公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。
被告人肖佳佳，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽縣，漢族，初中文化程度，無職業(yè)。2016年11月17日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局抓獲，并臨時羈押于安陽市看守所，2016年11月24日被刑事拘留，同年12月2日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人康建民，河南同起律師事務(wù)所律師。
被告人秦某，曾用名秦某歡，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省安陽縣，漢族，中專文化程度，無職業(yè)。2016年10月27日因涉嫌詐騙犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月2日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。
辯護(hù)人王忠誠，陜西紅河律師事務(wù)所律師。

銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2017）32號起訴書指控被告人肖佳佳、秦某犯詐騙罪，于2017年9月11日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2017年10月17日公開開庭進(jìn)行了審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員秦剛出庭支持公訴，被告人肖佳佳、秦某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：1、2016年9月份，被告人肖佳佳伙同秦某1（在逃）共謀實(shí)施詐騙，以向全國各地郵寄虛假中獎彩單，并以中獎需要公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、個人所得稅等為由，騙取被害人將錢款轉(zhuǎn)至其購買并掌控的銀行賬戶中。秦某1聯(lián)系了被告人秦某刷卡套現(xiàn)，被告人肖佳佳將戶名為郭某的銀行卡交給被告人秦某。2016年9月26日，被害人趙某（xxxx年xx月xx日出生）收到上述中獎彩單，與中獎彩單上所留的兌獎電話與公證電話聯(lián)系后，于2016年9月27日至9月30日先后四次從郵政儲蓄銀行銅川市紅旗街支行、銅川市王益區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社山城信用社、建設(shè)銀行銅川七一路支行給郭某的不同銀行卡上轉(zhuǎn)款共計(jì)9萬元。隨后被告人秦某用POS機(jī)將其中的8萬元陸續(xù)套現(xiàn)交給肖佳佳。秦某收取手續(xù)費(fèi)3600元。另外1萬元因故未被POS機(jī)刷出，后被孫某、郭某取走。
案發(fā)后，被告人肖佳佳、秦某的親屬及孫某分別主動退賠被害人76400元、3600元和10000元現(xiàn)金，并取得被害人的諒解。
2、2016年9月，陳某1（已判刑）與樊某（另案處理）等人共謀以上述方式實(shí)施詐騙，陳某1聯(lián)系被告人秦某刷卡套現(xiàn)。2016年9月25日被害人鄧某（xxxx年xx月xx日出生）接到上述中獎彩單，與中獎彩單上所留的兌獎電話與公證電話聯(lián)系后，被要求以上述名義于2016年9月27日至10月2日先后四次在福建省泉州市鯉城區(qū)火炬區(qū)、興賢路等地的農(nóng)業(yè)銀行將共計(jì)37300元轉(zhuǎn)入陳某2的銀行賬戶中。隨后被告人秦某用POS機(jī)陸續(xù)套現(xiàn)后交給陳某1，秦某收取手續(xù)費(fèi)1700元。
案發(fā)后，陳某1退賠被害人鄧某37300元。
