公訴機關山東省臨邑縣人民檢察院。被告人趙某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省清豐縣，漢族，初中文化，原深圳大唐英加投資管理有限公司法人代表，戶籍地與住址地均為河南省清豐縣。曾因犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年3月24日被湖北省棗陽市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2017年9月6日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，經山東省臨邑縣人民檢察院批準，于2017年10月14日被山東省臨邑縣公安局執(zhí)行逮捕。2017年9月3日至6日，被臨時羈押在河南省鄭州市第三看守所；。辯護人唐運清，河南國基律師事務所律師。

山東省臨邑縣人民檢察院指控：自2014年7月份被告人趙某某經周某1（已判刑）介紹、幫助加入HFTAG集團，被告人趙某某以高頻交易集團利用覆蓋全球的高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風險的套利投資服務為名，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍預期收益，在未與公司簽訂合同、核實公司合法性和高頻交易真實性的情況下，2014年7月，被告人趙某某直接發(fā)展高建民（另案處理）為其下線，高建民又發(fā)展王某1為其下線。2015年4月份，趙某某指使由孟春辦理銀行卡并使用由由孟春辦理的銀行卡及趙某某本人名下的銀行卡用于流轉傳銷資金，收取下線涉案資金并將涉案資金轉移至趙某某個人證券賬戶、周某1、張藍之及袁淦滔銀行賬戶中。趙某某以兌沖電子幣為名收取參與高頻交易活動人員繳納的資金數額累計已達42870304元，趙某某在遼寧直接、間接發(fā)展的人員已達10層、120人。針對上述指控，公訴機關當庭宣讀和出示了戶籍證明、抓獲證明等書證，證人周某1、孟某等的證言，被告人趙某某的供述與辯解，山東弘裕建設會計司法鑒定所司法鑒定意見書，辨認筆錄及照片等證據證實。公訴機關認為，被告人趙某某要求參加者以繳納費用購買服務器的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，提請依據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。被告人趙某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，自愿認罪。被告人趙某某的辯護人對起訴書指控被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪的罪名無異議，提出如下辯護意見：1、趙某某在共同犯罪中系從犯；2、趙某某只直接發(fā)展了一名下線人員高建民，與其他當事人相比社會危害性小，主觀惡性低；3、趙某某銀行流水中存在重復計算的情況，存在個人名下賬戶因銷戶將資金另存至自己名下其他賬戶的情況。綜上結合同案犯判刑情況建議對被告人趙某某判處有期徒刑二年六個月以下，并適用緩刑。經審理查明：自2014年7月份被告人趙某某經周某1（已判刑）介紹、幫助加入HFTAG集團，被告人趙某某以高頻交易集團利用覆蓋全球的高頻交易套利系統(tǒng)為投資者提供穩(wěn)定無風險的套利投資服務為名，宣稱托管盈利可獲得投資額2.6倍預期收益，在未與公司簽訂合同、核實公司合法性和高頻交易真實性的情況下，2014年7月，被告人趙某某直接發(fā)展高建民（另案處理）為其下線，高建民又發(fā)展王某1為其下線。2015年4月份，趙某某指使由孟春辦理銀行卡并使用由由孟春辦理的銀行卡及趙某某本人名下的銀行卡用于流轉傳銷資金，收取下線涉案資金并將涉案資金轉移至趙某某個人證券賬戶、周某1、張藍之及袁淦滔銀行賬戶中。趙某某以兌沖電子幣為名收取參與高頻交易活動人員繳納的資金數額累計已達42870304元，趙某某在遼寧直接、間接發(fā)展的人員已達11層、120人。上述事實，有公訴機關提供經當庭質證、認證的下列證據予以證實：1、證人證言（1）證人由孟春的證言證實，2015年4月份，其妹妹由淑令的相好趙某某指使其以自己的名字在遼寧省東港市辦理處辦理工行卡、農行卡、招行卡各一張以及U盾。趙某某拿走時囑咐其要編造說是外地人張豪所為，用來防備事發(fā)從而欺騙公安機關；8月初趙某某先后將三張銀行卡退還給其并指使其去銷戶，但銀行卡配屬的U盾并未退還，趙某某還稱農行卡已被公安機關凍結。其之前曾向妹妹借錢，其妹妹先后向其名下另一農行卡賬戶支付八萬元，之后其妹妹稱不用還這筆錢了，其和妹妹都明白此款實際是趙某某支付的辦卡好處費；其務農經營大棚，年收入十萬元左右，趙某某拿走的三張銀行卡上的巨額資金交易其均不知情，全部都是趙某某所為。（2）證人孟某的證言證實，2013年2月份其經周某1介紹加入HFTAG集團，2014年8月初左右其開始做高頻交易傳銷，其根據周某1所說并覺得可以盈利就決定加入，加入之后周某1給其免費開了五個服務器，之后其找到上海的陳青娟并免費給她三個服務器，她又發(fā)展了一些人，其直接推薦的人只有陳青娟。公司里沒有實際的產品，就是買賣虛擬的電子貨幣，公司主要是靠發(fā)展人員的數量和購買服務器的數量來盈利。其平時買電子貨幣都是給其上線周某1匯款，錢都是陳青娟所發(fā)展的人給的。其和趙某某都是通過榮軍介紹在大唐英加工作之后認識的，趙某某做過高頻交易傳銷，周某1給過趙某某幾個高頻交易會員賬號，周某1是趙某某上線，其不知道趙某某的下線。