公訴機(jī)關(guān)青海省西寧市人民檢察院。被告單位廣東中鐵物資有限公司，1998年1月20日登記注冊，住所地廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1519房，注冊資金人民幣3500萬元，法定代表人曹偉民。訴訟代表人孫朝陽，男，系青海凡圣律師事務(wù)所律師。被告人曹偉民，男，漢族，1968年7月11日出生于湖南省雙峰縣，公民身份號碼×××，大學(xué)本科文化，系廣東中鐵物資有限公司法定代表人，住廣東省廣州市。因涉嫌犯合同詐騙罪于2016年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。辯護(hù)人陳克宇，廣東智洋律師事務(wù)所律師。

青海省西寧市人民檢察院指控，2014年7月29日，廣東中鐵物資有限責(zé)任公司與西寧五金礦產(chǎn)進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司簽訂《代理進(jìn)出口協(xié)議書》，約定由西寧五礦代理廣東中鐵進(jìn)口煤炭50170噸，貨款322.5931美元由西寧五礦申請中國銀行青海省分行開具遠(yuǎn)期信用證給受益人香港三匯國際控股有限公司（由曹偉民實際控制），信用證到期由廣東中鐵付款贖單。協(xié)議達(dá)成后，廣東中鐵在沒有任何貨物（煤）交易的情況下，向西寧五礦提供了開具信用證所需全套單據(jù)，其中包括一張已經(jīng)使用過的進(jìn)口貨物海運(yùn)提單（貨物提單為信用證開證申請人的權(quán)益保障），并預(yù)付了48.3889萬美元（合計人民幣300萬元）的開證保證金和250850元人民幣的代理費(fèi)，取得西寧五礦的信任后，西寧五礦接受了廣東中鐵關(guān)于信用證項下提單一正一副的要求（國際慣例為三正三副），于2014年8月5日申請中國銀行青海省分行開具了金額為322.5931萬美元（合計人民幣1979萬元）信用證給星展銀行（中國）有限公司廣州支行議付。款項到賬后，廣東中鐵于當(dāng)日將此款用于償還廣東中鐵物資有限公司前期所欠星展銀行的債務(wù)。2014年11月6日，該信用證到期后，廣東中鐵始終沒有向中國銀行青海省分行付款贖單，故中國銀行青海省分行從西寧五礦賬戶劃走322.59萬美元（合計1975.66萬元人民幣）。在西寧五礦的多次催收下，廣東中鐵于2014年11月7日、2014年11月20日、2014年11月21日、2016年5月27日，分別給西寧五礦還款50萬、26萬、100萬，150萬，共計326萬，截止案發(fā)尚欠1349.66萬元人民幣無力償還。針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了報案材料、受案登記表、立案決定書、代理進(jìn)出口協(xié)議書、信用證、海運(yùn)提單、以票銀行明細(xì)、證人證言及被告人供述和辯解等證據(jù)，以證實其指控的犯罪事實。該院認(rèn)為，被告單位廣東中鐵物資有限公司及被告人曹偉民以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，提請本院依法懲處。庭審中，被告單位廣東中鐵公司辯解沒有虛構(gòu)事實，沒有非法占有的故意，簽訂合同時中鐵公司有履約能力，后期不能履行是正常的商業(yè)風(fēng)險，故被告單位不構(gòu)成犯罪。