公訴機關(guān)山東省濟南市歷城區(qū)人民檢察院。被告人馬某某，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省濟南市，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住山東省濟南市歷城區(qū)。因涉嫌搶劫罪（本案相關(guān)犯罪事實）于2016年5月31日被刑事拘留，同年6月14日被釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2016年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，現(xiàn)羈押于濟南市第二看守所。辯護人孫才望、安昕，均系山東千舜律師事務(wù)所律師。

濟南市歷城區(qū)人民檢察院指控：2015年8月至2016年5月，被告人馬某某在網(wǎng)絡(luò)以“幸運星”、“蘇霞”、“真心沒有回報”等女性身份，與茍某（女）聊天，并為其推薦QQ號133XXXXXXX、昵稱“算命大師”（實為馬某某本人），稱可以算命轉(zhuǎn)運，在被害人茍某與“算命大師”成為網(wǎng)絡(luò)好友并取得茍某的信任后，“算命大師”為被害人茍某推薦一名“貴人”，隨后以“貴人”李某（實為馬某某本人）的身份與被害人茍某取得聯(lián)系。期間“算命大師”不斷引導(dǎo)被害人茍某滿足“貴人”發(fā)生性關(guān)系與給予財物的要求，完成任務(wù)以轉(zhuǎn)運，然后由“貴人”與被害人茍某多次發(fā)生性關(guān)系，并以各種名義騙取茍某現(xiàn)金105000元及價值4380元蘋果6手機一部。被告人馬某某通過上述手段共詐騙茍某、洪某等8名女性，騙取財物價值共計人民幣399081.9元。2016年5月30日19時許，被告人馬某某被公安民警抓獲歸案。公訴機關(guān)就起訴指控的上述事實向法庭出示了被害人陳述、證人證言、書證、勘驗筆錄、歸案經(jīng)過及被告人的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人馬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任，提請本院依法懲處。被告人馬某某對公訴機關(guān)的指控提出以下辯解：其與茍某、王某等八名女性見面時均告知她們其姓名為馬某某，并沒有欺騙行為。其與茍某、王某等八名女性均系正常交往，并未騙取該八名女性的財物。其與茍某已同居生活，茍某并未給過其錢款或其他財物。王某、桑某、姚某、陳某、鄔某、黃某等人向其支付錢款，也是基于探望其母親、委托其辦理貸款、償還墊付款項、借款等正當事由，并非其騙取的財物。洪某將黃金戒指、項鏈及假手鐲放到其車上，讓其換大首飾，后因雙方發(fā)生言語爭執(zhí)，其未將上述物品歸還洪某。被告人馬某某的辯護人提出以下辯護意見：1、被告人馬某某不具備詐騙罪的主觀要件，馬某某與被害人接觸目的在于與被害人談戀愛，并無非法占有被害人財物的故意。被告人馬某某并未實際取得相關(guān)財物，不具備詐騙的客觀要件。2、起訴書指控馬某某詐騙金額為399081.9元事實不清，證據(jù)不足。起訴書指控馬某某詐騙茍某105000元及一部手機，證據(jù)不足。指控詐騙洪某項鏈、戒指，但洪某幾次陳述有矛盾之處，被告人取得首飾無非法占有的故意，洪某交出首飾也非基于錯誤認識，且太陽金店的質(zhì)量保證書，無法證實涉案首飾的重量，對價格認定書中的鑒定物品的重量不予認可?，F(xiàn)有證據(jù)只能證實王某、姚某、茍某、桑某有過現(xiàn)金支取的事實，無法證實款項交付給被告人。綜上，請法庭綜合本案證據(jù)，判決被告人馬某某無罪。經(jīng)法庭審理查明：2015年12月至2016年5月，被告人馬某某通過手機聊天工具，以“幸運星”、“蘇霞”、“真心沒有回報”等不同女性身份，與桑某、洪某、王某等七名被害人聊天，并向被害人推薦可以算命轉(zhuǎn)運的“算命大師”（即馬某某），在“算命大師”與被害人成為網(wǎng)絡(luò)好友并取得被害人信任后，“算命大師”又以被害人轉(zhuǎn)運需要“貴人”幫助為由，向被害人推薦“貴人”。