原公訴機(jī)關(guān)德州市德城區(qū)人民檢察院。上訴人（原審被告人）吳某，男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于山東省德州市（自報(bào)），中專(zhuān)文化，德州市派達(dá)工貿(mào)有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地德州市德城區(qū)，住德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪，于2016年7月12日被刑事拘留，同年8月12日被取保候?qū)?，同?2月16日被逮捕。辯護(hù)人李培、楊春華，山東九公律師事務(wù)所律師。

原審判決認(rèn)定：一、被告人吳某于2009年5月11日注冊(cè)成立德州市派達(dá)工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)派達(dá)公司）。自2012年至2015年6月，被告人吳某夸大其公司規(guī)模，虛構(gòu)了其妹夫王某甲（德棉集團(tuán)原董事長(zhǎng)）參與其公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，虛構(gòu)其公司向西北核工業(yè)基地軍工企業(yè)供貨、參與收購(gòu)德棉集團(tuán)的針織廠(chǎng)和印染廠(chǎng)、開(kāi)辦針織廠(chǎng)等項(xiàng)目需要周轉(zhuǎn)資金的理由，許以高額利息，向辛某借款，并通過(guò)辛某向張某3、鄭某、張某4等16人大量借款。被告人吳某向上述人員定期支付利息至2015年，本金未返還。扣除所獲利息，被告人吳某騙取辛某（447110）元、于某甲（96000）元、于甲（345460）元、劉某甲（119000）元、張某3（184670）元、鄭某（91000）元、張某4（111000）元、劉某（251920）元、孫某1（146000）元、王某1（96400）元、李某（449540）元、崔某（201080）元、高某（82000）元、王某3（206160）元、尹某（178000）元、孫某甲（43500）元，史某（155740）元，合計(jì)3204580元。二、2012年至2015年7月，被告人吳某虛構(gòu)王某甲參與派達(dá)公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，還虛構(gòu)其公司向西北核工業(yè)基地軍工企業(yè)供貨、參與收購(gòu)德棉集團(tuán)的針織廠(chǎng)和印染廠(chǎng)、在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)土地廠(chǎng)房建設(shè)針織廠(chǎng)等項(xiàng)目需要周轉(zhuǎn)資金的理由，許以高額利息，向翟甲多次借款?？鄢@利息，吳某詐騙翟甲213410元。三、被告人吳某虛構(gòu)王某甲幕后參與在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)土地廠(chǎng)房投資建廠(chǎng)，用于生產(chǎn)衣服和塑料管材的事實(shí)，許諾給岳甲提供工作崗位，以需要周轉(zhuǎn)資金為由，向岳甲借款。岳甲于2015年7月1日、7月21通過(guò)銀行分別向被告人吳某匯款各1萬(wàn)元，扣除已返還本金和利息，吳某詐騙岳甲錢(qián)款6100元。四、2015年6月，被告人吳某虛構(gòu)王某甲幕后參與在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)投資建廠(chǎng)的事實(shí)，許諾給劉某乙提供工作崗位并參股。自2015年6月27日至2015年11月8日，被告人吳某分13次共騙取劉某乙錢(qián)款46500元。五、2012年以來(lái)，被告人吳某虛構(gòu)王某甲參與其派達(dá)公司的經(jīng)營(yíng)，夸大其公司規(guī)模，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以高額利息，向胡某甲多次借款；2015年初，被告人吳某虛構(gòu)其在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)投資建廠(chǎng)，用于生產(chǎn)衣服和塑料管材，許諾給胡某甲提供工作崗位，向胡某甲多次借款。其中，被告人吳某以“鼎泰豐紡織品經(jīng)營(yíng)部”、“呂甲”的名義出具借款憑證2張共4萬(wàn)元?？鄢逊颠€本金和利息，吳某騙取胡某甲錢(qián)款352720元。六、2012年以來(lái)，被告人吳某虛構(gòu)王某甲參與其派達(dá)公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)，虛構(gòu)其公司向西北核工業(yè)基地軍工企業(yè)供貨、參與收購(gòu)德棉集團(tuán)的針織廠(chǎng)和印染廠(chǎng)、在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)土地廠(chǎng)房建設(shè)針織廠(chǎng)等項(xiàng)目需要周轉(zhuǎn)資金的理由，許以高額利息，向龍某多次借款。扣除已返還本金、利息和傭金，吳某騙取龍某錢(qián)款共計(jì)332980元。七、2014年11月份以來(lái)，被告人吳某虛構(gòu)在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)土地廠(chǎng)房建設(shè)針織廠(chǎng)等項(xiàng)目需要周轉(zhuǎn)資金的理由，許以高額利息，向張某5借款2次共6萬(wàn)元，向張某5的姐姐張某6借款1萬(wàn)元?？鄢龔埬?、張某6所得利息，吳某騙取張某5錢(qián)款49200元，取騙張某6錢(qián)款9100元。被告人吳某除掌控派達(dá)公司外，另實(shí)際掌控用他人名義于2011年1月4日成立的德州市運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鼎泰豐紡織品經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部）、2014年6月12日成立的德州市盛隆投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盛隆公司），上述三單位均未做任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)，吳某所稱(chēng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均為虛構(gòu)。自2012年至2015年，被告人吳某詐騙所得錢(qián)款共計(jì)4214590元，2015年11月，被告人吳某為躲避追債逃往廣東省，到案后拒不供述詐騙所得錢(qián)款去向，致錢(qián)款無(wú)法追回。上述事實(shí)有原公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：一、書(shū)證1.德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事警察大隊(duì)出具的證明材料、廣州鐵路公安局惠州公安處河源站派出所出具的證明材料、受案登記表證明：本案的偵破過(guò)程及吳某的歸案情況。2.常住人口基本信息表證明：吳某出生于1963年2月7日，作案時(shí)具有完全負(fù)刑事責(zé)任年齡等基本情況。3.扣押清單證明：公安人員在吳某處扣押鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部的工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照1份、吳某的手機(jī)3部；從呂甲處扣押派達(dá)公司的賬本、記賬憑證、財(cái)務(wù)表、銀行對(duì)賬單、出入庫(kù)單、審計(jì)報(bào)告、大賬本、盛隆公司的公章1枚；從丁某甲處扣押盛隆公司的賬本、現(xiàn)金日記賬、總賬、銀行日記賬情況。4.