原公訴機(jī)關(guān)鎮(zhèn)巴縣人民檢察院。上訴人（原審被告人）劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省鎮(zhèn)巴縣，漢族，高中文化，住鎮(zhèn)巴縣涇洋街道辦。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年4月10日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)彛?0月31日被鎮(zhèn)巴縣人民法院決定取保候?qū)?，同?1月23日被鎮(zhèn)巴縣人民法院決定逮捕，并由鎮(zhèn)巴縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于漢中市漢臺區(qū)看守所。辯護(hù)人郭連慶，陜西嘉盟律師事務(wù)所律師。辯護(hù)人唐顯兵，陜西嘉盟律師事務(wù)所律師。上訴人（原審被告人）劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省鎮(zhèn)巴縣，漢族，中專文化，中共黨員，住鎮(zhèn)巴縣涇洋街道辦。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年4月10日被鎮(zhèn)巴縣公安局取保候?qū)彛?0月31日被鎮(zhèn)巴縣人民法院決定取保候?qū)?，同?1月23日被鎮(zhèn)巴縣人民法院決定逮捕，并由鎮(zhèn)巴縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于漢中市漢臺區(qū)看守所。原審被告人鄒某某，曾用名鄒昊宸，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省咸陽市，漢族，高中文化，住涇陽縣永樂鎮(zhèn)，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年11月13日被浙江省安吉縣公安機(jī)關(guān)限制人身自由，同年11月21日被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。原審被告人徐某某，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省西安市，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)，租住于西安市經(jīng)開區(qū)，個體經(jīng)營戶。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2016年11月13日被浙江省安吉縣公安機(jī)關(guān)限制人身自由，同年11月22日被鎮(zhèn)巴縣公安局刑事拘留，同年12月29日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于漢中市漢臺區(qū)看守所。系原審被告人鄒某某之妻。原審被告人蔣某某，女，xxxx年xx月xx日出生于陜西省鎮(zhèn)巴縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住鎮(zhèn)巴縣興隆鎮(zhèn)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2017年10月31日被鎮(zhèn)巴縣人民法院決定取保候?qū)彙?/p>

鎮(zhèn)巴縣人民法院審理鎮(zhèn)巴縣人民檢察院指控原審被告人鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2017年11月23日作出（2017）陜0728刑初70號刑事判決。宣判后，劉某某、劉某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。漢中市人民檢察院指派檢察員趙雷出庭履行職務(wù)，上訴人劉某某及其辯護(hù)人郭連慶、唐顯兵，上訴人劉某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。原審法院認(rèn)定，2014年4月，被告人鄒某某在互聯(lián)網(wǎng)上認(rèn)識了西安一名自稱為“李超”的計算機(jī)專業(yè)人員，在“李超”處選購了一套“營銷管理系統(tǒng)”軟件，并申請了三個網(wǎng)站域名，設(shè)置了三種網(wǎng)上報單營銷模式。分別是：A網(wǎng)www.jyjd666.com；復(fù)投網(wǎng)www.jyjd333.com；B網(wǎng)www.jyjd888.com。A網(wǎng)是6600元一單，報一單就成為茯磚茶體驗(yàn)館的會員，設(shè)置的獎項(xiàng)分為靜態(tài)獎和動態(tài)獎。靜態(tài)獎是每天返利30元，共返260天，連本帶利返7800元；動態(tài)獎有層獎、見點(diǎn)獎、對碰獎、報單服務(wù)費(fèi)等。動態(tài)獎的多少與直接或間接發(fā)展“下線”人數(shù)、報單數(shù)、層級有直接關(guān)系，“下線”越多，“上線”收益就越大。靜態(tài)獎、動態(tài)獎均由系統(tǒng)自動生成。一次性報三單交19800元，經(jīng)被告人鄒某某審核授權(quán)就可成為報單中心。報單中心的職能是為會員報單，且能獲得報單服務(wù)費(fèi)等更多利益。