隨后被告人馬某某以“貴人李某”的身份與被害人取得聯(lián)系，并與被害人見面。期間，被告人馬某某以“算命大師”身份不斷誘導(dǎo)被害人與“貴人”發(fā)生性關(guān)系并根據(jù)“貴人”要求，給予“貴人”財物，滿足“貴人”的要求，并告訴被害人必須實施上述行為后才能轉(zhuǎn)運。被告人馬某某以“貴人李某”的身份提出并與被害人發(fā)生性關(guān)系，同時以其干工程需要錢、母親生病等各種理由騙取被害人的財物。被告人馬某某通過上述犯罪手段，實施具體犯罪事實如下：1．2015年12月至2016年4月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人王某信任，被害人王某為實現(xiàn)“順從貴人，自己轉(zhuǎn)運”的目的，多次與其發(fā)生性關(guān)系。2015年12月，被告人馬某某以“貴人”身份以“干工程需錢投資”為由向被害人王某要錢，同時利用“大師”身份勸導(dǎo)王某聽從“貴人”安排，被害人王某于同年12月給付被告人馬某某40000元。2016年1月及4月，被告人馬某某又使用相同手段，以其舅舅借款買房，其母親去世等為由，分三次騙取王某共計120000元。2．2016年4月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人陳某信任，被害人陳某在“大師”的勸導(dǎo)下和“貴人”的要求下，與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并以“李某”的名義向陳某“借款”，騙取陳某現(xiàn)金20000元。3．2016年3月至4月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人姚某信任，被害人姚某在“大師”的勸導(dǎo)下和“貴人”的要求下，多次與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系。同時，被告人馬某某以“貴人”身份向被害人姚某索取款項，騙取被害人姚某1000元。4．2016年2月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人桑某信任，被害人桑某基于對“大師”編造的“貴人為其反沖、轉(zhuǎn)運，事業(yè)及生活可以變得順利”等虛假事實的信任，與馬某某多次發(fā)生性關(guān)系。被告人馬某某以“貴人”身份，編造“干工程需投錢”等各種理由向桑某索取款項，同時又以“大師”身份誘導(dǎo)桑某順從“貴人”?；诖耍缓θ松Ｄ惩ㄟ^給付現(xiàn)金、微信及QQ轉(zhuǎn)賬等方式多次向被告人馬某某支付款項共計17980元。5．2016年4月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取被害人鄔某的信任，被害人鄔某基于對“大師”編造的“貴人為其反沖、轉(zhuǎn)運”等虛假事實的信任，與馬某某發(fā)生性關(guān)系，并被騙取500元。6．2016年2月至5月，被告人馬某某以上述作案手段，騙取黃某信任，被害人黃某基于對“大師”編造的“貴人能幫其化解厄運”等虛假事實的信任，與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并兩次通過QQ紅包的方式給付被告人馬某某共計400元。7．2016年2月，被告人馬某某以上述作案手段騙取被害人洪某信任，并與被害人洪某相約見面，在送被害人回家的路上，在車內(nèi)與被害人發(fā)生性關(guān)系，并以給洪某換新首飾為由，騙取洪某黃金項鏈一條、黃金戒指一枚、鍍金手鐲一個。次日下午，被告人馬某某至王舍人街道辦事處華聯(lián)超市招金銀樓柜臺，以被害人洪某的黃金項鏈、戒指置換一條黃金手鏈，并占為己有。經(jīng)物價部門鑒定，上述被害人洪某被騙取的黃金項鏈、戒指價值6608元。綜上，被告人馬某某自王某、姚某、洪某等七名被害人處騙取財物共計206488元。2016年5月30日，被告人馬某某被公安機關(guān)抓獲歸案。上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：1．