（3）證人周某1的證言證實，其之前因為網絡傳銷被依法處理過，在2014年時一個自稱叫張浩的新加坡人找到其，向其推薦了高頻交易傳銷，其把趙某某、鄭玉虎、孟某、何某引薦給了張浩，之后這幾個人分別加入HFTAG集團，從事以高頻交易為名的傳銷活動，高頻交易就是利用技術方式套利，賣的是服務器。其轉給袁某錢是為讓他替自己理財并投到股市里，其通過介紹王模、張藍之、陳文鑫、陳壯把錢打給袁某炒股理財，袁淦滔具體操作、穩(wěn)賺不賠，其負責找投資者、拉資金，利潤二、八分成。趙某某經其介紹并提供HFTAG服務器賬號參加高頻交易傳銷組織，趙某某使用自己及由孟春銀行賬戶，轉移涉案傳銷資金至袁某處意圖通過炒股再牟利的事實。（4）證人袁某的證言證實，2015年2、3月份其通過李家樂介紹認識周某1，周某1給其介紹客戶提供了資金炒股，獲得的利潤跟提供資金方二八分成，說會給周某1分成但并沒有說定具體分成。其不知道且沒有加入HFTAG集團，截止到目前，周某1介紹的客戶一共給其轉入了大約1億的資金，資金都轉入其個人的多個賬號中，其中周某1向其介紹的由孟春賬戶向其個人賬戶轉賬三千多萬元，通過其炒股牟利。（5）證人何某的證言證實，2014年7月份左右其加入HFTAG集團，其通過周某1了解到高頻交易傳銷組織，之后也直接間接的發(fā)展了一些人加入這個傳銷組織，周某1是其上線，其下線有董君芳、其哥哥何樹江，其實際到手掙了有500多萬元，并在河北買了一棟別墅。其平時交易的銀行賬戶是農行的賬號，是專門用來做HFTAG業(yè)務的。若其下線需要電子幣且其已不能滿足下線的電子幣需求時，其就會跟上線周某1聯(lián)系，周某1會先把需要的電子幣轉到指定的服務器，其下線查收后再把錢匯到其提供的銀行賬戶里，周某1平時會給其提供賬戶，分別是由孟春、張藍之等，由此可以證明趙某某參加高頻交易傳銷組織、使用由孟春銀行卡轉移涉案傳銷資金的事實。（6）證人李銀行的證言證實，其和董君芳通過網上認識，其在董君芳介紹下加入高頻交易傳銷組織，何樂（何某）是董君芳上線，董君芳是其上線，其直接發(fā)展的下線有19人，間接發(fā)展的下線有24人。其所有的服務器存有大約800萬個電子幣，換成人民幣大約有4000多萬，其獲利都是以電子幣的形式存在，沒有實際的人民幣收入。其一共大概有750個服務器，其平時交易的銀行賬戶有用高云和計文漢、孫進州、蔣容的銀行卡在轉賬，其平時買電子貨幣都是給其上線何總、董總匯款，其上線所提供的賬號分別有由孟春、趙淑杰、蘇國慶、蘇兆春、何大勇、高建民、董君芳，基本每次都換賬號匯款，由此可以證明何某曾提供由孟春的銀行賬戶收取其高頻交易傳銷資金的事實。（7）證人趙某1的證言證實，其和趙某某系父子關系，其在上學期間跟趙某某有過資金往來，主要是其父親趙某某打的生活費，且只有其主動要生活費時趙某某才會給其打錢，共打過三筆錢。在2015年時，趙某某曾向其借農行的銀行卡使用，但其并不知道用途，且在使用幾個月后歸還，其沒有聽過且不認識張浩這個人。（8）證人王某1的證言證實，其是通過其姐黃淑華介紹認識了高建民，2014年7月份高建民給其介紹高頻交易傳銷，其之后開始投資，投資18000元。2014年7月劉某1主動找到其要做高頻交易傳銷，其之前和劉某1已經認識十多年了。其之后發(fā)展劉曉麗、張巾姝、王春英、孫某2加入，其共有五個團隊。其幾個人第一次投資的錢都是高建民墊付的，只有王春英是其墊付的。其給高建民打過20萬元，用來購買電子幣，其沒賠本金也沒掙到現(xiàn)金，掙了折合人民幣約50萬元的電子幣。（9）證人劉某1的證言證實，其通過王某1介紹加入高頻交易傳銷，其之后發(fā)展了王某14等十幾人，高建民是其接觸到的高頻交易里最高級別的，王某1是高建民的下線。其只知道王某1其它團隊的一部分人，其團隊的人都是以現(xiàn)金的方式把錢給其，然后其通過銀行轉賬或者以現(xiàn)金的方式把錢給王某1，其給王某1的現(xiàn)金在20萬左右，其在做高頻交易期間，其團隊一共收到50-60萬左右，去掉給王某1的20萬，剩下的其給大伙返利返了一部分。（10）證人王某2的證言證實，2015年4月份其通過王秀芬介紹加入高頻交易傳銷，之后其開始投資，2015年4月份到7月份其一共投了11個點，投資的錢都是以現(xiàn)金和電子貨幣的形式給王秀芬報點，其共投資15萬，損失7萬元。其投資高頻交易傳銷之后還發(fā)展了其女兒梁媛媛、侄子王天陽、朋友黃慧娟加入投資，其知道是孫鳳芝推薦的王秀芬，齊梓含推薦的孫鳳芝。（11）證人王某3的證言證實，2015年1月份，其通過其同學王某2介紹認識王某1，之后王某1給其介紹高頻交易傳銷，其之后開始投資。其一共投了3個點，投資56000元，返利46000元，損失10000元。在其投資了之后發(fā)展了王某4、張麗君加入。（12）田某的證言證實，2015年7月21日其通過王某3介紹了解到并開始投資高頻交易傳銷，其投了1個點共19800元，當時其手里只有9200元，剩下的是王某3用她的電子幣換的，其實際損失9200元，其沒有推薦過別人加入高頻交易傳銷，其知道王某3介紹加入的還有5-6個人。（13）證人王某4的證言證實，2015年4月末，其通過王某3介紹后認識了王某1，王某1給其詳細介紹了高頻交易業(yè)務的獲利流程，之后其開始投資高頻交易業(yè)務，其一共投了118000元，返利46000元，損失72000元，其沒發(fā)展過別人加入。（14）證人叢某的證言證實，2015年4月21日開始投資高頻交易傳銷。其通過廉子付的介紹認識了張巾姝，張巾姝詳細的給其介紹了高頻交易的獲利流程，之后其又聽了王某1等人的講課，然后其就開始投資高頻交易了。