公訴機(jī)關(guān)山東省臨邑縣人民檢察院。
被告人王某某，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省新泰市，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地及住址地均為山東省泰安市新泰東都王莊村654號(hào)（山東省新泰市。曾因犯非法行醫(yī)罪，于2012年10月19日被新泰市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年3月29日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月5日被山東省臨邑縣公安局逮捕。
辯護(hù)人張化波，山東杞都律師事務(wù)所律師。
被告人朱文某，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省景縣，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地為河北省衡水市景縣，住山東省德州市德城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)臨邑縣公安局決定，于2017年9月22日被臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年10月27日被山東省臨邑縣公安局逮捕。
辯護(hù)人ＸＸＸ，北京市亞奧律師事務(wù)所律師。
被告人辛志強(qiáng)，男，xxxx年xx月xx日出生于河北省景縣，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及住址地均為河北省衡水市景縣。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年3月31日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月5日被山東省臨邑縣公安局逮捕。
辯護(hù)人竇保利，河北澤諾律師事務(wù)所律師。
被告人陳麗新，曾用名陳立，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省德州市德城區(qū)，漢族，中專文化，德建集團(tuán)退休職工，戶籍所在地及住址地均為山東省德州市德城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年3月29日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年5月5日被山東省臨邑縣公安局逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年11月21日被臨邑縣公安局取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人畢永華，山東涵諾律師事務(wù)所律師。
被告人張樹蘋，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省武城縣，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地及住址地均為山東省德州市武城縣。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年5月10日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年6月17日被山東省臨邑縣公安局逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年9月1日被臨邑縣公安局取保候?qū)彙?br/>被告人陶艷霞，女，xxxx年xx月xx日出生于山東省德州市陵城區(qū)，漢族，小學(xué)文化，打工，戶籍所在地及住址地均為山東省德州市陵城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年4月13日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年5月5日被山東省臨邑縣公安局取保候?qū)彙?br/>被告人劉維黨，男，xxxx年xx月xx日出生于山東省陵城區(qū)，漢族，高中文化，臨邑縣綜合行政執(zhí)法局職工，戶籍所在地及住址地均為山東省德州市臨邑縣城區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年3月28日被山東省臨邑縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)山東省臨邑縣公安局決定，于2017年4月19日被山東省臨邑縣公安局取保候?qū)彙?br/>辯護(hù)人王兆勝，山東盛強(qiáng)律師事務(wù)所律師。

山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴〔2018〕18號(hào)起訴書指控被告人王某某、朱文某、辛志強(qiáng)、陳麗新、張樹蘋、陶艷霞、劉維黨犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月16日向本院提起公訴。本院審查后于同日立案，并依法組成合議庭，于2018年4月4日、9月26日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員馬麗媛、書記員吳天昊出庭支持公訴。被告人王某某及其辯護(hù)人張化波、朱文某及其辯護(hù)人ＸＸＸ、辛志強(qiáng)及其辯護(hù)人竇保利、陳麗新及其辯護(hù)人畢永華、被告人張樹蘋、陶艷霞、劉維黨及其辯護(hù)人王兆勝均到庭參加訴訟。案件審理期間，山東省臨邑縣人民檢察院于2018年4月13日、7月30日兩次提出需要補(bǔ)充偵查，建議對(duì)本案延期審理，本院于2018年4月13日、7月30日兩次作出延期審理的決定，并分別于2018年5月4日、8月29日恢復(fù)審理。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論并決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司（又稱盛源財(cái)商，以下簡(jiǎn)稱盛大財(cái)源）成立于2016年8月份，注冊(cè)資本人民幣500萬(wàn)元。2016年12月19日該公司企業(yè)法人變更為王澤偉，向外推廣銷售“銀嘉”“付臨門”POS機(jī)，以每單1700元且拉人頭發(fā)展會(huì)員的傳銷方式層層發(fā)展會(huì)員。
該公司的電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種獎(jiǎng)金分潤(rùn)制度為：
1、電子商務(wù)制度
（1）推廣獎(jiǎng)230元（每推廣一個(gè)代理即可享受230元推廣獎(jiǎng)，可無(wú)限推廣）
（2）層碰獎(jiǎng)600元（又稱對(duì)碰獎(jiǎng)，發(fā)展層級(jí)1-3層，同時(shí)左右各區(qū)一個(gè)代理即可享受，前三層每層600元層碰獎(jiǎng)）
（3）見點(diǎn)獎(jiǎng)10元（本人發(fā)展15層以下全部有見點(diǎn)每單10元）
（4）量碰獎(jiǎng)120元（以本人發(fā)展的第四層起，左右各區(qū)有一單就有120元的獎(jiǎng)勵(lì)，每日8000元封頂）
2、支付業(yè)務(wù)制度（全國(guó)刷卡手續(xù)費(fèi)分潤(rùn)）
（1）一星董事代理商：雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可晉升一星董事，每月享受全國(guó)刷卡手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之二的分潤(rùn)，并享受10萬(wàn)贈(zèng)車。
（2）二星董事代理商：雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，每月享受全國(guó)刷卡銀行萬(wàn)分之三的分潤(rùn)，并享受10萬(wàn)贈(zèng)車。
（3）三星董事代理商：雙區(qū)各有一個(gè)二星代理商可晉升三星董事，每月享受全國(guó)刷卡銀行萬(wàn)分之五的分潤(rùn)，并享受20萬(wàn)贈(zèng)車。
（4）四星董事代理商：雙區(qū)各有一個(gè)三星代理商可晉升四星董事，每月享受全國(guó)刷卡銀行萬(wàn)分之八的分潤(rùn)，并享受20萬(wàn)贈(zèng)車。
（5）五星董事代理商：雙區(qū)各有一個(gè)四星代理商可晉升五星董事，每月享受全國(guó)刷卡銀行萬(wàn)分之十一的分潤(rùn)，并享受50萬(wàn)贈(zèng)車。
（6）六星董事代理商：雙區(qū)各有一個(gè)五星代理商可晉升六星董事，每月享受全國(guó)刷卡銀行萬(wàn)分之十五的分潤(rùn)，并享受50萬(wàn)贈(zèng)車。
被告人王某某，2016年8月經(jīng)安某介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司泰安市場(chǎng)負(fù)責(zé)人,五星董事，直接發(fā)展了曹艷梅、李某7、黃兆路等人，層級(jí)達(dá)十層，收取下線資金1210000元，非法獲利300000元。
被告人朱文某，2016年4月份經(jīng)劉文濤、張玉彬介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，負(fù)責(zé)盛大財(cái)源公司河北、山東部分地區(qū)市場(chǎng),五星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度直接或間接發(fā)展辛志強(qiáng)等人，直接收取或經(jīng)下線上繳資金1590700元，非法獲利80000元。
被告人辛志強(qiáng)，2016年5月份經(jīng)朱文某介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，負(fù)責(zé)盛大財(cái)源公司山東、河北等部分地區(qū)市場(chǎng),五星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度直接或間接發(fā)展陳玉梅、陳麗新、路虎等人，下線上繳資金1038700元，非法獲利450000元。
被告人陳麗新，2016年8月份經(jīng)辛志強(qiáng)介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司德州地區(qū)負(fù)責(zé)人，六星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度直接或間接發(fā)展陳玉梅、李明等人，直接收取或經(jīng)下線上繳資金1038700元，非法獲利216309元。
被告人張樹蘋，2016年7月份經(jīng)陳玉梅介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，負(fù)責(zé)盛大財(cái)源公司德州市場(chǎng)，三星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度直接或間接發(fā)展李秀莉、張洪軍等人，現(xiàn)已在德州、河北等地層層發(fā)展下線1485人，收取下線資金248000元，非法獲利60000元。
被告人陶艷霞，2016年經(jīng)崔長(zhǎng)嶺介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司臨邑、陵縣地區(qū)負(fù)責(zé)人，一星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度在臨邑、陵縣等地，直接或間接層層發(fā)展下線483人，非法獲利24000元。