企業(yè)信息、法定代表人信息、企業(yè)變更信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件等材料1宗證明：派達(dá)公司、鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部、盛隆公司的企業(yè)信息、法定代表人信息、股東（發(fā)起人）信息、企業(yè)變更備案情況及企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍等情況。5.房屋所有權(quán)證存根證明：吳某名下現(xiàn)有德百花園玫瑰園小區(qū)住房一套。6.車(chē)間廠(chǎng)房租賃協(xié)議復(fù)印件、二手塑料型材舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議復(fù)印件、欠條復(fù)印件各1份證明：吳某以派達(dá)公司的名義于2015年7月1日與郝某簽訂在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)的車(chē)間廠(chǎng)房租賃協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)郝某的二手塑料型材舊設(shè)備，并給郝某出具40萬(wàn)元的欠條一份，還款時(shí)間為2015年12月30日前及利息情況。7.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、取款業(yè)務(wù)回單、活期賬戶(hù)明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、利息計(jì)算單證明：辛某的銀行卡于2012年1月12日至2015年12月21日與吳某之間現(xiàn)金交易情況，以及吳某給付辛某利息情況。8.中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行信用卡交易明細(xì)證明：龍某及王某甲、李乙、劉某丙等人在被告人吳某處用POS機(jī)套現(xiàn)情況。9.銀行交易明細(xì)1宗證明：翟甲、胡某甲、劉某乙及證人張某1、張某2與被告人吳某之間的銀行現(xiàn)金往來(lái)情況。10.融資報(bào)告書(shū)、可行性研究報(bào)告各1份證明：吳某為騙取信任，提交給胡某甲的派達(dá)公司關(guān)于建設(shè)高科技全電腦控制三維全成形針織及醫(yī)用服裝生產(chǎn)線(xiàn)可行性研究報(bào)告及該公司在香港成立項(xiàng)目公司及在港交所上市的融資報(bào)告書(shū)情況。11.派達(dá)公司對(duì)賬單、盛隆公司對(duì)賬單證明：派達(dá)公司、盛隆公司的資金往來(lái)情況。12.銀行賬戶(hù)明細(xì)表證明：吳某銀行賬戶(hù)上的資金往來(lái)情況。13.借款憑證復(fù)印件證明：吳某以派達(dá)公司的名義向?qū)O某2、劉某、尹某、史某、紀(jì)甲（王某3）、孫某1、李某、張某3、張某4、王某1、鄭某、崔某、翟甲、龍某、胡某甲、于某甲、于甲、辛某、張某6、張某5等人借款并約定償還利息情況。14.搜查筆錄證明：2016年7月12日，公安機(jī)關(guān)對(duì)吳某位于玫瑰園小區(qū)的住處進(jìn)行搜查情況。15.審計(jì)報(bào)告證明：經(jīng)對(duì)派達(dá)公司自2009年5月11日至2015年12月31日資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和收入、支出利潤(rùn)情況，及被告人吳某銀行賬戶(hù)資金流向進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)盛隆公司2015年的賬本查閱，截止2015年12月31日兩公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，累計(jì)負(fù)利潤(rùn)，以及資金主要流向和兩單位及關(guān)聯(lián)人賬戶(hù)存款余額情況。16.報(bào)案材料證明：吳某于2014年11月、12月，2015年3月份以在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房、開(kāi)辦棉紡廠(chǎng)需資金為由，向張某5、張某6姐妹高息借款，出具借據(jù)，在支付部分利息后，本金未償還，二被害人報(bào)案的事實(shí)。二、證人證言1.郝某證明：2015年5月份，吳某稱(chēng)要租賃其在德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房，后突然要買(mǎi)廠(chǎng)房里原有的生產(chǎn)塑料管的一批設(shè)備，稱(chēng)要自己進(jìn)行生產(chǎn)。雙方簽訂租賃合同，合同上約定房租在每年租賃期前一個(gè)月一次性交清，設(shè)備款也是合同生效后一次性付清，但是吳某當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)，給其打了一張租賃費(fèi)和設(shè)備款共計(jì)40萬(wàn)元的欠條，稱(chēng)給郝某利息，合同和欠條日期都是2015年7月1日。吳某的公司叫派達(dá)公司，租房時(shí)一共來(lái)了三個(gè)人，除了吳某之外有一對(duì)夫妻，男的負(fù)責(zé)看大門(mén)和給吳某開(kāi)車(chē)，女的好像什么也不干，吳某也什么都不干，他們?nèi)齻€(gè)人都住在廠(chǎng)房里。吳某讓其找人修設(shè)備，修了四個(gè)月，吳某一分工錢(qián)也沒(méi)付，吳某說(shuō)等他自己的設(shè)備來(lái)了之后，也讓他們幫著安裝，但是自始至終吳某的設(shè)備也沒(méi)來(lái)。吳某讓其幫忙找人裝修廠(chǎng)房，裝修完后，吳某欠了不到10萬(wàn)元的裝修款也沒(méi)給。吳某說(shuō)他的300萬(wàn)元貸款一個(gè)月左右下來(lái)，就付給其錢(qián)，但一直沒(méi)給。吳某中間還兩次找其借錢(qián)，其都沒(méi)有給他。2015年10月中旬，有人到廠(chǎng)房來(lái)找吳某要債，吳某對(duì)別人說(shuō)廠(chǎng)房是他自己建的，要賬的人在廠(chǎng)房里鬧起來(lái)了，因?yàn)閰悄呈裁匆矝](méi)干，很多人找吳某要債，吳某一直也沒(méi)有給其房租，其很生氣，說(shuō)了吳某，吳某就私自走了。吳某跑了以后，有很多人來(lái)廠(chǎng)房找吳某，他們都說(shuō)，吳某自稱(chēng)廠(chǎng)房是他自己的，騙他們錢(qián)了。另證明，吳某買(mǎi)的是其一些沒(méi)修好的設(shè)備，這些設(shè)備還需要再購(gòu)買(mǎi)附加設(shè)備，需要花錢(qián)，吳某根本就沒(méi)有花錢(qián)，所以這些設(shè)備也根本就沒(méi)修好。其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)吳某買(mǎi)來(lái)的設(shè)備，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)有賣(mài)紡織設(shè)備的人來(lái)商談過(guò)，吳某實(shí)際上什么事情也沒(méi)干。2.呂甲證明：其于2009年5月底到派達(dá)公司上班，擔(dān)任會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)記賬和報(bào)稅，每天上兩個(gè)小時(shí)的班。派達(dá)公司于2009年5月份成立，法定代表人吳某，還有一個(gè)股東是張某1，注冊(cè)資金3萬(wàn)元，辦公地點(diǎn)只有一間辦公室，房東是吳某的妹妹。公司成立之初只有其自己常在辦公室，公司經(jīng)營(yíng)紡織品的批發(fā)銷(xiāo)售，好像還有紡織機(jī)械，資金都是吳某掌管。公司還有一個(gè)會(huì)計(jì)叫呂某甲，他只是月底來(lái)公司檢查一下報(bào)表。公司賬戶(hù)是建設(shè)銀行華魯電廠(chǎng)支行的，其從來(lái)沒(méi)有動(dòng)過(guò)里面的錢(qián)。