公訴機(jī)關(guān)山東省臨邑縣人民檢察院。
被告人冷某，男，xxxx年xx月xx日出生于湖南省常德市鼎城區(qū)，漢族，專(zhuān)科文化，打工，戶(hù)籍所在地及住址地均為湖南省常德市鼎城區(qū)。因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪，2016年8月5日被臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪，經(jīng)臨邑縣公安局決定，于2016年8月12日被臨邑縣公安局取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人崔長(zhǎng)升，山東德聯(lián)邦律師事務(wù)所律師。

山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2018）25號(hào)起訴書(shū)指控被告人冷某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，于2018年2月23日向本院提起公訴。本院審查后于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年4月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員馬麗媛、書(shū)記員吳天昊出庭支持公訴。被告人冷某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
被告人冷某在天鼎豐非織造布有限公司采購(gòu)部任職期間，利用職務(wù)上的便利，多次收受供應(yīng)商回扣。具體犯罪事實(shí)如下：
（1）2014年至2016年，被告人冷某收受濟(jì)南依古商貿(mào)有限公司李泳回扣款人民幣88200元。具體交易數(shù)額如下：
2014年5月6日、2014年7月2日、2015年1月20日，由李泳的招商銀行賬戶(hù)（62×××83）打到冷某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××76）上39000元、7800元、32000元；2015年9月29日、2015年11月25日，由李泳的招商銀行賬戶(hù)（62×××83）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上5000元、3800元；2016年3月10日,李泳通過(guò)支付寶向冷某轉(zhuǎn)賬600元,以上共打款六筆，合計(jì)金額人民幣88200元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）合同評(píng)審表，購(gòu)銷(xiāo)合同，采購(gòu)價(jià)格承諾及廉政協(xié)議書(shū)證實(shí),2015年，冷某代表天鼎豐非織造布有限公司與濟(jì)南依古商貿(mào)有限公司簽訂采購(gòu)合同的事實(shí)。
（2）李泳招商銀行李泳個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份證實(shí),2014年至2015年其向冷某尾號(hào)6073、9576，冷艷萍的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02）的賬戶(hù)上打款87600元。
（3）李泳向天鼎豐非織造布有限公司提供的郵件證實(shí),其與天鼎豐公司的合同編號(hào)，以及每次通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬給冷某提成的情況。（其中有支付寶轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件600元）
（4）天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告證實(shí),天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
李泳的證言證實(shí),濟(jì)南依古商貿(mào)有限公司主要銷(xiāo)售給天鼎豐進(jìn)口閥門(mén)。2014年4月,冷某主動(dòng)索要過(guò)回扣，其四次轉(zhuǎn)賬給冷艷萍的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02）和冷某的個(gè)人在農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)（62×××76）一共八萬(wàn)余元。
3、被告人供述與辯解
冷某供述證實(shí),2013年的時(shí)候，濟(jì)南依古商貿(mào)的老板李泳來(lái)到我們公司找到我，說(shuō)他們家的閥門(mén)質(zhì)量很好，如果在那里要的話(huà)，他能掌控，說(shuō)等實(shí)際項(xiàng)目結(jié)束的時(shí)候再來(lái)給錢(qián)。隨后，我們公司開(kāi)始和濟(jì)南依古商貿(mào)有業(yè)務(wù)往來(lái)。從2013年到現(xiàn)在，在他那里要了四、五次貨，李泳一共給我回扣10萬(wàn)元左右。
