公訴機關(guān)青海省西寧市人民檢察院。
被告人張來輝，男,漢族，個體工商戶。因涉嫌犯詐騙罪于2014年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護人張啟林，青海盛通律師事務(wù)所律師。
被告人張生智，男,漢族，個體工商戶。因涉嫌犯詐騙罪于2014年11月4日被刑事拘留。同年12月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護人楊建寧，青海盛通律師事務(wù)所律師。
被告人董永蓮，女,漢族,個體工商戶。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2014年12月5日被刑事拘留，同年1月8日被逮捕。現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護人龐文波，青海晨雨陽律師事務(wù)所律師。
被告人聶軍，男，漢族,個體工商戶。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2014年12月20日被刑事拘留，2015年1月21日被釋放，同年6月19日被逮捕?，F(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。
辯護人王平鋒，四川環(huán)奕律師事務(wù)所律師。
辯護人梁洪娟，青海泰宏律師事務(wù)所律師。

青海省西寧市人民檢察院以寧檢公訴刑訴〔2016〕2號起訴書指控被告人張來輝、張生智犯詐騙罪，被告人董永蓮、聶軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年1月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西寧市人民檢察院指派檢察員陳娜出庭支持公訴，被告人張來輝、張生智、董生蓮、聶軍及其辯護人張啟林、楊建寧、龐文波、王平鋒、梁紅娟等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙事實
（一）2012年底，被告人張生智安排其子被告人張來輝前往陜西省西安市經(jīng)營蟲草生意，張來輝因經(jīng)營不善，出現(xiàn)虧損。在沒有償還能力的情況下，張來輝不顧虧損的事實，對張生智謊稱，其與某中藥材上市公司做蟲草生意，能賺很多錢，需要大量蟲草。自2014年4月，張生智多次從西寧市玖鷹蟲草市場的蟲草商處大量賒購蟲草，通過航空快運的方式發(fā)往西安張來輝處，張來輝為填補此前的虧損，在西安市以明顯低于市場價的價格向被告人聶軍、蘇波（在逃）、倪文喜（在逃）等人低價出售。所得款項一部分“以后還前”支付了貨款，另一部分用于個人生活開支、購買車輛、商鋪等。自2014年4月至10月期間，張生智從馬某1、楊某1、妥某、馬某3等75名被害人處多次賒購蟲草共600余斤，共計賒欠蟲草款38702926萬元。上述蟲草全部被張來輝低價售出，未能追回。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.被害人馬某1、趙某1、馬某4、馬某5、馬某6、蘇某1、蘇某2、馬某7、馬某8、馬某9、李某1、馬某10、馬某11、楊某2、劉某1、馬某11、李某2、楊某3、楊某4、馬某12、馬某13、趙某2、馬某14、馬某6、張某2、喬某、郭某1、沈某、馬某15、侯某、馬某16、馬某2、馬某17、馬某18、馬某19、馬某20、馬某21、馬某22、馬某23、楊某5、馬某24、范某、馬某25、王某2、馬某26、馬某27、妥某、馬某28、馬某29、馬某30、韓某1、柏某、鄭某、馬某31、馬某32、韓某2、盛某、馬某33、馬某34、馬某35、馬某36、米某、馬某37、馬某38、高某、馬某39、馬某40、張某3、楊某1、馬某41、馬某42、馬某43、馬某44、馬某45、茍某、晁某等人的報案材料、陳述、欠條等證據(jù)證實，張生智以張來輝在西安與某醫(yī)藥上市公司合作做蟲草生意，資金給付及時等為由，向各被害人大量賒欠蟲草款的時間、地點、數(shù)量、種類、金額的事實。對于各被害人被詐騙數(shù)額，制作清單附后。
