原公訴機(jī)關(guān)四川省興文縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）鄧某某，小名鄧?yán)狭?，男，xxxx年xx月xx日出生于四川省興文縣，苗族，中專文化，城鎮(zhèn)居民，住興文縣。因本案于2014年11月27日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕，現(xiàn)羈押于興文縣看守所。
辯護(hù)人楊宗橋，四川晏州律師事務(wù)所律師。

四川省興文縣人民法院審理四川省興文縣人民檢察院指控原審被告人鄧某某犯集資詐騙罪一案，于二O一六年八月十六日作出（2015）興刑初字第161號(hào)刑事判決。原審被告人鄧某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷和提訊上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2010年6月10日，被告人鄧某某申辦的“興文縣宏益金銀花種植專業(yè)合作社”經(jīng)興文縣工商局核準(zhǔn)開(kāi)業(yè)。2012年初，被告人鄧某某租用了興文縣石海鎮(zhèn)平寨村三組集體和部分農(nóng)戶的土地100余畝，用于金銀花種植。期間由于資金困難，被告人鄧某某采取在網(wǎng)上宣傳，并親自到重慶市永川、銅梁等現(xiàn)場(chǎng)宣傳的方式，吸收群眾資金。2012年5月22日至12月31日期間，被告人鄧某某在重慶市永川、銅梁等地，以金銀花種植基地?cái)U(kuò)建規(guī)模需集資，7000元一小股，35000元一大股。從2015年開(kāi)始分紅，大股每年可分紅7000元至21000元，小股每年可分紅1050元至3000元。連續(xù)分紅15年，至2030年止，保證集資者15年分紅總額小股不低于35000元，大股不低于210000元。并口頭承諾，入股后，一年之后按月息3分還本付息。只要愿意都可以入股。致使永川、銅梁等地李某1、湯某1、付某1、何某1、張某1、蔣某、張某2、李某2等49人與其簽訂入股協(xié)議書80余份，收取入股資金1095700元。2013年5月以后，被告人鄧某某留給集資人的電話和QQ均無(wú)法聯(lián)系。李某1、何某2、湯某1、曾某多次到興文縣尋找被告人鄧某某，迫于壓力，鄧某某及其妻分期償還了該四人集資的112000元本金。其他集資人的983700元資金，至今未退賠。
另查明，被告人鄧某某雖然以種植專業(yè)合作社的名義種植金銀花，但是實(shí)際是個(gè)人在具體經(jīng)營(yíng)，其在金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有開(kāi)設(shè)合作社對(duì)公賬戶，也沒(méi)有設(shè)置專門的會(huì)計(jì)、出納。合作社的資金收、支情況無(wú)會(huì)計(jì)賬薄，在重慶永川、銅梁等地收取的“股金”也不能提供原始賬本。
原判認(rèn)為，被告人鄧某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款983700元，擾亂金融秩序的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，判決：一、被告人鄧某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。二、非法吸收的公眾存款983700元，責(zé)令予以退賠。
上訴人鄧某某提出：1、公訴機(jī)關(guān)以集資詐騙罪指控，一審法院庭審中未就是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪進(jìn)行辯論，直接以非法吸收公眾存款罪認(rèn)定，未保障其辯護(hù)權(quán)。2、其不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其向他人集資是事實(shí)，但集資金額并未達(dá)到983700元。在二審提訊中，上訴人鄧某某承認(rèn)自己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但稱非法吸收公眾存款的金額并未達(dá)到983700元，有電子幣沖抵股金的情況。其辯護(hù)人所持意見(jiàn)與二審提訊中上訴人鄧某某的意見(jiàn)一致。
