公訴機關(guān)山東省莒縣人民檢察院。被告人劉某，男。因犯挪用資金罪于2014年5月4日被日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌犯詐騙罪于2015年5月14日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辯護人焦淑峰，山東海洋律師事務(wù)所律師。辯護人袁和波，山東澤鈞律師事務(wù)所律師。被告人邵某某，男，因涉嫌犯詐騙罪于2015年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。辯護人張連民，山東天藍律師事務(wù)所律師。

山東省莒縣人民檢察院以莒檢公刑訴[2016]49號起訴書指控被告人劉某、邵某某犯詐騙罪，于2016年2月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案,于2016年5月27日作出（2016）魯1122刑初68號刑事判決書，被告人劉某、邵某某不服判決提出上訴。日照市中級人民法院于2016年9月29日作出（2016）魯11刑終68號刑事裁定書，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。本院于2017年1月20日立案受理，依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。莒縣人民檢察院指派檢察員段現(xiàn)珍出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護人焦淑峰、袁和波，被告人邵某某及其辯護人張連民到庭參加訴訟。審理過程中，經(jīng)莒縣人民檢察院建議，延期審理兩次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機關(guān)指控，2014年12月至2015年2月份，被告人劉某、邵某某伙同“劉磊”（未到案）以能夠幫助他人零首付購車的名義，騙取孫某、潘某、李某2、付某的信任，由邵某某偽造工作證明，幫助上述四人先后從莒縣冠宇汽車貿(mào)易有限公司購買奧迪A6轎車一輛和邁騰轎車三輛，車款共計1019600元，“劉磊”等人實際墊付20%的購車首付款。四購車人與中國工商銀行股份有限公司莒縣支行簽訂牡丹購車專用卡分期還款合同，由莒縣冠宇汽車貿(mào)易有限公司擔保。后劉某、“劉磊”、邵某某交納車輛購置稅、保險費等，并辦理車輛掛牌手續(xù)，并強行與孫某、潘某、李某2、付某簽訂車輛抵押、借款合同。車輛被提出的當天，劉某、“劉磊”、邵某某私自將購買的四輛轎車以轉(zhuǎn)押的方式賣予他人，之后四輛轎車的GPS定位系統(tǒng)被拆除，賣車款由三人私分。經(jīng)鑒定，被騙四輛轎車價值979400元。其中被告人邵某某參與全部作案，詐騙金額979400元；被告人劉某參與作案三起，詐騙金額625400元。針對以上指控，公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了兩被告人的供述、被害人陳述、證人證言、山東省涉案物品價格鑒定結(jié)論書、辨認筆錄等證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告人邵某某、劉某以非法占有為目，騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究兩被告人的刑事責任。被告人劉某在緩刑考驗期限內(nèi)犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》七十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某對起訴書指控的犯罪事實和罪名有異議，辯解稱其沒有宣傳過零首付購車業(yè)務(wù)，協(xié)議都是車主自愿簽訂的。其將涉案車輛開到青島，“劉磊”說將車放在青島的車庫，沒有提轉(zhuǎn)押車的事。其不知道涉案車輛是何時轉(zhuǎn)押的，也不知道GPS是何時拆除的，認為其行為不構(gòu)成犯罪。被告人劉某的辯護人焦淑峰對起訴書指控的犯罪事實和罪名有異議，提出的辯護意見是：1、本案構(gòu)成違法的關(guān)鍵在于誰實施了造假騙取銀行信任的行為及誰違法逃避了銀行核查造假行為，而現(xiàn)有證據(jù)不能證實劉某參與了這些違法行為。因此，劉某的行為不具備刑法上的社會危害性；2、本案一個關(guān)鍵事實是主犯“劉磊”未到案，無證據(jù)證實劉某與“劉磊”是否存在意思聯(lián)絡(luò)；另一個關(guān)鍵事實是誰違法逃避了銀行回訪核查造假行為。而以上影響劉某是否構(gòu)成犯罪的兩個因素至今仍未查清;3、劉某獲取的僅是所墊資的符合法律規(guī)定的利息收入，該行為與違法后果不具有刑法上的因果關(guān)系。被告人劉某的辯護人袁和波對起訴書指控的犯罪事實和罪名有異議，提出的辯護意見是：1、劉某與購車人之間只是民間糾紛，在整個購車過程中，劉某支付了首付款，購車人未支付一分錢；2、支付首付款后，劉某將車留置，是保護自己權(quán)益的一種方式，主觀上不存在詐騙故意；3、本案劉磊未到案，不能確定是誰抵押或賣了車輛，本案證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，不能認定劉某有罪。