公訴機關(guān)安丘市人民檢察院。
被告人毛東東，男，1982年4月12日出生于山東省安丘市，漢族，初中文化，無業(yè)，住安丘市。因涉嫌犯集資詐騙罪于2017年4月7日被安丘市公安局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。
辯護(hù)人李保杰，山東恒安盛德律師事務(wù)所律師。

安丘市人民檢察院以安檢公訴刑訴[2018]5號起訴書指控被告人毛東東犯非法吸收公眾存款罪，于2018年1月3日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。安丘市人民檢察院指派檢察員張云龍出庭支持公訴，被告人毛東東及其辯護(hù)人李保杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年3月23日，被告人毛東東建立濰坊德旺鑫投資咨詢有限公司，后被告人毛東東未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過公司網(wǎng)站以許諾高額回報、無任何風(fēng)險為誘餌，向社會公眾吸收存款。自2015年7月至2016年12月期間，被告人毛東東從姜某、林某、周某、楊某、朱某、賈某、陳某等人處非法吸收存款共計293萬余元。截止2018年2月份，尚有1837486.99元未返還。具體如下：
非法吸收姜某存款1380655元,已返還454690元，尚有925965元未返還。
非法吸收林某存款357000元，已返還174108.75元，尚有182891.25元未返還。
非法吸收周某存款547200余元，已返還241495.26元，尚有305704.74元未返還。
非法吸收楊某存款450600元，已返還188840元，尚有261760元未返還。
非法吸收朱某存款132700元，已返還34768元，尚有97914元未返還。
非法吸收賈某存款39050元，已返還2170元，尚有36880元未返還。
非法吸收陳某存款30000元，已返還3628元，尚有26372元未返還。
另查明，2017年4月5日被告人毛東東在其朋友陪同下到安丘市公安局投案自首，因辦案民警外出，遂通知毛東東改天再到安丘市公安局，2017年4月7日，在出租房內(nèi)等待辦案民警通知的毛東東被抓獲歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1、被害人陳述
（1）姜某證實：2015年7月份，濰坊德旺鑫投資咨詢有限公司的客服人員在網(wǎng)上將我拉進(jìn)該公司的客服群，該公司的總經(jīng)理毛東東向我介紹說他們公司是從事實物抵押，安全性比較高，我們投資的本金絕對沒有風(fēng)險，讓我放心，而且收益非常高，年利率在20%－24%，根據(jù)投資時間長短還有獎勵，我覺得不錯就決定投資了，而且簽訂了電子合同。我分幾十次通過線上和線下共投資到德旺鑫公司和毛東東賬戶139萬余元,已返還我454690元。2016年12月17日我到這家公司發(fā)現(xiàn)公司關(guān)門了。
（2）林某證實：我想投資理財，就在互聯(lián)網(wǎng)上瀏覽投資理財公司，朋友介紹后濰坊德旺鑫投資咨詢有限公司的客服就將我拉進(jìn)公司投資群里，在群里客服極力拉攏我投資，向我們灌輸?shù)峦喂救绾闻d旺，理財如何安全，我們信以為真，就開始投資。2015年8月15日至8月19日我共投資357000元現(xiàn)金，已返還我174108.75元。2016年12月我發(fā)現(xiàn)平臺不能提現(xiàn)了，毛東東的手機也關(guān)了，2016年12月17日楊某與姜某到公司的辦公地點發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)沒有人了。
（3）周某證實：毛東東等人設(shè)立德旺鑫公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺誘惑我們投資詐騙了我552200元，返還我241495.26元，我損失310707.74元。2016年12月14日我發(fā)現(xiàn)平臺不能提現(xiàn)了，毛東東的手機也關(guān)機了。
（4）楊某證實：毛東東等人設(shè)立德旺鑫公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺誘惑我們投資，我共投資450600元，損失了27.06萬元。2016年12月14日毛東東的手機關(guān)閉，2016年12月17日我和姜某到德旺鑫公司的辦公地點，發(fā)現(xiàn)公司沒有人了，公司的名稱也換了。
（5）朱某證實：毛東東等人設(shè)立德旺鑫公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙了我132700元，已返還我34768元，尚有97914元未返還。
（6）賈某證實：毛東東等人設(shè)立德旺鑫公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺誘惑我們投資詐騙了我41050元。2016年12月份平臺不能提現(xiàn)了，毛東東的手機也關(guān)閉了。
（7）陳某證實：毛東東等人設(shè)立德旺鑫公司，利用網(wǎng)絡(luò)平臺誘惑我們投資，共詐騙了我30000元現(xiàn)金，返還我3000余元，我損失有27000余元。
2、證人證言
王某、曹某、李某、孫某證實其到濰坊德旺鑫投資咨詢有限公司工作的情況以及德旺鑫公司的運營情況。
3、書證
（1）被告人人口信息證實其年齡等身份情況。
（2）抓獲經(jīng)過、情況說明證實被告人毛東東系歸案過程。
（3）前科查詢證明證實被告人毛東東無違法犯罪記錄。
（4）濰坊德旺鑫投資咨詢有限公司的企業(yè)登記信息及網(wǎng)站截屏一宗證實該公司的情況。
（5）毛東東各銀行賬戶交易流水一宗、各被害人投資記錄及銀行卡交易流水一宗證實各被害人的投資及返款情況。
4、被告人供述
被告人毛東東供述證實，其通過建立網(wǎng)站向社會公眾非法吸收存款的事實及過程。
上述證據(jù)之間能夠相互印證，足以證實，應(yīng)予采信。

本院認(rèn)為，被告人毛東東違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過建立網(wǎng)站面向社會不特定公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，安丘市人民檢察院指控的罪名成立，應(yīng)予刑罰。鑒于被告人毛東東確系在等待辦案民警通知的過程中被抓獲歸案，系自首，依法可從輕處罰，辯護(hù)人的該項辯護(hù)意見，本院予以采納。為維護(hù)國家正常的金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人毛東東犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2020年10月6日止；罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人毛東東退賠姜某人民幣925965元、林某人民幣182891.25元、周某人民幣305704.74元、楊某人民幣261760元、朱某人民幣97914元、賈某人民幣36880元、陳某人民幣26372元，共計1837486.99元，限判決生效后一個月內(nèi)還清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濰坊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長 閆玉葉
人民陪審員 范聲芳
人民陪審員 張秀華

書記員： 劉奕彤