公訴機關(guān)沂源縣人民檢察院。
被告人任某，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省沂源縣，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省沂源縣。2007年4月11日因犯詐騙罪被本院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。
辯護人單光軍，山東隆祥律師事務(wù)所律師。

沂源縣人民檢察院以源檢公刑訴（2016）145號起訴書指控被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年5月27日向本院提起公訴，本院于當日立案，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。沂源縣人民檢察院指派檢察員張?zhí)锾?、劉振出庭支持公訴。被告人任某及其辯護人單光軍到庭參加了訴訟。審理期間公訴機關(guān)建議補充偵查，延期審理二次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2009年1月以來，被告人任某未經(jīng)國家批準，對外宣稱系信用社代辦員，以需要完成存款任務(wù)、提供過橋資金等名義，以月息二分的利息吸收存款，亓某2、梁某1等人以及時支付利息、信用好對外予以宣傳。被告人任某本人及亓某2、梁某1等人幫助下吸收投資人趙某2、畢某1、林某、劉某2、孔某2、孔某3、李某2、唐某2、王某4、左某1等一百三十余人處非法吸收存款六千余萬元。被告人任某將所吸收的存款除用于支付存款利息二千余萬元外，還用于山東建國日和食品有限公司的建設(shè)、經(jīng)營，以及購買樓房、車輛等。截止2015年6月，造成投資人約三千八百余萬元存款無法支付，造成巨大經(jīng)濟損失。
另查明，亓某1與被告人任某于2007年登記結(jié)婚，2013年1月24日雙方協(xié)議離婚，離婚協(xié)議約定：財產(chǎn)歸被告人任某所有，債務(wù)歸亓某1償還。2009年被告人任某購買了沂源縣縣城南麻老街126號4號樓2單元301室、沂源縣和源名居小區(qū)7號樓樓房各一套；2011年購買“奧迪A6”轎車一輛，車牌號為魯Ｃ×××××，車輛登記所有人為亓某1，該車現(xiàn)已扣押；被告人任某將吸收的存款用于山東建國日和食品有限公司經(jīng)營及購買車輛、償還亓某1債務(wù)57萬元等。山東建國日和食品有限公司系2010年4月注冊的沂源縣日和食品有限公司，2011年3月，被告人任某經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更為股東，董事，法定代表人，至2013年6月增資至310萬元，2014年4月，亓某1未支付股金的情況下私自以310萬元轉(zhuǎn)讓取得股權(quán)，變更了相關(guān)登記。
因投資人唐某2已提起民事訴訟，查封了被告人任某的沂源縣縣城南麻老街126號4號樓2單元301室、沂源縣和源名居小區(qū)7號樓樓房二處；因王某4提起民事起訴查封了建國日和公司的車輛七輛；偵查期間，公安機關(guān)扣押了被告人任某的“奧迪A6”轎車一輛（車牌號為魯Ｃ×××××），“吉利熊貓”轎車一輛（車牌號為魯Ｃ×××××），涉案現(xiàn)金4.8萬元。
2007年4月11日，本院作出（2007）沂刑初字第55號刑事判決書，被告人任某因詐騙罪被本院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元，緩刑考驗期限自2007年4月22日起至2009年4月21日止。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1、書證
（1）本地常住人口詳細查詢結(jié)果、戶籍證明、刑事判決書，證實被告人任某的身份基本情況及前科情況。
（2）接受證明材料清單、民事起訴書復(fù)印件、應(yīng)訴通知書復(fù)印件、傳票、民事裁定書復(fù)印件，證實投資人王某4民事起訴及財產(chǎn)保全的事實。
（3）扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、公司收據(jù)、個人戶分期申請資料、奧迪客戶購車建議表、借條復(fù)印件、奧迪轎車一輛、車輛登記證書、行駛證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照、吉利熊貓轎車一輛、收到條，證實公安機關(guān)采取扣押物品的強制措施的事實。
（4）變更強制措施申請書、委托書、律師證復(fù)印件，證實被告人任某的辯護人申請變更強制措施予以取保候?qū)彽氖聦崱?br/>（5）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、產(chǎn)權(quán)、戶籍檔案證明、亓某1、任某離婚協(xié)議書、倉糧人家食品有限公司工商注冊登記資料、山東建國日和食品有限公司工商登記資料及亓某1、任某名下公司登記情況、房產(chǎn)資料、房屋買賣合同、賬單、轉(zhuǎn)款憑證、注冊變更資料手機短信，證實被告人任某與亓某1離婚、財產(chǎn)分割約定、房產(chǎn)及山東建國日和食品有限公司注冊登記情況。