（2）2015年至2016年，被告人冷某收受山東通達(dá)潤(rùn)昌倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司崔帥回扣款人民幣3650元。具體交易數(shù)額如下：
2015年10月20日、2015年12月26日、2016年6月8日，由宋美雁的招商銀行賬戶(hù)（62×××53）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上450元、700元、2500元,以上共打款三筆，合計(jì)金額人民幣3650元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）崔帥使用的招商銀行宋美雁個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份證實(shí),2015年至2016年其向冷艷萍的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02）上打款3650元。
（2）崔帥向天鼎豐非織造布有限公司提供的其書(shū)寫(xiě)的冷某受賄明細(xì)證實(shí),其向冷某送財(cái)物的時(shí)間和金額。
（3）天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告證實(shí),天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
崔帥的證言證實(shí),山東通達(dá)潤(rùn)昌設(shè)備有限公司給天鼎豐非織造布有限公司供應(yīng)貨架，冷某負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，從2015年七八月份開(kāi)始三次向其索要回扣，共計(jì)3700元。每次都是公司財(cái)務(wù)宋美雁轉(zhuǎn)賬到冷艷萍的工行銀行賬號(hào)（62×××02）上。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí),2015年我給山東通達(dá)潤(rùn)昌倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司打電話(huà)，一個(gè)叫崔帥的人接的電話(huà)，我們談了下業(yè)務(wù)。后來(lái)我們留了聯(lián)系方式,我們?cè)谒麄兡抢镞M(jìn)貨架和托盤(pán),他們是通過(guò)宋美雁的帳號(hào)打給我的,一共三次3500元左右。
（3）2015年至2016年，被告人冷某收受濟(jì)南科達(dá)不干膠彩印有限公司王國(guó)強(qiáng)回扣款人民幣15211元。具體交易數(shù)額如下：
2015年8月17日、2015年11月26日、2016年3月1日、2016年6月22日，由呂一衛(wèi)的招商銀行賬戶(hù)（52×××36）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上2760元、2605元、8641元、1205元,以上共打款四筆，合計(jì)金額人民幣15211元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）王國(guó)強(qiáng)使用的招商銀行呂一衛(wèi)個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份證實(shí),2015年至2016年其向冷艷萍的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02）上打款15211元。
（2）天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告證實(shí),天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
王國(guó)強(qiáng)的證言證實(shí),濟(jì)南科達(dá)不干膠彩印有限公司賣(mài)給天鼎豐非織造布有限公司不干膠標(biāo)簽和碳帶，業(yè)務(wù)主要由冷某負(fù)責(zé)，其分大約四次，給冷某一萬(wàn)元左右。每次用其公司財(cái)務(wù)呂一衛(wèi)的招商銀行賬號(hào)（52×××36）轉(zhuǎn)給冷某提供的冷艷萍的工商銀行的賬號(hào)（62×××02）上。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí),2014年的時(shí)候，濟(jì)南科達(dá)不干膠彩印有限公司王國(guó)強(qiáng)到我們公司找到其說(shuō)他們主要銷(xiāo)售不干膠標(biāo)簽和碳帶，在他們那里要的話(huà)給其回扣，2014年到2016年，王國(guó)強(qiáng)一共給其一萬(wàn)元左右回扣。
（4）2015年，被告人冷某收受德州亞太集團(tuán)有限公司張冉回扣款人民幣9000元。具體交易數(shù)額如下：
2015年9月22日、2015年10月27日，由張冉的工商銀行賬戶(hù)（62×××05）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02)上4000元、5000元,以上共打款兩筆，合計(jì)金額人民幣9000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）張冉的工商銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份證實(shí),2015年其向冷艷萍的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02）上打款9000元。
