公訴機關(guān)山東省臨清市人民檢察院。被告人常書金，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省成安縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住成安縣。2017年8月28日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辯護人王劍平，河北奉法律師事務(wù)所律師。被告人耿某某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省臨清市，漢族，大專文化，中共黨員，系臨清市金郝莊鎮(zhèn)政府干部，住臨清市。2018年3月23日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。辯護人牛傳利，山東君在律師事務(wù)所律師。辯護人尚華磊，山東君在律師事務(wù)所律師。

山東省臨清市人民檢察院指控，被告人常書金于2013年4月在臨清市工商行政管理局注冊成立臨清市正和種植專業(yè)合作社，被告人耿某某系該合作社工作人員，其間，在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聊城監(jiān)管分局許可的情況下，被告人常書金、耿某某分別非法吸收公眾存款10368558.4元和8426558.4元。公訴機關(guān)認為，被告人常書金、耿某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。請求依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人常書金、耿某某對公訴機關(guān)指控的事實及出示的證據(jù)均未辯解、無異議。被告人常書金的辯護人認為，本案屬于單位犯罪，而不是自然人犯罪；犯罪數(shù)額應按照實際收到的數(shù)額計算，即刨除集資人集資時直接拿走的利息和代辦員以好處費直接入股實際未繳納的費用；且被告人系初犯，歸案后如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，建議從輕處罰。被告人耿某某的辯護人認為，被告人耿某某系初犯，在本案中起輔助作用，系從犯，且歸案后如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，建議減輕處罰，并適用緩刑。經(jīng)審理查明，被告人常書金于2013年4月8日在臨清市工商行政管理局注冊成立臨清市正和種植專業(yè)合作社，由其任該合作社的法定代表人，合作社座落于本市新華路街道辦事處新北街，業(yè)務(wù)范圍為依法從事小麥、玉米、棉花的種植及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。合作社開業(yè)以來，在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聊城監(jiān)管分局許可的情況下，以承諾高額手續(xù)費、存款獎勵等手段發(fā)展信貸員，并通過他們向公眾以投資入股、分配紅利高于銀行利息的方式非法吸收存款。截止到2014年5月案發(fā)，該社共吸收存款10368558.4元，造成8343858.8元無法兌現(xiàn)，涉及受害人數(shù)612人。其中，被告人常書金聘請熟悉本地情況的被告人耿某某聯(lián)系、發(fā)展信貸員，并通過他們自2013年6月至2014年1月期間，非法吸收存款8426558.4元。被告人常書金、耿某某分別于2017年8月24日、2018年3月21日被公安機關(guān)抓獲歸案。上述事實，二被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有證人宋偉君、李繼文、王洪山、王金華、方振文、徐福順、王思敬、顏世鋒、馬愛軍、王開鳳、肖艷榮、林振生、郭尚中、李祥瑞、鄧秀英、王華澤、武芳桂、楊桂菊、李洪印、彭振武、方式強、王玉環(huán)、賈長青、楊迎陽、囤學成、呂書臣、王福榮、楊存信、趙東蘭、危吉亭、楊金河、宋義娥、王鳳君、石桂娥、房俊清、方振文、楊永陽、楊光陽、鄭春秋、郝秀嶺、方振波、方振家、張立銀、王廣同、王桂紅、囤學禮、吳繼國、孫桂林、謝艷軍、季順芬等人的證言，股金單存根復印件，企業(yè)工商登記材料，鑒定業(yè)務(wù)意見書及補充鑒定業(yè)務(wù)意見書，提取筆錄及宣傳資料，扣押清單，現(xiàn)場方位圖，辨認筆錄及照片，提取筆錄及視頻光盤1張，銀行賬戶交易明細，銀監(jiān)會證明，分酒明細表，民事判決書，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，借款合同，借款條，保證書，邯鄲市錦洋機械設(shè)備制造有限公司、河北府銀投資有限公司及臨漳縣民達碳素有限公司的注冊信息，受案登記表，在逃人員登記信息表，抓獲證明，羈押證明，釋放證明書，辦案說明，情況說明，任職情況說明及戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
山東省臨清市人民檢察院以臨檢公刑訴[2017]235號起訴書指控被告人常書金犯非法吸收公眾存款罪，于2018年1月8日向本院提起公訴。后又于同年6月22日以臨檢公刑追訴[2018]1號起訴書，指控被告人耿某某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。審理期間，公訴機關(guān)申請延期審理一次。延期后，本院依法繼續(xù)公開開庭審理了本案。臨清市人民檢察院指派檢察員孔靜出庭支持公訴，被告人常書金、耿某某及辯護人王劍平、牛傳利、尚華磊均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認為，被告人常書金、耿某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，以投資入股、分配紅利高于銀行利息的方式，非法向公眾吸收存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。臨清市人民檢察院指控二被告人的犯罪事實清楚，罪名成立。在共同犯罪中，被告人常書金作為臨清市正和種植專業(yè)合作社的成立者，組織、參與非法吸收公眾存款，起主要作用，系主犯，依法懲處；被告人耿某某在被告人常書金的領(lǐng)導下，實施具體犯罪行為，作用相對較小，系從犯，依法減輕處罰。臨清市正和種植專業(yè)合作社自成立后未按其業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營，而是非法向公眾吸收存款，系個人為進行非法犯罪活動而設(shè)立的公司，應以個人犯罪論處，故被告人常書金的辯護人關(guān)于“本案屬于單位犯罪，而不是自然人犯罪?！钡囊庖姡诜o據(jù)，本院不予支持。非法吸收公眾存款的數(shù)額，應以行為人所吸收的資金全額計算，被告人常書金的辯護人關(guān)于“犯罪數(shù)額應按照實際收到的數(shù)額計算，即刨除集資人集資時直接拿走的利息和代辦員以好處費直接入股實際未繳納的費用?！钡囊庖姡瑹o據(jù)證實，本院不予支持。被告人常書金、耿某某歸案后，如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，均依法從輕處罰。二辯護人關(guān)于“二被告人系初犯，且歸案后如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，建議從輕處罰”的意見，本院予以采信。被告人耿某某的辯護人關(guān)于“被告人耿某某系從犯，建議減輕處罰?！钡囊庖?，本院予以采信；關(guān)于“建議對被告人耿某某適用緩刑”的意見，本院不予支持。據(jù)此，根據(jù)本案事實和被告人的具體犯罪情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第三款及《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第一款，第二條第（八）項，第三條第二款第（一）項之規(guī)定，判決如下：

一、被告人常書金犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金八萬元。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2021年2月23日止。）二、被告人耿某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金三萬元。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2020年11月20日止。）