公訴機(jī)關(guān)泰安市泰山區(qū)人民檢察院。
被告人馬某某，女，1976年出生，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住山東省泰安市。因涉嫌詐騙罪于2016年3月16日被泰安市公安局泰山區(qū)分局刑事拘留，同年4月22日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護(hù)人楊士棟，山東泰山法正律師事務(wù)所律師。

泰安市泰山區(qū)人民檢察院以泰山檢公刑訴［2016］385號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯詐騙罪，于2016年9月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泰安市泰山區(qū)人民檢察院指派檢察員劉羽豐出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人楊士棟到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，1、2016年1月2日至3日，被告人馬某某以能夠幫被害人閔某購(gòu)買泰山區(qū)上高辦事處訾家灌莊村新建的“新訾佳苑”18號(hào)門頭房為借口，騙取閔某29萬(wàn)元購(gòu)房款，被告人馬某某在收到上述款項(xiàng)后，并未幫閔某協(xié)調(diào)購(gòu)買門頭房，而將29萬(wàn)元購(gòu)房款用于償還自己的債務(wù)，被其個(gè)人非法占有。
2、2016年1月13日，被告人馬某某向被害人夏某、劉某乙謊稱可以幫助二人購(gòu)買到“新訾佳苑”21號(hào)、29號(hào)門頭房，分別騙取夏某、劉某乙14.5萬(wàn)元和17.5萬(wàn)元購(gòu)房費(fèi)用，馬某某在收款后并未找相應(yīng)房主、人員協(xié)調(diào)購(gòu)房事宜，而是將上述房款用于償還個(gè)人債務(wù)。2016年1月22日，馬某某又編造29號(hào)門頭門前空地因停車問(wèn)題需要交納費(fèi)用的理由向劉某乙索要5萬(wàn)元，劉某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬交付給馬某某3萬(wàn)元，馬某某同樣將該錢款用于償還個(gè)人債務(wù)。事后，馬某某歸還劉某乙5000元。
3、2015年7月24日至9月12日，被告人馬某某編造自己名下有泰山區(qū)魯郡嘉源小區(qū)12號(hào)樓101門頭房的謊言，以將該房屋出售給被害人趙某為借口，詐騙趙某38萬(wàn)元；隨后被告人馬某某又謊稱可以幫趙某頂替“恒基置業(yè)”內(nèi)部職工的名義購(gòu)買泰山區(qū)東岳中學(xué)西門對(duì)面的一處商務(wù)住宅公寓，詐騙趙某28萬(wàn)元；馬某某又謊稱可以通過(guò)其朋友幫趙某購(gòu)買泰山大街附屬醫(yī)院對(duì)面鼎基時(shí)代小區(qū)門頭房，詐騙趙某6萬(wàn)元。事后馬某某償還趙某5萬(wàn)元。
4、2015年7月，被告人馬某某虛構(gòu)可以將泰山區(qū)雙龍居小區(qū)西門對(duì)面的門頭房出售給被害人游某的事實(shí)，以賣房的名義詐騙游某15.3萬(wàn)元，后又以借款的名義詐騙游某9.4萬(wàn)元。
5、2015年7月，被告人馬某某謊稱自己可以幫被害人丁某購(gòu)買“新訾佳苑”門頭房，以此為借口詐騙丁某22萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證、書證
1、戶籍證明證實(shí)：被告人馬某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡；
2、報(bào)案材料、立案材料證實(shí)：本案發(fā)、立案經(jīng)過(guò)；
3、公安機(jī)關(guān)抓獲證明證實(shí)：被告人馬某某于2016年3月15日被抓獲到案；
4、2016年1月灌莊村沿街門頭房抓鬮花名冊(cè)一份證實(shí)：花名冊(cè)中無(wú)馬某某、馬玉梅二人名字；
5、購(gòu)房協(xié)議一份證實(shí)：閔某以馬某某的名義購(gòu)買訾家灌莊村位于雙龍河與唐訾路交叉路路北門頭房一套，房款14.5萬(wàn)元。時(shí)間為2016年1月13日；