其投了2點，第1點18000元，第2點14400元，都是以現(xiàn)金的方式給了張巾姝，其一共投了32400元，返利20000元，其損失了12400元，其沒發(fā)展過別人加入高頻交易傳銷。（15）證人張某1的證言證實，2015年1月31日其通過孫鳳芝介紹了解到高頻交易傳銷，然后孫鳳芝帶其去聽課，其之后開始投資。其投了七個點，前兩次都是把現(xiàn)金給的齊梓含，后幾次都是電子幣報單，其一共投資90000元,損失8000元。其之后發(fā)展了郭某，郭某發(fā)展了吳秀珍，吳秀珍發(fā)展了齊某1和齊某2。（16）證人郭某的證言證實，2015年4月初其通過張某1了解到高頻交易傳銷，之后去高頻交易傳銷在花園崗的辦公室聽課并開始投資。其一共投了4個點，損失32000元，其之后發(fā)展了吳秀珍，吳秀珍發(fā)展了齊某1，齊某1發(fā)展了齊某3。（17）證人齊某1的證言證實，2015年6月20日其通過吳秀珍介紹了解到高頻交易傳銷并開始投資。其一共投了16000元，郭某等幫其墊付電子幣，其之后未收到返利，其共損失16000元。其上線是吳秀珍，其發(fā)展了其姑姑齊某2加入。（18）證人齊某2的證言證實，2015年7月10日其通過其侄女齊某1介紹了解到高頻交易傳銷，其之后開始投資。其共投33000元，這些錢都是以現(xiàn)金的方式給了郭某，其一共收到返利11694元，損失20306元，其沒發(fā)展過下線。（19）證人孫某1的證言證實，2015年3月份，郭某和張某1到其家中給其介紹高頻交易傳銷，其當時并沒有投資，2015年6月13日郭某再次給其介紹高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投資有39000元，損失32000元。其沒有推薦別人加入。（20）證人齊某3的證言證實，2015年5月14日其通過吳秀珍介紹認識了郭某，郭某向其二人介紹了高頻交易傳銷，之后在聽了王某1的講課后，其開始投資。第一次其把3萬元現(xiàn)金給郭某報單，第二次把1.45萬元給王某2報單。之后共給其返利5000元，實際損失了39500元，其沒有發(fā)展過下線。（21）證人姜某1的證言證實，2016年6月份其通過王玉香介紹了解到高頻交易傳銷，之后在去張某1家里聽過課后，其開始投資。其實際投資3萬元，王玉香幫其墊付3000元，最后其實際返回9000元，損失21000元，其上線是王玉香，王玉香上線是謝寶云。（22）證人趙某2的證言證實，2015年5月中旬，其通過謝寶云介紹開始投資高頻交易業(yè)務，其還聽過齊梓含、王某1的講課，其一共投了9萬元，第一次其把3萬現(xiàn)金給了謝寶云，第二次其把5萬元給了王秀芬，一共給其返利5萬元，實際損失了3萬元。其見過高建民，高建民是王某1上線。（23）證人趙某3的證言證實，2015年6月22日其通過趙某2介紹后開始投資高頻交易傳銷，其共投資33000元，都是以現(xiàn)金的方式給了趙某2，投資之后共返利7920元，損失25080元，其不明白其做的是靜態(tài)模式還是動態(tài)模式。（24）證人關某的證言證實，2015年5月15日其通過謝寶云介紹了解到高頻交易傳銷，在經過聽張巾姝、齊梓含、王某1的講課后，其開始投資。其共投了2個點，第一次其把3萬元現(xiàn)金在齊梓含工作室給了謝寶云，謝寶云后來給了王某1，第二次把2萬現(xiàn)金在新邱小趙家給了謝寶云，共返利2萬元，損失4萬元，其沒有推薦過別人加入。（25）證人趙某4的證言證實，2015年4月份其通過關某介紹認識了謝寶云、張巾姝等人，張巾姝給其詳細介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了3個點，投資93000元，返利20000元，損失73000元。其投資的這些錢，第一單給了謝寶云現(xiàn)金30000元，謝寶云轉交給了張巾姝，第二單現(xiàn)金33000元交給了孫鳳芝，第三單30000元是吳春華欠其的錢，是給的電子幣。其沒有發(fā)展過別人加入。（26）證人于某的證言證實，2015年3月23日其通過開出租認識了柳桂金，后又經介紹認識了王某1，王某1詳細給其介紹高頻交易傳銷之后其決定投資。2015年3月24日，其投了兩個點，一個每點6000的，還有一個每點30000的，錢都給了王某1，其后來陸續(xù)投了36個點，一共損失了37萬元，其上線是柳桂金，其沒有推薦過別人加入。（27）證人常某的證言證實，2015年6月上旬其通過蔡立強介紹了解了高頻交易傳銷業(yè)務，經過聽關于高頻交易傳銷的講課，其開始投資高頻交易傳銷，其投資了19800元，是以現(xiàn)金的方式給了一個叫李老師的，之后三個月就給其返利6800元，其實際損失13000元，其沒發(fā)展過下線。（28）證人羅某的證言證實，2015年2月份上旬，其通過毛立君介紹了解到高頻交易傳銷業(yè)務，其之后開始投資。其一共投了一個點6000元，投資的錢是以現(xiàn)金的方式給的毛立君。之后共給其返利4000元，損失2000元。其沒有發(fā)展過別人加入。（29）證人祝某的證言證實，2015年5月中旬，其通過王某1的介紹了解到高頻交易傳銷，其之后開始投資。其一共投了5個點，前兩點是每點18000元，剩下的三點是每點30000元，投資的錢有一部分給的王某1現(xiàn)金，有一部分給王某1農行轉的賬，其一直沒看到高頻交易返利的錢，其每次返利的電子幣都會投到下一點，其損失14400元。其沒推薦過別人加入。（30）證人孫某2的證言證實，其在2015年4月末通過王某1介紹了解后開始投資高頻交易傳銷，其共投了2點，投資7800元，都是以現(xiàn)金的形式給了王某1，其所投資的錢都已經返利回來，其沒有損失，其沒有發(fā)展別人加入。