公訴機關(guān)泰安市泰山區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1987年出生，漢族，高中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2015年7月9日被刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護人鄧太峰，山東興峰律師事務(wù)所律師。
被告人王某某，男，1980年出生，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2015年7月9日被刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于泰安市看守所。

泰安市泰山區(qū)人民檢察院以泰山檢公刑訴[2016]26號起訴書指控被告人陳某某、王某某犯詐騙罪，于2016年1月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市泰山區(qū)人民檢察院指派檢察員趙娟出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人鄧太峰，被告人王某某到庭參加訴訟。泰安市泰山區(qū)人民檢察院于2016年3月21日、4月21日提出延期審理建議，要求進行補充偵查，同年5月20日補充偵查完畢，本案恢復(fù)審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年5月至6月期間，被告人陳某某、王某某通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假的保險公司、社保局、勞動局等單位的400咨詢熱線及01057585851的固定電話，并將電話呼叫轉(zhuǎn)移到185××××3337手機號碼上。被害人撥打咨詢熱線時，兩被告人冒充客服人員，讓被害人通過銀行ATM機按照其指示進行操作，以輸入驗證碼的方式騙取被害人現(xiàn)金。二被告人實施犯罪七起，數(shù)額共計162473元。其中：
1、2015年5月12日，兩被告人冒充社保局客服人員，欺騙被害人楊某通過ATM機轉(zhuǎn)入洪某名下621*96290銀行卡內(nèi)10×××86元。
2、2015年6月6日，兩被告人冒充太平洋保險公司客服人員，欺騙被害人馮某甲通過ATM機轉(zhuǎn)入洪某名下621*96290銀行卡內(nèi)1936元。
3、2015年6月11日，兩被告人冒充社保局客服人員，欺騙被害人徐某通過ATM機轉(zhuǎn)入洪某名下621*96290銀行卡內(nèi)2536元。
4、2015年6月12日，兩被告人冒充桐鄉(xiāng)社保局客服人員，欺騙被害人沈某通過ATM機轉(zhuǎn)入洪某名下621*96290銀行卡內(nèi)966元、20016元，轉(zhuǎn)入謝某某622*0666銀行卡內(nèi)19866元，轉(zhuǎn)入黃某某622*16176銀行卡內(nèi)9966元，詐騙共計50814元。
5、2015年6月18日，兩被告人冒充琿春市社保局客服人員，欺騙被害人李某通過ATM機轉(zhuǎn)入黃某某621*4350銀行卡內(nèi)4899元。
6、2015年6月19日，兩被告人冒充太平人壽的客服人員，欺騙被害人趙某通過ATM機轉(zhuǎn)入張某621*3445銀行卡內(nèi)31866元。
7、2015年6月21日，兩被告人冒充勞動局客服人員使用185××××3337與被害人通話，欺騙被害人馮某乙通過ATM機轉(zhuǎn)入黃某某622*6176銀行卡內(nèi)40450元，轉(zhuǎn)入張某621*3445銀行卡內(nèi)19886元，共詐騙60336元。
另查明，案發(fā)后公安機關(guān)已追繳贓款31866元。
上述事實，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的以下證據(jù)予以證實：
（一）書證、物證
1、戶籍證明證實：被告人陳某某、王某某作案時已達完全刑事責(zé)任年齡；
2、報案證明、受案登記表、抓獲證明證實：該案系各被害人報案，公安機關(guān)于2015年7月9日在海南省?？谑形逯干铰肥⑻炀W(wǎng)吧將陳某某、王某某抓獲到案的情況；
3、工作說明證實：公安機關(guān)將被告人處扣押的張某名下尾號為3445的銀行卡的交易明細進行查詢，每筆交易的取款時間、取款銀行和ATM機號進而調(diào)取相關(guān)監(jiān)控錄像，交易明細在ATM機上的取款記錄與ATM機上自帶的取款記錄相對應(yīng)的情況；
4、扣押物品清單證實：公安機關(guān)自陳某某、王某某隨身攜帶及住處扣押物品一宗；陳某某于7月17日交納31866元；在證人莫某處扣押陳某某汽車內(nèi)物品一宗的情況；
5、發(fā)還物品清單證實：陳某某繳納的31866元發(fā)還給被害人趙某；
6、洪某名下62×××90的銀行卡賬目往來明細證實：該卡于5月12日被害人楊某轉(zhuǎn)入的10×××86元，6月6日馮某甲轉(zhuǎn)入的1933元；6月11日徐某轉(zhuǎn)入的2511元；6月12日沈某轉(zhuǎn)入966元等交易情況；該銀行卡在被告人王某某處扣押；
