公訴機(jī)關(guān)山東省臨清市人民檢察院。被告人趙某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省成安縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住成安縣。2017年9月15日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。辯護(hù)人牛清海，河北十力律師事務(wù)所律師。

山東省臨清市人民檢察院指控，被告人趙某某于2013年6月，在臨清市工商行政管理局注冊(cè)成立臨清市錦繡種植專(zhuān)業(yè)合作社，在未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聊城監(jiān)管分局許可的情況下，截止到2014年3月，非法吸收公眾存款12273110元，案發(fā)時(shí)，造成經(jīng)濟(jì)損失1164995元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及出示的證據(jù)未辯解、無(wú)異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人趙某某系初犯，且歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議從輕處罰。經(jīng)審理查明，被告人趙某某于2013年6月3日在臨清市工商行政管理局注冊(cè)成立臨清市錦繡種植專(zhuān)業(yè)合作社，由其任該合作社的法定代表人，合作社座落于本市青年路街道辦事處陳廠居委會(huì)，業(yè)務(wù)范圍為依法從事小麥、玉米、草莓、葡萄的種植及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。合作社開(kāi)業(yè)以來(lái)，在未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聊城監(jiān)管分局許可的情況下，以承諾高額手續(xù)費(fèi)、存款獎(jiǎng)勵(lì)等手段發(fā)展信貸員，并通過(guò)他們向公眾以投資入股、分配紅利高于銀行利息的方式非法吸收存款。截止到2014年3月25日被告人趙某某將該合作社轉(zhuǎn)讓給河北省成安縣新義鄉(xiāng)新義村村民王獻(xiàn)紅之前，該社共吸收存款12273110元，至案發(fā)，造成1164995元無(wú)法兌現(xiàn)。2017年9月14日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有同案人王獻(xiàn)紅的供述，證人劉春芳、任某、孫某、郭某、邢某、周某、劉某1、方式強(qiáng)、楊某1、孔某、王某1、王某2、李某1、王某3、楊某2、王某4、方某1、王某5、姚某、李某2、王某6、王某7、李某3、陳某1、王某8、王某9、唐某、方某2、方某1、方某3、劉某2、史某、楊某3、陳某2、王某10、楊某4、張某1、于應(yīng)乾、藺某、張某2、王某11、宋某、楊某5、姬某、楊某6、吳某、張某3、楊某7、董某等人的證言，存單存根復(fù)印件，企業(yè)工商登記基本信息，鑒定業(yè)務(wù)意見(jiàn)書(shū)，辨認(rèn)筆錄及照片，接受證據(jù)清單（宣傳資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等），銀行卡交易明細(xì)，證明，支取現(xiàn)金表，受案登記表，抓獲證明，羈押證明及常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
山東省臨清市人民檢察院以臨檢公刑訴[2018]89號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯非法吸收公眾存款罪，于2018年4月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨清市人民檢察院指派檢察員武學(xué)達(dá)出庭支持公訴，被告人趙某某及辯護(hù)人牛清海均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，以投資入股、分配紅利高于銀行利息的方式，非法向公眾吸收存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。臨清市人民檢察院指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立。被告人趙某某歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于“被告人系初犯，且歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議從輕處罰?！钡囊庖?jiàn)，本院予以采信。據(jù)此，根據(jù)本案事實(shí)和被告人的具體犯罪情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第五十二條，第六十七條第三款及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款，第二條第（八）項(xiàng)，第三條第二款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

被告人趙某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2020年11月13日止。）