2.證人程某的證言證實，2013年7月份，我從網(wǎng)上搜索到張來輝回收蟲草的信息，便與他進行了幾次蟲草交易。自2014年3月，我?guī)椭鷱垇磔x賣蟲草，具體的就是幫他數(shù)蟲草條數(shù)、算賬、稱貨，由張來輝支付本人工資。期間，張來輝稱他的大批量蟲草是從藥材公司收購的，還有是他的家人從青海蟲草產(chǎn)地收購的、還有從西安回收的。我與他去咸陽機場取過蟲草，蟲草是通過航空快運的方式發(fā)送的。張來輝賣蟲草之前要進行稱量、分類、晾曬，他賣給聶軍等人的蟲草品相、干濕度都是很好的。這些蟲草都賣給了成都的聶軍、聶某，交易金額大概有五千萬元；成都的歐陽某、楊某6、廖某；成都的蘇某2、蘇某3、蘇某4；成都的蘇波、蘇某5、唐某；廣州的倪文喜；北京的周某11。西安藥材市場的寇某2、李某3、郭某2等人也與張來輝有過少量蟲草交易。進行上述交易時，我大部分時間都在場，但不知道張來輝蟲草的來源、收購價格。張來輝賣蟲草的價格與西安蟲草市場的價格差不多，但有時出售蟲草的價格比市場價格低1000元至2000元左右。張來輝與聶軍交易大概有三十次至五十次，總體上賣給聶軍的蟲草價格相對于市場價格偏低，聶軍獲利比較大。二人交易過程中，聶軍也擔(dān)心過蟲草的來路及質(zhì)量問題，交易的蟲草款是聶軍或是聶某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給董永蓮。張來輝與倪文喜共計交易十多次，倪估計獲利二百萬元左右。交易過程中，因蟲草數(shù)量大，價格低，倪懷疑張來輝的蟲草來路不正，并要求張來輝寫過書面保證，張來輝讓我代寫后交于了倪文喜，內(nèi)容是蟲草的來源正當(dāng)，不存在偷、搶、騙等。張來輝與歐陽某等人有過三四筆蟲草生意，交易金額明顯低于西安蟲草市場的價格。張來輝與蘇某2等人總共交易七八次，交易總額大約一千多萬元，蘇某2等人獲利四五十萬元。張來輝和蘇波等人交易大約十次，交易總額將近兩千萬元，貨款大部分轉(zhuǎn)到董永蓮的銀行卡上，或先轉(zhuǎn)給我，我又轉(zhuǎn)給董永蓮。張來輝賣給蘇波等人的蟲草價格比賣給聶軍等人的價格還要低，并且低于西安蟲草市場的價格，通過交易，蘇波等人獲利一二百萬元。2014年10月29日，張來輝告訴我和董永蓮，蟲草生意已經(jīng)虧了2000多萬元，可能要出事，便找律師咨詢了此事。
3.證人徐某的證言證實，其家中共有四套房屋，張生智與李某4合買的商鋪一套、長安鈴木牌兩廂轎車一輛，凱迪拉克牌越野車一輛，三菱牌轎車一輛。
4.證人李某4的證言證實，張生智在收購蟲草時，我?guī)兔τ嫈?shù)，并負責(zé)打包發(fā)貨。從2013年起，張生智開始大量收購蟲草，我也在玖鷹蟲草市場收購蟲草后賣給張生智，張沒有給過現(xiàn)金，收購蟲草時都是欠賬。現(xiàn)我共欠陳某蟲草款288100元，馬某23蟲草款507190元，楊某5蟲草款161860元，馬某5蟲草款338000元，楊某4蟲草款436700元，馬某46蟲草款87770元，楊某7蟲草款306900元。另我與張生智共同購買了一間鋪面，面積44.3平方米，張出資264萬元，因張生智欠我的蟲草款，經(jīng)與張生智商議，用蟲草款折抵部分房款。2014年國慶節(jié)期間，張來輝在西寧時說，有一張1700萬元的承兌匯票，要兌成現(xiàn)金后還賬。
5.證人寇某2的證言證實，我于2012年底認識張來輝，2013年初，張來輝開始與我進行蟲草交易，均是按市場價交易，數(shù)量從三四百克到兩公斤左右不等，到2014年六七月，張來輝共欠我蟲草款580900元。2014年10月24日，張來輝賒欠我61150元的蟲草款之后說過2天會有一張2000萬的承兌匯票，兌現(xiàn)后一起結(jié)賬，后就與張來輝聯(lián)系不上了，
6.證人寇某1證言證實，我與張生智于十年前做蟲草生意認識的，張生智從西寧給我供蟲草，我們一直維持這生意關(guān)系，他為人老實，我們合作做生意，他從不欠賬。2012年底，張來輝來西安做蟲草生意，我認識了張來輝。2013年初，我將商鋪交于其子寇某2，由寇某2經(jīng)營蟲草生意。我與張來輝沒有過蟲草交易，2014年11月初，我得知張來輝共欠寇某2蟲草款580900元。
7.證人李某3的證言證實，我從2013年2月開始，從張來輝處買過四次蟲草，每次1至2斤左右，貨款通過轉(zhuǎn)賬支付。同時，張來輝也向其購買過1公斤蟲草，貨款八萬元，是現(xiàn)金支付，張稱他的蟲草都是從西寧蟲草市場收購的，賣給藥廠的。
8.證人趙某2、郭某3、張某4（均是西安蟲草商）的證言證實，2013年六七月、2014年4月19日，三人分別從張來輝處購買過蟲草，貨款通過轉(zhuǎn)賬支付。張稱蟲草來源是從青海發(fā)的貨，也稱是從西安的禮品店里回收的。
9.證人茍某的證言證實，我公司員工馬某47向張生智賣過蟲草，張欠其公司蟲草款1499500元。我與張生智簽訂了購鋪協(xié)議書，我將鋪面賣與張生智。張生智支付了164萬元鋪面款，另支付了100萬元蟲草款，但因其外甥馬某48不知100萬元是蟲草款，故向張生智出具了264萬元購買鋪面款的收據(jù)，此鋪面目前在我名下，現(xiàn)張生智欠我蟲草款499500元。
10.證人王某1證言證實，我從2010年至2014年期間，從張來輝處購買過五六次蟲草，用于家人服用，交易金額共計七八十萬元左右，貨款基本通過轉(zhuǎn)賬支付，小額貨款現(xiàn)金支付。其從張來輝處買蟲草，是因為同一等級的蟲草，張來輝出的價格比之前賣家的價格低八千元至一萬元左右。
