公訴機關(guān)濟南市歷下區(qū)人民檢察院。
被告人朱海彬，男，1982年出生于江蘇省東臺市，漢族，高中文化，系山東眾途新能源有限公司經(jīng)理，住濟南市，戶籍所在地江蘇省東臺市。因犯招搖撞騙罪于2008年7月21日被判處有期徒刑二年，并處罰金一萬元，2010年7月20日刑滿釋放。因涉嫌犯冒充軍人招搖撞騙罪，于2015年11月5日被刑事拘留，同年12月11日被取保候?qū)彛?016年4月22日被逮捕，現(xiàn)羈押于濟南市看守所。
辯護人薛沖，山東齊邦律師事務(wù)所律師。

濟南市歷下區(qū)人民檢察院以濟歷下檢公刑訴[2017]5號起訴書指控被告人朱海彬犯詐騙罪，于2017年1月12日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用普通程序，依法組成合議庭，四次公開開庭審理了本案。濟南市歷下區(qū)人民檢察院指派檢察員張冰出庭支持公訴，被告人朱海彬及其辯護人薛沖到庭參加訴訟。案件審理過程中，公訴機關(guān)以補充偵查為由要求延期審理兩次，并均在法定期限內(nèi)提請恢復(fù)法庭審理。經(jīng)濟南市中級人民法院批準，延長審限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述等。
公訴機關(guān)認為，被告人朱海彬以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱海彬冒充軍人招搖撞騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以冒充軍人招搖撞騙罪追究其刑事責任。被告人朱海彬系累犯，依法應(yīng)當從重處罰。被告人朱海彬犯數(shù)罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰。
被告人朱海彬未提供新的證據(jù)，但辯稱其沒有對外宣稱自己是軍人，只是利用偽造的軍官證、行駛證等購買車票和旅游；沒有騙取公訴機關(guān)所指控的被害人的錢財，沒有和牟亞利發(fā)生過性關(guān)系。
被告人辯護人申請調(diào)取被告人朱海彬于2015年1月18日到2015年4月30日期間通過其母親張秀芳的6228******5764賬號向牟亞利轉(zhuǎn)賬四萬五千元，調(diào)取2015年7月25日至2015年9月期間被告人用ＸＸ蒙賬號6228*****8862或者6222*****7548向徐妍母親張某某匯款四萬元的事實，并辯稱被告人沒有對外宣稱自己是軍人，其辦理軍官證只是為了方便購買車票和旅游；被告人朱海彬與杜榮忠之間系正常的經(jīng)濟糾紛，與牟亞利之間系民間借貸糾紛，與ＸＸ蒙、徐妍之間系情人關(guān)系，與王志強的借款因為被拘留而未向其還款，被告人沒有非法占有其財物的行為和故意；據(jù)此公訴機關(guān)指控被告人朱海彬犯冒充軍人招搖撞騙罪、詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，據(jù)此應(yīng)依法判處被告人無罪。
經(jīng)法庭審理查明：被告人朱海彬謊稱自己系現(xiàn)役軍人，并為此準備了中國人民解放軍總參謀部的軍官證、警備糾察證、軍車駕駛證等假證件以及身著軍裝的照片、軍裝飾品，自2014年11月至2015年9月期間，朱海彬以投資創(chuàng)業(yè)為名騙取他人財物，或者以談戀愛結(jié)婚為名與多位被害人發(fā)生性關(guān)系，并騙取錢財，具體犯罪事實如下：
1、2014年3月，被告人朱海彬與被害人杜榮忠商談業(yè)務(wù)過程中，朱海彬謊稱自己是濟南軍區(qū)保衛(wèi)處的處長，并稱自己申請了一個小微企業(yè)，從事手機充電器的加工，讓杜榮忠投資，騙取杜榮忠共計131900元。
2、2014年11月，被告人朱海彬與被害人牟亞利通過世紀佳緣網(wǎng)站結(jié)識，朱海彬謊稱自己是現(xiàn)役軍人，后二人確定戀愛關(guān)系，并多次發(fā)生性關(guān)系，同時朱海彬以各種理由騙取牟亞利共計65000元。
