公訴機關(guān)山東省臨清市人民檢察院。被告單位陽谷三山天然氣有限公司。住所地：陽谷縣博濟橋辦事處燕山南路**號。法定代表人孔凡運，該公司經(jīng)理。訴訟代表人葉傳站，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省陽谷縣，漢族，大學文化，住陽谷縣。系該公司職工。辯護人李勝勇，山東舜翔（聊城）律師事務所律師。被告人崔俊某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省陽谷縣，漢族，中專文化，中共黨員，陽谷三山天然氣有限公司總經(jīng)理，住陽谷縣。2016年5月27日因涉嫌犯行賄罪、單位行賄罪被指定居所監(jiān)視居住，同年6月3日被刑事拘留，6月16日被逮捕。辯護人劉偉，山東榮法律師事務所律師。辯護人周建福，山東眾星為民律師事務所律師。被告人張懷省，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省陽谷縣，漢族，中專文化，中共黨員，陽谷三山天然氣有限公司財務總監(jiān)兼會計，住陽谷縣。2016年5月27日因涉嫌犯行賄罪、單位行賄罪被指定居所監(jiān)視居住，同年6月3日被刑事拘留，6月16日被逮捕，2018年2月13日被本院取保候?qū)?。辯護人馬春國，山東遐邇律師事務所律師。辯護人張力杰，山東遐邇律師事務所律師。

山東省臨清市人民檢察院指控，一、單位行賄罪被告單位陽谷三山天然氣有限公司成立于2004年4月5日，被告人崔俊某、張懷省分別任該公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)兼會計。該公司為競爭聊城市江北水城旅游度假區(qū)行政區(qū)域內(nèi)天然氣特許經(jīng)營權(quán)及在取得授權(quán)后項目手續(xù)辦理和施工中協(xié)調(diào)關(guān)系等，崔俊某多次找到聊城市江北水城旅游度假區(qū)工委書記、管委會主任胡廷金及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長周某，要求為公司提供幫助，并向胡廷金許諾給予財物。2015年12月，胡廷金向崔俊某提出為其購買“奧迪”轎車一輛，崔俊某遂安排張懷省為購買車輛提取現(xiàn)金，后共花費35.5萬元購車并送與胡廷金。2014年夏天至2015年夏天，崔俊某分四次向胡廷金送現(xiàn)金共計8萬元。2014年中秋節(jié)至2016年春節(jié)前，崔俊某分5次向周某送現(xiàn)金共計6萬元。二、行賄罪被告人崔俊某、張懷省在承攬陽谷縣黃河路天然氣管道改造工程中，為謀取不正當利益，于2014年春節(jié)前后向尹振清行賄10萬元。三、職務侵占罪被告人崔俊某、張懷省在承攬陽谷縣黃河路天然氣管道改造過程中，利用職務之便，將工程需使用的全部材料在陽谷三山天然氣有限公司領(lǐng)取，并通過虛增公司天然氣建設(shè)等方式在賬目中列支，非法據(jù)為己有，材料價款共計2279776.89元。在撥付工程款后，支付上述向陳一平行賄的50萬元，向胡廷金行賄的35萬元。2016年5月27日，被告人崔俊某、張懷省被帶至檢察機關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后，分別追繳被告人崔俊某、張懷省違法所得80萬元、40萬元。公訴機關(guān)認為，被告單位陽谷三山天然氣有限公司及被告人崔俊某、張懷省為謀取不正當利益而行賄、向國家工作人員的近親屬行賄的行為均已構(gòu)成單位行賄罪；被告人崔俊某、張懷省為謀取不正當利益給予國家工作人員以財物；利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成行賄罪、職務侵占罪。被告人崔俊某、張懷省主動供述職務侵占罪行，系自首；被告人張懷省主動供述司法機關(guān)尚未掌握的行賄事實，在行賄罪方面構(gòu)成自首。請求依照《中華人民共和國刑法》第三百九十三條，第三百八十九條，第二百七十一條，第六十九條，第六十七條之規(guī)定處罰。