被害人王某的陳述證實，2015年12月20日左右，其通過手機聊天工具被一個昵稱叫“幸運星”的加為好友，其（QQ號為370354019，昵稱是狄靖柔）與“幸運星”聊天時，幸運星給其介紹了一個“大師”（QQ號100539XXXX），并稱“大師”算得很準，可以幫其轉(zhuǎn)運，不能欺騙“大師”。其通過手機QQ聯(lián)系與“大師”聯(lián)系，“大師”告訴其需要遇到一個屬龍的，76年雙月雙日出生的“貴人”才可以轉(zhuǎn)運。后有一個昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”，手機號為158XXXX****的人要求加其為QQ好友。該人自稱叫“李某”，喪偶，屬龍，雙月雙日出生。其認為“李某”就是“大師”所說的“貴人”。后其根據(jù)“貴人”要求及“大師”的勸導(dǎo)與“貴人”見面，并發(fā)生了性關(guān)系。后“大師”勸其多和“貴人”聯(lián)系，取得“貴人”信任，滿足“貴人”,對其以后有好處。其害怕不能轉(zhuǎn)運，就按“大師”說的去做。其與“貴人”認識十多天后，“貴人”說他干挖掘機工程缺錢，讓其幫忙湊錢。其從深圳發(fā)展銀行6225XXXXXXXXXXXXX的銀行卡取出保險理財金5萬元及個人存款2萬元，又自單位經(jīng)理處借款1萬元，以現(xiàn)金形式交給了“貴人”。2016年1月及2月，“貴人”以他舅舅買房子找他借錢為由向其借款，其分別自平安銀行貸款10萬元及平安銀行信用卡透支35000元給了“貴人”。2016年4月3日，“貴人”說他母親去世需要1萬元辦理后事，其用手機網(wǎng)銀給“貴人”轉(zhuǎn)賬1萬元。2016年5月底，其給“貴人”打電話和發(fā)微信都沒有回信，其到烈士山東路和工業(yè)南路一家修車店找“貴人”時，才知道“貴人”真名叫馬某某，其意識到“貴人”可能是騙子。2016年6月10日，其到馬某某位于港溝田莊家里，他母親告訴其馬某某因男女關(guān)系被抓起來了，其才知道馬某某使用虛假的身份騙財騙色的行徑。2.被害人陳某的陳述證實，2016年4月18日左右，其通過手機聊天工具，被一個叫“真心沒有回報”的人加為好友。雙方聊天時，“真心沒有回報”稱家里也有鏟車，現(xiàn)在在“李某”那里干活，并告訴其“李某”就是前年找其三趟的那個男的。后“真心沒有回報”向其介紹一個算命大師，算的很準，能幫其轉(zhuǎn)運。其就加了“大師”的QQ號?！按髱煛备嬖V其今年能遇“貴人”，以后財運會越來越好，要好好把握，并說“貴人”是雙月雙日出生。根據(jù)“大師”及“真心沒有回報”的描述，其認為他們所說的“貴人”就是李某。后其通過“真心沒有回報”加了“李某”的QQ號。“李某”主動約其見面，“李某”稱他是牛旺村的，在鴻旺攪拌站干調(diào)度，媳婦出車禍死了，并提出讓其出10萬元與其合伙買鏟車，其稱沒有錢。后“大師”對其說要好好把握住“貴人”，讓其聽“貴人的”?！袄钅场庇旨s其見面時，雙方發(fā)生了性關(guān)系，“李某”向其借錢，其于2016年5月5日其給了李某2萬元。李某出具一張借條。同年五、六月份其與“李某”失去聯(lián)系，后其到舜華路派出所通過民警查“李某”的手機號158XXXX****才知道對方真名叫馬某某，自己被騙了。3、被害人姚某的陳述證實，2015年6月其通過手機陌陌認識了昵稱“蘇霞”的好友，頭像及性別均為女性，“蘇霞”向其推薦了“大師”，并稱“大師”算的很準。其加“算命大師”為好友，根據(jù)要求向“大師”發(fā)送面相照片，并問如何可以轉(zhuǎn)運。“大師”稱當天是其吉利日，中午12點前與其聊天的陌生人中屬馬且雙月雙日出生的即為其“貴人”，讓其好好把握。當天上午就有一個昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”的陌生人主動與其打招呼，并稱自己叫李某，屬馬，8月22日出生，妻子去年出車禍死亡。在“大師”的催促下，其當天與“貴人”見面，并發(fā)生性關(guān)系?！百F人”以給孩子交學(xué)費、給公司財務(wù)人員買手機及與朋友去夜總會沒帶錢為由向其借錢，其分別給“貴人”通過QQ支付1000元及3400元現(xiàn)金。其不愿意和“貴人”發(fā)生性關(guān)系及給“貴人”錢，都是“大師”一直催促，讓其把握“貴人”，其才上當受騙。