公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。
被告人王軍軍，男，1983年9月18日出生，漢族，初中文化程度。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人尚斐，陜西秦人律師事務(wù)所律師。
被告人李軍寧，男，1984年7月28日出生，漢族，初中文化程度。2015年12月24日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月1日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
被告人韓壘壘，男，1984年9月18日出生，漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人張玉虎，陜西大圖律師事務(wù)所律師。
被告人馬紅剛，男，1977年4月10日出生漢族，初中文化程度。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，同?月19日被本院決定逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人杜新民，陜西紅河律師事務(wù)所律師。
被告人張輝，男，1986年10月29日出生漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月10日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月8日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人高繼廣，男，1973年11月6日出生漢族，初中文化程度。2015年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人張松志，陜西天地行律師事務(wù)所律師。
被告人佘小牛，男，1973年3月25日出生，漢族，小學(xué)文化程度。2015年12月4日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，2016年1月8日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。同年8月30日因病被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙Ｍ?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人和美建，男，1978年12月1日出生，漢族，初中文化程度。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月11日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，12月25日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人佘國峰，男，1977年7月16日出生，漢族，初中文化程度。2015年12月8日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月29日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙Ｍ?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人王來行，男，1975年6月13日出生。2015年12月7日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)?。同?月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>被告人高強(qiáng)，男，1987年9月1日出生。