公訴機(jī)關(guān)山東省曹縣人民檢察院。
被告人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省黃驊市，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省黃驊市，捕前住河北省滄州市渤海新區(qū)。因本案于2017年3月13日被抓獲歸案，因涉嫌犯詐騙罪于2017年3月15日被曹縣公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕。
辯護(hù)人張華，山東湯都律師事務(wù)所律師。
被告人郭某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省泊頭市，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省泊頭市，捕前住河北省泊頭市。因本案于2017年3月13日被抓獲歸案，因涉嫌犯詐騙罪于2017年3月15日被曹縣公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，2018年3月12日被本院取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人趙振良，山東泉獅律師事務(wù)所律師。
被告人王冰，女，xxxx年xx月xx日出生于河北省滄州市，漢族，大專文化，農(nóng)民，住河北省滄州市渤海新區(qū)。因本案于2017年3月14日被抓獲歸案，因涉嫌犯詐騙罪于2017年3月15日被曹縣公安局刑事拘留，同年4月21日被逮捕，2017年12月13日被本院取保候?qū)彙?/p>

山東省曹縣人民檢察院以曹檢公刑訴〔2017〕393號(hào)起訴書指控被告人馬某某、郭某某、王冰犯詐騙罪，于2017年11月13日向本院提起公訴，本院于同日立案。曹縣人民檢察院于2018年2月5日作出曹檢公刑追訴〔2018〕1號(hào)追加起訴決定書，對(duì)被告人馬某某追加起訴。因在審理過程中發(fā)現(xiàn)不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，本院于2017年12月28日決定將本案轉(zhuǎn)為普通程序重新審理，并依法組成合議庭，于2018年2月27日公開開庭審理了本案。曹縣人民檢察院指派檢察員李天峰、朱素梅出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護(hù)人張華，被告人郭某某及其辯護(hù)人趙振良，被告人王冰均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
（一）2017年2月14日，被告人郭某某、馬某某以幫助廣東省廣州市天河區(qū)車陂居民曾某提升信用卡額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，分兩次騙取曾某4954.95元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1．被害人曾某陳述。證明2017年2月12日，其在QQ群上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱能提高信用卡額度的人，聯(lián)系對(duì)方后即通過微信聊有關(guān)提高其交通銀行信用卡額度的事。2月14日，對(duì)方說可以幫其提高額度，并且讓其掃他發(fā)的一個(gè)二維碼，掃后其發(fā)現(xiàn)給對(duì)方轉(zhuǎn)賬2014元，對(duì)方稱這樣才可以提高額度，并讓其再轉(zhuǎn)賬2940元，能把額度提高到4萬元。其轉(zhuǎn)賬后對(duì)方說這些錢都可以退回來，但對(duì)方并沒有提高自己的額度，并且還讓其繼續(xù)轉(zhuǎn)款，其擔(dān)心對(duì)方不給自己退錢，即打“110”報(bào)案。其是使用自己支付寶綁定的交通銀行信用卡（卡號(hào)62×××71）支付的。對(duì)方與其聯(lián)系的電話是152××××2472，微信號(hào)分別是“TTFC--------”（昵稱“風(fēng)雨同舟”）、“×××”（昵稱“唔愛唔恨”）。
2.被告人馬某某、郭某某與曾某（微信名“sunny.zwy”）的微信聊天記錄、馬某某與郭某某的支付寶賬戶分贓記錄以及曾某提供的馬某某詐騙交易明細(xì)。證明被告人馬某某、郭某某以提升信用卡額度為由兩次共騙取曾某4954.95元，后兩人獲利4750元的事實(shí)。
3.被告人供述
（1）馬某某供述。供認(rèn)其和郭某某以在網(wǎng)上給別人信用卡提升額度為名騙取他人錢財(cái)。其通過查看自己微信通訊錄黑名單中其與微信號(hào)“wenyan3221”（微信名“sunny.zwy”）的聊天記錄，顯示對(duì)方讓其退錢，此人應(yīng)是被其以給信用卡提升額度的方式詐騙了。其通過查看“仁信元寶”的支付寶賬號(hào)10×××**@qq.com(賬戶名稱“小二”)于2017年2月14日17點(diǎn)07分給其支付寶轉(zhuǎn)賬1900元，17時(shí)18分給其支付寶轉(zhuǎn)賬2660元，17時(shí)46分給其支付寶轉(zhuǎn)賬190元，2017年2月14日18時(shí)11分其給郭某某的支付寶轉(zhuǎn)賬1900元，此人應(yīng)是郭某某推薦給自己的，其是幫郭某某詐騙的，大概騙了微信名“sunny.zwy”的人4000多元錢，因?yàn)槠湟话闶亲寣?duì)方充值“完美點(diǎn)券”或“盛大點(diǎn)券”，以8折左右賣給“仁信元寶”。其實(shí)施詐騙的一般手段是讓被騙的人提供信用卡卡號(hào)、手機(jī)號(hào)、查詢碼等，被騙的人如果是男子，其就直接給銀行客服打電話，如果是女子，其一般發(fā)給妻子王冰，讓王冰打電話，查詢被騙人的信用卡額度以及超限情況，如果沒開通超限的，其就先發(fā)一個(gè)二維碼給他，讓他掃描支付失敗后，其再打電話開通他的臨時(shí)超限額度，再給他發(fā)個(gè)充值的二維碼，這樣對(duì)方的警惕性就沒那么高了，有的不懂超限是什么，再掃描其發(fā)的二維碼就會(huì)支付成功了。有銀行查詢密碼直接打客服電話就能開通。