11.蘇某4、蘇某3、蘇某2的證言證實，我們?nèi)嘶镒鱿x草生意，從事蟲草禮品回收，從中賺取差價。2014年8月，從網(wǎng)上見張來輝在出售蟲草，經(jīng)聯(lián)系在西安張來輝處收購了五六次蟲草，有六七百萬元，他的蟲草干濕度在9成左右。張來輝說他是做禮品回收的，現(xiàn)他還欠我們蟲草款19.55萬元。
12.蘇某6、蘇波、唐某、張某5的證言證實，我們四人合伙做蟲草生意，從2014年9月一共在西安張來輝處購買過4次蟲草，約30公斤，每克賺取2元左右，共獲利20萬元，張來輝從蘇波處還騙了10萬元。同時蘇波證實，2014年8月，其在朋友微信圈里發(fā)布了在西安有個西寧人持有大量蟲草，質(zhì)量可以、價格便宜，可能是洗錢，來路不正。有三批成都人都在張來輝處購買蟲草，這三批人是聶軍、蘇某2、歐陽某。
13.楊某6、歐陽某、廖某的證言證實，我們?nèi)撕匣镒鱿x草生意，2014年6月從西安張來輝處共收購約10次蟲草，共1千萬元，每克賺取2元。張稱是做蟲草回收的，從張來輝處收購的蟲草部分賣給了成都的蟲草商戶，部分賣給了外地客戶。
14.周某11的證言及現(xiàn)金繳款單證實，我是在北京做禮品回收和銷售生意，2013年我在58同城網(wǎng)上發(fā)布了回收和銷售禮品的信息，張來輝稱有蟲草要賣。從2014年3月至2014年7月，張來輝來北京一次，我去西安二次，共收購了張的蟲草約200萬元，共獲利一萬元到二萬元，現(xiàn)我將5萬元交出來，望及時退還給被害人。
15.倪文喜的證言證實，2014年四五月，程某給我打電話，要出售蟲草。與張來輝做了十多次蟲草生意，總共交易金額1200萬元，從中獲利50萬元至60萬元。我還問蟲草的貨源有無問題，程某說沒問題，并讓程寫了一個證明，內(nèi)容是：蟲草不是偷、不是搶、不是騙來的，蟲草以后出現(xiàn)什么問題，與我一概無關(guān)等。
16.被告人張來輝的供述證實，2013年我開始在西安做蟲草生意，3月份父親張生智在西寧收購蟲草的時候，價格高了點，所以在賣的時候虧了1萬元，之后每次交易都開始虧損，直到2013年底虧了273萬元，但是我沒對家里人說。2014年3月份，我和董永蓮返回西安，繼續(xù)做蟲草生意，這時候父親就開始催問我之前的這273萬的蟲草錢，開始的時候，我先把父親發(fā)的蟲草保本出售，偶爾賺一些錢，這些蟲草都是賣給一個姓倪的廣州人。他是在西安我租住的房子取的貨，都是通過銀行轉(zhuǎn)賬，錢都轉(zhuǎn)到董永蓮的銀行卡上，收到錢之后，我就轉(zhuǎn)給父親或者西寧貨主的銀行卡上。從2014年4月，因為貨主催要蟲草款比較急，我為了回轉(zhuǎn)資金，就將父親從玖鷹市場的商戶那里賒購的蟲草，給貨主寫欠條，上面注明日期、金額、重量還有他的簽名，通過航空快運一并發(fā)送給我。我將西寧收購的蟲草高買低賣了，面子上好像是把蟲草款付給了西寧的貨主，實際上由于低賣，我的損失越來越大，后來達到了3000萬元左右。我在西安做蟲草生意，都以低于市場價的價格賣給了歐陽某、蘇波、聶軍等人，他們對蟲草市場的行情特別了解。期間，西寧玖鷹市場的蟲草市場的馬某1問過我，我給馬某1說在西安有幾個大老板和我做蟲草生意，還有給西安的公司大批量的進蟲草，其他的人沒說過。實際上沒有什么公司和我合伙做蟲草生意，更談不上要收購我的大批量蟲草，這是我瞎編騙我父親和西寧蟲草商的。因為虧損的越多，就越想從西寧進更多的蟲草來填這個窟窿，等蟲草市場行情好了之后把虧損填補上，可是蟲草市場的行情一天不如一天了，到后期我就想能騙一天是一天。因我父親催要蟲草款，我就騙他說掙了六七百萬元，他讓我給他賣房子。2014年八九月我給他轉(zhuǎn)了100萬元，商鋪轉(zhuǎn)了264萬元。我想通過購買房產(chǎn)和商鋪、汽車的方式，讓欠錢的人相信我掙錢了，能夠穩(wěn)住他們。2014年10月，我把一張支票的樣本給楊某3看了，給他說支票開出來了，但是錢還沒到賬，等到了就給還款。支票是我從網(wǎng)上下載下來的，因蟲草商催款比較急，我發(fā)個支票樣本，先把他們騙一下。10月底我在西安給董永蓮如實說了發(fā)生的事情，董讓我去自首。10月31日董永蓮回到了西寧，見到父親后就把我發(fā)生的事情告訴了他，后我回到樂都，隨父親一起到了西寧市公安局刑警隊。我低價出售蟲草沒有記賬，害怕被我的家人知道。所出售的蟲草的錢的主要支付了房租，每月我和董永蓮花銷七八千元，2014年6月，用30萬元貸款買了一輛白色的凱迪拉克，剩余的錢都通過銀行轉(zhuǎn)給父親或債主了，這些錢都是通過董永蓮銀行卡轉(zhuǎn)的。