3、2015年3月初，被害人ＸＸ蒙到山東眾途事業(yè)有限公司應(yīng)聘辦公室行政職員，朱海彬時任該公司總經(jīng)理。二人認識后，朱海彬?qū)Γ兀孛芍e稱自己是南京軍區(qū)參謀部的少校軍官，現(xiàn)在正在等待轉(zhuǎn)業(yè)，后二人確定了戀愛關(guān)系，并多次發(fā)生性關(guān)系。同時朱海彬稱自己是軍人身份，無法辦理信用卡，讓ＸＸ蒙提供信用卡給朱海彬使用，朱海彬使用ＸＸ蒙浦發(fā)銀行等多張信用卡透支本金共計100008.58元。
4、2015年4月，被告人朱海彬與被害人徐妍通過世紀佳緣網(wǎng)站結(jié)識，朱海彬謊稱自己是中國人民解放軍總參謀部保衛(wèi)局軍官，后二人確定了戀愛關(guān)系，并多次發(fā)生性關(guān)系，朱海彬編造各種理由騙取徐妍某共計274129.48元。
5、2015年8月28日11時許，被告人朱海彬到被害人王志強開設(shè)的京奧奧迪維修廠，謊稱自己系軍隊正營級干部，以自己正創(chuàng)業(yè)為由騙取王志強30000元，后歸還20000元。
以上被告人朱海彬詐騙數(shù)額共計581038.06元。案發(fā)后，贓款未追回。
認定上述事實，有公訴機關(guān)當庭提供并經(jīng)庭審質(zhì)證和查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
1、扣押的軍官證、警備糾察證、軍隊行駛證、軍用腰帶、領(lǐng)帶、臂章等，證明被告人朱海彬?qū)嵤┰p騙的作案工具情況。
2、徐妍提供的借條兩張，證明被告人朱海彬共騙取其33萬余元的事實。
3、聊天記錄一份，證明被告人朱海彬曾用軍人的身份與他人聊天的情況。
4、被害人杜榮忠的陳述，證明其和朱海彬通過業(yè)務(wù)關(guān)系認識，朱海彬介紹自己是濟南軍區(qū)保衛(wèi)處的干部，剛從利比亞或蘇丹維和回來，并且給我看了軍官證，說自己有關(guān)系現(xiàn)在不用上班。認識當天晚上，朱海彬安排的濟南君悅大酒店的房間，聽到電話里有人叫他朱處長，第二天我就和他簽了一份關(guān)于汽車天線代加工的合同。之后，朱海彬的公司就發(fā)了一些汽車零部件給我，這些零部件一看就是不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過我組裝后，我把這些產(chǎn)品送到朱海彬的公司，但是總是不合格。朱海彬就開始勸我做手機充電器的業(yè)務(wù)，說這個業(yè)務(wù)掙錢，他能讓我一年掙七八十萬元，并且他還可以通過關(guān)系在濟南給我申請一個小微企業(yè)補助，讓我投資20萬元，這樣我就湊了12萬元，加上以前的6萬元，一共18萬元打到了朱海彬所在公司的賬戶上。我把手機充電器的產(chǎn)品送到朱海彬的公司后，朱海彬一直沒有給我錢。
5、被害人牟亞利的陳述，證明其與被告人朱海彬通過世紀佳緣網(wǎng)站認識，后互相加了微信，我讓他拍個他的身份證給我看一下，朱海彬就給我拍了一個他的軍官證照片給我發(fā)過來了，他說他是現(xiàn)役軍人，沒有身份證，現(xiàn)在是部隊待業(yè)，有三年的自主創(chuàng)業(yè)時間。
成為微信好友后，朱海彬就約我在喜來登一樓的一家料理店見面，吃飯時，朱海彬就跟一個男子聊當兵的那些事，我感覺朱海彬?qū)婈牭氖峦κ斓模杏X他就是一個真正的現(xiàn)役軍人。見完面后，我和朱海彬就戀愛了，后我們發(fā)生了性關(guān)系。后朱海彬就以其母親生病住院、父親被舉報貪污，需要打點關(guān)系等原因先后借我6.5萬元。他還以各種借口包括吃飯、喝茶忘帶卡、汽車沒油等讓我去結(jié)賬。朱海彬給我打了一份借條，第一次他把我的名字寫錯了，第二天我又去他的公司找他讓他給我重新寫了一份欠條，欠我6.5萬元錢，而且還簽了他的名字“朱海斌”，時間是2015年1月18日，還款日期是2015年2月5日前。我一直沒有懷疑過他的現(xiàn)役軍人身份，后來他也沒怎么聯(lián)系我了，再之后我就開始問他要錢了，但他一直也沒有還給我。
6、牟亞利提供的欠條一張，證明被告人朱海彬欠牟亞利6.5萬元。