復(fù)投網(wǎng)和B網(wǎng)的營銷模式與A網(wǎng)類似，但不同之處是A網(wǎng)的返利可以提現(xiàn)，復(fù)投網(wǎng)和B網(wǎng)的返利是電子幣，不能提現(xiàn)，必須要發(fā)展新會員報單對充才能換出現(xiàn)金。設(shè)置三種網(wǎng)的目的是A網(wǎng)擴(kuò)大會員，過渡到復(fù)投網(wǎng)和B網(wǎng)后就能鞏固會員和業(yè)績。三種營銷模式都是每報一單給配發(fā)二塊茯磚茶、一個煮茶器（價值不超過450元），并適時出臺直推獎、旅游獎、獎物、獎現(xiàn)金等階段性激勵措施，在網(wǎng)上公告實(shí)施。1、2014年5月初，被告人鄒某某來到甘肅省天水市，在天水市蘭天印象賓館房間內(nèi)，自稱是涇陽縣金磚茯磚茶公司、百富茯磚茶公司的銷售代理，同王天?。校瑵h族，住天水市秦州區(qū)，已被天水市麥積區(qū)法院判刑）見面，向其宣傳茯磚茶是一種對人體有益的茶產(chǎn)品，被陜西省評為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，還被國家評為重走絲綢之路產(chǎn)品，這種茶可以降三高、調(diào)理腸胃、消膽結(jié)石等，并介紹網(wǎng)上報單銷售模式。第二天王天丁向被告人鄒某某繳納了19800元，成為了會員，同時也成為了鄒某某在天水開通的第一個報單中心。而后，王天丁在天水市麥積區(qū)、甘谷縣、清水縣等地四處串聯(lián)、積極宣傳、誘騙曹金梅（女，漢族，天水市麥積區(qū)人，已被天水市麥積區(qū)法院判刑）、王宏、劉建忠、萬新田等人加入該傳銷組織，鄒某某也先后為曹金梅、萬新田、李慧、王宏、劉建忠、卞愛琴等人開通了報單中心，為會員報單。天水的報單中心報單主要通過向鄒某某提供的農(nóng)行卡打款和鄒某某民生銀行卡捆綁的POS機(jī)刷卡兩種方式將款轉(zhuǎn)給了鄒某某。期間，被告人鄒某某先后多次到天水指導(dǎo)傳銷團(tuán)隊工作、安排部署任務(wù)，給麥積區(qū)曹金梅的傳銷團(tuán)隊租賃工作室、發(fā)放宣傳橫幅、牌匾、網(wǎng)上下載的視頻宣傳資料以及提供被告人徐某某為法人的金豆茯磚茶有限公司（徐某某于2014年11月注冊成立，持有“金豆”商標(biāo)）的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等。為鼓勵王天丁、曹金梅等人好好發(fā)展市場、打消會員報單顧慮，被告人鄒某某還多次組織天水會員前往涇陽縣金磚茯磚茶、涇盛裕茯磚茶、百富茯磚茶、金豆茯磚茶等公司參觀、考察。為激勵會員多報單、報大單，組織天水報大單會員到山西王家大院、喬家大院旅游過兩次。2014年5月至2015年7月（A網(wǎng)關(guān)閉時），被告人鄒某某及其“下線”在天水市麥積區(qū)、清水縣、甘谷縣共發(fā)展會員88人、報單383單，收取會員入單資金200余萬元。2014年7月中旬，被告人鄒某某來到陜西省鎮(zhèn)巴縣約見以前在一起做過羅麥直銷的劉文德、劉某某、劉某某、唐仁蘭等人，向他們宣講其受聘涇陽縣百富茯磚茶公司市場營銷總監(jiān)，在鎮(zhèn)巴開辦茯磚茶體驗(yàn)館，實(shí)行網(wǎng)上報單銷售模式。并向被告人劉某某等人宣稱：過去搞羅麥直銷虧了本，這次茯磚茶銷售要讓大家掙到錢。隨后，被告人鄒某某帶領(lǐng)劉某某、唐仁蘭等人前往涇陽縣百富茯磚茶公司實(shí)地考察。返回鎮(zhèn)巴后，被告人鄒某某立即出資在涇洋街道辦河西社區(qū)租用業(yè)主趙德裕三樓房屋建立喝茶體驗(yàn)館，購買了桌椅、電視、空調(diào)、熱水器、床等相關(guān)物品，在房間內(nèi)墻上懸掛其偽造的“陜西涇陽百富茯磚茶有限公司”企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、獎牌、茯磚茶功效宣傳噴繪等，初期聘請李某、王某常駐體驗(yàn)館講課、培訓(xùn)，宣講茯磚茶的作用、網(wǎng)上報單營銷模式及報單操作方法；外靠街面處懸掛《陜西涇陽百富茯磚茶漢中地區(qū)體驗(yàn)館》橫幅；把涇陽百富茯磚茶公司的品牌、業(yè)績與他的網(wǎng)絡(luò)傳銷結(jié)合在一起，使廣大群眾誤認(rèn)為報單入會就是在投資百富茯磚茶公司，從而吸引了眾多群眾踴躍報單、多報單。被告人鄒某某用向鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館提供的四個賬號（王某農(nóng)行賬戶；鄒某某農(nóng)行賬戶兩個；鄒小寶農(nóng)行賬戶）把報單款收在了自已名下。為激勵鎮(zhèn)巴會員多報單、報大單，組織鎮(zhèn)巴報大單會員到廣西桂林、印度尼西亞巴厘島旅游過兩次，給鎮(zhèn)巴會員發(fā)過六臺筆記本電腦。2015年11月，被告人鄒某某經(jīng)營的三個傳銷網(wǎng)因獎項(xiàng)設(shè)置太多太大；互借電子幣報單的多、現(xiàn)金報單的少；后續(xù)會員發(fā)展跟不上等原因造成資金周轉(zhuǎn)不開，無法給會員返利而相繼崩盤關(guān)閉。至此，被告人鄒某某共在鎮(zhèn)巴開通了10個報單中心（劉文德、劉某某、劉某某、蔣某某、唐仁蘭、趙某、郝光蕊、王興元、游智瓊、張曉萍）、發(fā)展會員154名，報單1719單，實(shí)收報單資金655.8279萬余元。綜上合計，被告人鄒某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動在天水、鎮(zhèn)巴共發(fā)展會員242人，報單2102單，實(shí)收報單資金800萬余元。