17.被告人張生智的供述證實，2012年年底，我讓西安的朋友寇某1帶兒子張來輝去西安做蟲草生意，我主要負責(zé)西寧的供貨，一開始一直挺好，張來輝需要蟲草，我就在蟲草市場的蟲草商手里賒蟲草。我把賒來的蟲草從機場發(fā)貨，張來輝收到貨最多一個月就會把蟲草款讓董永蓮轉(zhuǎn)給我或者轉(zhuǎn)給蟲草商。從2013年7月份開始，張來輝需要蟲草的量增大，說是在西安和一個藥材上市公司做生意，我就繼續(xù)賒蟲草。張來輝具體跟西安的哪些客戶做蟲草生意我不知道，我從市場的大部分人手里都賒過蟲草，因為剛開始我兒子張來輝西安生意做得挺好，蟲草市場的人都知道，都愿意賒給我。我在蟲草市場做生意快十幾年了，他們也知道我為人老實，這些人都認識，但基本上叫不出名字。賒欠的蟲草，在記賬本上都做了記錄。張來輝以每斤多少的價位出售我不知道，他每次都說錢賺的多虧的少，再說他每次會轉(zhuǎn)賬給錢，我也沒有懷疑過張來輝，看他生意做的好就想支持他。他說西安錢掙得挺好，已經(jīng)盈利了700多萬元，我相信了他的話，誰知道他一直在騙我。2014年10月，賒蟲草的商戶跟我要錢，正好是國慶節(jié)，張來輝從西安回來了。我就給他說了欠款的事，他說10月10日有2000萬元到賬，我就給蟲草商們承諾10月10日還錢?？墒堑搅?0日以后張來輝一直沒有還款，到了20日我又給張來輝打電話詢問，他再次找各種借口推辭，正好董永蓮從西安回來了，她告訴我張來輝在西安做蟲草生意一直在虧損。我知道欠款沒辦法還了，就給馬某1等人打了電話，讓他們趕緊報案。11月2日，張來輝回到了樂都縣。隨后公安局的人也和我聯(lián)系了，3日西寧市公安局刑警支隊的民警把我和我家人從樂都帶來了。我現(xiàn)有四套房子，和外甥李某4合買了一套商鋪，共44平米，我倆各投了132萬元，購買的錢是張來輝轉(zhuǎn)的。車現(xiàn)有3輛，長安鈴木牌、凱迪拉克牌、三菱牌車各一輛。
（二）2014年10月，張來輝對強某謊稱自己的西安朋友有2000萬元，可以向被害人何某提供1500萬元的低息借款，并用假的信息取得何某的信任后，以借款的名義從何某處騙取20萬元。
1.受案登記表證實，強某、何某報案稱，2014年10月26日，張來輝以能夠提供2000萬元人低息貸款為由，騙取20萬元。
2.協(xié)助查詢通知書證實，2014年10月28日，董永蓮的中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入20萬元。
3.證人強某的報案材料及陳述筆錄證實，2014年9月，張來輝讓我?guī)兔榻B房地產(chǎn)老板，他稱認識西安一個姓邱的老板，資金雄厚，可以給他借2000萬元，他要投資房地產(chǎn)。我便將此事告訴了經(jīng)理何某，我們還去了西安二次，張來輝找借口拖延時間。后張來輝稱已經(jīng)向邱老板借了1700萬元，還將他手機上的短信1700萬元的讓我看了，并讓我們在樂都等。到了10月27日張來輝打電話稱，在西安欠了蟲草款及要購買做藥片的機器，讓何某借20萬元給他，我將20萬元通過公司的帳戶匯到董永蓮的中國農(nóng)業(yè)銀行帳戶，轉(zhuǎn)完錢后，他一直沒來樂都，我打電話他不接電話或關(guān)機，后通過董永蓮知道張來輝因詐騙被公安機關(guān)抓了。
4.證人何某的陳述證實，2014年9月，經(jīng)強某介紹與張來輝認識，張來輝表示可以為其籌集1500萬元的借款，隨后還讓強某看了匯票信息。10月28日，張來輝以買設(shè)備缺錢，以借款的名義從我手中騙取20萬元。
5.被告人張來輝的供述證實，2014年9月，我告訴強某認識陜西咸陽的邱某，可以從邱某借出2000萬元，讓強某介紹個好的項目投資。其實我知道跟邱某借不上錢，就想到時候把蟲草款多積累點，投資到強某給我介紹的項目上。如果騙蟲草的事情被人知道了，公安局抓我的話，我可以把投資到項目上的錢不讓公安局知道，以后出來我還有后路。10月的時候，強某給我打電話問錢的事情，我就讓他們來西安。我把董永蓮轉(zhuǎn)發(fā)給我的銀行短信給強某故意看了一下，是四川人給我轉(zhuǎn)錢的銀行短信，大概有510萬元左右，目的就是為了讓他們相信。2014年10月20日左右，我父親張生智在西寧被債主催賬，我就把積累的510萬元左右的蟲草款全部轉(zhuǎn)給債主了，可是債主還有催賬的，我沒有辦法就跟強某想借25萬元，可強某說只能解決20萬元，當(dāng)時這筆錢就轉(zhuǎn)到了董永蓮的農(nóng)業(yè)銀卡上了，我把這20萬元還了程某的12萬元，8萬元給了董永蓮了。我現(xiàn)在沒能力還，我當(dāng)時就想能騙多少算多少。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實
（一）2014年10月30日，被告人董永蓮在明知被告人張來輝已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，仍然將詐騙所得的蟲草款71000元，900余克冬蟲夏草分別藏匿、轉(zhuǎn)移。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.證人姚某的證言證實，2014年10月28日，我從董永蓮處得知張來輝做蟲草生意賠光了錢，就與周某2去西安將張來輝接回青海。2014年11月5日，董永蓮交給我48000元現(xiàn)金，讓代為保管，董稱是留給其女兒的生活費。
