公訴機(jī)關(guān)同仁縣人民檢察院。被告人巴某某，女，xxxx年xx月xx日出生，蒙古族，大專文化程度，德令哈金駝畜牧有限公司執(zhí)行董事。逮捕前住青海省西寧市城中區(qū)大同街36號(hào)2號(hào)樓1單元151室，2017年7月25日因涉嫌詐騙罪被同仁縣公安局刑事拘留,同年9月1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于青海省同仁縣公安局看守所。辯護(hù)人邢曉玲，青海輝湟律師事務(wù)所律師。

同仁縣人民檢察院指控：2016年11月12日，被告人巴某某和杜凡（金駝畜牧有限公司副總經(jīng)理）到海西州德令哈市民族宗教事務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱德令哈市宗教局)局長(zhǎng)哈斯秦格力的辦公室，杜凡在局長(zhǎng)辦公室的電腦上，書寫了一份委托授權(quán)書“青海省海西州德令哈市民族宗教事務(wù)局全權(quán)委托德令哈金駝畜牧有限公司出資承建位于德令哈市幸福路的阿力騰寺院及寺院的后期運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)”，哈斯秦格力局長(zhǎng)在明知德令哈市宗教局沒有權(quán)力出具委托授權(quán)書的情況下，仍然在該份委托授權(quán)書上簽名并加蓋單位公章。之后被告人巴某某到同仁縣向被害人夏某旦出示委托授權(quán)書。被告人巴某某在未與任何部門簽訂德令哈市阿力騰寺（以下簡(jiǎn)稱阿力騰寺）釋迦摩尼大殿裝飾工程合同的情況下，于2017年1月24日與夏某旦在西寧市簽訂了《青海省海西州德令哈市阿力騰德令哈寺院釋迦摩尼大殿裝修施工合同》。合同約定夏某旦經(jīng)營(yíng)的同仁縣剛堅(jiān)文化藝術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱剛堅(jiān)公司）向德令哈金駝畜牧有限公司（以下簡(jiǎn)稱金駝公司）交納合同總價(jià)的10%作為農(nóng)民工保證金。之后夏某旦于2017年1月25日（兩筆）、2月14日、2月15日、2月20日，分5次將180萬(wàn)元匯入金駝公司賬戶(×××)內(nèi)。后邢玉森（巴某某之子、金駝公司法定代表人）將180萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入自己的農(nóng)行卡(×××)內(nèi)，大肆揮霍所有錢款。2017年5月海西州德令哈市公安局以邢玉森涉嫌挪用資金罪，將邢玉森的中信銀行(×××)卡內(nèi)180萬(wàn)元凍結(jié)，2017年10月22日，海西州德令哈市人民檢察院決定對(duì)邢玉森不起訴。2017年10月26日同仁縣公安局將180萬(wàn)元予以凍結(jié)。同仁縣人民檢察院指控上述犯罪事實(shí)所列舉的證據(jù)有：報(bào)案材料、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶回執(zhí)、證人哈某2、李某某等人的證言，被害人夏某旦的陳述、被告人巴某某的供述與辯解等。同仁縣人民檢察院認(rèn)為，被告人巴某某以非法占有他人財(cái)物為目的，采用變相的方法，詐騙人民幣180萬(wàn)元后，將錢款大肆揮霍的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。被告人巴某某辯解稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均有異議，認(rèn)為不構(gòu)成詐騙罪，因?yàn)槲夜疽呀?jīng)取得到了德令哈市宗教局授權(quán)籌建阿力騰寺院裝飾項(xiàng)目，所以我與夏某旦簽訂的合同不屬于詐騙，是民事糾紛。被告人巴某某的辯護(hù)人，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均有異議，認(rèn)為被告人巴某某的行為不構(gòu)成犯罪，公訴機(jī)關(guān)的指控不能成立。1、被告人巴某某并非承擔(dān)涉嫌“詐騙”行為法律后果的主體。因?yàn)楹贤潜桓嫒税湍衬骋越瘃劰镜拿x與剛堅(jiān)公司簽訂的，其行為后果應(yīng)由金駝公司和剛堅(jiān)公司分別承擔(dān)，因此，其個(gè)人在本案中不能成為詐騙罪的犯罪主體。