（6）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、卡戶資料、交易明細、個人業(yè)務(wù)取款憑證，證實被告人任某的銀行卡的交易明細。
（7）接受證據(jù)材料清單、賬目清單、借款條、收款條、收到條、欠條，證實被告人任某及亓某2、梁某1吸收存款時所記錄的明細。
（8）被告人歸案情況說明、發(fā)破案經(jīng)過，證實被告人任某被抓獲歸案的事實。
2、證人證言
（1）證人任某1的證言，證實任某1對任某有沒有使用過其銀行卡不清楚，任某1的身份證一直在任某處。
（2）證人李某1、劉某1、逯良強、江某、唐某1、齊某1、高某、王某1、趙某1、臧某、孔某1、王某2、王某3的證言，證實山東建國日和食品有限公司的經(jīng)營狀況及被告人任某投資的情況。
（3）證人馮某1的證言，證實投資倉糧人家水廠基本情況，企業(yè)法人和股東系馮某1。
（4）證人杜某1、姜某、張某1、徐某的證言，證實被告人任某沒有在沂源縣信用聯(lián)社工作，也沒有在沂源縣信用社干過臨時工或者代辦員，沂源縣信用聯(lián)社沒有代還款業(yè)務(wù)，也沒有為貸款戶提供過橋資金服務(wù)。
（5）證人亓某3的證言，證實亓某2曾向其打聽任某是否是信用社的職工一事。
（6）證人張某2的證言，證實其從亓某3處得知任某不在信用社上班，也告訴過亓某2，曾向任某、亓某2存過錢。
（7）證人任某2的證言，證實2015年3、4月份，有人到任某2家中找任某要錢，才知道任某對外吸收存款，后任某2打電話給任某，任某稱所吸收的錢投到醬油廠了。
（8）證人魏某1的證言，證實魏某1稱不認識任某，當時是魯山擔(dān)保公司將200萬元轉(zhuǎn)給魏某1賬戶62×××87，魏某1又將該200元轉(zhuǎn)入任某賬戶，轉(zhuǎn)款具體干什么沒有印象。
（9）證人齊某2的證言，證實在2014年左右，魯山擔(dān)保公司與苗傳寶借貸訴訟時，作為擔(dān)保人的建國日和公司賠償其公司30萬元。
（10）證人亓某1證言，證實亓某1與被告人任某于2007年登記結(jié)婚，2013年1月24日雙方協(xié)議離婚。2011年購買“奧迪A6”轎車一輛，車牌號為魯Ｃ×××××，車輛登記所有人為亓某1，被告人任某將吸收的存款用于山東建國日和食品有限公司經(jīng)營160萬元、償還亓某1個人債務(wù)57萬元以及建國日和公司的登記變更的事實。
（11）證人亓某2證言，證實開始到案發(fā)任某一直自稱是農(nóng)村信用社工作人員，為農(nóng)村信用社吸收存款，亓某2對外一直這樣宣傳，所吸收錢款全部交給任某，自2009年至2015年其經(jīng)辦的存款有二千余萬，未歸還的有二千余萬，并有吸收公眾存款的記賬明細。
（12）證人梁某1證言，證實任某自稱沂源縣農(nóng)村信用社的信貸員，因每個月跑存款完不成任務(wù)，讓梁某1幫忙吸收存款，吸收的存款100余萬元，任某一直說是存到銀行里，獲利12000元。
3、被害人陳述
被害人趙某2、畢某1、畢某2、張某3、鄭某、宋某1、桑某、齊某3、齊某4、曲某、馬某、孟某1、劉某3、梁某2、梁某3、梁某4、梁某5、梁某6、劉某4、孔某4、孔某5、公某、段某、杜某2、李某3、李某4、梁某7、劉某5、梁某8、李某5、李某6、李某7、李某8、梁某9、劉某6、梁某10、劉某7、梁某11、賈某、賀某、房某1、左某1、張某4、趙某3、祝某、武某、亓某4、劉某8、朱某、白某1、亓某5、亓某6、劉某9、梁某12、梁某13、李某9、劉某10、耿某1、耿某2、房某2、馮某2、馮某3、周某1、龔某、王某5、孫某1、唐某3、杜某3、崔某1、程某、梁某14、陳某、白某2、周某2、梁某15、林某、劉某2、孔某2、孔某3、孔某6、馮某4、馮某5、周某3、周某4、王某6、崔某2、董某、梁某16、梁某17、楊某1、楊某2、周某5、張某5、周某6、王某7、王某8、王某9、吳某、魏某2、王某10、王某11、唐某4、崔某3、崔某4、白某3、白某4、趙某4、崔某5、白某5、周某7、張某6、張某7勤、左某2、張某7、張某8、白某6、畢某3、宋某2、宋某3、宋某4、孫某2、任某3、亓某7、米某、苗某、孟某2、梁某18、李某2、唐某2、王某4、劉某1劉某12、張某9、耿某3、翟某、王某4、王某3、白某7、楊某3、劉某13的陳述以及書證接受證據(jù)材料清單、借條復(fù)印件、民事調(diào)解書，證明被告人任某及亓某2、梁某1通過虛構(gòu)任某系沂源縣農(nóng)村信用社工作人員，為沂源縣農(nóng)村信用社吸收存款，以月息2分的利息向被害人吸收存款4000余萬元的事實。