（2）天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告證實(shí),天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
張冉的證言證實(shí),德州亞太集團(tuán)有限公司向天鼎豐集團(tuán)銷(xiāo)售冷卻塔過(guò)濾材料，銷(xiāo)售金額大約七八十萬(wàn)。冷某負(fù)責(zé)兩個(gè)公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)，并在2014年的十月份開(kāi)始向其索要回扣，一共兩次，共計(jì)9000元。通過(guò)其工商銀行賬號(hào)(62×××05)，轉(zhuǎn)給冷艷萍的工商銀行賬號(hào)(62×××02)。2014年年底，我去公司的時(shí)候給了他一張信業(yè)商廈或者德百超市的一張500元的購(gòu)物卡。2015年下半年天鼎豐公司把別的公司干的工程款打到其公司的賬號(hào)上，讓其幫忙開(kāi)具發(fā)票，然后其從公司賬號(hào)上把錢(qián)支出來(lái)轉(zhuǎn)給冷某提供的冷艷萍賬號(hào)上，大約兩萬(wàn)多元。安裝工程的兩張發(fā)票開(kāi)具后其交給冷某。兩張發(fā)票一共一萬(wàn)多不到兩萬(wàn)元。
3、被告人供述與辯解
冷某供述證實(shí),2015年天鼎豐公司和德州亞太集團(tuán)有業(yè)務(wù)，其收了張冉9000元錢(qián)，并讓張冉替臨盤(pán)安裝工開(kāi)具發(fā)票的事實(shí)。
（5）2014年至2016年，被告人冷某收受德州軒博機(jī)電設(shè)備有限公司曹某回扣款人民幣79000元。具體交易數(shù)額如下：
2013年5月7日、2013年8月21日，由白某的中國(guó)銀行賬號(hào)(24×××08)打到冷某的中國(guó)銀行賬戶(hù)(62×××65)上45000元、23000元；2015年8月5日、2015年10月22日，由曹某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)(62×××78)打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)(62×××02)上800元、5000元；2015年7月4日，由曹某的建設(shè)銀行賬戶(hù)（62×××68）打到冷某的建設(shè)銀行賬戶(hù)（62×××65）上2500元；2016年2月29日，由曹某的建設(shè)銀行賬戶(hù)（62×××68）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上2700元,以上共打款六筆，合計(jì)金額人民幣79000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）曹某的銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份、冷某中國(guó)銀行個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件一份證實(shí),向冷某和冷艷萍賬戶(hù)上打款名細(xì)。
（2）天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告證實(shí),天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
（3）合同評(píng)審表，五金配件框架合同，采購(gòu)價(jià)格承諾及廉政協(xié)議書(shū)證實(shí),2014、2015、2016年，冷某代表天鼎豐非織造布有限公司與德州軒博機(jī)電設(shè)備有限公司，簽訂五金配件采購(gòu)合同的事實(shí)。
2、證人證言
（1）曹某的證言證實(shí)，德州軒博機(jī)電公司銷(xiāo)售五金雜品給天鼎豐非織造布有限公司，業(yè)務(wù)員是冷某，銷(xiāo)售額有二百多萬(wàn)元。冷某在此期間主動(dòng)向其提出要回扣，自2012年年底至今其給冷某大約有十萬(wàn)元左右，每次都是其建設(shè)銀行賬戶(hù)（62×××68）和農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)（62×××78）轉(zhuǎn)給冷某提供的三個(gè)賬號(hào)，分別是：冷艷萍（62×××02）、冷某（62×××65）、冷某（621661600×××00806148）以及冷某曾讓其提供農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，有人向上打錢(qián)，一共大約是三千元到五千元左右，其收到后轉(zhuǎn)到了冷某提供給的用戶(hù)名冷某或者冷艷萍的賬號(hào)上。其和冷某在開(kāi)始的時(shí)候，用其公司白某的中國(guó)銀行的賬號(hào)給冷某回扣。
