公訴機(jī)關(guān)山東省滕州市人民檢察院。被告人劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省滕州市，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地山東省滕州市。2017年3月30日因涉嫌合同詐騙罪被滕州市公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。辯護(hù)人邱耀，山東滕達(dá)律師事務(wù)所律師。

公訴機(jī)關(guān)指控：2011年和2016年間，被告人劉某某以非法占有為目的，在與被害人馬某、李某2、李某3、谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人購房款共計(jì)140萬元。具體事實(shí)如下：1.2011年11月，被告人劉某某在與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，分別騙取谷某1房款23萬元、谷某2房款20萬元。2.2016年1月份，被告人劉某某使用其偽造的《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》和選房通知單等騙取被害人馬某、李某2的信任，分別與馬某、李某2簽訂關(guān)于滕州市大同天下某房屋間的《房屋買賣合同》，騙取馬某購房款32萬元、騙取李某2購房款33萬元。3.2016年2月份，被告人劉某某未經(jīng)姚某某同意，使用偽造的《授權(quán)委托書》、《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》、選房通知單等騙取被害人李某3的信任，與李某3簽訂關(guān)于滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取李某3購房款32萬元。針對(duì)指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了被害人馬某、李某2、李某3、谷某1等人陳述，證人楊某1、胡某等人證言，到案經(jīng)過說明，常住人口基本信息，被告人劉某某供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，建議本院以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某表示自愿認(rèn)罪，當(dāng)庭辯稱其實(shí)際收到了馬某31萬元、李某230萬元、李某331萬元、谷某116.2萬元、谷某210萬元。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人自愿認(rèn)罪，請(qǐng)法庭從輕處罰。經(jīng)法庭審理查明：1.2011年至2013年，被告人劉某某以非法占有為目的，在與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，分別騙取被害人谷某1房款23萬元、谷某2房款20萬元。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人谷某1陳述，證實(shí)2011年11月，其欲購買劉某某大同天下小區(qū)的回遷房，先支付給劉某某現(xiàn)金19萬元，后又支付給劉某某現(xiàn)金4萬元，劉某某分別出具了收條。2013年2月其妹妹谷某2也通過其購買一套劉某某的房子，谷某2通過銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某10萬元房款，后谷某2分兩次給其轉(zhuǎn)賬7萬元，其取出現(xiàn)金湊齊10萬后，代谷某2分兩次交給劉某某，每次5萬元，劉某某出具了相應(yīng)收款條。交完錢后就等著上房，后來電話就聯(lián)系不上劉某某了。（2）被害人谷某2陳述，證實(shí)2013年2月其通過哥哥谷某1購買一套劉某某的回遷房，從銀行轉(zhuǎn)給劉某某10萬元房款，后通過其哥哥分兩次交給劉某某10萬元，劉某某出具了收條。（3）證人曹某、楊某2證言，證實(shí)2011年11月11日，谷某1與劉某某簽訂了一份購房合同，谷某1讓他們做見證人，把19萬元購房預(yù)付款交給了劉某某。（4）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書，購房協(xié)議，劉某某向谷某1出具的19萬元、4萬元的收款收據(jù)，向谷某2出具的10萬元、5萬元、5萬元的收款收據(jù)，劉某某建設(shè)銀行的交易明細(xì)等書證復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某與被害人谷某1、谷某2簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。2.2016年1月份，被告人劉某某通過房產(chǎn)中介的楊某1介紹，使用偽造的《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》和選房通知單等騙取被害人馬某、李某2的信任，分別與馬某、李某2簽訂滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取馬某購房款32萬元、騙取李某2購房款33萬元。案發(fā)后，楊某1分別退還馬某、李某2各1萬元購房款。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人馬某陳述，證實(shí)2016年1月其通過房產(chǎn)中介胡某、楊某1介紹購買劉某某滕州市大同天下小區(qū)某房屋，其通過工商銀行轉(zhuǎn)賬支付給中介楊某11萬元定金，后通過工商銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某（賬號(hào)62×××02……2068）房款31萬，總共給劉某某支付了32萬元購房款。后劉某某以各種理由不給其辦上房手續(xù)，其到拆遷安置部門一查發(fā)現(xiàn)劉某某之前給其提供的選房單、房屋拆遷安置協(xié)議、回遷協(xié)議書等都是假的。（2）被害人李某2陳述，證實(shí)2016年1月其通過房產(chǎn)中介楊某1介紹購買劉某某滕州市大同天下小區(qū)某房屋的回遷房，其支付給中介楊某13萬元定金，后通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某（賬號(hào)62×××48……9111）房款30萬，年底其想上房聯(lián)系不上劉某某，其到開發(fā)公司查房源發(fā)現(xiàn)其購買的房子不是劉某某的。（3）證人楊某1證言，證實(shí)2015年10月，劉某某通過其賣滕州市大同天下的回遷房。2016年1月其通過胡某把滕州市大同天下某房屋回遷房賣給了馬某，把某房屋回遷房賣給了李某2，都與劉某某簽訂了購房合同。馬某支付給劉某某房款32萬元，包括1萬元定金。簽訂完合同后，劉某某每套房子給其1萬元中介費(fèi)。后其才知道劉某某委托其賣的房屋手續(xù)都是假的。（4）證人胡某的證言，證實(shí)2016年1月楊某1找其把劉某某在滕州市大同天下某房屋的一套房子賣給了馬某，后來發(fā)現(xiàn)沒有這套房子，劉某某騙了馬某32萬元購房款。