2、被告人巴某某主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的犯罪故意，180萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)存至公司法人邢玉森個(gè)人賬戶是根據(jù)公司股東會(huì)決議決定，金駝公司與剛堅(jiān)公司雙方是按照《施工合同》與《股東會(huì)決議》履行各自的民事合同義務(wù)，而未向勞動(dòng)監(jiān)察部門繳付是因?yàn)閯倛?jiān)公司支付的保證金數(shù)額未達(dá)到約定數(shù)額。金駝公司已開具200萬(wàn)元的收據(jù)。180萬(wàn)元保證金從未轉(zhuǎn)入被告人巴某某的賬戶內(nèi)，其從未實(shí)際占有，也未控制或使用該筆保證金，被告人巴某某不具有主觀方面的故意要件,另金駝公司與剛堅(jiān)公司就該筆保證金是否應(yīng)予退還，已提起民事訴訟?，F(xiàn)民事案件因本案中止審理。3、被告人巴某某客觀上沒有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的行為，也沒有騙取剛堅(jiān)公司保證金并大肆揮霍的行為。金駝公司實(shí)際得到了德令哈市宗教局關(guān)于籌建阿力騰寺院裝修項(xiàng)目的授權(quán)。阿力騰寺院釋迦摩尼大殿裝修項(xiàng)目也真實(shí)存在。巴某某不存在虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的行為，剛堅(jiān)公司與金駝公司在《施工合同》履行中的糾紛，已經(jīng)在本案刑事立案前，啟動(dòng)民事訴訟解決途徑。4、巴某某的行為未產(chǎn)生危害結(jié)果。保證金雖存在挪用的事實(shí)，但德令哈市人民檢察院對(duì)其子邢玉森做出了不起訴的決定，其行為并未構(gòu)成挪用資金罪?，F(xiàn)該保證金已發(fā)放給被害人，未給剛堅(jiān)公司造成任何危害結(jié)果。另即使該筆保證金沒有被辦案機(jī)關(guān)凍結(jié)，剛堅(jiān)公司仍然可以通過(guò)提起的民事訴訟保障其利益。本案是一個(gè)合同履行過(guò)程的民事糾紛。因此，無(wú)論在主觀上還是客觀行為上，巴某某的行為都不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。請(qǐng)求依法判決被告人巴某某無(wú)罪。經(jīng)本院審理查明：2016年11月12日，被告人巴某某和杜凡（金駝公司副總）到海西州德令哈市宗教局局長(zhǎng)哈斯秦格力的辦公室，杜凡在局長(zhǎng)辦公室的電腦上，書寫了一份委托授權(quán)書“青海省海西州德令哈市民族宗教事務(wù)局全權(quán)委托德令哈金駝畜牧有限公司出資承建位于德令哈市幸福路的阿力騰寺院及寺院的后期運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)”，哈斯秦格力局長(zhǎng)在明知德令哈市宗教局沒有權(quán)力出具委托授權(quán)書的情況下，擅自在該份委托授權(quán)書上簽名并加蓋單位公章。之后被告人巴某某到同仁縣向被害人夏某旦出示委托授權(quán)書。被告人巴某某在未與任何部門簽訂阿力騰寺釋迦摩尼大殿裝飾工程合同的情況下，于2017年1月24日與夏某旦在西寧市簽訂了《青海省海西州德令哈市阿力騰德令哈寺院釋迦摩尼大殿裝修施工合同》。合同約定夏某旦經(jīng)營(yíng)的剛堅(jiān)公司向金駝公司交納合同總價(jià)的10%作為農(nóng)民工保證金。之后夏某旦于2017年1月25日（兩筆）、2月14日、2月15日、2月20日，分5次將180萬(wàn)元匯入金駝公司賬戶(×××)內(nèi)。后邢玉森（巴某某之子、金駝公司法定代表人）將180萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入自己的農(nóng)行卡(×××)內(nèi)，與被告人巴某某大肆揮霍所有錢款。2017年5月海西州德令哈市公安局以邢玉森涉嫌挪用資金罪，將邢玉森的中信銀行(×××)卡內(nèi)180萬(wàn)元凍結(jié)，2017年10月22日，海西州德令哈市人民檢察院決定對(duì)邢玉森不起訴。