被告人曹偉民辯解沒有非法占有的故意，沒有詐騙行為，雙方合作是以代開信用證的方式融資，西寧五礦公司應(yīng)該知道商業(yè)風(fēng)險的存在，故不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人提出，1、廣東中鐵公司基于第一次與西寧五礦公司合作成功的基礎(chǔ)上進(jìn)行的第二次融資合作，雙方協(xié)商一致進(jìn)行代開信用證方式融資，不存在欺騙，沒有合同詐騙或犯罪行為；2、與西寧五礦公司簽訂合同時，廣東中鐵公司一直維護(hù)良好的信用，向銀行或者個人償還過上億元的債務(wù)，在產(chǎn)生糾紛后，廣東中鐵公司愿意承擔(dān)違約責(zé)任，并籌集資金積極履行已方義務(wù)，被告人曹偉民及被告單位不具有非法占有的故意。經(jīng)審理查明，1998年1月20日，廣東中鐵物資有限責(zé)任公司（以下簡稱廣東中鐵公司）注冊成立，法定代表人為被告人曹偉民。2014年7月29日，曹偉民在明知沒有真實貨物交易的情形下，由其公司員工丁某以公司名義與西寧五礦公司簽訂《代理進(jìn)出口協(xié)議書》，約定由西寧五礦公司代理廣東中鐵公司進(jìn)口煤炭50170噸，西寧五礦公司向中國銀行青海省分行申請開具以香港三匯國際控股有限公司（由曹偉民實際控制）為受益人，金額為322.5931萬美元的遠(yuǎn)期信用證。協(xié)議達(dá)成后，廣東中鐵公司向西寧五礦公司提供了開具信用證所需單據(jù)，預(yù)付了48.3889萬美元（合計人民幣300萬元）的開證保證金，并承諾給予代理費(fèi)，取得西寧五礦公司的信任后，西寧五礦公司接受了廣東中鐵關(guān)于信用證項下提單一正一副的要求。2014年8月5日，西寧五礦公司向中國銀行青海省分行申請開具了信用證。當(dāng)日，在沒有實際貨物交易的情況下，香港三匯公司提供已作廢的信用證附隨單據(jù)，通過其開戶行星展銀行（中國）有限公司廣州支行將信用證項下資金貼現(xiàn)，用于償還廣東中鐵公司欠廣州市廣銀石油化工原料有限公司的債務(wù)。2014年11月6日，該信用證到期，因廣東中鐵公司未向中國銀行青海省分行付款贖單，故中國銀行青海省分行從西寧五礦公司賬戶劃走322.59萬美元（合計1975.66萬元人民幣）。2014年11月7日至21日，廣東中鐵公司向西寧五礦公司還款176萬元，截止案發(fā)尚欠1499.66萬元未償還。2016年5月27日，廣東中鐵公司又還款150萬元。上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：1．西寧五礦公司報案材料證實，2014年11月27日，西寧五礦公司向公安機(jī)關(guān)報案稱：2014年7月29日，其與廣東中鐵公司簽訂《代理進(jìn)口協(xié)議書》，西寧五礦公司按約定代為開立遠(yuǎn)期信用證，但信用證到期日，廣東中鐵公司未按約定付清貨款，西寧五礦公司支付了信用證項下16756569.22元贖回提單后，發(fā)現(xiàn)貨物已被廣東中鐵公司提走。2．受案登記表、立案決定書證實,2016年4月20日,西寧市公安局將本案立案偵查。3．抓獲經(jīng)過證實，2016年4月21日14時許，公安人員在廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1519房將曹偉民抓獲的事實。4．被害人薛某的陳述證實：2016年3月份，五礦公司與廣東中鐵公司的丁某接洽，簽訂了《代理進(jìn)口協(xié)議書》，按照協(xié)議書我們將信用證開給指定收益方，中鐵物資公司開始進(jìn)出口貨物，同時中鐵公司支付給我公司開證金額15%的保證金。