4、被告人任某的供述與辯解，證實為了解決醬油廠經(jīng)營資金的問題，我從2007年9、10月份開始吸收存款的。我從來沒有在信用社上班，對外稱自己是農(nóng)村信用社的員工，吸收的存款是存在農(nóng)村信用社，用于信用社的代還款業(yè)務(wù)，也就是給信用社提供過橋資金。從2007年至今，我大約吸收了他人4千多萬元的存款。涉及人員大約200多人，其中通過亓某2吸收2000多萬，梁某1吸收130多萬，這200人中，經(jīng)我手的大約二三十個，梁某1經(jīng)手的有十幾個人，剩下的都是亓某2經(jīng)手的。我吸收的存款支付利息大約一千多萬，剩下的錢絕大部分投入到亓某1經(jīng)營的醬油廠、和蒼糧峪水廠里，具體投入了多少我沒算過。
5、鑒定意見沂源源大有限責(zé)任會計師事務(wù)所鑒定報告，證實任某、亓某2、梁某1、孔繁葉經(jīng)辦的案發(fā)前累計未歸還本金情況、累計支付利息情況、累計吸收公眾存款本金情況。
經(jīng)審計核實，2009年1月1日至2015年6月30日，任某經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計金額26754000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計金額25312000.00元，已支付利息累計金額10705700.00元。亓某2經(jīng)辦的已報案吸收公眾存款本金累計金額21570000.00元，案發(fā)前未歸還本金計金額11137000.00元，已支付利息累計金額7110420.00元；亓某2經(jīng)辦的未報案吸收公眾存款本金累計金額17482000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計金額1185500.00元，支付利息累計金額3484700.00元。梁某1經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計金額1092000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計金額1092000.00元，已支付利息累計金額78640.00元；孔凡蓮經(jīng)辦的吸收公眾存款本金累計金額40000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計金額40000.00元，已支付利息累計金額2800.00元。
以上四人經(jīng)辦的累計金額分別為：吸收公眾存款本金累計金額66938000.00元，案發(fā)前未歸還本金累計金額38766500.00元，已支付利息累計金額21382260.00元。
2011年至2014年公司支付的貨款中從任某個人信用卡支付的貨款金額共計2629472.10元，已經(jīng)入賬的建國日和公司給任某出具的收款收據(jù)金額共計1724300.00元，未入賬的建國日和公司給任某出具的收款收據(jù)金額共計321112.00元，建國日和公司歸還任某金額共計47780.00元。
本案事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認定。

本院認為，被告人任某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控的罪名和事實成立，本院予以支持。被告人任某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判刑罰，與新犯的罪數(shù)罪并罰；被告人任某非法吸收公眾存款的行為造成巨大損失，可酌情從重處罰；被告人任某歸案后如實供述了犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人任某的辯護人提出的任某系自首的辯護意見，經(jīng)查任某系被抓獲歸案，任某雖歸案后如實供述了公安機關(guān)尚未掌握的主要犯罪事實，因與公安機關(guān)掌握的罪行系同種罪行，其行為不以自首論，故該辯護意見不能成立，本院不予采納，但其如實供述同種較重罪行，依法應(yīng)當從輕處罰；辯護人提出的與亓某1投資經(jīng)營等事實，可依法追繳退賠；辯護人提出的投資人有過錯，應(yīng)當減輕任某處罰的辯護意見不符合法律規(guī)定，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十一條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、撤銷本院（2007）沂刑初字第55號刑事判決中對罪犯任某宣告緩刑二年的執(zhí)行部分，收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑一年六個月，被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2022年11月10日止；罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）
二、扣押、查封的財物依法處理后退賠損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　謝宜山 審　判　員　　李曉慧 人民陪審員　　劉延霞

書記員：侯芳