其記錄的賬本里沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，因?yàn)楣緵](méi)有正規(guī)發(fā)票，只做了“未開(kāi)票收入”，不知道公司具體做什么經(jīng)營(yíng)，賬本也沒(méi)有記錄，公司銀行賬戶(hù)的交易記錄也很少，除了基本支出外沒(méi)有其他業(yè)務(wù)往來(lái)。其手里有一個(gè)公司的發(fā)票章，因?yàn)楣緵](méi)有發(fā)票，所以除了報(bào)賬基本不使用，其他公章都在吳某手里。一開(kāi)始吳某從建設(shè)銀行貸了一筆款，可能是20萬(wàn)元，在公司賬戶(hù)里剩了一部分，平時(shí)賬戶(hù)里只有幾千元錢(qián)，不夠支出時(shí)吳某向賬戶(hù)里面存錢(qián)，其離開(kāi)公司的時(shí)候，可能剩下不到400元，連扣稅都不夠。其知道吳某向外面借過(guò)錢(qián)，其中有一個(gè)叫辛某，但是借錢(qián)的具體情況不清楚。吳某借的錢(qián)都不進(jìn)入公司賬戶(hù)，其賬本里沒(méi)有記錄。好幾年前吳某還讓其幫他向別人借錢(qián)，其拒絕了。吳某以前在德棉集團(tuán)上班。其妹夫王某甲以前是德棉集團(tuán)的老總，吳某打著王某甲的旗號(hào)，說(shuō)過(guò)要在開(kāi)發(fā)區(qū)建一個(gè)關(guān)于印染方面的廠(chǎng)子，沒(méi)聽(tīng)說(shuō)有下文，后來(lái)吳某找不到了。其聽(tīng)辛某說(shuō)吳某領(lǐng)著好多人去二屯鎮(zhèn)看廠(chǎng)子。其覺(jué)得吳某將3萬(wàn)元的公司上市太不可思議了。其做賬的時(shí)候從沒(méi)有做過(guò)關(guān)于和其他公司合作的賬目。2015年下半年開(kāi)始，吳某不接電話(huà)了，但是回短信，到了12月份，吳某連短信也不回了。其在公司的時(shí)候，有很多人來(lái)找吳某，都問(wèn)吳某干嘛去了，什么時(shí)候回來(lái)。3.丁某甲證明：其是盛隆公司的法定代表人，公司一開(kāi)始的股東是其和吳某。2015年3月，吳某把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了張某2，公司有一名會(huì)計(jì)史某甲，沒(méi)有其他員工。其知道公司有一個(gè)德州銀行康樂(lè)支行的賬號(hào)，還有一個(gè)是吳某自己弄的，是建設(shè)銀行華魯電廠(chǎng)生活區(qū)附近支行的。盛隆公司實(shí)際辦公地點(diǎn)就在吳某的派達(dá)公司的辦公室，盛隆公司是吳某讓其成立的，為了和派達(dá)公司之間轉(zhuǎn)賬，交易流水多了之后方便從銀行貸款、融資。成立這家公司，所有的材料、公司取名等工作，都是吳某準(zhǔn)備好后讓其去辦的，所有盛隆公司的事務(wù)和經(jīng)營(yíng)都是吳某處理。公司剛成立的時(shí)候，一共有3個(gè)章，都在吳某手里使用。吳某用這個(gè)公司應(yīng)該是什么都沒(méi)有經(jīng)營(yíng)。吳某用派達(dá)公司貸款，讓盛隆公司作為擔(dān)保。后吳某稱(chēng)其在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)買(mǎi)了一個(gè)廠(chǎng)房，還帶其去看了看，廠(chǎng)房基本是空的，吳某說(shuō)是王某甲讓他弄的，證明他貸款確實(shí)在干實(shí)事。那次是其最后一次見(jiàn)到吳某，銀行也沒(méi)有批給吳某貸款。其聽(tīng)說(shuō)吳某在外欠款很多，他跑了。其于2010年借給過(guò)吳某2萬(wàn)元現(xiàn)金，至今也沒(méi)有給過(guò)利息和本金。2014年，吳某讓其幫忙找別人借錢(qián)，其把自己的錢(qián)借給了吳某。2015年7月9日，吳某又讓其幫忙借錢(qián)，其又把自己的錢(qián)給了吳某，這筆錢(qián)吳某也沒(méi)有給其打條，吳某應(yīng)該是拿了錢(qián)就跑了。另外，2014年吳某以張某1的名義在農(nóng)商銀行貸款20萬(wàn)元，錢(qián)實(shí)際是吳某拿著，一直沒(méi)還錢(qián)，銀行一直在找吳某。4.史某甲證明：其于2014年11月份到盛隆公司工作，擔(dān)任會(huì)計(jì)。2015年六七月份，公司就不給其發(fā)工資了，其偶爾去公司看看，直到2015年底。其在公司做賬，上半天的班，沒(méi)有具體干過(guò)什么事情，感覺(jué)盛隆公司就是個(gè)空殼。公司的法定代表人是丁某甲，股東以前是吳某，后改為張某2，實(shí)際負(fù)責(zé)人是吳某，公司的章在吳某手中，丁某甲從來(lái)沒(méi)有去過(guò)公司。盛隆公司辦公地點(diǎn)和派達(dá)公司在一起，賬本上記錄的經(jīng)營(yíng)情況全是吳某自己做出來(lái)的，實(shí)際上沒(méi)有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，其都是從銀行打出單子來(lái)，按照銀行的單子做賬，從銀行單子上看大部分是盛隆公司和派達(dá)公司在做業(yè)務(wù)，但實(shí)際上這兩個(gè)公司都是吳某在掌控，沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。盛隆公司股東改成張某2也是吳某稱(chēng)兩個(gè)公司做業(yè)務(wù)方便。到了2015年下半年就沒(méi)有銀行單子了，賬目也就沒(méi)有什么可寫(xiě)的了。吳某在2015年六七月份以后就不來(lái)公司了。其開(kāi)始不知道吳某借錢(qián)的事，其自己還借給吳某12萬(wàn)元，后來(lái)吳某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬還了2萬(wàn)元，剩下的10萬(wàn)元沒(méi)有還。吳某帶其去過(guò)一次二屯的廠(chǎng)房，說(shuō)是他妹夫王某甲和他合伙買(mǎi)下來(lái)的，想做無(wú)縫內(nèi)衣。王某甲原來(lái)是德棉集團(tuán)的老總。二屯的廠(chǎng)子沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，后來(lái)其聽(tīng)說(shuō)是吳某租的，根本不是吳某買(mǎi)的。吳某和其借錢(qián)的時(shí)候說(shuō)是用于公司經(jīng)營(yíng)，是2015年初借的，有借款憑證，上面有吳某的簽字和派達(dá)公司的公章。5.張某2證明：其從2010年底開(kāi)始給吳某的派達(dá)公司幫忙，吳某有事就給其打電話(huà)，其就臨時(shí)過(guò)去幫忙。2015年7月1日，其又到二屯鎮(zhèn)的吳某的廠(chǎng)房給吳某幫忙，負(fù)責(zé)看大門(mén)和做飯。其丈夫張某1也在這個(gè)廠(chǎng)房里給吳某幫忙，負(fù)責(zé)看著工人們干活，維修設(shè)備和裝修。其開(kāi)始是幫吳某收發(fā)快遞、收貨物樣品、購(gòu)買(mǎi)辦公用品等等，后來(lái)在二屯就是看大門(mén)和做飯。在二屯廠(chǎng)子之前，其知道吳某經(jīng)營(yíng)有臺(tái)灣58度金門(mén)高粱酒和蜂蜜，只收到過(guò)樣品，沒(méi)有實(shí)際見(jiàn)過(guò)貨物，不了解其他的經(jīng)營(yíng)情況。派達(dá)公司成立的時(shí)候，其丈夫張某1是股東，吳某只讓他占個(gè)名字，沒(méi)有投錢(qián)，也沒(méi)有參與過(guò)派達(dá)公司的經(jīng)營(yíng)。吳某二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房是租賃的，從2015年7月1日到2015年10月1日，一直是在維修舊的塑料管材設(shè)備、裝修辦公室、宿舍等，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)。整個(gè)公司里就吳某、張某1和其三個(gè)人，其他都是請(qǐng)來(lái)的維修人員和裝修人員。