經(jīng)審理查明，2010年6月10日，被告人鄧某某向興文縣工商局注冊(cè)了“興文縣宏益金銀花種植專業(yè)合作社”。2012年初，被告人鄧某某租用了興文縣石海鎮(zhèn)平寨村三組集體和部分農(nóng)戶的土地100余畝，用于金銀花種植。期間由于出現(xiàn)資金困難，被告人鄧某某采取在網(wǎng)上宣傳后，又親自到重慶市永川區(qū)、銅梁縣等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳的方式，吸收群眾資金。2012年5月22日至12月31日期間，被告人鄧某某在重慶市永川、銅梁等地，以金銀花種植基地?cái)U(kuò)建規(guī)模需集資，向群眾宣傳可投資入股，7000元一小股，35000元一大股，從2015年開(kāi)始分紅，大股每年可分紅7000元至21000元，小股每年可分紅1050元至3000元。連續(xù)分紅15年，至2030年止，保證集資者15年分紅總額小股不低于35000元，大股不低于210000元。并口頭承諾，入股后，一年之后按月息3分還本付息。致使永川、銅梁等地李某1、湯某1、付某1、何某1、張某1、蔣某、張某2、李某2等49人與其簽訂入股協(xié)議80余份。在此過(guò)程中，被告人鄧某某設(shè)立了網(wǎng)站，被害人“入股”后，其按照一定比例返還網(wǎng)站的電子幣給被害人，電子幣可以沖抵股金。其中，被害人盤某使用電子幣沖抵股金0.13萬(wàn)元，蔣某使用電子幣沖抵股金1.4萬(wàn)元，李某1使用電子幣沖抵股金0.5萬(wàn)元，文某使用電子幣沖抵股金0.3萬(wàn)元，總計(jì)2.33萬(wàn)元。被告人鄧某某向上述49人實(shí)際吸收資金為107.24萬(wàn)元。2013年5月以后，被告人鄧某某留給集資人的電話和QQ均無(wú)法聯(lián)系。李某1、何某2、湯某1、曾某多次到興文縣要求被告人鄧某某退還入股本金，鄧某某及其妻分期償還了該四人112000元的入股本金。
另查明，被告人鄧某某雖然以種植專業(yè)合作社的名義種植金銀花，但實(shí)際是個(gè)人在具體經(jīng)營(yíng)，其在金融機(jī)構(gòu)未開(kāi)設(shè)合作社對(duì)公賬戶，也未設(shè)置專門的會(huì)計(jì)、出納。合作社的資金收、支情況無(wú)會(huì)計(jì)賬薄，在重慶永川、銅梁等地收取的“股金”也不能提供原始賬本。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2014年11月25日，被害人湯某1到興文縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于11月27日對(duì)本案立案?jìng)刹?。同日，抓獲鄧某某。
2、入股協(xié)議書，證實(shí)重慶市永川區(qū)、銅梁縣的40余人與鄧某某簽訂入股協(xié)議書81份，金額為927700元。
3、銀行回單、轉(zhuǎn)賬憑證、借條、收條，證實(shí)被害人交給鄧某某的集資款有現(xiàn)金也有轉(zhuǎn)賬。鄧某某還向其中三人出具了借條和收條。
4、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)，證實(shí)截至2014年11月28日，鄧某某在農(nóng)行卡622845×6063715上的余額為14754.11元。在農(nóng)行卡622848×6263810上的余額為零。在工行卡622208×0281238上的余額為8357.69元。
5、鄧某某持有的622845×6063715農(nóng)行卡、622208×0281238工行卡從2012年5月1日至12月21日的明細(xì)，證實(shí)其資金往來(lái)情況。
6、石海宏溢兔場(chǎng)入股協(xié)議，證實(shí)鄧某某于2012年4月27日入股兔場(chǎng)。
7、租金支付花名冊(cè)，證實(shí)鄧某某支付2012年土地租金42961元。
8、工商登記，證實(shí)鄧某某于2010年6月10日在工商行政管理機(jī)關(guān)注冊(cè)了興文縣宏益金銀花種植專業(yè)合作社。
9、興文縣宏益金銀花公司開(kāi)支明細(xì)表，證實(shí)從2012年12月1日起至2014年5月8日，該公司各類開(kāi)支為589004元。
10、戶籍信息，證實(shí)被告人鄧某某已達(dá)應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任年齡。
（二）證人證言
1、周某1（鄧某某妻子）證實(shí)，鄧某某是從2012年初租用石海鎮(zhèn)平寨村三組農(nóng)戶和集體的土地100多畝開(kāi)始種植金銀花的。2012年4、5月份她和鄧某某到永川找人借錢入股，有幾十個(gè)老年人簽協(xié)議入了股。小股7000元一股，大股35000元一股。之后，鄧某某也沒(méi)有給這些人分紅。鄧某某以興文縣宏益金銀花合作社的名字做了一個(gè)網(wǎng)頁(yè)。
2、袁某1、侯某、袁某2證實(shí)，鄧某某于2012年初租石海鎮(zhèn)平寨子村三組集體和農(nóng)戶的土地種植金銀花，集體土地年租金33880元，前三年不收租金，農(nóng)戶土地560元一畝。租期50年。鄧某某種了100多畝金銀花，請(qǐng)李某2管理，1200元一個(gè)月，李某2管了二年，現(xiàn)在還有4000元工資沒(méi)有得到。2013年后就沒(méi)有人管了，現(xiàn)在都荒廢了。
3、李某2證實(shí)，鄧某某租平寨村三組集體和農(nóng)戶的土地種植金銀花，請(qǐng)他管理。2012年初，鄧某某拉來(lái)金銀花苗子，他組織人裁了一個(gè)多月才裁完。下半年又補(bǔ)裁了一萬(wàn)多株。總共裁了100多畝、24000多窩。他幫鄧某某請(qǐng)人裁金銀花是50元一天。他的工資是1200元一個(gè)月，總共得到二萬(wàn)元的工資，現(xiàn)在還有4000元工資沒(méi)得到。2014年就沒(méi)有付工資了，金銀花也荒廢了。