是開90天的遠(yuǎn)期信用證，我們委托中國銀行開證給中鐵公司指定的銀行，對方銀行將單據(jù)寄中行青海省分行后，銀行就開始審核單據(jù)，有不符點會通知我們公司。2014年4月29日，我公司收到銀行寄來的不符點通知，銀行提出有兩個不符點。我們與中鐵公司聯(lián)系，銀行不能按期兌付，中鐵公司只有將信用證開具的金額全部付給我們，我們在2014年4月29日通知銀行接受了不符點，對外付款，銀行才將信用證金額付給中鐵公司指定的銀行，這是第一筆業(yè)務(wù)。第二筆業(yè)務(wù)的程序與第一筆相同，我公司還是按照國際慣例要求對方開具三正三副提單，但中鐵公司的丁某要求我們信用證開一正一副，銀行會根據(jù)我們的要求開具信用證，到期后銀行就將錢兌付了，但是廣東中鐵沒有來贖單。11月6日我公司的袁建軍和張蜀清前往廣東向?qū)Ψ焦疽X，對方公司總經(jīng)理曹偉民、副總丁某說他們公司在銀行的貸款馬上下來，同時他倆保證這次絕對有貨物，貨物已經(jīng)到達(dá)廣東陽江口岸，并出示貨物的相關(guān)發(fā)票。我們想提單在我們手里，中鐵公司肯定要來贖單，沒有提單他們是拿不到貨的，后來才知道貨物已經(jīng)被提走，當(dāng)問曹偉民和丁某怎么回事時，他們拒絕說明貨物的情況，但承諾會還錢。在這期間廣東中鐵付給我們一百多萬元。5．證人張某1的證言證實：我公司和廣東中鐵公司的副總丁某簽訂煤炭代理進(jìn)出口協(xié)議，由我公司在中國銀行青海省分行開具信用證，中鐵公司支付我公司15%開證保證金，信用證開具給中鐵公司指定的外方香港三匯國際控股有限公司，外方將信用證項下的單據(jù)（貨物提單、發(fā)票等）郵寄到中國銀行青海省分行，銀行負(fù)責(zé)審單，銀行審單之后認(rèn)為無不符點，我公司確認(rèn)后，銀行就將這些項下單據(jù)交給我公司，然后廣東中鐵公司向我公司贖單，中鐵公司拿單據(jù)去港口提貨，我公司收取中鐵公司每噸3元的代理費(fèi)用。我經(jīng)辦的第一筆業(yè)務(wù)中銀行提出了兩點不符點，我們與中鐵公司聯(lián)系，中鐵公司將信用證開具的全部金額付給我們，我公司于2014年4月29日通知銀行接受不符點，按期對外付款。在第二筆業(yè)務(wù)中，我當(dāng)時要求銀行信用證開具三正三副，但是后來廣東中鐵的丁某要求我開一正一副，我就通知銀行開一正一副，銀行根據(jù)我們的要求開具信用證，這次銀行沒有提出不符點就將錢匯過去，但是我們沒有拿到對方贖回提單的貨款。11月6日，我們向中鐵公司要錢，曹偉民和丁某告訴我們說銀行貸款馬上下來，讓我們等待。第二天我聽到對方公司的財務(wù)人員正在還對方公司的銀行貸款，當(dāng)時我問丁某有沒有貨，貨在哪里，她告訴我貨已經(jīng)到達(dá)廣東陽江口岸，我想提單在我們手里，他們肯定要來贖單，沒有提單他們是拿不到貨的，后來我才知道貨已經(jīng)被提走了。中鐵公司沒有按期支付贖單，到現(xiàn)在還欠我公司1500萬元，6．證人李某的證言證實：2014年4月份，華潤電力控股有限公司與廣東中鐵公司聯(lián)系購買過一批印尼動力煤，數(shù)量大概是6萬噸，4月份簽的合同，6月份這批煤到的陽江港，發(fā)到了賀州電廠，6月23日賀州公司給廣東中鐵公司支付3000多萬元的款，就這一單已經(jīng)和廣東中鐵公司結(jié)算清楚了。7．證人曾某的證言證實：2013年前后，曹偉民讓我擔(dān)任廣州三匯公司的法定代表人，讓鄒某擔(dān)任股東，我就將身份證郵寄給曹偉民，曹偉民辦好手續(xù)后我簽字。但是我在三匯公司沒有上過一天班，也沒領(lǐng)過工資，對公司具體事務(wù)不清楚，公司實際上由中鐵公司的曹偉民控制。