7、洪某某名下卡號為62×××79，謝某某名下卡號為62×××66，黃某某名下卡號為62×××76賬目交易明細證實：該三張銀行卡款項來往情況；
8、自陳某某處扣押的王某某名下卡號為62×××67；62×××83銀行卡的賬目明細證實：該兩卡交易情況；
9、黃某某名下卡號為62×××76、62×××50銀行卡賬目交易明細證實：該兩卡款項出入情況；
10、祖某某62×××74銀行卡的賬目明細證實：該卡款項出入情況；
11、陳某某名下卡號為62×××33；62×××20銀行卡明細證實：該兩卡賬目交易情況；
12、趙某銀行卡轉(zhuǎn)賬明細證實：2015年6月19日17時35分趙某名下622*1355的銀行卡向張某名下621*223445的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入31866元，手續(xù)費13.5元；
13、黃某62×××99銀行卡、張某名下62×××45銀行卡的交易明細證實：2015年6月19日張某的賬戶收到31866元款項后，連續(xù)四次通過ATM機取現(xiàn)，每次5000元，共計20000元，取現(xiàn)后卡內(nèi)11600元被轉(zhuǎn)賬至黃某賬戶，黃某賬戶內(nèi)該款項分三次被全部取走；
14、楊某、洪某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄證實：2015年5月12日楊某使用其銀行存折轉(zhuǎn)出10×××86元，轉(zhuǎn)入洪某尾號為6290的銀行卡；
15、馮某甲、洪某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄證實：2015年6月6日11時，馮某甲名下銀行卡（50×××91）轉(zhuǎn)出1936元，轉(zhuǎn)入洪某尾號為6290的銀行卡內(nèi)；
16、自被告人陳某某處扣押銀行卡一宗及手機以及陳某某使用的汽車證實：被告人陳某某持有銀行卡一宗及一部蘋果6（手機號：135××××8250），一部為邦華手機（號碼：185××××3337），該邦華手機是公安機關(guān)在抓獲陳某某時在陳某某身上扣押的的情況，以及陳某某使用的汽車及車內(nèi)物品，其車內(nèi)有提款時所穿衣服的情況；
（二）視聽資料及照片
1、監(jiān)控錄像證實：被告人陳某某、王某某提取款的情況；
2、刑事科技取照片證實：被告人陳某某和王某某提取款的情況；
（三）證人證言
1、證人王某的證言證實：自2015年4月份左右，其與表哥王某某一起居住，房子是王某某租的，其不知道王某某具體做什么，其通過王某某認識陳某某，陳某某有一輛灰色豐田卡羅拉。在王某的錢包內(nèi)有一張陳金峰的身份證，是王某某給其上網(wǎng)用，在住處被公安機關(guān)扣押有8張銀行卡不是其的，應(yīng)是王某某的經(jīng)過；
2、證人莫某的證言證實：2015年7月3日，陳某某將他的銀灰色卡羅拉轎車（瓊A×××××）到華源典當(dāng)行當(dāng)了4萬元，車主是陳某某，身份證號是××，現(xiàn)在車輛在公司車庫中放著，沒有動過車內(nèi)的任何物品，公安機關(guān)在查看車內(nèi)物品時發(fā)現(xiàn)了一個黑色帽子、一件紅色T恤、一件花格上衣、一件白黑紅相間的上衣、一張郵儲銀行卡（卡號：62×××67姓名王某某）、一張格林豪泰卡、一部諾基亞手機（串號：35698049825961），手機內(nèi)無手機卡的經(jīng)過；
3、證人張某的證言證實：其不認識陳某某和王某某，在其名下用來詐騙的工行卡62×××45不是其辦理的的經(jīng)過；
4、證人黃某的證言證實：卡號為62×××99的工商銀行卡不是其辦理的，其不認識陳某某和王某某的經(jīng)過；
5、證人洪某的證言證實：其不認識王某某和陳某某，其居民身份證在2014年下半年在海南省?？谑衼G失過，2015年上半年在佐壩派出所補辦。62×××90的銀行卡不是其辦理的經(jīng)過；
（四）被害人陳述
1、被害人趙某的陳述證實：2015年6月19日被人以太平人壽分紅名義詐騙31866元轉(zhuǎn)入對方張某賬號62×××45卡中。對方使用的電話為888×××9、4006286876、185××××3337的經(jīng)過；
2、被害人楊某的陳述證實：因其原來在江蘇上班后來回老家，想把社保的錢轉(zhuǎn)回來，2015年5月12日從網(wǎng)上搜到明光市社保局4000738731的號碼，通過聯(lián)系對方讓其撥打010-575××××1社?？偩蛛娫?，后通過銀行卡輸入10×××86的數(shù)字，發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)少了10×××86元后知上當(dāng)受騙。接電話的是兩名男子的經(jīng)過；
3、被害人馮某甲的陳述證實：2015年6月份，從網(wǎng)上搜到太平洋保險公司4000676876的號碼并撥打電話想退保，后接到185××××3337自稱保險公司員工，讓其提供銀行卡并按對方要求在ATM機上操作，被騙了1936元。對方銀行卡賬號50×××91；62×××90.從其的民生銀行卡62×××86轉(zhuǎn)出的經(jīng)過；