4、舒某證實(shí)，2012年4、5月份，鄧某某因種植金銀花需要兔糞，入股了他和高全、易強(qiáng)辦的兔場(chǎng)，總共投入了約30萬(wàn)元現(xiàn)金。鄧某某需要兔糞，每月還要出400元的兔糞打包費(fèi)。因?yàn)橥脠?chǎng)一直都是負(fù)債，沒(méi)有分過(guò)錢，所以打包費(fèi)也沒(méi)有算過(guò)。
5、楊某1證實(shí)，2009年年底的時(shí)候，鄧某某到村上找到他說(shuō)要在他們村上租地種植金銀花，要建立一個(gè)金銀花種植專業(yè)合作社，需要注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，要有5個(gè)人作股東。鄧某某叫他找三個(gè)有經(jīng)濟(jì)頭腦的人，加上他們兩個(gè)，就有5個(gè)人了。他便找了熊某1、熊某2、熊某3三個(gè)，然后把身份證復(fù)印給鄧某某，也沒(méi)有出股金。過(guò)后鄧某某沒(méi)有給他們說(shuō)過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否辦下來(lái)，也沒(méi)有在他們那里種植過(guò)金銀花。
6、熊某3、熊某1、熊某2證實(shí)，2009年年底鄧某某到他們村上找到村長(zhǎng)楊某1，說(shuō)要在他們村上租地來(lái)種植金銀花，鄧某某叫楊某1找?guī)讉€(gè)有經(jīng)濟(jì)頭腦的人來(lái)幫他管理，并說(shuō)要付工資。楊某1就喊了他們?nèi)嗽跅罴议_(kāi)會(huì)，叫他們提供了身份證復(fù)印件。但鄧某某一直都沒(méi)有在他們村上種植金銀花，他們也沒(méi)有領(lǐng)過(guò)工資。
7、鄧某證實(shí)，證實(shí)鄧某某到重慶永川集資入股是請(qǐng)他幫開(kāi)的車去。
8、童某證實(shí)，他妻子譚某1與鄧某某簽訂了7000元的入股協(xié)議，他看見(jiàn)譚某1、何某3將錢交給譚某2，然后，他和譚某1、何某3、譚某2通過(guò)柜員機(jī)將款打給了鄧某某。譚某1之前交了700元誠(chéng)意金，打款就只打了6300元。何某3是7000元。
（三）被害人陳述
1、李某1的陳述，證實(shí)經(jīng)曾某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，鄧向她宣傳金銀花項(xiàng)目，并口頭承諾一年內(nèi)按月息3分付利息，一年后還本金。她入的35000元是同曾某、何某1一起到銀行匯給鄧某某的，她的錢現(xiàn)在已全部追回。
2、何某2的陳述，證實(shí)2012年10月曾某介紹她認(rèn)識(shí)鄧某某，鄧向她宣傳入股金銀花合作社按月付3分息，一年還本。從2015年起每年分紅7000元，直到2030年，并可以繼承。她便和鄧某某簽了協(xié)議，交了35000元股金。2013年5月，她知道受騙后和曾某夫妻、另一個(gè)姓李的夫妻到興文幾次，才追回了本金。
3、曾某的陳述，證實(shí)2012年5月，何某1介紹她認(rèn)識(shí)鄧某某，說(shuō)鄧某某承諾的大股35000元，小股7000元。利息3分，一年之后還本付息。從2015年起每年分紅，直到2030年，大股每年分7000元到21000元，小股每年分1050元到3150元。當(dāng)年10月，鄧某某到了永川，她又當(dāng)面聽(tīng)了鄧某某的宣傳，2012年10月14日，她交了7000元給鄧某某，簽了協(xié)議。之后她和丈夫湯某1、何某1、何某2、還有一個(gè)姓唐的女的到興文看了鄧某某的金銀花基地。2012年10月30日她丈夫湯某1在永川民政局與鄧某某簽了協(xié)議，交了35000元給鄧某某。后來(lái)鄧某某的電話就打不通了，他們追到興文，先得了20000元，后來(lái)又報(bào)了案，才將入股本金追回來(lái)。
湯某1的陳述印證了其妻曾某陳述的過(guò)程。
4、付某1的陳述，證實(shí)2012年6月份李某2介紹她認(rèn)識(shí)了鄧某某，入了7000元一小股，簽有協(xié)議。
5、劉某1的陳述，證實(shí)2012年9月付某2、李某2介紹她認(rèn)識(shí)了鄧某某，同鄧某某簽了協(xié)議，入了7000元一小股，當(dāng)時(shí)付某2、李某2在場(chǎng)。
6、楊某2的陳述，證實(shí)2012年9月，經(jīng)張某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某后，她簽協(xié)議入了7000元一小股。交錢時(shí)張某2、付某2在場(chǎng)。
7、賴某的陳述，證實(shí)2012年9月，她經(jīng)周某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某后，她簽協(xié)議入了7000元一小股。當(dāng)時(shí)周某2在場(chǎng)。