2.證人董某11的證言證實，2013年3月，張來輝、董永蓮開始在西安做蟲草生意，2014年10月底回到青海，期間大概賠了三千多萬元。董永蓮曾將48000元現(xiàn)金做為女兒的生活費，交給其丈夫姚某，讓姚代為保管。
3.證人周某2的證言證實，2014年11月2日，我從董永蓮處得知張來輝做蟲草生意的錢不知去向，董害怕張來輝出事，讓我與姚某到西安將張來輝接回青海。2014年10月，董永蓮將23000元現(xiàn)金匯到其妻董某11的卡上，讓其代為保管。同年11月2日，張生智將自己的銀行卡及密碼都給了周某2，周從卡里取了一萬多元，后張又取了現(xiàn)金，湊成30000元放在我這里。
4.證人馬某49的證言證實，董永蓮曾當(dāng)面將30000元現(xiàn)金給了張生智，張讓我保管，做為姐姐徐某和董永蓮女兒的生活費。
5.證人呂某的證言證實，張來輝于2010年、2013年先后兩次到西安做蟲草生意。2013年10月底張來輝在回青海前，將一張銀行卡（已上交）、一個裝有黑枸杞、玉石、燕窩、鹿茸、照相機的旅行箱放于本人處。
6.被告人董永蓮的供述證實，2014年春節(jié)后，我和張來輝回到了西安。同年5月，我開始記蟲草的進貨賬目，但是賣出去的蟲草賬目我沒有記。10月28日，張來輝讓我到銀行取了20萬元的現(xiàn)金，張來輝拿走了2萬元說是要給程某的。10月29日張來輝說，他于2014年初被人騙了270萬元，之后為了償還這筆款，就把蟲草低價銷售，現(xiàn)在虧損的越來越多，欠著別人大概有4000多萬元，并且會坐牢，我們所有的財產(chǎn)都會被沒收。后我就想給孩子留點錢，給姐姐董某11賬戶里轉(zhuǎn)了23000元錢，48000元錢給了姚某，這些錢都是蟲草款。我還把900余克的蟲草給了張某1，用來抵蟲草款了，900余克的蟲草是張生智賒來的。
（二）自2014年起，被告人聶軍在明知被告人張來輝所出售的冬蟲夏草明顯低于市場價格、來源不詳，為獲取利益從張來輝處多次大量收購蟲草，涉案金額達50，535，250元，后又對外出售獲利。
1.證人程某的證言證實，2013年8月，聶軍通過我網(wǎng)上發(fā)布的信息，打電話問我有沒有蟲草，我就把張來輝介紹給了他。聶軍是張來輝的大客戶，張來輝賣給聶軍的蟲草品質(zhì)都比較好、也比較干，價格相對于市場價偏低。期間，聶軍說感謝我把張來輝介紹給他，讓他掙了錢，并稱要和張來輝建立長期的生意關(guān)系。他們總共交易了三五十次，交易總金額超過了5000萬元，他們每次交易我基本在場。
2.證人聶某的證言證實，聶軍是通過網(wǎng)上認識張來輝的，2013年12月，我與聶軍到西安從張來輝處購買了蟲草，通過轉(zhuǎn)賬匯到董永蓮的賬戶上。后都是聶軍自已購買的，他做蟲草生意2年多了，錢都是我借給他的。
3.被告人張來輝的供述證實，我賣給聶軍的蟲草價格較低，他獲利的空間大，聶提出要長期合作。我與他做蟲草生意時，他有絕對的能力分辨出蟲草的好壞，我賣給他的蟲草都是沒有加工的，我是為了急于套取現(xiàn)金才這樣做的，他會把蟲草帶回四川用X光機檢測質(zhì)量，檢測完，告訴我蟲草沒有加工過。他質(zhì)疑蟲草來歷時，我讓他不用擔(dān)心。當(dāng)蘇波通過蟲草市場微信平臺發(fā)布我低價出售蟲草，懷疑我詐騙，洗黑錢的信息時，聶軍給聶某打過電話。后聶某讓我提防蘇波。我和聶軍、聶某兄弟倆交易蟲草的金額是5000萬元左右，共虧損了1400萬元至1500萬元。
4.被告人聶軍的供述證實，2013年9月，我在58同城網(wǎng)上看見一條回收、銷售冬蟲夏草的電話，于是我就給程某發(fā)了要收購冬蟲夏草的信息。過了幾天張來輝給我打電話稱，他手中有大量冬蟲夏草，比西安蟲草市場的價格低，讓我在西安交易。我與聶某去西安看了張來輝的蟲草，然后數(shù)了蟲草的條數(shù)、串條。聶某說蟲草還可以，就買了幾十萬元的蟲草。我們把買來的蟲草放在聶某的商鋪里賣，有時候也會在市場里賣。后又交易了多次，張來輝每次賣的蟲草都很多，價格有時候低，所以我們就擔(dān)心張來輝的蟲草貨源有問題，不止一次反復(fù)問過他，聶某還告訴我，不要再和張來輝做生意了，特別擔(dān)心張來輝蟲草的貨源。張來輝讓我們放心，并說自己在青海有幾座草山，這些蟲草都是他雇人來挖的。他還在禮品回收店收取蟲草，自己在西寧有家買賣蟲草的商鋪，所以貨源沒問題。共與張來輝交易50000多萬元，我把蟲草低價買上后，為了快速把這些蟲草賣出去獲利，就采取了薄利多銷的方式，賣完后就再買張來輝的蟲草。因為張來輝賣的蟲草價格便宜而且每次都有大量的蟲草，我就主要和張來輝交易，并盈利了，不掙錢也就不做生意了。這一年直接和張來輝做生意掙了40多萬元，買了一輛黑色的起亞獅跑汽車，老家蓋房子用了20萬元左右。
（三）2014年10月30日、11月2日，被告人張生智在明知被告人張來輝的財物是犯罪所得，仍將6萬元贓款分別藏匿、轉(zhuǎn)移至馬某49、周某2處。后贓款被追繳。