（2）郭某某供述。供認(rèn)2017年2月4日，其通過馬某某的微信號(hào)（“唔愛唔恨”“×××”）聯(lián)系上馬某某。自2017年2月12日開始，馬某某即讓其跟他一起通過信用卡提升額度來詐騙掙錢。其和馬某某合作的時(shí)候都是馬某某從QQ上給自己發(fā)一個(gè)二維碼，其保存后再從微信轉(zhuǎn)發(fā)給馬某某，這種合作有十次左右。其以給客戶提升信用卡額度為名向客戶索要信用卡賬號(hào)、查詢密碼，給信用卡所在銀行打電話查詢能不能提升額度，一般不能提升額度，然后其就給客戶發(fā)一個(gè)二維碼（二維碼是馬某某從QQ昵稱“仁信元寶”處獲得的），客戶掃了二維碼后錢就到了提供二維碼的平臺(tái)（比如“盛大點(diǎn)卡”或者“完美點(diǎn)券”），之后“仁信元寶”就把客戶的錢套現(xiàn)轉(zhuǎn)到馬某某的支付寶賬戶上，馬某某再轉(zhuǎn)給自己。其微信號(hào)之一是152××××2472（昵稱“風(fēng)雨同舟”），支付寶賬號(hào)之一是137××××1908（昵稱“路通汽修”，用于給馬某某轉(zhuǎn)賬），馬某某的支付寶賬號(hào)是139××××8381（昵稱“愛你的人”）。通過查看支付寶賬單，2017年2月14日18時(shí)11分，馬某某通過支付寶賬戶給其轉(zhuǎn)賬1900元錢，其在微信里找到這個(gè)被其詐騙的人的微信，此人好像是廣東那邊的一個(gè)女子，微信名為“sunny.zwy”（微信號(hào)“wenyan3221”），當(dāng)時(shí)該女子是其聯(lián)系的，她想給信用卡提升額度，其把她推薦給了馬某某，馬某某通過微信跟她聊的，其對(duì)該女子印象比較深，當(dāng)時(shí)馬某某詐騙她兩次，每次都是2000多元，讓她掃了兩次給游戲賬號(hào)充值的二維碼，因?yàn)樽约翰惶唧w騙多少錢其沒好意思問馬某某，后來馬某某分給其1900元。
以上證據(jù)，被告人馬某某、郭某某及辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二）2017年2月17日，被告人馬某某以提升信用卡額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，詐騙廣東省中山市石岐區(qū)湖東街居民盧某5024.6元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人盧某陳述。證明2017年2月17日15時(shí)許，其經(jīng)朋友介紹，通過微信聯(lián)系到網(wǎng)上一個(gè)可以提高銀行卡信用額度的人，對(duì)方問其銀行卡有沒有錢，其說沒有，對(duì)方讓其將信用卡還了，還了就有5000元人民幣額度，就可以用于銀行測(cè)試信用卡能否正常使用，然后對(duì)方用支付寶加了其支付寶，要求其掃描一個(gè)二維碼，稱該二維碼是在外國用軟件制作的一個(gè)假二維碼，之后就收到銀行扣費(fèi)的信息，其問對(duì)方為何扣費(fèi)，但對(duì)方稱等會(huì)兒再回復(fù)，后來就聯(lián)系不到了。對(duì)方的微信賬號(hào)叫“風(fēng)雨同舟”，不記得賬號(hào)及其他信息、支付寶賬號(hào)了。其支付寶的交易訂單號(hào)是P17021715160935251，收款方是完美世界（北京）軟件開發(fā)有限公司。
2.被告人馬某某與“仁信元寶”的聊天記錄、盧某的支付寶充值記錄。證明被告人馬某某以提升信用卡額度為由詐騙盧某5024.6元的事實(shí)。
3.被告人馬某某供述。供認(rèn)其通過查看自己QQ號(hào)45×××60（昵稱“愛你的人”）與QQ號(hào)65×××20（昵稱“仁信元寶”）的人于2017年2月17日的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天15時(shí)許，其讓“仁信元寶”給其提供完美賬號(hào)ｉｓ5×××＠163.ｃｏｍ,然后其以信用卡提額為名讓被害人掃碼充值了5180元，打折后實(shí)際充值了5024.6元，之后其又將這個(gè)賬號(hào)以8折賣給了“仁信元寶”。當(dāng)天16時(shí)許，“仁信元寶”給其支付寶賬號(hào)139××××8381按照8折回款4144元。其忘記這筆充值是騙誰的了。