8、張某1的陳述，證實(shí)2012年5月她經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她簽協(xié)議后從農(nóng)行轉(zhuǎn)了42000元入股。有銀行回單。
9、凌某的陳述，證實(shí)2012年9月他經(jīng)付某2介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，簽協(xié)議入了一小股7000元。當(dāng)時(shí)付某2、張某2在場(chǎng)。
10、盤某的陳述，證實(shí)2012年9月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，她入了7000元一小股。
11、黃某1的陳述，證實(shí)2012年7月她經(jīng)蔣某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她入了45500元的股。第一筆7000元是她和蔣某去農(nóng)行轉(zhuǎn)的帳，第二筆35000元和第三筆3500元，是她先轉(zhuǎn)給付某2，付某2又轉(zhuǎn)給鄧某某的。
12、唐某1的陳述，證實(shí)2012年9月何某1帶她去見(jiàn)了鄧某某，她入了35000元一大股。
13、龍某1的陳述，證實(shí)2012年9月他經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，他以兒子龍某2的名字入了14000元的股。
14、何某1的陳述，證實(shí)2012年她經(jīng)付某2介紹，先在QQ上認(rèn)識(shí)了鄧某某，鄧某某到永川后，她介紹了永川的李某3、李某4、何某4、張某3、周某2、馬某、張某1、唐某1、龍某1、李某5、曾某、盤某、蔣某、閆某，銅梁的譚某2等人給鄧某某認(rèn)識(shí)，李某3、李某4、何某4、張某3、周某2、馬某、張某1、唐某1、龍某1、李某5、曾某、盤某等人交錢簽協(xié)議她都在場(chǎng)。她介紹這些人沒(méi)有現(xiàn)金提成，但是有百分之十的電子幣提成，所以她協(xié)議上載明入的是98000元，實(shí)際現(xiàn)金入的是63000元，有部分是用電子幣買的。盤某入的一股7000元，其中有一千二百多元是用的她的電子幣抵的。
15、劉某2的陳述，證實(shí)2012年7月付某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，第一次入了7000元一小股，唐某3知道情況。第二份協(xié)議是用老婆付某2的電子幣買的。凌某是他推薦給鄧某某的。
16、徐某的陳述，證實(shí)2012年11月經(jīng)蔣某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股。錢是通過(guò)蔣某交給鄧某某的。
17、蔣某的陳述，證實(shí)2012年9月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了90000元的股，有62000元是經(jīng)過(guò)付某2帳號(hào)轉(zhuǎn)的，有28000元是從農(nóng)行轉(zhuǎn)的帳。她一共交給鄧某某9萬(wàn)元，但是實(shí)際其個(gè)人只出了7.6萬(wàn)元。因?yàn)殛惸澈托炷撤謩e入了一小股7000元，是她用電子幣幫他們買的，她把陳和徐給的一共1.4萬(wàn)元自己提起來(lái)了。
18、唐某2的陳述，證實(shí)2012年9月經(jīng)蔣某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了35000元一大股。
19、李某6的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)付某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了14000元兩小股。第一筆7000元，付某2幫墊了部分，第二次7000元直接交給鄧某某。付某2、何某1、張某2都在場(chǎng)。她還看到唐某3、馮某交錢。
20、陳某的陳述，證實(shí)2012年12月經(jīng)蔣某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她入了7000元一小股。錢是蔣某先幫她墊到，過(guò)后才拿給蔣某的。
21、文某的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)付某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股。付某2可以證明。
22、李某5的陳述，證實(shí)2012年5、6月份經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她入了7000元一小股，交錢時(shí)何某1、付某2是看到的。只是沒(méi)有協(xié)議了，說(shuō)是以后補(bǔ)給她，結(jié)果一直都沒(méi)有補(bǔ)。
