公訴機關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。
被告人常愛萍，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族。2015年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被銅川市公安局王益分局決定刑事拘留，同年6月26日被取保候?qū)?，同?2月18日被刑事拘留，2016年1月22日經(jīng)銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護人薛源，陜西秦人律師事務(wù)所律師。
被告人孫某，女,xxxx年xx月xx日出生，漢族。2016年3月9日因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪被銅川市公安局王益分局決定取保候?qū)?，同?月22日被銅川市王益區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?016年7月22日因懷孕被本院決定取保候?qū)彙?br/>辯護人王忠誠，陜西紅河律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2016）33號起訴書指控被告人常愛萍、孫某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年7月22日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2016年8月10日進行了公開開庭審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員秦剛、賈芳出庭支持公訴，被告人常愛萍及其辯護人薛源、被告人孫某及其辯護人王忠誠到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2014年2月間，薛某（另案處理）指使被告人孫某發(fā)起成立了銅川市恒通投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“銅川恒通公司”），該公司經(jīng)營范圍為實業(yè)投資和資產(chǎn)管理（僅限自有資產(chǎn)），武某為法定代表人，持80%股，被告人孫某擔(dān)任公司監(jiān)事，持20%股，被告人常愛萍擔(dān)任公司財務(wù)部主管并負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作，被告人孫某與常愛萍管理公司日常事務(wù),薛某為該公司實際控制人。2014年2月至2015年5月間，銅川恒通公司違反國家金融管理法律規(guī)定，超出營業(yè)范圍，通過發(fā)放介紹公司業(yè)務(wù)的傳單及公司業(yè)務(wù)員口頭宣傳的方式，以月利率15‰的高息，采取簽訂借款擔(dān)保合同的方式，向321名不特定群眾吸收資金，總金額達人民幣53，531，300.00元，造成投資群眾17，263，352.00元損失未追回。
2015年5月28日，公安機關(guān)為了解案情電話通知被告人常愛萍到案，被告人常愛萍如實供述了其主要犯罪事實。2016年3月9日，被告人孫某到公安機關(guān)投案，如實供述了其主要犯罪事實，并退還10萬元人民幣。
認(rèn)定上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實：
1、受案登記表載明，案件來源為群眾報案。
2、銅川恒通公司設(shè)立登記申請書、章程、股東會決議、銅川市王益區(qū)市場監(jiān)督管理局工商注冊資料載明，該公司2014年2月20日成立，經(jīng)營范圍為實業(yè)投資和資產(chǎn)管理（僅限自有資產(chǎn)），法定代表人武某，擔(dān)任執(zhí)行董事兼經(jīng)理，出資400萬元，持80%股，孫某擔(dān)任公司監(jiān)事，出資100萬元，持20%股，認(rèn)繳時間為2016年12月31日前。