2017年10月26日同仁縣公安局將180萬(wàn)元予以凍結(jié)。另查明：2018年5月25日，本院將凍結(jié)的180萬(wàn)元保證金退還給被害人夏某旦。上述事實(shí)，經(jīng)由庭審中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：1、戶籍證明一份，證明被告人巴某某已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。2、被害人夏某旦的報(bào)案材料及情況反映，證明2017年3月25日被害人夏某旦向同仁縣公安局報(bào)案，反映被告人巴某某詐騙180萬(wàn)元的情況。3、被害人夏某旦的陳述：被告人巴某某稱自己有阿力騰寺的裝修工程，要轉(zhuǎn)包給我，我看她拿著委托授權(quán)書就相信了，分5次向金駝公司賬戶匯入180萬(wàn)元保證金，巴某某沒有將這筆錢交到德令哈市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，而是自己揮霍了。4、到案經(jīng)過(guò)及傳喚證，證明2017年7月24日被告人巴某某被抓捕歸案。5、青海省海西州德令哈市宗教局出具的委托授權(quán)書，證明被告人巴某某據(jù)此委托書使被害人相信金駝公司已取得阿力騰寺院裝修工程項(xiàng)目。6、《青海省海西州德令哈市阿力騰德令哈寺院釋迦摩尼大殿裝修施工合同》，證明2017年1月24日，被告人巴某某以金駝公司名義與被害人夏某旦的剛堅(jiān)公司簽訂了標(biāo)的額為19256492元的施工合同。7、金駝公司出具的收據(jù)一張，證明2017年3月1日金駝公司給剛堅(jiān)公司開具的收到200萬(wàn)元保證金的收據(jù)。8、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶回執(zhí)、建設(shè)銀行電匯憑證，證明夏某旦分5次將180萬(wàn)元轉(zhuǎn)入金駝公司賬戶。9、農(nóng)業(yè)銀行客戶收付款入賬回單憑證，證明180萬(wàn)元保證金從金駝公司賬戶轉(zhuǎn)入邢玉森的賬戶。10、德令哈金駝畜牧有限公司股東會(huì)決議一份，證明金駝公司股東會(huì)決議決定，將180萬(wàn)元保證金轉(zhuǎn)存至公司法人邢玉森個(gè)人賬戶。11、邢玉森建設(shè)銀行卡客戶交易明細(xì)清單、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，證明180萬(wàn)元被邢玉森及被告人巴某某揮霍的情況。12、證人邢某2的證言，這些錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶后，50萬(wàn)元用于償還個(gè)人債務(wù)，其中還刑長(zhǎng)金的4萬(wàn)元、徐立群的3萬(wàn)元、屈宏儒的3萬(wàn)元、張國(guó)強(qiáng)的10萬(wàn)元都是巴某某的個(gè)人債務(wù)?，F(xiàn)金取款基本上也都是給巴某某取的，她用于何處我就不清楚了。微信轉(zhuǎn)賬大概22萬(wàn)元（包括微信紅包）基本都是給巴某某轉(zhuǎn)的，她用于消費(fèi)了。巴某某都知道這些支出是從保證金里支出的，大額的支出都是我們商量決定的。第一筆保證金轉(zhuǎn)入賬戶內(nèi)時(shí)，賬戶余額是在6000余元左右，2017年5月3日我取完錢后，查詢的余額為6000余元。13、證人旦某某某的證言，合同是巴某某起草的，巴某某說(shuō)有德令哈宗教局的委托授權(quán)書，我沒見市政府的合同，只見了這份委托授權(quán)書。14、證人哈某2某、葛某某的證言，證明委托授權(quán)書的開具及蓋章經(jīng)過(guò)。15、證人何某某的證言，對(duì)開具委托授權(quán)書的事不知情，也沒有召開過(guò)局委會(huì)。16、德令哈市宗教局出具的證明二份，證明開具委托授權(quán)書的目的是為盡快籌集到后續(xù)裝修資金。開具此委托書沒有召開局委會(huì)決定。阿力騰寺釋迦殿主體工程通過(guò)招投標(biāo)程序，分別由湖北豐景園林古建筑有限公司、廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司、青海祥達(dá)建筑有限公司中標(biāo)承建。