銅川市王益區(qū)人民法院刑 事 判 決 書(shū)(2018)陜0202刑初41號(hào)公訴機(jī)關(guān)銅川市王益區(qū)人民檢察院。被告人羅某，男，xxxx年xx月xx日出生于本市，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人薛源，陜西秦人律師事務(wù)所律師。被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生于本市，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人陳靖，陜西秦人律師事務(wù)所律師。被告人蘭某，曾用名：蘭寶坤，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省富平縣，漢族，初中文化程度，系該村村民。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人鄭引宏、霍文煜（實(shí)習(xí)律師），陜西紅河律師事務(wù)所律師。被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省渭南市，漢族，大專(zhuān)文化程度，系該村村民。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人楊艷，陜西秦人律師事務(wù)所律師。被告人南某某，男，xxxx年xx月xx日出生于本市，漢族，初中文化程度，系黃陵縣店頭黃陵礦業(yè)420煤礦工人。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人王穎，陜西秦人律師事務(wù)所律師。被告人褚某，女，xxxx年xx月xx日出生于本市，漢族，高中文化程度，系該村村民。2018年2月8日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年3月14日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2018年9月30日被本院決定取保候?qū)?。辯護(hù)人王新明，陜西天地行律師事務(wù)所律師。被告人于蕭陽(yáng)，男，xxxx年xx月xx日出生于陜西省富平縣，漢族，初中文化程度，2018年5月15日因涉嫌非法拘禁犯罪被銅川市公安局王益分局刑事拘留，同年6月7日被銅川市王益區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于銅川市看守所。指定辯護(hù)人尚斐、魏小燕（實(shí)習(xí)律師），陜西秦人律師事務(wù)所律師。銅川市王益區(qū)人民檢察院以銅王檢訴刑訴（2018）42號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某、李某某、蘭某、褚某、南某某、劉某某、于蕭陽(yáng)犯非法拘禁罪，于2018年8月8日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。銅川市王益區(qū)人民檢察院指派檢察員蘭菊玲出庭支持公訴，被告人羅某、李某某、蘭某、褚某、南某某、劉某某、于蕭陽(yáng)及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。銅川市王益區(qū)人民檢察院指控，2017年夏季被害人王某1用被告人蘭某身份信息租購(gòu)一部分期還款手機(jī)，因王某1未能按期還款致使蘭某征信上了黑名單，2017年12月蘭某請(qǐng)被告人李某某、羅某出面與王某1商議賠償2萬(wàn)元，王某1給付1.2萬(wàn)元現(xiàn)金并給蘭某寫(xiě)下8千元欠條。此后蘭某、李某某一直找王某1追債。2018年1月10日王某1因其哥生病找李某某等人借高利貸，李某某將王某1介紹給羅某，羅某又將王某1介紹到劉某處，最終由被告人褚某、羅某擔(dān)保，劉某借給王某110000元，但收取2000元手續(xù)費(fèi)，3000元保證金，以及1000元家訪(fǎng)費(fèi)交羅某，并約定王某1每天歸還340元，逾期一天罰違約金2000元，借款數(shù)日后王某1無(wú)錢(qián)還款，后劉某便要求擔(dān)保人羅某還款。為讓王某1及時(shí)還債，2018年1月15日后被告人羅某糾集被告人李某某、蘭某、南某某、劉某某找到被害人王某1并強(qiáng)行將其帶在身邊，讓王某1四處借錢(qián)還賬，期間因褚某是擔(dān)保人且從自己家拿出6000元替王某1歸還了違約金，由擔(dān)保人變成債權(quán)人，1月30日起被告人褚某也加入向王某1追債。在王某1借錢(qián)未果的情況下，羅某等人將王某1帶到銅川金悅、四季春天、好美佳等賓館，以及羅某等人租用的小汽車(chē)上，進(jìn)行拘禁、恐嚇、毆打以及蹲在地上雙腿夾礦泉水瓶體罰等手段逼迫其還錢(qián)。且在閻良、富平兩地公安機(jī)關(guān)調(diào)查調(diào)解后仍繼續(xù)限制王某1人身自由并逼迫其借錢(qián)還賬。2018年2月1日被告人于蕭陽(yáng)加入對(duì)王某1非法拘禁。