3、銅川恒通公司宣傳彩頁載明，陜西恒通投資有限公司（銅川店）業(yè)務(wù)范圍為房產(chǎn)抵押貸款、車輛質(zhì)押貸款、中小企業(yè)貸款、地產(chǎn)開發(fā)貸款、汽車4S貸款、短期拆借資金，該公司“先得利”投資擔(dān)保投資年化收益率為18%，被投資人必須提供符合條件的財產(chǎn)作為抵質(zhì)押擔(dān)保，公司聘請專業(yè)評估機構(gòu)對資產(chǎn)進行評估，所有抵押經(jīng)國家公證部門公證，被投資人不守信用時，可將所投資的債權(quán)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓給匯天源，轉(zhuǎn)讓手續(xù)做好后當(dāng)日內(nèi)將投資款返還。
4、投資登記表、銅川恒通公司借款擔(dān)保合同、不可撤銷擔(dān)保函、借據(jù)、本金收條載明了197名實際投資參與人的投資數(shù)額，期限均為三個月，利率15‰，一次性付息，借款到期一次償還本金，借款人常愛萍或武某，抵押人銅川恒通公司，法定代表人武某。
5、扣押清單及記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、薛某、常愛萍銀行卡交易明細(xì)載明，從常愛萍處扣押記賬憑證12冊及現(xiàn)金日記賬1冊，2014年3月至2015年3月銅川恒通公司日常費用、員工工資、客戶利息的收支情況及薛某、常愛萍銀行卡流水明細(xì)。
6、陜西銘建司法會計鑒定所陜銘鑒字（2015）051號司法鑒定意見書載明，經(jīng)對2014年2月至2015年5月恒通公司財務(wù)資料、存款合同登記表、薛某個人銀行賬戶流水單等資料進行鑒定，（1）根據(jù)恒通公司財務(wù)資料顯示：恒通公司2014年2月至2015年5月共吸收321名集資參與人員資金53,531,300.00元（其中已報案202人，涉及金額17,197,500.00元），目前已返還本金33,858,300.00元（已報案返還本金549,900.00元），兌付利息2,409,648.00元（已報案兌付利息794,572.00元），尚有17,263,352.00元未歸還（已報案15,853,028.00元未歸還），其中已報案集資參與人中有1人（段某）在財務(wù)資料中未顯示。
恒通公司共借出31,152,650.00元，目前已收回本金14,550,500.00元、收回利息542,000.00元，尚有16,602,150.00元未收回。
恒通公司日常費用為460,608.80元，支付員工基本工資381,110.00元，提成分利人員領(lǐng)取提成279,821.00元。
（2）薛某的銀行流水單在2014年3月19日至2015年5月23日期間，期初余額969,319.80元，期末余額為12,967.00元。累計流入金額為199,058,608.60元，累計流出金額為200,014,961.40元。
7、抓獲經(jīng)過、到案說明、偵查終結(jié)報告、現(xiàn)金繳款單載明，2015年5月28日，公安機關(guān)為了解案件情況，電話通知常愛萍到案，經(jīng)對其訊問，發(fā)現(xiàn)被告人常愛萍涉嫌犯罪，當(dāng)日對其刑事拘留。2015年12月18日又口頭傳喚常愛萍到王益分局接受訊問，常愛萍予以配合。2016年3月9日孫某主動前來公安機關(guān)投案，如實供述了相關(guān)犯罪事實，并退還10萬元人民幣。
8、戶籍證明載明了二被告人的戶籍信息。
9、發(fā)展客戶名單載明了銅川恒通公司業(yè)務(wù)員賈某、許某、閆某、孫某、劉某、張某、張某1、張某2、崔某各自發(fā)展的客戶名單及數(shù)額。
10、證人證言
（1）證人賈某、許某、張某、閆某、孫某、劉某、謝某、張某1、張某2、崔某、張某3（均系銅川恒通公司業(yè)務(wù)員）證言證實，薛某是公司實際控制人，常愛萍是財務(wù)負(fù)責(zé)人，孫某負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)工作，公司平時是常愛萍和孫某管事。公司每周二由薛某或者杜某主持召開例會，常愛萍、孫某以及業(yè)務(wù)員都會參加，薛某在會上說恒通公司是合法合規(guī)、證照齊全的投資公司，投資周期短（只要三個月），收益高，資金隨用隨取，公司用客戶的資金向外放貸，公司還在西安市臨潼區(qū)投資建設(shè)了一處墓園，在銅川黃堡投資了一個石渣廠，安康投資了礦場，西安投資有房地產(chǎn)，有實體。