建設(shè)單位是德令哈市民族宗教局。而寺院裝修的實(shí)際管理權(quán)在寺院民管會(huì)，宗教局只負(fù)責(zé)監(jiān)督。17、德令哈市阿力騰寺民管會(huì)出具的證明一份，證明阿力騰寺院的內(nèi)部裝修工程由寺民管會(huì)負(fù)責(zé)簽訂施工合同，宗教局負(fù)責(zé)監(jiān)督。18、德令哈市民族宗教局《關(guān)于申請(qǐng)阿力騰德令哈寺景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的報(bào)告》、德令哈市發(fā)展和改革委員會(huì)德政發(fā)改（2016）239號(hào)文件、德令哈市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于阿力騰德令哈寺景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》，證明阿力騰寺景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位為德令哈市民族宗教事務(wù)局。19、金駝公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單，證明2013年12月26日公司成立，現(xiàn)法定代表人是邢玉森。2017年4月11日金駝公司變更經(jīng)營(yíng)范圍增加:房屋建筑工程、裝飾裝潢工程等。20、德令哈市國(guó)家稅務(wù)局納稅情況說(shuō)明書，證明公司成立至今無(wú)銷售收入的申報(bào)，無(wú)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)開具等信息。21、支付令及民事起訴狀各一份，證明金駝公司需向盧奉彪支付29萬(wàn)元借款；金駝公司拖欠安徽華瓴建工集團(tuán)有限公司216萬(wàn)元工程款。22、證人拉某的證言，與巴某某認(rèn)識(shí)，但不太熟悉，沒聊過(guò)捐款之類的事。后來(lái)聽說(shuō)巴某某在外說(shuō)雍和宮要捐款，當(dāng)時(shí)聯(lián)系她，告訴她不要亂說(shuō)。23、合作協(xié)議（未簽字）一份，證明金駝公司欲與阿力騰寺民管會(huì)簽訂阿力騰寺院建設(shè)項(xiàng)目合作協(xié)議。24、證人巴某某某出具的情況說(shuō)明及會(huì)議記錄一份，證明2017年4月18日阿力騰寺的僧侶與被告人巴某某商談投資建設(shè)寺院后期裝修事宜。最后沒簽訂合同就散會(huì)了。25、證人秦某、達(dá)某某的證言，民管會(huì)拿出的初步意見是，資金必須到位，而且要打到指定賬戶，到目前為止沒有和巴某某簽訂任何協(xié)議。26、證人旦某某某的證言，巴某某和杜凡到了我們寺院，要對(duì)阿力騰寺院內(nèi)部裝修合同內(nèi)容征求寺院僧眾的意見。會(huì)議結(jié)束后，巴某某問(wèn)我：主任，你真的不和我公司簽合同嗎？如果你還不簽的話，我把這些投資阿力騰寺院的錢，給別的寺院投資了。后面巴某某給我提供一份單方起草的合作協(xié)議，我看內(nèi)容是奔著項(xiàng)目來(lái)的。27、阿力騰寺民管會(huì)出具的初步建議及情況說(shuō)明，證明出具初步建議書只是我們民管會(huì)的初步想法而已。28、證人杜某的證言，巴某某說(shuō)只要政府開了委托授權(quán)書就有人愿意出資建設(shè)阿力騰寺院，我見過(guò)北京的拉賽師傅、肯確師傅，但是沒聽到出資建設(shè)寺院的話。在哈局長(zhǎng)辦公室民管會(huì)的人說(shuō)過(guò)，錢必須打到民管會(huì)的賬戶讓他們管理，然后我建議三方監(jiān)管，當(dāng)時(shí)巴某某沒有同意。29、證人李某某的證言，第一次找我時(shí)，要求阿力騰寺院的裝修項(xiàng)目讓她來(lái)承建，我說(shuō)如果你依法依規(guī)能做，你就找阿力騰寺民管會(huì)洽談具體事宜，時(shí)間大概是2016年底還是2017年年初。第二次是巴某某帶人去北京考察回來(lái)，她讓我給民管會(huì)的人說(shuō)一下，把這個(gè)項(xiàng)目合同簽了，我當(dāng)時(shí)問(wèn)了民宗局哈局長(zhǎng)，哈局長(zhǎng)說(shuō)北京那邊的拉賽不愿意投資。