2018年2月3日羅某、李某某、蘭某、南某某、劉某某、褚某、于蕭陽(yáng)等人在晚上將王某1帶到西安漢城湖公園，采取威逼脫衣服，吃小尖椒等體罰手段要其借錢(qián)還債，為了逼其親屬還錢(qián)還將照片、視頻發(fā)給王某1的母親惠某。2月5日，王某1趁回富平借錢(qián)之機(jī)逃脫。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人羅某為首，被告人李某某、蘭某、褚某、南某某、劉某某、于蕭陽(yáng)積極參與的惡勢(shì)力，為強(qiáng)索高利貸，多次限制他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條一、三款、第二十五條之規(guī)定，建議以非法拘禁罪追究各被告人刑事責(zé)任。庭審中，被告人李某某、蘭某、褚某、南某某、劉某某、于蕭陽(yáng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均不持異議，被告人羅某對(duì)指控罪名不持異議，對(duì)指控拘禁被害人王某1的天數(shù)有異議。被告人羅某辯護(hù)人辯稱(chēng)，2018年2月2日之前被告人的行為不構(gòu)成非法拘禁罪，本案被告人不應(yīng)認(rèn)定為“惡勢(shì)力”，且被告人羅某認(rèn)罪態(tài)度好、主觀惡性小，被害人不按約定還款有一定過(guò)錯(cuò)；被告人李某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，本案不宜認(rèn)定為“惡勢(shì)力”，被告人李某某系坦白、從犯、未對(duì)被害人造成身體上的傷害，社會(huì)危害性小，建議對(duì)其判處緩刑；被告人蘭某辯護(hù)人辯稱(chēng)，被害人王某1具有一定的主觀過(guò)錯(cuò)，被告人蘭某未實(shí)施毆打行為，系從犯、如實(shí)供述自己罪行，請(qǐng)求對(duì)其判處八個(gè)月到十個(gè)月有期徒刑；被告人南某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人南某某系自首、從犯、確有悔罪表現(xiàn)，且認(rèn)為本案非法拘禁的時(shí)間應(yīng)從2018年2月2日張某報(bào)案的第二天算起，之前都是民事糾紛，本案不是惡勢(shì)力犯罪；被告人劉某某辯護(hù)人辯稱(chēng)，本案系債務(wù)糾紛引發(fā)，沒(méi)有對(duì)被害人造成實(shí)質(zhì)性危害結(jié)果，且被告人劉某某系從犯、認(rèn)罪態(tài)度好，請(qǐng)求對(duì)其減輕、從輕或免除處罰；被告人褚某辯護(hù)人辯稱(chēng)本案被告人不屬于“惡勢(shì)力”，被告人褚某系從犯、有諒解情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度好，被告人僅跟隨參加了索取債權(quán)的活動(dòng)，主觀惡性不大，建議對(duì)其判處一年以下有期徒刑并宣告緩刑；被告人于蕭陽(yáng)辯護(hù)人辯稱(chēng)，被告人于蕭陽(yáng)系從犯、認(rèn)罪態(tài)度好，犯罪情節(jié)輕微、社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求法庭對(duì)其判處緩刑或免予刑事處罰。經(jīng)審理查明，2017年夏季被害人王某1用被告人蘭某身份信息租購(gòu)一部分期還款手機(jī)，因王某1未能按期還款致使蘭某征信上了黑名單，2017年12月蘭某請(qǐng)被告人李某某、羅某出面與王某1商議賠償2萬(wàn)元，王某1給付1.2萬(wàn)元現(xiàn)金并給蘭某寫(xiě)下8千元欠條。2018年1月10日被告人王某1因其哥生病找李某某等人借錢(qián)，李某某將王某1介紹給羅某，羅某又將王某1介紹到劉某處，最終由被告人褚某、羅某擔(dān)保，劉某借給王某110000元，但收取了2000元手續(xù)費(fèi)，3000元保證金，又收取了1000元家訪(fǎng)費(fèi)并交給了羅某，并約定王某1每天歸還340元，逾期一天罰違約金2000元，借款數(shù)日后王某1無(wú)錢(qián)還款，后劉某便聯(lián)系擔(dān)保人羅某，為讓王某1及時(shí)還債，2018年1月15日后被告人羅某糾集被告人李某某、南某某，被告人李某某又糾集被告人蘭某、劉某某，五被告人找到被害人王某1并強(qiáng)行將其帶到銅川金悅賓館，后連續(xù)多日帶著王某1四處借錢(qián)還賬。褚某是擔(dān)保人且于2018年12月18日從自己家拿出6000元替王某1還了違約金。2018年1月24日，被告人羅某等人帶著被害人王某1到閻良找被害人王某1母親要錢(qián)，其母報(bào)警，經(jīng)過(guò)閻良公安機(jī)關(guān)調(diào)解，被害人王某1跟隨其母親回家，三天后，被害人王某1又被羅某等人帶走。2018年1月30日被告人羅某等人又將褚某從其家中接上，2018年2月1日被告人羅某等人將被害人王某1帶至本市王益區(qū)四季春天酒店，被告人李某某讓王某1蹲下對(duì)其訓(xùn)話(huà)，并讓其用腿夾礦泉水瓶，被告人褚某扇其耳光讓其還錢(qián)，于蕭陽(yáng)亦于當(dāng)日被被告人李某某糾集加入對(duì)王某1非法拘禁。