以上證據(jù)，被告人馬某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證基本一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（三）2017年2月23日，被告人馬某某以幫助甘肅省華池縣“仁愛門診”醫(yī)生曹某的交通銀行信用卡刷卡免年費(fèi)為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取曹某5509.6元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1．被害人曹某陳述。證明其辦理了一張交通銀行萬事達(dá)信用卡，必須每年在國外消費(fèi)兩次才免年費(fèi)。后其在一個(gè)全國信用卡QQ交流群里和一個(gè)網(wǎng)友聊天說起國外刷卡免年費(fèi)的事，對(duì)方說他們可以刷，不需要扣錢，事成之后給對(duì)方200元的服務(wù)費(fèi)，對(duì)方給其一個(gè)支付寶賬號(hào)139××××**81，其用自己支付寶賬號(hào)131××××8928（真實(shí)姓名曹某）加入對(duì)方支付寶賬號(hào)，對(duì)方又給其發(fā)來一張二維碼圖片，并保證這張二維碼是一個(gè)境外的虛擬流水，不會(huì)成功，結(jié)果其掃了之后，發(fā)現(xiàn)是一個(gè)境內(nèi)的“完美世界”點(diǎn)券充值卡的二維碼，并且支付成功了，當(dāng)時(shí)沒有輸入金額，直接被扣去5509.6元。這個(gè)網(wǎng)友說他自己沒有拿錢，并一直借口說系統(tǒng)維護(hù)中，過十分鐘系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將錢返還給自己。之后其再聯(lián)系，對(duì)方不理自己了，其感覺被騙了。
2．被告人馬某某和曹某的聊天記錄。證明被告人馬某某以給曹某的交通銀行信用卡刷卡免年費(fèi)為由騙取曹某5509.6元的事實(shí)經(jīng)過。
3.被告人馬某某供述。供認(rèn)2017年2月23日12時(shí)59分，其在微信上騙了一個(gè)網(wǎng)名叫“時(shí)光不及你眉梢纖長”的人（微信號(hào)“caohui312”），騙對(duì)方使用的二維碼是“仁信元寶”給其提供的，后來“仁信元寶”支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬給其4544元錢。其手機(jī)微信中與微信號(hào)“caohui312”（微信名稱“時(shí)光不及你眉梢纖長”）的聊天記錄顯示其支付寶賬單所對(duì)應(yīng)的2月23日“哈嘍”支付寶賬號(hào)65×××**@qq.com2017年2月23日12時(shí)59分給其139××××8381的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬記錄4544元。
以上證據(jù)，被告人馬某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證基本一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（四）2017年2月26日，被告人郭某某、馬某某以幫助內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂溫克族自治旗巴雁鎮(zhèn)和新街十九胡同居民趙某1信用卡提升額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取趙某15170.10元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人趙某1陳述。證明2017年2月26日，其想給自己的中國交通銀行信用卡（卡號(hào)62×××51）提高額度，就與微信好友“A卓誠金融”（微信號(hào)×××）聯(lián)系辦理相關(guān)手續(xù)，并把本人身份證及信用卡提供給他，他告訴其稍后有一個(gè)業(yè)務(wù)員加其微信跟其聯(lián)系。過了一會(huì)兒，一個(gè)名為“唔愛唔恨”（微信號(hào)“×××”）的人就加其微信，查詢其信用卡發(fā)現(xiàn)卡里沒錢提高不了額度，必須還一部分錢才可以，當(dāng)時(shí)其覺得“唔愛唔恨”不可靠，就回復(fù)說沒錢不辦理了。過了一會(huì)兒，“A卓誠金融”問其需要還多少錢，其說需要還款5000元?！癆卓誠金融”說他先給其墊上這5000元錢，等辦理提額成功后讓其將5000元及辦理業(yè)務(wù)的提點(diǎn)一起還給他，其就同意了。過了一會(huì)兒，“A卓誠金融”將5000元打到其需要提高額度的信用卡上。期間，“A卓誠金融”可能與“唔愛唔恨”有溝通，“唔愛唔恨”讓其加他的支付寶賬號(hào)139××××8381（昵稱“愛你的人”），在支付寶上做兩筆虛擬交易。一開始“愛你的人”給其發(fā)了一個(gè)虛擬交易的二維碼，并告訴其不會(huì)成功，用提高額度的信用卡支付，把不成功的交易截圖給他。當(dāng)時(shí)其確實(shí)支付沒有成功，就把支付截圖發(fā)給“愛你的人”，之后他又發(fā)來一個(gè)交易二維碼，讓其按剛才的步驟再操作一遍，其發(fā)現(xiàn)第二個(gè)二維碼里需要支付5170元，卡里的錢夠支付的，其就問“愛你的人”卡里的錢夠怎么會(huì)交易失敗，他告訴其這是虛擬交易不會(huì)成功。接著其就交易成功了，其再聯(lián)系他的微信“唔愛唔恨”就發(fā)不出消息了，即知對(duì)方將其刪了。其聯(lián)系“A卓誠金融”，“A卓誠金融”說沒事，這個(gè)人辦理業(yè)務(wù)就這樣，辦成一個(gè)刪一個(gè)，他們已經(jīng)合作一年時(shí)間，這個(gè)人很靠譜，即使被騙了錢也是他出的，不用其還。等到第二天，“A卓誠金融”聯(lián)系其說這人是個(gè)騙子。