4、被害人桑某的陳述證實，2016年2月20日左右，有一個昵稱叫“幸運星”的網(wǎng)友加其為好友，并推薦其加“算命大師”為好友，“大師”看其手相及面相照片后，說其感情坎坷，遇到過克星，需要找一個屬龍的雙月雙日出生的人給其反沖。后一個昵稱叫“你扼殺了我最后的溫柔”的陌生人加其QQ號，并稱生日是農(nóng)歷八月二十二，75年出生，喪妻。“大師”說此人就是最適合給其反沖的人，是其“貴人”，滿足“貴人”的要求，可以讓其事業(yè)和生活變得順利，后在“大師”的勸導(dǎo)下及“李某”的要求下，其與“李某”多次發(fā)生性關(guān)系。同時，“李某”以干工程缺少資金、請他人吃飯為由，向其要錢，其分兩次給“李某”現(xiàn)金1.5萬元。后“李某”又以汽車需加油、輪胎被扎、購物送禮等各種理由向其要錢，其分多次通過微信、QQ等方式轉(zhuǎn)賬4250元?！八忝髱煛币蕴妗百F人”祈禱、給“麒麟大師”上香爐等為由，向其多次索要香火錢共計4230元，均以QQ轉(zhuǎn)賬方式支付。5、被害人鄔某的陳述證實，2016年4月份，其被一個昵稱叫“真心沒有回報”的網(wǎng)友加為好友?！罢嫘臎]有回報”向其推薦“大師”。其加了“大師”的QQ號，“大師”告訴其命中有一“貴人”可以給其帶來好運和財運，并稱“貴人”是雙月雙日出生，并讓其滿足“貴人”的要求，“貴人”今天就會出現(xiàn)。當天一個QQ昵稱為“你扼殺了我最后的溫柔”加其為好友，并稱叫“李某”，雙月雙日出生，是干工程的，有幾個挖掘機。其認為就是“大師”所說的“貴人”。“貴人”與其見面后稱家里有很多房子和一個鞋店，如果其愿意就給其房子和鞋店。后其在“大師”誘導(dǎo)下和“李某”的要求下，為了實現(xiàn)自己有好運的目的，多次與“李某”發(fā)生性關(guān)系，并根據(jù)“李某”和“大師”的要求通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付給“李某”5900多元。6．被害人黃某的陳述證實，2016年2月份左右，一個昵稱叫“算命大師”的女性陌生人加其為QQ好友，并說其命運不好，要想轉(zhuǎn)運達到事業(yè)順利，家庭和睦就要結(jié)識“貴人”，且“貴人”屬龍，并稱一會兒就有屬龍的男性與其聯(lián)系，該男性就是其“貴人”。接著就有一個男子通過微信與其聯(lián)系，并稱自己屬龍，其認為就是大師所說的“貴人”。其在“大師”的誘導(dǎo)下和“貴人”的要求下，其與“貴人”發(fā)生了性關(guān)系。后“大師”又以“貴人生病”為由讓其給“貴人”發(fā)紅包，其給“貴人”分兩次發(fā)紅包共計400元。7．被害人洪某的陳述證實，2016年2月份，一個昵稱叫“幸運星”的網(wǎng)友加其為好友，并向其推薦“大師”（QQ號為100539XXXX）。其加上“大師”后，“大師”說其命里有“貴人”，是個男的，今天是吉利日，12點之前必須跟“貴人”聯(lián)系，并告知其“貴人”手機號158XXXX****。其通過手機與“貴人”發(fā)短信聊天。晚上19點左右，“貴人”給其打電話約其吃飯。雙方見面后，先到了鳳鳴路曹州涮羊肉吃飯，期間自己喝了不少酒，飯后，“貴人”開車送其回家，“貴人”說其有個妹妹在齊魯金店上班，店內(nèi)有以舊換新活動，明天給其把項鏈換了。因其喝酒后很暈，加上相信“大師”和“貴人”的承諾，就讓“貴人”取走了其項鏈、戒指和手鐲。第二天早上其給“貴人”打電話、發(fā)短信都不回，“大師”和“幸運星”也把其拉黑，其知道自己被騙了就報了警。8．證人陳某1的證言證實，其與王某是同事，2015年年底曾和王某一起與一個叫“李某”的見過面，“李某”稱有挖掘機干工程，工地在高新和歷城附近。王某曾說有朋友給她介紹園林工程，王某已投了10來萬元了。6月份王某找不到“李某”很著急，其與王某到烈士山東路和工業(yè)南路交叉口的一家修車行找“李某”時，才知道“李某”實際姓馬，通過查“李某”的車險信息，才知道真名叫馬某某。其和王某曾到馬某某港溝田莊的老家去過，他母親稱馬某某因男女關(guān)系被抓了。9．證人孫某的證言證實，其系馬某某的表弟。自2015年初，馬某某經(jīng)常約其出來吃飯，大概有十多次。馬某某曾分別帶一個平安保險的女的、一個戴眼鏡挺瘦的女的、還有一個東北的女的和其一起吃過飯。