（2）白某的證言證實(shí)，曹某曾借用過(guò)其中行卡的事實(shí)，其不知道曹某用其的中國(guó)銀行的卡給別人轉(zhuǎn)過(guò)回扣。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2013年的時(shí)候，德州軒博的老板曹某給我打電話(huà)，說(shuō)想和我們公司合作，說(shuō)結(jié)算的時(shí)候給從貨款里提回扣，他用的白某的用戶(hù)名給我轉(zhuǎn)的，曹浦陽(yáng)一共給我回扣十萬(wàn)元左右，另外我和曹某之間，我用曹某的賬號(hào)接受過(guò)濟(jì)南恒泰利公司打過(guò)來(lái)的回扣。當(dāng)時(shí)恒泰利公司說(shuō)讓我提供一張農(nóng)行的帳號(hào)，我和曹某說(shuō)你幫我提供一張卡來(lái)收回扣，他答應(yīng)了，他把濟(jì)南恒泰利公司回扣收了后打到我手里的卡上。
（6）2015年至2016年，被告人冷某收受臨邑通華哈爾濱軸承銷(xiāo)售有限公司鄭相通回扣款人民幣11900元。具體交易數(shù)額如下：
2015年3月6日、2015年4月1日、2015年6月19日、2015年7月28日、2015年8月26日、2015年10月12日、2015年10月30日、2016年4月1日、2016年6月17日，由鄭相通的工商銀行賬戶(hù)（62×××53）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上1300元、2300元、800元、1000元、1400元、1400元、1200元、1000元、1500元,以上共打款九筆，合計(jì)金額人民幣11900元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）合同評(píng)審表，五金配件框架合同，采購(gòu)價(jià)格承諾及廉政協(xié)議書(shū)證實(shí)，2015、2016年，冷某代表天鼎豐非織造布有限公司與臨邑縣通華哈爾濱軸承銷(xiāo)售有限公司，簽訂五金配件采購(gòu)合同的事實(shí)。
（2）工商銀行鄭相通個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件23張證實(shí)，臨邑通華哈爾濱軸承銷(xiāo)售有限公司向天鼎豐公司采購(gòu)員冷某打款的事實(shí)。
（3）天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄，東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
鄭相通的證言證實(shí)，臨邑通華哈爾濱軸承限售有限公司出售給天鼎豐軸承和標(biāo)準(zhǔn)件，業(yè)務(wù)數(shù)額大約在30萬(wàn)元左右。在2015年3月份左右，冷某向其提出索要回扣，至今大約給過(guò)冷某1萬(wàn)元左右。每次用其工商銀行賬號(hào)（62×××53）轉(zhuǎn)給冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2013年的時(shí)候，我們公司開(kāi)始和臨邑通華哈爾濱軸承銷(xiāo)售有限公司合作往來(lái)。15年的時(shí)候，一開(kāi)始我在他們公司咨詢(xún)過(guò)價(jià)格，我在他那里問(wèn)了好幾次，通華軸承公司的老板鄭相通就給我打電話(huà)，說(shuō)后期要在他那里買(mǎi)東西，他給我提些錢(qián)，后來(lái)我在他那里要軸承和五金材料，一共在他那里要了十萬(wàn)元的貨。每次提錢(qián)沒(méi)有具體的比例。這期間鄭相通一共給了我六、七千元。帳號(hào)也是用我姐的工商銀行卡。
（7）2015年至2016年，被告人冷某收受德州冠威五金機(jī)電有限公司孫帥回扣款人民幣101800元。具體交易數(shù)額如下：
2015年3月18日、2015年3月25日、2015年6月2日、2015年7月30日、2015年8月5日、2015年9月21日、2015年10月13日、2015年11月5日、2015年12月15日、2015年12月25日、2016年1月12日、2016年1月25日、2016年1月28日、2016年3月3日、2016年3月15日、2016年4月1日、2016年6月6日，由孫青山的工商銀行賬戶(hù)（62×××64）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上3600元、7800元、6500元、6500元、8000元、1000元、15000元、10000元、8600元、1600元、6500元、6000元、4000元、3000元、7000元、4800元、1900元以上,共打款十七筆，合計(jì)金額人民幣101800元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）合同評(píng)審表，五金配件框架合同，采購(gòu)價(jià)格承諾及廉政協(xié)議書(shū)證實(shí)，2014至2016年，冷某代表天鼎豐非織造布有限公司與山東省隆博測(cè)控工程有限公司即現(xiàn)在德州冠威五金機(jī)電有限公司，簽訂五金配件采購(gòu)合同的事實(shí)。
（2）工商行孫青山個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)查詢(xún)打印件35張證實(shí)，德州冠威五金機(jī)電有限公司向天鼎豐公司采購(gòu)員冷某打款明細(xì)。