被告人劉維黨，2016年經(jīng)陶艷霞介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司臨邑地區(qū)負(fù)責(zé)人，一星董事，期間通過推廣公司獎(jiǎng)金和晉升制度在臨邑、陵縣等地，直接或間接層層發(fā)展下線223人，非法獲利27000元。
另查明，被告人王某某、朱文某、陳麗新、張樹蘋、劉維黨等人直接或間接通過安某、金泓錫、李秀莉、陳玉梅等人的賬號(hào)向盛大財(cái)源傳銷組織上交資金共計(jì)7871947.99元。王某14、安某、金同兵、肖某等人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在湖南省益陽(yáng)市接受司法機(jī)關(guān)處理。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.物證
（1）快遞發(fā)貨單（宅急送、順豐速運(yùn)等）證實(shí)，盛大財(cái)源向山東、湖北、貴州、沈陽(yáng)等地寄的POS機(jī)發(fā)貨單。
（2）扣押的筆記本證實(shí)，筆記本上記載2017年3月20日至25日POS機(jī)發(fā)運(yùn)費(fèi)情況；譚某處扣押的筆記本記載的出售的POS情況：陳麗新2**臺(tái)，朱文某29臺(tái)，張樹蘋1臺(tái)；德州陳愛青2273**。
（3）扣押的印章三枚證實(shí)，新泰市青云街道建環(huán)辦公室、新泰市嘉興電子商務(wù)有限公司、濟(jì)南盛大財(cái)源商務(wù)有限公司印章。
（4）扣押的世紀(jì)園大酒店支付憑證、退房記錄表證實(shí)，2017年3月24-26日盛大財(cái)源在濟(jì)南世紀(jì)園酒店開會(huì)、用餐、住宿情況。
（5）發(fā)車記錄表證實(shí)，記錄表上記載王某某、朱文某車型20萬(wàn)元，吳艷紅10萬(wàn)、趙淑華20萬(wàn)、張?chǎng)?0萬(wàn)。
（6）來(lái)訪人員登記表（接待室-00）證實(shí)，2017年3月27日來(lái)自分公司興安盟的王馨婕等六名星級(jí)董事來(lái)訪等記錄。
（7）光盤三張證實(shí)，盛大財(cái)源卡部業(yè)務(wù)與講師訓(xùn)練營(yíng)開會(huì)、聚餐的照片。
（8）牌匾一張、證書六個(gè)證實(shí)，銀嘉錢包戰(zhàn)略合作伙伴盛大財(cái)源山東運(yùn)營(yíng)中心牌匾一張、銀嘉錢包證書六個(gè)。
（9）藍(lán)牙POS機(jī)證實(shí)，本案中扣押的POS機(jī)。
2.書證
（1）常住人口基本信息證明證實(shí)，王某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)，漢族，戶籍登記地：山東省新泰市東都鎮(zhèn)王莊村654號(hào)；朱文某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼，漢族，戶籍登記地：河北省衡水市景縣杜橋鎮(zhèn)大青草河村50號(hào)；辛志強(qiáng)，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)，漢族，戶籍登記地：河北省衡水市景縣景州鎮(zhèn)辛小旺村69號(hào)；陳麗新，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)，漢族，戶籍登記地：山東省德州市德城區(qū)文化路32號(hào)11號(hào)樓1單元602號(hào)；張樹蘋，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)，漢族，戶籍登記地：山東省武城縣廣運(yùn)街道辦事處東關(guān)村019號(hào)；陶艷霞，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)，漢族，戶籍登記地：山東省德州市陵城區(qū)陵城鎮(zhèn)趙家寨村347號(hào)；劉維黨，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼，漢族，戶籍登記地：山東省德州市臨邑縣城區(qū)恒源小區(qū)18號(hào)樓3單元201號(hào)。七名被告人具有自然人身份，已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
（2）抓獲證明證實(shí)，2017年3月29日14時(shí)許，新泰市公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)偵查員配合山東省臨邑縣公安局偵查人員前往新泰市青云街道辦事處通濟(jì)花苑抓獲在逃人員王某某（在逃編號(hào)Txxxx004，居民身份證號(hào)：；2017年4月12日13時(shí)許，山東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局直屬分局候機(jī)樓派出所接指令，在SC4874昆明至濟(jì)南的航班上有一名在逃人員陶艷霞（居民身份證號(hào)：。該航班于15時(shí)45分落地濟(jì)南，隨后民警在飛機(jī)上將其抓獲；2017年5月10日上午8時(shí)許，武城縣公安局情報(bào)大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的網(wǎng)上追逃人員張樹蘋在武城縣城區(qū)振華街電業(yè)局家屬院有活動(dòng)軌跡，后在該小區(qū)布控警力架網(wǎng)守候，于當(dāng)日中午11時(shí)30分將張樹蘋抓獲；被告人朱文某于2017年9月22日17時(shí)許被德州市公安局偵查人員在德城區(qū)和惠苑小區(qū)內(nèi)抓獲歸案；2017年3月28日，臨邑縣公安局民警在德州市德城區(qū)將陳麗新抓獲；2017年3月31日，臨邑縣公安局民警在河北衡水市景縣景州鎮(zhèn)將辛志強(qiáng)抓獲；2017年3月28日，臨邑縣公安局民警在臨邑縣城區(qū)恒源小區(qū)將劉維黨抓獲，本案被告人均系抓獲歸案。
（3）臨邑縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)提供遠(yuǎn)程勘驗(yàn)調(diào)取的盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)及組織層級(jí)樹狀圖（王某某在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線20465人，使用于某名字注冊(cè)的賬號(hào)顯示下線7人；辛志強(qiáng)在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線8487人；陳麗新在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線4220人；張樹蘋在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線1455人；陶艷霞在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線569人；劉維黨在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示的下線290人）證實(shí)，被告人的上下級(jí)結(jié)構(gòu)及發(fā)展人員的層級(jí)和人數(shù)。
（4）臨邑縣團(tuán)隊(duì)架構(gòu)圖、被告人劉維黨繪制的其上下線架構(gòu)圖證實(shí)，被告人陶艷霞、劉維黨名下人員架構(gòu)圖。
（5）證人王某1、郝某1、王某2、張某1、李某2、孟某、喬某1、李某3、馬某1、王某3、劉某1、李某4、趙某1、史某、趙某2、耿某、韓某1、尚某的上下級(jí)架構(gòu)圖證實(shí)，上述證人的上下線人員情況。
（6）證人祝某提供仇某的向盛源財(cái)商繳費(fèi)的收據(jù)證實(shí)，仇某向新泰市祿興電子商務(wù)有限公司繳費(fèi)的單據(jù)。
（7）山東省新泰市人民法院2012新刑初字第202號(hào)刑事判決書證實(shí)，被告人王某某因犯非法行醫(yī)罪，于2012年10月19日被判處有期徒刑三年，緩刑五年，罰金人民幣10000元。
（8）德州眾馳汽車銷售服務(wù)有限公司出具的證明、個(gè)人汽車貸款合同附還款計(jì)劃表證實(shí)，2017年1月25日，王某某在其處購(gòu)買帕薩特一輛，首付款57900元，由用戶名為徐延輝的卡匯入該公司，還款由王某某賬戶還款。
（9）臨邑縣公安局調(diào)取的濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司（股東李秋祥變更為王澤偉）、新泰市祿興電子商務(wù)有限公司（法定代表人黃兆祿）、新泰市興嘉電子商務(wù)有限公司（法定代表人王某某）的工商注冊(cè)信息證實(shí)，濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司及新泰市興嘉電子商務(wù)有限公司的企業(yè)工商注冊(cè)情況。
（10）臨邑縣公安局調(diào)取的濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司租賃合同證實(shí)，濟(jì)南盛大財(cái)源商務(wù)有限公司自2016年9月1日至2018年8月31日租賃濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路以北奧體西路成城大廈A座13層1302、1303室。
（11）譚某提供的楊某3微信轉(zhuǎn)發(fā)的盛大財(cái)源會(huì)議流程及開會(huì)人員名單打印件證實(shí)，本案被告人王某某、陳麗新、朱文某、張樹蘋等人作為領(lǐng)隊(duì)參加盛大財(cái)源公司會(huì)議的情況，及譚某、楊某3負(fù)責(zé)組織公司會(huì)務(wù)的情況。
（12）被告人朱文某手機(jī)中的信息截圖證實(shí)，該截圖均經(jīng)被告人朱文某辨認(rèn)，截圖信息包含企業(yè)信息、與楊某3、劉文濤、張玉彬等人資金往來(lái)情況、與劉文濤、楊某3等人的微信聊天記錄，其名下的會(huì)員賬戶信息、下線吳艷紅、路虎、辛志強(qiáng)名下的單數(shù)和新增會(huì)員單數(shù)，以及其便簽中記錄的電子幣情況，均系其參與“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”的事實(shí)。
（13）臨邑縣公安局提供的被告人陶艷霞手機(jī)截圖證實(shí)，被告人陶艷霞手機(jī)截屏情況，內(nèi)有如何成為盛大財(cái)源代理商、層級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度及獎(jiǎng)勵(lì)制度。
（14）臨邑縣公安局提供的被告人張樹蘋手機(jī)截圖證實(shí)，被告人張樹蘋手機(jī)截屏情況，內(nèi)有盛大財(cái)源代理商、層級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度及獎(jiǎng)勵(lì)制度，以及其團(tuán)隊(duì)人員名單。
（15）臨邑縣公安局提供的陳麗新的學(xué)員管理系統(tǒng)截圖十三張及手機(jī)微信截屏證實(shí)，后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示陳麗新講師等級(jí)為六星董事，下線有陳玉梅、李明等人，截至2017年3月28日，陳麗新左區(qū)發(fā)展人數(shù)11479人，右區(qū)發(fā)展人數(shù)6284人，實(shí)際發(fā)放電子幣544920元，陳麗新在其管理的盛大財(cái)源傳銷組織微信群（共471人）里宣傳推廣盛大財(cái)源獎(jiǎng)勵(lì)模式的情況。
（16）臨邑縣公安局提供的王某某、朱文某、辛志強(qiáng)、陳麗新、陶艷霞、劉維黨、鄧靈祥、張樹蘋等人的銀行流水信息情況以及臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)鄧靈祥流水的分析證實(shí)，以上被告人與濟(jì)南盛大財(cái)源有限公司或上下線人員的部分銀行轉(zhuǎn)賬情況，臨邑縣公安局對(duì)王某某、朱文某、陳麗新、張樹蘋等人向鄧靈祥打款的情況進(jìn)行了分析。