被告人邵某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名有異議，辯解稱，其向車主說明了墊付資金購車之事，不是零首付；相關(guān)的工作證明，汽貿(mào)公司也明知不屬實；其和“劉磊”去青島，不知道是轉(zhuǎn)押車輛，認為自己分到的錢是業(yè)務(wù)費，其沒有采用欺騙手段，也沒有非法占有他人財產(chǎn)的想法，其行為不構(gòu)成犯罪。被告人邵某某的辯護人張連民對起訴書指控的犯罪事實和罪名有異議，提出的辯護意見是：1、本案被害人與銀行、賣車公司等均簽訂了大量的合同，在整個購車過程中，兩被告人及“劉磊”均未隱瞞所有基本事實。后兩被告人及“劉磊”基于與被害人簽訂的抵押合同占有涉案車輛并私自處分，符合侵占罪的構(gòu)成特征；2、若將本案定性為詐騙罪，在詐騙被害人的確定、相關(guān)合同效力的認定、合同主體之間民事爭議的解決等方面，很難理順相關(guān)法律關(guān)系；3、現(xiàn)有證據(jù)不能證實邵某某與“劉磊”存在詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，但可以看出“劉磊”在本案中處于主導(dǎo)地位，而“劉磊”未到案，對邵某某等人定罪，證據(jù)不足；4、本案屬發(fā)回重審案件，發(fā)回的理由是事實不清、證據(jù)不足，在公訴機關(guān)不能補充提供關(guān)鍵證據(jù)的情況下，法庭應(yīng)作無罪判決。經(jīng)審理查明:2014年12月至2015年2月份，“劉磊”（未到案）伙同被告人劉某、邵某某在明知被害人孫某、潘某、李某2、付某無相應(yīng)車輛購買能力的情況下，以能夠幫助他人零首付購車為名騙取四被害人信任，事先隱瞞由“劉磊”、劉某出資墊付首付款、購置稅、保險費等費用的事實，邵某某偽造部分被害人的工作證明，并帶領(lǐng)四被害人辦理購車、貸款手續(xù)，先后“幫助”四被害人從莒縣冠宇汽車貿(mào)易有限公司（以下簡稱“莒縣冠宇汽貿(mào)公司”）購買奧迪A6轎車一輛和大眾邁騰轎車三輛，購車款共計1019600元，“劉磊”、劉某墊付購車款20%的首付款，共計205600元。剩余80%的購車款，由四被害人與中國工商銀行股份有限公司莒縣支行（以下簡稱“工商銀行莒縣支行”）簽訂牡丹購車專用卡分期還款合同，由莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔保。車輛被提出并辦理完畢繳稅、保險、掛牌等手續(xù)后，“劉磊”、劉某、邵某某才向車主告知已“幫助”墊付首付款、購置稅、保險費等的事實，并強行與車主簽訂車輛抵押、借款合同，謊稱暫時將車放置在倉庫，待車主在一個月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車輛。但車輛被提出的當天，“劉磊”、劉某、邵某某均在未通知車主的情況下，私自將涉案車輛開至青島，由“劉磊”具體聯(lián)系買主以“轉(zhuǎn)押“的名義賣予他人，后涉案車輛的GPS定位系統(tǒng)被拆除，賣車款被三人私分。其中，邵某某參與全部作案，詐騙金額814000元；劉某參與作案三起，詐騙金額532000元。具體事實如下：1、2014年12月份，“劉磊”伙同被告人邵某某騙取被害人孫某的信任，事先墊付購車首付款71000元及其他費用,“幫助”孫某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買奧迪A6轎車一輛，購車款共計353000元。該車被提出后，“劉磊”、邵某某強迫孫某簽訂車輛抵押及借款合同,謊稱暫時將車放置在車庫內(nèi),待車主在一個月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車輛。當天，“劉磊”、邵某某在未通知車主的情況下，直接將車開至青島，由“劉磊”聯(lián)系買主以“轉(zhuǎn)押”為名賣予他人，賺取賣車款和墊付款之間的差價?，F(xiàn)該車去向不明，安裝在車上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、被告人邵某某詐騙數(shù)額282000元。上述事實，有下列證據(jù)證實：（1）被告人邵某某的供述，證實“劉磊”是干車輛抵押、買賣的，其和“劉磊”通過微信認識，又通過“劉磊”認識了劉某，劉某是跟著劉磊干的。2015年1月份左右，其和“劉磊”、劉某以潘某、李某2、付某、孫某四個人的名義從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買了一輛奧迪A6轎車和三輛邁騰轎車，一開始“劉磊”讓其騙客戶說買車是零首付的，實際上“劉磊”給墊付了20%的購車款，到時再向客戶多要墊付資金10%的費用，客戶不給錢，他們就把車賣了，但賣車時不寫買賣合同，而寫轉(zhuǎn)押合同，實際上就是賣車。買車的四個人一看就是買不起奧迪A6和邁騰車的人，他們先和這四個人說名下有輛車辦信用卡好辦，批的額度也大，并且說是零首付買車，需要花錢他們給墊上，到時候如果不要車，就不用還他們錢了。車提出來之后，他們就讓車主給寫份抵押協(xié)議，騙車主說先把車放在他們的車庫里保管著，實際上他們馬上就把車給賣了，目的掙墊付款和賣車款之間的差價，而且銀行只會找車主，也找不到他們。