公訴機關(guān)山東省巨野縣人民檢察院。被告人樊某某（化名“王森”“黃濤”），男，xxxx年xx月xx日出生，山東省巨野縣人，漢族，中專文化，農(nóng)民，住巨野縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年7月19日被巨野縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月21日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。辯護人李安君，山東天地方圓律師事務(wù)所律師。被告人潘要領(lǐng)，男，xxxx年xx月xx日出生，山東省巨野縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，住巨野縣。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年8月10日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。辯護人閆茂閣，山東天清律師事務(wù)所律師。

山東省巨野縣人民檢察院指控，2016年7月至2017年6月，被告人樊某某隱瞞自己的真實姓名、婚姻及經(jīng)濟等狀況，謊稱自己名為“王森”或“黃濤”，虛構(gòu)自己在江蘇昆山市經(jīng)營餐飲公司的事實，在被告人潘要領(lǐng)的配合下，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取他人財物。針對指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀出示了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告人樊某某、潘要領(lǐng)的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。被告人樊某某、潘要領(lǐng)對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。被告人樊某某的辯護人認為，黃某向田艷紅的借款８萬元，屬潘要領(lǐng)的借款，不應(yīng)計入詐騙數(shù)額；退賠被害人部分經(jīng)濟損失，并取得諒解，要求對其從輕處罰。被告人潘要領(lǐng)的辯護人認為，潘要領(lǐng)在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，主動投案，如實供述犯罪，應(yīng)視為自首，要求對其從輕處罰。經(jīng)審理查明，2016年7月至2017年6月，被告人樊某某隱瞞自己的真實姓名、婚姻及經(jīng)濟等狀況，謊稱自己名為“王森”或“黃濤”，虛構(gòu)自己在江蘇昆山市經(jīng)營餐飲公司的事實，在被告人潘要領(lǐng)的配合下，以公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取他人錢財。具體犯罪事實如下：1、2016年7月至2017年1月，被告人樊某某謊稱自己名為“黃濤”，以在江蘇省昆山市經(jīng)營餐飲公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取被害人黃某人民幣212730元；其中被告人潘要領(lǐng)明知用作抵押的房產(chǎn)證是偽造的、以及被告人樊某某的經(jīng)濟情況，仍幫助被告人樊某某騙取被害人黃某人民幣80000元；2、2017年2月至4月，被告人樊某某謊稱自己名為“王森”，以經(jīng)營的昆山餐飲公司因偷漏稅被查處需要資金處理等理由，多次騙取被害人郭某人民幣122800元；3、2017年4月至6月，被告人樊某某、潘要領(lǐng)采取同樣的手段，騙取被害人曹某人民幣50000元；后被告人樊某某以公司急需用錢和可以幫助被害人曹某低價購買房屋為由，騙取被害人曹某人民幣34000元，共計人民幣84000元。案發(fā)前，被告人樊某某歸還被害人曹某人民幣12000元。以上，被告人樊某某詐騙作案三次，贓款共計人民幣407530元；被告人潘要領(lǐng)參與詐騙作案兩次，贓款共計人民幣130000元。