（17）王某11、譚某繪制的濟(jì)南盛大財(cái)源電子有限公司人員架構(gòu)圖證實(shí)，濟(jì)南盛大財(cái)源公司總部的人員情況。
（18）臨邑縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的說(shuō)明證實(shí)，臨邑縣公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)對(duì)濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司網(wǎng)站后臺(tái)采取技術(shù)手段，獲取并固定其網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)庫(kù)更新至2017年2月28日。
（19）搜查證、扣押清單、中國(guó)銀行現(xiàn)金存款憑證復(fù)印件證實(shí)，臨邑縣公安局扣押物品情況[財(cái)務(wù)章一枚、光盤三張、證書六個(gè)、牌匾一個(gè)、來(lái)訪人員登記表一本、紙質(zhì)筆記本三本、快遞發(fā)貨單二十三張、掛賬單一張、支付憑證三張、退房記錄表三張、書證五張、POS機(jī)8000臺(tái)、貨物簽收單一張、快遞單一張、手機(jī)刷卡器五臺(tái)（盛源錢包字樣一臺(tái)、金錢包字樣3臺(tái)、銀嘉錢包字樣一臺(tái)）、汽車一臺(tái)（魯Ｊ×××××、黑色帕薩特）、印章二枚（新泰市壽云街道建環(huán)辦公室、新泰市嘉興電子商務(wù)有限公司）、銀行卡一張（農(nóng)業(yè)銀行xxxx7）、贓款人民幣395015元（王某某64800元，趙亮善30215元，李某7300000元）、中國(guó)銀行單據(jù)40000元、補(bǔ)充證據(jù)里扣押70000元（張樹蘋）]。
（20）受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、桃江縣公安局起訴意見書證實(shí)，2017年3月28日益陽(yáng)市公安局接匿名舉報(bào)，濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司從事傳銷活動(dòng)，益陽(yáng)市公安局于3月29日立案?jìng)刹?，?月29日指定桃江縣公安局管轄。2017年8月8日桃江縣公安局以安某、金同兵、王某8、黃某、肖某、孟麗香等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，將該案移送桃江縣人民檢察院審查起訴。
（21）鄧靈祥、金鴻錫流水明細(xì)、臨邑縣公安局凍結(jié)鄧靈祥賬戶資金來(lái)源查實(shí)情況分析證實(shí)，被告人王某某、朱文某、陳麗新、張樹蘋、劉維黨等人直接或間接通過安某、金泓錫、李秀莉、陳玉梅等人的賬號(hào)向盛大財(cái)源傳銷組織上交資金共計(jì)7871947.99元。
（22）臨邑縣人民政府退伍軍人安置辦公室退伍軍人行政介紹信一份證實(shí)，劉維黨系1993年8月3日經(jīng)臨邑縣人民政府退伍軍人安置辦公室介紹到城建委工作。
（23）臨邑縣綜合行政執(zhí)法局出具證明一份證實(shí)，劉維黨系本單位職工，企業(yè)編制，政治面貌群眾，該人于1993年8月通過退伍軍人安置分配到臨邑縣城建委環(huán)衛(wèi)處工作，2002年6月成立城管執(zhí)法局，2002年6月份至今未在本單位上班。
3.證人證言
劉維黨、陶艷霞團(tuán)隊(duì)
（1）證人王某4的證言證實(shí)，其經(jīng)劉金玲推薦加入盛大財(cái)源傳銷組織，劉金玲跟郝某1曾租用其在恒源路路東的沿街樓一樓作為推廣盛大財(cái)源POS機(jī)的網(wǎng)點(diǎn)，其直接發(fā)展了李飛飛和李艷春的事實(shí)。
（2）證人王某1的證言證實(shí)，其經(jīng)劉金玲推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接推廣的人有范洪成和張德奎，其下面有兩個(gè)直推，一個(gè)層碰，共獲利1000元。其猜測(cè)劉金玲是劉維黨的下線的事實(shí)。
（3）證人郝某1的證言證實(shí)，其經(jīng)陶艷霞推薦加入盛大財(cái)源公司，同時(shí)加入的還有馬傳路，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其上線是劉維黨，劉維黨寫的是徐莉的名字，其直接推薦的人有郝娜和杜某1，間接推薦的人有劉金玲和夏征福，截至案發(fā)其共發(fā)展了200人，發(fā)展為二星董事級(jí)別，獲利8000元的事實(shí)。
（4）證人郝某2的證言證實(shí)，其經(jīng)一個(gè)不知道姓名的熟人介紹通過向郝某1借錢購(gòu)買了盛大財(cái)源公司的POS機(jī)，其聽過陶艷霞和劉金玲的課。
（5）證人杜某1的證言證實(shí)，其對(duì)盛大財(cái)源公司并不知情，郝某1曾跟其要過身份證的事實(shí)。
（6）證人候某的證言證實(shí)，其被趙某1拉入“上海銀嘉錢包會(huì)員群”，但其并沒有加入該組織的事實(shí)。
（7）證人王某2的證言證實(shí)，其經(jīng)王某3推薦加入盛源財(cái)商公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接發(fā)展了李某4。
（8）證人張某1的證言證實(shí)，其經(jīng)史某推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接發(fā)展了張希華。
（9）證人李某2的證言證實(shí)，其經(jīng)王某3推薦加入盛大財(cái)源公司，其對(duì)公司的制度不了解的事實(shí)。
（10）證人孟某的證言證實(shí)，其經(jīng)邢召勇推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接發(fā)展了王海靜和馬某1，其和王海靜的會(huì)員費(fèi)都給趙某1的事實(shí)。
（11）證人喬某1的證言證實(shí)，其經(jīng)趙某1推薦加入盛大財(cái)源公司，其直接發(fā)展了朱平平、劉希才，其和朱平平的會(huì)員費(fèi)都給趙某1的事實(shí)。
（12）證人李某3的證言證實(shí)，其經(jīng)馬某1推薦加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其將會(huì)員費(fèi)給孟某的上線喬某1的事實(shí)。
（13）證人李某5的證言證實(shí)，其經(jīng)宋某推薦通過給郝某11700元錢的會(huì)員費(fèi)加入盛大財(cái)源公司，其聽趙某1講過課，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入。
（14）證人馬某1的證言證實(shí)，其經(jīng)孟祥斌推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接發(fā)展了鮑休花、李某3及張曉龍，一共獲利1500元的事實(shí)。
（15）證人劉某2的證言證實(shí)，其經(jīng)趙某1推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入。
（16）證人楊某1的證言證實(shí)，其朋友朱兆鵬向其推薦并安裝了一臺(tái)“POS機(jī)”，且有人在煉油廠東門的商鋪里講解如何使用，其用過一次之后就不能再用了的事實(shí)。
（17）證人宋某的證言證實(shí)，其經(jīng)郝某1、臧國(guó)勛推薦加入盛大財(cái)源傳銷組織，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接發(fā)展了李某5，臧國(guó)勛找了一個(gè)叫張?zhí)熘姆旁谄涿碌氖聦?shí)。
（18）證人王某3的證言證實(shí)，其經(jīng)郝某1推薦加入盛大財(cái)源傳銷組織，其聽過三次張樹蘋、崔長(zhǎng)玲推廣銀嘉錢包的培訓(xùn)課程，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其直接推廣的人有王某2、劉晶、許彬、李元寶、龐俊華、孫某，獲利1380元的事實(shí)。
（19）證人劉某1的證言證實(shí)，其經(jīng)耿某推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其沒有發(fā)展人也沒有獲利的事實(shí)。
（20）證人李某4的證言證實(shí)，其經(jīng)王某2推薦加入盛大財(cái)源公司，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其沒有發(fā)展人也沒有獲利的事實(shí)。
（21）證人王某5的證言證實(shí)，其經(jīng)朱兆朋介紹購(gòu)買了盛大財(cái)源公司的POS機(jī)，其聽過朱兆朋及賣POS機(jī)的業(yè)務(wù)員講如何使用POS機(jī)及發(fā)展下線，其并沒有發(fā)展下線的事實(shí)。
（22）證人張某2的證言證實(shí)，趙某1曾介紹其加入盛大財(cái)源傳銷組織，但被其拒絕的事實(shí)。
（23）證人趙某1的證言證實(shí)，2016年12月馬傳路電話通知其去臨邑縣恒源路平安保險(xiǎn)公司南邊的一門頭房里聽取陶艷霞等人講解信用卡知識(shí)以及盛大財(cái)源、銀嘉公司的分銷及獎(jiǎng)勵(lì)模式，其通過馬傳路加入后又發(fā)展了趙某2、常銀玲、耿某、郝曉麗、韓某1、朱吉華、侯立剛、王新龍、李長(zhǎng)洪、喬某1，其余的人系陶艷霞放在其名下的，上述人員費(fèi)用系其墊付使用微信轉(zhuǎn)賬支付給陶艷霞，其沒有獲利的事實(shí)。
（24）證人高某1的證言證實(shí)，其經(jīng)郝某1推薦加入了盛大財(cái)源公司，其去聽過課，郝某1給其介紹怎樣使用POS機(jī)發(fā)展下線，其沒有發(fā)展下線的事實(shí)。
（25）證人史某的證言證實(shí)，2016年12月份陶艷霞向其推薦辦理POS機(jī)并告知推薦其他人購(gòu)買有獎(jiǎng)勵(lì)，其使用微信轉(zhuǎn)給陶艷霞1700元，并先后發(fā)展了馬傳路、馬昱、趙某1、李家祥、張某3、張某1六人，并將每人（除張某3）1500元的會(huì)員費(fèi)通過微信轉(zhuǎn)給陶艷霞的事實(shí)。
（26）證人趙某2的證言證實(shí)，2016年11月底，趙某1打電話叫其去恒源路平安保險(xiǎn)公司南一個(gè)門頭房里，一個(gè)女老師在講解信用卡知識(shí)和銀嘉公司，趙某1說(shuō)幫其交了1500的會(huì)費(fèi)，其名下的人員不是其發(fā)展的事實(shí)。
（27）證人耿某的證言證實(shí)，2016年11月底，趙某1稱為其辦理POS機(jī)并邀其到新源家居?xùn)|邊路北的門頭房聽取一女老師講解銀嘉錢包情況，并聲稱上海銀嘉公司是跟盛大財(cái)源、中國(guó)人民銀行合作的大公司，趙某1發(fā)展其為下線，其又發(fā)展了董秀霞、黃鳳娥、耿春萍、劉某1，張寧系趙某1推薦放在其名下。因趙某1欠其2萬(wàn)元故其發(fā)展下線費(fèi)用及收益均由趙某1負(fù)責(zé)，其尚未獲利的事實(shí)。
（28）證人韓某1的證言證實(shí)，2016年11月份，趙某1推薦其加入盛大財(cái)源傳銷組織，并通知其到恒源路安盛天平北邊的門頭房參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)如何用銀嘉錢包來(lái)養(yǎng)信用卡，該傳銷組織通過發(fā)展下線獲利，其發(fā)展了李燕、孫傳峰的事實(shí)。
（29）證人楊同勇的證言證實(shí)，2016年12月份，趙某1為其辦理了交通銀行信用卡后，意圖發(fā)展其為下線，其拒絕后，趙某1為其墊付1700元發(fā)展其為下線的事實(shí)。
