公訴機(jī)關(guān)山東省臨沭縣人民檢察院。
被告人王某聚，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省臨沭縣，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，住臨沭縣臨沭鎮(zhèn)王家莊村268號(hào)，2017年2月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年3月23日被逮捕，現(xiàn)羈押于臨沭縣看守所。
被告人張某信，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人殷方方，山東浩理律師事務(wù)所律師。
被告人楊某某，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人劉波，山東正誠(chéng)信律師事務(wù)所律師。
被告人李某某，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人劉冰，山東金星偉業(yè)律師事務(wù)所律師。
被告人胡某之，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人王須峰，山東金星偉業(yè)律師事務(wù)所律師。
被告人李某某，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人李南軍，山東嘉銳律師事務(wù)所律師。
被告人楊某某，2017年5月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>被告人凌某權(quán)，2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>被告人孫某來(lái)，2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?br/>被告人胡某某，2017年8月3日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?/p>

山東省臨沭縣人民檢察院以沭檢刑訴[2017]384號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某聚、張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、孫某來(lái)、胡某某犯非法吸收公眾存款罪，于2017年9月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨沭縣人民檢察院指派檢察員房興路、葛福濤出庭支持公訴。被告人王某聚、被告人張某信及其辯護(hù)人殷方方、被告人楊某某及其辯護(hù)人劉波、被告人李某某及其辯護(hù)人劉冰、被告人胡某之及其辯護(hù)人王須峰、被告人李某某及其辯護(hù)人李南軍、被告人楊某某、凌某權(quán)、孫某來(lái)、胡某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,2013年10月份以來(lái)，被告人王某聚、張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、孫某來(lái)、胡某某等人在楊某謙（另案處理）的組織下，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以臨沭縣支農(nóng)種植專(zhuān)業(yè)合作社為名，采用不法提高存款利率的方式，非法吸收王某其、胡某林等人的存款，共計(jì)人民幣40863523.8元。其中：
被告人王某聚參與非法吸收公眾存款對(duì)象122人，非法吸收公眾存款數(shù)額7312045元；
被告人張某信參與非法吸收公眾存款對(duì)象171人，非法吸收公眾存款數(shù)額6300715元；
被告人楊某某參與非法吸收公眾存款對(duì)象39人，非法吸收公眾存款數(shù)額4510589.8元；
被告人李某某參與非法吸收公眾存款對(duì)象148人，非法吸收公眾存款數(shù)額4036807元；
被告人胡某之參與非法吸收公眾存款對(duì)象70人，非法吸收公眾存款數(shù)額3191266元；
被告人李某某參與非法吸收公眾存款對(duì)象62人，非法吸收公眾存款數(shù)額2080672元；
被告人楊某某參與非法吸收公眾存款對(duì)象45人，非法吸收公眾存款數(shù)額1972350元；
被告人凌某權(quán)參與非法吸收公眾存款對(duì)象28人，非法吸收公眾存款數(shù)額917348元；
被告人孫某來(lái)參與非法吸收公眾存款對(duì)象15人，非法吸收公眾存款數(shù)額642000元；
被告人胡某某參與非法吸收公眾存款對(duì)象26人，非法吸收公眾存款數(shù)額399790元。
案發(fā)后，被告人王某聚仍有2249322元尚未歸還給存款人，被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)已歸還全部非法吸收的存款。
被告人王某聚非法吸收的存款中未兌付吸收金額2249322元。分別為：于某彩存款11000元、于某水10000元、辛某建兩次款15000元、王某其兩次存款32000元、辛某禮四次存款65000元、辛某懷兩次存款15000元、辛某行三次存款17000元、胡某林存款60000元、辛某昌存款2000元、戚某芝存款16000元、辛某節(jié)存款10000元、曹某玲三次存款30000元、辛某存款11500元、王某發(fā)兩次存款40000元、辛某存存款5000元、于某富存款10000元、于某國(guó)兩次存款25000元、李某明十次存款105000元、李某風(fēng)三次存款5200元、王某強(qiáng)八次存款60000元、李某良四次存款26000元、李某峰存款20000元、張某亮三次存款62000元、辛某連存款38750元、張某英存款27900元、梁某華兩次存款30000元、于某通六次存款36000元、于某志存款14000元、張某禮四次存款85000元、王某平存款15000元、化某國(guó)存款10000元、王某華兩次存款20000元、梁某中七次存款23000元、王某亮兩次存款50000元、張某存款38000元、化某國(guó)五次存款178000元、辛某富存款50000元、王某民存款6000元、王某強(qiáng)三次存款16000元、辛某如存款5000元、辛某策存款10000元、辛某波存款5000元、張某元存款8000元、王某軍三次存款40000元、梁某木存款10000元、王某平六次存款120000元、段某芳兩次存款11000元、王某強(qiáng)兩次存款10000元、高某偉存款10000元、胡某俊七次存款68000元、胡某財(cái)四次存款101000元、王某明三次存款16000元、王某峰十二次存款119000元、辛某衛(wèi)兩次存款51232元、辛某郭兩次存款31000元、劉某語(yǔ)九次存款121000元、劉某田兩次存款20000元、王某中兩次存款46000元、辛某懂存款840元、王某兵兩次存款20000元、王某同四次存款31000元、王某國(guó)八次存款60900元、李某占存款25000元、辛某華存款10000元、王某印存款9000元。