另查明，案發(fā)后，被告人樊某某的家人代其退賠被害人部分經(jīng)濟損失，分別于2017年８月14日退賠曹某經(jīng)濟損失人民幣31000元，2018年２月７日，退賠黃某經(jīng)濟損失人民幣50000元，2018年4月19日退賠郭某經(jīng)濟損失人民幣40000元，均取得三被害人諒解。2017年８月10日，被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，如實供述犯罪。上述事實,有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：1、書證發(fā)、破案經(jīng)過，證實2017年７月14日，曹某來派出所報警稱，一名自稱叫王森的男子以經(jīng)營的餐飲公司需要資金周轉(zhuǎn)為由，自2017年4月至6月騙取自己現(xiàn)金8萬余元，經(jīng)偵查，自稱叫王森的男子叫樊某某，多次伙同潘要領(lǐng)詐騙多名女性現(xiàn)金40余萬元，同年７月18日將樊某某抓獲，次日公安機關(guān)對樊某某詐騙案立案偵查，樊某某對犯罪行為供認不諱；同年8月10日，被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，如實供述犯罪。交易明細、支付寶賬單，證明2016年7月28日至10月5日，黃某16次支付寶轉(zhuǎn)賬給潘要領(lǐng)建行卡xxxx8共計人民幣132730元。借據(jù)，證明2016年10月，黃某和潘要領(lǐng)向田艷紅借款10萬元，并承諾在一周內(nèi)還清10月21日至10月28日，如果到期未還，由黃某還清，潘要領(lǐng)的房產(chǎn)證作抵押。房權(quán)證復(fù)印件及巨野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局檔案科證明，證實房產(chǎn)證號為巨房權(quán)證巨野縣字第××，戶主為潘要領(lǐng)的房權(quán)證在電腦檔案中未查詢到房產(chǎn)登記信息。欠條，證實2017年３月28日，借郭某現(xiàn)金2.7萬元，簽名王森。交易明細及存款憑條，證實2017年３月30日，郭某向張桂香賬號62×××29的農(nóng)商銀行卡現(xiàn)金存入８000元；2017年4月25日、27日分別向房文文賬號62×××56的農(nóng)商銀行卡現(xiàn)金存入13000元、44800元。交易明細，證實2017年4月13日，郭某62×××73中國農(nóng)業(yè)銀行卡人民幣30091元，與郭某陳述樊某某于當(dāng)日騙其現(xiàn)金3萬元相吻合。銀行卡交易明細，證實曹某賬號62×××06農(nóng)商銀行卡于2017年4月4日現(xiàn)金支取5萬元，6月6日ATM取款四筆共18000元，曹某名下的62×××76的中國農(nóng)業(yè)銀行卡于同年5月16日，現(xiàn)金存入人民幣8000元?？垩呵鍐危C實公安機關(guān)于2017年７月18日扣押樊某某蘋果７手機，同年8月10日扣押潘要領(lǐng)華為手機。手機短信，證明郭某手機號為17753047576于2017年8月6日至7日向樊某某手機上發(fā)送短信催其還款，短信中稱樊某某為王森。通話記錄，證實戶名為王法乾，實際使用人為樊某某的電話號碼178××××6776，2017年5月12日至8月11日期間與曹某手機號152××××2666、黃某手機號155××××7775、郭某手機號17753047576，頻繁通話聯(lián)系；潘要領(lǐng)手機135××××1123，自2017年5月20日至8月19日與黃某、曹某、郭某頻繁通話。稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照等，證明昆山天碩餐飲管理有限公司和昆山市陸家鎮(zhèn)新天碩餐飲管理服務(wù)部的法定代表人和負責(zé)人是趙傳忠。離職申請，證明2016年7月9日、15日，樊某某、陳秀香分別從新天碩餐飲管理有限公司離職。