其知道馬某某換過一次車，換車的錢從哪里借的，其不知道，另外馬某某愛好抽煙喝酒、打牌，看見他帶的金項鏈、金戒指挺值錢，不知道是哪里來的。馬某某還有名字叫馬軍，沒有其他名字，其不認識“李某”。經(jīng)其辨認，馬某某所帶與其共同就餐的女性為王某、茍某。10．證人胡某的證言證實，其與馬某某是夫妻，2002年臘月第一次登記結(jié)婚，2008年7月份協(xié)議離婚，2016年3月28日復(fù)婚。其知道馬某某有另外一個名字叫馬軍，不認識叫“李某”的人，也從來沒有聽說過這個名字。11.扣押物品清單、扣押決定書證實，公安機關(guān)扣押被告人馬某某持有的白色蘋果5手機1部、金色蘋果6手機1部等物品及人民幣4793元；扣押胡某持有的足金黃金手鏈1條。12．抓獲經(jīng)過證實，2016年2月19日洪某報案稱其在網(wǎng)上通過一個“算命大師”認識了一名“貴人”，稱可以幫其轉(zhuǎn)運。2016年2月17日晚上其與“貴人”見面，后“貴人”稱其戴的黃金首飾是假的，可以給其換新的，隨后將其黃金項鏈一條、黃金戒指一枚、鍍金手鐲一個取走。次日其聯(lián)系“貴人”討要首飾時未果。公安機關(guān)經(jīng)偵查確定馬某某為當晚與被害人洪某見面的犯罪嫌疑人。2016年5月30日19時許，民警在歷下區(qū)丁家莊將馬某某抓獲。在偵查過程中，又發(fā)現(xiàn)馬某某以此作案手段騙取了多名女性被害人。2016年6月14日在濟南市第二看守所門外將馬某某刑事拘留。13．濟南市公安局歷城區(qū)分局港溝派出所出具的戶籍證明信及證明證實，被告人馬某某作案時系完全刑事責任能力人，此前無其他違法犯罪記錄。14．涉案手鏈照片、招金銀樓收據(jù)證實，扣押的胡某持有的黃金手鏈系2016年2月18日在歷城區(qū)工業(yè)北路王舍人華聯(lián)超市內(nèi)的招金銀樓柜臺購買，重22.46克，是用22余克的黃金首飾加407元現(xiàn)金予以換購所得。15．濟南市歷城區(qū)價格認證中心出具的山東省涉案物品價格鑒定（認證）結(jié)論書--濟歷城價鑒字[2016]2064號及被害人洪某提供的太陽金店質(zhì)量保證書證實，以2016年2月18日為認定基準日，涉案的太陽金店牌足金項鏈、足金戒指價值為人民幣6608元。16．被害人陳某提供的借條復(fù)印件及濟南市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所（濟）公（刑）鑒（文）字[2016]29號文件檢驗鑒定意見書證實，被害人陳某持有的落款為“李某”借款2萬元整的借條筆跡與馬某某的筆跡是同一人書寫。17.被害人洪某提供的其與“幸運星”、“大師”、“佛祖求緣”（158XXXX****）的聊天記錄截圖證實，洪某與“幸運星”通過聊天，告之其婚姻不幸福，“幸運星”給其推薦“大師”，并勸說洪某聽從“大師”安排。2016年2月18日，洪某給“佛祖求緣”發(fā)短信索要黃金首飾，對方未回復(fù)并把其拉黑。18．被害人姚某提供的通話記錄證實，2016年3月22日、25日、26日、27日、29日，姚某與馬某某使用的手機號152XXXX****有多次通話記錄。19．辨認筆錄、現(xiàn)場照片證實，被害人洪某辨認出騙走其黃金首飾的是馬某某；馬某某辨認出濟南市歷城區(qū)唐冶辦事處世紀大道章靈丘村舊村小路是其與被害人洪某發(fā)生性關(guān)系的現(xiàn)場，世紀大道與工業(yè)南路由東向西交叉路東口機動車道是被害人洪某離開的現(xiàn)場。20．辨認筆錄證實，被害人王某、陳某、姚某、桑某、鄔某、黃某辨認出馬某某就是自稱叫“李某”的“貴人”，是與其發(fā)生性關(guān)系，并騙取其錢財?shù)娜?；王某辨認出濟南市歷下區(qū)化纖廠路中段尚客優(yōu)快捷酒店是其與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系的現(xiàn)場；孫某辨認出被馬某某帶著與其吃過飯的賣保險的女子是王某。21．現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場照片證實，馬某某拿走被害人洪某黃金首飾的現(xiàn)場位于濟南市歷城區(qū)唐冶辦事處章靈丘三村西南側(cè)馬某某所有的魯AGXX**黑色帕薩特轎車內(nèi)。