公訴機(jī)關(guān)山東省單縣人民檢察院。
被告人姚某某，男，xxxx年xx月xx日出生于江蘇省東臺(tái)市，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省東臺(tái)市。2017年1月26日因涉嫌犯詐騙罪被江蘇省東臺(tái)市公安局時(shí)堰鎮(zhèn)派出所民警抓獲歸案，同日被羈押于東臺(tái)市看守所，同年2月4日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，同月18日被逮捕。
辯護(hù)人劉鳳華，江蘇海瑞華律師事務(wù)所律師。

山東省單縣人民檢察院以單檢公刑訴（2017）211號(hào)起訴書指控被告人姚某某犯詐騙罪，于2017年7月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，于2017年9月21日作出（2017）魯1722刑初243號(hào)刑事判決書，被告人姚某某提出上訴。菏澤市中級(jí)人民法院于2017年11月23日作出（2017）魯17刑終440號(hào)刑事裁定書，撤銷原判，發(fā)回本院重新審理。本院于2017年12月20日立案，依法適用普通程序，另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。單縣人民檢察院指派檢察員徐納、孟鋒出庭支持公訴，被告人姚某某及其辯護(hù)人劉風(fēng)華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2015年9月，被告人姚某某向劉某提出借款12萬(wàn)元，劉某要求姚某某提供借款擔(dān)保。為取得借款，姚某某偽造了蓋有邵泮龍、單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司合同專用章、單縣商品房預(yù)（銷）售合同登記備案專用章、單縣地方稅務(wù)局契稅預(yù)繳專用章的單縣三六九國(guó)際批發(fā)城G17-1號(hào)房屋的商品房買賣合同及蓋有單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司合同專用章的三六九購(gòu)房收據(jù)各一份，并唆使三六九國(guó)際批發(fā)城的副總經(jīng)理李某2為其證明所偽造的購(gòu)房合同的真實(shí)性，虛構(gòu)其為該房屋所有人，以該房屋作抵押，姚某某于2015年9月11日與被害人劉某簽訂房屋買賣協(xié)議書，向劉錫借款12萬(wàn)元。取得借款后，姚某某以支付利息的方式，分三次向劉某退還15000萬(wàn)元。2016年1月姚某某隱匿行蹤，失去聯(lián)系。2017年1月26日，姚某某被東臺(tái)市公安局時(shí)堰鎮(zhèn)派出所民警抓獲歸案。
另查明，在案件偵查期間，2017年2月9日，被告人姚某某以其對(duì)單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司享有的20萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給被害人劉某的方式償還12萬(wàn)元贓款，雙方并達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。被害人劉某以上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議向本院提起債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之訴，本院于2017年5月5日作出（2017）魯1722民初1406號(hào)民事判決書，確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓有效。案件處于執(zhí)行評(píng)估階段。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、戶籍證明、前科劣跡情況證明。證明，姚某某出生于1985年9月30日，無(wú)違法犯罪記錄。
2、調(diào)取證據(jù)通知書及證據(jù)清單、單縣房管局、稅務(wù)局出具的證明、鑒定文書、房屋買賣協(xié)議書、收條、商品房買賣合同。證明，被告人姚某某通過(guò)偽造商品房買賣合同，虛構(gòu)房屋所有人，騙取劉某12萬(wàn)元。
3、抓獲經(jīng)過(guò)、東臺(tái)市看守所出具的證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)。證明，姚某某于2017年1月26日被東臺(tái)市公安局時(shí)堰派出所抓獲，同日臨時(shí)羈押于東臺(tái)市看守所至同年2月4日被押解回單縣。