認定上述事實的證據(jù)有：
1.證人馬某49的證言（卷十一P63-68）證實，2014年11月30日，董永蓮從西安來到我家，張生智問董永蓮還有沒錢，董將3萬元交給了張，張生智又將3萬元給了我，稱是給他孫女的生活費，后我又將該款給了徐某。
2.證人周某2的證言（卷十一P69-81）證實，2014年11月3日，張生智將他的銀行卡給了我，讓我取了1萬元，他又給了我2萬元現(xiàn)金，共3萬元。張生智知道張來輝把別人的錢騙了，催款的人會向張生智要錢，張生智害怕孫女沒有生活費，就把錢放在我處。
3.接受證據(jù)清單（卷十一P10-11）證實，2014年12月8日，公安機關(guān)從徐某、周某2處追繳贓款73000元。
4.被告人董永蓮供述（卷五P15-16）證實，2014年10月30日，我到樂都后給張生智打電話，張生智讓我到馬某49家。在馬某49家我將西安的情況告訴了張生智，張生智問我還有多少錢，我說有3萬元，他就把這3萬元給了馬某49。11月3日，張生智又將另外3萬元給了周某2.
5.被告人張來輝供述證實，2014年10月20日左右，我父親張生智在西寧被債主催賬，我就把積累的510萬元左右的蟲草款全部轉(zhuǎn)給債主了，可是債主還有催賬的，我沒有辦法就跟強某想借25萬元，可強某說只能解決20萬元，當(dāng)時這筆錢就轉(zhuǎn)到了董永蓮的農(nóng)業(yè)銀卡上了，我把這20萬元還了程某的12萬元，8萬元給了董永蓮。
6.被告人張生智對上述犯罪事實供認不諱。
認定本案的事實還有下列綜合證據(jù)：
1.抓獲經(jīng)過證實，2014年11月2日公安機關(guān)接到報案后，在海東市樂都區(qū)張生智、張來輝的落腳點進行偵查，11月3日得到張生智的聯(lián)系方式，經(jīng)公安干警給張生智打電話，張生智告訴其住處，公安人員從住處將生智、張來輝抓獲。2014年12月4日20時許，公安機關(guān)將董永蓮傳喚至公安機關(guān)。2014年12月19日，公安機關(guān)在四川省成都市將聶軍傳喚至公安機關(guān)；2015年6月19日在四川省成都市將聶軍抓獲。
2.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金交款單證實，從張來輝、張生智、董永蓮處查獲的凱迪拉克牌越野車、三菱牌小轎車各一輛、冬蟲夏草三袋、玉石原料、銀行卡、欠條等物。現(xiàn)金交款單證實，徐某退繳3萬元、姚某退繳4萬8千元、周某2退繳4萬3千元、董某2退繳4萬元、劉某2退繳7萬元、董某3退繳1萬元。
3.購鋪協(xié)議書、收據(jù)證實，2014年8月20日，茍某將自已的一間鋪面以264萬元出售給張生智。
4.商品房預(yù)售合同證實，張生智于2011年5月16日，購買了房屋一套，建筑面積104.7平方米，價款463833元。
5.2014年度冬蟲夏草批發(fā)價格證明證實，青海省冬蟲夏草協(xié)會、西安市新城區(qū)萬壽路藥材市場，2014年度兩地蟲草的平均價格。
6.空運記錄、航空貨運分單、保險單證實，張生智自2013年5月17日至2014年10月12日，通過航空貨運方式發(fā)往西安張來輝處共103件冬蟲夏草，毛重1127.5千克。
7.欠條證實，張生智從各被害人處賒購蟲草后，所出具的蟲草的數(shù)量、價款、時間等內(nèi)容。
8.刑事照片說明書證實，張來輝將部分贓物藏匿后，經(jīng)追繳提取。向被害人楊某3等人出示的虛假的銀行承兌匯票。
9.銀行往來賬目證實，張來輝、張生智、董永蓮、程某等人的銀行往來賬目，其中聶軍、聶某支付董永蓮、程某50535250元；倪文喜支付董永蓮、程某12450800元；蘇某2支付董永蓮、程某10855000元；蘇波、蘇某6、張某5、唐某支付董永蓮、程某8704760元；歐陽某、楊某6、廖某支付董永蓮22096600元。以及給各被害人的轉(zhuǎn)款記錄，同時董永蓮在2014年10月29日從個人工行卡中轉(zhuǎn)款23000元的經(jīng)過。
10.戶籍證明證實，各被告人在案發(fā)時具有完全刑事責(zé)任。
上述證據(jù)來源合法，經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證，核查屬實。本案事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認定。