（30）證人孫某的證言證實(shí)，其和韓某2經(jīng)王某3介紹，并到臨邑縣煉油廠對(duì)面的門頭房里聽陶艷霞講解并購(gòu)買了盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司的POS機(jī)，了解到公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線。其發(fā)展了劉曉君、韓愛臣、孫道明、呂濤、張正山、李合斌、朱向翠、魏估美、徐敏、王敏等人，其先后向上線張樹萍、李秀莉打了3萬(wàn)元錢的事實(shí)。
（31）證人韓某2的證言證實(shí)，其經(jīng)孫某介紹，到臨邑恒源石化對(duì)面的小樓里面聽陶艷霞、李秀莉介紹銀嘉錢包獎(jiǎng)金制度，其推薦了韓園園、劉樂樂、韓帥、趙加重、張玉田等人，其是二星會(huì)員的事實(shí)。
（32）證人劉某3的證言證實(shí)，其姐姐劉金玲讓其辦理了一張信用卡加入銀嘉錢包的事實(shí)。
（33）證人楊某2的證言證實(shí)，其經(jīng)劉金玲介紹購(gòu)買盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司的POS機(jī)，其想要?jiǎng)⒔鹆釒推漯B(yǎng)卡，也一直沒給劉金玲的事實(shí)。
（34）證人張某3的證言證實(shí)，2016年其經(jīng)史某介紹加入盛源財(cái)商，并帶其下線到煉油廠對(duì)面的小樓里聽陶艷霞、李秀莉講過幾次課，每次聽課的都有十來(lái)個(gè)人。其發(fā)展了王某6、董傳學(xué)、張?jiān)破?、董全文、遲慶英、趙紅蘭、董學(xué)文和董傳賢，王某6又發(fā)展的呂秀美和羅新軍等人。以及公司的晉升和獎(jiǎng)金制度。
（35）證人王某6的證言證實(shí)，2016年11月份，其經(jīng)張某3介紹加入盛大財(cái)源，其和張某3去恒源石化對(duì)面的門市聽陶艷霞公司的制度，其發(fā)展了董傳學(xué)、呂秀美，董傳學(xué)發(fā)展了董全文和董傳賢的事實(shí)。
王某某團(tuán)隊(duì)證言
（36）證人王某7的證言證實(shí)，其通過孫明介紹購(gòu)買了盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司的POS機(jī)，并了解到公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線的事實(shí)。
（37）證人王某8的證言證實(shí)，其通過崔琳琳介紹加入盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司，并了解到公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線的事實(shí)。
（38）證人付某的證言證實(shí)，其經(jīng)劉守和介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，該組織的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線的事實(shí)。
（39）證人牛某1的證言證實(shí)，其經(jīng)亓興勇介紹購(gòu)買了銀嘉錢包POS機(jī)，成為公司會(huì)員，公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展會(huì)員的事實(shí)。
（40）證人姚某的證言證實(shí)，其經(jīng)馬某2介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，該組織的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新的會(huì)員，其聽王某某講過課，王某某是新泰市“總領(lǐng)導(dǎo)”的事實(shí)。
（41）證人崔某的證言證實(shí)，其對(duì)盛大財(cái)源傳銷組織不知情的事實(shí)。
（42）證人柏某的證言證實(shí)，尹作諫、郭紅林曾向其推薦辦理信用卡，辦卡需交1500元手續(xù)費(fèi)，其打算辦理但并沒有辦理成功的事實(shí)。
（43）證人張某4的證言證實(shí)，其經(jīng)王某某介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，該公司盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線會(huì)員加入的事實(shí)。
（44）證人李某1的證言證實(shí)，其經(jīng)陳占娥介紹購(gòu)買了盛大財(cái)源公司的POS機(jī)成為會(huì)員，公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員的事實(shí)。
（45）證人尹某的證言證實(shí)，2016年10月份李棟幫其注冊(cè)了一臺(tái)P**機(jī)的事實(shí)。
（46）證人閆某的證言證實(shí)，其經(jīng)黃兆祿介紹加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，同時(shí)加入的有蘇庚、員彭舉，該公司的盈利和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員的事實(shí)。
（47）證人董和瑞的證言證實(shí)，其經(jīng)彭廣生和劉波介紹加入了盛大財(cái)源公司，該公司的盈利和傳銷模式為不斷發(fā)展新會(huì)員的事實(shí)。
（48）證人仇某的證言證實(shí)，祝某曾帶其辦理信用卡但沒辦成的事實(shí)。
（49）證人李某6的證言證實(shí)，其通過李琴介紹購(gòu)買了盛大財(cái)源公司的POS機(jī)成為會(huì)員，袁相舉曾邀其一起做市場(chǎng)推廣的事實(shí)。
（50）證人王某9的證言證實(shí)，其經(jīng)田洪健介紹購(gòu)買了“銀嘉錢包”的POS機(jī)成為會(huì)員，該公司的盈利及獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展下線會(huì)員的事實(shí)。
（51）證人祝某的證言證實(shí)，其經(jīng)徐某、吳某2介紹加入盛大財(cái)源公司，其發(fā)展了仇某，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入的事實(shí)。
（52）證人馬某2的證言證實(shí)，其經(jīng)郭彪、陳靜介紹加入盛大財(cái)源公司，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入,其直接推薦的人有姚某、馬新芝的事實(shí)。
（53）證人吳某1的證言證實(shí)，其經(jīng)曹艷敏介紹購(gòu)買了銀嘉錢包POS機(jī)，成為盛大財(cái)商的會(huì)員的事實(shí)。
（54）證人徐某的證言證實(shí)，其經(jīng)黃兆祿推薦加入盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入,其直接推薦的人有吳某2、徐春、徐慶、劉杰、張永亮、祝某，其間接推薦的人有牛興山、徐加洪、朱永波、韓建兵、吳超、朱樹鳳、范清東、鞏克云、董麗麗、郭天珍、房偉等人，公司的返利是以電子貨幣的形式轉(zhuǎn)到其會(huì)員賬號(hào)里，其一共獲利6000多元，以及其在2016年11月曾將20000元贈(zèng)車手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)給王某某的事實(shí)。
（55）證人吳某2的證言證實(shí)，其經(jīng)黃兆祿推薦加入盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入,其直接推薦的人有牛興山、徐加宏、徐西鋒、朱永波、韓建兵、柏士花、周通、楊寶建、吳超，公司的返利是以電子貨幣的形式轉(zhuǎn)到其會(huì)員賬號(hào)里，黃兆祿的上線是王某某，公司里還有個(gè)姓安的男人，大家叫他安總，他與王某某到黃兆祿的辦公室講過課，另外還有一個(gè)叫李某7的星級(jí)董事的事實(shí)。
（56）證人劉某4的證言證實(shí)，其經(jīng)杜某2等人介紹購(gòu)買了銀嘉錢包的POS機(jī)，成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入。
（57）證人杜某2的證言證實(shí)，其經(jīng)張曉剛、王曉介紹購(gòu)買了銀嘉錢包的POS機(jī)，其朋友劉某4、艾果、張方輝通過其介紹購(gòu)買過銀嘉錢包的POS機(jī)的事實(shí)。
（58）證人尚某的證言證實(shí)，其經(jīng)張榮軍、高振忠推薦加入盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司，公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入,其以陳燕美、牛某2的名義入單，是趙少臣、薛振環(huán)幫助注冊(cè)的，其作為高振忠的下線，直接推薦了郭某，郭某又介紹了葛某，郭某還介紹了曲某，曲某又介紹了李紅和王守豐；張榮軍（以趙興嶺的名義）、欒兆成（以欒兆新的名義）自愿成為其下線，其聽過王某某講課，李某7、黃兆祿、曹艷敏都是王某某的下線，以及其給了王某某2萬(wàn)元錢贈(zèng)車的手續(xù)費(fèi)。
（59）證人牛某2的證言證實(shí)，其在山東凱聚美新能源有限公司工作，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)，公司負(fù)責(zé)人尚某以公司員工及親戚的名義，由公司出錢加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其知道以這種方式加入的會(huì)員有陳燕美、郭宗清、史秀芹、ＸＸ、劉安風(fēng)、李紅、楊飛飛、臧殿風(fēng)、史秀童，孫遠(yuǎn)東、王功新、王德永、周志東、張傳霞、李剛、李加軍、劉全珍、卞翠霞，徐加美、陳洪美、范桂娟、劉丙玉、范燕燕的事實(shí)。
（60）證人郭某的證言證實(shí)，其經(jīng)尚某介紹加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，其又推薦了喬某2、安存亮、曲某、葛某、王某10、尹作諫、趙振等人加入，其見過王某某，知道王某某是盛大財(cái)源新泰地區(qū)的負(fù)責(zé)人的事實(shí)。
（61）證人喬某2的證言證實(shí)，其經(jīng)郭某、尚某介紹加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，還有郭某一起介紹去辦卡的葛某、曲某、王某10。盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入的事實(shí)。
（62）證人曲某的證言證實(shí)，其經(jīng)郭某、尚某介紹加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，盛大財(cái)源公司的盈利模式和獎(jiǎng)勵(lì)模式為不斷發(fā)展新會(huì)員加入，尚某將李紅、王守豐計(jì)入其推薦的下線。
（63）證人王某10的證言證實(shí)，其經(jīng)郭某介紹加入會(huì)員，辦過信用卡。
（64）證人葛某的證言證實(shí)，其經(jīng)郭某、尚某介紹加入盛大財(cái)源公司成為會(huì)員，其通過在尚某那里辦信用卡認(rèn)識(shí)的王某10、喬某2、曲某、趙振。
（65）證人于某的證言證實(shí)，其與王某某是男女朋友關(guān)系，王某某曾向其介紹“銀嘉錢包”項(xiàng)目，但其并沒有參與，王某某曾用其銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)過賬的事實(shí)。