4、被害人徐某的陳述證實：2015年6月11日，從網(wǎng)上搜到社保的咨詢熱線并撥打，后按對方的要求通過ATM機操作被騙2536元。轉(zhuǎn)入對方提供的帳號是62×××90。對方電話是4006286876，010-575××××1，185××××3337的經(jīng)過；
5、被害人沈某的陳述證實：2015年6月12日上午8時45分，其從百度查詢4006987499的社保號碼、接話人為一男子，告知其撥打國家社?？偩蛛娫挒?10-575××××1，對方用185××××3337的手機號碼聯(lián)系其，其分四次分別轉(zhuǎn)賬971元轉(zhuǎn)入洪某尾號為6290的銀行卡內(nèi)，扣5元手續(xù)費，19866元轉(zhuǎn)入謝某某尾號為0666的銀行卡內(nèi)，20016元轉(zhuǎn)入洪某尾號為66879的銀行卡內(nèi)，9971元轉(zhuǎn)入黃某某尾號為16176的銀行卡內(nèi)，扣5元手續(xù)費，共被騙50824元的經(jīng)過；
6、被害人李某的陳述證實：2015年6月18日13時許，通過網(wǎng)絡(luò)查詢到琿春社保局4006259229的咨詢電話并撥打，電話里的工作人員讓其撥打010-575××××1國家社?？偩值碾娫掁k理遷移手續(xù)，其就撥打了010-575××××1固定電話。對方自稱社保局03號客服人員，聯(lián)系方式01057515851，185××××3337。后來其按對方的要求到中國銀行用ATM機進行操作，被騙4899元的經(jīng)過；
7、被害人馮某乙的陳述證實：2015年6月21日通過網(wǎng)絡(luò)查到達州市勞動局400286878及185××××3337的電話，接電話的是同一個人，后按對方要求通過ATM機將其農(nóng)行卡的錢轉(zhuǎn)入對方提供的帳戶62×××76銀行卡內(nèi)40450元。后用工行卡轉(zhuǎn)入對方62×××45銀行卡內(nèi)19886元的經(jīng)過；
（五）被告人供述和辯解
1、被告人陳某某的供述證實：其名下有一輛銀灰色豐田卡羅拉轎車，車號是瓊A×××××，2015年7月3日，其將車典給了?？谑腥A源典當(dāng)有限公司，典當(dāng)了4萬元。其通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，冒充各大保險公司。4006259229、01057515851、4006286876、185××××3337均是其購買并使用的詐騙號碼。其與王某某一起實施，無其他人參與。6月18日在?？诮恍腥浅厝】钫掌瞧浔救?。6月21日儋州光村鎮(zhèn)的取款人不是其本人，其與王某某2015年5月一起在網(wǎng)絡(luò)上購買多張銀行卡，5月底從網(wǎng)上發(fā)布虛假的400咨詢熱線，并將電話呼叫轉(zhuǎn)移到尾號3337的手機上，詐騙對方通過ATM機轉(zhuǎn)賬到其提供的銀行卡內(nèi)。兩人沒有固定的詐騙地點，有時候會在賓館開房，有時候在王某某租住的宿舍，兩人都接電話，沒有具體分工，詐騙得手后對半分贓的經(jīng)過；
2、被告人王某某的供述證實：2015年4月，陳某某讓其結(jié)伙實施詐騙，陳某某利用網(wǎng)上論壇發(fā)帖，宣傳4006286876號碼，并將該號碼與一部專門用于詐騙的手機綁定，其提款，陳某某囑咐其提款時要捂住面部；如有被害人打電話，陳某某冒充保險公司、社保局、勞動局客服人員，用普通話講話；自5月至今其共提款多次，其中2015年6月19日提款30800元的經(jīng)過；
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。

本院認為，被告人陳某某、王某某以非法占有為目的，采用電信方式冒充相關(guān)客服人員，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控二被告人的主要犯罪事實及罪名正確，本院予以支持。但關(guān)于對第一起、第三起、第五起、第十一起的指控，現(xiàn)有證據(jù)尚不充分，故對該四起的指控本院不予支持。被告人陳某某及其辯護人關(guān)于指控的第七起、第十起不成立的辯解與辯護意見和被告人王某某的辯解與本案事實及相關(guān)證據(jù)不符，本院不予采納。鑒于被告人陳某某退還小部分贓款，依法可對其酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月九日起至二O二二年一月八日止。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一五年七月九日起至二O二二年一月八日止。所判罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人陳某某、王某某違法所得贓款130607元依法繼續(xù)予以追繳，返還給被害人楊梅10×××86元；返還給被害人馮勝利1936元；返還給被害人徐琴琴2536元；返還給被害人沈麗清50814元；返還給被害人李翠婷4899元；返還給被害人馮福平60336元；
三、扣押于公安機關(guān)被告人作案時所用銀行卡及手機和相關(guān)物品予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　沈玉賢 人民陪審員　　王大慧 人民陪審員　　呂琳琳

書記員：張曉敏