2015年9月底，吳某和張家口的一家公司簽訂了塑料模具的設(shè)備合同，合同定的是2015年10月10日左右進(jìn)設(shè)備，還沒(méi)有到日期就出事了，經(jīng)營(yíng)不下去了。2015年7月份之前，在派達(dá)公司辦公室，吳某和南方的一家公司簽訂過(guò)買(mǎi)生產(chǎn)服裝設(shè)備的協(xié)議，其不知道對(duì)方是具體什么公司、什么設(shè)備、合同具體內(nèi)容，最后設(shè)備沒(méi)有買(mǎi)進(jìn)來(lái)。因?yàn)閰悄吃谕馇穭e人的錢(qián)，2015年10月份，其表妹夫齊某甲來(lái)要賬，吳某沒(méi)有錢(qián)還賬，對(duì)方堵著二屯廠(chǎng)房的辦公室鬧了一個(gè)月左右，吳某沒(méi)法在二屯待著了。因?yàn)榻杩钍菑埬?做的擔(dān)保，最后其把自己的房子抵給對(duì)方，夫妻二人沒(méi)有地方住，其夫妻二人就隨吳某去廣東省河源市打工，干了三個(gè)月，其和張某1就回德州了，不知道后來(lái)吳某干什么去了。其知道吳某借了張某丁、齊某甲等人的錢(qián)，除了齊某甲的之外，吳某都沒(méi)有還，都是張某1幫吳某借來(lái)的。吳某用其身份證在交通銀行開(kāi)過(guò)一張信用卡，一直是吳某在使用。吳某拿過(guò)其身份證復(fù)印件，不知道具體干的什么。吳某沒(méi)有給過(guò)其工資。2014年的時(shí)候，吳某領(lǐng)著丁某甲到其店里，說(shuō)要開(kāi)一家公司，叫盛隆公司，丁某甲是董事長(zhǎng)。2014年底或者2015年初，吳某說(shuō)丁某甲不愿意自己擔(dān)著風(fēng)險(xiǎn)，讓其和丁某甲各占一半的股份，其同意了，這個(gè)公司實(shí)際什么也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，不知道吳某用這個(gè)公司干什么。6.張某1證明：其和妻子張某2與吳某都是原同事，大約從10年前，吳某就讓其幫忙借錢(qián)，其找自己的戰(zhàn)友們借的，吳某答應(yīng)給利息，后來(lái)吳某給利息和還款不及時(shí)，弄的其和戰(zhàn)友之間不愉快，當(dāng)時(shí)也不知道吳某借錢(qián)干什么。大約七八年前，吳某成立了派達(dá)公司，辦公地點(diǎn)在時(shí)代花園小區(qū)沿街寫(xiě)字樓518房間。2011年，吳某成立鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部，讓其幫忙簽字頂名。2011年5月份，吳某以鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部的名義貸款20萬(wàn)元，吳某直接把錢(qián)拿走了，不知道干什么用了。2012年，吳某又讓其去簽字，又貸了一遍款，一年貸款一次，一直到2015年5月份，吳某又貸款20萬(wàn)元，結(jié)果吳某連利息都還不上了，現(xiàn)在銀行一直在找其還款。2015年四五月份，吳某說(shuō)派達(dá)公司的資金緊張，讓其幫忙找別人借錢(qián)，并說(shuō)給人家三分的利息。其幫忙借了李某丁等人的錢(qián)，也有吳某自己借的錢(qián)，這些錢(qián)都給了吳某，吳某干什么用不知道，反正都沒(méi)有還。2015年7月份，吳某讓其去二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房看大門(mén)，吳某說(shuō)的生產(chǎn)服裝的設(shè)備一直也沒(méi)有進(jìn)來(lái)，其問(wèn)他什么時(shí)候來(lái)，吳某始終用各種理由把時(shí)間往后推，但一直也沒(méi)有進(jìn)來(lái)。其知道吳某有三家公司。一家是吳某自己開(kāi)的派達(dá)公司；一家是用其名字開(kāi)的鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部，還有一家是盛隆公司，是用丁某甲和張某2的名字開(kāi)的。其實(shí)際沒(méi)有往派達(dá)公司投過(guò)錢(qián)，吳某經(jīng)常叫其去簽字，不知道簽的什么內(nèi)容。吳某經(jīng)常用其身份證。其沒(méi)有參與過(guò)公司經(jīng)營(yíng)，只知道吳某賣(mài)過(guò)蜂蜜和酒，不知道實(shí)際經(jīng)營(yíng)的數(shù)量，也不知道其他經(jīng)營(yíng)了什么。二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房是吳某租賃的，但是吳某對(duì)外說(shuō)是買(mǎi)的。王某甲應(yīng)該是沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)，王某甲去過(guò)二屯廠(chǎng)房，一共待了十分鐘，因?yàn)閰悄巢粍?wù)正業(yè)，王某甲早就不管吳某的事了。二屯廠(chǎng)房一共有吳某、張某2和其三個(gè)人，其他的就是周末來(lái)修舊塑料設(shè)備和干裝修的人，都不是派達(dá)公司的。公司實(shí)際什么也沒(méi)干，就是修復(fù)廠(chǎng)房原有的生產(chǎn)塑料的舊設(shè)備和裝修辦公室，進(jìn)服裝設(shè)備更沒(méi)影了。因?yàn)閰悄硾](méi)有錢(qián)，也沒(méi)有錢(qián)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備經(jīng)營(yíng)，后來(lái)齊某甲來(lái)要債，鬧得厲害。吳某一分錢(qián)也沒(méi)有給房東，他給房東打了一張欠條，房東看吳某不像是真干實(shí)事的樣子，就多次找吳某要房租，吳某也沒(méi)給，加上齊某甲來(lái)鬧事，吳某這么長(zhǎng)時(shí)間也沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，房租更給不了了，房東就把吳某趕走了。吳某提議去南方掙錢(qián)，其夫妻跟著吳某一起去廣東省河源市打工掙錢(qián)，后來(lái)其就回德州了。聽(tīng)丁某甲稱(chēng)，吳某在外借了很多錢(qián)。7.王某甲證明：吳某是其妻子吳甲的哥哥，吳某一開(kāi)始在德棉集團(tuán)工作，后來(lái)從德棉集團(tuán)病退了，在外面干公司。吳某干了兩個(gè)公司，吳某的公司在時(shí)代花園沿街樓518室，公司房產(chǎn)證上是吳甲的名字。吳某經(jīng)營(yíng)的公司沒(méi)有其夫妻及子女的股份。其聽(tīng)吳某稱(chēng)經(jīng)營(yíng)過(guò)臺(tái)灣酒、蜂蜜、化肥、服裝等，只見(jiàn)過(guò)臺(tái)灣酒和蜂蜜的樣品，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)存的貨和往來(lái)的公司和客戶(hù)，吳某的經(jīng)營(yíng)狀況如何其不知道，但是吳某經(jīng)常向其岳父要錢(qián)，連生活費(fèi)都要。其不清楚吳某在西北工業(yè)基地業(yè)務(wù)往來(lái)的事，沒(méi)有參與過(guò)吳某的任何經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有給吳某介紹過(guò)業(yè)務(wù)和疏通過(guò)關(guān)系，也沒(méi)有幫吳某聯(lián)系參與德州中原紡織印染廠(chǎng)的改制、建廠(chǎng)。吳某稱(chēng)二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)子是租的，生產(chǎn)用于農(nóng)業(yè)上的塑料管，具體什么情況不清楚。2015年中秋節(jié)前后接其岳父來(lái)北京時(shí)，其去過(guò)這個(gè)廠(chǎng)子一次，在那個(gè)廠(chǎng)子里呆了十幾分鐘。其不知道吳某二屯的廠(chǎng)子是否實(shí)際投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。