（3）天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄、東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
孫帥的證言證實(shí)，德州冠威五金機(jī)電有限公司銷(xiāo)售給天鼎豐機(jī)電產(chǎn)品。2013年左右，其公司和天鼎豐之間的業(yè)務(wù)由冷某負(fù)責(zé)。冷某自從2013年開(kāi)始向其索要回扣，其大約給冷某回扣十萬(wàn)元左右。用其父親孫青山的工商銀行賬戶(hù)（62×××64）轉(zhuǎn)到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2012年10月，我們公司開(kāi)始和德州冠威五金機(jī)電有限公司合作，我在公司擔(dān)任采購(gòu)員，我延續(xù)我們公司和冠威五金機(jī)電有限公司的業(yè)務(wù)，我們公司主要在他們那里采購(gòu)五金耗材，隨著采購(gòu)數(shù)額加大，冠威五金機(jī)電開(kāi)始沒(méi)有對(duì)公賬號(hào)，我去給孫帥送貨款的時(shí)候，孫帥從中取出幾百元給我。隨后我們業(yè)務(wù)比較頻繁，2013年到2014年要貨量比較少，孫帥給我現(xiàn)金五千元左右。2015年的時(shí)候，孫帥以為是我故意在刁難他，孫帥開(kāi)始給我轉(zhuǎn)賬大約七八萬(wàn)左右。從2012年開(kāi)始到2016年，孫帥一共給我10萬(wàn)元左右。孫帥是工商銀行給我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，用戶(hù)名顯示是孫青山，在2015年的時(shí)候每次轉(zhuǎn)到我姐姐的一張銀行卡上。
（8）2015年至2016年，被告人冷某收受濟(jì)南宇辰服飾有限公司張迪回扣款人民幣3600元。具體交易數(shù)額如下：
2015年1月23日，張廣良向冷某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××76）轉(zhuǎn)賬人民幣2000元；2016年4月份孫蘭通過(guò)微信（微信號(hào)×××，昵稱(chēng)蘭）向冷某轉(zhuǎn)賬人民幣1600元,以上共打款兩筆，合計(jì)金額人民幣3600元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄、東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
（2）冷某個(gè)人賬戶(hù)打印明細(xì)證實(shí)，張廣良向其轉(zhuǎn)賬2000元。
2、證人證言
張迪的證言證實(shí)，2013年夏天，其公司濟(jì)南宇辰服飾有限公司開(kāi)始和天鼎豐發(fā)展業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售給天鼎豐公司工作服。2015年至今由冷某負(fù)責(zé)。2016年4月份，冷某拿走回扣1600元。其公司法人張廣良的對(duì)象孫蘭通過(guò)微信轉(zhuǎn)給冷某的。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2013年我們公司從濟(jì)南宇辰服飾那里定制工作服，我去過(guò)他們公司和他們公司業(yè)務(wù)員張迪聯(lián)系的。隨后張迪給我打電話(huà)說(shuō)一套衣服給我3、4元的回扣，第一次的錢(qián)是張廣良給我轉(zhuǎn)到農(nóng)行的卡上，第二次是微信轉(zhuǎn)賬，這次是2200-2400元。
（9）2015年，被告人冷某收受山東韋爾世紀(jì)工業(yè)控制技術(shù)有限公司明希臣回扣款1750元。具體交易數(shù)額如下：
2015年12月22日、2016年5月17日，由李宗淮的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××69）向冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）轉(zhuǎn)賬人民幣1000元、750元,以上共打款兩筆，合計(jì)金額人民幣1750元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄、東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
2、證人證言
明希臣的證言證實(shí)，其所在的山東韋爾世紀(jì)工業(yè)控制技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)給天鼎豐公司供應(yīng)工業(yè)電器。冷某負(fù)責(zé)與其之間的業(yè)務(wù)，冷某向其索要過(guò)回扣兩次，一共1750元。每次其通過(guò)工商銀行歷下區(qū)支行的ATM轉(zhuǎn)賬到冷艷萍工商銀行（62×××02）的卡里的。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2015年時(shí)候，我們公司的業(yè)務(wù)員黃敏給我推薦的濟(jì)南韋爾世紀(jì)工業(yè)控制有限公司，我們公司主要在那里購(gòu)買(mǎi)西門(mén)子變頻器，我們合作過(guò)很多次，他們那邊業(yè)務(wù)員明希臣聯(lián)系的，他給我打過(guò)兩次錢(qián)，一共1750元左右。