2015年11月13日因涉嫌盜竊被銅川市公安局王益分局行政拘留5日，同年12月8日因涉嫌詐騙犯罪被王益分局刑事拘留，同年12月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?016年3月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?016年9月19日被本院決定取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人米東煒，陜西意新律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2016）37號起訴書指控被告人王軍軍、佘小牛、和美建、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來行、高強(qiáng)、佘國峰犯詐騙罪，于2016年9月19日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2016年10月18日、20日進(jìn)行了公開開庭審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員賈芳、代檢察員張琳出庭支持公訴，被告人王軍軍、韓壘壘、馬紅剛、高強(qiáng)、高繼廣及五被告人辯護(hù)人、被告人佘小牛、和美建、李軍寧、張輝、王來行、佘國峰均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2015年8月份，被告人王軍軍與銅川市聲威物流有限公司（以下簡稱聲威物流）車隊司機(jī)佘小牛、和美建預(yù)謀采取以次充好的方式私下倒賣更換銅川市聲威建材有限責(zé)任公司（以下簡稱聲威建材）生產(chǎn)用原煤，同時被告人王軍軍讓被告人佘小牛、和美建幫忙介紹其他聲威物流車隊司機(jī)來其煤場倒換聲威原煤。被告人王軍軍從2015年8月份左右租賃位于本市王益區(qū)黃堡鎮(zhèn)李家溝殼牌加油站北側(cè)巷道內(nèi)的私人煤場，并以每車現(xiàn)金1000元至1500元的價格先后讓被告人佘小牛、和美建、韓壘壘、馬紅剛、李軍寧、張輝、高繼廣、王來行、高強(qiáng)、佘國峰等十名被告人及梁某、杜某、付某、杜某1、郭某（均另案處理）等共計十五名聲威物流車隊司機(jī)，在其煤場將聲威物流從榆林神木縣隆德煤礦以每噸165元的價格運(yùn)回的聲威建材生產(chǎn)用原煤換成品質(zhì)較差的煤，并采取拆卸運(yùn)煤車輛上的GPS等方式躲避聲威物流后臺的監(jiān)控，同時王軍軍以現(xiàn)金賄賂方式收買了聲威建材的兩名收料員徐某和李某（均另案處理），使其以次充好的煤車能夠順利通過檢驗(yàn)。被告人佘小牛除自己倒賣更換聲威原煤外，還介紹被告人韓壘壘、馬紅剛、王來行、佘國峰在王軍軍煤場倒賣更換聲威原煤。被告人李軍寧在倒賣更換聲威原煤后，又介紹了被告人高繼廣、高強(qiáng)、張輝在王軍軍煤場倒賣更換聲威原煤。
2015年11月13日，聲威建材報案，當(dāng)日凌晨1時許偵查人員在被告人王軍軍煤場抓獲正在更換聲威原煤的被告人和美建、高強(qiáng)，二人更換原煤數(shù)量均為40噸。后對和美建、高強(qiáng)行政拘留5日，對王軍軍行政拘留5日罰款500元。
經(jīng)查，從2015年8月份至2015年11月13日案發(fā)，被告人王軍軍伙同聲威物流車隊司機(jī)共計倒換聲威原煤2178噸。經(jīng)銅川市王益區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，涉案的聲威原煤的評估價格為人民幣155元/噸。故本案涉案原煤價格共計33.759萬元，其中80噸價值13640元未遂。其中被告人佘小牛倒換原煤80噸，價值1.24萬元；和美建倒換原煤130噸,其中40噸價值6200元未遂，價值2.015萬元；李軍寧倒換原煤400噸，價值6.2萬元；韓壘壘、馬紅剛共同倒換原煤400噸，價值6.2萬元；張輝倒換原煤240噸，價值3.72萬元；高繼廣倒換原煤160噸，價值2.48萬元；王來行、高強(qiáng)、佘國峰均倒換原煤120噸，其中高強(qiáng)40噸價值6200元未遂，價值1.86萬元。