4、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、（2017）魯1722民初1406號(hào)民事判決書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、立案審批表、執(zhí)行裁定書、對(duì)外工作移交單及相關(guān)執(zhí)行法律手續(xù)。證明，2017年2月9日，被告人姚某某以其對(duì)單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司享有的20萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給被害人劉某的方式償還12萬(wàn)元贓款，雙方并達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。被害人劉某以上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議向本院提起債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之訴，本院于2017年5月5日作出（2017）魯1722民初1406號(hào)民事判決書，確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓有效。（2017）魯1722民初1406號(hào)民事判決書發(fā)生法律效力后，被害人劉某于2017年6月13日向本院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，同月15日本院立案執(zhí)行，現(xiàn)執(zhí)行案件處于執(zhí)行評(píng)估階段。
5、證人證言。
（1）證人崔某的證言。證明，姚某某在本次之向劉某借過(guò)二次款分別是一萬(wàn)元、二萬(wàn)元，都已歸還。2015年9月份姚某某通過(guò)其向劉某借款12萬(wàn)元，其要求姚某某提供擔(dān)保，姚某某說(shuō)以三六九國(guó)際批發(fā)城的房子抵押，2015年9月10日姚某某帶其到三六九國(guó)際批發(fā)城，姚某某提供了三六九國(guó)際批發(fā)城G17-1號(hào)房子的商品房買賣合同、購(gòu)房收據(jù)，并用鑰匙打開了房門，三六九國(guó)際批發(fā)城的副總李某2也證實(shí)說(shuō)合同是真實(shí)的。2015年9月11日在其家中，將姚某某的商品房買賣合同及鑰匙交給了劉某，劉某再次問(wèn)姚某某合同的真實(shí)性，姚某某確定房子是他的。劉某和姚某某簽訂了房屋買賣協(xié)議書，劉某將12萬(wàn)元交給了姚某某，姚某某給劉某寫了收款收條，沒有扣除當(dāng)月利息。幾天后劉某對(duì)姚某某商品房買賣合同的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑，兩人再次找李某2證實(shí)，李某2仍說(shuō)是真的。幾個(gè)月后到姚某某該還款的時(shí)候，劉某、李某2均聯(lián)系不到姚某某，后經(jīng)三六九國(guó)際批發(fā)城老總沈某證實(shí)，姚某某提供的合同是假的。聽劉某說(shuō)姚某某付給他二個(gè)半月的利息。
（2）證人李某2的證言。證明，自2014年八九月份，姚某某在工地上干外墻保溫，工程完工欠姚某某工程款約30萬(wàn)元。2015年9月份，姚某某說(shuō)向他的朋友借錢，讓其幫他證明他偽造的萬(wàn)隆置業(yè)有限公司的購(gòu)房合同是真實(shí)的。第二天姚某某帶他兩個(gè)朋友找其，并向他朋友介紹其是萬(wàn)隆的李工，其看過(guò)合同說(shuō)印章是真的。2016年元月份，姚某某的兩個(gè)朋友找其說(shuō)聯(lián)系不上姚某某，讓其幫助聯(lián)系，其給姚某某打電話、發(fā)信息，均聯(lián)系不上姚某某，其帶兩人找總經(jīng)理沈某，沈總看過(guò)合同說(shuō)是假的，該房子沒有賣。姚某某G17-1房子的鑰匙是他說(shuō)放保溫材料其交給他的。
（3）證人沈某的證言。證明，其是單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司法定代表人。劉某提供的姚某某與單縣萬(wàn)隆置業(yè)有限公司簽訂的商品房買賣合同原件及三六九購(gòu)房收據(jù)原件均系偽造的。
（4）證人王某、張某的證言。證明，2015年下半年，姚某某以進(jìn)貨為由向二人借款，向王某借款2萬(wàn)元，幾個(gè)月后歸還，向張某借款1萬(wàn)元，一個(gè)多月歸還。