8．證人鄒某的證言證實：廣東中鐵公司的財務(wù)讓給我去星展銀行簽過字，是以香港三匯國際控股公司的名義簽的，是曹偉民讓我簽的，不過曹偉民讓我當(dāng)廣州三匯燃料有限公司的股東，曾某也是股東，只是掛了名，是曹偉民實際控制廣州三匯燃料有限公司。9．證人張某2的證言證實：船務(wù)公司于2014年5月5日與廣東中鐵簽訂《貨物運(yùn)輸合同》，將63000噸煤炭從印尼運(yùn)輸至廣東陽江港，該批貨物共開具了三份正本提單，由廣銀石化持第二正本提單提貨。第三正本提單的掃描件由船務(wù)公司保管，后聽說第一正本在西寧五礦手中。10．證人丁某的證言證實：香港三匯公司的股東是廣州三匯公司，廣州三匯公司的法定代表人是曾某，股東是鄒某，是曹偉民安排曾某和鄒某成為廣州三匯的法人和股東的，也在中鐵公司上班，香港三匯公司由曹偉民控制，香港三匯國際控股公司在星展銀行（廣州）有開戶。曹偉民讓我兼香港三匯公司信用證工作，香港三匯公司與西寧五金礦業(yè)公司簽訂的合同是曹偉民讓我簽的。2014年1月份，我代表廣東中鐵公司與西寧五礦公司談代開信用證業(yè)務(wù)，簽訂了一年的代理進(jìn)口（開證）協(xié)議，就是代開信用證協(xié)議，香港三匯公司與西寧五礦公司簽訂借貸合同，形式上是香港三匯公司從外方購買煤再賣給五礦公司。4月發(fā)生一筆代開信用證業(yè)務(wù)，我與西寧五礦公司的張經(jīng)理（女的）接洽，我與西寧五礦公司的袁總簽訂合同。2014年8月份，我代表廣東中鐵公司、香港三匯公司與西寧五礦公司簽訂第二筆代開信用證業(yè)務(wù)是已經(jīng)發(fā)生過的業(yè)務(wù)，從印尼購買的貨6月份就到港了，賣給華潤電力的煤。廣東中鐵公司與香港三匯公司從印尼購買的煤，是既期付款，貨從印尼到港口就要付錢，是從廣銀石化支付，公司要從廣銀石化贖單。但是公司沒有錢，就從星展銀行兌現(xiàn)西寧五礦開的信用證。香港三匯公司從星展銀行先兌現(xiàn)300多萬美金給公司，中國銀行西寧支行信用證到期再還給星展銀行，星展銀行兌現(xiàn)的錢按照廣銀石化的要求轉(zhuǎn)給對應(yīng)的公司，還有廣東中鐵公司從交通銀行開發(fā)區(qū)支行7月4日有1000萬貸款，也給了廣銀石化公司，我公司賣給華潤電力的煤款3600萬元，打到公司賬上后就被中國銀行越秀支行劃走了，作為廣東中鐵公司的貸款償還了，最后廣東中鐵公司就沒有錢從西寧五礦公司贖單，才發(fā)生了今天的結(jié)果。2014年廣東中鐵公司光給銀行還貸款就3個多億，西寧五礦公司的提單是要贖，但是公司沒有錢，沒辦法贖。從星展銀行開給中國銀行西寧市支行的信用證要求的單證（提單、發(fā)票、數(shù)量單據(jù)、質(zhì)量報告等）是曹偉民從廣銀石化公司要出來的，曹偉民讓公司的人以香港三匯公司的名義郵寄給星展銀行，由星展銀行再轉(zhuǎn)寄給中國銀行西寧支行的。曹偉民的公司也一直在籌錢還西寧五礦公司的錢，沒有騙他們的意思，是公司缺資金，從五礦公司拿來的錢也有一部分是給了廣銀石化公司了，只是拆東墻補(bǔ)西墻，用五礦公司的錢還給了廣銀石化公司了，也是圍繞這筆業(yè)務(wù)開具的信用證，是沒有錢給廣銀石化，才采取這種方式，當(dāng)時中鐵公司去建行電力支行準(zhǔn)備貸款1500萬元，最后由于銀達(dá)擔(dān)保公司（也是廣銀石化公司老板）不擔(dān)保了，貸款就沒有貸下來，也沒有辦法給五金礦業(yè)還錢了。11．