2.證人王和自書證明。證明其微信號(hào)“×××”,昵稱“A卓誠金融”。2017年2月份，其在QQ群里加了一個(gè)叫“風(fēng)雨同舟”的人為好友，他發(fā)布廣告說能提高信用卡額度，隨后其給他留了電話181××××0472，雙方聊了一會(huì)兒，其加了對(duì)方微信號(hào)×××（微信名“唔愛唔恨”）。2017年2月26日，其微信好友“趙洋洋”(微信號(hào)×××)說想給她的交通銀行信用卡（卡號(hào)62×××51）提升額度，其就找到“唔愛唔恨”，“唔愛唔恨”說“趙洋洋”的交通銀行信用卡能提高到35000元的額度，可是她卡里錢不夠，讓她存錢進(jìn)去。其跟“趙洋洋”說后，她沒有那么多錢，其就用支付寶（賬號(hào)152××××7832）給“趙洋洋”還了款，她說能提高額度了就把錢還給自己。后來“唔愛唔恨”加了“趙洋洋”為好友。一會(huì)兒，“趙洋洋”說她卡里的錢被刷走了5170元，用二維碼掃的，其就找“唔愛唔恨”，但“唔愛唔恨”將其微信拉黑，電話也關(guān)機(jī)打不通。
3.相關(guān)書證及電子數(shù)據(jù)
（1）被告人馬某某與王和、趙某1的聊天記錄、王和轉(zhuǎn)賬記錄。證明被告人馬某某以給趙某1信用卡提升額度為由騙取趙某1信用卡5170.10元（其中王和向趙某1信用卡轉(zhuǎn)賬5000元）的事實(shí)。
（2）被告人郭某某與王和的微信聊天記錄、支付寶交易記錄。證明被告人郭某某以提升信用卡額度為由詐騙王和的事實(shí)，被告人郭某某獲得回款4264元。
4.被告人供述
（1）馬某某供述。供認(rèn)2017年2月26日23時(shí)許，郭某某詐騙了一個(gè)人5330元錢，讓其聯(lián)系“仁信元寶”出售后匯款到郭某某的支付寶賬戶里，其在自己的微信11×××49（昵稱“愛你的人”）找到這條聊天記錄，當(dāng)時(shí)是郭某某給其推薦的一個(gè)中介叫“A卓誠金融”，“A卓誠金融”通過微信推薦給其一個(gè)好友“趙洋洋”，其發(fā)現(xiàn)“趙洋洋”的卡已經(jīng)刷超了，弄不出來錢，就給“A卓誠金融”說還上卡再找自己，后來“A卓誠金融”替“趙洋洋”還了5000元，之后其給“趙洋洋”發(fā)了一個(gè)當(dāng)時(shí)找“仁信元寶”要的“完美賬號(hào)”充值的二維碼，“趙洋洋”刷了5330元錢，后來其就把“A卓誠金融”和“趙洋洋”拉到微信黑名單里了。被騙的人是趙某1，銀行卡號(hào)62×××51。
（2）郭某某供述。供認(rèn)其在網(wǎng)上發(fā)了信用卡提升額度的廣告，聯(lián)系到一個(gè)微信號(hào)為“×××”（昵稱“A卓誠金融”）的專門幫人辦信用卡的中介，并將他的微信號(hào)給了馬某某，后來“A卓誠金融”給馬某某介紹了一個(gè)人要提升信用卡額度，馬某某騙了對(duì)方5000多元錢，好像也是充值的游戲點(diǎn)券，后來賣給了“仁信元寶”。當(dāng)時(shí)詐騙成功后，2017年2月26日23時(shí)55分，“仁信元寶”用支付寶賬號(hào)65×××**@qq.com（支付寶名：“哈嘍”）給其支付寶（賬號(hào)137××××1908，用戶名“路通汽修”）匯款4264元，就是詐騙“A卓誠金融”推薦給馬某某要給信用卡提升額度的人的錢。
以上證據(jù)，被告人馬某某、郭某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（五）2017年2月28日，被告人馬某某以幫助上海市徐匯區(qū)楓林路街道宛南三村居民劉某信用卡提升額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取劉某7949.15元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人劉某陳述。證明2017年2月27日23點(diǎn)多鐘，其在QQ群看到有人發(fā)提升銀行信用卡額度的廣告和微信聯(lián)系號(hào)碼，即用自己的微信號(hào)183××××7506（微信名“a.amy.a萌”）加了對(duì)方的微信號(hào)“×××”（昵稱“唔愛唔恨”）。其將自己的華夏銀行信用卡及查詢密碼一起發(fā)給了對(duì)方，對(duì)方說這張卡可以提額，不過得先還款，最低額是6500元。次日上午8點(diǎn)多鐘，其在京東APP上華夏信用卡還款6300元，對(duì)方說：“我現(xiàn)在給你操作，你別接任何電話，開飛行模式?！逼渚烷_了勿擾模式。這時(shí)華夏信用卡客服給其打了3個(gè)電話，其都沒接，對(duì)方給其發(fā)信息說：“你用支付寶綁定華夏信用卡”。其綁定后，對(duì)方又給其發(fā)信息要了華夏儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)和預(yù)留手機(jī)號(hào)。過了五分鐘，對(duì)方給其發(fā)了一條支付寶掃描付款的二維碼，還說是一個(gè)虛擬流水，不會(huì)成功，并且讓其將失敗的頁面截圖發(fā)給對(duì)方。這時(shí)對(duì)方給其發(fā)起語音通話，說：“我再給做一次，試一次，你信用卡沒有那么高的信用額度，你再試一次?！边^了五分鐘，對(duì)方又給其發(fā)來一條掃描支付二維碼，于是其就掃描支付成功了，并且告訴了對(duì)方。然后，對(duì)方就將其微信拉入了黑名單，其就到派出所報(bào)警了。其支付寶賬號(hào)是ｌｉｕ×××＠163.ｃｏｍ,名字是實(shí)名認(rèn)證的劉某，綁定的華夏信用卡號(hào)62×××25。其于2017年2月28日11時(shí)11分與完美世界（北京）軟件科技發(fā)展有限公司支付了一筆7949.15元的交易，顯示的是掃碼充值完美點(diǎn)券，獎(jiǎng)勵(lì)300積分。對(duì)方的聯(lián)系電話是181××××0426，其給對(duì)方打電話，他一直不接。其華夏信用卡共被騙7949.15元。