案發(fā)后2015年12月24日被告人李軍寧經(jīng)偵查人員電話傳喚后到公安機(jī)關(guān)投案。后偵查人員在耀州區(qū)藥王山水泥廠門口抓獲被告人佘國峰，從聲威物流分別抓獲被告人佘小牛、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來行，在偵查階段11名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案發(fā)后從被告人王軍軍煤場扣押聲威原煤1121.84噸及次品煤325.88噸，經(jīng)銅川市王益區(qū)價格認(rèn)證中心鑒定，涉案的次品煤的評估價格為人民幣25元/噸。已由聲威建材領(lǐng)走。被告人王軍軍向聲威建材退賠10萬元，被告人和美建退賠22650元，被告人李軍寧退賠3萬元、韓壘壘退賠3.1萬元、馬紅剛退賠3.1萬元、張輝退賠3.72萬元，高繼廣退賠2萬元、王來行退賠1.86萬元、高強(qiáng)退賠1.86萬元、佘國峰退賠1萬元，共計退賠319050元。其他郭某等七名涉案人員共計退賠12.75萬元。聲威建材對被告人王軍軍、和美建、高強(qiáng)、張輝、韓壘壘、馬紅剛、王來行出具諒解書。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、受案登記表、報案材料載明，案件來源為2015年11月13日聲威建材報案，給其公司造成損失約189萬元。
2、證人證言
（1）高某證言載明，王軍軍是2015年7月底租用張某煤場的。我從7月底開始給王軍軍煤場看門的。2015年9月份，我發(fā)現(xiàn)夜里經(jīng)常有半掛車?yán)?，在磅上一稱，然后在煤場卸下十幾噸煤，再用鏟車將煤場里原來堆放的煤裝起，過磅后開走。每天晚上大概有3、4輛換煤車。
（2）張某證言載明，我是李家溝煤場的負(fù)責(zé)人，場地最左邊是我堆放的煤，我的設(shè)備有磅秤、鏟車，其他設(shè)備都是王軍軍的。2015年7月底，王軍軍聯(lián)系我的員工高某說要租賃我的煤場，我就交高某處理了。我將煤場租賃給王軍軍沒有合同，每月2萬元租金。
（3）薛某證言載明，我是銅川市億能煤炭運(yùn)銷有限公司銷售經(jīng)理。王軍軍從我公司的華榮、陳家山煤場都買過煤。2015年王軍軍的李家溝煤場從我公司買了1500噸左右的煤，其中華榮煤場1000多噸，每噸240元到280元，陳家山煤場500多噸，每噸200元左右。華榮煤廠的煤是銅川陳家山煤、玉華煤、下石節(jié)煤和一些榆林煤混在一起的末煤。
（4）任某證言載明，我是榆林創(chuàng)新煤化礦業(yè)有限責(zé)任公司職工，我公司和銅川聲威水泥廠（聲威建材）簽訂有賣煤合同。我們從榆林隆德煤礦購煤，是沫子煤，發(fā)熱量在5600到5700大卡，再賣給銅川聲威水泥廠。聲威水泥廠司機(jī)在駐礦人員那開取提煤單子，然后到隆德煤礦裝煤，裝完煤后礦上將提煤單據(jù)收走，開具一個過磅單據(jù)，司機(jī)將過磅單據(jù)帶回聲威水泥廠結(jié)算。我們對每一輛拉煤車都有詳細(xì)記錄。
3、辨認(rèn)筆錄及照片載明，辨認(rèn)人高繼廣、佘國峰、張輝、韓壘壘、馬紅剛、付某、梁某辨認(rèn)出王軍軍為各辨認(rèn)人將原煤倒賣到私人煤場的老板。辨認(rèn)人王某、李某1、韓壘壘、高繼廣、馬紅剛、高強(qiáng)、王軍軍、和美建、杜某、佘國峰、郭某、李軍寧、杜某1、付某、張輝、梁某、佘小牛、王來行均指認(rèn)出位于黃堡鎮(zhèn)李家溝殼牌加油站北側(cè)巷道煤場為更換聲威原煤的作案煤場及該煤場作案所用的稱重磅、作案工具車輛。并在該煤場指認(rèn)出了用于更換原煤的次品煤及被更換的聲威原煤。
4、扣押物品清單、情況說明、提取筆錄及照片、領(lǐng)條載明，扣押王軍軍煤場較大一堆煤，經(jīng)被告人王軍軍辨認(rèn)系卸載的聲威原煤，扣押王軍軍煤場東側(cè)較小的一堆煤，經(jīng)辨認(rèn)系更換原煤的次品煤，上述扣押物均由聲威建材領(lǐng)走；扣押鏟車，暫放于聲威建材三線煤場；扣押白色奔馳車，暫放于銅川市公安局王益分局。
5、在銅川聲威建材提取的聲威原煤標(biāo)記為“A”，在王軍軍煤場提取的用于更換聲威原煤的次品煤標(biāo)記為“B”。
6、銅川市王益區(qū)價格鑒定意見書、煤質(zhì)檢測報告及情況說明載明，王軍軍詐騙案中涉及的抽樣標(biāo)記為“A”的末煤的評估價格為人民幣155元/噸；抽樣標(biāo)記為“B”的混煤的評估價格為人民幣25元/噸。