6、銀行卡交易明細(xì)一份證實(shí)：2016年1月2日，周宇立農(nóng)行賬戶62×××15向馬某某62×××77賬戶轉(zhuǎn)款80000元；1月2日周宇立泰安銀行賬戶62×××15向馬某某62×××82銀行賬戶轉(zhuǎn)款50000元；1月2日閔某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62×××68向馬某某62×××77賬戶轉(zhuǎn)款80000元；
7、收條一份證實(shí)：2016年1月3日馬某某收到閔某購(gòu)房款29萬(wàn)元。退還房款保證書一份，載明馬某某承諾截止到2016年3月8號(hào)退還閔某所有房款及保證金；
書證證明證實(shí)：閔某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向馬某某賬戶支付房款21萬(wàn)元,截止2016年3月1日共收取閔某房款29萬(wàn)元；
8、購(gòu)房協(xié)議一份證實(shí)：夏某以馬某某的名義購(gòu)買訾家灌莊村位于雙龍河與唐訾路交叉路路北門頭房一套，房款22.9萬(wàn)元。時(shí)間為2016年1月13日；
9、銀行卡交易明細(xì)一份證實(shí)：2016年1月14日劉某乙62×××73賬號(hào)向馬某某農(nóng)行賬號(hào)62×××77轉(zhuǎn)賬70000元；1月14日下午下午15時(shí)36分，農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上分兩次從以無(wú)卡存款的方式向馬某某提供上述賬號(hào)現(xiàn)金打款10000元（共20000元）；1月15日下午15時(shí)54分，夏某62×××70農(nóng)行卡向馬某某62×××77賬號(hào)轉(zhuǎn)賬45000元。
10、收條2份證實(shí)：馬某某收到夏某購(gòu)房款7.5萬(wàn)元，收到夏某房款7萬(wàn)元；
書證證實(shí)：夏某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向馬某某賬戶支付房款13.5萬(wàn)元；
11、購(gòu)房協(xié)議一份證實(shí)：劉某乙以馬某某的名義購(gòu)買訾家灌裝村位于雙龍河與唐訾路交叉路路北門頭房一套，房款17.5萬(wàn)元，時(shí)間為2016年1月13日；
12、銀行卡交易明細(xì)一份證實(shí)：2016年1月14日劉某乙62×××73農(nóng)行卡向馬某某農(nóng)行賬號(hào)62×××77轉(zhuǎn)賬175000元；2016年1月22日劉某乙62×××73農(nóng)行卡向馬某某農(nóng)行賬號(hào)62×××77轉(zhuǎn)賬30000元；
13、收條1份證實(shí)：馬某某收到劉某乙購(gòu)房款17.5萬(wàn)元；
書證證明證實(shí)：劉某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向馬某某賬戶支付房款20.5萬(wàn)元；
14、購(gòu)房協(xié)議證實(shí)：趙某購(gòu)買馬某某魯郡嘉源房屋一套，房款58萬(wàn)元，時(shí)間為2015年7月24日；
15、收條1份、借條1份、收條1份證實(shí)：馬某某因魯郡嘉源收到趙某購(gòu)房款38萬(wàn)元。借趙某現(xiàn)金6萬(wàn)元。因東岳小公寓收到趙某28萬(wàn)元；
16、退款協(xié)議書證實(shí)：馬某某2016年3月2日承認(rèn)收到趙某現(xiàn)金74萬(wàn)元并承諾還款；
17、承諾書證實(shí)：馬某某承認(rèn)共收到趙某現(xiàn)金72萬(wàn)元；
18、打款記錄證實(shí)：趙某向馬某某打款情況；
書證證明證實(shí)：馬某某以購(gòu)房為名詐騙趙某38萬(wàn)、28萬(wàn)、6萬(wàn)元的事實(shí)；
19、借條證實(shí)：馬某某向游某借款9.4萬(wàn)元的情況；
20、書證證實(shí)：馬某某已出售房屋為借口收取游某15.3萬(wàn)元；
21、房屋買賣協(xié)議證實(shí)：丁某購(gòu)買馬某某新訾佳苑一套，房款22萬(wàn)元，時(shí)間為2015年7月6日；
22、打款記錄證實(shí)：丁某給馬某某打款情況；
23、收條證實(shí)：馬某某收到丁某22萬(wàn)元；
（二）辨認(rèn)筆錄
2016年4月1日、4月5日、4月7日的辨認(rèn)筆錄證實(shí)：被害人閔某、夏某、劉某乙分別對(duì)被告人馬某某進(jìn)行辨認(rèn)，上述人員均辨認(rèn)出馬某某即為陳述中提到的詐騙自己錢款的被告人馬某某；