2.被告人馬某某和劉某的微信聊天記錄。證明被告人馬某某以提升信用卡額度為由騙取劉某現(xiàn)金7949.15元的事實(shí)。
3.被告人馬某某于供述。供認(rèn)其通過查看手機(jī)微信的通訊錄黑名單中與“a.amy.a萌”的聊天記錄，其中2017年2月28日，其以信用卡提額的名義騙取“a.amy.a萌”6000多元錢，其支付寶中于2017年2月28日11時(shí)54分有一筆6449.55元的回款應(yīng)該就是騙這個(gè)人的。
以上證據(jù)，被告人馬某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（六）2017年3月5日，被告人馬某某以幫助山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)西南河路居民周某信用卡提升額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取周某6840.4元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1．被害人周某報(bào)案陳述。證明其QQ號(hào)、微信號(hào)、支付寶賬號(hào)的名字都叫“周十七”。2017年3月4日10時(shí)許，其在QQ群中看到QQ昵稱為“愛你的人”發(fā)送了內(nèi)容為“持有平安銀行、華夏銀行、招商銀行、民生銀行、交通銀行信用卡的用戶，私聊我可以提額，提額后可以百分百保證長成固定額度，操作成功后還可以給我返點(diǎn)”的廣告。其加“愛你的人”為好友后，對(duì)方讓其加了微信，后其給“愛你的人”提供了華夏銀行信用卡，對(duì)方說先提升臨時(shí)額度，提完后過半個(gè)小時(shí)就可以幫其操作提升到7萬元的固定額度。過了三分鐘后，對(duì)方給其發(fā)信息說：“你的華夏信用卡已經(jīng)提升過臨時(shí)額度了，而且臨時(shí)額度已經(jīng)用完了，要想再提的話，需要先還上臨時(shí)額度?！睂?duì)方說最后還6000至7000元可以保證給其提到7萬元的固定額度，并要了其手機(jī)號(hào)。當(dāng)晚7點(diǎn)多鐘，其接到幾次來自河北省滄州的電話，問其是否還上款。2017年3月5日11點(diǎn)多鐘，其到附近的華夏銀行還了5000元，“愛你的人”讓其將華夏銀行卡綁定支付寶，并加了他的支付寶（名稱“愛你的人”），對(duì)方給其發(fā)送了支付寶二維碼，其掃描二維碼之后支付失敗，對(duì)方又發(fā)送一個(gè)二維碼，其掃描成功支付了6840.4元，交易是2017年3月5日15時(shí)05分與天津盛景貿(mào)易有限公司，付款的商品說明是盛大游戲充值，積分獎(jiǎng)勵(lì)295分，之后對(duì)方就把其拉進(jìn)了黑名單。其意識(shí)到被騙就報(bào)了警。
2．被告人馬某某和周某的聊天記錄。證明被告人馬某某以提升信用卡額度為由騙取周某6840.4元的事實(shí)。
3．被告人馬某某供述。供認(rèn)2017年3月5日15時(shí)11分，其騙了“仁信元寶”支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬給其5863元錢，這是其騙一個(gè)微信號(hào)“Joe-17”（微信名“周十七”）的人。當(dāng)時(shí)“周十七”要給華夏銀行信用卡提額，其要來“周十七”的手機(jī)號(hào)136××××2807和查詢密碼，讓“周十七”還款，“周十七”告訴其他還款6000元，其查詢確認(rèn)后讓華夏銀行開通一個(gè)當(dāng)筆交易超限的功能，其找“仁信元寶”要了一個(gè)盛大賬號(hào)renxin201704，其登錄該賬號(hào)后選擇掃描二維碼充值，充值金額其輸入6890元，然后用支付寶把二維碼發(fā)給了“周十七”，過了沒多久，“周十七”說怎么充值成功了？其就把“周十七”刪除了。因?yàn)槭⒋筚~號(hào)在網(wǎng)上充值打9.8折，其應(yīng)該騙了“周十七”6980×0.98=6840.40元，當(dāng)時(shí)“仁信元寶”是按照6980元的8.4折給其支付寶回款5863元。
以上證據(jù)，被告人馬某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（七）2017年3月9日，被告人馬某某、王冰以幫助廣西壯族自治區(qū)南寧市江寧區(qū)江南青年城居民郭某提升信用卡額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取郭某8180元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人郭某陳述。證明2017年3月9日10時(shí)許，其妹夫在QQ群里認(rèn)識(shí)一個(gè)人，說能夠提高信用卡額度，就把其信用卡卡號(hào)、身份信息、查詢密碼、電話號(hào)碼發(fā)給了對(duì)方，對(duì)方打電話讓其將信用卡綁定支付寶（賬號(hào)137××××2976，綁定的招商銀行信用卡號(hào)43×××20）上，做一個(gè)境外的虛擬流水，發(fā)了一個(gè)二維碼讓其識(shí)別，其用支付寶掃完之后直接從支付寶中扣除了4090元，其問對(duì)方怎么會(huì)扣錢，對(duì)方說現(xiàn)在額度系統(tǒng)凍結(jié)了需要還款才能解凍，還需要4100元才能解凍，其就把錢存到信用卡里，對(duì)方又發(fā)了一個(gè)二維碼，其掃完后扣除了4090元。之后其就聯(lián)系不上這個(gè)人了，共被騙8180元。對(duì)方的支付寶賬號(hào)是139××××8381，昵稱是“愛你的人”。
