公訴機(jī)關(guān)山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院。
被告人鄭文強(qiáng)（綽號(hào)“阿乖”），男，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省永春縣，小學(xué)文化，無業(yè)，住永春縣。2012年9月25日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌犯詐騙罪于2017年2月4日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。現(xiàn)羈押于山東省臨沂市看守所。
指定辯護(hù)人高延強(qiáng)、湯振臣，山東品眾元律師事務(wù)所律師。
被告人陳某，女，漢族，xxxx年xx月xx日出生于福建省安溪縣，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省永春縣。因涉嫌犯詐騙罪于2017年2月4日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕?，F(xiàn)羈押于山東省臨沂市看守所。
辯護(hù)人魏健，山東有泰律師事務(wù)所律師。

山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院以臨羅檢公刑訴〔2017〕304號(hào)起訴書指控被告人鄭文強(qiáng)、陳某犯詐騙罪一案，于2017年8月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，并為鄭文強(qiáng)指定辯護(hù)人，于2017年9月14日公開開庭進(jìn)行了審理。臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院指派檢察員周海俠、危淑萍、孫連振出庭支持公訴，被告人鄭文強(qiáng)及其辯護(hù)人高延強(qiáng)、湯振臣，被告人陳某及其辯護(hù)人魏健均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、2016年4月，鄭某2(另案處理)等人租賃廣西壯族自治區(qū)欽州市萬錦華府小區(qū)6棟1單元2105室作為詐騙場(chǎng)所，伙同黃某、熊某（均另案處理）等人冒充教育局、房管局或財(cái)政局的工作人員，以發(fā)放貧困學(xué)生助學(xué)金或購(gòu)房補(bǔ)貼為名，撥打電話實(shí)施詐騙。同年5月，被告人鄭文強(qiáng)加入該詐騙團(tuán)伙，至7月，該團(tuán)伙撥打詐騙電話共計(jì)4000余次，騙取被害人周某、丁某、李某1、賴某等人錢款共計(jì)13.5萬余元。2017年2月4日，鄭文強(qiáng)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人周某、丁某、李某1、賴某關(guān)于其接聽詐騙電話后，在銀行按照對(duì)方提示，將錢款轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶被騙的陳述。
2、證人鄭某2證實(shí)，2016年4月份，我和熊某、黃某到欽州市搞詐騙。我用熊某的身份證辦了銀行卡、租了房子，購(gòu)買了電腦等作案工具和詐騙用的信息。熊某和黃某做“一線”，我做“二線”，干了一段時(shí)間。我又聯(lián)系了鄭文強(qiáng)來做“一線”。取款人提成詐騙款的10%左右，打“一線”電話的提成10%左右，有時(shí)也會(huì)提15%左右。除了以助學(xué)補(bǔ)助金的名義詐騙，還以購(gòu)房補(bǔ)貼的名義詐騙。熊某名下的銀行卡，除了開頭的15000元和離開欽州市前兩天的進(jìn)賬不是詐騙所得，其余都是詐騙所得。我和吳某、熊某、鄭文強(qiáng)四人做詐騙一直到6月底，在欽州市詐騙有兩個(gè)多月,不超過三個(gè)月。
3、證人黃某、熊某、吳某等證實(shí)，2016年4月至7月，鄭某2伙同黃某等人在欽州市冒充教育局、房管局或財(cái)政局工作人員，通過撥打電話實(shí)施詐騙，鄭某2使用熊某名下的銀行卡收取贓款。鄭文強(qiáng)于5月份加入詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙成員于7月份離開欽州市。
4、公安機(jī)關(guān)出具的通訊數(shù)據(jù)報(bào)告、嫌疑手機(jī)明細(xì)話單、嫌疑號(hào)碼通話數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表等證實(shí)，鄭文強(qiáng)在欽州詐騙期間，其團(tuán)伙撥打詐騙電話共計(jì)4000余次。
5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2016年5月25日至7月27日，熊某的賬戶存入詐騙贓款共計(jì)12.185萬元。