客戶確認(rèn)開證通知書、海運(yùn)提單、發(fā)票、代理進(jìn)口協(xié)議書、合同、到單通知等開證資料證實，西寧五礦公司為廣東中鐵公司第一次開具信用證時間為2014年4月份，信用證項下煤炭40530噸，開證金額為241.1535萬美元，因銀行提出有不符點，后經(jīng)西寧五礦公司接受不符點而按期對外付款。第二次雙方于2014年7月29日簽訂代理進(jìn)口協(xié)議書，約定由西寧五礦公司受廣東中鐵公司委托代理進(jìn)口煤炭50170噸，合同金額322.5931萬美元，五礦收取250850元代理費(fèi)。五礦按照規(guī)定對外開立遠(yuǎn)期信用證（90天內(nèi)贖單），受益人是香港三匯公司。廣東中鐵公司預(yù)付48.3889萬美元的開證保證金，2014年8月5日，西寧五礦公司向中國銀行青海省分行申請開信用證，金額為322.5931萬美元。同時證實西寧五礦公司與廣東中鐵公司于2014年7月29日簽訂代理進(jìn)口協(xié)議，西寧五礦公司據(jù)此所開具的涉案信用證項下的貨物提單已于2014年6月3日開具給了廣銀石化公司，在該信用證記載所需提供單據(jù)的數(shù)量中從三正三副更改為一正一副。12．西寧五礦公司關(guān)于廣東中鐵公司的欠款說明、款項往來銀行憑證證實，2014年8月4日，西寧五礦公司收到廣東中鐵公司開證保證金300萬元后開具信用證，11月6日，信用證到期，銀行從西寧五礦公司劃走322.59萬美元（1975.66萬人民幣）。11月7日、20日，廣東中鐵公司向西寧五礦公司還款人民幣176萬元，2016年5月27日還款人民幣150萬元，截止案發(fā)尚欠人民幣1349.66萬元。13．中國銀行青海省分行的證明材料證實，2014年8月5日，西寧五礦公司向中國銀行青海省分行申請開立信用證，信用證編號為LC×××，金額為USD3,225,931．00，申請中要求該信用證項下提單為一正一副。2014年8月8日，星展銀行寄送至中行青海省分行的該信用證項下包括一正一副的提單及其它單據(jù)，中行在處理完審單程序后，將該信用證項下所有單據(jù)交由西寧五礦公司領(lǐng)取。2014年11月6日，中行青海省分行從西寧五礦賬戶扣款19756569.22元（3225931美元）。14．廣州市廣銀石油化工原料有限公司的相關(guān)材料證實，2014年5月8日，廣州市廣銀石油化工原料有限公司與廣東中鐵公司簽訂代理進(jìn)口協(xié)議。同月19日，廣銀石化公司向中國工商銀行廣州大道支行申請開立信用證。同月23日，該信用證項下的煤炭貨款已由廣銀石化公司開具了384萬美元的信用證，6月10日，該信用證項下的貨物到達(dá)陽江港卸貨。15．星展銀行所提供的香港三匯國際控股有限公司在該行的開戶資料、賬戶流水明細(xì)、2014年4月24日、8月6日辦理的信用證項下托收業(yè)務(wù)中提交的單據(jù)證實，涉案信用證項下單據(jù)中的《數(shù)量確認(rèn)書》記載為50170噸，提單數(shù)量顯示為63000噸；8月13日，星展銀行將USD3208538.54轉(zhuǎn)入香港三匯公司賬戶，并通知開證行，指示開證行在信用證到期付款日將上述款項匯往新加坡總行。2014年11月7日，接到總行通知該筆交易結(jié)清。香港三匯國際控股有限公司法定代表人為曾某，董事會主席為廣州市三匯燃料能源有限公司，同時證實廣州市三匯燃料能源有限公司與廣東中鐵公司的地址為同一地址即廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1519房。16．工商登記資料證實，1998年1月20日，廣東中鐵物資公司注冊成立，法定代表人曹偉民，公司類型是有限責(zé)任公司，注冊資本3500萬元。