng)營的化妝品公司有返利的小轎車，低價出售。他給高某2萬元說要買一輛北斗星，但一直沒有提到車，高某還給朱某某、張某乙、袁某、周小亮、魏某某、王某甲等人說過能買到返利便宜車。從那時開始，高某就經(jīng)常讓拉她或單獨讓他去西安各4S店提車，他和高某一共大概能提100多輛車，他幫高某轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存款、刷卡提車。高某還用過他的兩張銀行卡，他幫高某收過現(xiàn)金、退過現(xiàn)金。他從一開始也就是2013年八九月份，就知道在4S店提車，每次刷的都是全款，沒有返利的車，都是按車的原價提走的車，沒有低于市場價買到車輛的情況，但是高某給他說有便宜返利車，差價由她的化妝品公司補(bǔ)齊，當(dāng)時他還相信高某說的話，到后來發(fā)現(xiàn)有問題，對她說的話產(chǎn)生了懷疑。高某買車的市場價與賣車時的低價之間的差額他想應(yīng)該是收了后面買車人的錢給前面已經(jīng)付錢的人提車，但這也僅僅是他的猜想，具體情況他也不清楚。至于高某給別人宣傳能弄到低價車，別人給高某打錢，但他知道高某沒能力購買低價車還給她幫忙是因為他給高某打工，高某給他發(fā)工資，高某讓他干啥他就干啥，他也不多過問。另供，高某每個月給他2600元工資，2014年1月份給他發(fā)了4萬元年終獎，2014年5月份給他買了一部蘋果4S手機(jī)。
37、上訴人譚某某在偵查階段供述，他曾是陜西龐大樂業(yè)汽車銷售有限公司4S店的銷售人員，高某在他們4S店購買了多輛汽車，并告訴他其能低價買來化妝品公司的返利車，差價部分由高某所在的化妝品公司予以補(bǔ)貼，具體情況他不清楚。他在高某處買了幾輛低于市場價的車后又加價賣了，后來將錢放在高某處返利。之后高某每次來龐大樂業(yè)購車就找他，高某在4S店購車刷卡都是全款，與市場價一樣，其中的差價部分高某說是化妝品廠家支付的，對此他沒有核實過。從2013年3月到2014年3月他離職時，高某在他們店購買了50輛左右的車，價值約2000萬元；他還幫高某在其他4S店買過車。后來，他以高某說的低價將錢給高某，高將市場價的車款返還給他，他從中賺取差價，這樣他以70萬元本金賺取差價一共掙了430多萬元，其中高某給他返還過30多萬元現(xiàn)金，又繼續(xù)用在高某那倒差價，剩下的400萬元還在高某那計息賺差價，70萬元的本金陸續(xù)要回來了。在高某購車的過程中，有時高某帶著客戶把車訂好，當(dāng)客戶再次來提車時因為車款沒有打上，提不了車，高某就授意他去給客戶解釋，他就去和客戶說一些公戶沒有走好，單子沒有對上之類搪塞的話。高某在他打圓場后會給他一定的好處費。高某有時來不了，會給他打電話并將購車款打入他的銀行卡，再委托他給別人刷卡購車并辦理提車手續(xù)。王某甲等人當(dāng)時問他這些返利車是高某通過何種渠道買來的，他告訴這些人是4S店的返利車，具體來說就是購車人把購車款打進(jìn)高某所在的化妝品公司賬戶，然后化妝品廠家將返利車的補(bǔ)貼款打入化妝品公司賬戶，化妝品公司收到全款后出具提車單，化妝品公司財務(wù)見到提車單后再把錢打入高某的賬戶，最后高某拿上她的銀行卡到4S店刷卡購車。他本人沒有見過提車單，對于真實性他問過高某后沒有再打聽，對王某甲等人說的也只是轉(zhuǎn)述了高某的話。