在被告人鄒某某經(jīng)營傳銷活動期間，被告人徐某某實(shí)施了以下行為：一是跟隨鄒某某到天水、鎮(zhèn)巴指導(dǎo)傳銷工作，給天水會員楊萍等人、鎮(zhèn)巴會員劉某某、劉某某等人交談、講話，鼓勵他們多報單；二是曾多次從湖南安化等地網(wǎng)購茶葉、茶刀，用于鄒某某、鄒智勇（鄒某某的兒子）在其涇陽縣家里加工成“金豆”牌茯磚茶，供給新入單會員；三是配合被告人鄒某某接收大額入單，親自與大客戶簽訂合同。2015年3月7日，徐某某以涇陽縣金豆茯磚茶有限公司法人的身份與鎮(zhèn)巴縣趙某簽訂《投資合同協(xié)議》，接收了趙某一次投100單的66萬元現(xiàn)金。后在鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館召開現(xiàn)場宣傳會，徐某某夫婦在會上都講了話，趙某經(jīng)不住鼓動，把獎給他的16.4萬元現(xiàn)金又投入25單；四是按照鄒某某的授意多次經(jīng)手給天水、鎮(zhèn)巴會員返利等。為被告人鄒某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的實(shí)施、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵輔助作用。2015年4月15日，被告人鄒某某將收取的趙某報單款轉(zhuǎn)入被告人徐某某興業(yè)銀行賬戶57.4萬元，被告人徐某某將該筆錢中的57萬元投入中國銀河證券公司用于炒股。被告人鄒某某所收800余萬元會員報單資金大部分用于了建體驗(yàn)館、培訓(xùn)考察、給會員返利、階段性獎勵、購茯磚茶、組織旅游等促進(jìn)傳銷活動運(yùn)營上，轉(zhuǎn)給徐某某炒股用了57萬余元，下余部分被鄒某某用于購買古董、日常請客送禮、生活消費(fèi)等。2、被告人劉某某于2014年7月15日在鎮(zhèn)巴向劉文德繳納19800元共報三單，成為茯磚茶體驗(yàn)館會員并成為報單中心，后在熟人、朋友間宣傳茯磚茶的功效和營銷獲利模式，發(fā)展新會員，收取報單費(fèi)和其它利益。期間，因報單較多、業(yè)績突出，參加過被告人鄒某某組織的廣西桂林旅游。共發(fā)展會員43人，層級達(dá)七級，其中直接發(fā)展9人，間接發(fā)展34人。共報單510單，涉及報單金額336.6萬元（含電子幣報單額）。3、被告人劉某某于2014年7月15日在鎮(zhèn)巴通過劉文德繳納26400元共報四單，成為茯磚茶體驗(yàn)館會員和報單中心，后在熟人、朋友間宣傳茯磚茶的功效和營銷獲利模式，發(fā)展新會員，收取報單費(fèi)和其它利益。期間，參與了鎮(zhèn)巴茯磚茶體驗(yàn)館日常管理，負(fù)責(zé)會員茶葉、煮茶器的收發(fā)。因報單較多、業(yè)績突出，參加過被告人鄒某某組織的廣西桂林、印尼巴厘島旅游，獲得過鄒某某筆記本電腦等獎勵。共發(fā)展會員35人，層級達(dá)四級，其中直接發(fā)展會員22人；間接發(fā)展13人。共報單371單，涉及報單金額239.03萬元（含電子幣報單額）。4、被告人蔣某某于2014年7月28日在唐仁蘭（另案處理）處交6600元報一單成為茯磚茶體驗(yàn)館會員，時隔不久一次報三單成為報單中心，后在熟人、朋友間宣傳茯磚茶的功效和營銷獲利模式，發(fā)展新會員，收取報單費(fèi)和其它利益。期間，曾長時間居住在鎮(zhèn)巴茯磚茶體驗(yàn)館，為所屬會員報單、分發(fā)茶葉、煮茶器等，因業(yè)績突出，參加過被告人鄒某某組織的廣西桂林、印尼巴厘島旅游，獲得過兩臺筆記本電腦獎勵。共發(fā)展會員36人，層級達(dá)四級，其中直接發(fā)展19人，間接發(fā)展17人。報單260單，涉及報單金額170.36萬元（含電子幣報單額）。另查明，被告人劉某某、劉某某、蔣某某三人非法所得均已復(fù)投至該傳銷組織，三人均未獲利。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述等。原審法院認(rèn)為，被告人鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某以銷售茯磚茶為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展會員從報單費(fèi)中獲利，直接或間接依發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，被告人鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控其犯罪事實(shí)和所犯罪名成立。被告人鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某的行為嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，對其應(yīng)依法懲處。被告人鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某共同故意犯罪，系共同犯罪。該共同犯罪涉案金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在五年以上從重判處。