協(xié)議書、諒解書等，證實2017年8月14日、2018年2月7日、2018年4月19日，樊某某的家人代其分別與被害人曹某、黃某、郭某達成調(diào)解賠償協(xié)議，分別歸還三被害人部分經(jīng)濟損失，三被害人均對樊某某表示諒解。2、被害人陳述黃某陳述，證實其來報案，因有人騙其錢了，他自稱叫‘黃濤’，到派出所后民警告訴他的名字叫樊某某。2016年樊某某常去其開的彩票站買彩票，二人就認識了，他一直自稱叫‘黃濤’，說老家是鄆城縣八里河的，在巨野縣鉑金豪庭小區(qū)有房子，有時樊某某和潘要領(lǐng)一起去買彩票，其聽兩人談話中提到，樊某某開公司，家里很有錢，樊某某經(jīng)常在打電話中說到他開的公司經(jīng)營狀況不錯，后二人發(fā)展為情人關(guān)系，樊某某說他在江蘇省昆山市經(jīng)營一個餐飲公司，潘要領(lǐng)平時都稱呼樊某某為“小濤”，樊某某提到自己的家庭和資產(chǎn)、經(jīng)營狀況時，潘要領(lǐng)都在一旁附和著說樊某某很有錢，2016年7月28日樊某某第一次找其借錢，說去鄆城簽合同，自己的銀行卡被凍結(jié)，簽合同差錢，其通過支付寶兩次分別轉(zhuǎn)給潘要領(lǐng)卡上10000元、2130元，之后樊某某說其在江蘇昆山餐飲公司失火導(dǎo)致自己的銀行卡被凍結(jié)，需要周轉(zhuǎn)資金為借口多次找其借錢，其有的支付寶轉(zhuǎn)賬給潘要領(lǐng)卡，有時給他現(xiàn)金，至2016年10月5日其共通過支付寶轉(zhuǎn)賬132730元，具體他錢怎么花的，不知道。2016年10月底樊某某說還差80000元就能解開凍結(jié)的銀行卡，當(dāng)時自己沒錢了，樊某某讓其想辦法，其就給朋友田艷紅打電話說借80000元給朋友，田艷紅提出用房產(chǎn)證作抵押，后樊某某讓其與潘要領(lǐng)拿著假房產(chǎn)證向田艷紅抵押借款80000元，潘要領(lǐng)知道用作抵押的房產(chǎn)證是假的，其給田艷紅打了100000元的欠條，潘要領(lǐng)用其名下的假房產(chǎn)證抵押做擔(dān)保并簽字按手印，因答應(yīng)給田艷紅20000元利息，所以寫的100000元的借條，當(dāng)天田艷紅給了40000元，后二人給了樊某某，第二天田艷紅給了40000元，其與潘要領(lǐng)存到潘要領(lǐng)尾號9638的銀行卡內(nèi)，這張卡一直是樊某某拿著。其知道潘要領(lǐng)拿的房產(chǎn)證是假的，打欠條時想著樊某某能很快還上，不會讓其還，就寫了自己的名字。其答應(yīng)田艷紅掙錢后歸還她欠款。通過照片辨認出樊某某，就是自稱叫黃森的人及其朋友潘要領(lǐng)。郭某陳述，證實其錢被王森等騙了，到派出所后才知道王森是假名字，真名叫樊某某。2017年2月份，其和樊某某、潘要領(lǐng)一起在國花飯店吃飯，期間，樊某某介紹自己叫王森，離婚了，在江蘇昆山有一個餐飲公司效益很好，在巨野縣鉑金豪庭、瑞和家園小區(qū)等小區(qū)都有房產(chǎn)，父母在江蘇昆山有公司等。2017年2月的一天，樊某某以其餐飲公司急需錢為由向其借款27000元，并寫了欠條，簽名王森，3月30日，樊某某以同樣理由向其借款8000元，其將錢存到了樊某某發(fā)的一個農(nóng)商銀行戶名叫張桂香的卡內(nèi)，4月13日樊某某以同樣理由向其借款30000元，其從農(nóng)業(yè)銀行取款30000元給了他，4月25日樊某某向其借款13000元錢，4月27日，樊某某以需要給昆山稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)送禮為由向其借款50000元，其沒錢了，樊某某讓其與一個叫肖亮的人聯(lián)系辦理抵押車貸款，其以自己車輛辦理了抵押借款，后從農(nóng)商銀行往他提供的房文文的卡里存了44800元。后經(jīng)其多次催要樊某某一直推脫未還，后來就聯(lián)系不上了。其微信號×××，王森的微信號×××，潘要領(lǐng)微信號×××，通過照片辨認出樊某某就是對其自稱叫王森的人。