22.濟南市公安局歷城區(qū)分局網(wǎng)警大隊出具的電子物證檢查工作記錄--濟歷城公（網(wǎng)警）勘[2016]014號及工作說明證實，（1）2016年6月3日經(jīng)對馬某某所使用手機進行檢查：在手機通訊錄中提取到章節(jié)（陳某183XXXX****）、胡（桑某150XXXX****）、瑩瑩（王某186XXXX****）的電話；提取到2015年12月12日至2016年5月30日馬某某與上述三名被害人都有電話聯(lián)系；提取到2016年5月31日“章節(jié)”給馬某某發(fā)送的短信；提取到3個QQ號，分別是283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”、100539XXXX，昵稱“算命大師”、182XXXX****；在QQ號283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”中提取到與桑某QQ號99431XXXX，昵稱“雅婷美顏養(yǎng)生館”、陳某QQ號286567XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”的聊天記錄；提取到馬某某的微信信息，其中微信賬號wxid-XXXXXXXXXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”；提取到馬某某與陳某（微信賬號wxid-XXXXXXXXXX，昵稱“慈悲靜蓮”）的聊天記錄。（2）辦案民警于2016年7月7日對姚某的手機進行數(shù)據(jù)提?。涸谄涫謾C通訊錄中提取到馬某某電話152XXXX****，該號碼對應(yīng)聯(lián)系人為“李某”；提取到姚某微信號為yaohua66XXXX，昵稱“人生感悟”，在其微信QQ好友分組中提取到馬某某使用的QQ號100539XXXX（昵稱“算命大師”）。（3）辦案民警于2016年6月17日對陳某的手機進行數(shù)據(jù)提取：在手機通訊錄中提取到馬某某電話158XXXX****；陳某在2016年5月1日至5月10日與馬某某通過電話；陳某的QQ號286567XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”；恢復(fù)出2016年4月30日陳某與馬某某QQ號283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”，100539XXXX，昵稱“算命大師”的聊天記錄；陳某的微信號chenyan78XXXX，昵稱“慈悲靜蓮”，并在微信好友中提取到馬某某的微信號wxid-XXXXXXXXXXX。（4）2016年6月17日，辦案民警對桑某的手機進行數(shù)據(jù)提?。禾崛〉今R某某的電話（李鳳林158XXXX****）；桑某在2016年2月20日給馬某某發(fā)的短信；桑某的QQ號99431XXXX，昵稱“雅婷美顏養(yǎng)生館”；在桑某的QQ聊天記錄中提取到2016年2月20日至4月18日與馬某某QQ號283350XXXX，昵稱“你扼殺了我最后的溫柔”，100539XXXX，昵稱“算命大師”的聊天記錄。2016年2月27日及3月20日，桑某與馬某某的聊天記錄中顯示有桑某向其同學(xué)借款1萬元，并將該款給付馬某某的內(nèi)容。23．濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行提供的馬某某賬戶信息、濟南市公安局歷城區(qū)分局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書證實，馬某某名下的卡號為6223XXXXXXXXXXXXX的銀行賬戶于2015年12月30日、2016年1月2日、1月24日分別存入4萬元、8萬元、3萬元；2016年4月3日王某轉(zhuǎn)賬存入該賬戶1萬元；公安機關(guān)凍結(jié)該賬戶款項77196元。24.