7、聲威建材證明、煤炭購銷合同、煤炭運(yùn)輸承包合同載明，聲威建材生產(chǎn)用煤采購自榆林隆德煤礦，根據(jù)市場變化，2015年11月份煤炭價格為165元/噸。從榆林隆德煤礦運(yùn)至聲威建材，運(yùn)費(fèi)為155元/噸，到廠總價為320元/噸。平均每車40噸，合計價值12800元。
8、運(yùn)輸詳單載明2015年9月1日至11月20日神木縣隆德礦業(yè)有限公司與聲威建材的礦發(fā)明細(xì)，證實(shí)涉案車輛所拉的更換的均為從榆林隆德煤礦運(yùn)輸?shù)脑?，每車?shù)量均為40噸左右。
9、抓獲經(jīng)過及情況說明載明，2015年11月13日接到聲威建材報案稱有人盜竊聲威建材生產(chǎn)用煤，銅川市公安局王益分局立即派員出警，在王軍軍煤場抓獲王軍軍、和美建、高強(qiáng)；案發(fā)后偵查人員通過聲威物流公司陸續(xù)聯(lián)系到被告人佘小牛、高繼廣、韓壘壘、馬紅剛、王來行、張輝等人，并被民警從聲威物流帶回審查；我局主動抓獲佘國峰；李軍寧于2015年12月24日經(jīng)電話傳喚到案。
10、偵破報告載明案件偵破過程。
11、申請、協(xié)議、涉案聲威原煤及次品煤稱重清單載明，被告人王軍軍父親王某1積極退賠，將涉案的聲威原煤1121.84噸及以次充好的次品煤325.88噸存放于聲威建材三線煤場。
12、綜合證據(jù)
（1）勞務(wù)合同載明，和美建、張輝、王來行、韓壘壘、馬紅剛、李軍寧、佘小牛、佘國峰、高繼廣與銅川聲威物流簽訂勞務(wù)合同的具體內(nèi)容，高強(qiáng)是以張輝的名義及身份證號簽訂的勞務(wù)合同。
（2）11名被告人戶籍證明載明，各被告人在作案時均系完全刑事責(zé)任能力人。
13、行政處罰決定書載明，2015年11月13日和美建、高強(qiáng)因盜竊被行政拘留5日，王軍軍被罰款500元、并處行政拘留5日。
14、扣押清單、領(lǐng)條、收款收據(jù)及諒解書載明，案發(fā)后聲威建材共收到王軍軍等10名被告人共計退賠319050元，杜某等7名涉案人員共計退賠12.75萬元。對王軍軍等7名被告人表示諒解。
15、同案供述
（1）杜某、付某、梁某、杜某1供述載明，四人均是銅川市聲威物流司機(jī)，主要工作是將銅川聲威生產(chǎn)的水泥送至延安市安塞縣聲威分廠，然后到榆林市神木縣隆德煤礦將銅川聲威水泥廠采購的原煤拉回。去王軍軍煤場換煤都是之前先聯(lián)系好王軍軍，見面后王軍軍將拉煤車上的GPS拆下來放在他的車上拉到聲威水泥廠門口的半坡，司機(jī)將車開到王軍軍的煤場，過磅后卸下車上的好煤，再將煤場的同樣重量的差煤裝上車，再到聲威水泥廠半坡處，王軍軍將GPS裝回拉煤車上，司機(jī)開車將煤送到廠里。
另杜某供述經(jīng)高繼廣介紹在王軍軍煤場整車更換了3次煤，獲利3000元。付某供述經(jīng)高強(qiáng)介紹更換過1次煤，獲利1000元。梁某供述經(jīng)佘小牛介紹更換過2次煤，獲利2000元。杜某1供述經(jīng)杜某介紹更換過2次煤，獲利2000元。
（2）郭某供述載明，我是李軍寧介紹去王軍軍在李家溝的煤場賣煤的，總共去過8次。其中6次是賣煤，1次是整車換煤。第1次1.2噸左右，賣了160元；第2次賣煤1.5噸獲利300元；第3次賣了1.5噸多，獲利300元；第4次賣煤1.5噸獲利300元；第5次賣煤1.5噸左右，獲利300元；第6次換煤40噸左右獲利1000元；第7次賣煤1.5噸左右，獲利300元;最后1次換煤40噸左右，獲利1000元。其中有7次與李軍寧一起去的，1次是我自己去的。
其供述的換煤的過程與杜某等四人的供述相一致。