（10）2015年至2016年，被告人冷某收受河間市順華化工有限公司張彬超回扣款39000元。具體交易數(shù)額如下：
2015年8月27日、2015年10月30日、2016年4月21日、2016年5月19日，由張彬超的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××71）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上5000元、5000元、5000元、5000元；2015年11月30日、2016年2月21日、2016年3月7日、2016年3月23日，由張彬超的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××79）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上5000元、5000元、4000元、5000元,以上共打款八筆，合計(jì)金額人民幣39000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）鍋爐藥劑框架合同、銷(xiāo)貨清單證實(shí)，2016年，冷某代表天鼎豐非織造布有限公司與河間市華順化工有限公司簽訂鍋爐藥劑采購(gòu)合同的事實(shí)。
（2）天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄、東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，天鼎豐公司內(nèi)部審計(jì)的冷某受賄的情況。
（3）冷某銀行賬戶(hù)信息查詢(xún)證實(shí)，張彬超向冷某賬戶(hù)內(nèi)打款34000元。
2、證人證言
張彬超的證言證實(shí)，其所在河間市順華化工為天鼎豐公司供應(yīng)鍋爐藥劑的框架，2015年7月份，以每噸7300元供應(yīng)鍋爐藥劑。9月底冷某提出讓冷某姐姐冷艷萍跟其合作，并同意冷艷萍入干股。其跟經(jīng)理馬文標(biāo)說(shuō)了這件事，馬文標(biāo)同意每噸給冷艷萍500回扣，截止到年底給天鼎豐供應(yīng)鍋爐藥劑30噸左右。15年陰歷年底，冷某提出一噸藥劑提1000元回扣，其公司同意。2016年4月到6月，我公司給天鼎豐供應(yīng)大概25噸藥劑，7月以后不再供應(yīng)。其公司給冷某回扣大概4萬(wàn)元。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2015年的時(shí)候，我找的河間市華順化工有限公司。2015年的時(shí)候，他們的業(yè)務(wù)員張彬超到我們公司找我，建議我們用他們公司的鍋爐耗材，后來(lái)我們開(kāi)始合作，張超給我轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元左右。
（11）2015年至2016年，被告人冷某收受濟(jì)南恒泰利有限公司梁國(guó)強(qiáng)回扣款3200元。具體數(shù)額如下：
2012年底，梁國(guó)強(qiáng)在天鼎豐非織造布有限公司一樓大廳，向冷某行賄價(jià)值人民幣500元的銀座購(gòu)物卡一張；2015年10月23日、2015年10月29日，由梁茂忠的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)(62×××62)打到曹某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)(62×××78)上1100元、600元，該款項(xiàng)均由曹某于當(dāng)日打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上；2016年5月24日，由梁茂忠的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××62）打到曹某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)(62×××78)上1000元，該款項(xiàng)由曹某于次日通過(guò)其建設(shè)銀行賬戶(hù)（62×××68）打到冷艷萍的工商銀行賬戶(hù)（62×××02）上,冷某該起犯罪中收受價(jià)值人民幣500元的購(gòu)物卡一張、銀行轉(zhuǎn)賬三筆，合計(jì)金額人民幣3200元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行梁茂忠個(gè)人銀行交易流水明細(xì)打印件一份證實(shí)，濟(jì)南恒泰利包裝材料有限公司向冷某指定的曹某賬戶(hù)打款明細(xì)。
2、證人證言
梁國(guó)強(qiáng)的證言證實(shí)，其所在濟(jì)南恒泰利有限公司主要給天鼎豐銷(xiāo)售包裝材料，銷(xiāo)售金額大約七八十萬(wàn)左右。2014年年底，其主動(dòng)給過(guò)冷某一張500元的銀座購(gòu)物卡，以后隨著業(yè)務(wù)增多，冷某開(kāi)始索要回扣，每次給冷某幾百元，期間一共大約給過(guò)一萬(wàn)元左右回扣。每次通過(guò)梁茂忠的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（62×××62）打給曹某的農(nóng)行帳號(hào)（62×××78）。