30、湖北豐景園林古建筑有限公司出具的證明一份，證明被告人巴某某從未掛靠該公司名下。31、德令哈市勞動(dòng)維權(quán)服務(wù)中心出具的證明，證明金駝公司關(guān)于阿力騰寺院室內(nèi)裝修項(xiàng)目未在該單位備案勞動(dòng)合同，未繳納農(nóng)民工工資保證金。32、金駝公司草擬的德令哈阿力騰寺院建設(shè)及托管項(xiàng)目的實(shí)施方案、青海省海西州德令哈市阿力騰寺院預(yù)算表（釋迦摩尼大殿）裝修施工合同、建設(shè)項(xiàng)目工作組的申請(qǐng)，證明被告人巴某某明知即便有委托授權(quán)書，其還是未取得裝修工程項(xiàng)目。33、證人嘉某某某出具的證明一份，證明嘉某某某活佛與阿力騰寺院無(wú)關(guān)，無(wú)任何投資，實(shí)屬偽造。34、隆務(wù)鎮(zhèn)隆務(wù)寺管會(huì)證明一份，證明對(duì)阿力騰寺院修建不知情，不認(rèn)識(shí)巴某某，夏日倉(cāng)活佛與此事無(wú)關(guān)。35、證人哈某2某的證言，德令哈市宗教局只有監(jiān)督權(quán)，阿力騰寺民管會(huì)才有簽訂合同的權(quán)力，前提是必須要有2000萬(wàn)元匯入到指定賬戶，才能簽訂合同。巴某某說(shuō)有很多慈善家、活佛、明星愿意投資來(lái)裝修阿力騰寺院，2017年4月份和巴某某等人去北京與肯卻師傅和拉賽師傅見了面，后來(lái)肯確師傅來(lái)電話，沒有意向投資阿力騰寺院。至今沒有簽訂阿力騰寺院的裝修合同，沒有資金，也沒人投資。36、短信記錄二份，證明2018年3月30日巴某某繼續(xù)向李春生副市長(zhǎng)爭(zhēng)取承建阿力騰寺院項(xiàng)目；同一天杜凡和哈斯秦格力商議簽訂該項(xiàng)目,但并未簽訂過(guò)任何合同和協(xié)議。37、青海省德令哈市人民法院民事裁定書及中止審理申請(qǐng)書各一份，證明金駝公司訴剛堅(jiān)公司裝飾裝修合同糾紛，剛堅(jiān)公司于2017年6月2日申請(qǐng)中止審理。2017年8月1日德令哈市人民法院裁定中止審理此案。38、哈某2某向德令哈市公安局的報(bào)案材料一份，證明事件的起因、過(guò)程及向德令哈市公安局報(bào)案的原因。39、同仁縣公安局刑警大隊(duì)出具的證明一份，證明被告人巴某某與邢玉森為母子關(guān)系。40、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，證明2017年5月9日邢玉森因涉嫌挪用資金罪被德令哈市公安局刑事拘留。2017年5月10日在德令哈市公安局取保候?qū)彙?1、個(gè)人賬戶明細(xì)查詢，證明2017年5月2日，邢玉森個(gè)人賬戶×××存入180萬(wàn)元現(xiàn)金。42、德令哈市公安局起訴意見書、德令哈市人民檢察院不起訴決定書，證明2017年5月19日邢玉森因涉嫌挪用資金罪，由德令哈市公安局向德令哈市檢察院移送起訴，后被德令哈市人民檢察院依法作出存疑不起訴決定。43、中信銀行業(yè)務(wù)憑證客戶回單一份，證明2017年10月26日，同仁縣公安局凍結(jié)邢玉森中信銀行賬戶的180萬(wàn)元。44、被告人巴某某的供述，2016年12月底與被害人夏某旦相識(shí)，2017年1月24日在西寧市北大街的歐典茶餐廳簽訂德令哈阿力騰寺院釋迦摩尼大殿裝修合同，是德令哈市民族宗教局管理的。當(dāng)時(shí)德令哈市政府投資大概2800萬(wàn)元修建寺院，但是后面資金鏈斷裂，就找到主管副市長(zhǎng)，要求將阿力騰寺院的后續(xù)工程由金駝公司來(lái)籌資建設(shè)。該工程沒有招投標(biāo)資料，2017年3月31日電話通知夏某旦，問(wèn)他為什么還不上來(lái)施工，當(dāng)時(shí)夏某旦說(shuō)不干了，說(shuō)金駝公司是個(gè)空殼公司之類的話。阿力騰寺院基建工程已完工，已經(jīng)具備裝修條件。與德令哈市宗教局沒有簽訂過(guò)關(guān)于該工程的合同，裝修阿力騰寺院是真的，委托授權(quán)書是德令哈市宗教局委托金駝公司籌資的一個(gè)證明，是市政府開完會(huì)后，通知民宗局局長(zhǎng)哈斯秦格力開具的。作用就是讓金駝公司籌資承建阿力騰寺院的裝修工程，該寺院裝修完工后由金駝公司管理運(yùn)營(yíng)。