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周某某詐騙二審刑事判決書

2021-07-29 塵埃 評(píng)論0

原公訴機(jī)關(guān)山東省日照市嵐山區(qū)人民檢察院。
上訴人(原審被告人)周某某,男,xxxx年xx月xx日出生于山東省青州市,漢族,大專文化,原任山東省青州市何關(guān)鎮(zhèn)南張樓村黨支部書記,2011年12月至2016年12月任山東省青州市第十七屆人大代表,住山東省壽光市。戶籍所在地為山東省威海市環(huán)翠區(qū)。2015年7月3日因涉嫌犯詐騙罪被日照市公安局嵐山分局刑事拘留,同年8月7日被取保候?qū)彛?017年8月10日被刑事拘留,同年9月1日被逮捕。
辯護(hù)人王濟(jì)曉,山東中誠信律師事務(wù)所律師。

山東省日照市嵐山區(qū)人民法院審理山東省日照市嵐山區(qū)人民檢察院指控原審被告人周某某犯詐騙罪一案,于2018年6月1日作出(2018)魯1103刑初80號(hào)刑事判決。原審被告人周某某不服,提出上訴。本院于2018年7月5日立案,依法組成合議庭,于同年11月29日公開開庭審理了本案。日照市人民檢察院指派檢察員曾建海、孫開金出庭履行職務(wù)。上訴人周某某及其辯護(hù)人王濟(jì)曉到庭參加訴訟。審理期間,檢察院的閱卷時(shí)間依法從審限中予以扣除。周某某的辯護(hù)人申請(qǐng)延期審理一次,日照市人民檢察院建議延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審一致。
另查明,案發(fā)前上訴人周某某于2015年1月3日通過費(fèi)某給王某2日照銀行賬戶打款2.99萬元;2015年1月9日,周某某賬戶給王某2賬戶轉(zhuǎn)款20萬元;2015年1月13日,周某某給王某2農(nóng)行卡打了7萬元;2015年3月13日,費(fèi)某通過其母親王西娥賬戶給王某2日照銀行賬戶轉(zhuǎn)款10萬元,共計(jì)退還給被害人王某239.99萬元。該事實(shí),有被害人王某2的陳述,同案犯馬寧的供述,上訴人周某某的供述,王某2手機(jī)短信照片,辯護(hù)人、被害人、公訴機(jī)關(guān)提供及本院依法調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶明細(xì)等證據(jù)綜合證實(shí)。