2.證人閔國偉自述書。證明郭某被微信賬號(hào)為11×××49（昵稱為“唔愛唔恨”）詐騙8000余元錢的事實(shí)，與郭某陳述經(jīng)過一致。
3.被告人馬某某與王冰的QQ聊天記錄，馬某某與閔國偉的聊天記錄。證明被告人馬某某、王冰以提升信用卡額度為由騙取郭某8180元的事實(shí)。
4.被告人供述
（1）馬某某供述。供認(rèn)2017年3月9日，閔國偉找其幫郭某的信用卡（卡號(hào)43×××20）提升額度，其當(dāng)時(shí)用QQ12×××36（昵稱：“試著、去回憶”）跟妻子王冰QQ10×××04（昵稱：“沉默的心已荒廢”）聯(lián)系，并把郭某的卡號(hào)、身份證號(hào)、查詢密碼發(fā)給王冰，讓王冰幫其查下信息，查完以后其騙了郭某8000元左右。
（2）王冰供述。供認(rèn)馬某某在QQ群里以給別人信用卡提升額度為由，騙取別人的信用卡卡號(hào)、預(yù)留手機(jī)號(hào)、查詢密碼、身份證號(hào)碼等信息，如果被騙的人是男的，馬某某就會(huì)自己打銀行的客服電話查詢客戶的可用額度，或者開通超限，如果被騙的是女的，馬某某就會(huì)讓其打客服的電話查詢，他具體怎么實(shí)施詐騙其不太清楚，應(yīng)該是在網(wǎng)上消費(fèi)購買游戲點(diǎn)卡，充值卡券、手機(jī)充值卡什么的，因?yàn)槠銺Q號(hào)里有幾個(gè)專門收購游戲充值卡、手機(jī)充值卡的人，一般馬某某騙取成功了，找這些人出售充值好的游戲充值卡、手機(jī)充值卡等，這些人查完以后就會(huì)給馬某某回款，一般是回到馬某某支付寶或者其支付寶內(nèi)。其知道這種行為是違法犯罪，但因?yàn)榧彝ソ?jīng)濟(jì)條件不太好，搞電信詐騙掙錢可以更快更多點(diǎn)。其和馬某某有好幾個(gè)QQ號(hào)，加了很多信用卡代辦的群，以及收購游戲充值卡、手機(jī)充值卡的人，其一般在信用卡代辦的QQ群里發(fā)布消息，大概內(nèi)容是代辦信用卡額度提升業(yè)務(wù)，招商銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行等，聯(lián)系電話留的是馬某某生活用的手機(jī)號(hào)186××××2715，微信號(hào)是11×××49。QQ號(hào)11×××49（昵稱“愛你的人”）是馬某某的。其和馬某某的支付寶賬號(hào)都是用于接收電信詐騙來的贓款的。2017年3月9日15時(shí)14分，馬某某用QQ12×××36（昵稱“試著、去回憶”）給其QQ10×××04（昵稱“沉默的心已荒廢”）發(fā)了郭某的銀行卡號(hào)43×××20及身份證號(hào)、查詢密碼，讓其撥打客服電話查詢這條信息上的郭某銀行卡為什么支付寶付款4067元支付不了，其當(dāng)時(shí)用自己的186××××2712手機(jī)號(hào)撥打了招商銀行的客服電話，發(fā)現(xiàn)這個(gè)銀行卡單筆消費(fèi)限額500元，其將信息告訴馬某某。
以上證據(jù)，被告人馬某某、王冰及辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（八）2017年3月10日，被告人馬某某以提升信用卡額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，詐騙四川省德陽市中江縣廣福鎮(zhèn)衛(wèi)生院職工趙某24549.3元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人趙某2陳述。證明2017年3月2日前后，其在QQ群里看見有人發(fā)布信息稱可以提高信用卡額度，就主動(dòng)加了他的微信號(hào)。之后，對(duì)方讓其往自己的信用卡里存錢，信用卡額度就能從15000元提高到3萬元。2017年3月10日，其通過掃描對(duì)方提供的二維碼的方式將4549.3元錢轉(zhuǎn)到了一個(gè)收款方為完美世界（北京）軟件科技發(fā)展有限公司的賬戶上后，給對(duì)方打電話，對(duì)方不接，其微信也被對(duì)方拉入了黑名單，其就知道被騙了。其只記得對(duì)方的微信號(hào)是“×××”。
2.被告人馬某某與“仁信元寶”的聊天記錄、趙某2的支付寶充值記錄。證明被告人馬某某以提升信用卡額度為由詐騙趙某24549.3元的事實(shí)。
3.被告人馬某某供述。供認(rèn)經(jīng)查看其QQ號(hào)12×××36（昵稱“試著、去回憶”）與QQ號(hào)為65×××20（昵稱“仁信元寶”）的聊天記錄，2017年3月10日14時(shí)許，其讓“仁信元寶”給其提供了一個(gè)完美賬號(hào)ｖｊｄ×××＠163.ｃｏｍ，其詐騙了一個(gè)微信昵稱為“方向”的人4549.3元錢，充值到了這個(gè)完美賬號(hào)，然后把這個(gè)賬號(hào)又賣給了“仁信元寶”。當(dāng)天下午4點(diǎn)半左右，“仁信元寶”按7.8折給其回款3658元。
以上證據(jù)，被告人馬某某及辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（九）2017年3月13日，被告人馬某某以幫助遼寧省本溪市溪湖區(qū)溪彩路居民孟某信用卡提升額度為由，通過掃取二維碼充值游戲點(diǎn)券的方式，騙取孟某4903.35元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明：