關(guān)于被告人張來輝的辯護人所提，“公訴機關(guān)指控被告人張來輝詐騙4150萬元，數(shù)額不準(zhǔn)確，證據(jù)不足。張來輝有自首情節(jié)”的辯護意見。經(jīng)查，張生智與李某4系舅舅外娚關(guān)系，張生智在做蟲草生意時，李某4有時給張生智幫忙。李某4以個人或張生智名義收購蟲草后，給有的被害人出具收據(jù)。案發(fā)后，李某4報案稱，張生智共欠其蟲草款共計2126520元，其中：欠被害人馬某23507190元、楊某5161860元、馬某5338100元，楊某3、楊某4436700元，陳某288100元、馬某4687770元、楊某7306900元。案發(fā)前，張生智給馬某23還款80萬元、楊某5還款20萬元、楊某3、楊某4還款82萬元，對張生智還款一節(jié)，李某4是不清楚的。現(xiàn)被害人馬某23、楊某5、馬某5，楊某3、楊某4以張生智還款后，以尚未還的數(shù)額向公安機關(guān)報案，公安機關(guān)亦共同認定了張來輝、張生智詐騙數(shù)額，所以不能再以李某4報案所稱的數(shù)額重復(fù)計算。另，陳某、馬某46、楊某7未向公安機關(guān)報案，亦無相關(guān)的詢問筆錄、書證等證據(jù)證實，且李某4稱這是他與他們?nèi)说那焚~，與張生智無關(guān)，上述數(shù)額一并核減，不予認定。辯護人所提詐騙數(shù)額不準(zhǔn)確的辯護意見有理，應(yīng)予支持。另查，2014年11月2日，公安機關(guān)掌握了張生智的聯(lián)系方式，經(jīng)與張通話，張生智告知了公安人員其的住地。期間，張來輝與張生智在一起，11月3日，公安人員將張生智、張來輝帶至公安機關(guān)。最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》規(guī)定：“明知他人報案而在現(xiàn)場等待，抓捕時無拒捕行為，供認犯罪事實的，屬自動投案”。且張來輝到案后如實供述自已罪行，應(yīng)當(dāng)認定為自首，其辯護人關(guān)于自首的辯護意見成立，應(yīng)予支持。
關(guān)于被告人張生智的辯護人所提，張生智與張來輝無共同詐騙的故意，不構(gòu)成詐騙罪辯護意見，經(jīng)查，2012年年底，張生智安排張來輝在西安市做蟲草生意，由張生智負責(zé)從西寧市的蟲草商處賒購蟲草，通過西寧至西安航空貨運的方式發(fā)往張來輝處，張來輝負責(zé)在西安的蟲草銷售。由于張來輝經(jīng)營不善，造成大額虧損，在各被害人、張生智催要貨款時，張來輝隱瞞真相，虛構(gòu)與某上市藥材公司合作做蟲草生意，該公司需要大量蟲草，且款給付及時等虛假事實。張生智信以為真，亦給各被害人了傳達上述信息，得以從各被害人處大量賒欠蟲草，張來輝為回籠資金，將積壓的蟲草低價售出，所得資金，采取折東墻補西墻，以后還前，支付了所欠部分被害人的貨款，一部分用于生活消費、購買住房、汽車、商鋪等。2014年10月，因各被害人向張生智催要貨款，張來輝虛構(gòu)同年10月10日左右將有一筆2000萬元資金的承兌匯票到賬，可以還清所賒欠的蟲草款，繼續(xù)隱瞞。直至10月30日董永蓮知道此事后，將事情真相告訴了張生智。本案中，張生智并不知事實真相，亦長期受張來輝的欺騙，其行為主觀上不具有非法占有的目的，張生智主觀上無共同詐騙的故意，不構(gòu)成共同詐騙罪。辯護人的該項辯護意見，本院予以采納。
被告人董永蓮及辯護人提出，“900克蟲草是其歸還欠張某1的蟲草，未有隱瞞”的辯解及辯護意見。經(jīng)查，案發(fā)前董永蓮明知張來輝將部分贓物隱藏在呂某處，且在公安機于2014年11月3日對其涉嫌詐騙進行傳喚后，董于同月17日將900克蟲草轉(zhuǎn)移。900克蟲草是犯罪所得，是通過張來輝犯罪直接得到的贓物，現(xiàn)董永蓮?fù)ㄟ^轉(zhuǎn)移的方法掩飾、隱瞞，現(xiàn)是否歸還所欠的蟲草，不影響本罪的構(gòu)成。其辯解及辯護意見與法律無據(jù)，不予支持。
關(guān)于被告人聶軍及其二位辯護人提出，聶軍不知所收購、銷售的蟲草系詐騙所得；其行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的辯解及辯護意見。經(jīng)查，被告人張來輝明知張生智每次通過航空快運的方式，將蟲草的數(shù)量及蟲草的進貨價發(fā)送給自已，但為了及時獲得資金，償還張生智賒欠的蟲草款，低價大量賣給聶軍。且蘇波將張來輝蟲草來源不正，可能洗錢的信息發(fā)布在微信里，聶軍也是知道的。張來輝多次供述，通過其父親張生智詐騙蟲草低價銷售套現(xiàn)的事實，其雖未明確告知聶軍蟲草系詐騙所得，但其供述銷售給聶軍等人的蟲草明顯低于市場價格；在與張來輝交易蟲草時，張無經(jīng)營場所和營業(yè)執(zhí)照，而是隱匿在出租房內(nèi)進行大量交易。聶軍多次以明顯低于市場的價格從張來輝處收購蟲草，應(yīng)當(dāng)認定聶軍對于收購的蟲草系犯罪所得，是明知的，故上述辯解及辯護意見均不能成立，不予支持。