另查明，2017年2月24日，被告人王某聚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；2017年2月27日，被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)在接到公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某聚、張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人楊某忠、段某芳、梁某中、王某龍、王某國(guó)、王某平、王某軍、王某亮、梁某木、胡某俊、于某香、劉某語(yǔ)、于某通、王某強(qiáng)、王某民、辛某如、辛某華、辛某昌、化某國(guó)等人的證言，接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)、工商局調(diào)取證據(jù)、臨沭縣支農(nóng)種植專(zhuān)業(yè)合作社備案申請(qǐng)及備案報(bào)告、信息采集證明、現(xiàn)金庫(kù)存匯總分析表、定期股金統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表、社員統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表、借款統(tǒng)計(jì)報(bào)表、扣押清單、辦案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等書(shū)證證實(shí)，足以認(rèn)定。
臨沂市臨沭縣司法局出具調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)，同意對(duì)被告人張樹(shù)信、楊化堂、李早祥、胡順之、李守森、楊化翠、凌沛權(quán)適用社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為，被告人王某聚、張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)非法吸收公眾存款，其行為侵犯了國(guó)家的金融管理制度，觸犯刑律，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人張某信的辯護(hù)人、楊某某的辯護(hù)人、李某某的辯護(hù)人、胡某之的辯護(hù)人、李守祥的辯護(hù)人提出的“對(duì)指控犯罪數(shù)額部分事實(shí)不清、證據(jù)不足”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)公安機(jī)關(guān)合法取得的證據(jù)中，每一筆存款均有獨(dú)立的賬號(hào)，且有定期股金統(tǒng)計(jì)報(bào)表、社員統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表、借款統(tǒng)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金庫(kù)存匯總分析表等書(shū)證在卷相互印證，足以證實(shí)。故該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納；關(guān)于被告人李某某的辯護(hù)人及胡某之的辯護(hù)人提出的“本案是單位犯罪”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，臨沭縣支農(nóng)種植專(zhuān)業(yè)合作社自2013年10月份成立以來(lái)，以合作社的名義向社會(huì)公眾非法吸收存款為主要業(yè)務(wù)活動(dòng)，該非法吸收公眾存款行為侵犯了國(guó)家金融管理制度，觸犯刑律，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。該案中各被告人自成立合作社后，以實(shí)施非法吸收公眾存的犯罪行為為主要活動(dòng)，不以單位犯罪論處。故該辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納；關(guān)于被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某的辯護(hù)人提出的“被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某非法吸收的存款全部退還、認(rèn)罪態(tài)度較好”的意見(jiàn)，與查明的事實(shí)一致，予以采納。
被告人王某聚投案自首，可從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述其罪行，體現(xiàn)其投案的主動(dòng)性和自愿性，應(yīng)當(dāng)視為自動(dòng)投案，構(gòu)成自首，可從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪，且已全部返還非法吸收的存款，均可酌情從輕處罰；被告人王某聚、張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)、胡某某、孫某來(lái)在犯罪活動(dòng)中起次要、輔助作用，系從犯，依法從輕或減輕處罰。綜合以上量刑情節(jié)，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會(huì)危害程度，本院決定對(duì)被告人王某聚、張某信、凌某權(quán)、孫某來(lái)、胡某某從輕處罰；對(duì)被告人楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某減輕處罰；對(duì)被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)適用緩刑；被告人張某信、楊某某、李某某、胡某之、李某某、楊某某、凌某權(quán)應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，在此期間應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，積極參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某聚犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣60000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2020年2月27日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人張某信犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月緩刑三年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人胡某之犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年緩刑二年，并處罰金人民幣40000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人楊某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月緩刑二年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人凌某權(quán)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
被告人孫某來(lái)犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣40000元。
（罰金已繳納。）
被告人胡某某犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣30000元。
（罰金已繳納。）
二、追繳被告人王某聚未退還的涉案贓款2249322元發(fā)還相關(guān)被害人。

審　判　長(zhǎng)　　王興成 人民陪審員　　解自旭 人民陪審員　　王寶艷

書(shū)記員：張春梅