（31）證人孫某3的證言證實，其在2015年6月7日通過高麗介紹認識王某1后開始投資托管高頻交易傳銷，其共投資19800元，返利3810元，損失15990元，其沒有發(fā)展過別人加入。（32）證人徐某的證言證實，其在2015年8月初通過朋友張某2了解到并開始投資高頻交易，其實際共投入15840元，返利2940元，損失12900元，其沒有發(fā)展別人加入。（33）證人劉某2的證言證實，其在2014年12月30日通過王秀蓮介紹認識了王某1，王某1給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其共投了八次，損失60000元，其之后還發(fā)展了張立巍和陳桂芹加入。（34）證人張某2的證言證實，2014年12月份，其通過客戶王秀蓮介紹認識了王某1，王某1給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了8個點，投資10萬元，投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了王秀蓮，其做高頻交易損失6萬元，其發(fā)展了許曾麗加入。（35）證人王某5的證言證實，2015年4月份其通過柳桂金介紹了解到高頻交易，在5月3日其開始投資。其一共投了70800元，返利24800元，損失46000元，這些投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給的柳桂金和張巾姝。其之后發(fā)展了王玉輝、張彩霞、馮素華加入。其知道王某1的上線是高建民，王某1下線是張巾姝，張巾姝下線是齊梓涵，齊梓涵下線是柳桂金和李志明。（36）證人舒某的證言證實，2015年4月7日其通過其朋友介紹認識王麗新，在王麗新給其詳細介紹高頻交易之后其開始投資。其共投了四個點，共投資103000元，返利18000元，損失85000元。其發(fā)展了其親戚陳某1加入。（37）證人陳某1的證言證實，2015年4月份，其通過舒某介紹認識了王麗新，之后王麗新給其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了4個點，共投資88000元，返利4100元，損失47000元，其投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了王春英和老姜太太。返錢的時候是王麗新把現(xiàn)金直接給其和舒雪英的，其沒有發(fā)展過別人加入。（38）證人王某6的證言證實，2015年5月16日其通過閆秀芬介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了一個點，投資18000元，返利5000元，損失13000元，其投資的錢都是在工商銀卡直接給王某9匯過去的，王某9的卡號是62×××58，王某9是閆秀芬的上線。（39）證人楊某的證言證實，2015年7月4日其通過劉某4介紹認識王某9，在王某9給其詳細介紹高頻交易傳銷之后，其開始投資。其共投資51480元，返利5145元，損失46335元。投資的這51480元錢是2015年7月4日12時49分往王某9的工商銀行卡上轉的賬，其不知道卡號，是劉某4幫其轉的。（40）證人敖某的證言證實，2015年7月4日，其通過王某9介紹了解到高頻交易業(yè)務，之后其開始投資。其一共投了1個點，投資19800元，返利3000元，損失16800元。其是通過農業(yè)銀行給王某9匯的款，王某9的農業(yè)銀行卡號是62×××78。（41）證人王某7的證言證實，2015年5月7日其朋友劉某4向其介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了三個點，第一點18000元，后兩點每點15840元，其第一點是18000元給王某9匯的款，第二點和第三點一共是31680元給王某11的卡上匯的款。其共投資49680元，返利10650元，損失39030元。（42）證人姜某2的證言證實，2015年7月5日其通過陳曉紅和鄭某介紹認識王某9，王某9給其介紹了高頻交易這個業(yè)務，之后其開始投資，其一共投資3個點，共投資51480元，之后給其返利1000元左右，損失50480元。投資的這51480元現(xiàn)金是在八一路的工商銀行里給的陳曉紅，陳曉紅說給王某9送去。（43）證人鄭某的證言證實，2015年6月16日其通過陳曉紅介紹認識王某9，在王某9給其介紹了高頻交易傳銷之后，其開始投資。其一共投了6個點，每點都是19800元，其中4個點共67320元給王某9的工商銀行轉的賬，剩下兩點的35640元是給的陳曉紅，陳曉紅又給的王某9，其共投資102960元，返利20000元，損失82960元，其發(fā)展了姜某2，高興春，劉靜加入。（44）證人王某8的證言證實，2015年5月13日其通過陳某2介紹認識王某9，在王某9的介紹下其開始投資。其共投了3個點，投資48240元，返利16000元，損失32240元，其所投資的錢是分三次打到王某9的工商銀行卡上，王某9的工商銀行卡號62×××58，其發(fā)展了其同事劉某3加入。（45）證人劉某3的證言證實，2015年5月17日其通過王某8介紹認識陳某2、王某9，之后在她們介紹下，其開始投資高頻交易傳銷，其共投了5點，投資65520元，返利20000元，損失45520元，其所投資的3600元是直接給了王某8，剩下的61920元錢其是分三次給王某9的工商銀行卡轉賬，王某9的工商銀行卡號62×××58，其沒發(fā)展過別人加入。