2006年5月10日，廣州市三匯燃料能源有限公司注冊成立，2012年7月4日，法定代表人由曹偉民變更為曾某，公司類型是有限責(zé)任公司，注冊資本500萬元。上述兩公司地址均為廣州市越秀區(qū)寺右新馬路東湖街111-115號1519房。17．廣東中鐵公司提供的資料證實，2014年7月29日，西寧五礦公司與廣東中鐵公司簽訂了代理進(jìn)口煤炭50170噸的協(xié)議。8月13日，香港三匯公司向銀達(dá)典當(dāng)（系廣銀石化所有）分二次轉(zhuǎn)款321.5443萬美元。18．華潤電力公司華南分公司的相關(guān)資料證實：2014年5月4日，華潤電力與廣東中鐵公司簽訂煤炭買賣合同，煤炭數(shù)量為6萬噸+10%，2014年6月10日，貨物到達(dá)陽江港，提單號SAMCHINA×××。同月23日，華潤電力向廣東中鐵公司轉(zhuǎn)賬3005.9164萬元。19．福建南洋船務(wù)公司調(diào)取的相關(guān)資料證實，該公司與南洋船務(wù)公司簽訂運(yùn)輸合同，運(yùn)輸63000噸煤炭至陽江港。2014年6月13日，經(jīng)廣銀石化公司報關(guān)該批煤炭運(yùn)往華潤電力（賀州）有限公司。20．被告人曹偉民供述：2014年中鐵公司與西寧五礦公司有過幾筆代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，是中鐵公司項目經(jīng)理丁某與五礦公司的人簽訂的協(xié)議。是讓西寧五礦公司開具信用證，第一筆我公司贖單（付款），第二筆業(yè)務(wù)因為資金不到位，合約無法繼續(xù)履行，沒有實際貨物交易，我們公司就用之前和廣銀石化公司交易過的提貨單和五金礦業(yè)交易。香港三匯公司的股東是廣州三匯公司和丁某，廣州三匯公司的股東是曾某和鄒某，都是我公司的人，也是我的親戚。但是是找的代辦機(jī)構(gòu)辦理的，我沒有具體的工商資料，當(dāng)時是計劃的由廣州三匯做股東，丁某做股東在香港開展業(yè)務(wù)。廣東中鐵公司與西寧五礦公司合作的第二筆300多萬元代開信用證的單證，這筆貨物是我公司從印尼公司買的電煤，我公司要賣給華潤電力公司，我找的廣銀石化的李思聰談好的，由廣銀石化公司代開即期信用證，貨也到了陽江口岸，是六月份到的，也賣給華潤電力公司了。但是貨款一直沒有給廣銀石化公司付清，只付了一部分，把單據(jù)從廣銀石化公司贖出來了。具體的業(yè)務(wù)是丁某經(jīng)辦的，還有財務(wù)部的人相配合。華潤電力公司把這筆錢已經(jīng)支付給我公司，但我公司當(dāng)時有好多銀行貸款要還，公司的錢到賬后就被銀行劃走了。當(dāng)時由于公司資金緊張，沒有錢從廣銀石化公司贖單，我公司就通過星展銀行先期兌現(xiàn)了200多萬美元，是香港三匯國際控股公司兌現(xiàn)的，香港三匯國際公司實際是由我控制，我讓廣東中鐵公司劉瑞紅財物總監(jiān)和丁某具體負(fù)責(zé)管理香港三匯國際控股公司，然后這筆信用證項下的單證是公司財物部和丁某提供給星展銀行，提單是哪來的具體我不清楚，要問丁某。星展銀行將單證提供給中國銀行西寧支行（開證行的），對方銀行審單后認(rèn)可星展銀行貼現(xiàn)給香港三匯公司200多萬美金，這些錢我公司按照廣銀石化公司提供的香港的一家公司了。從西寧五礦公司代開的信用證1900萬元，三個月后到期兌付，直接還給星展銀行了。和廣銀石化公司、華潤電力公司是交易完成了，但是公司沒有錢，丁某他們運(yùn)作先從星展銀行貼現(xiàn)借款、融資，再從西寧五礦開具信用證，三個月兌付，等于先借用了西寧五礦公司的錢，后來公司沒有錢，銀行辦理貸款還沒有拆借到，沒還錢給五礦公司。