7、被害人ＸＸ蒙的陳述，證明2015年3月份其通過招聘進入山東眾途新能源公司，被告人朱海彬是總經(jīng)理，他說他自己是一名現(xiàn)役軍人，是南京軍區(qū)參謀部的少校軍官，現(xiàn)在待轉(zhuǎn)業(yè)，他父親朱書淦也是一名退伍軍人，現(xiàn)在任江蘇省城市建設(shè)局局長，他母親是江蘇省江海集團的董事長，他爺爺朱文泉是江蘇省南京軍區(qū)總司令。朱海彬通過微信給我發(fā)過他穿軍裝的照片，而且我在他的錢包里還翻到過他的軍官證，還從他的手機里看到過他手機里他穿軍裝的照片。
戀愛交往期間，朱海彬告訴其說他現(xiàn)在因為是現(xiàn)役軍人，不能從事盈利性工作，不能擔任法人代表，我最相信你，由你來擔任山東眾途新能源公司的法人，這樣，我就擔任了該公司的法人。后朱海彬讓我辦了很多銀行卡，有農(nóng)行、建行、交行、工商、信用社等，這些卡都放在朱海彬那里，都登記的是公司會計何平手機號，由何平設(shè)密碼，供朱海彬使用。截止到2015年7月份，朱海彬共透支我信用卡12萬元左右，一直沒給我還。
我和朱海彬發(fā)生過多次性關(guān)系。2015年11月份，公安機關(guān)來抓朱海彬時候，聽公司的人說朱海彬被徐妍告假軍官詐騙，因為我們是戀人關(guān)系，我就到朱海彬辦公室旁邊的一個休息室內(nèi)將他的軍裝藏起來了，回到宿舍用剪刀剪爛扔到垃圾桶了。
8、ＸＸ蒙提供的朱海彬穿軍裝照片、軍車照片、軍官證照片、派車單，證明被告人朱海彬冒充軍人的情況。
9、被害人徐妍的陳述，證明2015年4月份，其通過世紀佳緣網(wǎng)站與被告人朱海彬認識后，朱海彬說他自己是總參保衛(wèi)局的，全軍格斗第六名，再后來第三或第四次見面時，他給我看了他的軍官證，還給我從微信上發(fā)他穿軍裝的照片，我就相信了他的軍人身份。2015年5月份的時候開始發(fā)生的性關(guān)系。我和朱海彬的這種關(guān)系，我父母和朋友都知道。
朱海彬說他是現(xiàn)役軍官，沒有身份證，辦不出來信用卡，而且還說他平常出差到北京等地見發(fā)改委的一些領(lǐng)導(dǎo)帶著現(xiàn)金不方便，就讓我辦一些信用卡給他用。他一共從我這里拿了10張不同銀行的信用卡，消費一共17萬左右吧，具體多少我也不清楚。這些信用卡朱海彬一直拖著不還，一些都已經(jīng)逾期還款了。2015年5月份至8月份，朱海彬用各種借口從我這里借了16萬元左右的現(xiàn)金。朱海彬一共騙了我33萬元錢。2015年6月8日朱海彬給我打了一張27萬元的借條，2015年7月25日朱海彬給我打了一張6萬元的借條。
10、被害人王志強的陳述，證明2015年8月28日，朱海彬到其開的京奧奧迪維修廠找我，朱海彬主動介紹他的情況，他對我說，他當過兵，正營級自主擇業(yè)，部隊一次性補足幾十萬塊錢，但部隊當過兵的在社會上創(chuàng)業(yè)太難了，資金比較緊張，他那幾十萬的自主擇業(yè)費不夠創(chuàng)業(yè)的?，F(xiàn)在自己干的比較大，投入較多，資金緊張。他說他朋友下午就給他銀行轉(zhuǎn)賬3萬元，但現(xiàn)在急用錢，說臨時借我3萬，3天之內(nèi)就還我。他主動掏出他的軍官證來、駕駛證、警備糾察證讓我看，我看了看，就相信他說的話。他主動用手機微信的方式給我發(fā)送了一個賬號。我答應(yīng)他讓我老婆打錢給他。我老婆（吳麗娟）就到賢文農(nóng)村信用社在柜臺上給朱海彬打了3萬元。
但是這筆錢，我等了他3天，他也沒有還我。之后，我多次去他的辦公地點找他要錢，他都說沒有錢。10月上旬，我又到了他的辦公地點，他給了我2萬。到現(xiàn)在為止，還有1萬沒有還我。
11、王志強提供的銀行回單及匯款憑證，證明其給朱海彬轉(zhuǎn)賬的情況。
12、杜榮忠提供的電匯憑證及銀行回單，證明其給朱海彬公司打款的情況。
13、證人王某甲的證言，證明其是徐妍的朋友，當時和徐妍一起吃飯時認識的被告人朱海彬，朱海彬介紹說自己是剛從蘇丹維和回來，現(xiàn)場還給我們出示了軍官證、部隊駕駛證、行車證，稱自己是全軍掰手腕第六名等等，朱海彬還稱自己的母親做生意做大了，家里人手不夠，所以讓他從部隊上提前回來，幫助他媽媽打點生意。當時說自己在高新區(qū)邢村立交橋保稅區(qū)經(jīng)營環(huán)保電動車生意。