另查明，被告人秦某被抓獲后，其如實(shí)供述了被告人肖佳佳詐騙被害人趙某、陳某1詐騙被害人鄧某的事實(shí)及其幫助肖佳佳、陳某1等人刷卡套現(xiàn)的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、受案登記表載明，案件來源為被害人趙某、鄧某報(bào)警。
2、匯（轉(zhuǎn)）款收據(jù)、存款憑條、銀行明細(xì)、銀行業(yè)務(wù)憑證及流水、相關(guān)銀聯(lián)系統(tǒng)交易明細(xì)、涉案POS機(jī)刷卡記錄及注冊綁定信息載明，2016年9月27日、29日、30日，趙某四次共匯款給郭某名下銀行卡90000元。80000元被通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，10000元被取現(xiàn)。2016年9月27日、10月1日、10月2日，鄧某向陳某2的銀行卡分四次共存入37300元，后被通過POS機(jī)刷走套現(xiàn)。
3、九芝堂宣傳彩頁及公證書材料、快遞信息、通話記錄詳單載明，被告人郵寄給被害人的虛假彩單。趙某通過家中座機(jī)與號碼為XX的電話的通話記錄。被害人鄧某通過其手機(jī)號碼與號碼為XX、XX、XX的電話的聯(lián)系記錄。
4、被害人陳述
（1）趙某陳述載明，2016年9月26日下午兩點(diǎn)半，其收到郵局送的信，里面是北京九芝堂保健股份有限公司宣傳彩頁和北京市豐臺區(qū)公證處的公證書。其刮開宣傳彩頁的刮獎區(qū)，中了二等獎100萬元，其用家里座機(jī)撥打了公證專線，一名自稱劉某1的女的說她是北京豐臺區(qū)公證處的，后說要收取公證費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、個人所得稅，并給其一個叫郭某的郵政儲蓄賬號，其分4次匯了9萬元，后電話打不通了，其就報(bào)警了。
（2）鄧某陳述載明，2016年9月25日晚收到快遞包裹，打開后發(fā)現(xiàn)兩張中獎傳單，各顯示中獎金額100萬元，其看到傳單上有寫可以委托公證處領(lǐng)獎，其就撥打了傳單上公證處的號碼，對方一個女的稱需要支付一些手續(xù)費(fèi)，并提供了陳某2的銀行賬號，其就于9月至10月分四次轉(zhuǎn)了37300元到該賬戶。后來獎金沒有到賬，撥打公證處電話無法接通，其就報(bào)警了。
5、證人證言
（1）劉某2證言證實(shí)，2016年7月份秦某找其借了多臺POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，后發(fā)現(xiàn)秦某刷儲蓄卡。
劉某2與秦某的微信聊天記錄截圖載明，秦某將POS刷卡小票照片發(fā)于劉某2，2016年9月26日至2016年9月30日共計(jì)7筆，其中刷郭某銀行卡69980元，刷陳某2銀行卡34000元。
（2）郭某證言證實(shí)，2016年9月份左右，孫某讓我?guī)兔θケ本┑你y行用我的身份證辦銀行卡，承諾一張銀行卡給100元好處費(fèi)。孫某和我、幾個不認(rèn)識的人去北京，我在建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行、工商銀行、北京農(nóng)商銀行分別辦理2張銀行卡，都交給他。不久，孫某開車?yán)业奖本┎樵冝k理的儲蓄卡里是否有錢，發(fā)現(xiàn)一張農(nóng)商銀行卡中有1萬元，我通過ATM機(jī)取出交給他了。
（3）孫某證言可以與郭某證言相印證，另又證實(shí)，曹某聯(lián)系讓其找人辦銀行卡，每張給150元。其將郭某辦的8張和自己辦理的9張銀行卡交給通過曹某認(rèn)識的楊某1。9月底的時候，曹某聯(lián)系說讓帶著郭某去北京補(bǔ)辦銀行卡，其意識到郭某的卡上有錢了。
（4）元某證言、楊某2證言、楊某1證言可以相印證，證實(shí)了涉案使用的“郭某”的銀行卡的來源。
6、搜查、扣押筆錄、扣押物品文件清單載明，從劉某2處扣押涉案POS機(jī)。從孫某處扣押現(xiàn)金10000元。
7、辨認(rèn)筆錄及照片、辦案說明載明，秦某辨認(rèn)出肖佳佳、陳某1、秦某1、劉某2、涉案銀行卡、涉案POS機(jī)。5臺涉案POS機(jī)賬目正在核查中。肖佳佳辨認(rèn)出秦某1，劉某2辨認(rèn)出秦某，郭某辨認(rèn)出孫某。陳某1辨認(rèn)出秦某、樊某。