1.被害人孟某自述書。證明2017年3月13日12時(shí)許，其在QQ群里看到有人發(fā)信用卡提額的廣告和微信聯(lián)系方式，即用其微信號(hào)×××（昵稱“攻守同盟”）加了對(duì)方微信號(hào)“×××”(昵稱“唔愛唔恨”)。2017年3月13日16時(shí)54分，“唔愛唔恨”通過了驗(yàn)證后，說需要卡號(hào)、查詢密碼、手機(jī)號(hào)等以及收費(fèi)情況。當(dāng)日19點(diǎn)多鐘，對(duì)方又給其發(fā)了幾個(gè)二維碼讓其掃描支付，并將支付失敗的截圖發(fā)給他。當(dāng)日21時(shí)43分，“唔愛唔恨”以提升信用卡額度為由讓其加對(duì)方支付寶139××××8381（昵稱“愛你的人”）為好友，并支付“唔愛唔恨”提供的二維碼，導(dǎo)致其廣發(fā)銀行信用卡直接支付成功給完美世界（北京）軟件科技發(fā)展有限公司賬戶內(nèi)4903.35元，之后其被“唔愛唔恨”拉黑。后來其注冊(cè)一個(gè)新的微信號(hào)×××(昵稱“商米一路車”)加了“唔愛唔恨”的微信，其和對(duì)方語音，對(duì)方讓其用交通銀行卡支付一下，廣發(fā)銀行的錢就能退回來，這時(shí)信號(hào)不好就斷了通話，其意識(shí)到遇到了騙子。
2.證人韓某證言。證明其參與幫助電信詐騙的人洗錢了。搞電信詐騙的人騙了別人的錢后，一般是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)，把別人的錢沖成游戲點(diǎn)券，然后把帶有游戲點(diǎn)券的賬號(hào)低價(jià)賣給自己，自己再轉(zhuǎn)手高價(jià)賣給其上家（天祥元寶），有時(shí)候是需要直接充值的，搞電信詐騙的人給其直接要賬號(hào)往里面充錢，那需要其提前找其上家把需要充值的游戲賬號(hào)要過來發(fā)給搞電信詐騙的人，他們充值完之后其找上家要錢，等錢打到其支付寶上后，其扣除一部分，然后再返給搞電信詐騙的人，從中賺取差價(jià)，他們具體怎么騙過來的其不太清楚，可能是給手機(jī)發(fā)木馬鏈接短信，或者用別人的銀行卡盜刷的。其支付寶賬號(hào)han84×××79@vip.qq.com,昵稱“盛大金元寶”。其上家QQ昵稱是“天祥元寶”，QQ號(hào)碼是71×××92。其就幫一個(gè)搞電信詐騙的人洗過錢，這人的QQ號(hào)45×××60（昵稱“愛你的人”），其最近幫他洗了兩筆錢，低價(jià)收了“愛你的人”游戲充值點(diǎn)券（賬號(hào)），然后高價(jià)賣給上家“天祥元寶”。2017年3月13日晚上10點(diǎn)8分，“愛你的人”說賣給其一個(gè)完美賬號(hào)（17×××65），里面大概有505500的完美點(diǎn)券，價(jià)值5055元，其以7.5折的價(jià)格收購過來后，先把完美賬號(hào)發(fā)給“天祥元寶”，22時(shí)27分“天祥元寶”給其支付寶回款4120元，之后其給“愛你的人”支付寶賬號(hào)139××××8381回款3790元，其從中獲利330元。其不知道“愛你的人”賣給自己的游戲賬號(hào)里的游戲點(diǎn)券是怎么來的，但一般來路不明，應(yīng)該是搞電信詐騙來的。
3.被告人馬某某和孟某的聊天記錄、馬某某和韓某的轉(zhuǎn)款記錄。證明被告人馬某某以提升信用卡額度為由詐騙孟某4903.35元以及韓某為其回款3790元的事實(shí)。
4.被告人馬某某供述。供認(rèn)2017年3月13日，其在QQ群里發(fā)了很多廣告，對(duì)方直接加其微信，其跟對(duì)方要手機(jī)號(hào)和卡號(hào)、查詢密碼，騙他說想提升信用卡額度必須提供這些對(duì)象，后來其就用他的信用卡給自己申請(qǐng)的完美賬號(hào)17×××65充了5055元的完美點(diǎn)券，打折后付費(fèi)是4903.35元，然后其把17×××65完美賬號(hào)及賬號(hào)上的點(diǎn)券賣給了“點(diǎn)卡、卡密話費(fèi)”，他給其支付寶回了3790元錢。其從微信中找到被騙的人微信號(hào)×××（昵稱為“商米一路車”），騙過以后就將他的微信刪除了，后來他又加自己，只知道他的卡是廣發(fā)銀行的卡。
以上證據(jù)，被告人馬某某及其辯護(hù)人均無異議，且能相互印證一致，足以證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
綜上，被告人馬某某實(shí)施詐騙9次，詐騙數(shù)額共計(jì)53081.45元；被告人郭某某參與實(shí)施詐騙2次，詐騙數(shù)額共計(jì)10125.05元；被告人王冰參與實(shí)施詐騙1次，詐騙數(shù)額8180元。
本案另有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證的以下證據(jù)予以證明相關(guān)事實(shí)：
1.曹縣公安局搜查證、搜查筆錄、扣押發(fā)還清單。證明曹縣公安局民警王沖、張志偉于2017年3月13日22時(shí)30分至2017年3月14日0時(shí)05分對(duì)馬某某、郭某某在河北省黃驊市勝家快捷酒店入住的307房間進(jìn)行搜查，當(dāng)場(chǎng)查獲并扣押馬某某的黑色“SΛMSUNG”牌大屏智能手機(jī)1部、郭某某的“OPPOR9M”牌金色手機(jī)1部；同日11時(shí)7分至55分，經(jīng)對(duì)馬某某、王冰在河北省滄州市渤海新中捷農(nóng)場(chǎng)十一隊(duì)新區(qū)9號(hào)樓2單元502室的住所進(jìn)行搜查，扣押王冰的黑色組裝電腦主機(jī)1臺(tái)、“華碩”牌筆記本電腦1臺(tái)等物品一宗。
