公訴機關(guān)棗莊市市中區(qū)人民檢察院。
被告人王某勝，原中國人民建設(shè)銀行唐山分行工作人員，1997年辭職，現(xiàn)無業(yè)。因涉嫌詐騙罪1996年7月4日被棗莊市公安局市中區(qū)分局收容審查，同年12月5日棗莊市人民檢察院批準逮捕，同年12月19日棗莊市公安局執(zhí)行逮捕。1997年1月21日被棗莊市公安局取保候?qū)?，因涉嫌金融憑證詐騙罪2015年8月6日被棗莊市公安局市中分局刑事拘留，同年9月2日被逮捕?，F(xiàn)羈押于棗莊市看守所。
辯護人路緒成，山東司杰律師事務(wù)所律師。

棗莊市市中區(qū)人民檢察院以棗市中檢公二刑訴[2016]35號起訴書指控被告人王某勝犯金融憑證詐騙罪，于2016年3月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員步明泰、丁冬月出庭支持公訴。被告人王某勝及其辯護人路緒成到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，1995年7月，被告人王某勝在無償還能力的情況下，以搞經(jīng)營需要資金為由，經(jīng)山某、趙某介紹，聯(lián)系希?。ㄌ旖颍﹪H租賃有限公司（以下簡稱為“希隆公司”）經(jīng)理沈某，約定由沈某所在公司提供資金1259.7萬元給王某勝使用一年，年息27%，由中國銀行棗莊分行為希隆公司出具一張大額存單；王某勝先期交付10萬元保證金。后王某勝向時任中國銀行棗莊分行南郊分理處工作人員王某（已判刑）許諾投資經(jīng)營盈利30%的利潤分成，讓其提供空白中國銀行定期存款單。1995年7月30日，王某利用值班無人之機，竊取蓋有中國銀行棗莊分行南郊分理處儲畜專用章的空白定期存單、信箋。1995年8月14日，王某勝與王某在棗莊市亞細亞賓館房間內(nèi)，利用王某所盜空白存單和信箋共同偽造金額為1500萬元、年息為10.98%的定期存單和銀行證明。1995年8月15日，在中國銀行棗莊分行南郊分理處二樓會議室，王某將事先已交沈某觀看的在亞細亞賓館填寫的上述存單及銀行證明交給沈某；沈在明知該存單及證明系由王某、王某勝與其協(xié)商，并按照沈提出的數(shù)額由兩人私自開出，并告知其該存單不準抵押、不準轉(zhuǎn)讓、不準提前支取的情況下，沈便將1269.7萬元匯票（含王某勝交付的保證金10萬元）交于希隆公司會計屈某容。屈某容隨同王某、王某勝在該處樓下營業(yè)廳將匯票交給王某，王某將匯票款項存入王某勝在該處設(shè)立的活期帳戶。王某勝得款后，先后分給王某148萬元，剩余款項被其占有，用于投資期貨、影視中心、保健品經(jīng)營，借給他人及個人揮霍。案發(fā)后，王某勝用款追回771.747197萬元，王某用款追回64.9508萬元。
另查明，上述追回的贓款、贓物合計款836.697997萬元，已經(jīng)公安機關(guān)發(fā)還希隆公司。
上述基本事實，被告人王某勝在開庭審理過程中亦無異議，當庭表示認罪，且有偽造的存單、證明、銀行賬戶交易明細、戶籍證明及相關(guān)物證、書證，證人沈某、山某、趙某、孟某臣等人的證言，同案犯王某的供述與辯解，涉案物品價格鑒定意見，起、退贓筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
被告人王某勝當庭辯解稱：王某給希隆公司出具大額存單不是擔保，而是作為存款憑證記錄的；自己得款后并不是給王某分贓，是王某做生意向自己借款；其沒有參與匯票解付的過程。經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)，1500萬元的存單是王某勝、王某在棗莊亞細亞賓館二人入住的房間內(nèi)私自偽造；在南郊分理處，匯票款1269.7萬元直接以王某勝名義開辦了活期儲蓄存單；1995年8月18日，王某勝、王某把上述1269.7萬元中的1126.7萬元匯往唐山市路北區(qū)西山道聯(lián)利五金經(jīng)銷處（王某勝作為收款人），提現(xiàn)25萬元，存入王某帳戶118萬元。本案無論從犯罪起意、到具體實施犯罪行為，王某勝均積極參加，事后又將絕大部分贓款占為己有；王某勝對交給希隆公司的存單系其與王某二人偽造的事實是明知的。上述辯解理由與查明事實不符，不予采納。
共同犯罪中的通謀既可以發(fā)生在事前，也可以發(fā)生在事中。王某勝、王某作為本起使用偽造銀行存單騙取他人錢財?shù)闹苯訉嵤┱?，二人的供述中雖未談到詳細商議犯罪計劃的情節(jié)，但從王
智某以投資為名并許以高額利潤分成要求王某提供所謂大額存單，到王某利用職務(wù)便利盜出單位的空白存單，直至二人共同偽造存單、分贓等情節(jié)，二人在犯罪過程中互相支持、配合，均明悉自己不是在單獨實施犯罪，二人的行為互相支撐，在共同犯罪中均起著不可或缺的作用，犯罪地位上不宜區(qū)分主、從犯。辯護人關(guān)于二人不存在共同騙取錢款通謀及王某勝為從犯的觀點不應(yīng)予以采納。
被告人王某勝供述的其案發(fā)前的經(jīng)濟狀況顯然無能力支付其向希隆公司約定的高達27%的高額利息，證人李某的證言能夠予以佐證；從王某勝所得贓款一千余萬元的使用去向上看，其將贓款用于炒期貨、外借他人、個人揮霍等，雖有少部分投資行為，但投資部分與上述用途的錢款明顯不成比例。本院綜合王某勝案發(fā)前的經(jīng)濟狀況及贓款使用去向等證據(jù)，據(jù)以認定被告人王某勝具有非法占有目的。辯護人關(guān)于不能以案發(fā)前王某勝的經(jīng)濟實力差推定其具有非法占有目的的辯護觀點不予支持。
本院認為，被告人王某勝以非法占有為目的，伙同他人共同使用偽造的銀行存單騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成金融憑證詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。辯護人關(guān)于犯罪數(shù)額應(yīng)扣減王某勝向希隆公司交納的保證金10萬元的觀點與查明事實相符，應(yīng)予采納。關(guān)于被告人王某勝取保候?qū)徍鬀]有脫逃的觀點與在案證人周某、王某的證言及所在地公安機關(guān)出具的書證等證據(jù)不符；綜合被告人王某勝犯罪的事實、情節(jié)，并考慮其能夠當庭自愿認罪，歸案后能夠如實供述基本犯罪事實和贓款去向，使公安機關(guān)得以及時追回大部分贓款等，可以依法或酌情對被告人王某勝從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百九十四條、第二十五條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某勝犯金融憑證詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2030年1月18日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人王某勝繼續(xù)退賠被害單位希隆公司經(jīng)濟損失423.002萬元。

審　判　長　　李　越 審　判　員　　付清文 人民陪審員　　陶　濤

書記員：劉洪霞