2018年2月2日，被告人羅某等人帶著王某1到富平其家中要錢(qián)，王某1父親報(bào)警，七被告人遂將被害人王某1帶離。2018年2月3日被告人羅某、李某某、蘭某、南某某、劉某某、褚某、于蕭陽(yáng)將王某1帶到西安漢城湖公園，采取威逼脫衣服，吃小尖椒等體罰手段要其借錢(qián)還債，為了逼其親屬還錢(qián)還將照片、視頻發(fā)給王某1的母親惠某。2月5日，王某1趁回富平借錢(qián)之機(jī)逃脫。在被害人王某1被拘禁期間，被告人羅某等人租車(chē)，拉著王某1四處借錢(qián)、辦貸款，在王某1籌錢(qián)未果的情況下，羅某等人將王某1帶到銅川金悅、四季春天、好美佳等賓館，以及羅某等人租用的小汽車(chē)上，進(jìn)行拘禁、恐嚇、毆打以及蹲在地上雙腿夾礦泉水瓶體罰等手段逼迫其還錢(qián)。2018年2月4日惠某報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)鎖定被告人羅某，后銅川市公安局印臺(tái)分局以他案為由聯(lián)系羅某，羅某與南某某于2018年2月7日同到印臺(tái)分局，公安機(jī)關(guān)將羅某抓獲，南某某被帶回后主動(dòng)供述了其在本案中的犯罪事實(shí)，其余五被告人相繼被抓獲歸案。另在本院審理過(guò)程中，被害人王某1對(duì)被告人褚某的行為表示諒解。認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)法庭當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)證明：1、接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)載明，本案來(lái)源為2018年2月4日惠某報(bào)案。2、被害人王某1陳述稱(chēng)，2017年8、9月份我用蘭某的身份證按揭購(gòu)買(mǎi)了一部手機(jī)，錢(qián)沒(méi)還完，蘭某說(shuō)我把他的征信弄黑了，讓我賠錢(qián)。2017年12月，蘭某帶著羅某、李某某、南某某找我要錢(qián)，把我從富平帶到銅川，后來(lái)我媽拿了12000元，我又給蘭某寫(xiě)了8000元欠條。2018年1月10日，我哥看病沒(méi)有錢(qián)了，我找劉某某借錢(qián)，劉某某給我介紹了李某某，李某某和蘭某介紹我認(rèn)識(shí)了劉某。她同意借我10000元，褚某和羅某寫(xiě)了保證書(shū)，劉某讓我交1000元家訪(fǎng)費(fèi)，2000元手續(xù)費(fèi)，3000元押金，每天還340元，期限一月，違約金一天2000元。從11日開(kāi)始，羅某、李某某、蘭某、南某某、劉某某他們就在富平盯著我，后沒(méi)錢(qián)還了，15日，羅某他們就把我從富平帶到銅川，褚某作為擔(dān)保人也跟著，我給劉某轉(zhuǎn)了680元，但他們又要逾期費(fèi)，我又找了1500元給羅某，他們還是不讓我回家，把我?guī)У浇饜傎e館，那天開(kāi)始我就被他們五個(gè)看著。16號(hào)、17號(hào)他們就帶著我在富平、閻良找人借錢(qián)，在這期間，我吃飯、上廁所都有人跟著，防止我逃跑，17號(hào)下午褚某說(shuō)她回家了。18號(hào)我和蘭某一直在富平等羅某、李某某、劉某某、南某某他們，下午褚某從她家里拿了6000元給我還賬，羅某給劉某轉(zhuǎn)了4000元。19號(hào)到23、24號(hào)這幾天，他們?nèi)匀豢刂浦?，讓我到處找錢(qián)還錢(qián)，期間我還見(jiàn)劉某了，劉某讓我半蹲著，還嚇唬我讓我賣(mài)血、賣(mài)腎還錢(qián)。隨后我聯(lián)系我媽?zhuān)覌屨f(shuō)找到錢(qián)了。后他們拉著我到閻良家里要錢(qián)，我媽報(bào)了警，派出所調(diào)解說(shuō)再給劉某6000元就沒(méi)事了，我就回了家，但羅某他們一直在閻良我家門(mén)口呆著。1月26號(hào)左右我去富平?jīng)]借到錢(qián)后又被羅某他們帶到了銅川，然后他們一直控制著我四處找錢(qián)。1月30日晚上，我被關(guān)在車(chē)?yán)锖髠湎?，我?tīng)見(jiàn)褚某上了車(chē)，他們開(kāi)車(chē)去西安給我辦貸款，沒(méi)辦成。后來(lái)李某某叫于蕭陽(yáng)來(lái)給我要錢(qián)，2月1日，我被羅某一伙人帶到四季春天賓館，李某某讓我半蹲著用腿夾礦泉水瓶、紙、筷子等，我半蹲的時(shí)候，羅某、褚某、劉某某、于蕭陽(yáng)都在旁邊看著。褚某還扇我耳光，他們還嚇唬我讓我賣(mài)腎、賣(mài)血。2月2日，羅某七人帶我去富平我家找我爸要錢(qián)，我爸報(bào)了警。警察走后羅某他們又把我拉走了，車(chē)停在天橋底下，我們?cè)谲?chē)?yán)飻D著睡了一晚。