四輛車他們一共掙了十三四萬元，其只分到19500元。2014年12月份，孫某通過朋友小陳找其買車，還想讓其墊付首付，其給聯(lián)系“劉磊”給墊付了20%的購車款，購車和分期付款合同是其領(lǐng)著孫某夫婦辦的。2015年1月份，其和“劉磊”、史某去提車、掛牌，掛完牌后，其和“劉磊”沒有通知車主，就把車直接開到青島流亭機場轉(zhuǎn)押給別人，轉(zhuǎn)押了22萬元，“劉磊”給其18500元好處費。（2）被害人孫某的陳述，證實2014年農(nóng)歷八月十五前后，老板王同山說自己在銀行是黑戶，想用其名字分期付款買輛奧迪A6轎車，再用車作抵押辦幾張信用卡用于資金周轉(zhuǎn)。2014年12月份，王同山開車接著其和其對象帶著身份材料去莒縣冠宇汽貿(mào)公司和工商銀行辦理了購車手續(xù)，汽貿(mào)公司姓史的銷售人員，還有一個二十多歲的胖青年、一個三十多歲的男的也都在場。過了十多天，車提出來了，王同山和之前那兩個男青年開著剛提出來的車去找其，還讓其拿著一張紙在車前面照相，后來其對象讓其聯(lián)系王同山給寫個證明，證實車是王同山用其名字買的，王同山一直都沒有給寫。（3）證人王同山的證言，證實2014年10月份前后其聯(lián)系邵某某咨詢零首付購車的事，邵某某說可以零首付購車但要給好處費。因為其在銀行有不良信用記錄，沒法用自己名字貸款買車，其就和孫某商量用他的名字買。2014年12月份一天，邵某某聯(lián)系其叫著孫某夫婦帶著身份資料去莒縣冠宇汽貿(mào)公司和工商銀行辦購車手續(xù)，邵某某、汽貿(mào)公司的銷售員，還有一個二三十歲的開奧迪A8的胖青年都在場。過了一二十天，邵某某告訴其車提出來了，說他們連首付款和保險給墊付了18萬，讓孫某給寫張條子。其問邵某某不是說零首付嗎，怎么還交了首付款，邵某某說之前辦過零首付，但是人跑了，車也不見了，他們也沒掙著勞務(wù)費。其看著車已經(jīng)提出來，說什么也晚了，就勉強答應(yīng)了。邵某某讓孫某拿著一張合同站在車前面照了張相。合同的內(nèi)容大致是孫某買車使用周某18萬元，還要額外支付一個月18000元的利息，一個月內(nèi)把198000元還給他們，否則他們有權(quán)處理車。從此以后，其再也沒有見過這輛車，覺著是被邵某某他們騙了。他們知道其沒有錢，說是零首付購車，結(jié)果又背著其付了18萬元首付款，讓其一個月內(nèi)還清，明知其肯定還不上錢，還讓其寫一兩個月內(nèi)連本帶息付198000的借條，不還錢就處理車，這從頭到尾就是個騙局。（4）證人周某的證言，證實“劉磊”是其之前的老板，“劉磊”在沂南縣界湖鎮(zhèn)一個大院里開了一家抵押車買賣公司。2013年夏天至秋天，其跟著“劉磊”干了不到四個月?！皠⒗凇背鋈ヒ欢螘r間就能開回來一些車，讓公司里的人給賣，至于是怎么弄的，其就不清楚了。其現(xiàn)在也聯(lián)系不上“劉磊”，“劉磊”有兩個手機號碼，一個空號，一個無法接通。其只知道“劉磊”賣抵押車，還和“劉磊”去莒縣吃過一次飯?！皠⒗凇痹谲炜h給孫某、付某、李某2、潘某買車的事，其不知情，也沒有借給他們錢。劉金栓之前也在“劉磊”的公司干，和“劉磊”關(guān)系很好。（5）汽車購車合同、牡丹購車專用卡分期還款合同、分期付款業(yè)務(wù)意向書、客戶談話筆錄、抵押合同、共同償債人承諾書、擔保承諾函、機動車注冊登記信息、行駛證，證實被害人孫某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買奧迪A6轎車一輛，總價格353000元，首付款71000元，從中國工商銀行貸款282000元，莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔保，車牌號為魯Ｌ×××××，登記車主為孫某。（6）手續(xù)費證明、稅收繳款書、保險單、保險費發(fā)票、收據(jù)各一份，證實“劉磊”等人為孫某分期付款購車墊付手續(xù)費、車輛購置稅、保險費的事實。（7）機動車抵押合同、個人借款合同、授權(quán)委托書、承諾書，證實車輛提出以后，“劉磊”、邵某某強迫孫某書寫借條等相關(guān)手續(xù)，基本內(nèi)容為孫某從周某處借款198000元買車，一個月內(nèi)付清，逾期周某享有涉案車輛使用權(quán)、轉(zhuǎn)押權(quán)。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認定。2、2015年1月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人潘某信任后事先墊付購車首付款45000元及其他費用，“幫助”潘某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買邁騰轎車一輛，購車款221000元。該車被提出后，邵某某等人強迫潘某簽訂車輛抵押及借款合同,謊稱暫時將車放置在車庫內(nèi),待車主在一個月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車輛。當天，“劉磊”、邵某某在未通知車主的情況下，直接將車開至青島，由“劉磊”聯(lián)系買主以“轉(zhuǎn)押”為名賣予他人，賺取賣車款和墊付款之間的差價?