被告人鄒某某首起犯意，并提供作案場所、準(zhǔn)備作案工具，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯；被告人劉某某直接或間接發(fā)展會員43人，層級達(dá)七級，涉及報單金額336.6萬元（含電子幣報單）；被告人劉某某直接或間接發(fā)展會員35人，層級達(dá)四級，涉及報單金額239.03萬元（含電子幣報單）；被告人蔣某某直接或間接發(fā)展會員36人，層級達(dá)四級，涉及報單金額170.36萬元（含電子幣報單），被告人徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，可對其減輕處罰。被告人徐某某使用了57.4萬元贓款，未予退繳，且在從犯中所起作用較大；被告人劉某某、劉某某、蔣某某在參與犯罪中均未獲利，且到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，但被告人劉某某、劉某某發(fā)展會員、收取會費(fèi)較被告人蔣某某多，故可對被告人蔣某某較被告人劉某某、劉某某從輕判處。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條及第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人鄒某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣100000元；被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元；被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元；被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣20000元；被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元；二、沒收隨案移送物品；三、由公安機(jī)關(guān)繼續(xù)追繳被告人鄒某某、徐某某犯罪所得。上訴人劉某某及其辯護(hù)人提出：1、原審判決未追究劉文德的刑事責(zé)任有誤。2、原審判決認(rèn)定上訴人劉某某涉及的報單資金336.6萬元有誤，其中返還的電子幣報單數(shù)額應(yīng)予以扣除。3、上訴人劉某某積極配合偵查機(jī)關(guān)取證，案發(fā)后退賠部分被害人的經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)罪、悔罪，原審判決對其量刑過重，請求二審改判。上訴人劉某某提出，案發(fā)后，其退賠部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)罪、悔罪，原審判決對其量刑過重，請求二審改判。漢中市人民檢察院出庭意見認(rèn)為，原審判決認(rèn)定基本事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，建議二審駁回上訴，維持原判。經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人劉某某、劉某某及原審被告人鄒某某、徐某某、蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基本事實(shí)是清楚的，正確的。二審中另查明，鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某等人在鎮(zhèn)巴片區(qū)共開通報單中心10個，發(fā)展會員154名，實(shí)收報單資金589.7279萬元；鄒某某等人在天水片區(qū)開通報單中心5個，發(fā)展會員88人，實(shí)收報單資金147.9806萬元。案發(fā)后，劉某某向被害人退賠1.5萬元；劉某某向被害人退賠8.84萬元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、鎮(zhèn)巴縣市場監(jiān)管局案件移送書、天水市公安局移送案件通知書、受案登記表、立案決定書、起訴意見書，證實(shí)本案來源及偵破過程。2、戶籍證明，證實(shí)鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某的身份情況。3、勘驗(yàn)、檢查證據(jù)，證實(shí)上訴人及原審被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的茯磚茶體驗(yàn)館位于鎮(zhèn)巴縣河濱路趙德裕住宅三樓出租房，房屋有客廳、臥室、廚房、喝茶室、培訓(xùn)室共五間，里面有桌、椅、凳、電視、空調(diào)等生活用品，有茯磚茶和煮茶器、宣傳茯磚茶的各種證件、匾牌、掛圖、條幅、獎勵宣傳單，有用于網(wǎng)絡(luò)營銷的電腦、POS機(jī)等大量實(shí)施傳銷活動的物品。4、物證及扣押物證清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)扣押的涉案物品有：用于傳銷報單的電腦、POS機(jī)、U盤、手機(jī)、銀行卡，宣傳茯磚茶的各種證件、匾牌、掛圖、條幅，獎勵會員的茯磚茶、煮茶壺、咖啡機(jī)、平板電腦，制作茯磚茶的茶盒、茶袋、印章，以及鄒某某用傳銷款購買的陶罐、硯臺等古玩，徐某某的耳環(huán)、項(xiàng)鏈、戒指等，共計100件。5、鑒定意見，證實(shí)從鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館所扣押的“陜西涇陽百富茯磚茶有限公司”營業(yè)執(zhí)照是偽造的假執(zhí)照。