本院認(rèn)為，上訴人高某以非法占有為目的，虛構(gòu)能為他人購買低價返利車等事實，采用拆東墻補(bǔ)西墻等方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。上訴人康某某、陳某某、譚某某明知高某沒有低價返利車，仍積極幫助高某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，系高某詐騙犯罪之共犯，應(yīng)以詐騙罪論處，唯其在共同犯罪中起輔助作用，均系從犯，依法可予減輕處罰。對于上訴人高某、康某某、陳某某、譚某某及其辯護(hù)人提出上述四人均不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，1、高某從始至終明知其沒有返利車可低價出售，仍虛構(gòu)事實，采取持續(xù)收取他人購車款，不斷用后款補(bǔ)足全款的方式“虧本”購車的方式，形成拆東墻補(bǔ)西墻、最終無力歸還所收巨額款項的結(jié)果，且其在此期間，將部分所騙款項用于大額消費、購車贈送家人等揮霍活動，足見其明顯具有非法占有他人財物之目的，故其行為符合詐騙罪之構(gòu)成要件；2、康某某系高某之男友，與高某共同經(jīng)營化妝品店，明知其化妝品店不存在返利車低價出售一事，仍在高某的指使下冒充化妝品公司的負(fù)責(zé)人“胡總”、“楊總”與朱某某、袁某等人通電話，以有低價車銷售為名騙取中間介紹人朱某某、袁某收取的購車人購車款，尤其是在其明知出現(xiàn)收錢提不出車或高某沒錢提車的情況，仍繼續(xù)冒充公司領(lǐng)導(dǎo)欺騙他人，顯系高某詐騙犯罪的幫助犯，應(yīng)以詐騙罪論處；3、陳某某系高某的司機(jī)，多次幫助高某收取購車款、提車并交付被害人，以其名義辦理銀行卡供高某使用，向他人隱瞞個人刷卡購車、虛構(gòu)化妝品公司地址，借以隱瞞車款來源及公司真實情況，且收受高某給予的好處費，故其對高某全額付款、并無低價返利車的事實應(yīng)是明知的，亦系高某詐騙犯罪的幫助犯，應(yīng)以詐騙罪論處；4、譚某某系龐大樂業(yè)4S店銷售人員，高某經(jīng)其手在該店購車百余輛，其明知高某系全額私人刷卡或現(xiàn)金付款，從無化妝品公司補(bǔ)貼進(jìn)入，仍向他人虛構(gòu)購車差價款來源于化妝品公司的事實，不斷幫助高某在該店刷卡、提車等，顯系高某詐騙犯罪的幫助犯，應(yīng)以詐騙罪論處。故各上訴人無罪的上訴理由和辯護(hù)意見均不能成立。對于部分上訴人及其辯護(hù)人提出本案犯罪數(shù)額認(rèn)定不當(dāng)?shù)纳显V理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)本案被害人報案材料、被害人陳述、證人證言、銀行憑證、收條、上訴人高某的供述及司法會計鑒定意見，以及本案偵查、指控的犯罪事實，原審法院認(rèn)定本案犯罪數(shù)額符合法律規(guī)定且依據(jù)充分，并無不當(dāng)，該辯解不能成立。對于高某及其辯護(hù)人提出原審判決對高某量刑過重的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人高某在本案中直接策劃、實施詐騙行為，全部占有贓款并進(jìn)行處置，其在共同詐騙犯罪中起主要作用，系給本案被害人造成1942萬余元損失的直接、主要責(zé)任人，原審判決對其量刑適當(dāng)，故該辯解不能成立。對于高某的辯護(hù)人提出證人張某乙、魏某某、朱某某、袁某等人沒有依法出庭作證的辯護(hù)意見，經(jīng)查，上述四人不屬法律規(guī)定必須出庭作證人員，原審法院根據(jù)上述證人證言具體內(nèi)容及與其他證據(jù)的印證情況，未傳其出庭并無不當(dāng)。對于上訴人康某某及其辯護(hù)人提出康某某有自首情節(jié)的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，康雖能主動到案，但其在一審宣判前對其詐騙犯罪主要事實不予供述，依法不構(gòu)成自首。對于上訴人陳某某及其辯護(hù)人提出陳某某未取得詐騙款項，原審法院判處罰金不當(dāng)?shù)纳显V理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，刑法規(guī)定判處罰金之依據(jù)并非是否獲利，故陳某某雖未直接獲利，原審法院判處其罰金符合法律規(guī)定，并無不當(dāng)。綜上，原審判決認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。唯根據(jù)上訴人康某某、陳某某、譚某某在本案共同詐騙犯罪中系從犯的地位、作用，及社會危害性等情節(jié)，對其量刑可依法從輕予以改判。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（二）項和《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第五十七條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、維持西安市中級人民法院（2015）西中刑二初字第00071號刑事判決第一項、第五項、第六項和第二項、第三項、第四項中對被告人康某某、陳某某、譚某某的定罪部分，即被告人高某犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；扣押在案的贓款贓物依法發(fā)還被害人；未追回的贓款贓物由本案的偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳；被告人康某某、陳某某、譚某某犯詐騙罪；
二、撤銷西安市中級人民法院（2015）西中刑二初字第00071號刑事判決第二項、第三項、第四項中對被告人康某某、陳某某、譚某某的量刑部分；
三、上訴人（原審被告人）康某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月20日起至2021年7月19日止），并處罰金人民幣十五萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）；
四、上訴人（原審被告人）陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月22日起至2018年1月21日止），并處罰金人民幣八萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）；
五、上訴人（原審被告人）譚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月7日起至2017年8月6日止），并處罰金人民幣六萬元（限判決生效后三個月內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。

審　判　長　　趙合理 審　判　員　　高延文 代理審判員　　姚　剛

書記員：張宏莉