與阿力騰寺民管會(huì)簽訂過(guò)協(xié)議，夏某旦轉(zhuǎn)了180萬(wàn)元的保證金。給德令哈市政府報(bào)了實(shí)施方案，但是沒有通過(guò)，方案中的阿旺嘉措是我的上師，他說(shuō)做我的后盾，所以就把他的名字寫進(jìn)去了。賽多活佛的前世是阿力騰寺院的活佛，為了尊重他也把他的名字寫進(jìn)去了。夏日倉(cāng)活佛的管家是我的朋友，我找了他好幾次沒找見，本來(lái)也不想寫，后面想著夏日倉(cāng)活佛有影響力，為了感激他就將他的名字寫進(jìn)去了。南卡智華和宗哲拉杰兩位活佛是夏某旦推薦寫上去的。公司掛靠在湖北豐景園林古建筑公司。公訴機(jī)關(guān)提交證據(jù)來(lái)源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，互為印證，且與本案事實(shí)緊密關(guān)聯(lián)，能夠證明案件的事實(shí)，形成證據(jù)鎖鏈，能夠作為定案依據(jù)，本院予以認(rèn)定。被告人巴某某的辯護(hù)人庭審中提出如下證據(jù)：1、2017年4月5日巴某某與夏某旦的通話錄音,以此證明雙方之間就是經(jīng)濟(jì)糾紛。2、青海省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上下載的阿力騰寺景區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)釋迦摩尼殿裝飾工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)書，以此證明阿力騰寺釋迦摩尼殿裝飾工程建設(shè)的招標(biāo)人是德令哈市民族宗教局，具有授權(quán)的權(quán)利，是發(fā)包方。對(duì)辯護(hù)人提交的證據(jù)，本院認(rèn)為，通話記錄只能說(shuō)明是案發(fā)以后雙方進(jìn)行了協(xié)商；從青海省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上下載的招投標(biāo)書，明確載明阿力騰寺基礎(chǔ)工程的發(fā)包方是德令哈市民族宗教局。辯護(hù)人不能由此推斷出阿力騰寺釋迦摩尼大殿裝飾工程的發(fā)包方也是德令哈市民族宗教局。故對(duì)辯護(hù)人提交的電話錄音及從青海省招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)上下載的招投標(biāo)書，本院不予認(rèn)定。法庭出示的證據(jù)有：1、發(fā)放保證金申請(qǐng)書，證明被告人巴某某主動(dòng)申請(qǐng)要求返還被害人夏某旦180萬(wàn)元保證金。2、收條一份，證明2018年5月25日，被害人夏某旦收到同仁縣人民法院發(fā)放的巴某某詐騙一案涉案款1804173元，其中180萬(wàn)轉(zhuǎn)賬形式轉(zhuǎn)給夏某旦?，F(xiàn)金4173元是180萬(wàn)元產(chǎn)生的利息。收款人夏某旦。法庭出示的證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)與被告人及辯護(hù)人均無(wú)異議，本院予以確認(rèn)。經(jīng)審查控辯雙方的控辯意見后認(rèn)為：1、關(guān)于辯護(hù)人提出被告人巴某某個(gè)人不是犯罪主體的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人巴某某與被害人夏某旦雖然是以公司名義簽訂的合同，但被害人的資金系個(gè)人財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)款至金駝公司名下后，隨即被轉(zhuǎn)入其子邢玉森的賬戶，并由被告人巴某某與邢玉森共同支配揮霍，均與單位利益無(wú)關(guān)，且被告人巴某某未經(jīng)單位決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)同意，擅自以單位名義實(shí)施的犯罪行為，其行為后果應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。