（三）被害人陳述
1、閔某陳述證實(shí)：經(jīng)王莉介紹其通過(guò)馬某某購(gòu)買門頭房，馬自稱可幫助協(xié)調(diào)關(guān)系并先后以收取房款的名義向其索要現(xiàn)金共計(jì)29萬(wàn)元，事后馬某某曾向自己出示頂名購(gòu)買門頭房的收據(jù)；陳述事后發(fā)現(xiàn)自己欲購(gòu)買的門頭房已被出租后得知被騙；
2、夏某陳述證實(shí)：馬某某自稱可幫其與劉某乙頂名購(gòu)買訾家灌莊門頭房，并以收取房款的名義向劉某乙索要現(xiàn)金17.5萬(wàn)元；其通過(guò)劉某乙賬戶向馬某某賬戶轉(zhuǎn)付房款7萬(wàn)元，通過(guò)自己賬戶向馬轉(zhuǎn)付房款6.5萬(wàn)元，還有1萬(wàn)元抵頂了以前馬某某向其個(gè)人的借款，事后其與劉某乙發(fā)現(xiàn)欲購(gòu)買的門頭房已被出租，馬某某以各種理由推脫；
3、劉某乙陳述證實(shí)：馬某某稱可幫其與夏某頂名購(gòu)買訾家灌莊門頭房，簽協(xié)議后其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付馬某某房款17.5萬(wàn)元，幫助夏某向馬某某轉(zhuǎn)賬房款7萬(wàn)元，事后馬某某以收取車輛管理費(fèi)的名義收取房款，其轉(zhuǎn)賬支付3萬(wàn)元；陳述事后發(fā)現(xiàn)其欲購(gòu)買的房屋已賣給其他村民，馬某某以各種理由拖延其與夏某，并在自己多次催促下以租賃費(fèi)的名義向其支付5000元；
4、趙某陳述證實(shí)：馬某某自稱有魯郡嘉源小區(qū)12號(hào)樓101門頭房出售。趙某因此于2015年7月24日、7月27日通過(guò)中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶給馬某某打款38萬(wàn)元；
馬某某自稱自己有恒基置業(yè)在東岳中學(xué)西門對(duì)面的公寓樓出售。趙某因此在2015年8月中旬通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶給馬某某打款28萬(wàn)元；
馬某某自稱可以幫助購(gòu)買鼎基時(shí)代門頭房。趙某因此在2015年9月7日通過(guò)天津銀行賬戶給馬某某打款6萬(wàn)元；之后在2016年1月5日，馬某某向趙某農(nóng)行卡存款5萬(wàn)元作為歸還；
5、游某陳述證實(shí)：馬某某自稱自己有雙龍居小區(qū)西門對(duì)面門頭房要出售。游某2015年7月4日、22日通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶給馬某某分別打款9.5萬(wàn)元、5.8萬(wàn)元。之后馬某某又以各種理由向游某借款4.4萬(wàn)元、5萬(wàn)元。后馬某某歸還了15萬(wàn)元；
6、丁某陳述證實(shí)：馬某某自稱自己有新訾佳苑門頭房要出售。丁某于2015年7月6日通過(guò)工商銀行賬戶給馬某某打款22萬(wàn)元；
（四）證人證言
1、郭某某證言證實(shí)：訾家灌莊村共建30套門頭房，上述門頭房于2016年1月下旬通過(guò)張榜公示、抓鬮分房的方式分配給本村村民，截止2016年2月8日上述門頭房全部交齊房款并交付使用完畢，本次分房過(guò)程無(wú)人員進(jìn)行頂名購(gòu)買及變更房主姓名的行為發(fā)生；證明本次門頭房分配馬某某沒(méi)有分得門頭房的權(quán)利，在分房過(guò)程中從未找自己協(xié)調(diào)頂名購(gòu)買或者更名事宜；
2、侯某某證言證實(shí)：訾家灌莊村共建30套門頭房，上述門頭房于2016年1月通過(guò)抓鬮分房的方式分配使用完畢，馬某某不享有分房的權(quán)利；本次分房過(guò)程無(wú)人員頂名購(gòu)買及變更房主姓名的情況；證明馬某某向閔某出具的馬某某頂替馬玉靜購(gòu)買門頭房房款收據(jù)不是村委出具，馬玉靜不享有抓鬮購(gòu)買資格；
3、孫某某證言證實(shí)：訾家灌莊29號(hào)門頭房（馬某某欲幫助劉某乙購(gòu)買的門頭房）歸自己所有，自己通過(guò)抽簽購(gòu)買，自己取得該套門頭房后沒(méi)有人找自己辦理過(guò)房子的更名或頂替自己購(gòu)買的情況，自己從未跟馬某某談過(guò)賣房事宜；