本院認為，被告人張來輝以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，詐騙3870余萬元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人董永蓮、聶軍明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購，情節(jié)嚴重，其行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人張來輝、董永蓮、聶軍的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。但指控詐騙數(shù)額有誤，被告人張生智受被告人張來輝的欺騙，主觀上并未非法占有為目的，根據(jù)主客觀相一致的原則，依據(jù)法律不應(yīng)當(dāng)認定構(gòu)成詐騙罪，故公訴機關(guān)指控被告人張生智構(gòu)成詐騙罪的罪名不能成立，應(yīng)予以一并糾正。被告人張生智明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，起訴書指控的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名與審理認定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)按照審理認定的罪名作出有罪判決，被告人張生智的行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。案發(fā)后，被告人張來輝、張生智明向公安機關(guān)投案，并能如實供認犯罪事實的，屬自首。但張來輝因其犯罪數(shù)額特別巨大，給多名被害人造成重大經(jīng)濟損失，不足以對其從輕處罰；對張生智可從輕處罰。案發(fā)后，被告人董永蓮認罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十七條第一款、第六十四條及最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張來輝犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、被告人聶軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日至2021年5月16日止。罰金自本判決生效后三個月內(nèi)一次性繳納）。
三、被告人董永蓮犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年；并處罰金2萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日至2017年12月4日止。罰金自本判決生效后三個月內(nèi)一次性繳納）。
四、被告人張生智犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月；并處罰金1萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月4日至2017年5月3日止。罰金自本判決生效后三個月內(nèi)一次性繳納）。
五、隨案移送的三菱牌汽車一輛、凱迪拉克牌汽車一輛、蟲草、鹿茸等物（詳見隨案移送清單），按被騙款物總額的比例發(fā)還各被害人。
六、公安機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)在案的財物（包括現(xiàn)金、商鋪）及被告人張來輝的個人房產(chǎn)未隨案移送，由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)負責(zé)處理。
七、繼續(xù)追繳被告人張來輝的犯罪所得。
如不服本判決，可在收到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向青海省高級人民法院遞交上訴狀。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。

審判長　劉文雄 審判員汪克君 審判員何彥邦

書記員：李 明 邦 附:《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年有期徒刑，并處罰金。 第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。 第五十七條第一款對于被判處死刑、無期徒刑的犯罪分子，應(yīng)當(dāng)剝奪政治權(quán)利終身。 第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。 最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第一款第（二）項起訴書指控的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名與審理認定的罪名不一致的，應(yīng)當(dāng)按照審理認定的罪名作出有罪判決。