8、同案犯陳某1供述載明，2016年9月初，我和樊某合計(jì)做電信詐騙，經(jīng)過幾次商討，后決定以向全國各地郵寄裝有虛假中獎彩單信件的詐騙手段，并于9月中旬開始實(shí)施詐騙，我打聽到秦某可以刷卡套現(xiàn)，就去找他，我們約定每刷1萬元付給他400元的手續(xù)費(fèi)。我把我買來的1套5張銀行卡給秦某。如果銀行卡進(jìn)錢了，我聯(lián)系秦某，當(dāng)天20至21時之間，秦某會告訴我取錢地點(diǎn)。我們用黑卡手機(jī)號聯(lián)系。我去找他說套現(xiàn)的事情時，秦某就直接說刷1萬元收取400元手續(xù)費(fèi)，而我所刷的銀行卡是儲蓄卡，儲蓄卡是可以在銀行ATM機(jī)或者柜臺上直接不收費(fèi)取錢的，沒有必要用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，所以秦某是知道我套現(xiàn)的錢是不正當(dāng)收入，是詐騙得來的。秦某刷戶名為陳某2的卡共刷了四次左右，套現(xiàn)有37300元，秦某獲利1700元。
9、刑事判決書載明，陳某12017年5月15日被福建省泉州市鯉城區(qū)人民法院以詐騙罪判處有期徒刑1年6個月，并處罰金5000元。
10、偵查終結(jié)報(bào)告書、抓獲經(jīng)過及歸案情況說明、臨時羈押證明信載明，本案的案件來源及犯罪事實(shí)。被告人肖佳佳、秦某被抓獲歸案，2016年11月17日至2016年11月23日肖佳佳臨時羈押于安陽市看守所。
11、戶籍證明載明，被告人肖佳佳、秦某的戶籍信息，在案發(fā)時系完全刑事責(zé)任能力人。
12、在逃人員登記信息表載明，涉案人員秦某1，別名秦某3，因涉嫌詐騙于2016年11月20日在逃。
13、被告人供述
（1）肖佳佳供述載明，2016年9月十幾號，秦某3（秦某1）找我說想發(fā)點(diǎn)信，問我干不干，就是通過發(fā)送虛假中獎信件騙錢，合伙詐騙，我說干。秦某3找了一個接電話的女的，拿來兩千張宣傳彩頁，是北京九芝堂中獎彩頁和北京市豐臺區(qū)公證處公證書，我去購買了1000份信封，秦某3找人給每個信封里面裝宣傳彩頁和公證書，他又給我一個存有個人信息的U盤，我去復(fù)印部給每個信封上面打印上收件人的地址、電話、人名，花了4200元去郵寄。寄完信件回到安陽后，秦某3讓我給秦某送5張寫著郭某名字和密碼的銀行卡。大約過了4天左右，秦某3說一個姓趙的老太太打到公證專線上。后秦某3說卡上打錢了，他聯(lián)系秦某通過POS機(jī)套現(xiàn)，我去秦某家拿過9600元，本來應(yīng)該是10000元，按照我們之前和秦某說好的，每套現(xiàn)10000元給秦某400元。其他的錢都是秦某3聯(lián)系秦某拿的。我們詐騙了姓趙的老太太有8萬元，還有1萬元因卡出問題刷不出了。這些錢都是通過在秦某那刷POS機(jī)套現(xiàn)出來的。我分了3萬多元。
（2）秦某供述載明，我知道用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的錢是詐騙獲取的，詐騙團(tuán)伙有兩撥，一撥里有個叫陳某1的，一撥里有個叫佳佳的。2016年9月份的時候，佳佳（當(dāng)庭供述秦某3）到我家問我能不能刷卡套現(xiàn)，我說可以。后他給了我5張戶名都是郭某的銀行卡。2、3天后，肖佳佳打電話給我說卡里進(jìn)錢了。我用借的POS機(jī)把錢刷出來，按照每1萬元扣400元手續(xù)費(fèi)扣錢后把刷出來的現(xiàn)金給肖佳佳。沒幾天，一個叫陳某1的也找到我給我銀行卡讓我給他套現(xiàn)，他給了我一套五張陳某2的銀行卡，并說如果哪行卡里有錢了會打電話讓我刷出來，每刷1萬元收取400元手續(xù)費(fèi)。后來有一次陳某1喝完酒找我來拿錢時，陳某1告訴我說他給我的銀行卡里面刷出來的錢是他和幾個人一塊搞詐騙得來的錢。他們兩人都是以同樣的方式給的銀行卡讓刷卡套現(xiàn)，所以肖佳佳讓套現(xiàn)的錢也是詐騙得來的。
當(dāng)庭供述稱，肖佳佳和陳某1讓我套現(xiàn)的都是儲蓄卡，儲蓄卡在銀行取現(xiàn)是不需要手續(xù)費(fèi)的，我就感覺錢來歷不正當(dāng)。
量刑證據(jù)
1、證人證言