（46）證人崔某的證言證實，2015年5月28日其通過冷艷輝介紹認識了王某9，王某9給其詳細介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。第一次5月28日其以現(xiàn)金的方式給王某915800元，第二次6月2日其以現(xiàn)金的方式給王某931600元，后來其又給王某9工商銀行卡轉了3000元，其一共投了4個點，返利11750元，損失38800元。（47）證人陳某2的證言證實，2015年5月7日其通過劉曉麗和王某9介紹后開始投資高頻交易傳銷，其投了5個點，投資87120元，返利47120元，損失40000元。其所投資的錢都是通過工商銀行轉給王某9，其發(fā)展了冷艷輝、王某8、鄭某加入高頻交易傳銷。（48）證人姜某3的證言證實，2015年7月13日其通過孫某4介紹認識李某1，李某1給其詳細介紹了高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了1個點，投資19800元，返利500元，損失19300元。其投資的錢是和李某1一起通過工商銀行轉給王某11的。（49）證人肖某的證言證實，2015年3月25日其通過李某1了解到高頻交易傳銷，之后通過介紹認識了王某9、王某11，在她們的詳細介紹下，其開始投資。其共投了2個點，損失18000元，其所投資的錢都以現(xiàn)金的方式給了李某1，其沒有發(fā)展過別人加入。（50）證人張某3的證言證實，2015年4月26日其母親通過李某1了解到高頻交易傳銷，其母親讓其投點錢，其一共投了2個點，共投資32400元，返利19000元，損失13400元。所投資的錢都是通過工商銀行給王某11轉賬。（51）證人牛某的證言證實，2015年6月中旬其通過李某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了3個點，損失4萬元，第一點是2015年6月中旬投了18000元，第二個和第三個點是2015年7月3日一起投的，其自己拿了現(xiàn)金33600元加上返點錢，共投了2個19800的點。其沒有發(fā)展過別人加入。（52）證人王某9的證言證實，2015年7月10日其通過李某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其投了1個點，投資19800元，損失18000元。其所投資的15000元是在工商銀行打到王某11卡里，李某1又給其出了4800元。其沒有發(fā)展過別人加入。（53）證人孫某4的證言證實，2015年7月上旬其通過李某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了一個點，投資19800元，返利2000元，損失17800元。（54）證人李某1的證言證實，2015年4月份其通過王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了6個點，損失5萬元，前4個點投的是18000元的，后2個投的是19800元的，投資的這些錢都是以現(xiàn)金的方式給的王某11。其發(fā)展了牛姐，孫孝飛，肖某，馬玲，ＸＸ，張淑云加入。其還知道ＸＸ下線是吳建，馬玲下線是曹小影，孫孝飛下線是馬艷麗。（55）證人王某10的證言證實，2015年3月下旬其通過王某11介紹認識王某9，王某9詳細給其介紹了高頻投資傳銷之后，其開始投資。其一共投4個點，返利48600元，損失14000元，其投的第一點18000元是以現(xiàn)金方式給了其姐王某11，剩下的44600元是通過工商銀卡給其姐王某11匯的款。（56）證人韓某的證言證實，2015年5月26日其通過王某11介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了2個點，分別是18000元和14400元，其收到返利1萬多一點，損失22000元，其所投資的32400元是通過工商銀行轉到王某11的賬戶上，其沒有發(fā)展過別人加入。（57）證人張某4的證言證實，2015年4月末其通過王某10介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了2個點，投資33600元，返利11600元，損失22000元。其所投資的33600元都是通過工商銀行卡給王某10轉的賬，銀行卡戶名為王某11。其沒發(fā)展過別人加入。（58）證人滕某的證言證實，2015年4月下旬其通過王某10介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其投了一個點，投資18000元，返利4400元，損失13600元，其所投資的錢是以工商銀行轉賬的方式轉給王某11。王某10通過其姐王某11了解到高頻交易傳銷，王某11上線是王某9。（59）證人王某11的證言證實，2015年2月12日其通過王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其共投了6個點，每點19800元，損失32000元左右。其發(fā)展了王某10、韓某、李爽、李紅芝加入。（60）證人黃某的證言證實，2015年3月15日其通過王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了1個點，投資18000元，返利5500元，損失12500元，其所投資的這些錢是在農業(yè)銀行給王某9匯的款。其沒發(fā)展過別人加入。