，F(xiàn)該車去向不明，安裝在車上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為176000元。上述事實，有下列證據(jù)證實：（1）被告人邵某某的供述，證實2015年1月份，“劉磊”給其打電話說有個客戶想買輛邁騰轎車，讓其領(lǐng)著去冠宇汽貿(mào)公司辦手續(xù)，后來知道這個客戶叫潘某?！皠⒗凇闭f這輛車是“劉磊”和劉某合伙的，利潤他們兩個人都談好了，等車賣了之后和劉某平分利潤，當時也沒說給不給其錢。這輛邁騰車提出來以后，其和“劉磊”把車開到青島棧橋附近一個酒店，把車賣給東北那個人了。在去青島的路上，“劉磊”說他好不容易和劉某商量好了，因為其給幫忙辦的買車手續(xù)，他和劉某一人給其500元好處費。（2）被告人劉某的供述，證實2014年10月份，其和朋友合伙注冊了一家投資公司，在一次吃飯時認識了“劉磊”，劉磊手里有資金也有客戶資源，其就提出來和“劉磊”合作，其和“劉磊”合作過幾次，只有去莒縣買邁騰車合作成功了。其真正參與的是李某2和付某那兩輛邁騰轎車，第一輛潘某的邁騰轎車，“劉磊”讓其給潘某打電話問過，但其沒有分到錢。（3）被害人潘某的陳述，證實2015年1月份，其女婿王某說想在莒縣零首付買輛車，但是只有莒縣戶口的人才能辦這樣的手續(xù)，王某是莒南縣人，就想用其名字在莒縣買車。后來王某讓其和其對象帶著身份證、結(jié)婚證等手續(xù)去莒縣一個賣車的店和工商銀行簽的字，別的其就不知道了。其在莒南縣一個砂輪廠打工，至于莒縣翔祺商貿(mào)有限公司工作的收入證明是怎么回事，其不知情。（4）證人王某的證言，證實2014年七八月份，其告訴吳某自己想零首付買輛車，吳某說給打聽打聽。2015年1月份，吳某給其打電話，說日照能辦零首付買車的手續(xù)，但必須得有日照戶口才能辦，其就決定用岳父潘某的名義辦。2015年1月中旬，吳某給其一個手機號碼，讓其聯(lián)系這個人到賣車的地方簽字，其和岳父、岳母去莒縣找這個人領(lǐng)著辦了手續(xù)。2015年1月16日，有個人用186××××9337的號碼給其打電話，讓其去看車，還說當天下午不去看車就把車放車庫里，見不到車了。其問提車花了多少錢，對方說他們給墊了9萬多，讓其給12.6萬元才把車給其，其問對方不是零首付嗎，怎么還交這么多錢，對方也沒怎么具體解釋。其又和對方要行駛證，對方說必須先打欠條，后來沒辦法就給一個叫劉某的人打了欠條，還有一個不認識的人在場，大體內(nèi)容是其欠劉某買車費用及好處費12.6萬元。后來GPS公司的工作人員說車上的GPS被拆除了，其懷疑自己上當受騙了，他們就是用其名義買車又把車賣掉套錢用，這個事自始至終就是個騙局。（5）證人吳某的證言，證實2015年上月份的一天，莒南縣的王某到其經(jīng)營的莒南縣佰易理財公司，問其能零首付購車嗎，其說一個伙計能辦。這個伙計就是劉某，因為之前劉某和其說過如果有零首付購車的業(yè)務(wù)就聯(lián)系他，他能在莒縣給辦理。其就讓王某用潘某的名字辦理，同時把劉某的手機號碼發(fā)給了王某，讓王某和劉某聯(lián)系，后來劉某又把莒縣辦理分期付款購車業(yè)務(wù)的一個姓邵的青年的手機號碼給了其，其又把這個號碼轉(zhuǎn)給王某，王某和潘某到莒縣辦的購車手續(xù)，具體怎么辦的其就不知道了。提出車之后，王某還找其，說是明明是零首付，為何還要寫欠條，其又給找劉某溝通，劉某說必須得打條，王某才給劉某寫了欠條，把行駛證給要回來了。再后來，王某又給其打電話，說GPS公司和他說車上的GPS定位定不到了，這才知道買車這事是被劉某騙了。劉某他們本來說是零首付買車，買下來接著就讓車主還首付款，不給錢就得打欠條，既然車主是零首付買車，他們肯定知道車主手里沒有錢，這就是強人所難，再說劉某他們和車主說給他們一個月的時間把錢湊好去找他們開車，結(jié)果車提出來沒幾天就把車給賣了，現(xiàn)在車也找不到了，也聯(lián)系不上劉某了，他們就是赤裸裸的詐騙。(6)分期付款業(yè)務(wù)意向書、工作證明、客戶談話筆錄、汽車購車合同、機動車注冊登記信息、行駛證、共同償債人承諾書、擔保承諾函，證實被害人潘某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買邁騰轎車一輛，總價值221000元，首付款45000元，從中國工商銀行貸款176000元，莒縣冠宇汽貿(mào)有限公司提供擔保，車牌號為魯Ｌ×××××，登記車主為潘某。（7）手續(xù)費證明、稅收繳款書、保險單、保險費發(fā)票、收據(jù)各一份，證實邵某某等人為被害人潘某分期付款購車墊付手續(xù)費、車輛購置稅、保險費的事實。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認定。3、2015年2月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人李某2信任后事先墊付購車首付款44800元及其他費用，“幫助”李某2從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買大眾邁騰轎車一輛，購車款222800元。車輛被提出后，劉某等人強迫車主簽訂車輛抵押借款合同，謊稱暫時將車放置在車庫內(nèi),待車主在一個月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車輛。