23、李某7的陳述，證實(shí)2012年5月經(jīng)付某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她入了7000元一小股。第一次匯3000元給付某2另外拿500元，第二次建行轉(zhuǎn)3200元給鄧某某，補(bǔ)鄧某某300元現(xiàn)金。有銀行回單。
24、石某的陳述，證實(shí)2012年7月經(jīng)李某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股，是同李某2一起去簽協(xié)議交錢的。
25、馬某的陳述，證實(shí)2012年12月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股。錢是先通過(guò)何某1交5000元，協(xié)議拿來(lái)后，又補(bǔ)了何某12000元。
26、黃某2的陳述，證實(shí)2012年7月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股。她和李某4一起去交的錢，何某1、付某2在場(chǎng)。
27、周某2的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了15200元的股。第一次7000元是轉(zhuǎn)賬，第二次因發(fā)展了賴某就用6600元買了一小股。第三次用1600元加電子幣買了一小股，何某1在場(chǎng)。
28、李某4的陳述，證實(shí)2012年7月經(jīng)付某2和何某1介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，交了7000元給何某1幫她辦的。
29、李某8的陳述，證實(shí)2012年9月經(jīng)付某2和張某1介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，入了70000元兩個(gè)大股。65000元是工行轉(zhuǎn)帳，5000元現(xiàn)金，張某1、何某1、付某2知道情況。
30、閆某的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，通過(guò)何某1交的7000元入的一小股。
31、李某3的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股，簽協(xié)議時(shí)何某1在場(chǎng)。
32、何某3的陳述，證實(shí)2012年11月經(jīng)譚某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股，他和譚某2、譚某1、童某到工行匯的款。
33、任某的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)譚某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某后，她以張某4的名義入了28000元四小股。是譚某2和她一起去工行轉(zhuǎn)款給鄧某某的。
34、周某3的陳述，證實(shí)2012年11月經(jīng)譚某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某后，他讓譚某2幫他在工行轉(zhuǎn)7000元給鄧某某入了一小股。
35、李某9的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)譚某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，聽(tīng)鄧某某宣傳后，他在任某某的商店借了7000元入了一小股。
36、譚某1的陳述，證實(shí)2012年11月經(jīng)譚某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，聽(tīng)了鄧某某宣傳后，入了7000元一小股。錢是交的700元現(xiàn)金，6300元是譚某2、何某3、童某一路，譚某2幫她轉(zhuǎn)給鄧某某的。
37、譚某2的陳述，證實(shí)他經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，并且到興文縣考察過(guò)鄧某某的金銀花項(xiàng)目，聽(tīng)了鄧某某宣傳，他入了21000元的股，第一筆7000元是工行轉(zhuǎn)款，第二次付了一萬(wàn)多元現(xiàn)金，尾款通過(guò)工行轉(zhuǎn)的。因鄧某某沒(méi)有來(lái)銅梁，他就有一份協(xié)議沒(méi)有簽。
38、米某的陳述，證實(shí)2012年8、9月份他經(jīng)任某介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，聽(tīng)了鄧某某的宣傳后，他入了21000元的股，款是通過(guò)任某轉(zhuǎn)給鄧某某的。
39、付某2的陳述，證實(shí)2012年初她在網(wǎng)上看到鄧某某的金銀花項(xiàng)目，通過(guò)聊天認(rèn)識(shí)了鄧某某。她介紹了何某1、李某2、凌某、李某6、李某7、劉某1、劉某2等人給鄧某某認(rèn)識(shí)。鄧設(shè)立了網(wǎng)址為