業(yè)務(wù)員按照他們的介紹以及宣傳彩頁和合同的內(nèi)容給客戶介紹。如果客戶愿意投資時，就將客戶帶到公司，然后常愛萍代表恒通公司和客戶簽訂合同?？蛻舻淖畹屯顿Y額是1萬元，月息1.5%（即月息15‰）?？蛻粼诤炗喓贤漠?dāng)天，就把三個月的利息一次性領(lǐng)走了。業(yè)務(wù)員的工資是由常愛萍負(fù)責(zé)統(tǒng)計、郝某具體發(fā)放。公司的投資客戶沒有特定對象。常愛萍說她每天都把當(dāng)天收到的客戶投資款匯給公司老板薛某了，然后由薛某對外放貸，由常愛萍負(fù)責(zé)發(fā)工資和支付日常經(jīng)費。
（2）證人張某4（銅川恒通公司雜工）證言證實，公司老板是薛某，平時公司的管理由常愛萍和孫某負(fù)責(zé)，公司的主要業(yè)務(wù)是用高息面向社會拉存款，然后對外放貸，掙存貸的差，聽說每天收到的客戶款都匯給老板薛某了，公司人員工資及日常經(jīng)費由常愛萍負(fù)責(zé)支付。
（3）證人武某（銅川恒通公司法定代表人）證言證實，2014年2月份，陜西恒通偉業(yè)工程履約擔(dān)保有限公司總經(jīng)理薛某讓我開車將他拉到了王益區(qū)工商局，他和孫某要在銅川開一家投資公司。后薛某讓我替他擔(dān)任銅川新公司的法定代表人和股東，我就同意了。我一直在陜西恒通偉業(yè)工程履約擔(dān)保有限公司上班。2014年4月份，薛某給銅川恒通公司印了一部分宣傳品，讓我把資料送到銅川給孫某。隨后兩三個月內(nèi)不定時的薛某讓我開車?yán)胶阃ü鹃_會，但是我從不參與會議。2014年10月，我從陜西恒通偉業(yè)工程履約擔(dān)保有限公司辭職了。2015年3月18日，孫某打電話說銅川恒通公司資金斷裂，薛某不是公司代表人及股東，客戶害怕他賴賬，讓我和她將名下的股份全部轉(zhuǎn)讓給薛某，并把法定代表人變更成薛某。
（4）證人杜某（銅川恒通公司總經(jīng)理）證言證實，2014年4月初，孫某介紹我到了銅川恒通公司上班，負(fù)責(zé)外圍（相關(guān)職能部門的接待等工作）。孫某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的招聘和管理，常愛萍負(fù)責(zé)客戶資金的收取、簽訂合同及公司財務(wù)管理。公司以月息1.5%（即月息15‰）向社會上的不特定的群眾吸收投資款，然后再將吸收來的資金交給老板薛某以更高的利息貸出去，我們公司賺取其中的利息差。薛某是老板和實際控制人，公司所有出資、支出、還本付息均由其承擔(dān)，公司吸收來的所有資金均轉(zhuǎn)入其賬戶，由其自行支配；武某是法定代表人和股東，公司的日常經(jīng)營他不參與。
（5）證人郝某（銅川恒通公司財務(wù)工作人員）證言證實，2014年4月常愛萍讓我去公司幫忙管理財務(wù)工作，并將我介紹給孫某，經(jīng)孫某同意協(xié)助常愛萍管理財務(wù)工作，主要工作是對客戶的資金進行復(fù)核、填寫與客戶簽訂的借款擔(dān)保合同書、客戶收款登記表。恒通公司的主要業(yè)務(wù)是通過宣傳以高息向社會上吸收資金，然后把資金交給老板薛某，客戶將資金存入常愛萍的銀行卡，常愛萍說每天下班即通過網(wǎng)銀將所有資金轉(zhuǎn)入薛某處。只要有錢想投資的人，來者不拒。簽訂的都是三個月的固定合同，萬元月息150元，利息在客戶投資當(dāng)天就付給客戶。
（6）證人朱某證言證實，我2012年年初認(rèn)識了薛某，他說他搞投資擔(dān)保，可以借款（有利息）給我做資金周轉(zhuǎn)用，從2013年1月份到2014年12月份之間，我公司資金周轉(zhuǎn)不開的時候向他借過錢，以我個人名義和他簽訂的借款合同，并且還附有借條，約定月利息4%，用我個人資產(chǎn)作抵押（實際上沒有把這些資產(chǎn)交付給他），在2015年1月份之前，大概還欠薛某700余萬元。2015年初，薛某領(lǐng)著在他公司投資的客戶要求我還錢，我們商量之后，把他和他的客戶之間的債務(wù)轉(zhuǎn)移到我這里，有對接清單，一共695.5萬元，還有何某14萬、杜某乙15萬的合同找不到了，另外我還替薛某給他的債務(wù)人田某還了30萬元，這些錢加起來一共有754.5萬元。用來抵消我們簽訂的合同，我們之間的賬就清了。