（61）證人薛某的證言證實，2015年7月4日其是通過王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其共投了2個點，投資35000元，返利3100元，損失31900元。其所投資的錢是通過工商銀行匯款給了王某9，王某9的卡號是62×××58。（62）證人王某12的證言證實，2015年5月16日其通過閆秀芬介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投了三個點，每點19800元，返利6000元左右，損失42240元。其所投資的第一次32400元是通過工商銀行匯給王某9的，第二次15840元是在阜蒙縣工商銀行匯給王某11的，王某9的銀行卡號為62×××58，王某11的銀行卡號為62×××37。（63）證人劉某4的證言證實，2015年2月17日其通過王某9介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投了4點，分別是18000元、15840元、15840元、15840元，共投資65520元，返利37520元，損失28000元，其所投資的錢都是通過工商銀行轉給王某9、王某11的。其推薦王某7和楊某給王某9了。（64）證人姚某的證言證實，2015年7月4日其通過王井峰介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其投資19800元，返利330元，損失19470元。其所投資的錢是通過工商銀行匯給了王某9。（65）證人李某2的證言證實，2015年6月17日其在同學馬志波妻子趙琦的介紹下認識了王某9，在通過了解高頻交易傳銷之后，其開始投資。其投了三個點，投資51400元，都是以現(xiàn)金的方式于2015年6月28日給了王某9。（66）證人王某13的證言證實，2014年11月份，其和其母親通過劉某1了解到高頻交易傳銷，之后其母親開始投資，投資10多萬元，返利7萬元，損失3萬元，之后其和其妹妹也開始投資，其于2015年2月8日開始陸續(xù)投資共14.4萬元，返利1.9萬元。其知道劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民，劉某1是團隊隊長，王某1是鉆石級別，高建民是皇冠級別。（67）證人王某14的證言證實，2014年11月6日其通過劉某1了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投資110200元，返利67400元，損失42800元。其還發(fā)展了艾婷婷、王某15、李影、湯某、趙某3、湯軍等人加入，這些人所投資的錢都給了劉某1。其知道劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民。（68）證人李某3的證言證實，2014年11月6日其在劉某1的介紹下開始投資高頻交易傳銷，其共投了88000元，返利71324元，損失16676元。其沒有發(fā)展別人加入，其女兒和兒子看到其投資掙錢了，之后也開始投資。（69）證人湯某的證言證實，2014年12月份其通過王某14介紹認識了劉某1和王某1，王某1給其詳細介紹了高頻交易傳銷之后其開始投資，其一共投了9萬元，返利5.4萬元，損失3.6萬元，其發(fā)展過一個叫張姨的人加入。（70）證人張某5的證言證實，2015年3月份左右其通過湯某介紹認識了劉某1，在劉某1詳細介紹高頻交易傳銷之后其開始投資，其一共投資48000元，返利25000元，損失23000元，其沒發(fā)展過別人加入。（71）證人張某6的證言證實，其通過劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資，其一共投資63640元，返利40000元，損失23400元，其發(fā)展了陳潔和李某5加入。（72）證人李某4的證言證實，2015年1月28日其通過王某14介紹認識了劉某1，在給其詳細介紹高頻交易傳銷之后，其開始投資，其分四次給劉某178000元，返利25626元，損失52374元，其沒有發(fā)展過別人加入。（73）證人周某2的證言證實，2015年5月11日其通過張某6介紹了解到高頻交易傳銷，之后開始投資。其一共投資18000元，返利6000元，損失12000元，其所投資的錢是以現(xiàn)金的方式給了張某618000元，返利的6000元是張某6給其的現(xiàn)金。其沒有發(fā)展過別人加入。（74）證人王某15的證言證實，2015年3月份其通過劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，之后其開始投資。其一共投資30000元，返利6000元，損失24000元，其所投資的錢每次都是以現(xiàn)金的方式給了劉某1。劉某1上線是王某1，王某1上線是高建民。（75）證人孫某5的證言證實，2014年11月其通過劉某1介紹了解到高頻交易傳銷，2014年11月30日其開始投資，其一共投資9萬元，返利5萬元，損失4萬元。其所投資的錢其都是以現(xiàn)金的方式給的劉某1。其沒發(fā)展過別人加入。（76）證人趙某3的證言證實，2015年4月份其通過王艷君介紹認識了劉某1，在給其詳細介紹高頻交易傳銷之后，其于2015年4月23日開始投資，其一共投資114000元，返利69000元，損失45000元。其所投資的錢都是以現(xiàn)金的方式給了劉某1。其沒發(fā)展過別人加入。（77）證人李某5的證言證實，2015年3月末其通過王某14介紹認識了劉某1，在給其詳細介紹高頻交易之后其開始投資，其投資21000元，其是讓其兒子張某6幫忙投的，其共收到返利9000元，損失12000元。