（3）李某1供述載明，我是黃堡李家溝煤場的鏟車司機(jī)，煤場是王軍軍租別人的，我是2015年8月27日到煤場的，負(fù)責(zé)開鏟車卸煤、裝煤，還操作粉煤機(jī)將次品煤粉碎，再按照王軍軍要求，用鏟車將榆林煤和次品煤按1：1進(jìn)行攪拌配煤，有時按1:2或1:3配。王軍軍他弟王某看磅，王軍軍他姨夫看門做飯，還有兩個裝卸工。榆林煤是大車司機(jī)來賣給王軍軍的。從2015年9月6號到11月28號左右，每晚20點(diǎn)左右王軍軍給我打電話讓我去煤場，賣煤的車輛進(jìn)場先過磅，我開鏟車把車上的煤鏟下來，再把旁邊不好的當(dāng)?shù)孛虹P上去，大概裝夠車輛上磅前的噸位，車就開走了。王軍軍把當(dāng)?shù)孛嘿I回來給換煤的司機(jī)裝車，把榆林好煤和當(dāng)?shù)孛夯旌虾蠛孟褓u給河南某個電廠了。開始我不知道來賣煤的車輛、司機(jī)的情況，后來知道這些車輛是聲威水泥廠的車和司機(jī)來偷偷賣煤的。從8月底到11月初，兩個多月來了有80輛車左右，有整車賣的，也有賣半車的，還有個別車最初只卸一點(diǎn)，一車全卸有40噸左右。這期間王軍軍總共給了我11000元的工資。
（4）王某供述載明，我是王軍軍的弟弟，2015年8月至11月我到煤場幫忙，負(fù)責(zé)過磅。聲威水泥廠司機(jī)來換煤時先過磅，過完磅后司機(jī)將車開到大煤堆（榆林煤）旁李某1用鏟車將車上的煤卸下，之后司機(jī)再把車開到小煤堆（混合煤）邊，李某1再用鏟車將煤裝到司機(jī)的車上，然后再上磅，前后噸位相符后離開。我干了30多天，經(jīng)手大概有13車左右。王軍軍讓李某1將本地煤和榆林煤鏟到粉煤機(jī)上，然后通過粉煤機(jī)讓兩種煤混合。榆林煤是聲威水泥廠的司機(jī)來換煤時卸下來的。本地煤是王軍軍從銅川陳家山煤礦、玉華煤礦、海星煤業(yè)公司采購的。
（5）徐某（聲威建材化驗(yàn)室收煤員）供述載明，王軍軍是之前在聲威工貿(mào)上煤時我認(rèn)識的。2015年9月份，王軍軍聯(lián)系我，說他現(xiàn)在給聲威上煤，想在煤上做點(diǎn)生意，讓我在收煤的時候放的寬一點(diǎn)。我默許他可以上些以次充好的煤進(jìn)聲威，我取樣時取一些質(zhì)量好的煤做化驗(yàn)。2015年9月份開始，在我上班期間，王軍軍會告訴我車牌號，這些車?yán)拿憾际且源纬浜玫拿?，在這些車上我少取些樣混到其他6個車的樣品里，7車煤樣混在一起送去化驗(yàn)，看不出問題。王軍軍拉來的煤我看就是一半本地煤摻一半矸。每天晚上都有2輛車左右，前后一個多月的樣子。王軍軍給了我5000元。
（6）李某（聲威建材化驗(yàn)室收料員）供述載明，2015年8月份，王軍軍給我說他是給聲威集團(tuán)送煤的供應(yīng)商，讓我過檢時對他的車手下留情，取樣時盡量挑大塊的煤。從2015年8月中旬到11月底，每次送煤前他都給我打電話，我上夜班時他就說晚上有車去上煤，每次上個1、2車，總計不超過30輛車煤。我主要是對這些車卸載下來的煤少量采樣提取，我把王軍軍安排的車少取點(diǎn)樣混到其他6個車的樣品里一起送去化驗(yàn)，看不出來。王軍軍先后給了我3次錢，共計2500元。每次給錢時都給我一盒芙蓉王香煙。
16、被告人供述
（1）李軍寧供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年10月初一天，我接到王軍軍電話，他問我是不是在聲威開車，并問我換煤不，說換一車1000元，我問了一下?lián)Q煤的細(xì)節(jié)。過了幾天，我從榆林裝好煤走到靖邊給王軍軍電話聯(lián)系約換煤的事，隨后他在金鎖高速路出口等我，見面后他將我車上的GPS拆掉放在他的車上，他按正常路線往聲威水泥廠開，我將車開到他煤場，先過磅稱重，將聲威原煤全部卸掉，一輛鏟車再將次品煤裝到我的車上，再上磅，前后噸位相符后我再將車開到聲威門口的半坡處，王軍軍將GPS裝回到我的車上，給我1000元，然后我將更換的次品煤送到聲威物流三線煤場卸掉。我總共換了10次煤，1次1000元，共獲利10000元，每次都是將40噸原煤卸完。我給高繼廣、高強(qiáng)、張輝、郭某介紹過這事，我?guī)Ч橙ミ^7次，帶高繼廣去過1次，帶張輝去過2次，單獨(dú)去過1次。
（2）佘小牛供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年8月份，王軍軍告訴我，他想開煤場倒煤，讓我隨后和他聯(lián)系。后來有一天他聯(lián)系了我和和美建吃飯，并說從榆林拉煤回來在他煤場一換，并且讓我和和美建給他聯(lián)系其他拉煤司機(jī)。我告訴他每輛車都有GPS，王軍軍說他有辦法。我聯(lián)系了李軍寧、高強(qiáng)、和美建、王來行、佘國峰、郭某到王軍軍煤場賣煤。我總共去了煤場3次，總共換了80噸左右，第1次換了400公斤，王軍軍給了我100元，后來2次都是整車換，王軍軍每次給我1500元，總共獲利3100元。其供述換煤的過程與李軍寧供述的相一致。