2月3日他們把我?guī)У搅宋靼厕k貸款沒(méi)辦成，下午把我?guī)У綕h城湖公園，于蕭陽(yáng)踢了我?guī)啄_，李某某、于蕭陽(yáng)、羅某他們讓我脫衣服，隔幾分鐘脫一件，最后脫的上半身光著，下半身只剩秋褲，鞋子和襪子都脫了，羅某用手機(jī)拍視頻，褚某、南某某他們?cè)谂赃吙粗＠钅衬匙屘m某買(mǎi)了小尖椒讓我吃，我聯(lián)系我媽?zhuān)笏麄儙一馗黄剑麄儾蛔屛覌屢?jiàn)我，我媽不給錢(qián)。他們把我拉到銅川。2月4日我被他們拉到好美佳賓館，2月5日我借口說(shuō)回家拿錢(qián)跑了。3、證人證言（1）證人惠某(系被害人王某1之母)證言證實(shí)，王某1和蘭某打工時(shí)認(rèn)識(shí)，王某1用蘭某身份證買(mǎi)了一部手機(jī)，因?yàn)闆](méi)有按時(shí)還錢(qián)，蘭某叫羅某和李某某向我們要2萬(wàn)，我給了12000元，剩下8000讓王某1寫(xiě)了欠條。后來(lái)我大兒子王某2住院沒(méi)錢(qián)，王某1說(shuō)想辦法借錢(qián)。王某1找了劉某某，劉某某帶他到銅川在劉某那借了10000元，但是只給了4000元。然后王某1回來(lái)給了我1000元，有兩個(gè)男的還有劉某跟著，之后王某1就跟他們走了。過(guò)了三四天那兩個(gè)男的帶著王某1來(lái)閻良王某2家里要錢(qián)，我沒(méi)錢(qián)，他們又把王某1帶走了，過(guò)了兩天，王某1打電話(huà)說(shuō)人家過(guò)來(lái)要錢(qián)，三個(gè)男的在車(chē)上把王某1夾在中間，我就報(bào)警了，派出所給我們調(diào)解，再給對(duì)方6000元，我就帶王某1回家了，第二天王某1去富平借錢(qián)時(shí)又被弄走了。2月2日19時(shí)左右，王某1被七個(gè)人帶到家中要錢(qián)，我丈夫張某報(bào)警了，警察來(lái)的時(shí)候王某1已經(jīng)被帶走了，3號(hào)17時(shí)許，王某1還給我發(fā)過(guò)一次視頻，是他只披一件外套在野地里，身上沒(méi)有其他衣服。21時(shí)許，王某1發(fā)微信語(yǔ)音說(shuō)讓我想辦法還錢(qián)，這是最后一次聯(lián)系我，22時(shí)許，又有三個(gè)男的來(lái)家里要錢(qián)。我就報(bào)警了。（2）證人李某言證實(shí)，2018年1月10日，李某某、羅某、褚某、王某1、劉某接我去王某1家家訪(fǎng)，劉某叫王某1的媽媽寫(xiě)保證書(shū)，王某1替他媽寫(xiě)了保證書(shū)，并照了相，從王某1家出來(lái)劉某給王某1通過(guò)支付寶或者微信轉(zhuǎn)了10000元，王某1給我支付寶轉(zhuǎn)2000元后我轉(zhuǎn)給劉某，他又給了羅某4000元，實(shí)際只拿了到4000元。過(guò)了幾天羅某叫王某1交違約金，褚某是擔(dān)保人，褚某給了羅某6000元，羅某給了我，出來(lái)后我又把錢(qián)給了羅某。羅某和李某某不讓王某1走，又把他帶回銅川。羅某、南某某、蘭某、劉某某、李某某他們不讓王某1走，辦什么事情都有人跟著王某1。（3）證人田某證言證實(shí)，2018年1月18日凌晨，羅某和劉某某拿著褚某寫(xiě)的欠條找我要賬，說(shuō)褚某借羅某6000元。中午，我見(jiàn)到褚某，我就給了他們6000元。1月26日，李某某、南某某來(lái)到我家，說(shuō)褚某給王某1當(dāng)擔(dān)保人了，褚某給羅某還了6000元，現(xiàn)在把這個(gè)擔(dān)保書(shū)撕了，過(guò)了一會(huì)兒我看見(jiàn)王某1來(lái)到家里，羅某、蘭某、劉某某也都來(lái)到我家，他們向王某1要錢(qián)。1月30日晚，褚某以上廁所為借口跑出去再?zèng)]回來(lái)。（4）證人劉某證言證實(shí)，2018年1月10日，羅某帶著王某1、褚某找我借1萬(wàn)元，我告訴王某1手續(xù)費(fèi)2000元，保證金3000元，家訪(fǎng)費(fèi)1000元，這些都是在來(lái)我這借款前，羅某和我電話(huà)商量好的，我還給王某1說(shuō)每天下午五點(diǎn)前還340元，還不上要收取2000元逾期費(fèi)，王某1同意并簽了字，褚某和羅某作為保證人也簽了字，王某1實(shí)際拿了4000元。過(guò)了幾天王某1不還錢(qián)了，我聯(lián)系羅某，羅某說(shuō)他天天跟王某1在一起，有一次羅某說(shuō)，他在王某1家門(mén)口，王某1家人報(bào)警了，讓我給他發(fā)送假的要賬信息。王某1還給我付過(guò)4000元逾期費(fèi)，還了幾個(gè)340元。4、辨認(rèn)筆錄及照片載明，王某1辨認(rèn)出被告人羅某、李某某、蘭某、劉某某、褚某、于蕭陽(yáng)，羅某辨認(rèn)出于蕭陽(yáng)，及被告人羅某、李某某、蘭某、劉某某、褚某、南某某對(duì)實(shí)施拘禁行為賓館的辨認(rèn)情況。5、提取筆錄及視頻資料載明王某1被體罰的情形。