12、集資參與人耿某、王某證言證實二人在銅川恒通公司分別投資了15萬元、7萬元，投資期限三個月，當(dāng)場返給了利息，常愛萍代表恒通公司簽訂的合同，2015年4月26日，薛某和孫某、常愛萍承諾4月27日退還本金的百分之三，但是第二天恒通公司根本沒錢退。
13、同案薛某供述稱，銅川恒通公司是2014年2月份成立的，公司設(shè)立的相關(guān)手續(xù)是孫某辦理的，武某是法定代表人，股東是武某和孫某，公司的前期投入費用都是我個人交的，所有用吸收來的資金的對外放貸都是我控制的，孫某是公司日常業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人及信貸部經(jīng)理。常愛萍負(fù)責(zé)接收客戶的資金并代表公司與客戶簽訂借款擔(dān)保合同，公司名義上的總經(jīng)理是杜某，不負(fù)責(zé)具體事情，我是公司的實際控制人，公司的管理層都對我負(fù)責(zé)。公司的主要業(yè)務(wù)就是以高息向社會上不特定的群眾吸收資金，然后以更高的利息對外放貸，掙之間的利息差。業(yè)務(wù)員每天將客戶領(lǐng)到公司后，由客戶將資金通過各種方式（轉(zhuǎn)賬、交現(xiàn)等）交到常愛萍處，常愛萍代表公司與客戶簽訂借款擔(dān)保合同并以月息1.5%（即月息15‰）向客戶提前支付利息（借款期均為3個月）。常愛萍于當(dāng)天通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將當(dāng)天所吸收客戶的全部資金轉(zhuǎn)到我的建行卡、中行卡、信合卡卡上。若要給客戶退本金時（利息已在投資時提前支付），通常提前一天給我說明金額，我通過建行卡給常愛萍的建行卡上轉(zhuǎn)過去。每月底，常愛萍在電話里給我說明本月吸收的總的資金量。我收到的資金用于對個人及單位的放貸。每月底，我按當(dāng)月吸收資金的百分之二的比率給常愛萍的建行卡上存公司的備用金（包括日常零星開支及業(yè)務(wù)員的工資，具體如何支付由孫某決定，我只管總額控制）。絕大部分的投資款都由常愛萍的賬戶直接轉(zhuǎn)到我的賬戶。2015年6月份有段時間客戶投資款是先由常愛萍打給孫某，然后由孫某再打給我。業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)和公司對外宣傳全都由孫某負(fù)責(zé)。我只是在偶爾去銅川時，給業(yè)務(wù)員予以零星指點。銅川恒通公司沒有取得金融許可證。我將870萬元貸給了朱某，其中的700余萬元是通過債務(wù)轉(zhuǎn)移清償?shù)?，?00萬元貸給了緱某，將160萬元貸給了梁某，將50萬元貸給大荔人小陳，將200萬元貸給西安人趙某。上述資金按月息3%至4%不等的利息貸出去。
14、被告人常愛萍供述稱，2012年左右，我認(rèn)識了當(dāng)時在西安某投資管理公司工作的薛某，2014年2月份左右，他要在銅川開一家投資公司，讓我負(fù)責(zé)該公司財務(wù)工作，我就答應(yīng)了。3月份，我到王益區(qū)與孫某見了面，我們做了分工，孫某負(fù)責(zé)人事管理工作（主要是公司對外宣傳、業(yè)務(wù)員的日常管理）和對外發(fā)放貸款業(yè)務(wù)；我主要負(fù)責(zé)財務(wù)工作（主要是和客戶簽訂合同、收客戶的投資款及工資的發(fā)放，將每天收到的客戶投資款轉(zhuǎn)給薛某），老板薛某收取恒通所有的投資款，然后對外投資,武某是法定代表人和股東，他只跟薛某來過銅川幾次，不參與公司的日常經(jīng)營，4月份孫某還招聘了一個退休老干部杜某擔(dān)任公司總經(jīng)理。3月份我們正式開展業(yè)務(wù)，通過在社會上的宣傳，以月息1.5%（即月息15‰）向群眾吸收投資款，再將吸收來的資金對外放貸款或投入到實體。孫某以對外張貼招聘廣告及熟人介紹的方式，從社會上招聘業(yè)務(wù)員。老板薛某從西安將印好的宣傳彩頁拿來，發(fā)給業(yè)務(wù)員在銅川人口密集區(qū)散發(fā)，進行社會上的宣傳，并鼓勵業(yè)務(wù)員利用自己的人脈圈子進行傳播，吸引投資。薛某一般每周星期二來公司對員工進行如何與客戶溝通，說服客戶來公司投資的培訓(xùn)?？