被告單位陽谷三山天然氣有限公司訴訟代表人（辯護人）對公訴機關(guān)指控的事實及出示的證據(jù)未辯解、無異議。被告人崔俊某對公訴機關(guān)指控的事實及出示的證據(jù)未辯解、無異議。辯護人認為，崔俊某職務侵占行為中，其中108萬余元仍在張懷省名義開設(shè)的賬戶內(nèi)，存在公款私存的情況是因為公司存在賬外賬的客觀事實，所以對于職務侵占的數(shù)額認定應當扣除上述數(shù)額；崔俊某在職務侵占罪中有自首情節(jié)，未給公司造成實際損失，且二被告人已將全部款項退還，應予減輕處罰；在單位行賄罪中，被告人主觀惡性較輕，崔俊某系初犯、偶犯，主觀惡性較小，建議對被告人判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。被告人張懷省對公訴機關(guān)指控的事實及出示的證據(jù)未辯解、無異議。辯護人認為，在共同犯罪過程中，張懷省起次要作用，系從犯，故建議對其從輕、減輕或免除處罰；關(guān)于職務侵占的數(shù)額應當扣除108萬余元，因為該筆款項仍在其本人賬戶內(nèi)，在被檢察機關(guān)扣押的銀行卡內(nèi)，對于該筆款項應當予以扣除；被告人張懷省屬于初犯、偶犯，建議從輕處罰。經(jīng)審理查明，一、職務侵占事實陽谷三山天然氣有限公司（以下簡稱三山公司）成立于2004年4月5日，其經(jīng)營范圍為：管道天然氣、壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、各種燃氣的技術(shù)服務、各種燃氣運輸、汽車加氣站及相關(guān)技術(shù)服務等。被告人崔俊某于2004年4月任該公司總經(jīng)理，負責該公司全面業(yè)務；被告人張懷省于2006年任該公司財務總監(jiān)兼會計，負責該公司財務等工作。2013年8月，二被告人伙同他人以濮陽市華通建設(shè)有限公司名義承攬了陽谷縣黃河路天然氣管道改造工程，在工程施工過程中，二被告人商議并決定工程所需材料在三山公司領(lǐng)取，并通過虛增三山公司天然氣建設(shè)、維修工程量等方式在賬目中列支、核銷。通過采取上述方式，共侵占款項1429776.89元，二被告人占有。案發(fā)后，被告人崔俊某、張懷省分別向檢察機關(guān)退交贓款80萬元、40萬元。本院審理期間，被告人崔俊某向本院退交贓款229776.89元。上述事實，二被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有證人李某1、孔某1、胡某1、鄒某、崔某、袁某、李某2、李某3、孔某2、張某1、李某4的證言，黃河路天然氣管道改造用料統(tǒng)計表格，張懷省記錄工程款收入支出情況，三山公司用料及應交稅金的賬目、憑證復印件及說明，陽谷縣財政局賬目及相關(guān)憑證復印件，證明及濮陽市華通建設(shè)有限公司賬目及相關(guān)憑證復印件，政府采購合同書、營業(yè)執(zhí)照、特種設(shè)備安裝改造維修許可證復印件，銀行賬戶交易明細，扣押決定書、扣押財物、文件清單、山東省資金往來結(jié)算票據(jù),任職證明、陽谷縣組織部文件、離崗審批表，辦案說明，證明，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。二、單位行賄事實2013年8月份，三山公司為獲取聊城市江北水城旅游度假區(qū)（以下簡稱水城度假區(qū)）天然氣特許經(jīng)營權(quán)，出資成立了聊城正源天然氣有限公司（以下簡稱正源公司），該公司的所有業(yè)務均由被告人崔俊某實際負責，財務方面的工作亦由被告人張懷省負責。在正源公司獲取水城度假區(qū)天然氣特許經(jīng)營權(quán)的過程中，崔俊某請求時任水城度假區(qū)黨工委書記、管委會主任的胡廷金、時任水城度假區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長的周某提供幫助。同年9月2日，正源公司獲取水城度假區(qū)天然氣特許經(jīng)營權(quán),在后續(xù)經(jīng)營上亦獲得胡廷金、周某的幫助。