（66）證人高某2的證言證實(shí)，2016年10月份，其經(jīng)張鳳、王某某介紹加入盛源財(cái)商集團(tuán)，王某某帶其去公司的總部參觀過，還去章丘的度假村參加培訓(xùn)。其是三星董事，有新加入的人王某某就放到其名下，其知道的名下有陳靜、陳華、袁相舉。王某某是泰安團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人，其與李某7一直在王某某的公司幫忙接待新客戶，曹艷敏和趙少臣在王某某的辦公室旁邊租了一間辦公室，用來(lái)接待新加入的會(huì)員的事實(shí)。
（67）證人李某7的證言證實(shí)，2016年7月其經(jīng)王某某介紹加入盛大財(cái)源傳銷組織，其直接發(fā)展了李茂友和刁德義，間接下線有黃兆祿、安保生、高某2、張美、袁相舉、陳靜等人。
（68）證人楊某3的證言證實(shí)，其于2016年被王某14招聘加入盛大財(cái)源公司，負(fù)責(zé)公司的行政工作，公司的業(yè)務(wù)主要是推廣POS機(jī)，公司的法人代表是李秋祥，王某14是公司副總，負(fù)責(zé)公關(guān)，金泓錫是技術(shù)副總監(jiān)，安某是技術(shù)總監(jiān)，劉文濤是售后顧問，鄧靈祥也是主要負(fù)責(zé)人之一，公司的POS機(jī)是從上海銀嘉公司進(jìn)的。其不清楚怎么成為公司的代理商，星級(jí)以上的代理商可以獲得全國(guó)市場(chǎng)POS機(jī)刷卡手續(xù)費(fèi)的分潤(rùn)和車輛獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)績(jī)好的可以成立分公司，星級(jí)董事代理商向公司繳納2萬(wàn)元或3萬(wàn)元錢，公司以代理商的身份為其辦理分期付款手續(xù)，分公司的負(fù)責(zé)人將市場(chǎng)內(nèi)想獲得贈(zèng)車的代理商名單和錢進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將名單和錢轉(zhuǎn)給其，其將名單轉(zhuǎn)給劉文濤，劉文濤負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的辦理。公司的客服和部分分公司負(fù)責(zé)人將收件人、聯(lián)系方式、收貨地址、要貨數(shù)量發(fā)給其，其將這些信息發(fā)給譚某，譚某將POS機(jī)通過快遞發(fā)給代理商，王某12是公司的出納。其工資是每月5000元。
（69）證人王某11的證言證實(shí)，其于2016年經(jīng)楊某3介紹加入了盛大財(cái)源公司，擔(dān)任行政部客服職務(wù)，公司老總叫金泓錫，還有王某14，安成竹負(fù)責(zé)車部，安某負(fù)責(zé)卡部，劉文濤負(fù)責(zé)車部，車部的具體工作是給一星及以上董事級(jí)別的會(huì)員辦理贈(zèng)車事宜，楊某3負(fù)責(zé)市場(chǎng)部，其主要負(fù)責(zé)給會(huì)員客戶解決POS機(jī)套現(xiàn)刷卡遇到的問題。公司的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為賣POS機(jī)辦信用卡并發(fā)展會(huì)員。公司有四川、山東、新疆、黑龍江幾個(gè)大的市場(chǎng)，四川市場(chǎng)不知由誰(shuí)負(fù)責(zé)，山東市場(chǎng)是安成竹或劉文濤負(fù)責(zé)，黑龍江市場(chǎng)是如心（微信名，姓名叫王某8）負(fù)責(zé)。公司還有王澤偉（一直跟著金總）、鄧靈祥（金總司機(jī)）、宋繼連等人。公司獎(jiǎng)金制度分一星董事、二星董事、三星董事、四星董事、五星董事和六星董事，金泓錫是六星董事。其認(rèn)識(shí)的做的比較大的有張玉彬、王某某、陳玉梅、陳麗新、張樹蘋、吳艷紅的事實(shí)。
（70）證人譚某的證言證實(shí)，其于2016年通過智聯(lián)招聘網(wǎng)應(yīng)聘加入盛大財(cái)源公司，擔(dān)任公司的行政人事部門職務(wù)，主要負(fù)責(zé)組織公司的年會(huì)，后來(lái)也負(fù)責(zé)公司收發(fā)貨，其大約郵寄出了3萬(wàn)臺(tái)P**機(jī)，大部分是銀嘉錢包的，還有一部分是盛源錢包的。公司法人代表之前是李秋祥，后來(lái)是王澤偉，副總經(jīng)理是王某14，副總金泓錫負(fù)責(zé)市場(chǎng)部，金泓錫的助理是劉賀，市場(chǎng)行政部負(fù)責(zé)人是楊某3，行政人事部有其和王某11、王某12，劉文濤負(fù)責(zé)培訓(xùn)，卡部負(fù)責(zé)人是安某（安成竹）。其剛工作時(shí)，鄧靈祥在公司行政部辦公室上班，其并不清楚鄧靈祥具體負(fù)責(zé)什么工作，后鄧靈祥調(diào)走。其并不了解公司的獎(jiǎng)勵(lì)和晉升制度。
（71）證人王某12的證言證實(shí)，其于2016年通過網(wǎng)上招聘加入盛大財(cái)源公司，擔(dān)任公司的行政出納職務(wù)，用楊某3給的備用金來(lái)支付辦公費(fèi)用和行政部門譚某、王某11和其三個(gè)人的工資、發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)。公司的行政經(jīng)理是譚某，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的內(nèi)勤，王某11負(fù)責(zé)行政和客服，市場(chǎng)行政部長(zhǎng)是楊某3，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售POS機(jī)，市場(chǎng)部門的人給行政部門地址，行政部門人員負(fù)責(zé)發(fā)貨，其不知道公司的具體負(fù)責(zé)人是誰(shuí)。
（72）證人曹某的證言證實(shí)，曹某通過朋友余典興和林中光介紹加入盛源財(cái)商，其當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)賬1700元給余典興，其注冊(cè)了三個(gè)賬戶其中一個(gè)是和林光中合伙注冊(cè)了一個(gè)，下面有94個(gè)下線，獎(jiǎng)金二人平分，其直接發(fā)展了曹超群和夏某等人，公司發(fā)展下線的模式是雙軌制度，有推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)以及公司對(duì)于發(fā)展下線給的獎(jiǎng)勵(lì)很高、誘惑性更大，其將重心放在了發(fā)展下線上，公司除了POS機(jī)之外，沒有其他的實(shí)體產(chǎn)品，其獲利主要是靠拉人頭賺取的獎(jiǎng)金。
（73）證人夏某的證言證實(shí)，2017年1月份曹某介紹其加入盛源財(cái)商組織，公司的獎(jiǎng)勵(lì)按照雙軌制模式分為推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)等，其上線是曹某，曹某的上線是林中光和余典興，其發(fā)展了劉松濤、龍國(guó)輝等60多名下線。
（74）證人周某的證言證實(shí)，2016年其與王某13、金鴻錫、王某14合伙開了一家公司叫“濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司”簡(jiǎn)稱為“盛源財(cái)商”公司，在成立公司之前，其與王某13、金鴻錫是匯財(cái)眾贏公司的會(huì)員，公司的模式是賣POSS機(jī)和信用卡知識(shí)培訓(xùn)，拉人頭發(fā)展會(huì)員，2016年4月份，三人脫離公司，5月份三人與王某14合伙成立盛源財(cái)商公司，公司的模式和匯財(cái)眾贏的模式是一樣的，都是傳銷。公司有直推獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、點(diǎn)位獎(jiǎng)，以及怕是傳銷用自己的名字登記很快會(huì)被司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)就由王某14找了個(gè)人登記的法人的事實(shí)。
（75）證人王某13的證言證實(shí)，2015年12月其和周某、金鴻錫在匯財(cái)眾贏公司做事的時(shí)候認(rèn)識(shí)了，2016年6月份其與周某、金鴻錫、王某14成立了公司，公司注冊(cè)的事情都是王某14去辦理的，公司成立之后注冊(cè)的法人是“李總”，公司剛成立的時(shí)候是周某和金鴻錫將以前在匯財(cái)眾贏的市場(chǎng)平移過來(lái)的，公司的運(yùn)行模式和匯財(cái)眾贏公司的模式一樣，按照雙軌制發(fā)展會(huì)員，有直推獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)、點(diǎn)位獎(jiǎng)等拉人頭越多獲利越多，后來(lái)因周某和金鴻錫發(fā)生了矛盾，其與周某就退出了公司。
（76）證人高某3的證言證實(shí)，盛源財(cái)商公司是山東的一家公司，以推銷信用卡業(yè)務(wù)為幌子，拉人入會(huì)，通過發(fā)展下線獲得公司的獎(jiǎng)勵(lì)。其丈夫肖某于2016年講王麗萍介紹加入盛源財(cái)商，10月份的時(shí)候其才知道肖某用其名義注冊(cè)一個(gè)賬戶作為下線，公司有推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)等，發(fā)展人員越多星級(jí)越高，星級(jí)越高分潤(rùn)越多，肖某發(fā)展了張東梅、楊偉等下線，賺了20萬(wàn)的事實(shí)。
（77）證人安某的證言證實(shí)，盛源財(cái)商全稱為香港盛源財(cái)商金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)下面還注冊(cè)過濟(jì)南盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司、電子科技有限公司、香港盛源財(cái)商金融服務(wù)集團(tuán)，公司法人鄧靈祥、王澤偉，這些都是王某14負(fù)責(zé)的，公司都是注冊(cè)的空殼公司，盛源財(cái)商是一種網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，以幫助會(huì)員辦理信用卡刷額度為噱頭，通過對(duì)各層次按照比例返點(diǎn)刺激下層發(fā)展新會(huì)員達(dá)到獲利的目的。公司的股東有金鴻錫、安某、王某14、劉文濤、金同兵，其是卡部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司信用卡的申請(qǐng)管理和公司培訓(xùn)講課，公司有推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)制度，平臺(tái)無(wú)法產(chǎn)生實(shí)際利潤(rùn)，會(huì)員獎(jiǎng)金靠后面加入的會(huì)員繳納的1500元的會(huì)費(fèi)中提取分成。公司的后臺(tái)數(shù)據(jù)都是王某14管理的，2017年2月其聽王某14說(shuō)公司所有網(wǎng)站加起來(lái)有15萬(wàn)多的點(diǎn)位，而且會(huì)員還在不斷增加，其到公司之后一共分了385萬(wàn)元，來(lái)源是作為股東的7%的分紅和開發(fā)市場(chǎng)在平臺(tái)上獲得的獎(jiǎng)金。
（78）證人金同兵的證言證實(shí)，15年12月份，周某發(fā)展其成為眾贏國(guó)際電子有限公司的會(huì)員，16年7月份，周某和公司法人鬧僵，其和周某一起出來(lái)了，7月周某將其帶到盛大財(cái)源科技有限公司，公司團(tuán)隊(duì)的人越多，上層的人賺錢越多，除了POSS機(jī)沒有實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品，其是東北通化團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司負(fù)責(zé)會(huì)員的培訓(xùn)，實(shí)際上就是開拓公司的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)。每隔一段時(shí)間公司財(cái)務(wù)就有錢打到其賬戶上，有時(shí)候七八萬(wàn)有時(shí)候十幾萬(wàn)。
