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王智某犯金融憑證詐騙罪一審刑事判決書(shū)

2021-07-29 塵埃 評(píng)論0

公訴機(jī)關(guān)棗莊市市中區(qū)人民檢察院。
被告人王某勝,原中國(guó)人民建設(shè)銀行唐山分行工作人員,1997年辭職,現(xiàn)無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪1996年7月4日被棗莊市公安局市中區(qū)分局收容審查,同年12月5日棗莊市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,同年12月19日棗莊市公安局執(zhí)行逮捕。1997年1月21日被棗莊市公安局取保候?qū)?,因涉嫌金融憑證詐騙罪2015年8月6日被棗莊市公安局市中分局刑事拘留,同年9月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于棗莊市看守所。
辯護(hù)人路緒成,山東司杰律師事務(wù)所律師。

棗莊市市中區(qū)人民檢察院以棗市中檢公二刑訴[2016]35號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某勝犯金融憑證詐騙罪,于2016年3月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。棗莊市市中區(qū)人民檢察院指派檢察員步明泰、丁冬月出庭支持公訴。被告人王某勝及其辯護(hù)人路緒成到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,1995年7月,被告人王某勝在無(wú)償還能力的情況下,以搞經(jīng)營(yíng)需要資金為由,經(jīng)山某、趙某介紹,聯(lián)系希隆(天津)國(guó)際租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“希隆公司”)經(jīng)理沈某,約定由沈某所在公司提供資金1259.7萬(wàn)元給王某勝使用一年,年息27%,由中國(guó)銀行棗莊分行為希隆公司出具一張大額存單;王某勝先期交付10萬(wàn)元保證金。后王某勝向時(shí)任中國(guó)銀行棗莊分行南郊分理處工作人員王某(已判刑)許諾投資經(jīng)營(yíng)盈利30%的利潤(rùn)分成,讓其提供空白中國(guó)銀行定期存款單。1995年7月30日,王某利用值班無(wú)人之機(jī),竊取蓋有中國(guó)銀行棗莊分行南郊分理處儲(chǔ)畜專(zhuān)用章的空白定期存單、信箋。1995年8月14日,王某勝與王某在棗莊市亞細(xì)亞賓館房間內(nèi),利用王某所盜空白存單和信箋共同偽造金額為1500萬(wàn)元、年息為10.98%的定期存單和銀行證明。1995年8月15日,在中國(guó)銀行棗莊分行南郊分理處二樓會(huì)議室,王某將事先已交沈某觀看的在亞細(xì)亞賓館填寫(xiě)的上述存單及銀行證明交給沈某;沈在明知該存單及證明系由王某、王某勝與其協(xié)商,并按照沈提出的數(shù)額由兩人私自開(kāi)出,并告知其該存單不準(zhǔn)抵押、不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓、不準(zhǔn)提前支取的情況下,沈便將1269.7萬(wàn)元匯票(含王某勝交付的保證金10萬(wàn)元)交于希隆公司會(huì)計(jì)屈某容。屈某容隨同王某、王某勝在該處樓下?tīng)I(yíng)業(yè)廳將匯票交給王某,王某將匯票款項(xiàng)存入王某勝在該處設(shè)立的活期帳戶。王某勝得款后,先后分給王某148萬(wàn)元,剩余款項(xiàng)被其占有,用于投資期貨、影視中心、保健品經(jīng)營(yíng),借給他人及個(gè)人揮霍。案發(fā)后,王某勝用款追回771.747197萬(wàn)元,王某用款追回64.9508萬(wàn)元。
另查明,上述追回的贓款、贓物合計(jì)款836.697997萬(wàn)元,已經(jīng)公安機(jī)關(guān)發(fā)還希隆公司。
上述基本事實(shí),被告人王某勝在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議,當(dāng)庭表示認(rèn)罪,且有偽造的存單、證明、銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍證明及相關(guān)物證、書(shū)證,證人沈某、山某、趙某、孟某臣等人的證言,同案犯王某的供述與辯解,涉案物品價(jià)格鑒定意見(jiàn),起、退贓筆錄等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