當天，“劉磊”、劉某在未通知車主的情況下，直接將車開至青島，由“劉磊”聯(lián)系買主以“轉(zhuǎn)押”為名賣予他人，賺取賣車款和墊付款之間的差價?，F(xiàn)該車去向不明，安裝在車上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為178000元。4、2015年2月份，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某騙取被害人付某信任后事先墊付購車首付款44800元及其他費用，“幫助”付某從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買大眾邁騰轎車一輛，車款222800元。車輛被提出后，劉某等人強迫車主簽訂車輛抵押借款合同，謊稱暫時將車放置在車庫內(nèi),待車主在一個月內(nèi)付清全部墊付款及利息后再返還車輛。當天，“劉磊”、劉某在未通知車主的情況下，直接將車開至青島，由“劉磊”聯(lián)系買主以“轉(zhuǎn)押”為名賣予他人，賺取賣車款和墊付款之間的差價?，F(xiàn)該車去向不明，安裝在車上的GPS定位系統(tǒng)已被拆除?！皠⒗凇?、劉某、邵某某詐騙數(shù)額為178000元。上述事實，有下列證據(jù)證實：（1）被告人劉某的供述，證實2015年1月底2月初的時候，莒南縣一個叫吳某的人給其打電話說有兩個客戶想買零首付的車，其和吳某說在莒縣有個叫邵某某的可以給聯(lián)系，其把邵某某的手機號碼發(fā)給了吳某，讓他們直接找邵某某辦理手續(xù)，后來知道兩個客戶是李某2和付某，買車手續(xù)都是邵某某領(lǐng)著李某2、付某辦的，首付款是其和“劉磊”湊的，“劉磊”去付的。過了一個多星期，其和“劉磊”、邵某某，還有賣車的一個女的去提車，付某和李某2也去了，他們和李某2、付某在車管所各簽了一份借款協(xié)議和抵押協(xié)議，還有一份承諾書，借款協(xié)議寫的借款數(shù)額是126800元，用車作抵押，承諾書的大體內(nèi)容是客戶要在一個月內(nèi)把墊付的首付款和利息還給他們，如果還不了錢，車的使用權(quán)就歸他們。還讓付某和李某2拿著寫的東西站在車邊上照相。當天其和“劉磊”直接把這兩輛邁騰轎車開到吉林省朗逸德投資公司在青島的車庫里，轉(zhuǎn)押給了這個公司，每輛車轉(zhuǎn)押了126800元，扣除每輛墊付的購置稅等費用99800元，兩輛車他們一共掙了54000元，分給邵某某6000元，剩下的其和“劉磊”一人24000元平分了。其對買車的公司不了解，都是“劉磊”聯(lián)系的。反正他們不用向銀行付貸款，銀行也找不到他們，當時沒有考慮后果就把車轉(zhuǎn)押出去了。（2）被告人邵某某的供述，證實2015年1月份，“劉磊”給其打電話說有客戶想買邁騰轎車，讓劉某和其聯(lián)系，之后劉某給其打電話說讓客戶去找其，當天去了兩個客戶，一個叫李某2、一個叫付某，后來其和李某2、付某一起去辦的購車和貸款手續(xù)。車提出來以后，其和“劉磊”、劉某一起去開的車，也是賣車公司的史某領(lǐng)著他們?nèi)斓呐?。掛完牌以后，“劉磊”和劉某一人開一輛車就走了，去哪里其就不知道了。這事都是“劉大”給操作的，“劉磊”說四輛車的首付款是他付的，車怎么處理他說了算，還說他東北有客戶，就把車轉(zhuǎn)押給東北的客戶了，每輛轉(zhuǎn)押了125000元，“劉磊”分給其1000元，轉(zhuǎn)押的事車主不知道，車基本上上找不回來了。（3）被害人李某2的陳述，證實2015年1月份，吳某介紹其辦理分期付款購車業(yè)務(wù)，說是名下有輛車辦貸款好辦，讓其提供身份證、戶口本找臨沂一個叫劉某的辦理。吳某給其提供了劉某的電話號碼，其給劉某打電話說：“我是吳某的朋友，聽吳某說提供身份證、戶口本，你就能給買車?！眲⒛痴f行，讓其去臨沂找他。然后其去了臨沂，在一個賓館里找到了劉某，其把證件拿給劉某看，還問劉某需要裝錢嗎，劉某說不用擱錢，提供證件就行，讓其回去等著。過了十來天，另一個人給其打電話，讓其去工商銀行簽字，也沒有說貸款。到銀行之后，一個姓邵的青年領(lǐng)著其在一些單子上簽字，其也不知道辦什么業(yè)務(wù)，以為簽字就能領(lǐng)著車了，銀行工作人員也沒給解釋。簽完字后姓邵的青年讓其留下身份證、戶口本回家等電話。后來他們打電話讓其到交警隊開車，劉某指著一輛邁騰車說：“這車是你的?！逼淇粗囈矑焐吓屏?，行駛證也是其名字，就準備讓伙計來開車。劉某說現(xiàn)在不能開車，讓其寫個10萬多的欠條，其當時喝了點酒，以為寫了欠條就能開車了，就給寫了欠條。當時現(xiàn)場還有一臺車，那個人看其寫了欠條也就跟著寫了。另一個胖青年說讓其一個月內(nèi)去開車，也沒說為什么，接著劉某就開著這輛車走了，銀行老是向其要錢，其聯(lián)系不上劉某，也找不到自己買的車，覺得被騙了。（4）被害人付某的陳述，證實2014年臘月份，其村的邴守利找到其問買車嗎，說名下有車到銀行辦貸款好辦，也不用出錢，到時候按月往銀行還錢，只需要跟著簽個字就行了，其一聽說有這樣的好事就同意了。過了幾天，邴守利領(lǐng)著其和其老婆帶上相關(guān)證件去了莒縣振興路的工商銀行，一個個頭不高的胖青年領(lǐng)著其去銀行辦的貸款買車手續(xù)，一起去的還有中樓鎮(zhèn)的一個男的。