本院認(rèn)為,上訴人周某某詐騙他人財(cái)物,犯罪數(shù)額達(dá)36.01萬元,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪。原判定性準(zhǔn)確。原審判決未將案發(fā)前上訴人退還的39.99萬元從詐騙數(shù)額76萬元中扣除,認(rèn)定上訴人詐騙犯罪數(shù)額特別巨大,屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤,本院予以糾正。
針對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見,本院綜合評(píng)判如下:
(一)關(guān)于上訴人及其辯護(hù)人提出的“第一起犯罪事實(shí)中認(rèn)定上訴人占有6萬元沒有證據(jù)支持”的上訴理由及相關(guān)辯護(hù)意見,經(jīng)查,一審法院認(rèn)定的第一起犯罪事實(shí)中,周某某供述前后不一,開始時(shí)供述稱80萬元均通過銀行轉(zhuǎn)款形式給了馬寧,后供述稱給了馬寧5萬元現(xiàn)金,另轉(zhuǎn)款給馬寧75萬元,最后又供述稱給了馬寧6萬元現(xiàn)金,另轉(zhuǎn)款給馬寧74萬元。現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)周某某通過銀行轉(zhuǎn)款將80萬元中的74萬元給了馬寧,但其就留下的6萬元對(duì)王某2隱瞞真相且非法占有。該6萬元應(yīng)計(jì)入周某某的詐騙數(shù)額,故上訴人及其辯護(hù)人提出的該上訴理由不成立,本院不予采納。
(二)關(guān)于上訴人提出的“一審法院認(rèn)定上訴人退還被害人的款項(xiàng)數(shù)額不正確,上訴人及親屬已全部返還被害人款項(xiàng)”的上訴理由,經(jīng)查,上訴人與被害人之間有多筆借貸關(guān)系,上訴人之妻費(fèi)某于2014年4月4日轉(zhuǎn)給被害人之妻的15萬元上訴人曾供述是歸還之前的一筆欠款,且轉(zhuǎn)款之日拆遷補(bǔ)償一事尚未打款,被害人王某2尚未識(shí)破王某1上軍校是騙局,尚未向上訴人提出歸還本案涉案詐騙款項(xiàng),因此該筆15萬元的打款與本案無關(guān)。2015年6月24日,上訴人轉(zhuǎn)給被害人10萬元,經(jīng)查證,該款是馬寧通過上訴人轉(zhuǎn)給受害人的,馬寧一案的生效判決已對(duì)該款作出認(rèn)定。另上訴人在一審?fù)徶刑峤坏亩喾荽蚩顟{證因賬號(hào)書寫錯(cuò)誤,實(shí)際未轉(zhuǎn)賬成功。綜合上訴人供述、被害人陳述及一審法院依法調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、匯款憑證等證據(jù),可以認(rèn)定上訴人及親屬僅退還了39.99萬元。故上訴人提出已全部退還涉案款項(xiàng)證據(jù)不足,本院不予支持。
(三)關(guān)于上訴人提出的“公訴機(jī)關(guān)未提供審訊音像資料,一審判決程序不合法”的上訴理由,經(jīng)查,本案一審時(shí)上訴人在庭審中提出公安民警曾對(duì)其刑訊逼供,一審法院?jiǎn)?dòng)了證據(jù)收集合法性調(diào)查程序,原公訴機(jī)關(guān)在庭審中出示了上訴人于2015年7月3日在日照市東港區(qū)醫(yī)院的體格檢查表及當(dāng)晚日照市看守所對(duì)上訴人的健康檢查記錄,均能證實(shí)偵查人員取證的合法性。且上訴人于2015年7月3日的該份供述與其后在日照市看守所提訊室內(nèi)多次供述的主要內(nèi)容一致。綜上,現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)公安機(jī)關(guān)不存在以刑訊逼供方式非法收集證據(jù)的情形。故上訴人的該上訴理由不成立,本院不予采信。
(四)關(guān)于辯護(hù)人提出的“對(duì)于第二起犯罪事實(shí)中的70萬元,上訴人只負(fù)有民法上的返還義務(wù),而不負(fù)有刑法上的返還義務(wù),其不構(gòu)成詐騙”的辯護(hù)意見,經(jīng)查,在詐騙啤酒廠拆遷補(bǔ)償款這一起事實(shí)中,上訴人并未如實(shí)告知被害人其系找馬寧為被害人王某2辦理啤酒廠拆遷補(bǔ)償事宜,而是多次向被害人承諾其可以通過認(rèn)識(shí)的大領(lǐng)導(dǎo)找關(guān)系幫忙多爭(zhēng)取補(bǔ)償款,王某2夫婦覺得拿錢太多不打算辦時(shí),上訴人周某某迫于馬寧壓力,發(fā)信息稱領(lǐng)導(dǎo)找他不愿意了還說他已經(jīng)找好領(lǐng)導(dǎo),日照這邊領(lǐng)導(dǎo)也同意了,保證一個(gè)月內(nèi)把這件事情辦好,并告訴被害人王某2辦事的“領(lǐng)導(dǎo)”要求他先出150萬元打點(diǎn)關(guān)系,在被害人向其轉(zhuǎn)款的當(dāng)天,其將80萬元轉(zhuǎn)給馬寧,自己取出50萬元揮霍怠盡,并將剩余的20萬元也全部使用。而在被害人追款過程中,上訴人多次編造事實(shí),將中央領(lǐng)導(dǎo)牽扯其中。在該起事實(shí)中,上訴人虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,使被害人錯(cuò)誤處置自己的財(cái)產(chǎn),上訴人的行為構(gòu)成詐騙罪,其對(duì)該起事實(shí)中70萬元具有明顯的非法占有故意。故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不成立,本院不予采信。
綜上,上訴人周某某虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分自己的財(cái)產(chǎn),上訴人在騙取款項(xiàng)后予以揮霍,足以體現(xiàn)其以非法占有為目的,故其行為構(gòu)成詐騙罪。該案系被害人于2015年6月17日?qǐng)?bào)案至公安機(jī)關(guān),案發(fā)前上訴人周某某已退賠給被害人39.99萬元,按照最高人民法院有關(guān)批復(fù)精神,應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除,故本案上訴人周某某的詐騙犯罪數(shù)額應(yīng)計(jì)算為36.01萬元,上訴人應(yīng)退賠被害人36.01萬元。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

審判長(zhǎng) 劉娟
審判員 周濤
審判員 趙艷霞

書記員: 張永樂

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