陜西省西安市人民檢察院
丁XX
樊繼勝（陜西神劍律師事務(wù)所）
何粉會(huì)（陜西神劍律師事務(wù)所）
孟XX
張立（陜西理衡律師事務(wù)所）
杜X
謝小兢（陜西華秦律師事務(wù)所）
竹敏（陜西華秦律師事務(wù)所）

公訴機(jī)關(guān)陜西省西安市人民檢察院。
被告人丁XX，男，1980年4月15日出生于山西省絳縣，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住山西省絳縣。2012年4月18日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人樊繼勝、何粉會(huì)，陜西神劍律師事務(wù)所律師。
被告人孟XX，男，1981年3月29日出生于山西省絳縣，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住山西省絳縣。2012年4月18日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人張立，陜西理衡律師事務(wù)所律師。
被告人杜X，女，1987年5月13日出生于山西省臨猗縣，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，住山西省臨猗縣。2012年7月24日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同年8月30日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市看守所。
辯護(hù)人謝小兢、竹敏，陜西華秦律師事務(wù)所律師。
陜西省西安市人民檢察院以西檢訴二刑訴[2013]1號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁XX、孟XX、杜X犯詐騙罪一案于2013年2月1日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，西安市人民檢察院代理檢察員趙侃出庭支持公訴，被告人丁XX及其辯護(hù)人樊繼勝、何粉會(huì)、被告人孟XX及其辯護(hù)人張立、被告人杜X及其辯護(hù)人謝小兢、竹敏均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市人民檢察院指控，2010年6月，被告人丁XX委托他人辦理了“北京博文天宇文化發(fā)展有限公司”帳號(hào)2000336910000199，爾后被告人丁XX以國(guó)家機(jī)關(guān)下發(fā)學(xué)習(xí)書(shū)籍為名給企事業(yè)單位打電話(huà)要求征訂相關(guān)圖書(shū)，并以每套1680元-3680元的價(jià)格要求企事業(yè)單位將款項(xiàng)匯至上述賬號(hào)。在此期間，丁XX將低價(jià)購(gòu)進(jìn)的非法出版圖書(shū)、假發(fā)票連同其偽造的陜西、內(nèi)蒙等省、自治區(qū)公安消防部隊(duì)、國(guó)家稅務(wù)總局等機(jī)關(guān)的公文、匯款通知，郵寄至上述單位，其詐騙人民幣1152069元。2011年3月，被告人孟XX參與該犯罪活動(dòng)，其主要負(fù)責(zé)冒充國(guó)家機(jī)關(guān)人員向企事業(yè)單位打電話(huà)，要求企事業(yè)單位以每套1680元-3680元的價(jià)格訂購(gòu)相關(guān)非法出版圖書(shū)，伙同被告人丁XX詐騙錢(qián)財(cái)人民幣743621元。被告人杜X明知被告人丁XX、孟XX從事上述詐騙犯罪活動(dòng)，仍幫助實(shí)施提取轉(zhuǎn)移贓款、填寫(xiě)假發(fā)票、假匯款通知等行為。為證實(shí)指控的犯罪事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了被害單位的報(bào)案材料、證人李X、陳XX等人的證言、銀行卡交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見(jiàn)、公安機(jī)關(guān)扣押物品清單、被告人丁XX、孟XX、杜X的戶(hù)籍證明及供述等證據(jù)，據(jù)此公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人丁XX冒充國(guó)家機(jī)關(guān)，給企事業(yè)單位打電話(huà)，以國(guó)家機(jī)關(guān)下發(fā)學(xué)習(xí)書(shū)籍為名，向全國(guó)各地企事業(yè)單位郵寄假公文、假匯款通知、假發(fā)票、非法出版圖書(shū)，騙取人民幣1152069元，數(shù)額特別巨大。被告人孟XX于2011年3月參與上述犯罪活動(dòng)之中，其通過(guò)打電話(huà)推銷(xiāo)圖書(shū)、填寫(xiě)假發(fā)票等手段伙同被告人丁XX騙取他人錢(qián)財(cái)人民幣743621元，數(shù)額特別巨大。被告人杜X明知被告人丁XX、孟XX從事詐騙活動(dòng)，自2012年3月起為其提供轉(zhuǎn)移贓款、填寫(xiě)假發(fā)票等幫助行為參與詐騙人民幣71280元。唯被告人杜X是從犯，應(yīng)依法從輕或減輕處罰。被告人丁XX、孟XX、杜X的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十條 ?之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)依法判處。
被告人丁XX、孟XX、杜X表示認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人丁XX的辯護(hù)人提出，對(duì)丁XX的犯罪所得認(rèn)定應(yīng)當(dāng)扣除其非法出版書(shū)籍的費(fèi)用，丁XX自愿認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，犯罪行為的社會(huì)危害性較小，提請(qǐng)從輕處罰。
被告人孟XX的辯護(hù)人提出，孟XX在犯罪中屬?gòu)姆?，提?qǐng)從輕處罰。
被告人杜X的辯護(hù)人提出，杜X在犯罪中屬?gòu)姆?，認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，提請(qǐng)判處緩刑或單處罰金。
本院認(rèn)為，被告人丁XX、孟XX冒充國(guó)家機(jī)關(guān)人員，以國(guó)家機(jī)關(guān)下發(fā)學(xué)習(xí)書(shū)籍為名，給全國(guó)各地企事業(yè)單位打電話(huà)，郵寄假公文、假匯款通知、假發(fā)票、非法出版圖書(shū)，騙取錢(qián)財(cái)，被告人杜X明知丁XX、孟XX從事詐騙犯罪活動(dòng)，而給予幫助并參與詐騙，三被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪。西安市人民檢察院指控三被告人所犯罪名成立。其中被告人丁XX詐騙1152069，數(shù)額特別巨大；被告人孟XX參與詐騙139019元、被告人杜X參與詐騙71280元，數(shù)額巨大。被告人丁XX在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孟XX、杜X在犯罪中均起次要作用，屬?gòu)姆?，依法減輕處罰。被告人丁XX、孟XX、杜X認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可酌情從輕處罰。對(duì)被告人丁XX的辯護(hù)人提出丁XX的犯罪所得應(yīng)當(dāng)扣除其非法出版書(shū)籍的費(fèi)用，犯罪行為的社會(huì)危害性較小，提請(qǐng)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，其購(gòu)買(mǎi)非法出版書(shū)籍的費(fèi)用，是其為實(shí)施詐騙犯罪所支付的犯罪成本，不應(yīng)當(dāng)扣除。其犯罪危害結(jié)果涉及多個(gè)省分和地區(qū)，面積廣、影響大，給國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)造成了不好影響，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。對(duì)丁XX自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。對(duì)被告人孟XX、杜X的辯護(hù)人提出的孟XX、杜X在犯罪中屬?gòu)姆盖艺J(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，提請(qǐng)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納，對(duì)被告人杜X的辯護(hù)人提出給杜X判處緩刑或單處罰金的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)杜X的犯罪數(shù)額和危害結(jié)果，對(duì)其依法不宜適用緩刑，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條 ?、第二十五條 ?、第二十六條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十四條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告人丁XX犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年4月18日起至2023年10月17日止）,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人孟XX犯詐騙罪，判處有期徒刑二年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年4月18日起至2014年10月17日止）,并處罰金人民幣二萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人杜X犯詐騙罪，判處有期徒刑一年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年7月24日起至2014年1月23日止）,并處罰金人民幣一萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、涉案的贓款依法繼續(xù)追繳，發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