6、手機(jī)截圖載明了王某1轉(zhuǎn)賬給劉某情況、劉某向羅某催要王某1還款的情況，1月10日羅某收到王某1支付寶轉(zhuǎn)賬4000元，羅某又轉(zhuǎn)給劉某2000元，提現(xiàn)2000元，微信1月10日轉(zhuǎn)賬給劉某1600元；劉某支付寶2018年1月10日轉(zhuǎn)賬給王某110000元，收到羅某和李某各轉(zhuǎn)賬2000元，共計(jì)4000元，從10日起收到王某1轉(zhuǎn)340元共7筆，合計(jì)2380元，微信1月10日收到羅某轉(zhuǎn)賬1600元，1月19日收到羅某轉(zhuǎn)賬340元。7、借條、收條、擔(dān)保書(shū)載明，2018年1月10日褚某為王某1作擔(dān)保借款1萬(wàn)元，羅某1月18日收到褚某6000元。8、西安市公安局閻良分局關(guān)山派出所接處警登記表載明，2018年1月24日惠某因王某1與羅某債務(wù)糾紛報(bào)警，民警告知其通過(guò)合法途徑解決。富平縣公安局喬山路派出所接處警登記表載明，2018年2月2日張某因王某1與銅川債權(quán)人債務(wù)糾紛報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)了解王某1與債權(quán)人一起離開(kāi)，民警告知張某通過(guò)協(xié)商解決或法院訴訟解決。9、旅客登記表載明，2018年2月1日南某某登記入住四季春天酒店606房間，2018年1月15日王某1登記入住金悅賓館201房間，1月16日南某某登記入住金悅賓館209房間，王某1登記入住金悅賓館215房間。10、被告人供述（1）被告人羅某供述稱(chēng)，2018年1月10日，李某某介紹王某1找我借1萬(wàn)元，我因?yàn)闆](méi)錢(qián)把他介紹給劉某。劉某通過(guò)支付寶給他轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，每天還340元，押金2000元，違約金一天2000元。我和褚某作為保證人給他擔(dān)保，王某1給了我1000元作為好處費(fèi)，我們還去王某1家里家訪(fǎng)，讓他家人寫(xiě)了份保證書(shū)。王某1按時(shí)還了三四天錢(qián)后，就不能按時(shí)還錢(qián)，也不接電話(huà)。我叫上南某某、蘭某、李某某、劉某某就去找他，南某某負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，我負(fù)責(zé)和劉某聯(lián)系，劉某某主要找他，李某某、蘭某、南某某看他，我負(fù)責(zé)指揮，要賬的事我負(fù)責(zé)安排。找到王某1后我們把王某1帶回銅川大西北飯店，劉某讓王某1半蹲著訓(xùn)話(huà)，當(dāng)天晚上王某1說(shuō)借到錢(qián)了，我連夜把王某1帶到富平。白天我們帶著王某1借錢(qián)，晚上帶著他在旅館住防止他逃跑，有時(shí)帶著王某1在車(chē)?yán)锼?。我們嚇唬他說(shuō)讓他賣(mài)血、賣(mài)腎、拿刀剁他，李某某還在四季春天酒店讓王某1半蹲著訓(xùn)話(huà)，褚某還扇過(guò)他幾巴掌。要賬期間他家人報(bào)警，閻良關(guān)山派出所和富平縣公安局的人調(diào)查后以經(jīng)濟(jì)糾紛為由調(diào)解了，但是為了要賬我們還跟著他。有一次我們把王某1帶到西安漢城湖公園，于蕭陽(yáng)讓王某1把衣服脫了，踢了王某1，李某某讓蘭某和劉某某買(mǎi)辣子給王某1吃。2月5日王某1說(shuō)找親戚借錢(qián)逃跑了。（2）被告人南某某供述稱(chēng)，2018年1月15日我被羅某叫來(lái)找王某1要賬，他向我承諾王某1還錢(qián)了，給我2000元辛苦費(fèi)，這天我們把王某1拘禁在金悅賓館。李某某讓王某1半蹲著，用雙腿夾礦泉水瓶子，我、羅某、李某某、蘭某、褚某、劉某某都在。18日我和羅某走了，王某1交給李某某、蘭某、劉某某三個(gè)人看著。1月19日至2月5日期間，我和羅某、李某某、蘭某、劉某某幾乎天天和王某1在一塊，只有中間有幾天王某1回家要錢(qián)。在要賬這件事上羅某和李某某帶頭，我聽(tīng)羅某的，負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，蘭某、劉某某聽(tīng)李某某的。我們嚇唬王某1說(shuō)讓他賣(mài)血、賣(mài)腎、剁腿，2018年2月1日在四季春天賓館我和李某某讓他半蹲著，褚某扇了王某1幾耳光。褚某開(kāi)始是王某1擔(dān)保人，后來(lái)和我們一起要賬。于蕭陽(yáng)也在，他和我們一起控制王某1大概四五天，羅某、蘭某、劉某某也都在。在好美佳賓館羅某和我讓王某1半蹲在地上，褚某也在。要賬過(guò)程中，閻良關(guān)山鎮(zhèn)派出所和富平喬山路派出所還調(diào)解過(guò)。2月3日，我們把王某1帶到漢城湖公園，于蕭陽(yáng)讓王某1把衣服脫了，李某某讓蘭某去買(mǎi)辣子。蘭某買(mǎi)了小尖椒，王某1吃了兩根，于蕭陽(yáng)還拍了視頻，王某1聯(lián)系他媽要錢(qián)。2月5日王某1說(shuō)去借錢(qián)逃跑了。