6、劉某某提交的會員報單返利明細(xì)記錄本、與每個會員核實(shí)并簽字的“會員入單記錄”、給鄒某某銀行卡和POS機(jī)打款報單的交易憑條和交易統(tǒng)計表、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況登記表、劉某某報單中心發(fā)展會員示意圖，證實(shí)2014年7月至2015年12月，劉某某報單中心共發(fā)展會員43人，其中直接發(fā)展9人，間接發(fā)展34人，層級達(dá)到七級，共報510單，報單金額336.6萬元（含返利的電子幣報單額），累計返利186.638萬元，損失149.962萬元(其中劉某某入44單,金額29.04萬元,返利21.01萬元,損失8.03萬元)。7、證人程某等9人證言，證實(shí)其被劉某某等人洗腦，而最終報單入會，以及后來的返利及損失情況。他們通過劉某某的直接宣傳，或劉某某的下線宣傳，最終都在劉某某的報單中心報了單，劉某某從每筆報單中或多或少都獲有利益。8、劉某某提交的會員報單、返利明細(xì)記錄本2本、與每個會員核實(shí)并簽字的“會員入單記錄”、鄒某某收取鎮(zhèn)巴報單款的四個賬號、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況登記表、劉某某報單中心發(fā)展會員示意圖，證實(shí)2014年7月至2015年12月，劉某某報單中心共發(fā)展會員35人，其中直接發(fā)展22人，間接發(fā)展13人，層級達(dá)到四級。共報371單，報單金額239.03萬元（含返利的電子幣報單額），累計返利79.151萬元，損失154.359萬元(其中劉某某入89單,金額58.74萬元,返利11.9404萬元,損失46.7996萬元)。9、證人羅某等21人證言，證實(shí)其被劉某某等人洗腦，最終報單入會，以及后來的返利及損失情況。同時一些會員發(fā)現(xiàn)劉某某所宣傳的投資茯磚茶，其實(shí)就是以茯磚茶為幌子，拉人頭、發(fā)展下線報單入會，上線從下線的報單費(fèi)中獲利，茯磚茶成了給報單人發(fā)的獎品。無論是通過接受劉某某的直接宣傳，還是劉某某的下線宣傳“品茯磚茶，報單返利”的好處，但最終都是在劉某某的報單中心報了單，劉某某從每筆報單中或多或少都獲有利益。10、蔣某某提交的會員報單返利明細(xì)記錄本2本、與每個會員核實(shí)并簽字的“會員入單記錄”、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況登記表、蔣某某報單中心發(fā)展會員示意圖，證實(shí)2014年7月至2015年12月，蔣某某報單中心共發(fā)展會員36人，其中直接發(fā)展19人，間接發(fā)展17人，層級達(dá)到四級。共報260單，報單金額170.36萬元（含返利的電子幣報單額），累計返利88.3366萬元，損失80.2034萬元(其中蔣某某入46單,金額30.36萬元,返利11.9萬元,損失18.46萬元)。11、證人康某等17人證言，證實(shí)他們被蔣某某等人洗腦，而最終報單入會，以及后來的返利及損失情況。他們或是接受蔣某某的直接宣傳，或是蔣某某的下線宣傳，最終都是在蔣某某的報單中心報了單，蔣某某從每筆報單中都獲有利益。12、鎮(zhèn)巴報單中心發(fā)展關(guān)系示意圖及10個報單中心發(fā)展會員情況統(tǒng)計表，證實(shí)鄒某某在鎮(zhèn)巴發(fā)展了劉某某、劉某某、蔣某某、唐仁蘭、游智瓊、王興元、劉文德、張曉萍、趙某、郝光蕊共10個報單中心，10個報單中心共發(fā)展會員154人，報單1719單，報單金額1052.8446萬元（含返利的電子幣報單額），返利457.2621萬元，直接損失588.2425萬元。13、鄒某某實(shí)收鎮(zhèn)巴片區(qū)報單現(xiàn)金統(tǒng)計表，證實(shí)根據(jù)鄒某某向鎮(zhèn)巴片區(qū)提供的四張銀行卡的交易明細(xì)統(tǒng)計得出，鄒某某實(shí)收鎮(zhèn)巴片區(qū)報單金額為589.7279萬元。14、天水片區(qū)傳銷活動網(wǎng)絡(luò)圖及報單中心（5個）發(fā)展會員情況統(tǒng)計表，證實(shí)鄒某某領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織在天水共發(fā)展會員88人，報383單，報單金額234.3萬元（含返利的電子幣報單額）。15、報單現(xiàn)金統(tǒng)計表，證實(shí)根據(jù)鄒某某向天水片區(qū)提供的農(nóng)業(yè)銀行卡xxxx0交易明細(xì)統(tǒng)計得出，鄒某某農(nóng)行卡實(shí)收天水片區(qū)報單金額為147.9806萬元。16、證人王某等10人證言，證實(shí)他們被洗腦加入傳銷組織后報單、發(fā)展會員、損失情況，還證實(shí)徐某某到天水去講過課。17、甘肅省麥積區(qū)人民法院判決書，證實(shí)鄒某某在天水片區(qū)發(fā)展王天丁、曹金梅等人參與該傳銷組織，并在天水發(fā)展會員，設(shè)立報單中心的事實(shí)。其中王天丁、曹金梅因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判刑。