本院認(rèn)為，被告人丁XX、孟XX冒充國(guó)家機(jī)關(guān)人員，以國(guó)家機(jī)關(guān)下發(fā)學(xué)習(xí)書(shū)籍為名，給全國(guó)各地企事業(yè)單位打電話(huà)，郵寄假公文、假匯款通知、假發(fā)票、非法出版圖書(shū)，騙取錢(qián)財(cái)，被告人杜X明知丁XX、孟XX從事詐騙犯罪活動(dòng)，而給予幫助并參與詐騙，三被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪。西安市人民檢察院指控三被告人所犯罪名成立。其中被告人丁XX詐騙1152069，數(shù)額特別巨大；被告人孟XX參與詐騙139019元、被告人杜X參與詐騙71280元，數(shù)額巨大。被告人丁XX在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孟XX、杜X在犯罪中均起次要作用，屬?gòu)姆?，依法減輕處罰。被告人丁XX、孟XX、杜X認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可酌情從輕處罰。對(duì)被告人丁XX的辯護(hù)人提出丁XX的犯罪所得應(yīng)當(dāng)扣除其非法出版書(shū)籍的費(fèi)用，犯罪行為的社會(huì)危害性較小，提請(qǐng)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，其購(gòu)買(mǎi)非法出版書(shū)籍的費(fèi)用，是其為實(shí)施詐騙犯罪所支付的犯罪成本，不應(yīng)當(dāng)扣除。其犯罪危害結(jié)果涉及多個(gè)省分和地區(qū)，面積廣、影響大，給國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)造成了不好影響，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。對(duì)丁XX自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。對(duì)被告人孟XX、杜X的辯護(hù)人提出的孟XX、杜X在犯罪中屬?gòu)姆盖艺J(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，提請(qǐng)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納，對(duì)被告人杜X的辯護(hù)人提出給杜X判處緩刑或單處罰金的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)杜X的犯罪數(shù)額和危害結(jié)果，對(duì)其依法不宜適用緩刑，故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條 ?、第二十五條 ?、第二十六條 ?第一款 ?、第二十七條 ?、第五十二條 ?、第五十三條 ?、第六十四條 ?之規(guī)定，判決如下:

一、被告人丁XX犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年4月18日起至2023年10月17日止）,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人孟XX犯詐騙罪，判處有期徒刑二年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年4月18日起至2014年10月17日止）,并處罰金人民幣二萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人杜X犯詐騙罪，判處有期徒刑一年又六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2012年7月24日起至2014年1月23日止）,并處罰金人民幣一萬(wàn)元（限判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、涉案的贓款依法繼續(xù)追繳，發(fā)還被害單位。

審判長(zhǎng)：馬建國(guó)
審判員：杜銳
審判員：王晶

書(shū)記員：何培