（3）被告人李某某供述稱(chēng)，王某1在2017年用蘭某身份證辦了一部手機(jī)分期，沒(méi)有按時(shí)還，影響了蘭某征信，年底蘭某聯(lián)系我和羅某去找王某1要錢(qián)，王某1他媽給了蘭某12000元，又讓王某1寫(xiě)了8000元欠條。今年王某1找我借錢(qián)，我沒(méi)錢(qián)就把他介紹給羅某，羅某又把他介紹給劉某。羅某、褚某作擔(dān)保。過(guò)了幾天羅某說(shuō)王某1沒(méi)有按時(shí)還錢(qián)，讓我去要賬，我叫上蘭某和劉某某，羅某叫的南某某，南某某開(kāi)的羅某的車(chē)。我們?cè)诟黄秸业酵跄?，就帶著他四處借錢(qián)，晚上也看著他，有時(shí)在小旅館，有時(shí)在車(chē)上。后來(lái)王某1家人報(bào)警了，富平公安局調(diào)解了，王某1就回家了幾天后又聯(lián)系不上了。我們又去富平他家找到他把他帶到銅川，帶著他到處借錢(qián)，閻良關(guān)山派出所也調(diào)解了一次。褚某后來(lái)也和我們一起找王某1要賬。我們看他家人老是報(bào)警，就帶著他回到銅川，大約是2月2日左右我聯(lián)系于蕭陽(yáng)，我們回到銅川，在四季春天住下，讓王某1蹲著，對(duì)他訓(xùn)話(huà)，讓其想辦法借錢(qián)，第二天我們帶他去富平，沒(méi)借下錢(qián)，呆了兩天左右，之后我們帶著王某1去了西安漢城湖公園，我和羅某讓他把衣服脫了，讓他冷靜一下，蘭某和劉某某去買(mǎi)了小尖椒讓他吃，他給他媽打電話(huà)，2月5日王某1說(shuō)去富平借錢(qián)跑了我見(jiàn)過(guò)于蕭陽(yáng)給過(guò)王某1幾次錢(qián)，合計(jì)4000元。（4）被告人蘭某供述稱(chēng)，2017年夏天，王某1用我身份證分期付款買(mǎi)了一部華為手機(jī)，還了兩次就沒(méi)還款，我征信上了黑名單，羅某、劉某某、南某某幫我去找王某1讓他賠償，王某1他媽給我了12000元現(xiàn)金，王某1給我寫(xiě)了8000元的欠條。2018年元月，我和李某某、劉某某、羅某、南某某找王某1要賬，我是通過(guò)李某某認(rèn)識(shí)羅某、南某某的，后來(lái)褚某加入進(jìn)來(lái)，再后來(lái)李某某叫的于蕭陽(yáng)加入我們。褚某開(kāi)始是王某1的女朋友，王某1讓褚某給她家人要了6000元，后來(lái)褚某就跟著我們找王某1要賬。我們一方面是去王某1家里找王某1和他家里人要錢(qián)，另一方面是把王某1帶出來(lái)，讓他找他親戚朋友借錢(qián)給我還錢(qián)。讓他坐在車(chē)上，把他夾在后排中間，把他帶出來(lái)有三、四次，前后加起來(lái)有20來(lái)天。這20來(lái)天王某1一直跟我們?cè)谝黄穑燥?、睡覺(jué)、上廁所都有人跟著。我們?cè)诮饜傎e館、四季春天酒店、好美佳賓館住過(guò)。他要不到錢(qián)就罵他，褚某在四季春天酒店還扇過(guò)王某1幾個(gè)耳光，李某某讓王某1蹲在地上用腿夾礦泉水瓶。我們?cè)?月底還帶王某1去過(guò)西安一個(gè)公園，于蕭陽(yáng)踢了他幾腳，褚某出主意讓把王某1整一下，我們就讓他打電話(huà)借錢(qián)，借不來(lái)就脫衣服，李某某讓我去買(mǎi)些小尖椒回來(lái)，我還給王某1拍了視頻。王某1吃了幾根小尖椒后我們就帶著王某1回了銅川。整個(gè)過(guò)程中，羅某、李某某負(fù)責(zé)安排，南某某負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)。另有供述，我和王某1斷斷續(xù)續(xù)在一起有半個(gè)月左右。（5）被告人劉某某供述稱(chēng)，2017年12月底我找李某某借錢(qián)，他說(shuō)暫時(shí)沒(méi)有讓我等等，我就留下和他、蘭某在一起了。2018年1月王某1為了給他哥看病，經(jīng)羅某、李某某介紹到劉某處借了1萬(wàn)元。王某1還了幾天就還不上了，我和羅某、李某某、蘭某、南某某找到王某1讓他還錢(qián)。由于我對(duì)王某1比較了解，我就負(fù)責(zé)找他。我們白天看著王某1借錢(qián)，晚上在賓館和他住一起。1月22日左右褚某拿了6000元幫王某1還了違約金。我們?cè)谒募敬禾炀频?、好美佳賓館住過(guò)。羅某和李某某是頭，他倆安排我們干啥，我們就干啥。從1月15日開(kāi)始，我們就限制了王某1人身自由，其中有幾天王某1回過(guò)家。我們帶著王某1要賬前后加起來(lái)有半個(gè)月左右。褚某是王某1女朋友，后來(lái)跟我們一起向王某1要錢(qián)。在此期間羅某、李某某多次威脅、恐嚇王某1。在西安漢城湖公園，李某某說(shuō)買(mǎi)小尖椒給王某1吃，我和蘭某買(mǎi)回來(lái)后看見(jiàn)王某1上身沒(méi)穿衣服，蘭某把小尖椒給王某1吃，吃了幾根就帶著王某1回了銅川。后來(lái)他們說(shuō)王某1跑了。（6）被告人褚某供述稱(chēng)，我和王某1是朋友關(guān)系，王某1給他哥看病沒(méi)有錢(qián)想借錢(qián)，就找了李某某，李某某又找了羅某，羅某帶著我們找劉某借的錢(qián)。