公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院。被告人王某某,男,1977年出生于河南省伊川縣,漢族,初中文化,原系山東金葵投資管理有限公司法定代表人、董事長,住河南省伊川縣。因涉嫌犯集資詐騙罪于2017年8月3日被刑事拘留,因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于同年9月8日被逮捕,現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。辯護(hù)人徐文龍、趙彥青,山東齊創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院指控:2014年4月17日,被告人王某某在濟(jì)南市歷下區(qū)華陽路注冊成立山東金葵投資管理有限公司。公司成立后聘任李某(未到案)為公司經(jīng)理,并招聘業(yè)務(wù)人員開展工作。該公司要求業(yè)務(wù)員通過撥打電話或沿街發(fā)放宣傳彩頁的方式向社會公眾進(jìn)行宣傳,以為河南某某焊劑廠融資的名義,向社會公眾吸收資金,許以月利率1%-1.7%的利息,同時(shí)承諾由本公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,保證資金安全。經(jīng)審計(jì),自2014年6月至12月間,被告人王某某共面向社會不特定公眾22人,非法吸收資金1,663,000.00元,已返還72,610.00元,未返還1,590,390.00元。庭審中,公訴機(jī)關(guān)變更已返還數(shù)額為76810元,未返還數(shù)額為1586190元。上述事實(shí),被告人王某某在開庭過程中無異議,且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證予以確認(rèn)的集資參與人李甲、劉某某、王某某、李某某等22人的證言及合同等書證;證人張某某、陳某某、王甲、張甲的證言;金葵投資有限公司的工商登記資料等書證;山東實(shí)信會計(jì)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書及補(bǔ)充司法鑒定意見書;公安機(jī)關(guān)出具抓獲材料及發(fā)、破案經(jīng)過、情況說明;被告人王某某的戶籍信息等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院以濟(jì)歷下檢公刑訴[2017]585號起訴書指控被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪,于2017年12月7日向本院提起公訴。本院于同日立案,適用簡易程序,并依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院檢察員解蒙、被告人王某某、辯護(hù)人徐文龍、趙彥青到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院認(rèn)為,被告人王某某違反國家金融管理規(guī)定,變相非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人王某某認(rèn)罪態(tài)度較好,依法可從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí),自愿認(rèn)罪,且已返還部分款項(xiàng)的辯護(hù)觀點(diǎn)成立,予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年六個月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2017年8月3日起至2021年2月2日止),并處罰金人民幣五萬元(罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納)。二、集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失予以追繳后發(fā)還集資參與人(詳見附表)。如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向濟(jì)南市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正、副本各一份。
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