為表示感謝，2014年至2015年期間，崔俊某給付胡廷金現(xiàn)金8萬元；2015年12月，被告人崔俊某在胡廷金向其提出購買“奧迪”轎車時，安排被告人張懷省提取現(xiàn)金，花費35.5萬元購車并送與胡廷金。2014年至2016年期間，崔俊某5次給付周某現(xiàn)金6萬元。在偵查機關(guān)未掌握向周某行賄事實的情況下，被告人崔俊某主動供述了上述犯罪事實。上述事實，二被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有胡廷金的供述，證人李某1、孔凡運、胡某2、周某、翟某、孫某、潘某、伍某、鄭某、張某2、張某3的證言，水城度假區(qū)文件，張懷省銀行賬戶交易明細，聊城廣華汽車銷售服務有限公司證明及購車、交款、退款手續(xù)、車輛保險、機動車注冊手續(xù)、聊城市區(qū)國稅局證明，崔俊某銀行賬戶交易明細及憑證，收款收據(jù)，個人簡歷、干部履歷表、任免審批表、指定管轄決定書、立案決定書，證明及戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。三、行賄事實被告人崔俊某、張懷省于2013年為承攬陽谷縣黃河路天然氣管道改造工程，通過負責陽谷縣市政工程和市政園林建設(shè)、維護項目等職務的時任陽谷縣公用事業(yè)服務中心主任尹振清（已判刑）的幫助，取得了該工程的施工權(quán)。工程竣工后，為答謝尹振清在該工程招標競爭中提供的幫助，二人經(jīng)商量決定，于2014年春節(jié)前后，給付尹振清現(xiàn)金10萬元。上述事實，二被告人在開庭審理過程中亦無異議，且有尹振清的供述，證人胡某2、李某2的證言，銀行賬戶交易明細及憑證，辦案說明，任職證明，刑事判決書及戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。2016年5月26日，聊城市人民檢察院指派臨清市人民檢察院對被告人崔俊某、張懷省涉嫌違法犯罪問題進行調(diào)查。同年5月26日、27日，二被告人經(jīng)傳喚分別被帶至檢察機關(guān)，如實供述了向胡廷金行賄的事實。在偵查機關(guān)調(diào)查向胡廷金行賄35萬元購車款來源時，被告人崔俊某、張懷省分別主動供述了職務侵占的事實。同時，在偵查機關(guān)不掌握其他證據(jù)的情況下，被告人張懷省主動供述了向尹振清行賄的事實。
被告單位陽谷三山天然氣有限公司、被告人崔俊某、張懷省犯單位行賄罪；被告人崔俊某、張懷省犯行賄罪、職務侵占罪一案，臨清市人民檢察院于2016年9月14日以臨檢公刑訴[2016]112號起訴書向本院提起公訴。本院于2017年4月23日作出（2016）魯1581刑初128號刑事判決書，判決后，二被告人提起上訴，臨清市人民檢察院提起抗訴。聊城市中級人民法院于2017年12月8日作出（2017）魯15刑終89號刑事裁定書，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。后本院依法另行組成合議庭，于2018年7月10日公開開庭審理了本案。臨清市人民檢察院指派檢察員孔靜出庭支持公訴，被告單位陽谷三山天然氣有限公司的訴訟代表人葉傳站、被告人崔俊某、張懷省及辯護人劉偉、周建福、張力杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認為，被告人崔俊某、張懷省利用分別擔任陽谷三山天然氣有限公司總經(jīng)理和財務總監(jiān)的職務便利，將本單位財物非法據(jù)為己有，用于個人承攬工程施工使用，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成職務侵占罪；被告單位陽谷三山天然氣有限公司為謀取不正當利益，由被告人崔俊某、張懷省向國家工作人員行賄，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成單位行賄罪；被告人崔俊某、張懷省為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成行賄罪。公訴機關(guān)指控上述職務侵占罪、單位行賄罪、行賄罪的犯罪事實清楚，罪名成立。