4、宿某某證言證實(shí)：訾家灌莊21號(hào)門頭房（馬某某欲幫助夏某購(gòu)買的門頭房）歸自己所有，自己通過(guò)抽簽購(gòu)買，自己取得該套門頭房后沒(méi)有人找自己辦理過(guò)房子的更名或頂替自己購(gòu)買的情況，自己不認(rèn)識(shí)馬某某；
5、李某某證言證實(shí)：訾家灌莊18號(hào)門頭房（馬某某欲幫助閔某購(gòu)買的門頭房）歸自己所有，自己通過(guò)抽簽購(gòu)買，自己取得該套門頭房后沒(méi)有人找自己辦理過(guò)房子的更名或頂替自己購(gòu)買的情況，自己不認(rèn)識(shí)馬某某；
（五）被告人供述和辯解
馬某某供述與辯解證實(shí)：2016年1月2日至3日，馬某某編造可幫閔某頂替購(gòu)買“新訾佳苑”18號(hào)門頭房的事由，以收取房款的名義收取閔現(xiàn)金29萬(wàn)元，其中26萬(wàn)元被馬某某用于償還債務(wù)，事后為穩(wěn)住被害人其偽造房款收據(jù)。2016年1月13日，馬某某編造可幫夏某、劉某乙購(gòu)買“新訾佳苑”門頭房的事由，以交納房款的名義分別收取夏某、劉某甲現(xiàn)金14.5萬(wàn)元、17.5萬(wàn)元，馬某某收款后并未找相應(yīng)房主、人員協(xié)調(diào)購(gòu)房事宜，而是將上述房款用于償還債務(wù)。2016年1月22日，馬某某再次編造需交納停車管理費(fèi)的理由向劉某乙索要錢款，劉某乙銀行轉(zhuǎn)賬交付馬某某3萬(wàn)元。馬某某自稱可以幫助趙某購(gòu)買魯郡嘉源小區(qū)12號(hào)樓101門頭房，因此于2015年7月24、27日通過(guò)中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取趙某38萬(wàn)元、自稱可以幫助趙某購(gòu)買恒基置業(yè)在東岳中學(xué)西門對(duì)面的公寓樓，因此在2015年8月中旬通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取28萬(wàn)元、自稱可以幫助趙某購(gòu)買鼎基時(shí)代門頭房，2015年9月7日通過(guò)天津銀行賬戶收取6萬(wàn)元。之后在2016年1月5日，馬某某向歸還趙某5萬(wàn)元。馬某某自稱可以幫助游某購(gòu)買雙龍居對(duì)面門頭房，因此2015年7月4日、22日通過(guò)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收取15.3萬(wàn)元，之后馬某某又以各種理由向游某借款9.4萬(wàn)，后馬某某歸還游某15萬(wàn)元。馬某某自稱可以幫助丁某購(gòu)買新訾佳苑門頭房，因此2015年7月6日通過(guò)工商銀行賬戶收取22萬(wàn)元；
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與犯罪罪名均正確，本院予以支持。鑒于被告人馬某某歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可依法對(duì)其從輕處罰，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)正確，正確部分本院予以采納，其他辯護(hù)意見(jiàn)與本案事實(shí)不符，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馬某某犯詐騙罪判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一六年三月十六日起至二O二八年三月十五日止。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人馬某某退還被害人閔某某經(jīng)濟(jì)損失29萬(wàn)元，退還被害人夏某某經(jīng)濟(jì)損失14.5萬(wàn)元，退還劉某某經(jīng)濟(jì)損失20.5萬(wàn)元，退還被害人趙某某經(jīng)濟(jì)損失72萬(wàn)元，退還被害人游某經(jīng)濟(jì)損失24.7萬(wàn)元，退還被害人丁某某經(jīng)濟(jì)損失22萬(wàn)元。
（先期被告人歸還各被害人的經(jīng)濟(jì)損失在執(zhí)行時(shí)予以扣除。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　王海峰 審　判　員　　張　莉 人民陪審員　　苗志清

書記員：張曉敏