其沒發(fā)展過別人加入。2、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄（1）證人由孟春辨認出6號照片上的人就是其妹妹由淑令；辨認出4號照片上的人就是趙某某。（2）被告人趙某某辨認出8號照片上的人就是高建民。3、鑒定意見山東弘裕建設會計司法鑒定所司法鑒定意見書（司法鑒定許可號：370103073，山東弘裕建設會計司法鑒定所[2018]魯弘鑒字第026號，附司法鑒定許可證復印件）證實，由孟春賬戶通過轉賬方式收下線人員款11380000元，通過轉賬方式向袁淦滔轉款31867588元；趙某某賬戶通過轉賬方式收下線人員款31490304元，通過轉賬方式向下線人員轉賬67018元，通過轉賬方式向上線人員轉款35706920元。4、書證（1）被告人常住人口信息證實，被告人趙某某的自然人身份，其已達刑事責任年齡，具有刑事責任能力。（2）被告人在逃人員登記表及抓獲證明證實，被告人趙某某系網上在逃人員，系被抓獲歸案。（3）受理案件登記表、立案決定書各一份證實，臨邑縣公安局于2015年7月14日受理，2015年7月15日立案偵查HFTAG集團組織、領導傳銷活動案。（4）受案登記表、立案決定書各一份證實，阜新市公安局太平公安分局2015年11月24日受理，2015年12月3日立案偵查高建民、王某1、劉某1集資詐騙案。（5）出所登記表證實，趙某某于2017年9月3日以涉嫌非法經營罪臨時寄押于鄭州市第三看守所，于2017年9月6日由山東德州公安局帶走。（6）由孟春名下涉案工行、招行、農行賬戶交易記錄明細表證實，被告人趙某某持有由孟春名下銀行卡期間，接收李銀行、董君芳等高頻交易傳銷活動參與人的傳銷資金至少已達4156萬元，向高頻交易傳銷活動參與人周某1持有的張藍之銀行賬號匯入傳銷資金729.2萬元，向周某1指示的袁淦滔賬戶匯入資金3186.7558萬元。（7）趙某某招行賬戶交易明細表證實，趙某某于2014年6月22日在招行深圳分行蛇口支行分別開戶二張卡：6214866550025178（2015年8月17日銷戶）、6214856552803045（2014年11月3日銷戶），主要交易對方由淑令、周某1、張藍之等。（8）孟某招行賬戶交易明細表證實，孟某于2014年7月3日在招行深圳分行蛇口支行分別開戶二張卡6214856553270228（2014年11月03日銷戶）、6214866550285111；于2014年12月24日在招行深圳分行蛇口支行開戶一張卡4682037815915888，主要交易對方張藍之、周玉蓮、劉陽、李世功等。（9）趙某某深圳工行賬戶資料及交易明細表證實，趙某某于2015年3月5日在深圳工業(yè)區(qū)支行新開卡一張xxxx6（2015年5月20日銷戶）。主要交易方式為網銀轉賬匯款。（10）趙某某東莞工行賬戶資料及交易明細表證實，趙某某于2015年3月9日在東莞分行新開卡一張xxxx1（2015年8月17日銷戶）。主要交易對方蔡志紅、郭衛(wèi)東，均為網銀轉賬匯款。（11）趙某某深圳農行賬戶交易明細表證實，趙某某于2015年3月5日在深圳市分行新開卡一張xxxx5（2015年5月18日銷戶），主要交易對方高建民、李濱艷、趙淑杰、龐禎、余愛珍均為網銀轉賬匯款。（12）趙某某深圳建行賬戶交易明細表證實,被告人趙某某于2015年3月19日在深圳蛇口支行新開卡一張6214667206991999（2015年8月17日銷戶），主要交易對方高建民，為網銀轉賬匯款；于2015年3月13日在深圳蛇口支行新開卡一張xxxx7（2015年3月30日銷戶），主要交易對方高建民，為網銀轉賬匯款。（13）趙某某平安銀行賬戶資料及交易明細表證實，被告人趙某某于2014年12月1日新開卡一張xxxx1（2015年8月17日銷戶）；2014年5月29日新開卡一張xxxx4（2015年8月17日銷戶），主要交易對方馮志華、王惠敏、王秀云，為網銀轉賬匯款。（14）趙某某、馬艷艷河南建行賬戶資料及交易明細表證實，被告人趙某某于2015年4月15日在河南濮陽勝利路支行新開卡一張xxxx2（2015年7月23日銷戶），主要交易對方高建民、邱曉珍、趙龍，均為網銀轉賬匯款。馬艷艷于2015年8月11日在河南建行桐柏支行新開卡一張xxxx6，主要交易對方張藍之，為網銀轉賬匯款。（15）臨邑縣法院（2016）魯1424刑初字40號刑事判決書證實，臨邑縣人民法院于2017年6月7日已經認定同案犯周某1、何某、孟某、鞠遠萍、李銀行、董君芳、張霞犯組織、領導傳銷活動罪的事實。（16）湖北省棗陽市法院刑事判決書1份（【2013】鄂棗陽刑二初字第00044號）證實，2013年6月7日，周某1因犯組織、領導傳銷活動罪，湖北省棗陽市人民法院被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金18萬元。（17）湖北省棗陽市法院刑事判決書1份（【2015】鄂棗陽刑二初字第00025號）證實，被告人趙某某曾因參加周某1成立的“開心部落”傳銷組織，犯組織、領導傳銷活動罪，于2012年8月1日被棗陽市公安局刑事拘留，同月17日被取保候審，并于2015年3月24日被湖北省棗陽市人民法院判處有期徒刑一年、緩刑一年，并處罰金2萬元。（18）臨邑縣公安局經偵大隊所出具的部分證據材料來源說明證實，本案中同案犯筆錄來源為臨邑縣人民法院；高建民下線材料全部來源于遼寧省阜新市公安局經偵大隊；【2015】鄂棗陽刑二初字第00025號判決書（復印件）和（2016）魯1424刑初40號判決書（副本）均自臨邑縣人民法院調取。