6、被害人劉某的陳述。證明，2015年9月份，姚某某向其借款12萬(wàn)元，姚某某以三六九的G17-1號(hào)商品房抵押，其讓崔某去三六九核實(shí)購(gòu)房合同的真實(shí)性，經(jīng)三六九的副總李某2確認(rèn)說(shuō)合同是真實(shí)的，購(gòu)房手續(xù)齊全，還有房子的鑰匙，其相信房子是姚某某的。2015年9月11日在崔某家與姚某某簽訂了房屋買賣協(xié)議書，借給姚某某現(xiàn)金12萬(wàn)元。借錢給姚某某后其懷疑合同是假的和崔某找李某2核實(shí)，李某2仍說(shuō)合同是真的。后來(lái)聯(lián)系不上姚某某，找公司法定代表人沈某核實(shí)，他證實(shí)該合同是假的。交給姚某某的借款是12萬(wàn)元，沒有扣除利息。姚某某2015年11月、12月各支付利息6000元，2016年1月支付利息3000元。與姚某某簽訂過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、撤銷刑事控告申請(qǐng)書，姚某某轉(zhuǎn)讓的債權(quán)因找不到三六九批發(fā)城的人，三六九的房產(chǎn)被法院查封，還未實(shí)現(xiàn)，對(duì)姚某某不再諒解。
7、被告人姚某某的供述與辯解。其供述的偽造購(gòu)房合同，讓李某2幫其證明合同的真實(shí)性等與證人崔某、被害人劉某陳述基本一致。辯解稱，其偽造購(gòu)房合同是為了向劉某借款，而不是詐騙錢財(cái)，并且每月支付給劉某利息，其沒有攜款潛逃。

本院認(rèn)為，被告人姚某某以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，予以支持。
被告人姚某某辯解，是偽造合同是為了借被害人的錢，而不是詐騙被害人的錢財(cái)，其一直歸還被害人的利息，并沒有攜款潛逃的辯解意見；以及辯護(hù)人所提，姚某某取得的12萬(wàn)借款，用于歸還其所欠材料款、欠他人的借款、支付劉某利息及用于日常支出。2016年1月份，姚某某回老家在當(dāng)?shù)卮蚬?，不是潛逃。姚某某與劉某達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，已歸還劉某的借款。姚某某主觀上沒有非法占有故意，客觀上沒有實(shí)施非法占有劉某的12萬(wàn)元的行為。姚某某與劉某之間是民間借款糾紛，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，姚某某偽造購(gòu)房合同，并唆使李某2幫助欺騙劉某，虛構(gòu)事實(shí)，騙取劉某信任，取得的“借款”。姚某某取得“借款”后，支付了少量“利息”，便隱匿行蹤，失去聯(lián)系。綜上，可以認(rèn)定姚某某主觀上有非法占有的目的，客觀上實(shí)施了詐騙行為，構(gòu)成詐騙罪。將犯罪所得用于歸還他人借款，在原居住地打工，支付少量“利息”行為，不影響詐騙罪的認(rèn)定。故上述辯解、辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，不予采納。關(guān)于辯護(hù)人所提，如果無(wú)罪辯護(hù)意見不被采納，因姚某某是初犯、偶犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，借款已還清，并取得被害人諒解，對(duì)姚某某處三年以下有期徒刑，并適用緩刑的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人姚某某到案后供述了主要犯罪事實(shí)，且案發(fā)前退還了部分贓款，對(duì)其可從輕處罰。姚某某此前未受過(guò)刑事處罰，無(wú)其他犯罪記錄，系初犯、偶犯。上述辯護(hù)意見，有事實(shí)和法律依據(jù)，予以采納。被告人姚某某詐騙數(shù)額巨大，當(dāng)庭沒有確實(shí)的悔罪表現(xiàn)且未取得被害人劉某的真正諒解，不符合“犯罪情節(jié)較輕”的緩刑適用條件。對(duì)辯護(hù)人建議適用緩刑的意見不符合事實(shí)和法律規(guī)定，該項(xiàng)辯護(hù)意見，不予采納。
就本案退贓問(wèn)題，因被告人姚某某以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式與被害人劉某達(dá)成協(xié)議，并通過(guò)民事訴訟的方式得到本院確認(rèn)并進(jìn)入執(zhí)行程序，即被告人與被害人就退贓問(wèn)題達(dá)成和解協(xié)議通過(guò)民事救濟(jì)途徑，可得以解決，上述情節(jié)，可在量刑時(shí)作為酌情從輕處罰的情節(jié)予以考慮。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條、第六十一款之規(guī)定，判決如下：

被告人姚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑事期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日。即自2017年1月26日起至2020年5月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng) 劉軍
人民陪審員 白興烈
人民陪審員 靳南

書記員： 吳小哲