過了十來天，領(lǐng)著辦手續(xù)那個小胖青年通知邴守利到車管所提車，邴守利和其一塊去了莒縣車管所。一個戴眼鏡的男的開著其買的新車，拉著其和邴守利去復(fù)印了一些單據(jù)，讓其在單子上簽字，還讓其寫了一張13.2萬元的欠條。其讓邴守利給問問吳某是怎么回事，吳某說沒事，其才給打了欠條。打完欠條后對方讓其拿著欠條照了一張相，說把車放在車庫里，給其一個月的時間拿13.2萬元贖車，接著就把車開走了，再后來其就找不到車了。其家里主要靠老婆種大棚掙點錢，其在外邊打工，家里除去開支，一年也就剩兩三萬。其以前不知道邁騰車什么樣，是領(lǐng)著辦手續(xù)的胖青年提出來讓其買邁騰車的。(5）被害人李某2和付某的辨認筆錄及被辨認人邵某某、劉某的照片，證實在見證人的見證下，李某2辨認出邵某某就是給其辦理買車手續(xù)的姓邵的青年，劉某就是將其車開走的青年；付某辨認出劉某就是讓其打欠條的戴眼鏡的青年，邵某某就是給其辦理買車手續(xù)的胖男青年。（6）證人吳某的證言，證實在潘某買車后的十來天，劉某問其還有要辦理零首付買車手續(xù)的嗎，因為之前李某2和其說過想零首付買輛車辦貸款用，其就問了問李某2。接著不長時間，莒縣一個叫邴某的熟人說有個姓付的伙計想零首付買輛車，其說能辦，也是在莒縣辦理，后來其就把劉某的手機號碼給了他們。過了不長時間，潘某、李某2、付某的邁騰轎車陸續(xù)提出來了，潘某的女婿王某因為劉某讓其先寫欠條、車輛GPS定位不到的事先后找過其，其知道買車這事大家是被劉某騙了，就去問李某2和付某的兩輛車是什么情況，結(jié)果他們說車上的GPS也被拆除了，其就讓他們快報案。(7)證人邴某（曾用名邴守利）的證言，證實2014年11月份前后，之前在客車上認識的吳某給其打電話，問莒縣有沒有買車的，他朋友劉某可以給人零首付買車，辦手續(xù)也是在莒縣辦，有莒縣戶口才能辦理，名下有輛車到銀行好辦貸款，貸的錢也多。2015年1月份前后，付某和其提出來自己想買輛轎車，出去跑油桃市場裝門面，其把劉某說的話轉(zhuǎn)述給了付某，告訴他到時候去銀行簽簽字，不花一分錢就能開上車，按月向銀行還車貸就行了。之后其聯(lián)系吳某，吳某又聯(lián)系劉某，再后來吳某說看車的時候有個莒縣青年會聯(lián)系其。沒幾天，莒縣的青年叫其領(lǐng)著付某夫婦去看車，后來又辦了購車手續(xù)。辦完手續(xù)后，其怕上當受騙，還去劉某在臨沂的公司看過，劉某還說在臨沂能辦零首付購房，如果莒縣還有零首付購車的就讓再聯(lián)系他。過了二十天左右，吳某讓其叫著付某去提車，劉某讓付某打了十幾萬的欠條，付某還讓其找吳某問問，明明是零首付購車，為何還打欠條，付某打完欠條后劉某就把車開走了。（8）證人李某1的證言，證實其系付某的妻子，2015年1月份，付某讓其一起到莒縣縣城一個銀行簽字，其不識字，不認識是哪個銀行，也不知道簽的是份什么合同，他們家也沒有要買車的意向，平常就靠種大棚賣蕓豆維持生活。(9)分期付款業(yè)務(wù)意向書、工作證明、客戶談話筆錄、汽車購車合同、機動車注冊登記信息、行駛證、共同償債人承諾書、擔保承諾函，證實被害人李某2、付某分別從莒縣冠宇汽貿(mào)公司分期付款購買大眾邁騰轎車一輛，總價值228000元，首付款44800元，均從中國工商銀行貸款178000元，莒縣冠宇汽貿(mào)公司提供擔保，車牌號為魯Ｌ×××××、魯Ｌ×××××，登記車主為李某2、付某。（9）手續(xù)費證明、稅收繳款書、保險單、保險費發(fā)票，證實邵某某等人為李某2、付某分期付款購車墊付手續(xù)費、車輛購置稅、保險費的事實。（10）授權(quán)委托書、抵押協(xié)議、抵押合同、借款合同復(fù)印件各一份，證實車輛提出當日，劉某等人強迫李某2書寫還款期限等處空白的借款和抵押協(xié)議，以及委托期限處空白的授權(quán)委托書的事實。以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，能夠相互印證，足以認定。認定上述事實的綜合證據(jù)還有：（1）戶名為劉金栓的牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單，證實付某、李某2等人的購車首付款部分來自劉金栓（周某稱該人與“劉磊”關(guān)系很好）的個人賬戶。（2）周某婚姻狀況信息表，證實周某的丈夫并非劉某、邵某某懷疑的“劉磊”。（3）莒縣公安局的辦案說明及補充偵查報告，證實辦案民警經(jīng)多方查找未能找到劉金栓，也未能核實到“劉磊”的真實身份，而周某考慮家庭原因，不愿再繼續(xù)配合公安機關(guān)調(diào)查。（4）證人薛某的證言，證實其系莒縣冠宇汽貿(mào)公司的職工。2014年12月份的一天，邵某某到其公司說想買輛奧迪A6轎車，但自己放高利貸，車不能放自己名下，要找別人代購，工作人員同意后，邵某某定了一輛奧迪A6轎車。