（1）肖某證言證實(shí)，其為肖佳佳的父親，愿意替肖佳佳賠償被害人。
(2）秦某2證言證實(shí)，其是秦某的父親，秦某被拘留后，其找到肖佳佳的家長，他同意退錢，其也愿意退賠。
2、扣押清單、領(lǐng)條載明，扣押肖某退賠款8萬元，扣押秦某現(xiàn)金3600元。2017年8月10日宋某（肖佳佳表哥）從王益公安分局刑警大隊(duì)領(lǐng)走現(xiàn)金3600元整。
3、扣押清單、發(fā)還清單、收條及諒解書載明，2016年12月2日從陳某1處扣押贓款37300元，鄧某于2016年12月14日領(lǐng)走。2016年12月6日趙某收到退賠款9萬元人民幣，并對被告人的行為表示諒解。
4、被害人趙某的戶籍證明信及被害人鄧某的身份證載明二被害人年齡。

本院認(rèn)為，被告人肖佳佳以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢財(cái)，且數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人秦某明知他人實(shí)施犯罪活動，為獲取非法利益，仍然為其刷卡轉(zhuǎn)移非法所得，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。對公訴機(jī)關(guān)指控被告人秦某詐騙的罪名應(yīng)予糾正，對其辯護(hù)人該辯護(hù)意見予以采納。詐騙犯罪的被害人均為65周歲以上的老人，對被告人肖佳佳酌情從重處罰；在詐騙共同犯罪中，被告人肖佳佳參與預(yù)謀，且行為積極，起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰，對其辯護(hù)人辯稱的其系從犯的意見本院不予采納；被告人秦某、肖佳佳在歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰；被告人秦某歸案后主動供述了被告人肖佳佳及陳某1的詐騙犯罪事實(shí)，且均已查證屬實(shí)，系立功，可對其從輕或減輕處罰；被告人肖佳佳、秦某的親屬能夠主動退賠被害人趙某損失，并取得被害人趙某的諒解，依法可酌情從輕處罰。對二被告人辯護(hù)人以上辯護(hù)意見予以采納。對被告人肖佳佳辯護(hù)人辯稱的肖佳佳因家庭經(jīng)濟(jì)困難，生活所迫犯罪，與查明事實(shí)不符，不予采納；對辯護(hù)人建議對其減輕處罰并宣告緩刑的意見，本院認(rèn)為其詐騙數(shù)額巨大，在共同犯罪中系主犯，且沒有減輕處罰的情節(jié)、本案又系通過郵寄信件發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，社會危害性較大，不宜對其宣告緩刑，對該意見不予采納。綜上，對被告人肖佳佳從輕處罰，對被告人秦某減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十八條、第五十二條、第五十三條及最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題解釋》第三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

被告人肖佳佳犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十一月十七日起至二〇一九年十一月十六日止。罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
被告人秦某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金3000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年十月二十七日起至二〇一八年十月二十六日止。罰金于本判決生效后一次性繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向陜西省銅川市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　蔡淑芳 人民陪審員　　李　艷 人民陪審員　　秦愛云

書記員：張慧