（79）證人黃某的證言證實(shí)，2016年7月份，王某14通過電話或QQ與其聯(lián)系，想要做個(gè)結(jié)算系統(tǒng)，兩人見面的時(shí)候王某14給了其一個(gè)文檔，里面寫好了直推獎(jiǎng)多少、對(duì)碰獎(jiǎng)是多少、管理獎(jiǎng)是多少等內(nèi)容，過了一段時(shí)間其以8000元賣個(gè)王某14一個(gè)系統(tǒng)，后來(lái)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤，其又推薦王購(gòu)買了香港的服務(wù)器，王某14從其手中共購(gòu)買了十幾個(gè)網(wǎng)站，租了六個(gè)服務(wù)器，共轉(zhuǎn)給其二十四五萬(wàn)，2017年過年之前王某14發(fā)展了6-9萬(wàn)名會(huì)員。
（80）證人王某8的證言證實(shí)，2016年其通過周林、劉文濤介紹加入盛源財(cái)商，在盛源財(cái)商任培訓(xùn)總監(jiān)，別人稱其為如心老師、王總監(jiān)，公司平時(shí)的工作是金鴻錫和王某14在主持，公司的業(yè)務(wù)就是通過POSS機(jī)發(fā)展會(huì)員，發(fā)展會(huì)員越多公司獎(jiǎng)勵(lì)越多，其發(fā)展了3萬(wàn)余名會(huì)員，其名下的三個(gè)賬戶共獲利60萬(wàn)元以上。
（81）證人肖某的證言證實(shí)，16年9月份其通過王麗萍介紹加入盛源財(cái)商公司，其發(fā)展了一個(gè)四川朋友“秀才”、王麗萍給其發(fā)展了另外一條下線，其下線發(fā)展到了6705多個(gè)會(huì)員，成為五星董事，其知道公司財(cái)務(wù)部有鄧靈祥、市場(chǎng)部有王某8的事實(shí)。
（82）證人王某14的證言證實(shí)，2016年6月金鴻錫、王某1周某和其商量傳銷這個(gè)事情，8月份周某、王某13退出，2016年其成立了山東盛大財(cái)源電子商務(wù)有限公司，山東盛大財(cái)源電子科技有限公司、香港盛源財(cái)商金融有限公司，公司法人鄧靈祥、王澤偉，這三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)公司，成立這些公司為了集團(tuán)造勢(shì)，給人一種集團(tuán)公司的感覺，這三個(gè)公司實(shí)際營(yíng)業(yè)的只有濟(jì)南的公司。其與金同兵、金鴻錫、安某、劉文濤是公司的股東，其與金鴻錫分的最多，金同兵拿8%的毛利潤(rùn)，安某拿7%，劉文濤拿8%的毛利，剩下的其與金鴻錫平分，分錢的時(shí)候是每人發(fā)一張鄧靈祥的銀行卡，分紅全部匯到這幾張銀行卡里，公司以賣POSS機(jī)的名義發(fā)展下線收取培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行傳銷，公司是金字塔模式通過層層發(fā)展會(huì)員從中獲利，公司網(wǎng)站系其從黃某那買的，獎(jiǎng)金分配設(shè)置情況是其告訴黃埔任斌的，網(wǎng)站的管理員是其一人，公司會(huì)員總共有二十萬(wàn)人，吸收了至少一億五千萬(wàn)資金，其從中獲利1300萬(wàn)元。以及盛大財(cái)源公司法人李秋詳是其在網(wǎng)上花了600元錢買來(lái)的，后來(lái)又換成了金鴻錫的小舅子王澤偉，鄧靈祥是金鴻錫的馬仔。其參加了7次大會(huì)，有6次在濟(jì)南，一次在普吉島的酒店，其花了幾千元請(qǐng)了網(wǎng)友周枝蔓在普吉島冒充公司副總裁發(fā)的言的事實(shí)。
4.被告人的供述與辯解
（1）被告人王某某的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)安某推薦加入了盛源財(cái)商公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，其中1500元是會(huì)員費(fèi)，另外200元是POS機(jī)的費(fèi)用，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。銀嘉錢包POS機(jī)的生產(chǎn)廠家是上海銀嘉公司，每一個(gè)POS機(jī)里都有8000家商戶的注冊(cè)信息幫助會(huì)員規(guī)避銀行監(jiān)管。其于2016年8月份被濟(jì)南盛源財(cái)商公司授權(quán)為山東省新泰市的總代理，通過向朋友推廣做到六星董事級(jí)別，其直接推薦的人有曹艷敏、李某7、趙少臣、黃兆祿、于某，其中第一層是曹艷敏、二層是李某7、三層于某、趙少臣、四層黃兆祿；安某將李國(guó)英放在其名下，幫其發(fā)展了另一條線。其有兩個(gè)銀嘉錢包賬號(hào)，一個(gè)是用自己的身份信息注冊(cè)的，另一個(gè)是用于某的身份信息注冊(cè)的。其賬號(hào)是lk73×××21,一級(jí)密碼8202061，二級(jí)密碼222222。于某的賬號(hào)是lk85×××27,一級(jí)密碼820206，二級(jí)密碼222222。其綁定POS機(jī)的銀行卡是農(nóng)行銀行的儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)是62×××14。其用的支付寶，賬號(hào)是其手機(jī)號(hào)187××××9166。
（2）被告人朱文某的供述證實(shí)，其2016年4月份其經(jīng)趙淑華介紹，并經(jīng)劉文濤和張玉彬講解參與該組織，張玉彬發(fā)展了其和王某8（如心），其在該組織中直接發(fā)展了辛志強(qiáng)和吳艷紅，該二人再繼續(xù)發(fā)展人員，辛志強(qiáng)發(fā)展了陳麗新和路虎，陳麗新發(fā)展了張樹蘋、陳玉梅、崔長(zhǎng)玲、李秀莉等德州人，路虎發(fā)展了李淑榮等景縣的人和一幫東北的人。吳艷紅發(fā)展的劉升云、劉營(yíng)等以景縣為主的一幫人。辛志強(qiáng)下邊應(yīng)該有2萬(wàn)多單，吳艷紅下邊應(yīng)該有3000多單，其下邊以辛志強(qiáng)這條線為主，左右兩區(qū)發(fā)展的不平衡，總共是2萬(wàn)多單。
（3）被告人辛志強(qiáng)的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)朱文某推薦加入了盛源財(cái)商公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，推廣更多的人加入盛源公司有獎(jiǎng)勵(lì)提成，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。其通過向朋友推廣做到六星董事級(jí)別，其直接推薦的人有陳麗新和路虎，兩人也均做到六星董事級(jí)別。其與上線朱文某及下線路虎、陳麗新互相之間購(gòu)買電子幣的方式有三種，一是微信轉(zhuǎn)賬，二是支付寶轉(zhuǎn)賬，三是銀行轉(zhuǎn)賬。截至案發(fā)其通過推廣POS機(jī)獲得電子貨幣累計(jì)90多萬(wàn)，通過把電子幣賣給上下線獲利40萬(wàn)元左右。其去黑龍江哈爾濱、吉林白城、河北石家莊、河北邢臺(tái)清河、河北固城、河北衡水、山西平泉縣等地作過該傳銷活動(dòng)的宣傳推廣。
（4）被告人陳麗新的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)辛志強(qiáng)推薦加入了盛大財(cái)源公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，推廣更多的人加入盛大財(cái)源公司有獎(jiǎng)勵(lì)提成，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。其通過向朋友推廣做到六星董事級(jí)別，其直接推薦的人有陳玉梅和李明，陳玉梅直接推薦了張樹蘋和董丙亭，李明直接推薦了李小偉和桑春蘭。其銀嘉錢包會(huì)員的賬號(hào)是weclx09,一級(jí)密碼137××××6106，二級(jí)密碼222222。其綁定POS機(jī)的銀行卡是建設(shè)銀行的儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)是62×××77。其一般通過上線辛志強(qiáng)或客服購(gòu)買電子幣，也和其他會(huì)員互相轉(zhuǎn)過，后來(lái)其有充足的電子幣后又賣給新加入的會(huì)員。
（5）被告人張樹蘋的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)陳玉梅推薦加入了盛大財(cái)源公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，其中1500元是會(huì)員費(fèi)，另外200元是POS機(jī)的費(fèi)用，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。銀嘉錢包POS機(jī)的生產(chǎn)廠家是上海銀嘉公司，每一個(gè)POS機(jī)里都有8000家商戶的注冊(cè)信息幫助會(huì)員規(guī)避銀行監(jiān)管。其通過向朋友推廣做到三星董事級(jí)別，其上線是陳玉梅，陳玉梅的上線是陳麗新，陳麗新的上線是朱文某，其直接推薦的人為李秀莉，李秀莉的下線是崔長(zhǎng)玲；陳玉梅將王文東放在其名下，幫其發(fā)展了另一條線。其綁定POS機(jī)的銀行卡是尾號(hào)287的建設(shè)銀行卡，其通過將公司的獎(jiǎng)勵(lì)和分潤(rùn)得到電子幣賣給下線共獲利約10萬(wàn)元左右，其不定期在德州范圍內(nèi)給李秀莉的下線會(huì)員講課，并通過微信將公司的獎(jiǎng)金和晉升制度發(fā)給下邊的會(huì)員。
（6）被告人陶艷霞的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)崔長(zhǎng)玲推薦加入了盛大財(cái)源公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛大財(cái)源公司的會(huì)員，其中1500元是會(huì)員費(fèi)，另外200元是POS機(jī)的費(fèi)用，推廣更多的人加入盛源公司有獎(jiǎng)勵(lì)提成，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。其通過向朋友推廣做到一星董事級(jí)別，其推廣的兩條線里一條有1000多人，另一條80多人，其上線是崔長(zhǎng)玲，崔長(zhǎng)玲的上線是李秀莉，李秀莉的上線是張樹萍，李秀莉和張樹萍來(lái)陵縣講過兩次課，德州的大領(lǐng)導(dǎo)是陳總。其直接推薦的人有史某、陳建和劉維黨。其通過微信轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金給崔長(zhǎng)嶺用以購(gòu)買電子幣。新加入的會(huì)員付錢有三種方式，一是刷其持有的刷卡器，1700塊錢就會(huì)轉(zhuǎn)到其農(nóng)行的賬號(hào)上，二是微信轉(zhuǎn)賬，三是現(xiàn)金。其一共獲利3萬(wàn)多元人民幣，其與崔長(zhǎng)玲、任志勇共同分?jǐn)偭酥v課租房的費(fèi)用，2016年10月份，張樹蘋和李秀莉從德州來(lái)到陵城區(qū)講課，講解如何推廣POS機(jī)及獎(jiǎng)金制度。