18、鎮(zhèn)巴茯磚茶體驗(yàn)館張貼的百富茯磚茶公司營業(yè)執(zhí)照，以及該公司所獲得的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”、“重質(zhì)量創(chuàng)品牌承諾單位”、“走進(jìn)人民大會堂先進(jìn)企業(yè)”等照片、給入單會員配發(fā)的茯磚茶樣品照片、從涇陽百富茯磚茶公司按每盒150元購進(jìn)茯磚茶的出庫單、在涇陽縣加工“金豆”茯磚茶的包裝、印章照片、在鄒某某、徐某某西安出租房中扣押的生產(chǎn)金豆茯磚茶的印章、名片照片，證實(shí)鄒某某給入單會員配發(fā)的茯磚茶開始是從涇陽百富茯磚茶公司成品購進(jìn)的，后來由徐某某從網(wǎng)上購回茶塊，自己印制包裝和商標(biāo)，最終形成以金豆茯磚茶有限公司名義生產(chǎn)的“金豆”牌茯磚茶。19、鄒某某創(chuàng)建、操控的傳銷系統(tǒng)網(wǎng)頁照片、在鎮(zhèn)巴片區(qū)收報單款的四個銀行卡號照片、從淘寶網(wǎng)上購買茶葉、用具明細(xì)清單、“涇陽縣金豆茯磚茶有限公司”相關(guān)資料、在網(wǎng)上發(fā)布的層獎、見點(diǎn)獎、對碰獎等動態(tài)獎公告、在網(wǎng)站上以“涇陽縣金豆茯磚茶營銷部”和“陜西省涇陽縣百富茯磚茶營銷部”名義發(fā)布的階段性獎勵公告、以“涇陽縣金豆茯磚茶有限公司”名義與趙某簽定的投資合同協(xié)議和鄒某某收取趙某入100單共66萬元的報單款、趙某一次性入100單后在體驗(yàn)館由鄒某某發(fā)給其16萬余元獎金的照片、鄒某某組織的報單“精英”到巴厘島旅游照片，證實(shí)在傳銷運(yùn)營中，鄒某某采取了一系動態(tài)獎、階段性獎、旅游等激勵措施。在此期間，徐某某從網(wǎng)上購茶、注冊公司生產(chǎn)金豆茯磚茶提供給會員、與大額客戶簽訂協(xié)議并收取報單資金。20、鄒某某用報單款購買的硯臺、花瓶、陶罐等共5件、鄒某某將收取的會員款轉(zhuǎn)給徐某某用于炒股的57萬元交易單、民生銀行卡向鎮(zhèn)巴會員返利提現(xiàn)時轉(zhuǎn)賬情況統(tǒng)計表（合計203833元）、民生銀行卡向易某轉(zhuǎn)賬情況統(tǒng)計表（合計167600元）、民生賬戶（6216911200621535）向徐某某轉(zhuǎn)賬情況統(tǒng)計表（合計273401元）、收會員資金去向統(tǒng)計表、對鄒某某37張銀行卡、徐某某29張銀行卡及其子女的銀行卡查詢一覽表、對鄒某某、徐某某家的資產(chǎn)查詢情況、西安市房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理中心出具的房產(chǎn)信息，證實(shí)鄒某某收取的會員報單款主要用于建體驗(yàn)館、給會員返利、階段性獎勵、購茯磚茶、組織旅游等促進(jìn)傳銷活動運(yùn)營方面，部分用于給徐某某炒股、請客送禮和日常生活花銷。21、證人李某、王某證言，證實(shí)2014年7月至9月，鄒某某曾聘請李某當(dāng)老師和王某一起在鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館做宣傳。李某主要負(fù)責(zé)宣講茯磚茶的功效、前景和報單品茶獲利方式，王某負(fù)責(zé)收發(fā)茯磚茶和教會員如何打款報單。王某按鄒某某的要求在鎮(zhèn)巴農(nóng)行以“王某”名義專門辦了一張卡收取報單款，再把款轉(zhuǎn)到鄒某某帳戶上。后鄒某某安裝了POS機(jī)，“王某”這張卡就沒用了，并于2014年底將該卡注銷。李某還證實(shí)徐某某跟鄒某某一起到鎮(zhèn)巴去過二、三次，會員們都叫她徐總，她到鎮(zhèn)巴后和大家在一起吃飯，席間講一些茯磚茶的發(fā)展前景，鼓勵大家多發(fā)展會員報單。22、證人易某證言，證實(shí)陜西涇陽百富茯磚茶有限公司與鄒某某只是買賣關(guān)系，鄒某某不是該公司職員，該公司也沒對其授任過任何職務(wù)。經(jīng)辨認(rèn)，公安機(jī)關(guān)從鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館提取的營業(yè)執(zhí)照、獎牌等皆是陜西涇陽百富茯磚茶有限公司證照的翻制品。23、原審被告人鄒某某供述，2014年5、6月份，他找到以前曾一起做直銷的劉文德，商談在鎮(zhèn)巴開辦茯磚茶體驗(yàn)館。之后，劉某某、劉某某、蔣某某、唐仁蘭也加入他們的活動，他還帶劉某某等人去涇陽縣百富茯磚茶廠考察?？疾熘螅o她們說了他的運(yùn)營模式，他們聽了都覺得可以做?；氐芥?zhèn)巴后，劉某某、劉某某、蔣某某就幫他找到了運(yùn)營的房子。他購置了一些桌椅、電腦等將房子布置好。他在網(wǎng)上找到一個叫“李超”的給他做了兩個會員系統(tǒng)和三個網(wǎng)址用于投資使用。之后，鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館開始運(yùn)營，劉某某、劉某某她們就開始組織人員報單了。劉文德搞工程很少到鎮(zhèn)巴，他就委托劉某某、劉某某、唐仁蘭、蔣某某他們負(fù)責(zé)體驗(yàn)館的日常管理。他還讓王某、李某在體驗(yàn)館干過兩個月，李某主要搞培訓(xùn)。劉某某、劉某某、唐仁蘭、蔣某某他們因?yàn)榘l(fā)展下線會員多、報單多，業(yè)績比較好，在他的授權(quán)下成為獨(dú)立的報單中心。報單中心總共有十個，具體會員和報單數(shù)量網(wǎng)上運(yùn)營系統(tǒng)上有記載，但因后期他沒交費(fèi)用，網(wǎng)上運(yùn)營系統(tǒng)自動關(guān)閉了，他也沒有記載，劉某某、劉某某她們有詳細(xì)的記錄。