蛻羯祥T或由業(yè)務(wù)員領(lǐng)到公司來，直接到財務(wù)上與我接洽，客戶將錢通過現(xiàn)金、POS機刷卡或直接存到我銀行卡的賬上后，我就代表恒通公司與客戶簽訂借款擔(dān)保合同，合同起投額是一萬元，期限三個月，可以隨用隨取。我每天將當(dāng)天收的客戶的投資款全部通過手機銀行轉(zhuǎn)到薛某的個人賬戶（中國銀行、建行、信合各一個），利息在投資當(dāng)天就以現(xiàn)金形式一次性給客戶付清，到期只還本金，我每天都統(tǒng)計次日到期還的客戶本金，用電話或者信息的方式報給薛某，他審核后當(dāng)日夜里就將退款轉(zhuǎn)到我的個人賬戶（基本都是建行）。我于次日與客戶溝通，要退的，就直接給客戶退了，要繼續(xù)投資的就重新簽訂合同。POS機是孫某具體辦理的，所關(guān)聯(lián)的唯一結(jié)算賬戶是我在中國銀行以我名義開設(shè)的。每個月薛某將2至3萬元人民幣的備用金從其個人賬戶上轉(zhuǎn)到我的個人賬戶上，用于公司的日常開銷，人工工資是先由郝某編制工資表，由孫某審核后，由她將電子版通過電子郵件發(fā)給薛某，薛某看過后將款從他的個人賬戶轉(zhuǎn)到我的個人賬戶上，工資表孫某簽發(fā)后我發(fā)放工資。公司支付費用都是收款收據(jù)，零申報，不用核算成本。另外，2014年5月份至7月份左右的客戶資金先打入孫某個人中行賬戶內(nèi)，再由她轉(zhuǎn)給薛某。2014年12月份，大量的客戶前來公司支取投資款，使公司的資金周轉(zhuǎn)一下陷入了困難。無法按時兌付到期的本金。老板薛某來銅川與客戶溝通后，只支付到期客戶的20%本金。2015年元月份開始，沒有錢支付了。3月份薛某和武某一起返回銅川，和客戶達成還款協(xié)議后，就再也沒有回銅川。4月27日左右客戶情緒比較激動，我就去外地了。
15、被告人孫某供述稱，2012年5月份左右，我認(rèn)識了時任陜西恒通偉業(yè)擔(dān)保有限公司總經(jīng)理（實際控制人）的薛某。2014年2月份左右，薛某說公司要到銅川市王益區(qū)開分公司，由于薛某之前成立的公司未完成注銷，不能在新公司擔(dān)任法定代表人，因此薛某就讓武某擔(dān)任名義上的法定代表人，我和武某擔(dān)任名義上的股東。公司的所有資金都由薛某出資，公司決策由薛某說了算。我負(fù)責(zé)公司除財務(wù)之外的全盤工作，包括公司日常營運和業(yè)務(wù)員的管理等，恒通公司的前期籌建、注冊都是我一手負(fù)責(zé)的。公司裝修時，薛某派了財務(wù)經(jīng)理常愛萍，公司正式開展業(yè)務(wù)后，我和常愛萍一起負(fù)責(zé)公司的日常工作，由于武某還在西安總公司上班，不參與恒通公司的日常經(jīng)營。薛某讓我找一個年紀(jì)大的銅川本地人來坐鎮(zhèn)，用來增加客戶對恒通公司的信任度。我就找了杜某擔(dān)任了公司總經(jīng)理，他從不參與公司的經(jīng)營和管理。正式經(jīng)營后，薛某和武某每周二來恒通公司指導(dǎo)工作，與客戶溝通后就返回西安。公司通過宣傳，以月利息1.5%（即月息15‰）在社會上吸收資金，將吸收來的全部資金于當(dāng)天匯給薛某的個人賬戶。據(jù)薛某說他將所有的資金全都投入實體公司或用于放貸款。公司組織業(yè)務(wù)員在銅川人口密集區(qū)散發(fā)恒通公司的宣傳材料，鼓勵業(yè)務(wù)員利用自己的人脈圈子廣泛進行信息傳播，吸引廣大群眾來我公司投資?？蛻糇约荷祥T或由業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)到公司來投資，通過現(xiàn)金、移動POS機上刷卡或給以常愛萍名字在銀行所開儲蓄賬戶上存錢的方式付款，隨后由常愛萍代表恒通公司給客戶簽訂借款擔(dān)保合同，客戶到期前的一天，常愛萍就將第二天到期的客戶名單及金額報給薛某，由薛某將資金打到常愛萍的個人賬戶上?？蛻魜砗?，若不再投資的話就將資金退給客戶，若繼續(xù)投資就簽訂新合同。薛某把備用金放在常愛萍的個人賬戶上，平時的經(jīng)營費用由常愛萍直接支付，人工工資由郝某制表后，我發(fā)給武某或薛某，在薛某審核后電話確認(rèn)，由郝某打印出紙質(zhì)工資表，由我在上面簽字同意后發(fā)放。在恒通經(jīng)營存續(xù)期間，恒通公司對外只放了一筆十萬元的貸款。