朱海彬還曾經(jīng)打電話向其借錢5萬元，稱自己的戰(zhàn)友去世，自己借該戰(zhàn)友的錢，想把錢還給戰(zhàn)友家人，我沒有借給他。
14、證人高某某的證言，證明其是徐妍的朋友，2015年7月份時，徐妍告訴其說，她交了一個男朋友，叫朱海彬，以前在部隊上做軍官，因為我男朋友也是部隊的，我還托徐妍讓朱海彬打聽我男朋友什么時候回濟南的事情。徐妍曾經(jīng)叫我到英雄山路上的藍天大酒店參加一個飯局，她告訴我有朱海彬、濟南空軍管后勤的梁部長。那是我第一次和朱海彬見面。認識后，朱海彬給我打電話問我借錢，一開始問我借10萬元，說他現(xiàn)在的電動車生意缺少流動資金，想借錢周轉(zhuǎn)一下，說給我利息也行，我說沒有錢，他就說5萬元也行，他說他的電動車生意很大，還讓我去看看他的電動車廠，我說也沒有，后來說借1萬也行，我說也沒有，最后也沒有借錢給他。
15、證人劉某某的證言，證明其是徐妍的朋友，在一起吃飯時候認識的朱海彬，朱海彬介紹自己是部隊的軍人，拿出軍官證，并說自己在部隊的一個格斗比賽中拿過第六名。在我印象中，徐妍還給我看過朱海彬穿軍裝的照片。
16、證人徐某某的證言，證明其是徐妍的父親，2015年5月份，徐妍給其打電話說她交了一個男朋友叫朱海彬，說他是部隊上的軍人，我記得說他是總參哪個部門的，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)業(yè)，在濟南一個公司工作，徐妍還給我發(fā)了幾張朱海彬穿軍裝的照片。
朱海彬沒有直接問其借錢，但徐妍向我借過錢給朱海彬?？赡苁?015年6月份，徐妍說朱海彬現(xiàn)在轉(zhuǎn)業(yè)要疏通關(guān)系需要6萬元錢，說有沒有錢借給他，我說行啊。我就從我朋友王建鋼那借了6萬元錢，讓我媳婦張某某轉(zhuǎn)賬過去了。2015年8月份時，我接到朱海彬的一個電話，朱海彬說徐妍在他公司里問他要錢，在他那里鬧騰，就給我打的電話，說他肯定把這6萬元錢還給我，他轉(zhuǎn)業(yè)后轉(zhuǎn)業(yè)費就有70萬元，讓我放心，朱海彬還說以軍人的身份向我保證肯定還錢，讓我跟徐妍說別在他那里鬧騰了。
17、證人張某某的證言，證明其是徐妍的母親，2015年5月份，徐妍給她父親打電話說她交了一個男朋友叫朱海彬，說他是部隊上的軍人，她父親告訴我的，之后徐妍給我微信發(fā)了幾張朱海彬穿軍裝的照片，我和她父親就覺得朱海彬應(yīng)該是個軍人。
2015年6月份，徐妍給她父親打電話說她男朋友朱海彬急著用錢，說是部隊上有什么事，說是借6萬元錢，具體我也沒問，然后我對象徐某某就問他朋友王建鋼借了6萬元錢，通過我的賬戶轉(zhuǎn)給一個叫李樹強的。
18、張某某提供的轉(zhuǎn)款記錄一份，證明其通過銀行轉(zhuǎn)賬給李樹強六萬元。
19、證人王某乙的證言，證明其通過其女朋友劉雯婧認識的朱海彬。當時朱海彬說他是山東眾途新能源有限公司的總經(jīng)理，說他以前當過兵，還拿出軍官證給我看了看，為了讓我相信他是部隊的一個軍官，他還給部隊里打了個電話，讓我聽了聽，人家叫他朱參謀，還說他在齊河有一個電動車生產(chǎn)廠。出于人的信任和朱海彬告訴其有辦公樓、兩家企業(yè)，我同意借給朱海彬70萬元，購買了山東眾途有限公司25%的股份。
20、張秀芳農(nóng)業(yè)銀行卡明細，證明被告人朱海彬未通過該賬號向牟亞利轉(zhuǎn)賬4.5萬元的情況。
21、山東實信會計司法鑒定所鑒定意見書一份、銀行交易記錄、對賬單一宗，證明各被害人被詐騙的數(shù)額，經(jīng)審查，對信用卡產(chǎn)生的滯納金和利息進行了扣除。
22、ＸＸ蒙的尾號為8862、7548的銀行交易記錄一份，證明被告人朱海彬未通過該賬號向徐妍母親張某某匯款四萬元的事實。
23、辨認筆錄及照片一宗，證明被害人杜榮忠、牟亞利能辨認出被告人朱海彬。
24、抓獲材料及發(fā)破案經(jīng)過，證明被告人朱海彬系被抓獲歸案。
25、戶籍信息一份，證明被告人朱海彬系成年人，負完全刑事責任。