6、公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，鄭某2辨認(rèn)出鄭文強(qiáng)是與其一起在欽州作案的“阿乖”。
7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的房屋租賃合同、出具的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄等證實(shí)，2016年4月19日，鄭某2、熊某使用熊某的身份證租賃欽州市萬錦華府小區(qū)6棟1單元2105室。
8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的通話清單、銀行交易明細(xì)等證實(shí)，被害人周某等四人被冒充教育局、房管局或財(cái)政局工作人員的人詐騙錢款的事實(shí)。
9、被告人鄭文強(qiáng)供述，2016年5月份的一天，鄭某2打電話讓我去欽州市學(xué)詐騙，當(dāng)時(shí)那里還有熊某和黃某。我們以發(fā)放助學(xué)金的方式詐騙學(xué)生。鄭某2讓我和熊某等人做“一線”，他做“二線”，詐騙成功給“一線”提成10%。詐騙的錢轉(zhuǎn)到熊某名下的銀行卡上。我于同年7月份離開欽州市，在欽州市做了一個(gè)多月，分了3000元左右。剛開始的10天，一天打60到70個(gè)電話。后來大約20天，一天能打100到130個(gè)電話。
二、2016年7月，陳某1（另案處理）等人租賃江西省九江市潯陽區(qū)信華城市花園一期21棟1301室作為詐騙場(chǎng)所，伙同黃某等人冒充教育局、財(cái)政局的工作人員，以發(fā)放貧困學(xué)生助學(xué)金為名，撥打電話實(shí)施詐騙。同年8月初，被告人陳某及其丈夫鄭某1（另案處理）加入該詐騙團(tuán)伙，至8月19日，該團(tuán)伙撥打詐騙電話共計(jì)2000余次，騙取被害人徐某1、郝某等人的錢款共計(jì)8萬余元，并造成高考考生徐某1死亡。2017年2月4日，被告人陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人徐某1、郝某、孫某1、范某、孫某2、袁某、王某1、申某、張某、郭某、王某2關(guān)于其接聽詐騙電話后，在銀行按照對(duì)方提示，將錢款轉(zhuǎn)賬到對(duì)方賬戶被騙的陳述。
2、證人陳某1證實(shí)，2016年7月4日前后,我和黃某到九江市，我租了房子、買了電腦等工具，安排黃某和陳某2負(fù)責(zé)“一線”撥打詐騙電話，我負(fù)責(zé)“二線”冒充財(cái)政局的工作人員接聽電話。8月5日，我?guī)о嵞?和他老婆到九江市，鄭某1和他老婆打“一線”電話，鄭某1的老婆還負(fù)責(zé)做飯。8月23日左右，我看到臨沂市的女學(xué)生被騙9900元后猝死的報(bào)道，確定是我干的，就都回去了。我們?cè)诰沤陂g的詐騙所得，扣去取款提成，剩余贓款全打入戶名為歐某、劉某的兩張銀行卡內(nèi)。
3、證人黃某、陳某2、鄭某1等人證實(shí)，2016年7月至8月，陳某1伙同黃某等人在九江市冒充教育局、財(cái)政局工作人員，通過撥打電話實(shí)施詐騙，陳某和鄭某1于8月初加入該團(tuán)伙，8月19日詐騙徐某1的電話是鄭某1撥打的。
4、公安機(jī)關(guān)出具的九江市通訊數(shù)據(jù)報(bào)告、嫌疑手機(jī)明細(xì)話單、嫌疑號(hào)碼通話數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表證實(shí)，陳某在九江詐騙期間，其團(tuán)伙撥打詐騙電話共計(jì)2000余次。
5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的劉某、歐某銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2016年8月6日至8月19日，劉某、歐某的賬戶存入詐騙贓款共計(jì)7.6萬余元。
6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的房屋租賃合同、出具的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄等證實(shí)，2016年7月6日，陳某1租賃九江市潯陽區(qū)信華城市花園一期21棟1301室。
7、公安機(jī)關(guān)出具的徐某1死亡原因分析意見書、調(diào)取的住院病歷及證人徐某2等人的證言證實(shí)，被害人徐某1被詐騙后死亡的事實(shí)。
