公訴機關(guān)丹鳳縣人民檢察院。被告人明某某，女，生于1987年6月19日，漢族，初中文化，戶籍地大悟縣，農(nóng)民。2017年12月6日因涉嫌合同詐騙罪被丹鳳縣公安局取保候?qū)彛?018年2月27日被本院取保候?qū)彛?018年3月9日經(jīng)本院決定被依法逮捕，現(xiàn)羈押于山陽縣看守所。辯護人雷鳳翔，陜西秦南律師事務(wù)所律師。

丹鳳縣人民檢察院以丹檢公訴刑訴(2018)2號起訴書指控被告人明某某犯合同詐騙罪，于2018年2月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理，丹鳳縣人民檢察院指派檢察員童志華出庭支持公訴，被告人明某某及其辯護人雷鳳翔到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機關(guān)指控，2009年2月，被告人明某某與馬丹（已判刑）合謀，由明某某出資、馬丹具體負(fù)責(zé)，在廣東省廣州市私自設(shè)立“廣州中銀軟件有限公司”（以下簡稱“中銀公司”），以在網(wǎng)上指導(dǎo)炒股為名騙錢，利潤按六四分成。后明某某與馬丹私刻了公司印章，又在市場上以700元購買了偽造的“秦徐霞”身份證和銀行卡，以“秦徐霞”名義在工商銀行開設(shè)了公司賬戶，又安排其妹明梅芳（已判刑）與馬丹具體籌辦公司，還介紹其同鄉(xiāng)吳琪到公司上班。2009年2月9日，馬丹與明梅芳在廣州市白云區(qū)機場路租賃了廣州市至德商業(yè)管理有限公司F棟202室寫字樓，作為“中銀公司”對外辦公地點。公司成立后，馬丹任總經(jīng)理對公司進(jìn)行總體管理，于2009年3月聘請陳林通（已判刑）負(fù)責(zé)公司具體業(yè)務(wù)，又到電信局申請安裝了電話，還在人才市場招聘來王蘭香等業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，明梅芳具體負(fù)責(zé)公司前臺接待、員工招聘、管理以及公司網(wǎng)頁維護更新等工作。2009年4月下旬因業(yè)務(wù)需要，馬丹與陳林通又讓郝磊、吳琪等來公司當(dāng)業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)。在此期間，明梅芳、郝磊、吳琪等人虛構(gòu)事實，以指導(dǎo)炒股為名，通過撥打電話，利用“中銀公司”名義先后與賀衛(wèi)等人簽訂虛假合同，進(jìn)行詐騙活動：1、2009年3月，“中銀公司”聘任的業(yè)務(wù)員王蘭香（已判刑）通過電話聯(lián)系上中國移動丹鳳分公司職工賀衛(wèi)，并通過QQ與賀衛(wèi)聊天，謊稱“中銀公司”實力雄厚，可指導(dǎo)炒股賺錢。在取得賀衛(wèi)信任后，陳林通（謊稱黎經(jīng)理）與王蘭香共同誘騙賀衛(wèi)于2009年3月31日、2009年4月6日先后三次向“中銀公司”秦徐霞賬戶匯入會員費3000元，并于2009年4月13日與“中銀公司”簽訂了《學(xué)員簽約合同》成為公司會員，2009年4月24日又向“中銀公司”秦徐霞賬戶繳納了合同約定的炒股風(fēng)險金6000元。后郝磊（謊稱“劉助理”）又與王蘭香互相配合繼續(xù)對賀衛(wèi)進(jìn)行誘騙，致使賀衛(wèi)于2009年5月26日向“中銀公司”秦徐霞賬戶打入30000元炒股資金。2、2009年4月，“中銀公司”業(yè)務(wù)員郝磊通過電話與甘肅省財貿(mào)學(xué)校職工劉英群取得聯(lián)系，謊稱其公司可幫助推薦牛股，誘騙劉英群于2009年4月17日向“中銀公司”秦徐霞賬戶匯入會員費8801元，2009年4月20日劉英群又與“中銀公司”簽訂了《學(xué)員簽約合同》成為公司會員。2009年4月23日，郝磊又誘騙劉英群向“中銀公司”秦徐霞賬戶匯入風(fēng)險押金15000元。3、2009年5月初，“中銀公司”業(yè)務(wù)主管吳琪手下一個謊稱高飛的業(yè)務(wù)員給中國工商銀行邯鄲支行職工張東霞多次打電話談?wù)摮垂傻氖拢谌〉脧垨|霞信任后，誘騙張東霞于2009年5月21日向“中銀公司”秦徐霞賬戶匯入會員費5000元，后在吳琪（謊稱高主任）與明梅芳（謊稱王小姐）共同誘騙下，張東霞于2009年5月26日與“中銀公司”簽訂《中銀公司項目操作授權(quán)委托書》，并向“中銀公司”秦徐霞賬戶匯入高級會員費68000元及150000元炒股資金。2009年6月，馬丹發(fā)現(xiàn)詐騙行徑敗露，為逃避法律追究，即與明某某、明梅芳決定關(guān)閉公司及公司網(wǎng)頁，并將秦徐霞賬戶款項私分后分別外逃。被告人明某某在長期潛逃后，于2017年12月1日自動向廣東省廣州市公安局增城區(qū)分局甘東派出所投案自首。在偵查明梅芳詐騙案期間，被告人明某某的父親明升國于2010年2月8日向丹鳳縣公安局退賠贓款17.3萬元。公訴機關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人明某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，屬共同犯罪，在共同犯罪中被告人明某某系主犯，但其有自首和退贓情節(jié)，請依法判處。上述犯罪事實，被告人明某某及其辯護人無異議，且有丹鳳縣公安局立案決定書、被告人明某某的戶籍證明，抓獲經(jīng)過，丹鳳縣公安局扣押文件清單，“中銀公司”項目操作授權(quán)委托書，匯款清單，證人林玩柔、吳琪等證言，被害人張東霞、賀衛(wèi)、劉英群陳述，同案犯馬丹、明梅芳供述與辯解等證據(jù)在卷證實，本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人明某某以非法占有為目的，伙同他人以虛假的公司名義與他人簽訂合同騙取錢財285801元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機關(guān)指控事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。且屬共同犯罪，在共同犯罪中被告人明某某起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰,本院對被告人明某某的辯護人提出的本案不宜區(qū)分主、從犯的辯護意見不予采納。被告人明某某能自動投案，歸案后能如實供述犯罪事實，屬自首，可依法從輕處罰。積極退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)本案被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（一）項、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第六十七條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人明某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金15000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2022年3月8日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期不繳，強制執(zhí)行）。二、未追回贓款繼續(xù)追繳。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省商洛市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。