王某提供的廣發(fā)銀行信用卡明細、平安銀行尾號3551、0399的平安銀行銀行卡賬戶交易明細等證實，2016年4月3日王某名下尾號3551的平安銀行銀行卡賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，支付給馬某某1萬元；2015年12月29日、2016年1月23日自該銀行卡賬戶中分別取款5萬元、3.5萬元；王某名下尾號0399的平安銀行銀行卡賬戶于2015年12月31日貸款發(fā)放存入10萬元，2016年1月1日分三次取款8萬元，1月4日取款2萬元。25．姚某提供的微信交易明細、姚某中國郵政儲蓄銀行及中國建設(shè)銀行交易明細表證實，2016年3月26日給李某QQ轉(zhuǎn)賬1000元。26．桑某的微信聊天記錄、交易記錄證實，桑某給馬某某（“你扼殺了我最后的溫柔”）通過微信轉(zhuǎn)賬支付3750元；通過QQ給馬某某（“算命大師”）轉(zhuǎn)賬支付4230元。27．黃某提供的QQ交易記錄證實，黃某于2016年5月16日通過QQ紅包支付400元。28.車輛信息表證實，車牌號碼為AGXXXX，品牌為帕薩特，車輛所有人為馬某某。29.鄔某提供的微信交易記錄證實，鄔某于2016年5月13日通過微信支付500元。30.被告人馬某某供述證實，其在網(wǎng)絡(luò)上通過假份女性身份與被害人聊天，并向被害人推薦能算命的“算命大師”，其再以“算命大師”身份向被害人推薦能讓被害人轉(zhuǎn)運的“貴人”，并告知被害人與“貴人”在一起能大富大貴，有好運。后再以“貴人”身份與被害人交往。其告知被害人其名字為“李某”。其與洪某見面后，雙方發(fā)生性關(guān)系，洪某將自己的黃金首飾（項鏈、戒指、假手鐲各一個）扔在其車上，讓其更換為鉆戒。后洪某要求其更換首飾，其未同意，也未歸還上述首飾。后其用該項鏈和戒指（一共二十克多一點）到王舍人華聯(lián)超市為其配偶換了一件金首飾。其于2016年3月在力高國際附近的花園路認識的鄔某，后其向鄔某推薦“算命大師”的號，想通過此種方式讓鄔某做其情人，期間，鄔某曾給過其四、五百元錢。桑某曾給過其5000元現(xiàn)金，請其吃飯喝酒等消費支出了5000多元。其為了買鏟車，曾向陳某借款2萬元。黃某曾通過微信或QQ給過其200元或400元。關(guān)于被告人馬某某及其辯護人提出的辯解及辯護意見，本院綜合評判如下：1．被告人馬某某隱瞞其真實身份，分別與多名被害人聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)定不同身份，編造其為被害人的“貴人”，被害人與其在一起能交好運等虛假事實，使被害人產(chǎn)生滿足被告人的要求能交好運的錯誤認識，并基于該錯誤認識，同意與被告人馬某某發(fā)生性關(guān)系，并相信被告人馬某某編造的各種理由，“自愿”向其交付財物。被告人馬某某主觀上有詐騙犯罪的直接故意，具有非法占有他人財物的主觀目的，客觀上實施了虛構(gòu)事實，隱瞞真相騙取他人財物的行為，侵犯了他人財物的所有權(quán)，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。故本院對被告人馬某某的辯護人關(guān)于馬某某不具備詐騙罪構(gòu)成要件的辯護意見不予采納。2.被害人洪某的幾次陳述中雖對部分細節(jié)有差異，但其對于事實發(fā)生的主要過程的陳述基本一致，結(jié)合被害人洪某與被告人馬某某的網(wǎng)上聊天記錄、招金銀樓發(fā)票，可以認定被告人馬某某騙取被害人洪某財物的事實。被害人王某平安銀行銀行卡交易明細中顯示2016年4月3日自該賬戶轉(zhuǎn)入被告人馬某某賬戶1萬元，且王某于2015年12月及2016年1月分三次自該賬戶提取的款項數(shù)額及時間，與被告人馬某某在濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行的銀行賬戶分三次存入款項共計15萬元的數(shù)額及時間相互吻合。該項證據(jù)與被害人王某的陳述亦可相互印證。被告人馬某某雖稱上述款項的來源系其個人收入，但其所述收入款項數(shù)額及時間均與上述證據(jù)不符，且其兩次開庭時的相關(guān)陳述亦存有矛盾之處，亦無充分證據(jù)予以證實，故本院對其該辯解不予采納。綜上，本院認定被告人馬某某騙取被害人王某16萬元。