3、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2012年底，其與濟(jì)南恒泰利有限公司開(kāi)始合作，對(duì)方業(yè)務(wù)由梁國(guó)強(qiáng)負(fù)責(zé)，梁給了其一張銀座500元的購(gòu)物卡，后來(lái)其指使梁國(guó)強(qiáng)打到曹某賬戶(hù)上5千元左右。卷二16-29
（12）2015年，被告人冷某收受臨邑縣誠(chéng)捷電腦趙勇回扣款1200元。具體數(shù)額如下：
2015年，趙勇通過(guò)支付寶（賬號(hào)ｚｙ0×××＠ｔｏｍ.ｃｏｍ）和微信向冷某轉(zhuǎn)賬人民幣1200元，作為回扣。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人證言
趙勇的證言證實(shí)，2015年2月，冷某為天鼎豐在其經(jīng)營(yíng)的電腦耗材店購(gòu)買(mǎi)12臺(tái)電腦，一臺(tái)4200元，一共50400元。冷某讓其把電腦降價(jià)的100元打給他，其通過(guò)支付寶和微信給冷某轉(zhuǎn)了1200元回扣的事實(shí)。
2、被告人供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，2015年的時(shí)候，臨邑縣誠(chéng)捷電腦老板趙勇給我打電話(huà)，說(shuō)電腦每臺(tái)50-200元之間給我回扣，我們公司在誠(chéng)捷電腦買(mǎi)了十臺(tái)左右，趙勇給我回扣通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給我的，我的支付寶賬號(hào)是我的手機(jī)號(hào)。有一次是通過(guò)微信紅包發(fā)給我的。微信紅包不是200元就是300元。趙勇通過(guò)支付寶微信給我一千元左右。
綜上，被告人冷某在李泳、崔帥、王國(guó)強(qiáng)等人處接受他人賄賂共計(jì)人民幣357511元。
另查明，天鼎豐非織造布有限公司,類(lèi)型有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本人民幣一億元整,法定代表人聶松林。
再查明，天鼎豐非織造布有限公司對(duì)公賬戶(hù)（37×××88）收到被告人冷某退還受賄款35萬(wàn)元；該款作為被告人冷某收回所得贓款，于2018年4月8日由天鼎豐非織造布有限公司交于本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列綜合證據(jù)予以證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）身份證復(fù)印件、常住人口基本信息證實(shí)，被告人冷某，男，xxxx年xx月xx日出生于湖南省常德市，居民身份證號(hào)碼，漢族，專(zhuān)科文化，打工，戶(hù)籍所在地及住址地均為湖南省常德市鼎城區(qū)牛鼻灘鎮(zhèn)上街居委會(huì)。被告人冷某的自然人身份，其已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)證實(shí)，冷某吸毒檢測(cè)為陰性。
（3）天鼎豐非織造布有限公司報(bào)案材料、法人代表身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、退款證明、天鼎豐非織造布有限公司證明1份證實(shí)，天鼎豐非織造布有限公司法定代表人聶松林因公司員工冷某向臨邑縣公安局報(bào)案。冷某已經(jīng)于2016年7月1日分三次退到天鼎豐非織造布有限公司受賄款35萬(wàn)。
（4）天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部調(diào)查筆錄、東方雨虹《關(guān)于山東天鼎豐公司采購(gòu)部員工冷某向供應(yīng)商索賄、受賄問(wèn)題的調(diào)查報(bào)告》雨虹審監(jiān)字【2016】第19號(hào)證實(shí)，2016年7月12日，天鼎豐審計(jì)監(jiān)察部對(duì)犯罪嫌疑人冷某作出調(diào)查報(bào)告，采購(gòu)部員工冷某利用職務(wù)便利，索賄受賄。涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，應(yīng)予開(kāi)除公職，移交司法機(jī)關(guān)處理。冷某已經(jīng)向天鼎豐公司承認(rèn)自己利用擔(dān)任公司采購(gòu)主管期間，收受供應(yīng)商商業(yè)賄賂的事實(shí)。
（5）天鼎豐非織造布有限公司勞動(dòng)合同書(shū)證實(shí)，山東省臨邑縣天鼎豐非織造布有限公司于2012年6月7日-2018年6月6日聘用冷某擔(dān)任采購(gòu)員。
（6）天鼎豐織造布有限公司出具的諒解書(shū)證實(shí)，天鼎豐公司認(rèn)為冷某悔過(guò)表現(xiàn)良好，公司對(duì)其予以諒解。