其聽(tīng)說(shuō)過(guò)吳某在外面借錢(qián)，具體情況不清楚，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)吳某將時(shí)代花園沿街樓518室抵押了，再后來(lái)就是辛某等人聯(lián)系其，稱(chēng)吳某從他們那里借了不少錢(qián)，聯(lián)系不上吳某了。2015年其女兒結(jié)婚吳某都沒(méi)有參加，過(guò)了2016年春節(jié)，吳某的電話(huà)都聯(lián)系不上。其不相信吳某有什么經(jīng)營(yíng)公司的能力。吳某于2010年前后離婚，離婚時(shí)，房子和車(chē)都給了前妻。8.高某甲證明：其和吳某已離婚。離婚時(shí)，貸款買(mǎi)的一套房子和一輛汽車(chē)給了其。兒子現(xiàn)在國(guó)外上學(xué)，學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)用由吳某承擔(dān)。其和吳某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，因?yàn)槠?chē)給吳某用，吳某每個(gè)月還房貸和車(chē)貸，并給過(guò)其1000元的用車(chē)費(fèi)。9.李某丁證明：其通過(guò)張某1認(rèn)識(shí)的吳某，吳某原來(lái)是在國(guó)棉廠(chǎng)上班，后來(lái)開(kāi)了一個(gè)派達(dá)公司，公司在時(shí)代花園小區(qū)沿街門(mén)市樓518室。吳某向其借過(guò)錢(qián)，這些錢(qián)到現(xiàn)在沒(méi)有還，只給過(guò)1000多元的利息。吳某還讓其擔(dān)保過(guò)貸款。其除了借給吳某6萬(wàn)元錢(qián)，和吳某就沒(méi)有別的經(jīng)濟(jì)往來(lái)了，其沒(méi)有參與過(guò)吳某的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有給吳某介紹過(guò)業(yè)務(wù)，和吳某的公司也沒(méi)有任何的關(guān)系。10.劉某庚證明：其認(rèn)識(shí)吳某，吳某租用郝某在二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)子，其幫吳某裝修過(guò)該廠(chǎng)子，裝修的材料和人工費(fèi)用都是由其承擔(dān)的，吳某只支付過(guò)2000元，還欠裝修費(fèi)24000余元，其多次找吳某要錢(qián)，吳某以在外地等理由拒絕見(jiàn)面，后來(lái)連人也找不到了。11.王某甲、李乙、韋某甲、劉某丙證明：2014年、2015年間，龍某幫忙在吳某的派達(dá)公司涮卡透支套現(xiàn)，與龍某的陳述相印證，證明吳某為增加公司的流水和貸款額度，讓龍某找人幫忙刷卡。三、被害人陳述1.辛某陳述：其和吳某認(rèn)識(shí)多年。2009年，吳某成立了公司，就開(kāi)始找其借錢(qián)，一般三五萬(wàn)元，有借有還。2012年上半年開(kāi)始，吳某需求資金突然就大了，吳某稱(chēng)自己在蘭州嘉峪關(guān)那邊西北核工業(yè)基地和一家軍工企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期供貨合同，需要資金周轉(zhuǎn)，讓其幫忙籌錢(qián)，2013年下半年，吳某的資金流需求量更大，稱(chēng)要和中國(guó)紡織機(jī)械總公司收購(gòu)德棉集團(tuán)的針織廠(chǎng)和印染廠(chǎng)，他自己辦針織廠(chǎng)。從2012年到2015年6月份，其個(gè)人多次借給吳某錢(qián)，其母親、妹妹、妻妹、侄女等人也借款給吳某，月息都按三分。后來(lái)吳某讓其多借給他些，讓其找親戚朋友借，其聯(lián)系了原來(lái)印染廠(chǎng)的同事王某1、李某、張某4、高某等人，將吳某所稱(chēng)其在西北核工業(yè)基地和軍工企業(yè)有合作，需要資金周轉(zhuǎn)等情況告知他們，并稱(chēng)可以支付二至三分的月息。這些人不認(rèn)識(shí)吳某，但因?yàn)槎际堑旅藜瘓F(tuán)的，聽(tīng)說(shuō)過(guò)吳某和王某甲的關(guān)系，通過(guò)其介紹和吳某認(rèn)識(shí)后，有的直接把錢(qián)打給吳某，有的通過(guò)其轉(zhuǎn)交給吳某，他們的利息也是由吳某直接支付或由其轉(zhuǎn)交。吳某一直按照約定給其支付利息。直到2015年7月份之后，就再?zèng)]有支付利息，本金也沒(méi)有退還大家。吳某自稱(chēng)西北的軍工業(yè)有人員變動(dòng)，暫時(shí)沒(méi)給他結(jié)算，其問(wèn)吳某這家企業(yè)在哪里，吳某始終不說(shuō)，以各種理由推脫，后又以各種理由推脫說(shuō)拿不出錢(qián)來(lái)，而且還找其借錢(qián)，后就不見(jiàn)面了。其找到王某甲，才知道是吳某在騙他們，王某甲稱(chēng)吳某這些年就沒(méi)做正經(jīng)生意，吳某在電話(huà)里才默認(rèn)了虛構(gòu)西北軍工企業(yè)的事。吳某說(shuō)過(guò)在二屯買(mǎi)了五千平米的廠(chǎng)房，2015年12月13日，吳某還是不能兌現(xiàn)還款的事情，其就去了吳某位于二屯的廠(chǎng)房，才知道是租的廠(chǎng)房，連房租都不交，已經(jīng)被房東趕走了。吳某什么都沒(méi)有，公司的會(huì)計(jì)呂甲是其親戚，只負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)吳某的一些費(fèi)用，出事后聽(tīng)呂甲說(shuō)吳某的公司一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額2萬(wàn)元都不到，但是吳某說(shuō)他公司一個(gè)月流水上千萬(wàn)元。吳某于2009年離婚，凈身出戶(hù)，名下什么都沒(méi)有。2.岳甲陳述：其和吳某是同學(xué)關(guān)系。2015年5月份，吳某讓其到吳某新建的公司工作，稱(chēng)公司生產(chǎn)衣服和塑料管材，同年6月，吳某帶其到二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房，稱(chēng)王某甲幕后參與在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)投資建設(shè)廠(chǎng)房，以需要周轉(zhuǎn)資金為由，向其借款。其于2015年7月1日、7月21通過(guò)銀行向吳某打款共2萬(wàn)元后給吳某一張1萬(wàn)元的存單。之后，因是其借別人的錢(qián)給的吳某，便向吳某追要。2015年10月份，吳某還給其1萬(wàn)元，并付息。其始終打電話(huà)、發(fā)短信找吳某要錢(qián)，吳某總是以各種理由不還，一再把還款日期向后推，后來(lái)就不接電話(huà)了，但是回短信，到了2016年4月25日以后，吳某連短信也不回了，徹底不跟其聯(lián)系了，也找不到他。2016年1月份，其到二屯的廠(chǎng)子后，才知道廠(chǎng)子是吳某租賃的，設(shè)備也是房主的。3.龍某陳述：吳某是其同學(xué)的哥哥，吳某自稱(chēng)公司生意較忙，資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，后又稱(chēng)其妹夫王某甲參與中紡機(jī)收購(gòu)國(guó)棉廠(chǎng)，二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)子開(kāi)工生產(chǎn)、進(jìn)設(shè)備等理由，許以高額利息，多次向其借款，并讓其用透支卡在他公司的POS機(jī)上刷卡，增加公司的流水，以便增加公司的貸款額度，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)吳某用這種方式向多人借款。2014年下半年，吳某把利息提到了每月三分，讓其找別人借錢(qián)，以其的名義借，借來(lái)錢(qián)再給他，他讓其給別人二分，多出來(lái)的一分自己留下，后又主動(dòng)給其傭金，每借給吳某一萬(wàn)元錢(qián)，吳某給一百元傭金。