被害人桑某、姚某、黃某、陳某、鄔某的陳述，被害人陳某提交的借條，被害人桑某的微信聊天記錄，被害人桑某、姚某、黃某、鄔某的微信及QQ轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)可以形成有效證據(jù)鏈，證實被告人馬某某騙取上述被害人的款項數(shù)額。綜上，本案證據(jù)足以證實被告人馬某某騙取王某、桑某、洪某等被害人財物價值共計206488元的事實。故本院對被告人馬某某的辯護人關(guān)于被告人馬某某未取得被害人財物的辯護意見不予采納。3．被告人馬某某自被害人洪某處所騙取的黃金首飾雖無實物，但有洪某購買該兩件首飾的質(zhì)量保證書中記載的首飾重量，被告人馬某某為其配偶胡某置換黃金手鏈時，招金銀樓出具的購物發(fā)票中亦記載了用以置換的原首飾的重量，該重量與物價鑒定書中記載的被鑒定物品的重量一致，故本院認為物價鑒定部門以此重量確定被鑒定物品的價值并無不當。本院對被告人馬某某的辯護人對物價鑒定書所提出的該項辯護意見不予采納。4．被告人馬某某關(guān)于王某、桑某、洪某等八名被害人均明知其真實姓名，其未騙取被害人財物，部分被害人向其支付款項是基于共同生活支出、探望其母親等原因的辯解，均無充分證據(jù)證實，且與本案查明的事實不符，故本院對其該項辯解不予采納。公訴機關(guān)指控被告人馬某某騙取被害人茍某、王某、姚某、鄔某等八人款物共計399081.9元，但公訴機關(guān)對于被告人馬某某騙取被害人茍某款物共計109380元的指控，所提交的被害人茍某的陳述及其名下中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細、購物發(fā)票等證據(jù)僅顯示銀行賬戶有款項支取及消費情況，無法證實該部分款項由被告人馬某某取得及所購買手機給付被告人馬某某。公訴機關(guān)指控的被告人馬某某騙取被害人王某、鄔某、姚某、桑某款物中的83213.9元，亦無充分證據(jù)證實。綜上，本院對公訴機關(guān)指控被告人馬某某詐騙款項中的192593.9元不予支持。
濟南市歷城區(qū)人民檢察院以濟歷城檢公刑訴（2017）144號起訴書指控被告人馬某某犯詐騙罪一案，于2017年4月11日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，依法組成合議庭，因本案涉及個人隱私，分別于同年5月4日、6月15日、8月10日及2018年2月12日四次不公開開庭進行了審理。濟南市歷城區(qū)人民檢察院指派檢察員ＸＸ、劉薇薇出庭支持公訴，被告人馬某某及其辯護人孫才望、安昕到庭參加訴訟。案件審理過程中，公訴機關(guān)認為需要補充偵查，分別于2017年7月11日、11月9日建議本院延期審理，同年8月9日、2017年12月9日本院根據(jù)公訴機關(guān)提請，恢復(fù)了本案的審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，以隱瞞其真實身份、虛構(gòu)事實的方法，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)對本案的定性及適用法律正確，本院予以支持。被告人馬某某多次實施詐騙行為，主觀惡性較大，可酌情對其從重處罰。根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2021年11月29日止），并處罰金人民幣四萬元（于本判決生效后十日內(nèi)繳納）二、公安機關(guān)凍結(jié)的濟南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司丁家支行被告人馬某某銀行賬戶的人民幣七萬七千一百九十六元及扣押于公安機關(guān)的人民幣四千七百九十三元，按照各被害人被騙數(shù)額占詐騙款物總額的比例發(fā)還被害人王某、桑某、姚某、陳某、鄔某、黃某；不足部分責令被告人馬某某繼續(xù)退賠。三、扣押于公安機關(guān)的黃金手鏈一條發(fā)還被害人洪某；扣押于公安機關(guān)的白色蘋果5手機一部、金色蘋果6手機一部系作案工具，予以沒收。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正、副本各一份。