他也不知道自己到底收到了多少現(xiàn)金，起訴書指控的數(shù)額是按照報單數(shù)乘以每單6600元計算出來的，實(shí)際上有一部分不是現(xiàn)金報單，運(yùn)營系統(tǒng)上每單有返利，還有其他獎，這些都以電子幣的形式返給會員，會員可以用電子幣繼續(xù)報單。后期現(xiàn)金報單越來越少，他沒錢給會員返利。2015年10月底，報單的三個網(wǎng)址關(guān)閉了，他就沒和鎮(zhèn)巴體驗(yàn)館聯(lián)系。之后，他和徐某某外出找事做，于2016年11月13日在浙江安吉被抓獲。報單收取的資金，大部分用于給會員返利、兌獎、獎勵旅游以及購買茯磚茶、茶具等體驗(yàn)館日常支出，少部分交給徐某某炒股，還購買過一些古玩收藏品。他對起訴書指控的基本事實(shí)沒有異議。24、原審被告人徐某某供述，她一開始不知道鄒某某他們做茯磚茶的事，后來慢慢知道了他們在鎮(zhèn)巴宣傳茯磚茶功效并發(fā)展會員報單入會。她與鄒某某一起到過鎮(zhèn)巴兩次，和劉文德、劉某某、劉某某他們吃過飯，也知道他們在宣傳茯磚茶。2015年，趙某一次報了100單共66萬元那次她在場，當(dāng)時鄒某某當(dāng)眾給趙某發(fā)獎金，還照了相。她也參加過報單中心組織的旅游。鄒某某用的茯磚茶剛開始是從涇陽百富茯茶公司買的，后來她通過網(wǎng)購給他們買過茯磚茶、茶刀和茶壺，錢是鄒某某給的。買的茯茶都是半成品，回來后再貼上“百富”和“金豆”字樣的包裝。涇陽縣金豆茯茶公司是她注冊成立的，因沒有場地一直沒有建好。鄒某某給她轉(zhuǎn)過一筆57萬余元，她用于炒股。后來崩盤后她用這些錢以及自己的錢給其他會員支付過會費(fèi)。25、上訴人劉某某供述，2014年7月，鄒某某向她和劉某某等人宣傳茯磚茶的功效以及利用該項(xiàng)目發(fā)展會員入會獲取利潤，她和劉文德、劉某某、將仁芳、唐仁蘭等人加入。后來她和劉某某、蔣某某等人成了報單中心，具體報單情況她有記載。在偵查階段她向公安機(jī)關(guān)提交了會員報單返利明細(xì)記錄本、與每個會員核實(shí)并簽字的“會員入單記錄”、給鄒某某銀行卡和POS機(jī)打款報單的交易憑條和交易統(tǒng)計表、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況登記表。她投入的錢比較多，崩盤后，她不但未獲得利益，還向所發(fā)展會員償還了部分會費(fèi)。26、上訴人劉某某、原審被告人蔣某某供述，與劉某某供述基本一致。劉某某、蔣某某在偵查階段向公安機(jī)關(guān)提交了其記載的會員報單返利明細(xì)記錄本、與每個會員核實(shí)并簽字的“會員入單記錄”、給鄒某某銀行卡和POS機(jī)打款報單的交易憑條和交易統(tǒng)計表、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動情況登記表。她們投入的錢比較多，崩盤后，她不但未獲得利益，還向所發(fā)展會員償還了部分會費(fèi)。二審中，檢察機(jī)關(guān)及上訴人劉某某的辯護(hù)人提交了以下證據(jù)：1、檢察機(jī)關(guān)提交的中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)款通知單2張、借條3張、劉某某自書的會員借款記錄、偵查人員電話詢問情況記錄、證人羅某平、周某玲、熊某春、程某翠證言，證實(shí)案發(fā)后，劉某某向被害人郝某俊退賠3.5萬元，向羅某平退賠2萬元，向蒲某秀退賠1.1萬元，向周某玲退賠9800元，向王某元退賠8000元，向彭某發(fā)退賠4500元，向周某慶退賠100元。以上劉某某共退賠8.84萬元。2、劉某某及其辯護(hù)人提交的借條2張、證人袁某民、李某蘭證言，證實(shí)案發(fā)后，劉某某向被害人袁某民退賠1萬元，向李某蘭退賠5000元。劉某某共退賠1.5萬元。以上證據(jù)，經(jīng)一審、二審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且相互印證，應(yīng)予認(rèn)定。

本院認(rèn)為，上訴人劉某某、劉某某及原審被告人鄒某某、徐某某、蔣某某以銷售茯磚茶為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展會員，要求參加者繳納費(fèi)用進(jìn)行報單，并從報單費(fèi)中獲利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原公訴機(jī)關(guān)指控其基本犯罪事實(shí)和罪名成立。鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某共同組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織，參與傳銷活動，系共同犯罪。該傳銷組織在鎮(zhèn)巴片區(qū)共發(fā)展會員154名，實(shí)收報單資金589.7279萬元，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，對上述五人均應(yīng)在五年以上有期徒刑量刑。鄒某某在天水片區(qū)另發(fā)展會員88人，實(shí)收報單資金147.9806萬元，該部分發(fā)展會員人數(shù)及數(shù)額應(yīng)計入鄒某某的犯罪情節(jié)。