（3）和美建供述載明，我是銅川聲威物流司機(jī)。2015年9月，我和王軍軍、佘小牛吃飯時，王軍軍告訴我從榆林拉回來的煤可以在他煤場換煤，聲威那邊驗(yàn)煤的他已經(jīng)安排好了。我換過4次煤，都是提前給聯(lián)系好，見面后王軍軍將我車上的GPS拆下來放他車上，他在聲威水泥廠半坡等我，我去煤場換過煤后再去和他匯合，他再將GPS裝回我車上。第1次換了10噸左右，后面3次都是整車換，總共130多噸。第一次獲利500元，后兩次王軍軍每次給我1000元現(xiàn)金，最后一次換煤時剛把車開到煤場，還沒拿到錢就被抓住了。其供述換煤的過程與李軍寧供述的相一致。
當(dāng)庭供述最后一次換煤被現(xiàn)場抓獲，其將40噸原煤送回了聲威水泥廠。
（4）韓壘壘、馬紅剛供述載明，二人是銅川聲威物流大貨車同班司機(jī)，所開車輛沒有GPS。經(jīng)佘小牛介紹和王軍軍認(rèn)識，在王軍軍煤場換煤的?？偣矒Q過10次煤，都是整車換的，一車40噸左右，前2次1200元一車，后面每次是1000元，獲利10400元，二人平分。
（5）王來行、高強(qiáng)、佘國峰、張輝、高繼廣供述載明，五人是銅川聲威物流司機(jī)，供述換煤的過程與李軍寧供述的相一致。另王來行供述是經(jīng)佘小牛介紹認(rèn)識王軍軍的，總共換過3次煤賣了120噸左右，獲利3000元；高強(qiáng)供述經(jīng)李軍寧介紹，換過3次賣了80噸煤，獲利2000元，最后1次換煤是2015年11月13日凌晨1時許，我和和美建在王軍軍煤場換煤時，被黃堡派出所民警當(dāng)場抓獲，我又把原煤送回了聲威建材。佘國峰供述經(jīng)佘小牛介紹，換過3次有120噸，獲利2000元，第3次王軍軍沒有給付現(xiàn)金。張輝供述經(jīng)李軍寧介紹，換過6次賣了240噸，獲利6000元。高繼廣另供述換過4次賣了160噸，獲利4000元。
（6）王軍軍供述載明，2015年7月底，我在佘小牛處洗車時認(rèn)識了佘小牛，佘小牛提出他開大車，從榆林往銅川運(yùn)煤，可以弄點(diǎn)煤。佘小牛提出他車上有GPS，他得換一輛沒有GPS和攝像頭的車，等到8月底9月初，佘小牛還沒換車，我告訴佘小牛把GPS拔掉看有啥反應(yīng)，佘小牛在運(yùn)煤過程把GPS拔掉試了一下，佘小牛說拔掉后還可以堅持1到2個小時，后來我們就通過拆除車上的GPS，我開車在金鎖關(guān)的出口和趙家塬加氣站附近將聲威物流運(yùn)煤車上的GPS拆下來放在我開的小車上，然后我拉著GPS沿著去聲威水泥廠的路走到聲威水泥廠附近的坡上，拉煤車到我煤場換完煤后我再將GPS裝回去，換煤的司機(jī)將換好的煤拉回聲威水泥廠。換煤前我和佘小牛還有和美建商量過這個事情，我說賣煤掙不了多少錢，劃不來就想換煤。換煤的過程和李軍寧的供述能夠相互印證。聲威司機(jī)的車裝煤39到40噸，都是先將車上的煤卸下來，再將我煤場攪好的煤裝成一樣的重量。
攪好的煤是用聲威司機(jī)拉來的煤和我買的本地煤按1:1的比例配，本地煤是我和億能公司的薛某聯(lián)系，采購了1000多噸，從海洋煤業(yè)采購了500多噸。這些是陳家山煤礦、下石節(jié)煤礦的煤。
除佘小牛外每次向司機(jī)支付1000元現(xiàn)金，給佘小牛支付1500元現(xiàn)金，我給他的不少于7500元。有個沒有GPS的車，是兩個西安的司機(jī)跑的，他們總共去了煤場10次，前2次每次都按1200元付給他們，后面每次按照1000元，總共付給他們10400元。和美建換了4次，第1次換煤比較少，沒有給他錢，第2次換完煤總共支付給他1500元，第3次支付給他1000元，最后一次他去換煤的時候被發(fā)現(xiàn)了。高強(qiáng)至少去過兩次，第一次我付了1000元現(xiàn)金，最后一次高強(qiáng)跟著和美建一起來的，沒付給他錢就被抓了。王來行總共換了3次，給他3000元現(xiàn)金。大約有十個左右的司機(jī)到我煤場換過媒，其中能叫上名字的還有李軍寧，其他的司機(jī)我都叫不上名字。