我和羅某擔(dān)保。當(dāng)時(shí)借款約定每天還340元，每天下午5點(diǎn)以前沒(méi)有按時(shí)還款就要罰本金的20%，要收1000元家訪(fǎng)費(fèi)，2000元的手續(xù)費(fèi)，還有3000元的費(fèi)用，借款手續(xù)辦完之后，羅某、劉某、李某某及其女友李某和我?guī)е跄?到富平王某1的家中家訪(fǎng)，家訪(fǎng)之后劉某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給王某110000元，最后王某1拿到手里只有4000元錢(qián)。過(guò)了幾天王某1沒(méi)有按時(shí)還錢(qián)，羅某、李某某、蘭某、南某某、劉某某就找到王某1讓他還錢(qián)，我只是跟著，有時(shí)他們把王某1帶到銅川、閻良、西安等地，四處借錢(qián)，晚上也看著他，在四季春天賓館、好美佳賓館、金悅賓館住過(guò)。李某某嚇唬王某1說(shuō)給他打艾滋病針，我看王某1可憐，想著從我家拿上6000元幫他還錢(qián)，羅某讓我給他寫(xiě)上6000元錢(qián)欠條，欠條寫(xiě)好以后，羅某、劉某某拿著欠條去我家要錢(qián)，我爸給了羅某6000元。羅某把錢(qián)給我，我把6000元錢(qián)給了王某1，羅某把其中的4000元轉(zhuǎn)給了劉某還了逾期的錢(qián)，剩下的錢(qián)用來(lái)加油和住宿，我就回家了。我們七個(gè)人和王某1在四季春天酒店住的那晚，蘭某用拳頭在王某1背上砸，我扇了王某1幾巴掌，讓王某1趕緊還錢(qián)，李某某讓王某1蹲在地上雙腿夾礦泉水瓶。第二天又帶著王某1想辦法找錢(qián)，2月3日在西安帶王某1辦貸款，沒(méi)辦下來(lái)，我們?nèi)チ藵h城湖公園，在山坡上李某某讓王某1脫衣服，還讓他吃小米椒，于蕭陽(yáng)在他屁股上踢了幾腳。2月5日王某1說(shuō)去借錢(qián)逃跑了。（7）被告人于蕭陽(yáng)供述稱(chēng)，2018年1月底，我外甥李某某找我讓我和他們?nèi)フ彝跄?要賬，有蘭某、羅某、李某某、南某某，當(dāng)晚我們住在王益區(qū)四季春天賓館，他們幾個(gè)動(dòng)手打了王某1，其中，李某某讓王某1蹲著夾礦泉水瓶，褚某扇王某1，從這天我就和他們?cè)谝黄稹Ｎ覀円恢笨粗跄?，讓他借錢(qián)，還有一塊開(kāi)車(chē)?yán)跄?到西安辦網(wǎng)貸，沒(méi)辦成，我們帶著王某1到西安漢城湖公園，不知道誰(shuí)說(shuō)的讓王某1脫衣服，我還踢了王某1兩腳。劉某某和蘭某買(mǎi)小尖椒讓他吃，羅某還照了相，我們后來(lái)又把王某1拉到富平去他家要錢(qián)，他家人報(bào)警了，派出所讓我們白天要賬，我們?cè)谲?chē)?yán)锼艘灰?，又回到銅川在賓館住了一晚，王某1說(shuō)回家借錢(qián)，我和羅某、李某某、褚某把他送回富平，我就回銅川了。11、戶(hù)籍證明信證實(shí)七被告人案發(fā)時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。12、偵破報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明載明，惠某報(bào)案后鎖定被告人羅某，后銅川市公安局印臺(tái)分局以他案為由聯(lián)系羅某，羅某與南某某同到印臺(tái)分局，將羅某抓獲，南某某被帶回后主動(dòng)供述了其在本案中的犯罪事實(shí)，其余五被告人均系被抓獲歸案。13、諒解書(shū)載明，王某1對(duì)褚某的諒解情況。本院認(rèn)為，被告人羅某、李某某、蘭某、南某某、劉某某、褚某、于蕭陽(yáng)為替他人追索高利貸，限制他人人身自由，其行為均構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控本案系以被告人羅某為首，被告人李某某、蘭某、褚某、南某某、劉某某、于蕭陽(yáng)積極參與的惡勢(shì)力，多次限制他人人身自由，經(jīng)查，本案被害人自2018年1月15日起被各被告人拘禁至其2月5日逃離，期間，僅2018年1月24日其母親報(bào)警后，被害人跟隨其母親回家，各被告人中斷了對(duì)被害人的拘禁行為，后被告人羅某等人又對(duì)被害人實(shí)施非法拘禁，雖然被害人父親于2018年2月2日?qǐng)?bào)警，但在警察到來(lái)之前，被告人羅某等人已將王某1帶離，拘禁行為并未中斷，故應(yīng)認(rèn)定各被告人對(duì)被害人實(shí)施了兩次非法拘禁，而非多次，另本案雖系因強(qiáng)行索要高利貸引發(fā)，但本案被告人并非經(jīng)常糾集在一起，亦未在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，且本案各被告人基于同一個(gè)主觀故意對(duì)同一被害人實(shí)施非法拘禁行為，綜上，本案不符合“惡勢(shì)力”的相關(guān)規(guī)定，對(duì)被告人羅某、李某某、南某某、褚某的辯護(hù)人辯稱(chēng)本案被告人不屬于“惡勢(shì)力”的意見(jiàn)予以采納。