在共同犯罪中，鄒某某首起犯意，并提供作案場所、準(zhǔn)備作案工具，并領(lǐng)導(dǎo)其余被告人實(shí)施犯罪行為，掌控犯罪所得，在共同犯罪中起主要作用，系本案主犯；徐某某在該傳銷組織中，跟隨鄒某某一起，鼓勵會員報單，購買茯磚茶、茶具，使用部分報單資金用于炒股；劉某某、劉某某、蔣某某加入該傳銷組織后，直接或間接發(fā)展會員，收取報單資金匯入鄒某某賬戶，徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，依法可對其減輕處罰，但徐某某的作用大于劉某某、劉某某、蔣某某。劉某某、劉某某、蔣某某在參與犯罪中均未獲利，且到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，主動提交其報單資料等，可酌情對其從輕處罰。蔣某某犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪、悔罪，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響，故可對其適用緩刑。對上訴人劉某某及其辯護(hù)人提出的原審判決認(rèn)定劉某某犯罪數(shù)額有誤的辯護(hù)意見，經(jīng)查，鄒某某、徐某某、劉某某、劉某某、蔣某某在鎮(zhèn)巴片區(qū)共發(fā)展會員154名，實(shí)收報單資金589.7279萬元，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，對上述五人均應(yīng)在五年以上有期徒刑量刑。劉某某、劉某某、蔣某某分別收取的報單金額（含電子幣）不是其犯罪數(shù)額，僅作為量刑因素予以考慮；其提出原審判決未追究劉文德刑事責(zé)任的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)不足以證實(shí)劉文德在該傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，且原公訴機(jī)關(guān)未指控劉文德犯罪，原審判決僅就指控事實(shí)予以審判，并無不當(dāng)。以上辯護(hù)意見，均不予采納。對上訴人劉某某、劉某某均提出認(rèn)罪、悔罪，退賠部分被害人損失的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。原審判決認(rèn)定上訴人及原審被告人基本犯罪事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，且結(jié)合上訴人及原審被告人在共同犯罪中的作用、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，對其作出相應(yīng)的刑罰，量刑適當(dāng)，惟認(rèn)定鄒某某在鎮(zhèn)巴片區(qū)實(shí)收報單資金有誤，予以糾正，但該數(shù)額并不影響對上訴人及原審被告人的量刑。鑒于二審中出現(xiàn)新證據(jù)證實(shí)上訴人劉某某、劉某某案發(fā)后有退賠情節(jié)，在對二人的量刑上可酌情予以考慮。綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、維持鎮(zhèn)巴縣人民法院（2017）陜0728刑初70號刑事判決第一條對五被告人的定罪以及對鄒某某、徐某某、蔣某某的量刑，即被告人鄒某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金100000元；被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金50000元；被告人蔣某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個月，并處罰金10000元；被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；被告人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。二、撤銷鎮(zhèn)巴縣人民法院（2017）陜0728刑初70號刑事判決第一條對被告人劉某某、劉某某的量刑以及第二條、第三條，即對被告人劉某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金20000元；對被告人劉某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金20000元；沒收隨案移送物品；由公安機(jī)關(guān)追繳被告人鄒某某、徐某某犯罪所得。三、上訴人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金20000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即從2017年11月23日起至2019年3月22日止；罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納）；上訴人劉某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金20000元；（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日,即從2017年11月23日起至2019年2月22日止；罰金限判決生效后三十日內(nèi)繳納）；四、沒收隨案移送的作案工具（詳見作案工具清單）；五、追繳在案的財物（詳見追繳在案財物清單），按比例返還給被害人，未追繳到案的財物，由鎮(zhèn)巴縣公安局繼續(xù)予以追繳，返還給被害人。本判決為終審判決。

代理審判員　　陳朝陽
代理審判員　　高　飛