這筆貸款只還了約四萬的本息后，人就找不到了。恒通公司業(yè)務(wù)員的日常培訓(xùn)和管理全都由我和常愛萍負(fù)責(zé)。有段時間，我為了辦信用卡做資金流，就給薛某說將恒通公司收的客戶投資款從常愛萍的賬上先轉(zhuǎn)到我的賬上，再由我轉(zhuǎn)給薛某，他也同意了。2014年11月份左右，客戶到期的資金就無法及時退還客戶了。我和常愛萍到西安問薛某，薛某說他將吸收來的客戶資金都貸給別人了，無法收回，資金鏈斷裂了，讓我們給客戶做工作，他全力要錢，給大家還本付息。但是除了2015年元月份給2014年12月份到期的客戶還了10%的本金后，直到現(xiàn)在，再也沒錢給客戶還本付息了。
被告人孫某另供述稱其只負(fù)責(zé)信貸工作，不負(fù)責(zé)公司的管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

本院認(rèn)為，被告人常愛萍、孫某違反國家金融管理法律規(guī)定，協(xié)助他人，針對不特定對象，通過傳單等途徑公開宣傳，以承諾一定期限內(nèi)還本付息的方式非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。在共同犯罪中，二被告人明知銅川恒通公司經(jīng)營范圍為實業(yè)投資和資產(chǎn)管理（僅限自有資產(chǎn)），該公司超越營業(yè)范圍，違法進行吸收公眾存款，被告人孫某協(xié)助薛某設(shè)立公司，被告人常愛萍負(fù)責(zé)客戶資金的收取、簽訂合同及公司財務(wù)管理，二被告人共同對銅川恒通公司進行日常管理，起次要作用，均為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰，對被告人孫某辯護人辯稱孫某系從犯的意見予以采納，對被告人常愛萍辯護人辯稱被告人常愛萍僅為恒通公司一般工作人員，其實施的行為為職務(wù)行為，且該公司已經(jīng)工商部門核準(zhǔn)登記，被告人常愛萍無法預(yù)知該公司行為的違法性的辯護意見本院不予采納。被告人孫某在案發(fā)后主動投案，被告人常愛萍在公安機關(guān)口頭傳喚后到案，二被告人均如實供述了主要犯罪事實，系自首，可對其從輕或減輕處罰，對辯護人認(rèn)為二被告人構(gòu)成自首的辯護意見本院予以采納。被告人孫某在案發(fā)后主動退贓10萬元，可對其酌情從輕處罰。對被告人孫某辯護人辯稱本案系單位犯罪的辯護意見，本院認(rèn)為，被告人孫某協(xié)助薛某設(shè)立公司后，該公司以非法吸收公眾存款為主要活動，根據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)以自然人犯罪論處，故對該意見本院不予采納。對被告人孫某辯護人請求對孫某判處三年以下有期徒刑并宣告緩刑的意見，本院認(rèn)為，本案犯罪數(shù)額巨大，且給集資參與人造成了巨大損失，造成了惡劣的社會影響，不宜在法定刑以下判處，故對該意見本院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第二款、第三款及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人常愛萍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年十二月十八日起至二〇一九年五月十八日止，前期羈押的三十天已折抵刑期；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
被告人孫某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強制繳納）。
二、扣押的涉案贓款10萬元由扣押機關(guān)按比例返還，對本案未追回贓款17163352元繼續(xù)追繳，以吸收的資金向集資參與人支付的利息，應(yīng)當(dāng)依法追繳，集資參與人本金尚未歸還的，所支付利息可折抵本金。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省銅川市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　蔡淑芳 代理審判員　　師美美 人民陪審員　　秦愛云

書記員：李潔