在共同犯罪中，被告人羅某、李某某糾集其他被告人，且起主要作用，是主犯，應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰，對(duì)被告人李某某辯護(hù)人辯稱(chēng)其系從犯的意見(jiàn)，本院不予采納，但被告人李某某系作用較輕的主犯，可酌情從輕處罰；被告人蘭某、南某某、劉某某、褚某、于蕭陽(yáng)在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，對(duì)上述被告人的辯護(hù)人該辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納；被告人李某某、于蕭陽(yáng)、褚某對(duì)被害人實(shí)施毆打，應(yīng)從重處罰；被告人南某某因其他案件到公安機(jī)關(guān)后，主動(dòng)交代了其在本案中的犯罪事實(shí)，系自首，可從輕或減輕處罰，對(duì)其辯護(hù)人的該意見(jiàn)本院予以采納，其余六被告人歸案后均如實(shí)供述其罪行，可從輕處罰，對(duì)各辯護(hù)人的該意見(jiàn)本院予以采納；七被告人為追索高利貸非法拘禁他人，可酌情從重處罰；對(duì)被告人羅某、蘭某辯護(hù)人辯稱(chēng)被害人有過(guò)錯(cuò)的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被害人所欠債務(wù)，并非合法債務(wù)，且已償還數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)高于原債務(wù)，但被告人仍以非法限制其人身自由的方式進(jìn)行索要，故對(duì)該意見(jiàn)本院不予采納；被害人王某1對(duì)被告人褚某的行為表示諒解，可對(duì)被告人褚某酌情從輕處罰，對(duì)其辯護(hù)人的該意見(jiàn)本院予以采納。對(duì)被告人羅某、南某某辯護(hù)人辯稱(chēng)本案非法拘禁時(shí)間應(yīng)從2018年2月2日起算的意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)各被告人供述、被害人陳述及2018年1月15的酒店入住信息，足以認(rèn)定上述被告人羅某、南某某從2018年1月15日即對(duì)被害人實(shí)施限制人身自由的行為，派出所的兩次調(diào)解并不影響本案被告人實(shí)施非法拘禁刑事犯罪行為的認(rèn)定，故對(duì)該意見(jiàn)本院不予采納；對(duì)各辯護(hù)人辯稱(chēng)各被告人社會(huì)危害性小的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，各被告人為替他人追索高利貸，非法限制被害人人身自由時(shí)間長(zhǎng)，且被告人李某某、于蕭陽(yáng)、褚某對(duì)被害人實(shí)施了毆打行為，故對(duì)該意見(jiàn)本院不予采納，對(duì)各辯護(hù)人建議判處緩刑、免予處罰的意見(jiàn)均不予采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第一、三款及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：被告人羅某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月八日起至二〇二〇年二月七日止）。被告人李某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月八日起至二〇一九年十月七日止）。被告人蘭某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月八日起至二〇一九年三月七日止）。被告人劉某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月八日起至二〇一九年二月七日止）。被告人南某某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年二月八日起至二〇一八年十一月七日止）。被告人褚某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日）。被告人于蕭陽(yáng)犯非法拘禁罪，判處有期徒刑七個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，以羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年五月十五日起至二〇一八年十二月十四日止）。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向陜西省銅川市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀正本一份，副本兩份。審　判　長(zhǎng)　　蔡淑芳人民陪審員　　秦愛(ài)云人民陪審員　　朱奕穎二〇一八年十月三十日書(shū)　記　員　　李　鑫師美美