（7）被告人劉維黨的供述證實(shí)，其于2016年經(jīng)陶艷霞推薦加入了盛大財(cái)源公司，花費(fèi)1700元購(gòu)買POS機(jī)就可以成為盛源財(cái)商公司的會(huì)員，推廣更多的人加入盛大財(cái)源公司有獎(jiǎng)勵(lì)提成，推廣銀嘉錢包POS機(jī)的獎(jiǎng)金和晉升制度包括電子商務(wù)與支付業(yè)務(wù)兩種，其中電子商務(wù)分銷模式包括推廣獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、量碰獎(jiǎng)，業(yè)績(jī)達(dá)到一定數(shù)量可以享受固定工資；支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)分配分為一星至六星董事代理商，需要發(fā)展的兩個(gè)區(qū)平衡發(fā)展，雙區(qū)各50單業(yè)績(jī)可以晉升為一星董事，雙區(qū)各有一個(gè)一星代理商可晉升二星董事，依次類推，星級(jí)以上董事可以享受贈(zèng)車。其通過向朋友推廣做到二星董事級(jí)別，其直接推薦的人有馬傳路、郝某1，間接推薦的人有劉金玲、郝娜等。其與郝某1、馬傳路在恒源石化門口斜對(duì)面租了一間房子，用于宣傳和推廣盛大財(cái)源項(xiàng)目，其銀嘉錢包會(huì)員的賬號(hào)是sdlylwd,一級(jí)密碼199608，二級(jí)密碼222222。其綁定POS機(jī)的銀行卡是建設(shè)銀行的儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)是62×××96。其通過推薦人以及董事獎(jiǎng)勵(lì)獲得電子幣，然后將電子幣轉(zhuǎn)給上線陶艷霞，陶艷霞再給其發(fā)紅包或微信轉(zhuǎn)賬。
5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
（1）王某某在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是安某。
（2）王某某在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是曹艷敏。
（3）王某某在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是趙少臣；5號(hào)照片上的人就是高某2。
（4）王某某在見證人的見證下辨認(rèn)出5號(hào)照片上的人就是李某7；9號(hào)照片上的人就是黃兆祿。
（5）李某7在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是王某某；9號(hào)照片上的人就是曹艷敏。
（6）李某7在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是趙少臣；5號(hào)照片上的人就是高某2；9號(hào)照片上的人就是黃兆祿。
（7）辛志強(qiáng)在見證人的見證下辨認(rèn)出10號(hào)照片上的人就是陳麗新。
（8）辛志強(qiáng)在見證人的見證下辨認(rèn)出5號(hào)照片上的人就是朱文某。
（9）陳麗新在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是辛志強(qiáng)。
（10）張樹蘋在見證人的見證下辨認(rèn)出8號(hào)照片上的人就是陳麗新。
（11）張樹蘋在見證人的見證下辨認(rèn)出8號(hào)照片上的人就是陳玉梅。
（12）張樹蘋在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是李秀莉。
（13）陶艷霞在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是崔長(zhǎng)玲。
（14）陶艷霞在見證人的見證下辨認(rèn)出1號(hào)照片上的人就是張樹蘋。
（15）陶艷霞在見證人的見證下辨認(rèn)出6號(hào)照片上的人就是劉維黨。
（16）劉維黨在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是陶艷霞。
（17）劉維黨在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是馬傳路。
（18）劉維黨在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是郝某1。
（19）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出6號(hào)照片上的人就是王某14。
（20）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出8號(hào)照片上的人就是楊某3。
（21）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出5號(hào)照片上的人就是金泓錫。
（22）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是鄧靈祥。
（23）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是王某8。
（24）王某11在見證人的見證下辨認(rèn)出第一組照片中4號(hào)照片上的人就是王澤偉；第二組照片里5號(hào)照片上的人就是劉文濤；第三組照片里8號(hào)照片上的人就是安成竹。
（25）譚某在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是鄧靈祥。
（26）閆某在見證人的見證下辨認(rèn)出9號(hào)照片上的人就是黃兆祿。
（27）吳某1在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是曹艷敏。
（28）徐某在見證人的見證下辨認(rèn)出9號(hào)照片上的人就是黃兆祿，5號(hào)照片上的人就是李某7。
（29）徐某在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是王某某。
（30）吳某2在見證人的見證下辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是姓安的男子。
（31）吳某2在見證人的見證下辨認(rèn)出5號(hào)照片上的人就是李某7，9號(hào)照片上的人就是黃兆祿。
（32）吳某2在見證人的見證下辨認(rèn)出4號(hào)照片上的人就是王某某。
（33）尚某在見證人的見證下辨認(rèn)出7號(hào)照片上的人就是王某某；2號(hào)照片上的人就是薛振環(huán)。
（34）尚某在見證人的見證下辨認(rèn)出2號(hào)照片上的人就是趙少臣，6號(hào)照片上的人就是張榮軍，11號(hào)照片上的人就是高振忠。
（35）被告人朱文某對(duì)相關(guān)涉案人員的辨認(rèn)情況證實(shí)，被告人朱文某辨認(rèn)出了其下線辛志強(qiáng)、吳艷紅，上線趙淑華、張玉彬、劉文濤。
（二）勘驗(yàn)筆錄
（1）臨邑縣公安局遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄（臨公（網(wǎng)監(jiān)）勘[2017]15-21號(hào)、32號(hào)）臨邑縣公安局對(duì)“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”中涉及到的網(wǎng)址“http：127.0.0.1adminmain”進(jìn)行勘驗(yàn)，并對(duì)被告人王某某的賬號(hào)為lk73×××21會(huì)員名稱王某某的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是五星董事，左區(qū)人數(shù)7539人，右區(qū)人數(shù)13505人，高某2、張鳳、黃兆祿、安保生、李某7、曹艷敏、李國(guó)英、趙少臣、于某等人在其名下。對(duì)其用于某名字注冊(cè)的賬號(hào)為lk85×××27，會(huì)員名為于某的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)，該會(huì)員是二星董事，左區(qū)人數(shù)3212人，右區(qū)人數(shù)189人，以及上述兩個(gè)賬號(hào)在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員、所獲利益等相關(guān)情況；
被告人朱文某的會(huì)員編號(hào)為“wodeE32”，會(huì)員名稱為“景縣分公司”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是五星董事，左區(qū)人數(shù)1960，右區(qū)人數(shù)9379人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
被告人辛志強(qiáng)的會(huì)員編號(hào)為“wodexzq02”，會(huì)員名稱為“辛志強(qiáng)”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是五星董事，左區(qū)人數(shù)3941，右區(qū)人數(shù)5437人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
被告人陳麗新的會(huì)員編號(hào)為“weclx09”，會(huì)員名稱為“陳麗新”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是四星董事，左區(qū)人數(shù)3973，右區(qū)人數(shù)1463人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
被告人張樹蘋的會(huì)員編號(hào)是“sddzzsp”,會(huì)員名稱為“張樹蘋”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是三星董事，左區(qū)人數(shù)754，右區(qū)人數(shù)1485人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
被告人陶艷霞的會(huì)員編號(hào)為“sddzzls”，會(huì)員名稱為“陶艷霞”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是一星董事，左區(qū)人數(shù)85，右區(qū)人數(shù)483人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
被告人劉維黨的會(huì)員編號(hào)為“sdlxlwd”，會(huì)員名稱為“徐莉”的傳銷活動(dòng)參與者的收益及活動(dòng)參與情況進(jìn)行勘驗(yàn)。該會(huì)員是一星董事，左區(qū)人數(shù)223，右區(qū)人數(shù)65人，在“銀嘉錢包組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”中發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。證實(shí)，上述被告人發(fā)展人員數(shù)量、所獲利益等相關(guān)情況。
5.視聽資料
盛大財(cái)源傳銷組織臨邑團(tuán)隊(duì)相關(guān)人員的講課視頻，講課內(nèi)容為銀嘉錢包刷卡器推廣及獎(jiǎng)金制度。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人朱文某及其辯護(hù)人、被告人辛志強(qiáng)及其辯護(hù)人、被告人陳麗新及其辯護(hù)人、被告人張樹蘋、陶艷霞、劉維黨及其辯護(hù)人均無(wú)異議。
被告人王某某對(duì)證人證言（36）-（49）有異議，提出“并不認(rèn)識(shí)證人”的質(zhì)證意見；對(duì)其他證據(jù)無(wú)異議。
關(guān)于被告人王某某提出的質(zhì)證意見，經(jīng)查，證人（36）-（49）為王某某下線發(fā)展的人員，結(jié)合傳銷組織的特點(diǎn)，王某某不認(rèn)識(shí)證人具有合理性，且證人證言能夠與架構(gòu)圖相印證，故對(duì)該質(zhì)證意見不予采納。