公訴機關(guān)當庭撤回對被告單位陽谷三山天然氣有限公司、被告人崔俊某、張懷省犯對有影響力的人行賄罪的指控，本院予以準許。在共同犯罪中，被告人崔俊某作為被告單位陽谷三山天然氣有限公司的負責人，負責公司全面工作，在犯罪中居于主導地位，系主犯，依法懲處。被告人張懷省居于從屬、次要地位，起輔助作用，系從犯。被告人崔俊某、張懷省歸案后如實供述犯罪事實，認罪態(tài)度較好，且在職務侵占犯罪事實中，系自首，主動退繳全部贓款，均予以減輕處罰。在單位行賄犯罪中，二被告人在被追訴前主動交代行賄行為，予以從輕處罰，其中被告人張懷省作用較小，犯罪情節(jié)輕微，可免予刑事處罰。被告人崔俊某歸案后如實供述了偵查機關(guān)尚未掌握的向周某行賄的事實，系行賄犯罪中的同種犯罪事實，系坦白，予以從輕處罰。被告人張懷省主動供述了偵查機關(guān)尚未掌握的向尹振清行賄的事實，系自首，且犯罪情節(jié)輕微，可免予刑事處罰。被告人崔俊某的辯護人關(guān)于“崔俊某在職務侵占罪中有自首情節(jié)；在單位行賄罪中，被告人主觀惡性較輕，案發(fā)后退還贓款，減輕了危害后果”的建議，本院予以采納；關(guān)于“職務侵占行為中，其中108萬余元仍在張懷省名義開設(shè)的賬戶內(nèi)，存在公款私存的情況是因為公司存在賬外賬的客觀事實，所以對于職務侵占的數(shù)額認定應當扣除上述數(shù)額”的建議，經(jīng)查，該筆款項已經(jīng)由二被告人從陽谷三山天然氣有限公司的賬目中通過財務方式列支、核銷并實際占有，故其辯護意見，本院不予采納。被告人張懷省的辯護人關(guān)于“在共同犯罪過程中，張懷省起次要作用，系從犯，且系初犯、偶犯，故建議對其從輕、減輕處罰”的意見，予以采納；關(guān)于“職務侵占的數(shù)額應當扣除108萬余元，因為該筆款項仍在其本人賬戶內(nèi)，在被檢察機關(guān)扣押的銀行卡內(nèi)，對于該筆款項應當予以扣除”的建議，同被告人崔俊某辯護人的意見，本院亦不予采納。被告人崔俊某、張懷省犯數(shù)罪，實行數(shù)罪并罰。據(jù)此，視本案事實和被告人的具體犯罪情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，第三百九十三條，第三百八十九條第一款，第三十七條,1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第三百九十條，第五十二條，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十九條，第十二條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條第一款，第十一條，第二條第一款及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位陽谷三山天然氣有限公司犯單位行賄罪，判處罰金十萬元。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。二、被告人崔俊某犯職務侵占罪，判處有期徒刑三年三個月；犯單位行賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金十萬元；犯行賄罪，判處拘役六個月。決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金十萬元。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月3日起至2019年11月28日止。）三、被告人張懷省犯職務侵占罪，判處有期徒刑二年三個月；犯單位行賄罪，免予刑事處罰；犯行賄罪，免予刑事處罰。決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月。（刑期從判決生效、羈押之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）四、已退交的贓款1429776.89元，退還陽谷三山天然氣有限公司。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。