2、關(guān)于被告人及其辯護(hù)人提出的取得委托授權(quán)書就預(yù)示，已取得承建阿力騰寺裝修工程的主體資格，經(jīng)查，2017年4月間（案發(fā)后）被告人巴某某一直在向德令哈市副市長(zhǎng)、宗教局局長(zhǎng)、阿力騰寺民管會(huì)主任爭(zhēng)取與寺民管會(huì)簽訂合作協(xié)議及爭(zhēng)取裝修工程的事宜，表明被告人巴某某是明知即便取得了委托授權(quán)書，也不代表就已經(jīng)取得阿力騰寺裝修工程，否則不會(huì)在已取得委托授權(quán)書后，還不遺余力地爭(zhēng)取簽訂阿力騰寺裝修工程合同。另被告人巴某某應(yīng)當(dāng)明知工程項(xiàng)目的取得，雙方無(wú)論口頭還是書面，都至少應(yīng)對(duì)工程價(jià)款、工程質(zhì)量、違約責(zé)任等達(dá)成合意，而委托授權(quán)書根本不具有合同成立的基本要件，故被告人巴某某及其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。3、關(guān)于辯護(hù)人認(rèn)為，公訴人提出的阿力騰寺民管會(huì)對(duì)釋迦摩尼大殿裝飾工程具有發(fā)包的權(quán)利，這與德令哈市政府行政公文表明，德令哈市宗教局有發(fā)包權(quán)利的內(nèi)容是相悖的。經(jīng)查，德令哈市政府行政公文表明，阿力騰寺院的基礎(chǔ)工程是由德令哈市宗教局作為建設(shè)單位，通過(guò)招投標(biāo)方式建設(shè)的。根據(jù)《招標(biāo)法》的規(guī)定，阿力騰寺釋迦摩尼大殿裝飾工程屬于采用不可以替代的專有技術(shù)，是不適宜進(jìn)行招標(biāo)的。被告人巴某某及其辯護(hù)人不能因?yàn)榛A(chǔ)工程的建設(shè)單位是德令哈市宗教局，就推斷阿力騰寺釋迦摩尼大殿裝飾工程的發(fā)包方也是德令哈市宗教局，現(xiàn)大量證據(jù)充分證明阿力騰寺民管會(huì)，對(duì)釋迦摩尼大殿裝飾工程才具有發(fā)包的權(quán)利，故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。4、關(guān)于辯護(hù)人提出金駝公司案發(fā)后2017年4月11日變更營(yíng)業(yè)范圍增加：房屋建筑工程、裝飾裝潢工程等，其行為符合法律規(guī)定。經(jīng)查，法律規(guī)定：承包人超越資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工合同，在竣工驗(yàn)收前取得相應(yīng)資質(zhì)的，簽訂的合同是有效的。而被告人巴某某與夏某旦簽訂的合同，不是超越資質(zhì)等級(jí)簽訂的，而是簽訂合同時(shí)金駝公司尚不具備資質(zhì)。故辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院不予采納。5、辯護(hù)人提出180萬(wàn)元保證金從未轉(zhuǎn)入被告人巴某某的賬戶內(nèi)，其從未實(shí)際占有，也從未控制或使用該筆保證金，被告人巴某某對(duì)180萬(wàn)元被揮霍是不知情的，事后才得知。經(jīng)查，金駝公司只有被告人巴某某和其子邢玉森兩名股東，大額的支出均由其二人協(xié)商，并且部分保證金用于歸還了被告人巴某某的個(gè)人債務(wù)及轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，故辯護(hù)人該辯護(hù)意見不能成立。6、被告人巴某某提出金駝公司拖欠安徽華瓴建工集團(tuán)有限公司216萬(wàn)元工程款及需向盧奉彪支付29萬(wàn)元借款的支付令，這些債務(wù)已經(jīng)解決；辯護(hù)人提出這些債務(wù)與本案無(wú)關(guān)，經(jīng)查，這兩筆負(fù)債至少能證明，在與被害人簽訂1920萬(wàn)元合同時(shí)，金駝公司的資金狀況及履約能力，故本院不予采納辯護(hù)人債務(wù)與本案無(wú)關(guān)的辯護(hù)意見。7、關(guān)于本案是詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛的問(wèn)題。本院認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)糾紛是行為人有履行或者基本能履行合同的誠(chéng)意，由于某種原因而未能完全履行等使合同一方遭受損失，從而引起雙方對(duì)合同約定的權(quán)力義務(wù)發(fā)生爭(zhēng)議。