公訴機(jī)關(guān)新泰市人民檢察院。
被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司。組織機(jī)構(gòu)代碼證76873302-5，住所地新泰市汶南鎮(zhèn)下村。
訴訟代表人劉某某，新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司職工。
被告人李某，男，因涉嫌騙取貸款罪，2015年9月30日被新泰市公安局取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人劉允進(jìn)、尹雯雯，山東眾成天信律師事務(wù)所律師。

新泰市人民檢察院以新檢公刑訴﹝2016﹞3號(hào)起訴書(shū)指控被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人李某犯騙取貸款罪，于2016年3月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2016年5月3日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，新泰市人民檢察院指派檢察員王洪靜、薛淼出庭支持公訴，被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的訴訟代表人劉某某、被告人李某及其辯護(hù)人劉允進(jìn)、尹雯雯到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人李某系被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人。2011年10月份，李某以新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的名義與新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂虛假的480萬(wàn)元煤炭購(gòu)銷合同，依據(jù)此合同，李某以新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的名義向新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款180萬(wàn)元。貸款發(fā)放后，李某用于公司經(jīng)營(yíng)、對(duì)外借款、歸還個(gè)人借款和日常消費(fèi)。貸款期限期滿后，李某、新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司未還款。2015年9月30日，李某向新泰市公安局主動(dòng)投案并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。
2016年4月25日，被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人李某與新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社達(dá)成還款協(xié)議，并于2016年4月27日還款50萬(wàn)元，約定余款每月還款2萬(wàn)元。
上述事實(shí)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一、書(shū)證
1、新泰市公安局立案決定書(shū)、受案登記表、在逃人員撤銷表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)新泰市公安局于2014年8月28日對(duì)新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司騙取貸款案立案?jìng)刹?，李某?015年9月30日到新泰市公安局主動(dòng)投案并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。
2、企業(yè)信息一宗，證實(shí)被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司、新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司及水磨溝礦井工商登記情況。
3、戶籍證明，證實(shí)被告人李某案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
4、新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社出具的新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司貸款資料、賬證一宗，證實(shí)2010年10月19日，新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社向新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司各發(fā)放貸款180萬(wàn)元，用途為購(gòu)煤炭，該信用社向合同收款人新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司支付貨款180萬(wàn)元。2011年10月12日合同到期后新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司歸還貸款本金及利息，2012年10月31日被告單位辦理180萬(wàn)元貸款的借新還舊手續(xù)，合同到期日為2013年10月29日，該合同到期后形成逾期。
5、銀行賬戶交易明細(xì)一宗，證實(shí)李某、劉某甲、劉某乙、新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司銀行賬戶交易情況，與證人梁某某、劉某甲、王某某、單某某、劉某乙證言內(nèi)容及被告人李某供述內(nèi)容相互印證。
6、證人劉某丙提供的新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表一宗，證實(shí)被告單位資產(chǎn)負(fù)債及利潤(rùn)等情況。
7、新泰市房屋所有權(quán)登記申請(qǐng)表，證實(shí)被告人李某名下房屋產(chǎn)權(quán)登記情況。
8、貸款還款協(xié)議書(shū)、貸款還款通知書(shū)，證實(shí)2016年4月25日，被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司、被告人李某與新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社達(dá)成還款協(xié)議，并于2016年4月27日還款50萬(wàn)元，約定余款每月還款2萬(wàn)元。
二、證人證言
1、證人王某證言，其系新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社工作人員，2011年10月19日李某以大明工貿(mào)公司的名義貸款180萬(wàn)元，后來(lái)形成逾期，其懷疑購(gòu)銷合同是虛假的，故到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
2、證人蘇某某證言，2011年11月份之前其系新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的法人代表，后來(lái)李某是法人代表，2011年10月份公司從新泰信用社辦理的180萬(wàn)元貸款由李某具體經(jīng)辦和使用，新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司與新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂了480萬(wàn)元煤炭購(gòu)銷合同是假合同，公司的公章、財(cái)務(wù)章、合同章由李某保管。
3、證人梁某某證言，2011年10月3日，其經(jīng)營(yíng)的新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司與新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂了480萬(wàn)元的煤炭購(gòu)銷合同，后來(lái)大明公司打來(lái)180萬(wàn)元預(yù)付款，其準(zhǔn)備備貨時(shí)李某打來(lái)電話說(shuō)合同無(wú)法執(zhí)行需要作廢，其按照李某的要求將該180萬(wàn)元匯入劉某甲賬戶。
4、證人劉某甲證言，2011年其在新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司從事財(cái)務(wù)工作，2011年10月21日新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司向其賬戶轉(zhuǎn)賬180萬(wàn)元，該資金其按照李某的安排進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和花費(fèi)，其中2011年10月25日向趙某某轉(zhuǎn)賬264320元、向單某乙轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，向另一賬戶轉(zhuǎn)賬114.45萬(wàn)元。
5、證人王某某證言，劉某甲系李某的會(huì)計(jì)，2011年11月2日劉某甲轉(zhuǎn)給其賬戶的81.9萬(wàn)元系李某歸還的借款。
6、證人單某某證言，2011年10月份其資金緊張就向李某借款20萬(wàn)元，2011年10月31日李某安排劉某甲向其賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
7、證人劉某乙證言，2011年11月2日李某向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的25萬(wàn)元系歸還借款。
8、證人劉某丙證言，2011年8月起其任新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司兼職會(huì)計(jì)，該公司信貸檔案中的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字太大，其向稅務(wù)局的報(bào)表真實(shí)。
9、證人王智榮證言，2012年7月其認(rèn)識(shí)李某后，李某承包了其甘肅九條嶺煤業(yè)有限責(zé)任公司水磨溝煤礦，后來(lái)煤礦停產(chǎn)，李某尚欠其300余萬(wàn)元承包費(fèi)。
三、被告人供述與辯解
被告人李某供述，其系新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司法定代表人。2011年10月其從新泰市農(nóng)村信用社貸款，因需要提供購(gòu)銷合同證明貸款用途，其以新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的名義與梁某某經(jīng)營(yíng)的新泰市久太經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂了虛假的480萬(wàn)元煤炭購(gòu)銷合同，依據(jù)此合同，其以新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司的名義向新泰市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)貸款180萬(wàn)元，兩公司未實(shí)際發(fā)生該筆業(yè)務(wù)往來(lái)，貸款時(shí)其向信用社提供了虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表。貸款發(fā)放后，其讓梁某某將該180萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至劉某甲的賬戶，其將20余萬(wàn)借給了單某乙，單某乙歸還后其用于公司日常經(jīng)營(yíng)及生活花費(fèi)，其歸還趙某某借款26.4余萬(wàn)元，歸還王某某借款89余萬(wàn)元，歸還劉某乙借款25余萬(wàn)元，剩余的貸款其用于生活開(kāi)銷。2012年10月貸款到期后其辦理了借新還新舊，之后貸款逾期，公司無(wú)力歸還該筆貸款。

本院認(rèn)為，被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司虛構(gòu)事實(shí)以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款180萬(wàn)元，其行為構(gòu)成騙取貸款罪，被告人李某作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員亦構(gòu)成騙取貸款罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名及犯罪事實(shí)成立，本院予以支持。被告人李某主動(dòng)投案并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系自首，積極歸還貸款，確有悔罪表現(xiàn)，可予從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第五十二條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位新泰市大明工貿(mào)有限責(zé)任公司犯騙取貸款罪，判處罰金二萬(wàn)元。
（罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。并處罰金一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　劉平嶺 人民陪審員　　王宗平 人民陪審員　　李樹(shù)坡

書(shū)記員：趙雯雯