www.hyjyh.con的網(wǎng)站，該網(wǎng)站可以買電子幣，幫鄧某某介紹他人入股有百分之十的電子幣提成，但該電子幣不能兌現(xiàn)，只能沖抵股金。李某2交了多少次7000元她記不起了，但是每次她都在場(chǎng)。凌某交了7000元，李某6入的兩股7000元，第一股只交了2000多，是她用電子幣墊的，鄧某某也借了電子幣給她，湊成7000元的。第二股是當(dāng)著她在賓館里交給鄧某某的。李某7是通過(guò)兩次轉(zhuǎn)的7000元給鄧某某。她看到唐某3交了7000元現(xiàn)金。劉某1當(dāng)著她的面交的7000元。付某1是銀行轉(zhuǎn)帳，是她報(bào)的單。黃某1的7000元是通過(guò)她轉(zhuǎn)給鄧某某的。劉某2的7000元是與付某1同一天交的現(xiàn)金。文某是向劉某1借4000元交的現(xiàn)金，另3000元是她用電子幣幫交的。

40、熊某4的陳述，證實(shí)2012年9月他經(jīng)張某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，聽(tīng)鄧某某宣傳后，他交了35000元入了一大股。

41、彭某的陳述，證實(shí)2012年9月她經(jīng)李某2介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她入了7000元一小股。付某2和李某2清楚清況。