結(jié)合本案，區(qū)分二者的關(guān)鍵，在于被告人巴某某是否通過(guò)欺騙的方法簽訂合同，是否有非法占有的目的。根據(jù)證人證言及相關(guān)書證能夠認(rèn)定被告人巴某某與被害人簽訂合同時(shí)，其主觀上明知簽訂合同的主體是阿力騰寺民管會(huì)，明知自己尚未取得阿力騰寺裝飾裝修工程；明知自己尚未取得裝飾裝潢工程的經(jīng)營(yíng)許可；明知自己沒有履行合同所需資金，也沒有籌集到履行合同所需資金，明知根本不具備履行合同的能力。其客觀上實(shí)施了隱瞞上述真相與被害人簽訂合同，并且將轉(zhuǎn)入的180萬(wàn)元保證金用于歸還個(gè)人欠賬、個(gè)人消費(fèi)等支出，而并未用于履行合同的行為。被告人巴某某的行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故被告人巴某某及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成犯罪，應(yīng)作為民事糾紛處理的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
同仁縣人民檢察院以同檢公訴刑訴[2018]17號(hào)起訴書指控被告人巴某某犯詐騙罪，于2018年5月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。同仁縣人民檢察院指派檢察員滿倉(cāng)、仁增昂毛出庭支持公訴，被告人巴某某及其辯護(hù)人邢曉玲到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人巴某某在與被害人夏某旦簽訂合同時(shí)，明知自己既未取得裝飾裝潢工程經(jīng)營(yíng)許可、亦未取得阿力騰寺院的裝修工程項(xiàng)目，更無(wú)資金或資金來(lái)源支持，在不具備履約資質(zhì)和履約能力的情況下，隱瞞真相，利用德令哈市民族宗教事務(wù)局為方便金駝公司籌資開具的委托授權(quán)書及被害人急于承攬裝飾工程的心理，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，“自愿”與之簽訂合同，并將籌集的180萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)保證金轉(zhuǎn)入金駝公司賬戶。而金駝公司將本應(yīng)交至勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)的保證金，隨即轉(zhuǎn)移至其子邢玉森的賬戶，并揮霍一空。其行為構(gòu)成詐騙罪，屬詐騙數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人巴某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立,本院予以支持。在案件審理期間被告人巴某某及其家屬已將180萬(wàn)元保證金返還被害人夏某旦，公訴機(jī)關(guān)提出的應(yīng)從輕處罰的意見，本院應(yīng)予支持。被告人巴某某及其辯護(hù)人提出無(wú)罪的辯護(hù)意見于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。結(jié)合全案，本案經(jīng)合議庭評(píng)議，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人巴某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零五個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。自2017年7月25日起至2027年12月24日止）。二、責(zé)令被告人巴某某退賠被害人夏某旦保證金180萬(wàn)元（已退賠）。如不服本判決，可在接到判決書的次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向黃南藏族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。