徐某、李某二人負(fù)責(zé)對聲威物流拉回的煤把關(guān)。我早就認(rèn)識徐某了。我告訴徐某想倒點(diǎn)兒煤，他同意幫助我，在收煤的時候，挑好點(diǎn)兒的煤化驗(yàn)，讓換過的煤順利過關(guān)，給了他5000元錢。有一次因煤出問題了，我就去找李某了，讓他挑好點(diǎn)兒的煤化驗(yàn)，總共給了他2500元錢。他也一直很幫忙讓煤能夠通過化驗(yàn)。當(dāng)庭供述和美建、高強(qiáng)被黃堡派出所發(fā)現(xiàn)后兩人又將榆林原煤送回了聲威。
上述證據(jù)、相互印證、事實(shí)清楚，足以定案。

本院認(rèn)為，被告人王軍軍、佘小牛、和美建、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來行、高強(qiáng)、佘國峰以非法占有為目的，采取以次充好的方式騙取他人錢財，其中被告人王軍軍、李軍寧、韓壘壘、馬紅剛詐騙數(shù)額巨大、被告人佘小牛、和美建、張輝、高繼廣、王來行、高強(qiáng)、佘國峰詐騙數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人和美建、高強(qiáng)在2015年11月13日分別實(shí)施更換原煤40噸（價值6200元）犯罪中被抓獲，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，對此80噸（價值1.24萬元）應(yīng)認(rèn)定為被告人王軍軍犯罪未遂，可比照既遂從輕或減輕處罰。對被告人王軍軍辯護(hù)人、高強(qiáng)辯護(hù)人及被告人和美建關(guān)于本次犯罪系未遂的意見本院予以采納。對被告人王軍軍辯護(hù)人辯稱詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為204490元，被告人韓壘壘辯護(hù)人辯稱被告人韓壘壘詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為21666.6元的辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，本案是采取以次充好的手段進(jìn)行詐騙，應(yīng)以被詐騙標(biāo)的的價值認(rèn)定被告人的犯罪數(shù)額，以次充好的用于更換的煤的價值是被告人為實(shí)現(xiàn)其犯罪目的的犯罪成本，不應(yīng)從詐騙數(shù)額中減去，故對二辯護(hù)人該辯護(hù)意見不予采納。本案中被告人王軍軍與被告人韓壘壘、馬紅剛，與其余被告人分別實(shí)施的詐騙共同犯罪行為分別構(gòu)成共同犯罪。在各個共同犯罪中，被告人王軍軍均起主要作用，系主犯，對其應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰，其余被告人分別對其所參與的犯罪行為負(fù)責(zé)，在各自參與的共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。其中被告人佘小牛、和美建參與預(yù)謀，且被告人佘小牛與李軍寧積極聯(lián)系他人參與作案，可酌情從重處罰。對被告人馬紅剛、韓壘壘、高繼廣辯護(hù)人辯稱的三被告人系從犯的辯護(hù)意見予以采納。被告人李軍寧在案發(fā)后經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話傳喚自動投案且在偵查階段如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為自首，可對其從輕或減輕處罰。被告人王軍軍、佘小牛、和美建、韓壘壘、馬紅剛、張輝、高繼廣、王來行、高強(qiáng)、佘國峰歸案后偵查階段均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，可結(jié)合各被告人坦白程度從輕處罰。對被告人馬紅剛、韓壘壘、高繼廣辯護(hù)人辯稱的三被告人系自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，偵查人員已掌握三被告人的犯罪事實(shí)，并到三被告人工作單位通過該單位工作人員聯(lián)系到三被告人，并帶回偵查機(jī)關(guān)，故三被告人的行為不符合自首的規(guī)定，故對該辯護(hù)意見不予采納。