吳某總稱(chēng)他的派達(dá)公司實(shí)力強(qiáng)大，王某甲是實(shí)際董事，是家族企業(yè)，吳某只是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種事，通過(guò)各種理由向其借錢(qián)。另自稱(chēng)有向西北核工業(yè)基地供應(yīng)渠道，供應(yīng)金門(mén)高粱酒，還經(jīng)營(yíng)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，參與了德州國(guó)棉廠(chǎng)的收購(gòu)項(xiàng)目，在德城區(qū)二屯購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房，進(jìn)口意大利設(shè)備，投資了很多錢(qián)，吳某整天很忙碌的樣子，說(shuō)的跟真的一樣。后來(lái)其和辛某等人一起去北京找王某甲核實(shí)，王某甲全盤(pán)否定了吳某所稱(chēng)王某甲參與的事情，還說(shuō)吳某什么也不干。2015年10月份以后，其就沒(méi)有再見(jiàn)過(guò)吳某，之后其去吳某帶著看過(guò)的二屯鎮(zhèn)廠(chǎng)房，發(fā)現(xiàn)那個(gè)廠(chǎng)房是吳某租賃的，根本就不是買(mǎi)的，廠(chǎng)房一直是空的，后吳某在短信中承認(rèn)收購(gòu)國(guó)棉廠(chǎng)項(xiàng)目都是假的。4.翟甲陳述：其和吳某原來(lái)系德棉集團(tuán)的同事。2012年以來(lái)，吳某多次向其短期、小額借款，當(dāng)時(shí)能夠按時(shí)付息和還款。2013年吳某稱(chēng)德棉集團(tuán)原董事長(zhǎng)王某甲參與他的公司，需要購(gòu)買(mǎi)中原紡織有限公司股權(quán)向其借款。后吳某又稱(chēng)王某甲給他疏通了西北核工業(yè)基地提供農(nóng)副產(chǎn)品的渠道，王某甲讓其參與德州印染廠(chǎng)改制、重新建廠(chǎng)，需要周轉(zhuǎn)資金，向其借款。2015年，吳某稱(chēng)在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)了廠(chǎng)房用于生產(chǎn)針織產(chǎn)品，向其借款。這些錢(qián)吳某以自己沒(méi)錢(qián)，業(yè)務(wù)員在外追款為由，一直未償還。2016年3月份，其和辛某等人去二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)子，才知吳某稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房進(jìn)行生產(chǎn)是假的。5.胡某甲陳述：其和吳某是同學(xué)關(guān)系，后來(lái)都在德棉集團(tuán)上班。2012年以來(lái)吳某稱(chēng)其妹夫王某甲參與派達(dá)公司的經(jīng)營(yíng)，以需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以高額利息，多次向其借款，當(dāng)時(shí)能夠按時(shí)支付利息，但未歸還本金。2015年初，吳某稱(chēng)其在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)投資建廠(chǎng)用于生產(chǎn)衣服和塑料管材，許諾給其提供工作崗位，給其看了派達(dá)公司上市的融資報(bào)告和公司建設(shè)高科技全電腦生產(chǎn)線(xiàn)的材料，并向其借款。其不知道吳某實(shí)際在干什么，從2015年10月份之后沒(méi)有見(jiàn)過(guò)吳某，聽(tīng)說(shuō)他跑了，后來(lái)吳某不接電話(huà)了，時(shí)常關(guān)機(jī)，但是偶爾回短信。6.劉某乙陳述：其和吳某系同學(xué)關(guān)系。2015年6月開(kāi)始，吳某稱(chēng)王某甲幕后參與在德城區(qū)二屯鎮(zhèn)投資建廠(chǎng)，許諾給其提供工作崗位和要求其入股。自2015年6月至11月，其多次向吳某打款，2015年12月開(kāi)始一直催吳某還錢(qián)，有一次專(zhuān)門(mén)到二屯的廠(chǎng)子里看了看，這個(gè)廠(chǎng)子已經(jīng)沒(méi)有人了，吳某也不接電話(huà)了，只是偶爾回短息。后來(lái)其遇到了國(guó)棉廠(chǎng)的一些同學(xué)、同事，才知道吳某在二屯的廠(chǎng)子根本就不是吳某的，只是租賃的，吳某騙了很多人的錢(qián)，已經(jīng)跑了。7.被害人張某3、鄭某、張某4、劉某、孫某1、王某1、李某、王某2、王某3、史某、尹某、孫某2陳述：辛某介紹說(shuō)，吳某是王某甲的舅哥，做生意，實(shí)力挺強(qiáng)，與西北軍事基地有業(yè)務(wù)，還和王某甲一起開(kāi)廠(chǎng)子，王某甲在幕后，吳某在臺(tái)前，開(kāi)設(shè)的有公司，叫派達(dá)公司，還說(shuō)要在二屯鎮(zhèn)征地開(kāi)工廠(chǎng)，王某甲在外地開(kāi)的還有公司，都是吳某在跑等，另給予高額利息，因大家都知道王某甲是德棉集團(tuán)原來(lái)的老總，現(xiàn)在在紡織協(xié)會(huì)工作，便將錢(qián)款借給吳某，吳某給付高額利息，后找吳某要錢(qián)，吳某無(wú)法償還，人也找不到，打電話(huà)也不回，通過(guò)微信、短信回復(fù)內(nèi)容就是寬慰大家。（四）被告人供述和辯解吳某在偵查機(jī)關(guān)供述：其是派達(dá)公司的法定代表人，公司于2009年5月份成立，主要經(jīng)營(yíng)紡織品、紡織機(jī)械、辦公用品，公司的股東就是其和張某1，張某1不參與經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有投資。公司成立初期做過(guò)一兩筆業(yè)務(wù)，后來(lái)再也沒(méi)有做過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，后來(lái)做了幾年臺(tái)灣金門(mén)高粱酒和蜂蜜，都是零售。公司借款大都是在辛某那里借的。目前其在開(kāi)發(fā)區(qū)玫瑰園有一套住房，沒(méi)有存款、股票、基金等別的財(cái)產(chǎn)。其公司成立這幾年的經(jīng)營(yíng)狀況不夠其支付員工工資及辦公場(chǎng)所費(fèi)用，所以這些年一直在借高利貸，拆了東墻補(bǔ)西墻。其借的高利貸利息是二分五到三分五之間。所有高利貸都是通過(guò)辛某借的，其不認(rèn)識(shí)大部分借款人，有幾個(gè)認(rèn)識(shí)的也是通過(guò)辛某認(rèn)識(shí)的，其給他們寫(xiě)有借款單，借款單上的名字都是其自己簽的。辛某借給其的這些高利貸有一部分是他自己的錢(qián)，其他都是他轉(zhuǎn)借給其的，其寫(xiě)的借款單都是寫(xiě)給實(shí)際借款人的，但是全部都給辛某了，由他轉(zhuǎn)交給借款人，其還了錢(qián)或者利息之后，借款單也是通過(guò)辛某拿回來(lái)。辛某借給他的這些高利貸大部分是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，也有給現(xiàn)金的時(shí)候。辛某大部分是轉(zhuǎn)賬到其個(gè)人賬戶(hù)，其再轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)里面做一下流水，然后再轉(zhuǎn)回其個(gè)人賬戶(hù)，歸還之前借的高利貸的利息?；旧隙际瞧渥约焊蛇@些事，會(huì)計(jì)呂甲做的時(shí)候很少，她只是每個(gè)月打出對(duì)賬單。一開(kāi)始其借錢(qián)是為了公司做生意用，投資，后來(lái)還不上錢(qián)了，就想辦法繼續(xù)借高利貸還之前的高利貸利息，利息都是按時(shí)還的，除了還之前的利息和一部分催得緊的本金之外，其他的都自己花了，其也知道自己沒(méi)有償還能力了。