曹某陳述，證實其被一自稱叫王森的人騙了，來報案，二人是普通朋友關(guān)系，他說家是鄆城的，后得知這個人的真實姓名叫樊某某，家是巨野縣的，2017年3月份樊某某和潘要領(lǐng)去天津玩，其與樊某某通過朋友認識了，當(dāng)時他說叫王森，有車有房，江蘇省昆山市有一個餐飲公司，潘要領(lǐng)當(dāng)時也稱呼樊某某為王森，樊某某介紹這些情況時潘要領(lǐng)在一旁附和著承認這些事實，同年4月初，其和樊某某、潘要領(lǐng)一起在飯店吃飯，期間樊某某以公司資金周轉(zhuǎn)不開，銀行卡被凍結(jié)為由向其借款50000元，答應(yīng)過幾天就還，后樊某某開車帶著其和潘要領(lǐng)一起到汽車站南邊的信用社，潘要領(lǐng)跟著其一起到銀行內(nèi)取了50000元，其把錢交給潘要領(lǐng)，潘要領(lǐng)上車后把錢交給了樊某某，后其家中有事，向樊某某要錢，樊某某往其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬8000元，給其現(xiàn)金4000元；同年4月12號樊某某以其公司急用錢為由向其借款，其用微信轉(zhuǎn)給他5000元，同年6月初，樊某某以可以幫其弄套便宜房子為由，6月6日騙其現(xiàn)金20000元，后又騙取現(xiàn)金5000元和4000元，后其就不斷地找樊某某詢問房子進度，他一直在拖，也不與其見面，其感到被騙了，就報案了。通過照片辨認出樊某某就是對其自稱叫王森的人，及王森的朋友潘要領(lǐng)。３、證人證言田艷紅證言，證實2016年10月20日，黃某給其聯(lián)系說一個朋友需要資金周轉(zhuǎn)，想借80000元，一周后就歸還，就答應(yīng)了，當(dāng)天黃某就和一個叫潘要領(lǐng)的男子開車到其家來拿錢，因為當(dāng)時去銀行取錢時只取出來40000元，第二天黃某和潘要領(lǐng)又來了一趟，其又給了40000元，黃某當(dāng)場給寫了一張10萬元的借條，寫明借款時間是一周，并留下了她和潘要領(lǐng)的身份證復(fù)印件，還有一本潘要領(lǐng)的房產(chǎn)證作為抵押，言明如果到期未還款潘要領(lǐng)的房產(chǎn)就歸其所有。借款到期后其一直催黃某還錢，黃某說她也在不斷地找借錢的這個朋友要賬，但一直都沒有還上。當(dāng)時其這80000元在銀行存的是定期，不想借給黃某，黃某就多打了20000元的借條，算是補償利息。黃某幫誰借的錢不清楚，潘要領(lǐng)的這本房產(chǎn)證的真假沒驗證過。陳秀香證言，證實2016年2月，其和樊某某在江蘇昆山一家餐飲公司打工，樊某某負責(zé)送盒飯，并沒有這家公司的股份，倆人在昆山打工的時候，聽見他對別人自稱叫王森，不清楚他為什么自稱王森，他沒有王森這個戶口，樊某某和曹某關(guān)系曖昧，樊某某借過曹某錢。胡秋菊證言，證實其是曹某的母親，見過樊某某，他騙了曹某的錢之后才知道他叫樊某某，2017年4月，樊某某與一名叫“小潘”的人一起到天津接其與曹某及曹某的六歲女兒一起回巨野，樊某某開著一輛路虎車在回來的路上對其說他叫王森，家是鄆城的，開的車是自己的，父母在上海開公司，自己在昆山市有一餐飲公司效益很好等，小潘不多說話在一旁附和著。樊崇山證言，證實兒子樊某某2013年開租車公司賠錢了，怎么賠的不清楚。樊某某沒有在江蘇昆山開過餐飲公司，2016年他在昆山的餐飲公司打過工，餐飲公司沒有他的股份。他最近一年沒找過工作，也沒有經(jīng)濟收入。樊某某讓其幫他找小額貸款公司借了款210000元，樊某某還找巨野縣信用社借了100000元，不知道錢他怎么花的。2018年2月7日其與黃某達成調(diào)解議，其代樊某某先還給黃某50000元，黃某對樊某某的行為表示諒解。汪囿依證言，證實其在昆山天碩餐飲公司辦公室負責(zé)文書資料管理，樊某某和陳秀香是2016年4月3日來的，樊某某是2016年7月9號辭職的，樊某某負責(zé)開車給周邊的廠家送餐，兩家公司在一個地方辦公，一個叫“昆山天碩餐飲經(jīng)營管理有限公司”，另一個叫“昆山陸家鎮(zhèn)新天碩餐飲管理服務(wù)部”，老板叫趙傳忠，兩個公司都是趙傳忠獨自出資經(jīng)營的，沒有其他人的股份。天碩餐飲公司沒有因偷稅漏稅被查處過。肖亮證言，證實2017年4月27日，郭某給其打電話咨詢辦理汽車抵押貸款，后郭某將她名下的一輛白色本田繽智，車牌號魯Ｒ×××××抵押給公司，借款50000元，后郭某將車贖回。電子數(shù)據(jù)微信聊天記錄證實，被害人郭某于2017年7月4日通過微信多次催“王森”還錢，同年8月3日至8月6日通過微信讓潘要領(lǐng)幫忙要錢，潘要領(lǐng)答應(yīng)幫忙。5、被告人供述和辯解樊某某對指控的犯罪事實供認不諱，騙取的欠款其用于歸還其之前借款及日常開銷。潘要領(lǐng)的建行卡及其母親張桂香名下的農(nóng)商銀行卡及其表姐房文文的農(nóng)商銀行卡由其使用，騙取錢款沒有分給潘要領(lǐng)。潘要領(lǐng)對指控的犯罪事實供認不諱。