除被告人佘小牛外，其余被告人均對被害單位進(jìn)行了退賠，被害單位的經(jīng)濟(jì)損失已得到全部賠償，且被告人王軍軍、和美建、馬紅剛、韓壘壘、高強(qiáng)、張輝、王來行得到被害單位的諒解，可酌情從輕處罰。對各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見予以采納。被告人王軍軍2015年11月13日被抓獲后被行政拘留5日、罰款500元是因本案同一事實(shí)被行政處罰，行政拘留5日應(yīng)折抵刑期，已處500元罰款應(yīng)折抵相應(yīng)罰金。根據(jù)各被告人犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，依法對被告人王軍軍、佘小牛從輕處罰，對被告人李軍寧、韓壘壘、馬紅剛減輕處罰并宣告緩刑，對被告人高繼廣、張輝從輕處罰并宣告緩刑，對被告人和美建、王來行、高強(qiáng)、佘國峰免予刑事處罰。對被告人韓壘壘、馬紅剛、高繼廣、高強(qiáng)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條一款，第二十六條一、四款，第二十七條，第二十三條，第六十七條一、三款，第三十七條，第七十二條一、三款，第七十三條二、三款，第五十二條，第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人王軍軍犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金二萬元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日。即二〇一五年十二月四日至二〇一九年八月二十九日，前期羈押的五日已折抵刑期；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人李軍寧犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十一個月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人韓壘壘犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人馬紅剛犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，宣告緩刑二年，并處罰金五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人張輝犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，宣告緩刑二年，并處罰金三千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人高繼廣犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，宣告緩刑一年，并處罰金二千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人佘小牛犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金二千元（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）。
被告人和美建犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人佘國峰犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人王來行犯詐騙罪，免予刑事處罰。
被告人高強(qiáng)犯詐騙罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省銅川市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　蔡淑芳 代理審判員　　師美美 人民陪審員　　李　艷

書記員：王文葉