除了其注冊(cè)的公司外，在其他地方?jīng)]有任何投資，沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)來(lái)源，就是每個(gè)月有2000余元的退休金。其公司想上市但是沒(méi)有這個(gè)條件。其在玫瑰園小區(qū)的房子是2014年買(mǎi)的二手房，房款80多萬(wàn)元，在中國(guó)銀行用這個(gè)房子抵押貸款50萬(wàn)元。除了通過(guò)辛某借的高利貸，其自己也借過(guò)幾個(gè)人的高利貸，大部分都是2013年與2014年左右借的，有岳甲、龍某等人的，給付高額利息，給他們寫(xiě)有借款單，和給辛某的借款單格式都是一樣的。其妹夫叫王某甲，以前是國(guó)棉廠(chǎng)的總經(jīng)理，現(xiàn)在在北京紡織協(xié)會(huì)，他不知道自己的這些事情，沒(méi)有參與其公司的經(jīng)營(yíng)。從2012年算，其以補(bǔ)充流動(dòng)資金、用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等理由一共借了別人四百多萬(wàn)元高利貸，其中有本金也有利息，這些基本沒(méi)還。其用二屯廠(chǎng)子的理由，從龍某、岳甲、辛某等人手里借過(guò)錢(qián)，其在二屯租賃郝某的廠(chǎng)房，租金和設(shè)備款都沒(méi)有給，只給郝某打有欠條。其跟龍某等人說(shuō)廠(chǎng)房是吳某的，當(dāng)時(shí)撒謊了，就是為了能夠融資好借一些。其在二屯的廠(chǎng)子里的職工有張某1、張某2，實(shí)際沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其沒(méi)有能力給郝某租賃費(fèi)。鼎泰豐經(jīng)營(yíng)部實(shí)際上是其的公司，讓張某1掛的名。盛隆公司是其讓丁某甲成立的，其是實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，實(shí)際上沒(méi)有貿(mào)易，是為了讓派達(dá)公司的流水多一點(diǎn)好從銀行貸款。其到底找誰(shuí)借過(guò)多少錢(qián)，還過(guò)多少錢(qián)，自己亂套了，也想不起來(lái)把借來(lái)的剩下的錢(qián)弄哪里去了。2015年10月份，其離開(kāi)德州，中間回德州幾次，都是回來(lái)接著就走了，基本都不在德州過(guò)夜，其去外地想賺點(diǎn)中介費(fèi)，再就是躲一下高利貸催債的。被告人吳某在原審?fù)徧峤徊⒔?jīng)質(zhì)證民事起訴書(shū)1份，欲證實(shí)該案被害人龍某已提起民事訴訟，其行為系民間借貸，該數(shù)額不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額中，原審法院未予采納。辯護(hù)人在原審?fù)徧峤徊⒔?jīng)質(zhì)證派達(dá)公司于2015年7月15日簽訂的購(gòu)買(mǎi)針織機(jī)的合同，欲證實(shí)派達(dá)公司有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，原審法院未予采納。辯護(hù)人提交并經(jīng)質(zhì)證借款憑證及利息結(jié)算單，欲證實(shí)被害人辛某收取吳某于2012年前給付利息情況，以及2012年6月辛某代被害人崔某收取二十萬(wàn)元借款及利息情況。原審法院對(duì)20萬(wàn)元借款及利息的計(jì)算單未予采納，對(duì)借款憑證及其他利息結(jié)算單予以采納。原審法院認(rèn)為，被告人吳某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取公民錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某自2009年始詐騙被害人辛某錢(qián)款的證據(jù)不足，應(yīng)自2012始計(jì)算至2015年為447110元，公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某詐騙岳甲1萬(wàn)元存單的證據(jù)不足。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某構(gòu)成詐騙罪的部分事實(shí)及罪名成立。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，以被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年九個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；責(zé)令被告人吳某退賠被害人辛某等人（附清單）經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣4214590元。宣判后，原審被告人吳某以“1.原審判決認(rèn)定數(shù)額有誤。原審判決未認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控其自2009年至2012年的詐騙事實(shí)，應(yīng)當(dāng)將公訴機(jī)關(guān)指控的2009年至2011年詐騙辛某的40萬(wàn)元扣除，并且原審判決也未將2012年1月至2012年4月20日的利息結(jié)算單中給付數(shù)額扣除；2.原審判決認(rèn)定其詐騙李某二十萬(wàn)元、王某3二十萬(wàn)元、王某1十萬(wàn)元、張某5六萬(wàn)元、張某6二萬(wàn)元，是根據(jù)其支付的利息往回推，其實(shí)際并未收到這些款項(xiàng)，并且其存在將傭金或者利息計(jì)入本金按照本金結(jié)算利息，故認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)不足；3.原審判決認(rèn)定其詐騙第一起犯罪中的于某甲等16人的事實(shí)證據(jù)不足。辛某聯(lián)系的該16人，其對(duì)該16人沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)的欺騙行為；4.原審判決認(rèn)定其虛構(gòu)事實(shí)的證據(jù)只是辛某的陳述，于某甲、于甲等16人的陳述均是聽(tīng)辛某陳述得來(lái)。通過(guò)車(chē)間廠(chǎng)房租賃協(xié)議以及派達(dá)公司與圣東尼（上海）公司簽訂的買(mǎi)賣(mài)的合同，結(jié)合張某1及張某2的證言可以看出，二屯建廠(chǎng)沒(méi)落實(shí)的主要原因是出租方郝某違約，其對(duì)廠(chǎng)房設(shè)備等進(jìn)行了維護(hù)和裝修，并去張家港等地準(zhǔn)備采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，因此其對(duì)二屯建廠(chǎng)的陳述并非虛構(gòu)事實(shí)，故認(rèn)定其虛構(gòu)事實(shí)證據(jù)不足；5.從辛某的第二次陳述可以看出，辛某于2011年給其的錢(qián)同后來(lái)的錢(qián)合并到一起，說(shuō)明其向辛某借款本身是一系列行為，是一個(gè)整體，不是詐騙；6.翟甲、龍某與其之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的原因不是其虛構(gòu)的事實(shí)，而是基于經(jīng)營(yíng)所需或者朋友借款，并非詐騙；7.原審判決認(rèn)定其詐騙高某，但本案并無(wú)高某的陳述。綜上，認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足，即便其構(gòu)成詐騙罪，其也僅對(duì)翟甲21.341萬(wàn)元、岳甲0.61萬(wàn)元、胡某甲35.272萬(wàn)元以及龍某24.65萬(wàn)元負(fù)責(zé)，即詐騙數(shù)額為81.873萬(wàn)元”為由提出上訴。