山東省巨野縣人民檢察院以巨檢公刑訴〔2018〕121號起訴書指控被告人樊某某、潘要領(lǐng)犯詐騙罪，于2018年4月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭于2018年5月11日公開開庭進行了審理。巨野縣人民檢察院指派檢察員王丹丹出庭支持公訴，被告人樊某某及辯護人李安君、被告人潘要領(lǐng)及辯護人閆茂閣到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認為,被告人樊某某、潘要領(lǐng)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人潘要領(lǐng)經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案，如實供述犯罪，應(yīng)視為自首，可減輕處罰；在共同犯罪中罪責(zé)相對較輕，可酌情從輕處罰。被告人樊某某如實供述犯罪，可從輕處罰；退賠被害人部分經(jīng)濟損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人樊某某的辯護人認為，黃某向田艷紅的借款８萬元，屬潘要領(lǐng)的借款，不應(yīng)計入詐騙數(shù)額的辯護意見，與查明的事實不符，本院不予采納；退賠被害人部分經(jīng)濟損失，并取得諒解，要求對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。被告人潘要領(lǐng)的辯護人認為，潘要領(lǐng)主動投案，如實供述犯罪，應(yīng)視為自首，要求對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納；潘要領(lǐng)在共同犯罪中起次要作用，屬從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人潘要領(lǐng)明知樊某某沒有歸還能力，仍積極參與騙取他人錢財，不屬從犯，該辯護意見本院不予采納。綜合整個案情及公訴機關(guān)量刑建議，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

被告人樊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣一萬元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。指定居所監(jiān)視居住二天，折抵一天。即自2017年7月21日起至2022年1月19日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)交納。）被告人潘要領(lǐng)犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣三千元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年８月10日起至2019年10月9日止。罰金限判決生效后三十日內(nèi)交納。）二、責(zé)令被告人樊某某繼續(xù)退賠被害人黃慶飛經(jīng)濟損失人民幣162730元，被害人郭偉經(jīng)濟損失人民幣82800元，被害人曹姍經(jīng)濟損失人民幣41000元;被告人潘要領(lǐng)退賠被害人黃慶飛、曹姍經(jīng)濟損失。如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向山東省菏澤市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。