（5）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、房屋買賣合同書（回遷房）、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、劉某某寫的32萬元收條及中介楊某1寫的1萬元收條等書證復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某與被害人馬某簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（6）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、房屋買賣合同書（回遷房）、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬回單、劉某某寫的30萬元收到條及中介楊某1寫的3萬元房屋定金收條等書證復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某與被害人李某2簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（7）工商服務(wù)業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)，證實(shí)被害人馬某、李某2因買房支付的中介服務(wù)費(fèi)。（8）收條原件2份，證實(shí)被害人馬某、李某2分別收到楊某1退回的購房款各1萬元。（9）馬某、李某2的身份證復(fù)印件，證實(shí)馬某、李某2的身份情況。3.2016年2月份，被告人劉某某通過房產(chǎn)中介的楊某1介紹，使用偽造的《授權(quán)委托書》、《房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書》、選房通知單等騙取被害人李某3的信任，與李某3簽訂滕州市大同天下某房屋的《房屋買賣合同》，騙取李某3購房款32萬元。上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：（1）被害人李某3陳述，證實(shí)2016年2月其通過房產(chǎn)中介楊某1購買了姚某某委托其母親劉某某出售的滕州市大同天下小區(qū)某房屋回遷房，支付給中介楊某12萬元買房定金，后通過其中國銀行卡（賬號(hào)62×××88……3915）先后給劉某某賬號(hào)（60×××82……4537）轉(zhuǎn)款15萬、12萬，兩次共計(jì)27萬，后又通過中介楊某1交給劉某某4萬元現(xiàn)金。因中介楊某1收取1萬元作為中介費(fèi)用，故劉某某實(shí)際得到32萬元，并出具了32萬元的收條。（2）證人楊某1證言，證實(shí)2016年2月劉某某委托其賣給李某3的回遷房是劉某某冒用他兒子姚某某的名義賣的。簽訂完合同后，李某3和劉某某到銀行轉(zhuǎn)的賬，劉某某給李某3打了32萬元的收條，其中包括其給李某3打的2萬元定金收條。李某3另外給了其和李某11萬元中介費(fèi)。事后知道房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、選房通知單、授權(quán)委托書都是假的。（3）證人李某1證言，證實(shí)2016年初其介紹李某3通過中介楊某1購買劉某某滕州市大同天下某房屋回遷房。李某3交給楊某12萬元定金，后聽李某3說前后共給劉某某33萬元房款，劉某某只給李某3打了32萬元的收條。（4）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書、售房合同書、房屋買賣合同書、選房通知單及劉某某寫的32萬元收到條、中國銀行轉(zhuǎn)賬客戶回單及中介楊某1寫的2萬元收到條等書證復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某與被害人李某3簽訂房屋買賣協(xié)議及收付房款情況。（5）姚某某的身份證復(fù)印件及授權(quán)委托書復(fù)印件，證實(shí)劉某某向當(dāng)事人提供其偽造的姚某某的授權(quán)委托手續(xù)。（6）證人高某證言、房屋買賣合同、姚某某身份證復(fù)印件、姚某某收款56萬元的收條、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單、龐軍收款5800元的收條、拆遷房屋回遷安置補(bǔ)償協(xié)議等書證復(fù)印件，證實(shí)高某通過中介龐軍購買了姚某某位于滕州市大同天下墨香苑小區(qū)某房屋的房子。（7）收條原件1份，證實(shí)被害人李某3收到楊某1退回的購房款1萬元。認(rèn)定上述3起事實(shí)的其他證據(jù)：（1）到案經(jīng)過說明，證實(shí)被告人劉某某系被抓獲歸案。（2）劉某某的身份信息，證實(shí)被告人劉某某作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡。（3）被告人劉某某的供述和辯解，證實(shí)2011年11月其與谷某1簽訂了房屋買賣合同，2013年2月其與谷某2簽訂了房屋買賣合同，都是谷某1找其辦理的，并收取了購房款，因其沒有房子無法將房子給他們。2016年前后，因其做生意虧損，欠賬比較多，為了還帳運(yùn)轉(zhuǎn)，就偽造委托書、選房通知單、房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議書等，委托楊某1幫其賣了三套房子，分別賣給了馬某、李某2、李某3。騙的錢一部分還賬了，一部分跑生意花了，一部分借出去了，現(xiàn)在沒有能力償還。關(guān)于被告人劉某某提出的其實(shí)際收到馬某31萬元、李某230萬元、李某331萬元的辯解意見，本院認(rèn)為被告人劉某某與各被害人分別簽訂購房合同，各被害人按照購房合同約定的金額交納了購房款。被告人劉某某用收取的購房款支付中介費(fèi)，是其對(duì)贓款的處分，被告人實(shí)際收到的數(shù)額并不影響其詐騙犯罪的數(shù)額。關(guān)于被告人劉某某提出的其實(shí)際收到谷某116.2萬元、谷某210萬元的辯解意見，經(jīng)查，該辯解意見與庭審查明的事實(shí)不符，且其詐騙數(shù)額有被害人陳述、證人證言、收到條、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以印證，故其辯解不成立，本院不予采納。
滕州市人民檢察院以滕檢公二刑訴[2018]5號(hào)起訴書、滕檢公二刑補(bǔ)訴[2018]1號(hào)補(bǔ)充起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，分別于2018年1月4日、2018年8月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。滕州市人民檢察院指派檢察員張瑜出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護(hù)人邱耀到庭參加訴訟。在本案審理過程中，滕州市人民檢察院兩次建議延期審理，本院予以準(zhǔn)許?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月30日起至2028年3月29日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人谷某120萬元、谷某223萬元、馬某32萬元（其中1萬元已發(fā)還）、李某33萬元（其中1萬元已發(fā)還）、李某332萬元。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。