26、刑事判決書一份、前科證明材料一份，證明被告人的前科情況，系累犯。
27、被告人供述及辯解，證明其擁有的編號軍字第1119392號的軍官證、編號為JZ05001168編號的駕駛證、編號為總警字第018353號的警備糾察證都是假的。這些軍隊證件上的名字寫的是朱海彬，但都是指的我。我辦這些證件的目的是可以免費進旅游景點，也可以買火車票時優(yōu)先，不用排隊。
我和徐妍發(fā)生過性關(guān)系，也借了徐妍大約358000元，還了她138000元，其中有給她信用卡還的，有給她現(xiàn)金的，還欠她22萬元。我與ＸＸ蒙是男女朋友關(guān)系，她在我公司做行政工作，我沒有向ＸＸ蒙借過錢，也沒有讓她辦理過信用卡，并且還給ＸＸ蒙還過8萬元的信用卡。ＸＸ不知道我有軍官證的事，我不清楚ＸＸ蒙是否知道我有軍裝。我和杜榮忠業(yè)務(wù)往來關(guān)系，沒有借貸關(guān)系，因為杜榮忠企業(yè)工人業(yè)務(wù)水平的關(guān)系，組裝的產(chǎn)品不合格，他可能虧了三萬元左右。我在牟亞利所在的公司貸款30萬元，都還清了；借了牟亞利5萬元、加利息和好處費2萬元，我給牟亞利打了7萬元的欠條，不過我換了她4.5萬元。我借了王志強3萬元，還了2萬元，在準備還余款的當天被公安機關(guān)抓獲，故還欠其1萬元。
本院認為，被告人朱海彬以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪。被告人朱海彬冒充軍人招搖撞騙，其行為已經(jīng)構(gòu)成招搖撞騙罪。被告人朱海彬犯數(shù)罪，依法應(yīng)當數(shù)罪并罰；被告人朱海彬在刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當從重處罰；被告人及其辯護人關(guān)于其沒有對外宣稱自己是軍人，只是利用偽造的軍官證、行駛證等購買車票和旅游，沒有騙取公訴機關(guān)所指控的被害人的錢財，沒有和牟亞利發(fā)生過性關(guān)系的辯解，與審理查明的事實矛盾，該辯解不成立，不予支持；辯護人申請調(diào)取被告人朱海彬于2015年1月18日到2015年4月30日期間通過其母親張秀芳的6228******5764賬號向牟亞利轉(zhuǎn)賬四萬五千元，調(diào)取2015年7月25日至2015年9月期間ＸＸ蒙賬號6228*****8862或者6222*****7548向徐妍母親張某某匯款四萬元的事實，經(jīng)查證該兩筆事實不存在，不予支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百七十二條、第六十九條、第六十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人朱海彬犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金五萬元，犯冒充軍人招搖撞騙罪，判處有期徒刑三年，合并執(zhí)行十三年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；羈押期間被取保候?qū)彽?，刑期的終止日順延。即自2015年11月5日起至2029年3月14日止），并處罰金五萬元（罰金于判決生效后繳納）。
二、責令被告人朱海彬退賠被害人杜榮忠經(jīng)濟損失十三萬一千九百元，退賠被害人牟亞利經(jīng)濟損失六萬五千元，退賠被害人ＸＸ蒙經(jīng)濟損失十萬零八元五角八分，退賠被害人徐妍經(jīng)濟損失二十七萬四千一百二十九元四角八分，退賠被害人王志強經(jīng)濟損失一萬元。
三、扣押在公安機關(guān)的軍車駕駛證、警備糾察證、軍官證、軍用腰帶、軍用領(lǐng)帶、軍用臂章等依法予以沒收，其他物品由公安機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向濟南市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正、副本各一份。

審判長 朱慶臻
助理審判員 馮玉成
人民陪審員 秦芳

書記員： 楊帆