被告人王某勝當(dāng)庭辯解稱(chēng):王某給希隆公司出具大額存單不是擔(dān)保,而是作為存款憑證記錄的;自己得款后并不是給王某分贓,是王某做生意向自己借款;其沒(méi)有參與匯票解付的過(guò)程。經(jīng)查,根據(jù)在案證據(jù),1500萬(wàn)元的存單是王某勝、王某在棗莊亞細(xì)亞賓館二人入住的房間內(nèi)私自偽造;在南郊分理處,匯票款1269.7萬(wàn)元直接以王某勝名義開(kāi)辦了活期儲(chǔ)蓄存單;1995年8月18日,王某勝、王某把上述1269.7萬(wàn)元中的1126.7萬(wàn)元匯往唐山市路北區(qū)西山道聯(lián)利五金經(jīng)銷(xiāo)處(王某勝作為收款人),提現(xiàn)25萬(wàn)元,存入王某帳戶118萬(wàn)元。本案無(wú)論從犯罪起意、到具體實(shí)施犯罪行為,王某勝均積極參加,事后又將絕大部分贓款占為己有;王某勝對(duì)交給希隆公司的存單系其與王某二人偽造的事實(shí)是明知的。上述辯解理由與查明事實(shí)不符,不予采納。
共同犯罪中的通謀既可以發(fā)生在事前,也可以發(fā)生在事中。王某勝、王某作為本起使用偽造銀行存單騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)闹苯訉?shí)施者,二人的供述中雖未談到詳細(xì)商議犯罪計(jì)劃的情節(jié),但從王
智某以投資為名并許以高額利潤(rùn)分成要求王某提供所謂大額存單,到王某利用職務(wù)便利盜出單位的空白存單,直至二人共同偽造存單、分贓等情節(jié),二人在犯罪過(guò)程中互相支持、配合,均明悉自己不是在單獨(dú)實(shí)施犯罪,二人的行為互相支撐,在共同犯罪中均起著不可或缺的作用,犯罪地位上不宜區(qū)分主、從犯。辯護(hù)人關(guān)于二人不存在共同騙取錢(qián)款通謀及王某勝為從犯的觀點(diǎn)不應(yīng)予以采納。
被告人王某勝供述的其案發(fā)前的經(jīng)濟(jì)狀況顯然無(wú)能力支付其向希隆公司約定的高達(dá)27%的高額利息,證人李某的證言能夠予以佐證;從王某勝所得贓款一千余萬(wàn)元的使用去向上看,其將贓款用于炒期貨、外借他人、個(gè)人揮霍等,雖有少部分投資行為,但投資部分與上述用途的錢(qián)款明顯不成比例。本院綜合王某勝案發(fā)前的經(jīng)濟(jì)狀況及贓款使用去向等證據(jù),據(jù)以認(rèn)定被告人王某勝具有非法占有目的。辯護(hù)人關(guān)于不能以案發(fā)前王某勝的經(jīng)濟(jì)實(shí)力差推定其具有非法占有目的的辯護(hù)觀點(diǎn)不予支持。
本院認(rèn)為,被告人王某勝以非法占有為目的,伙同他人共同使用偽造的銀行存單騙取財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成金融憑證詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院予以支持。辯護(hù)人關(guān)于犯罪數(shù)額應(yīng)扣減王某勝向希隆公司交納的保證金10萬(wàn)元的觀點(diǎn)與查明事實(shí)相符,應(yīng)予采納。關(guān)于被告人王某勝取保候?qū)徍鬀](méi)有脫逃的觀點(diǎn)與在案證人周某、王某的證言及所在地公安機(jī)關(guān)出具的書(shū)證等證據(jù)不符;綜合被告人王某勝犯罪的事實(shí)、情節(jié),并考慮其能夠當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,歸案后能夠如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)和贓款去向,使公安機(jī)關(guān)得以及時(shí)追回大部分贓款等,可以依法或酌情對(duì)被告人王某勝?gòu)妮p處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第一百九十四條、第二十五條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定,判決如下:
一、被告人王某勝犯金融憑證詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2015年8月6日起至2030年1月18日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人王某勝繼續(xù)退賠被害單位希隆公司經(jīng)濟(jì)損失423.002萬(wàn)元。

審 判 長(zhǎng)  李 越 審 判 員  付清文 人民陪審員  陶 濤

書(shū)記員:劉洪霞

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