上述公訴機(jī)關(guān)出具的其他證據(jù)，經(jīng)控辯雙方舉證、質(zhì)證無(wú)異議，本院予以采信。
被告人劉維黨的辯護(hù)人當(dāng)庭提交證人郝某1、史某的證言兩份用以證實(shí)，其二人在聽課時(shí)，未見劉維黨參與后續(xù)的講課、開會(huì)。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、公訴機(jī)關(guān)質(zhì)證，公訴機(jī)關(guān)有異議，認(rèn)為郝某1、史某無(wú)法證明劉維黨從未參與講課等活動(dòng)，且有證據(jù)證實(shí)劉維黨參與介紹人并享受分潤(rùn)。

本院經(jīng)查認(rèn)為，郝某1、史某的證明與被告人劉維黨是否構(gòu)成傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，本院將綜合全案證據(jù)予以認(rèn)定。
庭審中，各辯護(hù)人分別就案件中各被告人的定罪與量刑提出了共性和個(gè)別的辯護(hù)意見，通過對(duì)各辯護(hù)人的意見總結(jié)梳理，本院綜合評(píng)定如下：
1、關(guān)于被告人王某某、朱文某、辛志強(qiáng)的辯護(hù)人提出的發(fā)展下線人數(shù)的問題。經(jīng)查認(rèn)為，被告人供述、證人證言等證據(jù)能夠證實(shí)各被告人名下的發(fā)展人數(shù)具有重復(fù)注冊(cè)等的可能性，故本院將在量刑時(shí)綜合全案予以考量。
2、關(guān)于被告人王某某的辯護(hù)人提出的退繳贓款的問題。經(jīng)查，臨邑縣公安局于2017年3月29日于王某某處扣押贓款人民幣64800元，故對(duì)該辯護(hù)意見予以采納。
3、關(guān)于被告人王某某、辛志強(qiáng)、劉維黨的辯護(hù)人提出的認(rèn)罪悔罪、坦白的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。
4、關(guān)于被告人王某某、朱文某的辯護(hù)人提出的認(rèn)識(shí)不足、主觀惡性小、社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，傳銷違法犯罪活動(dòng)既侵犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，又侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，影響社會(huì)穩(wěn)定，被告人對(duì)傳銷活動(dòng)認(rèn)識(shí)不足，不影響其罪名的成立，但無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人以脅迫、限制人身自由等非法手段發(fā)展傳銷人員，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納，但本院在量刑時(shí)予以綜合考慮。
5、關(guān)于被告人朱文某、陳麗新的辯護(hù)人提出的初犯、從犯的辯護(hù)意見及劉維黨的辯護(hù)人提出的初犯的辯護(hù)意見，無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人朱文某、陳麗新、劉維黨有犯罪前科，故對(duì)“初犯”的辯護(hù)意見予以采納；被告人朱文某、陳麗新在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，故對(duì)“從犯”的辯護(hù)意見予以采納。
6、關(guān)于被告人朱文某及其辯護(hù)人提出的“只是景縣負(fù)責(zé)人”的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人朱文某發(fā)展的人員辛志強(qiáng)的主要活動(dòng)地在德州，其亦承認(rèn)自己名下以辛志強(qiáng)此線為主，并從中獲利，結(jié)合傳銷組織的特點(diǎn)，朱文某應(yīng)對(duì)其發(fā)展的人員負(fù)責(zé)，故該項(xiàng)辯解和辯護(hù)意見不予采納。
7、關(guān)于被告人辛志強(qiáng)、劉維黨的辯護(hù)人提出的“并非組織者、管理者”的辯護(hù)意見，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人辛志強(qiáng)、劉維黨加入傳銷組織后，積極發(fā)展人員，促進(jìn)了傳銷組織的擴(kuò)大，應(yīng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。
8、關(guān)于被告人辛志強(qiáng)、陳麗新的辯護(hù)人提出的“人數(shù)上升不受其控制”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合傳銷活動(dòng)的特點(diǎn)，上線以下線發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)牟取非法利益，其組織發(fā)展本就不可控，被告人在加入發(fā)展時(shí)應(yīng)能預(yù)見，且二人亦從中獲利，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。
9、關(guān)于被告人陳麗新的辯護(hù)人提出的“自首”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)臨邑縣公安局出具的抓獲證明，陳麗新系在德城區(qū)被抓獲到案，欠缺自首構(gòu)成要件的到案主動(dòng)性，故對(duì)此辯護(hù)意見不予采納。
10、關(guān)于被告人劉維黨的辯護(hù)人提出的“不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，根據(jù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，被告人劉維黨符合主體要件已在上文中予以闡明，不再贅述，另，被告人劉維黨為達(dá)到非法牟利的目的，以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主觀、客觀、客體要件，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某、朱文某、辛志強(qiáng)、陳麗新、張樹蘋、陶艷霞、劉維黨以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，在組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，并對(duì)該組織的發(fā)展壯大起到了較大作用，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予以懲處。被告人王某某在緩刑考驗(yàn)期間再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人王某某、朱文某、辛志強(qiáng)、陳麗新、張樹蘋、陶艷霞、劉維黨在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。七名被告人到案后如實(shí)供述自己罪行，系坦白，依法可從輕處罰。鑒于七被告人自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，且被告人王某某積極繳納部分贓款，被告人朱文某、陳麗新、張樹蘋、陶艷霞、劉維黨積極退贓并繳納罰金，依法可以酌情從輕處罰。經(jīng)河北省景縣司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人朱文某適用社區(qū)矯正，對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以適用緩刑。經(jīng)山東省德城區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人陳麗新適用社區(qū)矯正，對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以適用緩刑。經(jīng)山東省武城縣司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人張樹蘋適用社區(qū)矯正，對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以適用緩刑。經(jīng)山東省陵城區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人陶艷霞適用社區(qū)矯正，對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以適用緩刑。經(jīng)山東省臨邑縣司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人劉維黨適用社區(qū)矯正，對(duì)其所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第七十七條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷山東省新泰市人民法院2012新刑初字第202號(hào)刑事判決書中關(guān)于被告人王某某的緩刑部分。被告人王某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；與前罪犯非法行醫(yī)罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2021年9月15日止），并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人辛志強(qiáng)犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月31日起至2020年3月30日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人朱文某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。
四、被告人陳麗新犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
五、被告人張樹蘋犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
六、被告人陶艷霞犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。
七、被告人劉維黨犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。
八、涉案贓款人民幣7871947.99元，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
九、被告人王某某，違法所得人民幣300000元（已繳納人民幣64800元，余款限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；被告人朱文某，違法所得人民幣80000元（已繳納）；被告人辛志強(qiáng)，違法所得人民幣450000元（限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；被告人陳麗新，違法所得人民幣216309元（已繳納人民幣130000元，余款限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；被告人張樹蘋，違法所得人民幣60000元（已繳納）；被告人陶艷霞，違法所得人民幣24000元（已繳納）；被告人劉維黨，違法所得人民幣27000元（已繳納），均依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。

審判長(zhǎng) 樊曉光
審判員 郭云云
人民陪審員 寧澤兵

書記員： 王琪