西安市臨潼區(qū)人民檢察院
胡某某
馬全義（陜西驪劍律師事務(wù)所）
李某某
曹榮（陜西云德律師事務(wù)所）
陜西云德律師事務(wù)所（陜西云德律師事務(wù)所）

公訴機關(guān)西安市臨潼區(qū)人民檢察院。
被告人胡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，高中文化程度，農(nóng)民。2016年3月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所。
辯護人馬全義，陜西驪劍律師事務(wù)所律師。
被告人李某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，中專文化程度,農(nóng)民。2016年3月8日被抓獲，2016年3月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所。
辯護人曹榮，陜西云德律師事務(wù)所律師。
辯護人荊徐靜，陜西云德律師事務(wù)所實習律師。
西安市臨潼區(qū)人民檢察院以臨檢公訴刑訴〔2016〕154號起訴書指控被告人胡某某、李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。西安市臨潼區(qū)人民檢察院指派代理檢察員許婧出庭支持公訴；被告人胡某某及其辯護人馬全義、被告人李某某及其辯護人曹榮、荊徐靜均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
西安市臨潼區(qū)人民檢察院指控:2014年3月至2016年3月，被告人胡某某、李某某在西安市臨潼區(qū)以代理“法國洛華儂”化妝品為名，開展層級為四層的傳銷組織，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，總負責人胡某某指揮主任李某某，李某某通過主管王某某、熊某某、羅某某，管理位于華清新苑、東六隊小區(qū)的三個傳銷窩點業(yè)務(wù)員共計40余人。隨著發(fā)展下線人數(shù)的增加，業(yè)務(wù)員可升任主管、主任等。該組織要求傳銷參加人員最低繳納2900元費用購買一套“法國洛華儂”化妝品產(chǎn)品獲得加入資格，（僅有數(shù)套產(chǎn)品作為道具使用），每介紹一人加入，業(yè)務(wù)員可分得367.5元，主管可分得122.5元，主任可分得245元。其余費用歸胡某某、李某某所有，胡某某、李某某獲利數(shù)十萬元。
上述事實，被告人胡某某及其辯護人馬全義、被告人李某某及其辯護人曹榮、荊徐靜在開庭審理過程中均無異議。且有證人證言；二被告人供述；受理案件登記表、案件線索來源、抓獲經(jīng)過、辨認筆錄、銀行交易明細單、扣押物品清單、戶籍證明等證據(jù)證實。惟被告人胡某某辯護人向法庭出示了被告人胡某某家庭情況證明及個人貸款情況證明，因該證據(jù)形式要件不符合法律規(guī)定，本庭不予采信。上述證據(jù)均經(jīng)庭審查證屬實，證據(jù)確實、充分，足以認定。
本院認為，被告人胡某某、李某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為均已構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 ?之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；西安市臨潼區(qū)人民檢察院指控二被告人所犯罪名成立，依法應(yīng)予刑罰處罰。被告人胡某某、李某某共同預(yù)謀且均積極實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的犯罪行為，依法應(yīng)按共同犯罪論處。鑒于被告人胡某某、李某某均能如實供述自己罪行，認罪態(tài)度尚好，依法均可從輕處罰。惟對被告人胡某某辯護人認為被告人胡某某有犯罪中止情節(jié)；被告人李某某辯護人認為被告人李某某在共同犯罪中，系從犯之意見。經(jīng)查，卷中所載被告人胡某某、李某某多次供述、證人證言可相互印證，均可證實被告人胡某某在2014年3月至2016年3月間，伙同被告人李某某持續(xù)進行組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為特征不符合犯罪中止的法定構(gòu)成要件；被告人李某某在共同犯罪中，積極實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的犯罪行為，其行為特征不符合從犯的法定構(gòu)成要件，故對二辯護人之辯護意見依法不予采納。為了維護市場管理秩序，打擊刑事犯罪活動，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第五十二條 ?、第六十一條 ?、第六十四條 ?、第六十七條 ?第三款 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年；罰金10000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年3月9日止。）（罰金已繳納。）
二、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年；罰金10000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年3月7日止。）（罰金已繳納。）
三、追繳的非法所得480000元，依法予以沒收（由西安市公安局臨潼分局上繳國庫）；剩余非法所得220000元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書之次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向西安市中級人民法院提出上訴。書面上訴時，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

本院認為，被告人胡某某、李某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為均已構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 ?之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導傳銷活動罪；西安市臨潼區(qū)人民檢察院指控二被告人所犯罪名成立，依法應(yīng)予刑罰處罰。被告人胡某某、李某某共同預(yù)謀且均積極實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的犯罪行為，依法應(yīng)按共同犯罪論處。鑒于被告人胡某某、李某某均能如實供述自己罪行，認罪態(tài)度尚好，依法均可從輕處罰。惟對被告人胡某某辯護人認為被告人胡某某有犯罪中止情節(jié)；被告人李某某辯護人認為被告人李某某在共同犯罪中，系從犯之意見。經(jīng)查，卷中所載被告人胡某某、李某某多次供述、證人證言可相互印證，均可證實被告人胡某某在2014年3月至2016年3月間，伙同被告人李某某持續(xù)進行組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為特征不符合犯罪中止的法定構(gòu)成要件；被告人李某某在共同犯罪中，積極實施組織、領(lǐng)導傳銷活動的犯罪行為，其行為特征不符合從犯的法定構(gòu)成要件，故對二辯護人之辯護意見依法不予采納。為了維護市場管理秩序，打擊刑事犯罪活動，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條 ?之一、第二十五條 ?第一款 ?、第五十二條 ?、第六十一條 ?、第六十四條 ?、第六十七條 ?第三款 ?之規(guī)定，判決如下:

一、被告人胡某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年；罰金10000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2018年3月9日止。）（罰金已繳納。）
二、被告人李某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年；罰金10000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年3月7日止。）（罰金已繳納。）
三、追繳的非法所得480000元，依法予以沒收（由西安市公安局臨潼分局上繳國庫）；剩余非法所得220000元，依法予以追繳。

審判長：魯進
審判員：任云峰
審判員：高轉(zhuǎn)民

書記員：呂莎