42、李某2的陳述，證實(shí)2012年初她經(jīng)付某2介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，陸續(xù)的入了133000元的股。當(dāng)著付某2的面交過(guò)35000元現(xiàn)金，從成都農(nóng)行打過(guò)7000元給鄧某某，其余13次7000元是通過(guò)付某2打給鄧某某的。每次都沒(méi)有簽協(xié)議，都說(shuō)沒(méi)有協(xié)議了，以后補(bǔ)。但是都沒(méi)有補(bǔ)。

43、唐某3的陳述，證實(shí)2012年夏天付某2介紹她認(rèn)識(shí)鄧某某后，她入了7000元一小股。

44、馮某的陳述，證實(shí)2012年12月經(jīng)李某6介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，她當(dāng)著李某6、付某2、湯某1、曾某的面交了7000元入了一小股。

45、何某4的陳述，證實(shí)2012年9月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)了鄧某某，入了7000元一小股。何某1在場(chǎng)。

46、羅某的陳述，證實(shí)2012年10月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股，鄧某某打有收條。

47、張某3的陳述，證實(shí)2012年12月經(jīng)何某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了7000元一小股。錢是何某1給她帶去交的。

48、張某2的陳述，證實(shí)2012年6月經(jīng)張某1介紹認(rèn)識(shí)鄧某某，入了126000元的股。銀行轉(zhuǎn)帳有4、5萬(wàn)，其余都是現(xiàn)金。協(xié)議都是以陽(yáng)暢宇名字簽的。

上述被害人均證實(shí)聽(tīng)過(guò)鄧某某的宣傳和介紹。

（四）被告人鄧某某供述，稱2010年底，他先在大壩的小寨種了幾百棵金銀花，覺(jué)得有錢賺，就決定大量種植。2011年底他在石海鎮(zhèn)平寨村三組租用土地，2012年初開(kāi)始栽種。并成立了興文縣宏益金銀花種植專業(yè)合作社，因?yàn)槿鄙儋Y金，2012年5月份，他通過(guò)在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的何某1介紹，到重慶永川、銅梁找愿意投資的人入股。他到永川后向何某1找的人進(jìn)行宣傳，大股35000元一股，小股7000元一股，月息3分，一年之后還本付息。然后從2015年起分紅，大股每年7000元到21000元，小股1050元到3000多元。協(xié)議上只有入股分紅的內(nèi)容，一年之后還本付息，只是口頭承諾。從2012年5月到10月期間，永川有30余人，銅梁有10余人通過(guò)他的宣傳入了股，集到了50萬(wàn)元以上的資金，有轉(zhuǎn)賬，也有現(xiàn)金，他沒(méi)有專門的會(huì)計(jì)做賬，是“包包燒”，具體數(shù)額記不起了。這些人是陸續(xù)入股的，具體時(shí)間也記不起了，入股的都是些退了休的老人。他將集到的資金投入在種植金銀花上30多萬(wàn)元，挪用了部分投資兔場(chǎng)，造成資金鏈斷裂，現(xiàn)在沒(méi)有錢兌現(xiàn)協(xié)議和承諾了。

（五）辯認(rèn)筆錄

1、被害人米某、李某3、閻某、唐某3、馮某、羅某、張某3、楊某2、劉某1、彭某、熊某4、馬某、石某、凌某、盤某、龍某1、周某3、唐某2、李某6、陳某、文某、李某1等人辯認(rèn)出集資的鄧某某。

2、被害人譚某2、李某9、唐某1、李某7、何某2、曾某、湯某2等人辯認(rèn)出集資的鄧某某和駕駛員鄧某。

3、被害人李某4、李某2、何某4、付某1、付某2、周某2、黃某2、張某2、張某1、黃某1、何某1、劉某2、蔣某、李某5辯認(rèn)出集資的鄧某某和周某1、鄧某。