12月10日，邵某某領(lǐng)著孫某夫婦和工作人員一起到銀行簽購車貸款合同，孫某夫婦向銀行提供了身份證、結(jié)婚證等手續(xù)，一共貸了282000元款，12月底提的車，邵某某給支付了20%的車輛鉤置稅，2015年1月4日工作人員去車管所給掛牌，次日邵某某到公司把車開走了，孫某沒有去，后來車上的GPS就被拆除了，當時沒接到GPS公司的通知；2015年1月份，邵某某和莒南縣一個姓劉的領(lǐng)著潘某到公司定了一輛邁騰轎車，工作人員和邵某某、潘某夫婦一起去工商銀行辦的貸款手續(xù)，車總價款是221000元，可能是莒南那個姓劉的給支付了20%的購車款及車輛購置稅，后來工作人員給辦的掛牌手續(xù)，車在2015年1月17日前后被邵某某和姓劉的男的開走了，同年2月份車上的GPS定位器被拆除了；還是2015年1月份，邵某某和莒南縣姓劉的又用別人的名義從其公司定了兩輛邁騰轎車，每輛222800元，用的是付某、李某2的名義，具體辦理過程和上面兩輛車一樣，2月6日前后，這兩輛車被邵某某和姓劉的男青年開走了，付某的那輛GPS是在2015年3月9日被拆除的，李某2的那輛是在3月23日，2015年3月初，工商銀行找其公司，公司又找登記車主，但他們有的不接電話，有的沒錢還款，公司去GPS安裝公司查看四輛車的定位，才知道GPS都被邵某某他們拆除了。（5）證人史某的證言，證實其在莒縣冠宇汽貿(mào)公司工作，且和邵某某是同村。2015年1月份前后的一天，邵某某到其公司咨詢辦理購買奧迪A6轎車的手續(xù)，說自己放高利貸用自己的名字買車不好，想用別人的名字買，其和邵某某說只要符合條件就可以。后來邵某某帶著孫某夫婦去銀行辦的貸款手續(xù)，過了十來天，邵某某和一個開奧迪A8的青年把車開走了。后來邵某某還帶著潘某、付某、李某2到其公司買了三輛邁騰轎車，買車程序和第一輛車一樣，都是邵某某領(lǐng)著客戶本人到其公司和銀行辦的手續(xù)，車基本都是邵某某領(lǐng)著開奧迪A8的青年開走的?，F(xiàn)在車上的GPS被拆除了，其公司的車被騙走了。(6)車輛行駛信息圖四份，證實孫某購買的車于2015年1月5日在遼寧省阜新市省道204沿線被拆除GPS定位系統(tǒng)；潘某購買的車于2015年2月10日在遼寧省阜新市礦工大街附近被拆除GPS定位系統(tǒng)；付某購買的車于2015年2月7日在莒縣山東北路附近被拆除GPS定位系統(tǒng)；李某2購買的車于2015年2月6日在莒縣國道206沿線趙家屯村附近被拆除GPS定位系統(tǒng)。以上證據(jù)，能夠相互印證，且經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。公訴機關(guān)另提供山東省涉案物品價格鑒定（認證）結(jié)論書一份，證實涉案四輛轎車鑒定基準日的價值分別為人民幣354000元、209800元、207800元、207800元，共計價值人民幣979400元。因涉案四輛轎車均在被提出的當天由劉某等人開走賣予他人，綜合考慮購車的時間、車輛使用等實際情況，鑒于車輛的購買價格直接影響到被害人損失的認定，以購買價格認定車輛價值應(yīng)更為公正、合理。故，對該份鑒定意見，本院不予采納。另查明，2015年5月5日，莒縣冠宇汽貿(mào)公司工作人員到莒縣公安局報案，莒縣公安局于當日立案偵查。次日，被告人邵某某被辦案民警電話傳喚到案，到案后如實供述了其犯罪事實,并向公安機關(guān)交款20000元用于退賠被害人，該款暫存于莒縣公安局。重審過程中，被告人邵某某當庭翻供，否認存在詐騙的主觀故意。2015年5月14日，被告人劉某在臨沂市蘭山區(qū)啟陽路一餐館內(nèi)被辦案民警抓獲歸案。又查明，被告人劉某因犯挪用資金罪于2013年10月6日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕，2014年5月4日被日照市東港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，同年5月6日被釋放，羈押期限共計7個月零1日。上述事實，被告人劉某、邵某某在開庭審理過程中亦無異議，且有書證受案登記表、立案決定書、常住人口戶籍信息表、抓獲經(jīng)過、辦案說明、（2014）東刑初字第171號判決書等證據(jù)證實，且經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。

本院認為，“劉磊”伙同被告人劉某、邵某某以非法占有為目的，虛構(gòu)可以零首付購車的事實，隱瞞事先墊付首付款等費用的真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人財產(chǎn)的所有權(quán)，構(gòu)成詐騙罪，均應(yīng)追究其刑事責任。公訴機關(guān)指控的罪名和大部分犯罪事實成立，予以支持。但對于詐騙數(shù)額的確定應(yīng)參照損失說，將三被告人共同參與詐騙事先墊付的20%首付款作為可減輕被害人損失的犯罪成本，在犯罪數(shù)額中予以扣除。另，結(jié)合被告人的詐騙起意等因素，車輛價值應(yīng)為新車交付價，即以購車合同中雙方約定的實際交付價值為準，不以車輛鑒定價值為準。故，邵某某參與作案四起，詐騙數(shù)額為四輛車的新車價值1019600元，扣除事先墊付的首付款205600元，詐騙數(shù)額為814000元；劉某參與作案三起，詐騙數(shù)額應(yīng)為后三輛車的新車價值666600元，扣除事先墊付的首付款134600元，詐騙數(shù)額為532000元。故，公訴機關(guān)指控的詐騙數(shù)額不準確，予以糾正?！皠⒗凇被锿桓嫒藙⒛?、邵某某基于共同的犯罪故意，實施同一犯罪行為，構(gòu)成共同犯罪。