2014年11月份給五礦公司償還了176萬，還有1500萬沒有償還。關(guān)于被告單位廣東中鐵公司和被告人曹偉民所持沒有虛構(gòu)事實詐騙的行為和沒有非法占有的故意的辯解理由，及辯護(hù)人提出廣東中鐵公司基于第一次與西寧五礦公司合作成功的基礎(chǔ)上進(jìn)行的第二次融資合作，雙方協(xié)商一致進(jìn)行代開信用證方式融資，不存在欺騙，沒有合同詐騙或犯罪行為，簽訂合同時中鐵公司曾向銀行或者個人償還過上億元的債務(wù)，有良好的信用，有履約能力，后期不能履行，廣東中鐵公司也愿意承擔(dān)違約責(zé)任，并籌集資金積極履行已方義務(wù)，被告單位及被告人曹偉民不具有非法占有故意的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人曹偉民隱瞞了沒有貨物交易的真相，虛構(gòu)煤炭進(jìn)口的事實，向西寧五礦公司支付開證保證金和承諾給付代理費(fèi)，在取得西寧五礦公司信任后，西寧五礦公司申請開立信用證，曹偉民又通過其所控制的香港三匯公司使用已作廢的提單等附隨單據(jù)，將該信用證項下資金貼現(xiàn)，從而達(dá)到騙取貨款的目的，故被告單位、被告人曹偉民和辯護(hù)人所提上述辯解理由及辯護(hù)意見與事不符，不能成立。
彭曉偉，北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所律師。青海省西寧市人民檢察院于2017年1月17日以寧檢公訴刑訴（2017）4號起訴書指控被告單位廣東中鐵物資有限公司及被告人曹偉民犯合同詐騙罪,向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西寧市人民檢察院指派檢察員沙楓出庭支持公訴，被告單位廣東中鐵物資有限公司的訴訟代表人孫朝陽、被告人曹偉民及其辯護(hù)人陳克宇、彭曉偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告單位廣東中鐵物資有限公司及被告人曹偉民以非法占有為目的，采用與他人簽訂虛假的貨物進(jìn)口合同，利用作廢的信用證附隨單據(jù)將信用證項下資金貼現(xiàn)的手段，騙取巨額資金1499.66萬元，其行為已構(gòu)成信用證詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位廣東中鐵物資有限公司、被告人曹偉民的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，唯指控的罪名不當(dāng)，本院應(yīng)予以糾正。其犯罪數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十五條第（四）項、第二百條、第三十條、第三十一條、第五十七第一款的規(guī)定，判決如下：

一、被告單位廣東中鐵物資有限公司犯信用證詐騙罪，判處罰金人民幣300萬元（罰金自判決生效后三個月內(nèi)一次性繳納）。二、被告人曹偉民犯信用證詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣30萬元（罰金自判決生效后三個月內(nèi)一次性繳納）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向青海省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長　　何彥邦
審判員　　汪克君
審判員　　劉　萍

書記員：解婷婷