4、被告人鄧某某經(jīng)對(duì)照片進(jìn)行辯認(rèn)，辯認(rèn)出被害人湯某1、譚某2、何某1。

（六）被告人鄧某某的辯護(hù)人向法庭提供了金銀花種植情況照片10張、重慶永川股東實(shí)地考察金銀花基地照片8張、金銀花在石海一條街的辦公場(chǎng)地照片4張、縣宣傳部與電視臺(tái)、科技局赴金銀花種植基地實(shí)地采訪報(bào)道照片4張、石林宏益金銀花基地和竹柳育苗基地照片4張、縣科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考察金銀花基地和兔場(chǎng)照片4張、縣領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)考察金銀花和兔場(chǎng)照片8張、農(nóng)民專業(yè)合作社注冊(cè)資料、章程、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、已退款清單、入股協(xié)議書34份、興文縣宏益金銀花公司開(kāi)支明細(xì)表、石海宏益兔場(chǎng)入股協(xié)議、相關(guān)照片、兔場(chǎng)資產(chǎn)負(fù)債表1張、民工工資表26張、2014年石海平寨村春季金銀花管理工資表、石海鎮(zhèn)平寨村三組土地流轉(zhuǎn)協(xié)議、金銀花種植租地協(xié)議12份、借條1張、購(gòu)買烘箱收條、收據(jù)等。

本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）鄧某某違反國(guó)家金融管理制度，非法吸收公眾存款107.24萬(wàn)元的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
關(guān)于上訴人鄧某某及其辯護(hù)人提出其非法吸收公眾存款的金額未達(dá)到983700元，有電子幣沖抵股金的情況，原判量刑過(guò)重的訴辯意見(jiàn)。經(jīng)查，何某1、付某2、蔣某等多名被害人均證實(shí)有電子幣沖抵股金的情況，有證據(jù)證實(shí)用電子幣沖抵股金的金額共2.33萬(wàn)元，鄧某某并未實(shí)際得到該款，應(yīng)當(dāng)將該金額從其非法吸收資金的總金額中予以扣除，上訴人及其辯護(hù)人所提有電子幣沖抵股金的情況成立，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上或給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的”數(shù)額巨大或其他嚴(yán)重情節(jié)”；非法吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算;案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。上訴人鄧某某在案發(fā)前后已還的11.2萬(wàn)元，可以作為酌情考慮的量刑情節(jié)，但不應(yīng)從犯罪金額中予以扣除。因此，上訴人鄧某某實(shí)際吸收公眾存款金額為107.24萬(wàn)元，尚有96.04萬(wàn)元損失未予追回，依法應(yīng)當(dāng)在三年以上有期徒刑判處刑罰。原判扣除上訴人鄧某某已歸還的金額，導(dǎo)致對(duì)其量刑畸輕，基于上訴不加刑的原則，本院不予加重上訴人鄧某某的刑罰。因此，其余訴辯意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
綜上，原判定性準(zhǔn)確，但部分事實(shí)認(rèn)定不清。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：

一、維持四川省興文縣人民法院（2015）興刑初字第161號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即對(duì)上訴人鄧某某的定罪量刑部分。
二、撤銷四川省興文縣人民法院（2015）興刑初字第161號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即對(duì)上訴人鄧某某的責(zé)令退賠部分。
三、責(zé)令上訴人（原審被告人）鄧某某在本判決生效后一月內(nèi)退賠非法吸收的公眾存款96.04萬(wàn)元。
本判決為終審判決。

審　判　長(zhǎng)　　唐冬斌 代理審判員　　張　燕 代理審判員　　黃　云

書記員：鄭江 附相關(guān)法律條文： 《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》 第二百二十五條第一款第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理： （一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判； （二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判； （三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。 《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。 《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題 的解釋》 第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的； （三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的； （四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 具有下列情形之一的，屬于 刑法第 一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬(wàn)元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的； （三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬(wàn)元以上的； （四）造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。 非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。