（19）清豐縣紙房鄉(xiāng)大什字村黨支部出具的情況說明證實，被告人趙某某自2014年10月份與支部失去聯(lián)系，在2016年黨員組織關系排查中被確定為失聯(lián)黨員，后黨支部經多方查找，仍未取得聯(lián)系，經支部商議后，召開黨員大會決議，報鄉(xiāng)黨委后，采取自動脫黨除名組織處置。（20）湖北省代收罰沒收入票據復印件一張證實，被告人趙某某于2015年3月24日繳納罰金20000元整，執(zhí)法單位為湖北省棗陽市人民法院刑二庭。5、被告人供述與辯解被告人趙某某的供述供認，其是在2014年7月份通過周某1發(fā)展開始做高頻交易傳銷，其之前是通過開心部落認識的周某1，周某1給了其兩個賬號，其中一個其給了高建民，其只發(fā)展了高建民一個下線，其和高建民是在北京大學進修的時候認識的，其賬號級別是最高級別。其找由孟春辦卡就是為轉移傳銷資金，除了其和由孟春的卡上轉移了大量涉案資金，其沒使用過別人的卡，其把卡號告訴了周某1。周某1、張藍芝和袁某的賬號是周某1告訴其的，周某1讓其把錢打給他們。高建民打給其的錢，其留下5%，高建民自己留下5%，剩下的都交給了周某1。上述證據經舉證、質證，被告人趙某某針對證人證言提出“證人證言的真實性無異議，但這些人其不認識，細節(jié)其不清楚”的質證意見。被告人張東良的辯護人針對書證（19）提出“趙某某只發(fā)展了高建民一人，對其他人不清楚”的質證意見；對鑒定意見提出“真實性無異議，因趙某某名下賬戶銷戶多賬戶間轉賬可能造成存在重復計算的情況”的質證意見。對其他證據，被告人趙某某及其辯護人均無異議，予以采信。關于被告人趙某某及其辯護人的質證意見，經查，各證人證言均取證程序合法，臨邑縣公安局出具的人員架構圖系根據證人證言所繪，能夠基本印證；被告人趙某某直接發(fā)展高建民一人，證人證言及人員架構圖中的下線系由高建民直接或間接發(fā)展，屬于被告人趙某某間接發(fā)展的下線，應計入趙某某間接發(fā)展人數；根據人員架構圖及證人證言，認定趙某某直接及間接發(fā)展的人數達11層、120人。鑒定意見是由具備鑒定資質的機構和鑒定人員依據銀行賬戶的流水、相關訊問詢問筆錄及人員架構圖所作，鑒定意見中已將趙某某名下不同賬戶間的互轉情況予以統(tǒng)計和說明，且在趙某某實際控制的銀行賬戶收取下線高建民傳銷資金方面不會因趙某某個人賬戶的銷戶和互轉而存在重復計算的情況。故對被告人趙某某及其辯護人的質證意見不予采納，對書證（19）、證人證言和鑒定意見予以采信。關于辯護人提出被告人趙某某系從犯，只直接發(fā)展高建民一人，社會危害性小，主觀惡性低的辯護意見，經查，被告人趙某某參與高頻交易傳銷組織后，積極發(fā)展下線高建民，對高頻交易組織在一定區(qū)域的建立與擴大起到關鍵作用，相較于同案犯周某1起次要作用，系從犯；鑒于本案組織、領導傳銷模式區(qū)別于傳統(tǒng)限制人身自由的傳銷模式，未實施脅迫他人加入的行為，可認定為主觀惡性較小，故對辯護人的上述辯護意見予以采納。關于辯護人提出的趙某某銀行流水存在重復計算的問題，已在質證部分予以涉及，不再贅述。本院認為，被告人趙某某以HFTAG高頻交易集團提供瞬間套利投資服務為名，要求參加者以繳納費用購買服務器的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟與社會秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人趙某某的犯罪行為屬情節(jié)嚴重；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人趙某某在緩刑考驗期內再犯新罪，應當撤銷緩刑，數罪并罰。鑒于被告人自愿認罪，依法可對其酌情從輕處罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴〔2018〕86號起訴書指控被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2018年6月26日向本院提起訴訟。本院審查受理后，于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年8月31日、10月12日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察官馬麗媛、李敏及書記員穆冰雪、吳天昊出庭支持公訴。被告人張東良及其辯護人唐運清到庭參加訴訟。在審理過程中，案件經補充偵查一次，現(xiàn)已審理終結。

撤銷湖北省棗陽市人民法院[2015]鄂棗陽刑二初字第00025號刑事判決書中關于被告人趙某某的緩刑部分。被告人趙某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；與前罪犯組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元數罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑三年（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除前罪已羈押的17天和本罪臨時羈押的3天，即自2017年9月6日起至2020年8月16日止），并處罰金人民幣二十二萬元（已繳納罰金二萬元，剩余罰金二十萬元限本判決生效后一個月內繳納）。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向德州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。