8、被告人陳某供述，陳某1讓我丈夫鄭某1跟他一起搞詐騙，讓我去幫忙洗衣服、做飯。我和鄭某1就跟著陳某1去了九江市。陳某1說鄭某1詐騙成功分15%，我打電話詐騙成功分10%。我和鄭某1做了半個(gè)多月，以發(fā)放助學(xué)金的方式詐騙，我每天做完家務(wù)再打電話，每天打三四十個(gè)電話，一共打了幾百個(gè)電話，和丈夫共分成9500元。一天晚上，陳某1打電話說在網(wǎng)上看見一個(gè)女學(xué)生被詐騙后死亡的消息，我們就將作案工具扔了，電腦被鄭某1拿回家了。
另，本案尚有下列證據(jù)證明本案的事實(shí)：
1、公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、辦案說明證實(shí)，本案案發(fā)及破獲情況。
2、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明證實(shí)，鄭文強(qiáng)出生于1992年7月8日，陳某出生于1990年8月2日。
3、福建省安溪縣人民法院（2012）安刑初字第859號(hào)刑事判決書證實(shí)，2012年9月25日，鄭文強(qiáng)因犯危險(xiǎn)駕駛罪被判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。

本院認(rèn)為，被告人鄭文強(qiáng)、陳某以非法占有為目的，分別與他人結(jié)伙，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，通過撥打電話對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人鄭文強(qiáng)參與撥打詐騙電話共計(jì)4千余次，詐騙金額13.5萬余元，數(shù)額巨大，依法應(yīng)當(dāng)在三年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)處罰；鄭文強(qiáng)冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，騙取在校學(xué)生錢款，酌情從重處罰。其在共同詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，且認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可從輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。
被告人陳某參與撥打詐騙電話共計(jì)2千余次，詐騙金額8萬余元，數(shù)額巨大，依法應(yīng)當(dāng)在三年以上十年以下有期徒刑幅度內(nèi)處罰；陳某冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，騙取在校學(xué)生錢款，其參與期間該團(tuán)伙造成一名被害人死亡，酌情從重處罰。其在共同詐騙犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可減輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。
被告人鄭文強(qiáng)、陳某伙同鄭某3、陳某1等人進(jìn)行電信詐騙，臨沂市中級(jí)人民法院以(2017)魯13刑初26號(hào)刑事判決確定了鄭某3、陳某1等人退賠相關(guān)被害人的責(zé)任，本院確定鄭文強(qiáng)、陳某應(yīng)與鄭某3、陳某1等人共同承擔(dān)退賠相關(guān)被害人被詐騙款項(xiàng)的責(zé)任。
綜上，根據(jù)本案已查明的犯罪事實(shí)和二被告人在各自共同犯罪中的地位、作用、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）、（五）項(xiàng)、第六條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人鄭文強(qiáng)犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年2月4日起至2020年2月3日止。）
二、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年2月4日起至2018年2月3日。）
三、責(zé)令被告人鄭文強(qiáng)退賠被害人周某人民幣52482元、被害人丁某人民幣3378元、被害人李某1人民幣5000元、被害人賴某人民幣26508元。
四、責(zé)令被告人陳某退賠被害人孫某1人民幣987元、被害人范某人民幣695元、被害人孫某2人民幣5098元、被害人袁某人民幣753元、被害人王某1人民幣5895元、被害人申某人民幣2536元、被害人張某人民幣2900元、被害人郝某人民幣9185元、被害人郭某人民幣1335元、被害人王某2人民幣4918元。
以上未繳納的罰金及其他款項(xiàng)應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長(zhǎng)　　李慶峰 審　判　員　　杜曉艷 人民陪審員　　張全福

書記員：石曉慧 員劉麗平