2.菏公數(shù)檢[2017]第043、044、045號(hào)菏澤市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定實(shí)驗(yàn)室關(guān)于“8.01”電信網(wǎng)絡(luò)系列詐騙案的檢驗(yàn)報(bào)告書及數(shù)據(jù)光盤。證明菏澤市公安局對(duì)馬某某持有的黑色“SΛMSUNG”牌手機(jī)1部、郭某某持有的金色“OPPO”牌手機(jī)1部以及王冰的“華碩”牌筆記本電腦、黑色臺(tái)式電腦主機(jī)各1臺(tái)進(jìn)行電子物證檢查，分別提取其中的通訊錄、通話記錄、短信、聊天記錄等數(shù)據(jù)情況。
3.抓獲經(jīng)過。證明曹縣“8.01”電信網(wǎng)絡(luò)系列詐騙案件系經(jīng)公安部指定曹縣公安局管轄。曹縣公安局經(jīng)偵查，于2017年3月13日23時(shí)許，在河北省黃驊市勝家快捷賓館307房間將該專案“仁信元寶”團(tuán)伙下線馬某某、郭某某抓獲。根據(jù)馬某某交代，于2017年3月14日在河北省滄州市渤海新區(qū)中捷農(nóng)場(chǎng)三隊(duì)新區(qū)9號(hào)樓2單元502室將王冰抓獲歸案。三被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。
4.戶籍證明及常住人口基本信息。證明被告人馬某某、郭某某、王冰犯罪時(shí)均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
以上證據(jù)，被告人馬某某、郭某某、王冰及其辯護(hù)人均無異議，本院予以確認(rèn)。
審理期間，被告人馬某某退賠贓款21820元；被告人郭某某退賠贓款10125.05元，自愿預(yù)交罰金人民幣1萬元；被告人王冰退賠贓款8180元，自愿預(yù)交罰金人民幣8000元。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、郭某某、王冰以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取公民財(cái)物，被告人馬某某犯罪數(shù)額巨大，被告人郭某某、王冰犯罪數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金……”之規(guī)定處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人馬某某、郭某某、王冰被抓獲歸案能夠如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，依法應(yīng)予從輕處罰；被告人王冰在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人馬某某退出大部分贓款，被告人郭某某、王冰分別退出全部贓款并自愿預(yù)交罰金，均可酌予從輕處罰。本院綜合三被告人具有的上述量刑情節(jié)，分別依法決定宣告的刑罰。辯護(hù)人所提“被告人馬某某無犯罪前科，有坦白情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，已退出大部分贓款，建議從輕處罰”及“被告人郭某某有坦白情節(jié)，當(dāng)庭認(rèn)罪，認(rèn)罪較好，無前科，已退出全部贓款并主動(dòng)預(yù)交罰金，建議從輕處罰”的辯護(hù)意見，本院均予采納。根據(jù)三被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照前述法律及《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第九條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日起至2020年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人郭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日起至2018年3月12日止。罰金已預(yù)交，于判決生效后上繳國庫。）
三、被告人王冰犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2017年12月13日止。罰金已預(yù)交，于判決生效后上繳國庫。）
四、扣押在案的被告人馬某某的黑色“SΛSUNG”牌手機(jī)一部、被告人郭某某的金色“OPPO”牌手機(jī)一部以及被告人王冰的黑色組裝電腦主機(jī)一臺(tái)、“華碩”牌筆記本電腦一臺(tái)均予沒收。
五、被告人馬某某、郭某某、王冰所退違法所得共計(jì)四萬零一百二十五元五分，于判決生效后分別返還被害人曾雯燕、盧紹明、曹暉、趙艷慧、劉亞萌、周全、郭春梅、趙曉、孟憲利；責(zé)令被告人馬某某繼續(xù)退賠贓款一萬二千九百五十六元四角。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長 徐樹君
人民陪審員 于盛楠
人民陪審員 李香勛

書記員： 譚昌麒