劉某、邵某某雖參與涉案車輛的購買和交付等詐騙過程，但對于實施詐騙行為的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，即聯(lián)系買主出賣涉案車輛變現(xiàn)，兩人均表示不清楚具體情況，且一致將目標指向“劉磊”。鑒于本案關(guān)鍵當事人“劉磊”尚未歸案，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證實劉某、邵某某在共同犯罪中所起作用大于“劉磊”或與“劉磊”相當，本著有利于被告人的原則，宜認定劉某、邵某某起次要或輔助作用，系從犯，并對兩被告人減輕處罰。但結(jié)合邵某某參與實施詐騙行為的經(jīng)過、涉案車輛的出資等情況，在量刑時可予以適當考慮對其酌情從輕處罰。邵某某已向公安機關(guān)交納部分退賠款，可對其酌情從輕處罰。劉某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰實行并罰，決定執(zhí)行的刑罰。其因犯前罪被先行羈押的期限7個月零1日，應(yīng)折抵刑期。劉某、邵某某應(yīng)將違法所得退賠被害人。關(guān)于被告人劉某的辯護人焦淑峰提出劉某的行為不具有社會危害性，認定其構(gòu)成犯罪事實不清、證據(jù)不足的辯護意見。經(jīng)查，被告人劉某、“邵某某”參與實施詐騙行為的事實，有被害人李某2、付某等人的陳述、證人吳某、邴某的證言等證據(jù)證實，且證據(jù)與證據(jù)之間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，足以認定。其行為不僅使被害人喪失了涉案車輛的所有權(quán)，還使被害人和擔保公司負擔了數(shù)十萬元的債務(wù)，具有嚴重的社會危害性。故，該辯護意見不成立，不予采納。其他辯護意見均不能成立，均不予采納。關(guān)于被告人劉某的辯護人袁和波提出劉某等人為涉案車輛墊付首付款后，為保護自己的權(quán)益將車輛留置，與被害人及擔保公司之間系民事糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯護意見。經(jīng)查，劉某等人為購買涉案車輛墊付首付款等費用，目的是先以被害人之名從莒縣冠宇汽貿(mào)公司購得涉案車輛，繼而將車輛倒手轉(zhuǎn)賣，以賺取轉(zhuǎn)賣款和墊付款之間的差價，其實施詐騙行為的主觀故意明顯。故，該辯護意見不成立，不予采納。其他辯護意見均不能成立，均不予采納。關(guān)于被告人邵某某的辯護人張連民提出邵某某等人的行為構(gòu)成侵占罪，不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見。經(jīng)查，刑法規(guī)定的侵占罪，是指行為人將代為保管的他人財物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的行為。強調(diào)行為人首先要有合法占有他人財產(chǎn)的依據(jù)，而本案劉某、邵某某等人以零首付為誘餌，欺騙被害人簽訂購車和貸款合同，后又強迫被害人簽訂借款和抵押合同，被害人基于償還墊付款后即能占有涉案車輛的錯誤認識讓劉某、邵某某等人暫時控制涉案車輛。劉某、邵某某等人的行為缺乏合法占有被害人財產(chǎn)的依據(jù)，不符合侵占罪的法律特征，符合詐騙罪“以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，使受害人陷入錯誤認識而主動交付財物”的法律特征。故，該辯護意見不成立，不予采納。其他辯護意見均不能成立，均不予采納。據(jù)此，經(jīng)本院審判委員會討論決定：

一、依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：撤銷山東省日照市東港區(qū)人民法院（2014）東刑初字第171號刑事判決書中對劉某犯挪用資金罪宣告緩刑的執(zhí)行部分；被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元，與前罪所判處的有期徒刑一年實行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，共計折抵7個月零1日，即自2015年5月14日至2022年10月12日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）二、依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，判決如下：被告人邵某某犯詐騙罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日至2022年5月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）三、依照《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，判決如下：責令被告人劉某、邵某某將違法所得退賠被害人（詳見附表清單；已退二萬元，暫存莒縣公安局。）如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省日照市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。