上訴人吳某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：上訴人吳某不具有非法占有的目的，并未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，其去廣州不是為了隱匿而是為了尋求投資項(xiàng)目還債，其不構(gòu)成詐騙罪。具體理由與上訴人的上訴理由基本一致。另提供德州市德城區(qū)人民法院（2016）魯1402民初字3號(hào)民事裁定書(shū)一份、供方為張家港市東亞塑料機(jī)械制造廠(chǎng)、需方為德州市派達(dá)工貿(mào)有限公司的供貨合同復(fù)印件一份欲證明其觀(guān)點(diǎn)。經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與證據(jù)與一審一致。關(guān)于上訴人吳某及其辯護(hù)人提出“原審判決認(rèn)定數(shù)額有誤。原審判決未認(rèn)定公訴機(jī)關(guān)指控其自2009年至2012年的詐騙事實(shí)，應(yīng)當(dāng)將公訴機(jī)關(guān)指控的2009年至2011年詐騙辛某的40萬(wàn)元扣除，并且原審判決也未將2012年1月至2012年4月20日的利息結(jié)算單中給付數(shù)額扣除”的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，原審判決在認(rèn)定上訴人吳某詐騙被害人辛某錢(qián)款時(shí)，并未將2009年至2011年的40萬(wàn)元計(jì)入犯罪數(shù)額，對(duì)于給付的本金及利息亦依法予以扣除，認(rèn)定詐騙數(shù)額有在案證據(jù)予以印證，故該上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于上訴人吳某及其辯護(hù)人提出“原審判決認(rèn)定其詐騙李某二十萬(wàn)元、王某3二十萬(wàn)元、王某1十萬(wàn)元、張某5六萬(wàn)元、張某6二萬(wàn)元，是根據(jù)其支付的利息往回推，其實(shí)際并未收到這些款項(xiàng)，并且其存在將傭金或者利息計(jì)入本金按照本金結(jié)算利息，故認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)不足”的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)被害人李某、王某3、王某1、張某5、張某6的陳述，并結(jié)合被害人辛某的陳述、利息支付憑證、借款憑證等證據(jù)，能夠證實(shí)原審判決認(rèn)定的上述詐騙數(shù)額，故該上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于上訴人吳某及其辯護(hù)人提出“原審判決認(rèn)定其詐騙第一起犯罪中的于某甲等16人的事實(shí)證據(jù)不足。辛某聯(lián)系的該16人，其對(duì)該16人沒(méi)有實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)的欺騙行為”的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)能夠證實(shí)，于某甲等16人之所以通過(guò)辛某借款給吳某，系基于對(duì)辛某轉(zhuǎn)述的吳某虛構(gòu)的事實(shí)的信任，吳某對(duì)辛某聯(lián)系該16人給其錢(qián)款的情況是明知且放任的，原審判決認(rèn)定其詐騙于某甲等16人符合法律規(guī)定，故該上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于上訴人吳某及其辯護(hù)人提出“其不具有非法占有的目的，并未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，去廣州不是為了隱匿而是為了尋求投資項(xiàng)目還債，其不構(gòu)成詐騙罪。與在案相關(guān)人員系民間借貸關(guān)系”的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)，并提供德州市德城區(qū)人民法院（2016）魯1402民初字3號(hào)民事裁定書(shū)一份、供方為張家港市東亞塑料機(jī)械制造廠(chǎng)、需方為德州市派達(dá)工貿(mào)有限公司的供貨合同復(fù)印件一份欲證明其觀(guān)點(diǎn)。經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)能夠證實(shí)，上訴人吳某在沒(méi)有償還能力的情況下，以非法占有為目的，以許諾高額利息為誘餌，虛構(gòu)與西北企業(yè)有長(zhǎng)期合作關(guān)系、與其妹夫王某甲合伙辦企業(yè)以及在二屯鎮(zhèn)買(mǎi)廠(chǎng)房等事實(shí)，多次騙取公民錢(qián)款，為逃避被害人追償逃匿至廣東省，其行為構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于其辯護(hù)人提供的民事裁定書(shū)，該裁定書(shū)系因上訴人吳某未交納訴訟費(fèi)用而撤訴，并無(wú)實(shí)質(zhì)證明事項(xiàng)，且證人郝某、張某2、張某1等人證實(shí)，上訴人吳某實(shí)際系租賃郝某在二屯鎮(zhèn)的廠(chǎng)房，且未支付房租等錢(qián)款，上訴人吳某對(duì)外聲稱(chēng)系其購(gòu)買(mǎi)的廠(chǎng)房明顯屬于虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。關(guān)于供貨合同復(fù)印件，該證據(jù)不符合證據(jù)的形式要件，且僅有合同并無(wú)其他證據(jù)印證。故該上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。關(guān)于上訴人吳某及其辯護(hù)人提出“原審判決認(rèn)定其詐騙高某，但本案并無(wú)高某的陳述”的上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)被害人辛某的報(bào)案材料及陳述，結(jié)合相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)能夠證實(shí)，上訴人吳某詐騙被害人高某82000元的事實(shí)，原審判決認(rèn)定該起犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，故該上訴理由與辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
德州市德城區(qū)人民法院審理德州市德城區(qū)人民檢察院指控原審被告人吳某犯詐騙罪一案，于2018年7月20日作出（2017）魯1402刑初235號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人吳某提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭予以審理。合議庭經(jīng)過(guò)閱卷，依法訊問(wèn)上訴人吳某，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，對(duì)一審認(rèn)定的事實(shí)和適用法律進(jìn)行了全面審查，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，不屬于依法應(yīng)當(dāng)開(kāi)庭審理的案件，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，上訴人吳某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。上訴人吳某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予支持。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。

審判長(zhǎng)　　蔡學(xué)英
審判員　　鄒法東
審判員　　孫文成

書(shū)記員：徐一