（7）中國(guó)建設(shè)銀行電子銀行網(wǎng)上銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，天鼎豐公司已向臨邑縣人民法院轉(zhuǎn)賬35萬(wàn)元。
（8）臨邑縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)一份證實(shí)，2016年8月5日，我局經(jīng)偵大隊(duì)接到天鼎峰非織造布有限公司電話(huà),天鼎峰公司工作人員稱(chēng)犯罪嫌疑人冷某已在天鼎峰公司等候,我局經(jīng)偵大隊(duì)民警到達(dá)天鼎峰公司后,冷某自己來(lái)到天鼎峰非織造布有限公司內(nèi)的辦公室,后我局經(jīng)偵大隊(duì)民警將犯罪嫌疑人冷某帶至公安機(jī)關(guān)。
2、證人證言
蘭瑩的證言證實(shí)，其負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)臨邑天鼎豐非織造布有限公司采購(gòu)主管冷某，利用職務(wù)上的便利，在進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)中收受19家供應(yīng)商的商業(yè)賄賂，涉及金額464116元。其公司審計(jì)之后，冷某主動(dòng)退回了350000元到其公司的賬戶(hù)，態(tài)度還算積極主動(dòng)，主要是用冷某姐姐冷艷萍的名字在湖南開(kāi)的工商銀行的賬戶(hù)（62×××02），另外還用中國(guó)銀行（224717970048）、農(nóng)業(yè)銀行（62×××76）、建設(shè)銀行（62×××65）、建設(shè)銀行（xxxx3）（已注銷(xiāo)，沒(méi)有查到流水）用于受賄。
3.被告人的供述與辯解
冷某的供述證實(shí)，自2012年7月份以來(lái)，其在天鼎豐非織造布有限公司擔(dān)任采購(gòu)員期間，利用職務(wù)之便，多次向19家供應(yīng)商索要回扣30余萬(wàn)元。其受賄所得有一部分已經(jīng)用于個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)，另有35萬(wàn)元贓款已經(jīng)退回天鼎豐非織造布有限公司的事實(shí)。
上述證據(jù)之間能夠相互印證，且經(jīng)庭審質(zhì)證均無(wú)異議，予以全部采納。
關(guān)于被告人冷某的辯護(hù)人提出的如下辯護(hù)意見(jiàn)：1、被告人冷某系初犯、偶犯；2、被告人冷某自愿認(rèn)罪、悔罪，配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查；3、被告人冷某及親屬積極退贓35萬(wàn)元；4、被告人冷某系自首，且已經(jīng)與天鼎豐非織造布有限公司達(dá)成和解，對(duì)冷某的犯罪行為給予了諒解。經(jīng)查，本案無(wú)證據(jù)證明被告人冷某之前受過(guò)法律處分。臨邑縣公安局出具的到案經(jīng)過(guò)證實(shí)被告人冷某在臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警到達(dá)天鼎豐公司后，自己主動(dòng)來(lái)到天鼎豐公司的辦公室，并在到案后能如實(shí)供述自己所犯的罪行，系自首，且于案發(fā)前向天鼎豐非織造布有限公司對(duì)公賬戶(hù)（37×××88）退贓人民幣35萬(wàn)元，天鼎豐非織造布有限公司于2017年7月27日對(duì)冷某出具諒解書(shū)，并請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)冷某從輕處罰。天鼎豐非織造布有限公司于2018年4月8日將該款項(xiàng)上交至臨邑縣人民法院。故對(duì)第1、2、3、4條辯護(hù)意見(jiàn)，全部予以采納。

本院認(rèn)為，被告人冷某在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣，歸個(gè)人所有，其行為已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予以懲處。被告人冷某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以對(duì)其從輕處罰。被告人冷某自愿認(rèn)罪，且已退贓并取得被害單位諒解，可以對(duì)其酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款、第二款、第六十四條、第六十七條第一款、第六十一條、第七十二條、第七十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院》第十一條第一款、第十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人冷某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人冷某已退繳的贓款人民幣350000元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；剩余贓款人民幣7511元，依法予以繼續(xù)追繳，追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。

審判長(zhǎng) 樊曉光
審判員 郭云云
人民陪審員 劉純芬

書(shū)記員： 李盼